CHECK LIST

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)

1. Constancia de situación fiscal, menor a 3 meses de expedición

a. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales
b. Régimen de Incorporación Fiscal
c. Régimen Simplificado de Confianza
d. Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
2. Identificación oficial
a. INE
b. Pasaporte
c. Cedula profesional
d. FM2, FM3
e. En caso de ser extranjero se solicitará pasaporte, FM2 o FM3 y comprobante de domicilio.
3. Comprobante de domicilio, menor a 3 meses de expedición
4. Estados de cuenta de los últimos 3 meses
5. Email
6. Teléfono
7. CIEC activa ante SAT (En caso de estar vencida se solicitará comprobante de cita ante el SAT)
8. Beneficiario mayor de edad
a. Nombre completo
b. Fecha de nacimiento
c. Teléfono
d. Dirección

En caso de PFAE una vez teniendo la documentación completa se enviará al área de análisis, quien de ser
necesario pedirá documentación adicional.

PERSONA MORAL (MENOR A 2 MILLONES)

1. Acta constitutiva con boleta de registro público de la propiedad y del comercio con folio mercantil
2. Cambio de poderes, estatutos, participación accionaria, etc., protocolizados con boleta de registro público de la
propiedad y del comercio con folio mercantil
3. Constancia de situación fiscal de la empresa, menor a 3 meses de expedición
a. Régimen General de Ley Personas Morales
b. Régimen Simplificado de Confianza
4. CIEC de la empresa activa ante SAT (En caso de estar vencida se solicitará comprobante de cita ante el SAT)
5. Representante legal con o sin participación accionaria:
a. Identificación oficial; INE, Pasaporte, Cedula profesional, FM2, FM3. En caso de ser extranjero se solicitará pasaporte, FM2 o
FM3 y comprobante de domicilio.
b. CIEC activa ante SAT (En caso de estar vencida se solicitará comprobante de cita ante el SAT)
c. Constancia de situación fiscal, menor a 3 meses de expedición
d. Teléfono
e. Domicilio particular
6. Accionistas con participación accionaria igual o mayor al 25%:
a. Identificación oficial; INE, Pasaporte, Cedula profesional, FM2, FM3. En caso de ser extranjero se solicitará pasaporte, FM2 o
FM3 y comprobante de domicilio.
b. Constancia de situación fiscal, menor a 3 meses de expedición
c. Teléfono
d. Domicilio particular
7. Estados de cuenta de la empresa de los últimos 3 meses (En formato PDF, no se aceptan fotocopias escaneadas)
8. Teléfono de Empresa
9. Contactos técnico y operativo (no deberá ser la misma persona ni coincidir ningún dato entre ellos)
a. Técnico:
 Nombre Completo
 Email
 Teléfono
b. Operativo:
 Nombre Completo
 Email
 Teléfono
 PERSONA MORAL (MAYOR A 2 MILLONES)

1. Acta constitutiva con boleta de registro público de la propiedad y del comercio con folio mercantil
2. Cambio de poderes, estatutos, participación accionaria, etc., protocolizados con boleta de registro público de la
propiedad y del comercio con folio mercantil
3. Constancia de situación fiscal de la empresa, menor a 3 meses de expedición
a. Régimen General de Ley Personas Morales
b. Régimen Simplificado de Confianza
4. CIEC de la empresa activa ante SAT (En caso de estar vencida se solicitará comprobante de cita ante el SAT)
5. Representante legal con o sin participación accionaria:
a. Identificación oficial; INE, Pasaporte, Cedula profesional, FM2, FM3. En caso de ser extranjero se solicitará pasaporte, FM2 o
FM3 y comprobante de domicilio.
b. CIEC activa ante SAT (En caso de estar vencida se solicitará comprobante de cita ante el SAT)
c. Constancia de situación fiscal, menor a 3 meses de expedición
d. Teléfono
e. Domicilio particular
6. Accionistas con participación accionaria igual o mayor al 25%:
a. Identificación oficial; INE, Pasaporte, Cedula profesional, FM2, FM3. En caso de ser extranjero se solicitará pasaporte, FM2 o
FM3 y comprobante de domicilio.
b. Constancia de situación fiscal, menor a 3 meses de expedición
c. Teléfono
d. Domicilio particular
7. Estados de cuenta de la empresa de los últimos 3 meses (En formato PDF, no se aceptan fotocopias escaneadas)
8. Teléfono de Empresa
9. Contactos técnico y operativo (no deberá ser la misma persona ni coincidir ningún dato entre ellos)
a. Técnico:
 Nombre Completo
 Email
 Teléfono
b. Operativo:
 Nombre Completo
 Email
 Teléfono

10. Estados financieros dic 2021, dic 2022 y Dic 2023 con firma original del Representante legal, contador y leyenda de certificación,
incluyendo las principales notas analíticas a los estados financieros.

11. Declaraciones anuales anual al cierre de los años 2023,2022 y 2021 con su respectiva cadena y acuse de recibido.

12. Proyecciones financieras por el plazo del crédito solicitado y que incluyan el Costo financiero del pasivo presentado en los estados
financieros y supuestos de las mismas.

13. Buro de crédito de la empresa y del representante legal.

14. Modelo de negocio de la empresa (explicación breve de la actividad primordial de la empresa, # empleados y destino del crédito)

15. Anexar formatos de banca empresarial proporcionados por SDR asesor comercial.