FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA-

FECI DE LA CIUDA DE QUETZALTENANGO

AUXILIARES UDI
MP 09010-2019-00002
MP113-2019-00002
CAUSA: NUEVA.

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD

Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE QUETZALTENANGO.VEINTIDOS DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
JOSE DAVID ARRIAGA RODAS , Actuó en mi calidad de Auxiliar Fiscal del
Ministerio Público, respetuosamente comparezco, refiriéndome al proceso penal
arriba identificado, señalo como lugar para recibir notificaciones las instalaciones
que ocupa la Fiscalía Distrital, ubicada en veintiuna avenida, dos guión treinta y
seis zona tres de esta ciudad de Quezaltenango. En ejercicio de las facultades
que me otorga la ley en forma atenta y respetuosa comparezco ante usted a
SOLICITAR AUDIENCIA UNILATERAL, A EFECTO CITAR A LA SEÑORA
JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS Y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS
PARA QUE RINDAN SU PRIMERA DECLARACIÓN tal efecto expongo los
siguientes:

HECHOS
1). Esta Fiscalía, ha ahondado en la averiguación de la verdad de lo acontecido
dentro de la presente causa y cree que existen elementos racionales que
vinculan a los hoy sindicados, en donde aparece como agraviado el Estado de
Guatemala, por medio del bien jurídico tutelado, La Economía Nacional y como
sindicados a JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y JOSUE ARMANDO LARA
SANTOS, por el presunto delito de lavado de dinero u otros activos.
2). De la investigación llevada a cabo por parte de esta Fiscalía, se han recabado
medios de convicción, los cuales hacen creer la posibilidad de que los
ciudadanos que responden a los nombres de JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS
Y JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, pudieran haber participado en el hecho
cometido en contra de la Economía del Estado de Guatemala, toda vez que
según información recabada por parte de esta fiscalía con apoyo de la
Intendencia de Verificación Especial –IVE-, y el Banco De Desarrollo Rural
Banrural S.A. los movimientos financieros realizados por estas personas hasta
el momento no han podido justificar el origen del mismo, por tal razón se presume
que su conducta puede encuadrarse en el tipo Penal de Lavado de Dinero u
Otros activos, como lo regula la el artículo 2 y 7 de la Ley Contra el Lavado de
Dinero u Otros Activos Decreto Número 67-2001 Del Congreso de La República
de Guatemala.
3). Por tal razón que esta institución estima que la conducta antijurídica de los
Sindicados JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y JOSUE ARMANDO LARA
SANTOS, Podrá encuadrarse en la figura ilícita penal de LAVADO DE DINERO
U OTROS ACTIVOS.
4). En virtud de lo anterior gestiono ante el órgano contralor de la investigación,
para que se sirva citar a los sindicados JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y
JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, quienes pueden ser citados en la octava
avenida cinco guión veinticinco de la zona uno de Quetzaltenango, a efecto de
que comparezcan a rendir su primera declaración, por los hechos que se le
imputan, consecuentemente, deberán fijarse audiencia, señalando día y hora, ,
a efecto de tomarle su correspondiente declaración, en calidad de implicados,
haciéndose acompañar de su Abogado Defensor Técnico.
TENIENDO HASTA EL MOMENTO COMO ELEMENTOS DE CONVICCIÓN EN
EL PRESENTE CASO.
a) Denuncia escrita del Ministerio Publico de fecha veintinueve de marzo del año
en curso, con lo que se pretende establecer los hallazgos plenamente
identificados.
b) Estados de movimientos bancarios, Proporcionados por el BANCO DE
DESARROLLO RURAL BANRURAL a nombre de la señora JULIA ALBERTINA
PELICO ELÍAS, con lo que se puede evidenciar los movimientos financieros en
el cual se transfirió en la cuenta bancaria numero 6523555501473236 a nombre
de señor JOSUE ARMANDO LARA SANTOS el dinero.
c) certificaciones de Documentos extendidos por el Registro Nacional de las
Personas de la República de Guatemala, donde se puede evidenciar el estado
civil de las personas hoy sindicada.

FUNDAMENTO DE DERECHO
ARTICULO 2. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Comete el delito
de lavado de dinero u otros activos quien por sí, o por interpósita persona:
a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con
bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o
profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se
originan de la comisión de un delito;
b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que
por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los
mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;
c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la
ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de
derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su
cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son
producto de la comisión de un delito.
ARTICULO 7. Agravación específica. Si el delito de lavado de dinero u otros
activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular,
un funcionario o empleado público, o un funcionario o empleado de la
Intendencia de Verificación Especial, con ocasión del ejercicio de su cargo, se le
sancionará con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte, y
demás penas accesorias. Además, se le impondrá la pena accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el doble
del tiempo de la pena privativa de libertad.

PETICIÓN
1. Que se agregue a sus antecedentes el presente memorial
2. Que se tenga por señalado el lugar para recibir notificaciones de parte de la
Institución que represento.
3. Que el Juez de Garantía, se sirva señalar audiencia, fijando día y hora para
celebrar audiencia unilateral y comparecer en representación al Ministerio
Publico a este Órgano Jurisdiccional,
CITA DE LEYES
Los artículos citados en los fundamentos de derecho y además los siguientes:
Artículos, 2,4, 12, 14, 16, 17, 203, 251 de la Constitución Política de la República
de Guatemala; Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11 bis, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
24, 37, 38, 43, 46, 47, 79,80, 107, 108, 109,110, 150,160, 163,173,181, 182, 185,
186, 244, 245, 248, 249, 254, 256, 257, 290, 309, 314, 315, 317, y 310 del Código
Procesal Penal; Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
y 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Se acompaña duplicado y una
copia del presente memorial, así como los originales de la causa respectiva, lo
que hace un total de ----------folios, que incluyen el presente memorias.

Quetzaltenango, 22 de abril de 2019

JOSE DAVID ARRIAGA RODAS.

AUXILIAR FISCAL
FISCALIA DISTRITAL QUETZALTENANGO

CAUSA: 09010-2019-00002. RAZÓN. La asienta el asistente de la unidad de

Audiencias del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente de Quetzaltenango, con el objeto de hacer constar que siendo las
diez horas en punto del día veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, dio inicio
audiencia de Primera declaración en donde figuran como sindicados JULIA ALBERTINA
PELICO ELÍAS, De cuarenta años de edad, soltera, guatemalteca, Secretaria, de este
domicilio, quien se identifica con Documento Personal de Identificación, Código Único
de Identificación Número dos mil cuatrocientos quince, espacio veintidós mil
ochocientos ochenta y nueve, espacio cero novecientos uno (2415 22889 0901)
Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y
JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, de cuarenta y cinco años de edad, soltero,
guatemalteco, Perito Contador, de este domicilio, quien se identifica con Documento
Personal de Identificación, Código Único de Identificación Número mil trecientos sesenta
y dos espacio, veintiséis mil doscientos sesenta y seis, espacio cero novecientos uno
(1362 26266 0901), Extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República
de Guatemala, quienes se hacen acompañar del Abogado JORGE MARIO RAMOS
BARRILLAS, quien señala lugar para recibir notificaciones la primera calle cinco guión
cuarenta y tres de la zona uno de esta ciudad, con número de teléfono 50403020. Se
encuentra presente en Representación del Ministerio Público el Auxiliar Fiscal JOSÉ
FERNANDO PÉREZ LUNA, SE HACE CONSTAR QUE LOS SINDICADOS NO
DECLARARÓN, I. como lo solicitó la Fiscalía del Ministerio Publico, se le da
participación en forma provisional como querellante adhesivo a la Intendencia de
Verificación Especial –IVE-, haciéndole saber tal situación al Ministerio Público, quien
debe darle la participación que en derecho corresponde. II. Se decreta AUTO DE
PROCESAMIENTO a la Sindicada JULIA ALBERTINA PELICO ELÍAS Y Al Sindicado
JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, por el Presunto delito de Lavado de Dinero U otros
Activos. III. Se decreta Medida Sustitutiva a favor de los sindicados; A) La prohibición
de salir del país sin autorización de este Juzgado C) La obligación de presentarse ante
este juzgado, los días jueves de cada semana, iniciando a partir de seis de junio de dos
mil diecinueve. Se hace constar que a la sindicada y al sindicado el compromiso
correspondiente de hacer efectivo la caución económica de Q200, 000.00 por cada uno,
mismas que deberán hacer efectivo el día de hoy. V) Se fija el plazo de CUATRO
MESES según acuerdo de las partes PARA LA INVESTIGACIÓN
CORRESPONDIENTE, fijándose fecha para presentar ACTO CONCLUSORIO el día
veintisiete de septiembre del año dos mil diecinueve. SE FIJA AUDIENCIA PARA EL
DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE HORAS,
para verificar o no del requerimiento conclusorio. Las partes quedaron notificadas de las
resoluciones correspondientes. Finalizando la presente siendo las trece horas.
Quetzaltenango, 30 de mayo del año 2019.

ENRIQUE ROBERTO MARROQUIN DUARTE

JUEZ

SERGIO ANTONIO DE LEÓN BÁMACA

SECRETARIO
No. 09010-2019-00002
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE CIUDAD DE QUETZALTENANGO, VEINTISEIS
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE……………………………………………………………………………………
……………………………………….
I) Por recibido el memorial, las copias presentados por la Fiscalía de Lavado de Dinero
u otros Activos de la ciudad de Quetzaltenango, por medio del auxiliar Fiscal JOSE
DAVID ARRIAGA RODAS; II) se tiene lugar para recibir notificaciones el señalado; III)
Luego del análisis del expediente, se faculta a la Fiscalía de Lavado de Dinero u Otros
Activos de la ciudad de Quetzaltenango realizar AUDIENCIA UNILATERAL, A
EFECTO CITAR A LA SEÑORA JULIA ALBERTINA PELICO ELIAS Y JOSUE
ARMANDO LARA SANTOS PARA QUE RINDAN SU PRIMERA
DECLARACIÓN; IV) Se fija fecha para celebrar Audiencia Unilateral el día
treinta de abril a las diez horas del año en curso, en la sala de audiencias del
Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente; V) Devuélvanse las actuaciones que se tuvieron a la vista para
resolver al Ministerio Público. VI) NOTIFIQUESE. Artículos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 93, 107, 108, 109, 110, 142,
160, 161, 162, 181, 245, 285, 290, 297, 298, 309, 319, del Código Procesal Penal
Decreto Número 51-92; Artículos 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial
Decreto Número 2-89 del Congreso de la República.

ENRRIQUE ROBERTO MARROQUIN DUARTE

JUEZ
SERGIO ANTONIO DE LEÓN BÁMACA
SECRETARIO
 Quetzaltenango 2 de mayo del año 2019.

A: CORDINADORA
CENTRO ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN PENAL
QUETZALTENANGO

Proceso No. 09010-2019-00002. MP113-2019-00002 Por este medio solicito a usted,

que se sirva girar instrucciones a quien corresponda a efecto citen a: JULIA ALBERTINA
PELICO ELÍAS, Sindicado del delito de Lavado de Dinero u Otros Activos, JOSUE
ARMANDO LARA SANTOS, sindicado del delito de Lavado de Dinero u Otros Activos,
y quienes pueden ser notificados en su residencia ubicada en octava avenida cinco
guión veinticinco de la zona uno de Quetzaltenango, a efecto comparezcan a este
Juzgado, en compañía de Abogado Defensor de su confianza quince minutos antes del
inicio de la audiencia y presten su correspondiente declaración cada uno por los delitos
en mención, el día VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS
DIEZ HORAS. BAJO APECIBIMIENTO QUE SU INCOMPARECENCIA
INJUSTIFICADA PROVOCARÁ SU APREHENCIÓN. De la respuesta de la citación
sírvase informar a la brevedad posible si la persona a citar fue prevenida o no.

Lo solicitado de conformidad con lo establecido en el acuerdo 35-2010 de la Corte

Suprema de Justicia. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

ENRRIQUE ROBERTO MARROQUIN DUARTE

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente Departamento de Quetzaltenango.

2 DE MAYO DEL AÑO 2019.

--------------------------------------

_____________________________________________________________________
Organismo Judicial
www.organismojudicial.gob.gt.
 Quetzaltenango 26 de abril del año 2019.

A: CORDINADORA
CENTRO ADMINISTRATIVO DE
GESTIÓN PENAL
QUETZALTENANGO

Proceso No. 09010-2019-00002. MP113-2019-00002 Por este medio solicito a usted,

que se sirva girar instrucciones a quien corresponda a efecto citen a: JULIA ALBERTINA
PELICO ELÍAS, Sindicado del delito de Lavado de Dinero u Otros Activos, JOSUE
ARMANDO LARA SANTOS, sindicado del delito de Lavado de Dinero u Otros Activos,
y quienes pueden ser notificados en su residencia ubicada en octava avenida cinco
guión veinticinco de la zona uno de Quetzaltenango, a efecto comparezcan a este
Juzgado, en compañía de Abogado Defensor de su confianza quince minutos antes del
inicio de la audiencia y presten su correspondiente declaración cada uno por los delitos
en mención, el día VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS
DIEZ HORAS. BAJO APECIBIMIENTO QUE SU INCOMPARECENCIA
INJUSTIFICADA PROVOCARÁ SU APREHENCIÓN. De la respuesta de la citación
sírvase informar a la brevedad posible si la persona a citar fue prevenida o no.

Lo solicitado de conformidad con lo establecido en el acuerdo 35-2010 de la Corte

Suprema de Justicia. Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente.

ENRIQUE ROBERTO MARROQUIN DUARTE

Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente Departamento de Quetzaltenango.

2 DE MAYO DEL AÑO 2019.

--------------------------------------
_____________________________________________________________________
Organismo Judicial
www.organismojudicial.gob.
CAUSA: 09010-2019-00002
MP113-2019-00002

ACTA SUCINTA DE AUDIENCIA UNILATERAL:

Como oficial de audiencia hago constar que, siendo las
diez horas del día treinta de abril del año dos mil diecinueve,
presentes en la sala de audiencias del Juzgado Primero
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente de Quetzaltenango, ante el
infrascrito Juez y Unidad de grabación y audio, el Ministerio
Publico atreves de la fiscalía contra el lavado de dinero u
otros activos por medio del auxiliar fiscal JOSE DAVID
ARRIAGA RODAS señala lugar para recibir notificaciones
la sede del Ministerio Publico ubicada en D 10 0-34 zona 6 Centro Regional de Justicia,
así mismo el número de teléfono 77619698, 77654849. PRIMERO: El agente fiscal del
Ministerio Publico JOSE FERNANDO PEREZ LUNA, con el objeto de celebrar
AUDIENCIA UNILATERAL, dentro del proceso penal 09010-2019-00002 requerida por
dicha institución en ejercicio de las facultades que le otorga la ley comparece a esta
audiencia unilateral con el objeto de citar a declarar a la señora JULIA ALVERTINA
PELICO ELIAS y a su conviviente JOSUE ARMANDO LARA SANTOS a efecto de rendir
su declaración. SEGUNDO: En virtud de hallarse en proceso los señores JULIA
ALVERTINA PELICO ELIAS y a su conviviente JOSUE ARMANDO LARA SANTOS, por
denuncia presentada por el Ministerio Publico de fecha veintinueve de marzo del
año en curso por el presunto delito de Lavado de Dinero u Otros Activos, TERCERO:
Los cuales serán citados el treinta de mayo del año dos mil diecinueve. CUARTO: El
juzgador procede a resolver en base a la solicitud del Ministerio Publico con fundamento
en el artículo 109 del Código Procesal Penal para que sean citados para rendir
declaración sobre el presunto delito de lavado de dinero u otros activos, en la cual se
procede a citar a las partes con forme lo establece la ley con apercibimiento de que si
no compareciere sin justa causa se le declara rebelde y en consecuencia se gire la
orden de aprensión, las partes serán notificadas con fecha dos de mayo del año en
curso.

Oficial de Audiencias
 ENRIQUE ROBERTO MARROQUIN DUARTE
Juez Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente
de Quetzaltenango. .