Introducción

La criminalística es la ciencia que estudia las pruebas y los signos

para descubrir la verdad, lo cual es muy diferente a la verdad jurídica, porque
la criminalística es la herramienta que utiliza el derecho para descubrir,
explicar y probar los hechos mencionados en los procesos judiciales. En
Venezuela, el Ministerio Público es la institución encargada de conducir los
procesos penales en nombre del Estado y tiene a su cargo la realización de
las investigaciones penales. Se fundamenta en el ejercicio de las facultades
que le otorga a esta institución la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

En el tetraedro te la criminalística su importancia radica en el sitio del

suceso es el que tiene que ver con las con la geográfico es decir con la
ubicación espacial del hecho como ya se menciona el tetraedro Está
compuesto por el sitio de suceso, la víctima, el autor los medios de comisión
y cómo agregado de la cátedra es de Resaltar también que lo integran Los
lugares relacionados.

El lugar del hecho es de gran importancia en criminalística, porque,

entre otras cosas, el lugar del hecho forma la parte geográfica y el significado
del delito y es, por tanto, en principio la principal fuente de prueba material, lo
que no significa que es el único, porque se excluye a las víctimas, los lugares
relevantes como autores y fondos del crimen; pero es la fuente principal para
encontrar evidencia física.

Una escena del incidente gestionada adecuadamente puede incluso

permitirnos identificar a los autores del incidente. Un análisis adecuado de
los elementos de la escena puede indicar cómo se desarrolló el incidente,
cómo se llevó a cabo la ejecución del hecho. Es la etapa inicial y es la clave
de toda actividad delictiva. El punto de partida de la investigación.

En que consiste la criminalística.

Para Moreno. Es la disciplina que aplica fundamentalmente los
conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales
en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto
hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia.

Consiste en investigar y estudiar las causas y circunstancias de los

distintos delitos, así como la personalidad de los delincuentes y el
tratamiento adecuado para su represión. En México, la criminalística se
enfoca en ser una herramienta fundamental para combatir y prevenir el
delito, preservando el estado de derecho y respetando los derechos
humanos.

La importancia de la criminalística radica en su capacidad para

proporcionar información crucial en la resolución de casos criminales. A
través del análisis científico de las evidencias, se busca encontrar la verdad
detrás de los delitos, identificar a los responsables y garantizar que se haga
justicia. La criminalística también contribuye al desarrollo de políticas
públicas y estrategias de seguridad, con el objetivo de prevenir la comisión
de delitos y promover un ambiente seguro para la sociedad

En que consiste el crimianalisis y para que se usa.

Se refiere a un conjunto de dinámicas y lógicas de trabajos aplicados
para la compilación y procesamiento y difusión de información que permite la
toma de decisiones fundamentadas en evidencia y aprendizaje
Organizacional. Este se encarga de volúmenes de información estudio de
individuos grupos conductas hechos criminales o que puedan constituir el
delito.

Con el fin de identificar patrones coma vínculos, factores como

víctimas como tendencias y la estructura de oportunidades para la comisión
de delitos al igual que factores que inciden en los problemas de seguridad
objetiva y subjetiva. Puede ser utilizado para diseñar acciones particulares
que se obtiene del Análisis criminal constituye información clave hacer
considerada en la prevención y contención del crimen está dirigido a todo
aquel organismo abocado a la seguridad local, nacional o regional.

Qué importancia tiene para la criminalística la tentativa y la frustración.

Constituye un indicador importante del sistema político que exista en
una sociedad. Dependiendo de las políticas criminales que implemente ese
sistema, estarán más abiertas o más cerradas sus fronteras a lo punible. Por
ende, la delimitación precisa de lo sancionable con lo no punible, va a estar
caracterizada por la situación política imperante.

El delito imperfecto, el Código Penal venezolano es de aquellas que

regula sobre la tentativa y la frustración en su Parte General; otorgándole a
cada una de dichas causas extensivas de pena normas específicas,
diferentes para una y para la. Ahora bien en la tentativa. La intención del
agente debe ser la de consumar un delito en especial, y no la de ejecutarlo
parcialmente. El dolo del autor del delito intentado ha de coincidir con el dolo
del agente del delito consumado, es decir, el dolo de la tentativa es el mismo;
dolo de la consumación; no hay un dolo de tentativa diferente al de la
comisión perfecta del delito.

El Delito Frustrado, llega a un momento más allá en la ejecución

punible que la tentativa, pero coincide tanto en el elemento subjetivo
(propósito de realizar un tipo legal), como en la falta de consumación del
delito por causas independientes a la voluntad del autor del hecho. Por ello
es que se dice que son más los requisitos comunes que los que lo
diferencian de la tentativa

Es de resaltar que en el Código Penal, en su artículo 80, también

contempla al delito frustrado como otra forma de extender la pena de un tipo
consumado a aquellos casos en los que su realización es plena, y que, aun
cuando no logra perfeccionarse, ha penetrado el núcleo del tipo y casi logra
dañar a plenitud el bien jurídico tutelado.

Pero en la frustración, la cantidad de pena se incrementa en

comparación con la tentativa, dado que aquí se llevan a cabo todos los actos
ejecutivos necesarios para lograr el resultado consumativo; lo que no ocurre
en el conato, en donde apenas comienzan a desplegarse. Ya hemos hablado
de la enorme problemática que surge en la práctica en torno a la frustración.
Mientras más amplio sea el núcleo del tipo más dificultades trae el deslindar
la tentativa del delito frustrado.

Por ello es recomendable, y así lo han adoptado la mayoría de las

legislaciones contemporáneas, suprimir la figura de la frustración, y dejarle al
juez la posibilidad de que aumente o disminuya la pena si el hecho
comprendió la realización de todos los actos típicos, aunque no haya
conseguido la consumación, o si el mismo sólo implicó un inicio de ejecución
típica.

Qué importancia tiene para el sitio del suceso el artículo 84 del código
penal.
Según lo referido en el artículo se distingue cinco formas de
intervención en el delito el autor, perpetrador, el cooperador inmediato el
instigador el cómplice necesario y el cómplice simple junto algunas normas
de otras leyes e incluso la propia Constitución venezolana, parecieran incluir
dentro de las formas de intervención delictiva El encubridor, son sin embargo
este es una forma de autoría de un delito autónomo que lesiona a la
administración.

De acuerdo al Código Penal Venezolano, se comprende que es

obligatoria la conducta del participe para que pueda haber la complicidad
necesaria, sin la cual este delito no se configura en esa modalidad. Por otra
parte, en el artículo 84 del Código Penal de Venezuela se hace alusión al
cómplice necesario, específicamente en el último aparte, donde se puede
apreciar el caso que sin el concurso del cómplice no se habría realizado el
hecho, es decir que fue relevante esta participación para poder consumar el
delito.

El articulo expuesto de importancia porque penaliza a las personas

que participaron en la intervención del el delito cometido; es por ello que
tipifica la penalidad, que no es más que la sanción impuesta al agente del
daño, por lesionar derechos jurídicamente protegidos que el estado está en
la obligación de proteger y asistir en el momento oportuno. En concordancia
con lo expuesto cabe añadir que la finalidad es establecer la sanción de
acuerdo al grado de participación, tomando en cuenta las agravantes y las
atenuantes del caso en concreto, la pena impuesta le causa a las victimas
una sensación de justicia ya que el estado sanciona las conductas contrarias
al derecho en busca del restablecimiento del ordenamiento jurídico.

A que se le denomina el sitio del suceso.

Se denomina Sitio del Suceso, al lugar donde ha ocurrido un hecho
policial que requiere ser investigado, también se le denomina “Escena del
Crimen”. En este lugar quedan las huellas, inicios, rastros o señales que
después de ser analizadas y pesquisadas como evidencias físicas por los
especialistas, se transformarán en los medios de prueba, que permitirán al
juez establecer fehacientemente cómo ocurrió el hecho y cuál fue la
participación de cada uno de los involucrados.

El sitio del suceso lugar de los hechos es el sitio donde se debe

comprobar la comisión de conductas punibles como a producto de un
presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o de cualquiera de los
delitos tipificados por el código penal punto y aparte el sitio relativo de la
comisión del delito No necesariamente un homicidio en alguna de sus fases y
en él debe haber quedado alguna huella o un signo del autor o alguna de las
características propias del incidente según López.

Todo sitio de suceso es distinto y requiere de una alta coordinación ya

que cualquier error puede causar la pérdida y reparable de evidencia por ello
la comunicación establecida del primer día de reforma permite que las
decisiones se tomen en conjunto y que las conclusiones sean las mejores en
el beneficio de la verdad.

Qué valor probatorio tiene la pesquisa, el indicio, la evidencia, la

hipótesis, móvil del hecho.
Qué valor probatorio tiene la pesquisa
El juez de control puede tomar en la fase de investigación o la
intermedia las cuales necesariamente involucran el análisis y la valoración
de las pruebas, que en su mayoría son formadas de manera unilateral por el
Ministerio Público sin intervención del juez y del juez de control, Pues a este
solo se le atribuye un poder de vigilancia y, algunas de ellas sin el control y la
contradicción del imputado.

La doctrina ha de señalar que las diligencias o actuaciones de

investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público sus órganos
delegados carecen de valor probatorio pues para que adquiera significación
probatoria amerita que sean controladas dentro del proceso de jurisdicción
es de señalar que para Jesús la consecuencia del principio de acusatorio.

Es que la actividad documentada por la policía o el Ministerio Público

resultante de sus pesquisas carencia de valor probatorio a menos que el
debate probatorio del juicio oral se incorporen y ratifiquen las pruebas
recogidas en la investigación, Ya que ellas por si no deben tener valor alguno
si no son controladas, como parte del principio de contradicción dentro del
proceso, lo que significa que las probanzas de las partes deben formarse a
constituirse dentro del juicio y no fuera de él

Según Erick Pérez Sarmiento por tanto los actos de investigación no

son en sí mismo medios de prueba sino actuaciones destinadas a la
búsqueda de las pruebas y por ello hay actos de investigación fructíferos y
actos de investigación infructíferos. Y aparte por tanto, parece contradictorio
que si esas diligencias o actividades de investigación no tienen valor
probatorio.

Sin embargo son apreciadas y valoradas por el juez de control para

fundamentar las decisiones antes señaladas. Y aparte consideramos que
esta configuración legal del proceso penal, involucra la violación a la garantía
constitucional del debido proceso por parte del legislador, al no establecer en
el procedimiento la oportunidad para que el imputado afectado por esta
decisión del juez de control, ejerza previamente su derecho a la defensa a
través del control y la contradicción de las probanzas que este juez luego
valora para tomar tales decisiones y a las cuales el imputado no ha tenido
oportunidad de estar presente a fin de controlar las o contradecirlas.

Qué valor probatorio tiene, el indicio.

Pérez Sarmiento, quien dice que el indicio es un medio de prueba que
vive en el argumento.
 Los indicios son una prueba indirecta, de carácter crítico y lógico, no
histórico ni representativo del hecho indicado. No es pues un medio de
prueba que tiene un sustrato o que tiene un órgano. El indicio es construido
por el juez en la sentencia, luego del análisis valorativo racional y crítico de
todos los medios de pruebas que se llevaron a un debate, que vienen siendo
las pruebas directas e históricas demostrativas del hecho indicador, y que a
través de ese argumento, de ese análisis, se llega al hecho indicado, al
hecho desconocido, a la autoría o participación, a la culpabilidad del sujeto
justiciable.

Los indicios tienen su característica muy especial: no tienen sustrato

real o personal, se basan en inferencias, en razonamientos sobre lo que se
prueba por medio directo. Insisto: es una prueba pero indirecta, lógica,
argumental, compleja y también fragmentaria, en el sentido que un solo
indicio, por muy grave, no basta por sí solo.

Siempre debe tener su concatenación con otro u otros indicios o con

otras pruebas directas, por su fragilidad, por la debilidad, por el desvalor que
a veces se presenta. Porque siendo una prueba indirecta, que no tiene un
órgano de prueba, siempre puede desvirtuarse fácilmente y, por lo tanto, es
importante la concatenación, la pluralidad, respecto a otras pruebas que
pueden ser directas o indirectas.

Qué valor probatorio tiene la evidencia.

La evidencia debe ser considerada bajo tres perspectivas que se
configuran en el sistema procesal penal constituida precisamente por el valor
que circunda la evidencia durante la investigación penal la investigación
criminal la investigación criminalística o científica es decir la evidencia de
debe ser valorada taxativamente por el tribunal para apreciar la prueba
aplicada de la sentencia.
 El Ministerio Público y la defensa para fundamentar con objetividad
sus alegatos la policía científica para establecer los elementos probatorios
que coadyuven el esclarecimiento del hecho, el descubrimiento de la verdad
y la identificación individualización del imputado asimismo el código orgánico
procesal penal, Como instrumento regulador de los procedimientos y
diligencias debe practicar las partes con el propósito de garantizar la
transparencia del debido proceso penal señala; que primer lugar la correcta
aplicación de las bases jurídicas contempladas en las postulados, principios
y disposiciones descritas en la norma; y segundo, por la obtención de la
fuerza que requieren los medios de evidencias mediante la aplicación de las
bases científicas o criminalísticas.

De tal manera que, todo procedimiento Teniente a recabar y procesar

una evidencia debe estar, Sí y solo si, amparado a través de un acta
procesal que justifique la licitud de la prueba y de una experticia que exprese
detalladamente los fundamentos técnicos y científicos de procedimiento de la
misma por parte de los funcionarios del órgano de investigación

Cuál es la forma correcta del embalaje y el transporte de las sustancias

biológicas halladas en el sitio del suceso, dentro de lo que establece el
artículo 186 y 187 del código orgánico procesal penal.
La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la
inspección técnica del sitio del suceso y del cadáver si fuere el caso,
debiendo cumplirse progresivamente con los pasos de protección, fijación,
colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de las
evidencias a las respectivas dependencias de investigaciones penales,
criminalísticas y ciencias forenses, u órganos jurisdiccionales.

De ello se levantará informe que describirá detalladamente esos

elementos y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los que sean
útiles. Si el hecho no dejó rastros, ni produjo efectos materiales, o si los
mismos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual en
que fueron encontrados, procurando describir el anterior, el modo, tiempo y
causa de su desaparición o alteración, y la fuente de la cual se obtuvo ese
conocimiento.

Del mismo modo se procederá cuando la persona buscada no se halle

en el lugar. Se solicitará para que presencie la inspección a quien habite o se
encuentre en el lugar donde se efectúa, o, cuando esté ausente, a su
encargado o encargada, y, a falta de éste o ésta a cualquier persona mayor
de edad, prefiriendo a familiares del primero o primera. Si la persona que
presencia el acto es el imputado y no está presente su defensor o
defensora, se pedirá a otra persona que asista. De todo lo actuado se le
notificará a él Fiscal del Ministerio Público.

Los funcionarios que colectan evidencias físicas deben registrarlas en

la planilla diseñada para la cadena de custodia, a fin de garantizar la
integridad, autenticidad, originalidad y seguridad del elemento probatorio,
desde el momento de su colección, trayecto dentro de las distintas
dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y ciencias forenses,
durante su presentación en el debate del juicio oral y público, hasta la
culminación del proceso.

La planilla de registro de evidencias físicas deberá contener la

indicación, en cada una de sus partes, de los funcionarios o funcionarias, o
personas que intervinieron en el resguardo, fijación fotográfica o por otro
medio, colección, embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, análisis,
almacenaje y custodia de evidencias físicas, para evitar y detectar cualquier
modificación, alteración, contaminación o extravío de estos elementos
probatorios.
 Los procedimientos generales y específicos, fundados en los
principios básicos de la cadena de custodia de las evidencias físicas, estarán
regulados por un manual de procedimiento único, de uso obligatorio para
todas las instituciones policiales del territorio nacional, que practiquen entre
sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección,
embalaje, etiquetaje, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia
de evidencias físicas, con la finalidad de mantener un criterio unificado de
patrones criminalísticos.

El referido Manual de Procedimientos en Materia de Cadena de

Custodia de Evidencias Físicas, es competencia del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia en coordinación con el
Ministerio Público. En cada órgano de investigación penal se destinará un
área para el resguardo de las evidencias que se recaben durante las
investigaciones penales llevadas por esos organismos, definido de
conformidad con las especificaciones del Manual de Procedimientos en
Materia de Cadena de Custodia de Evidencias.

Cuál será el alcance en materia penal de la investigación penal

La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y
acciones sistemáticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad
relacionada con el fenómeno delictivo.

a) El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del

delincuente y del delito como tal.
b) El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y
prevenir la acción delictiva.
c) El dominio de la investigación como proceso metodológico que se
basa en los principios y teorías de las respectivas ciencias, en los
procedimientos jurídicos y la reconstrucción del hecho mediante las
 circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma
técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un
presunto delito y a la identificación de sus autores

Cuáles son los protocolos de actuación policial a los fines de abordar y

colectar evidencias de interés criminalistico en el sitio del suceso.
En la criminalística se posee una metodología propia para el desarrollo
científico de sus actividades, así, para el trabajo en el sitio del suceso, se han
estructurado una serie de pasos metódicos, sistemáticos y cronológicos en
su aplicación como para realizar las investigaciones en el lugar de los
hechos, y que de no cumplir los comas se acusará de desorden y confusión
para las para los policías Cómo es especialistas y jueces.

Dicha protocolo que se denomina metodología del trabajo en el sitio

del suceso Cómo se suscribe como mínimo los siguientes pasos: protección
del sitio del suceso, inspección ocular, fijación del sitio del suceso,
levantamiento y embalaje de evidencia, rastreo, examen de cadáveres,
interpretación y formulación de hipótesis; se debe identificar el sitio para así
poder clasificarlo y Trazar el reconocimiento para abordarlo, clasificación de
los métodos de abordaje: método de abanico, método zigzag, método mixto,
método de cuadrante, peinado del terreno, sitio abierto, método espiral o con
o concéntrico, barrido visual, método de radiación estrellado o radical

Cuál es el aporte jurídico e investigativo que otorga una investigación a

un caso penal.
I. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
II. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las
normas penales.
III. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las
tangibles le competen al criminalista).
IV. Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y
de las diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
V. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del
delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
VI. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
VII. Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una
flagrante comisión de un hecho punible o como resultado del
desarrollo investigativo que adelanta en compañía de la autoridad
judicial competente respectiva.

Cuáles son las técnicas de abordaje que se deben considerar para el

abordaje de un sitio del suceso, según sus dimensiones, razone su
respuesta
Conservar en forma primitiva el sitio del suceso después de ocurrido el
hecho, permitiendo con ello, que las operaciones y diligencias posteriores,
sean oportunas y verídicas, sobre evidencias originales. Con la protección se
debe impedir la alteración, manipulación, contaminación y sustracción de las
evidencias existentes en el lugar, como también el acceso de curiosos y de
personas no autorizadas.

Sitio de Suceso Abierto: Su protección se debe efectuar aislando el

lugar, empleando para ello cordeles, cintas, vehículos, el propio personal o
cualquier medio existente al alcance. Sitio de Suceso Cerrado: Su
protección consiste básicamente, en clausurar los accesos, ya sean
ubicando personal frente a puertas, ventanas o sellando dichos sectores, sin
que ello signifique modificar su posición original. Sitio de Suceso Mixto: Su
protección se efectuará utilizando los medios y técnicas señaladas tanto para
lugares abiertos como para cerrados.

Una vez protegido el sitio del suceso, se procederá a su inspección

ocular en forma deliberada y reiterada, de tal manera que pueda captarse
toda la información indiciaria y asociativa al hecho que se investiga.
Reconocer si el sitio del suceso es el original o si existen otros sitios
asociados que se deben investigar. Localizar evidencias físicas asociadas al
hecho identificadoras y reconstructoras. Hacer las reflexiones inductivas y
deductivas in situ, con el objeto de formar un juicio sobre el acontecimiento y
poder emitir opiniones al respecto.

Para la eficiente inspección ocular del sitio del suceso y el

cumplimiento de los objetivos del mismo, se recomienda aplicar los
siguientes métodos: Determinar el tipo de sitio del suceso del que se trata, su
ubicación geográfica, sus características generales, sus vías de acceso y las
condiciones de iluminación y visibilidad. Desde la entrada principal o acceso
al Sitio del suceso, primeramente se dirige la vista al interior de éste,
abanicando con la mirada de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces
sea necesario, registrando la información general de las características del
lugar.

De acuerdo con la información preliminar que se va recibiendo, habrá

que acercarse al centro del lugar de los hechos, seleccionando áreas por
donde se realizarán los desplazamientos. A continuación, a partir del centro
del lugar se iniciará el riguroso examen de los indicios principales, que
pueden ser un cadáver, una caja fuerte violentada, un aparador fracturado,
un escritorio o muebles violentados, desorden atribuible a registro, forado o
fracturas para acceder al lugar.
 Después, deben observarse todas las áreas cercanas y distantes
alrededor del indicio principal, efectuando el desplazamiento con sumo
cuidado, sin que quede inadvertida una pulgada del piso o soporte y sus
muebles, hasta llegar a la periferia y repetir la operación desde la periferia al
centro. Finalmente, se examinarán de manera minuciosa los muros, las
puertas, las ventanas y el techo, dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y
viceversa, sin que quede nada por revisar. Conforme se vayan descubriendo
los indicios asociativos, se darán las indicaciones para su posterior fijación y
descripción.

Defina: evidencia, prueba e indicio.

El indicio es un elemento perceptible, material o no, que permite deducir la
existencia de determinada circunstancia en un hecho. Son señales que
permiten tomar una decisión sobre el camino de investigación para la
búsqueda de evidencias.

La evidencia es un elemento ya contrastado que permite establecer con

claridad y certeza la relación entre objetos o personas vinculadas al hecho
que se investiga.

La prueba es la evidencia aceptada por el Juez o Tribunal que sirve como

argumento para alcanzar el nivel de convicción suficiente para llegar a un
veredicto.

Tanto los indicios como las evidencias pueden ser utilizados como
pruebas. En los primeros se pone el énfasis, de manera más subjetiva, en
una línea de investigación. Las segundas determinan la existencia de las
circunstancias del hecho por sí mismas.

¿Todos los sitios del suceso son iguales? ¿Indique cuales tipos hay?
No todos los sitios del suceso son iguales
Sitio Del Suceso Abierto: Este sitio no tiene límites precisos, siendo los
más comunes, vía pública, playa, potrero, etc. Debe trabajarse desde el foco
hacia la periferia, estableciendo círculos concéntricos equidistantes, cuya
dimensión varía de acuerdo a las características del lugar el tamaño y
extensión de los hallazgos, terminándose el trabajo en la zona donde se
pierdan los rastros, huellas o indicios.

Sitio Del Suceso Cerrado: Este lugar es aquel que se encuentra

circunscrito por límites precisos, interior de una casa, departamento, oficinas,
etc. Deberá trabajarse de la periferia hacia el centro del foco.

Sitio Del Suceso Mixto: Es aquel que presenta características de ambos

Sitios del Suceso. Si bien existen sitios de suceso que por sus características
se denominan mixtos, la metodología a usar en estos casos debe definirla el
propio investigador en el lugar del hecho, eligiendo el método más adecuado,
ya sea como sitio abierto o cerrado.

Realice un análisis donde se evidencie el animus del perpetrador (10

líneas.
Son las personas naturales o jurídicas las cuales, en diversos grados
de nivel, participación, implicación, actividad o actuación, desarrollan
conductas concertadas que persigan concretar hechos (puede ser uno o
varios consecutivos) que permitan los procesos de fraudatorios que fuesen
diseñados en contra de las víctimas.

Inclusive a veces son creadas estas sociedades con ese único fin, de
hecho dentro del mismo existen actores primarios y secundarios, agregados
que se van presentando o son necesario adicionar en la medida que se
desarrolle el fraude o la estafa, si el plan original por la razón que fuese no
pudiese ser concretado. Sin embargo, es indispensable para la planificación,
desarrollo y ejecución de toda la actividad simulatoria y fraudulenta, que
participen en su desarrollo uno o más profesionales del derecho, que
dependiendo de la situación fáctica y la planificación táctico legal de los
hechos y actos que se deban realizar para concretar la defraudación prevista
dentro del marco legal

Conclusión

La investigación criminal reside en que el investigador tiene

conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigación,
teniendo en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe
seguir, según el caso; el hecho punible, por investigar, partiendo de una
buena planeación y coordinación en procura de resultados propuestos,
siempre apoyado por la criminalística, la cual permite darle el aporte técnico,
científico, objetivo.

La investigación criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la

verdad mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para
determinar cómo ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió el
delito en el sitio del suceso.
 Cuando se trata de encontrar la verdad y llegar a una sentencia, es
necesario demostrar al Juez o Tribunal la existencia del hecho y sus
responsables. Para esto es que se presentan las pruebas en sus diferentes
tipos y deben ser admitidas para su validez.

Las pruebas surgen de evidencias, elementos contrastados que

determinan las circunstancias. Las evidencias surgen, por lo general, de una
búsqueda a partir de indicios que permiten formular hipótesis. Es
fundamental respetar los protocolos de recopilación para no ser descartadas.

Referencias

Cabanellas, G. (1994). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.

Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

Código Penal de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.494 Extraordinario 20 de

octubre de 2000.

Moreno R. 2019. Introducción a la criminalística. Editorial: Porrúa. México.

Pérez. E. 2009. Manual de derecho procesal penal. Edición, 2. Editor,

Vadell Hermanos