ACTA REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

XXXXXX NIT. XXXXXX

ASUNTO: REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS DE KIXI SAS, CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2022.

En el link https://meet.google.com/ouq-sjro-gkh, el 7 de abril de 2022, siendo las 9:02am,

se reunieron de forma virtual por Google meet las siguientes personas:

Accionistas:
XXXXX

También asistió a la reunión la contadora pública XXXXXX, a continuación, la asamblea

aprobó el siguiente orden del día para esta reunión.

1. Verificación del Quórum

2. Nombramiento del presidente y secretario
3. Aprobación del Orden del Día
4. Presentación de estados financieros de la sociedad.
5. Estado cuentas por pagar de la compañía.
6. Definición de necesidades para continuidad operativa de la compañía.
7. Otros y varios.

1. Verificación del Quórum

El presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión

el 90% de las acciones del 100% total que integran el capital suscrito y pagado de la
compañía, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con
capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea

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 Por unanimidad fueron elegidos XXXX como presidente, y XXXX como secretario.

3. Aprobación del Orden del Día

Por unanimidad fue aprobado el orden del día.

4. Presentación de estados financieros de la sociedad.

a) Estados financieros con corte 31 de diciembre de 2021.

b) Estados financieros con corte 31 de marzo de 2022.

La asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros

presentados.

5. Estado cuentas por pagar de la compañía.

6. Definición de necesidades para continuidad operativa de la compañía.

7. Otros y varios.

La señora Isabel Cristina Castillo Fernández manifestó la decisión de no continuar como

socia de la compañía.

El Señor Jhony Gutiérrez y Cristian Gutiérrez proponen la disolución de la compañía en

vista de que a la fecha no se cuenta con flujo de caja para cubrir los gastos.

La señora Mercedes Valdiri Zambrano indico que indagaría 3 propuesta para presentar
como alternativa para tener flujo de caja.

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 Lectura y aprobación del acta de la reunión

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto para tratar, el presidente
de la asamblea levantó la sesión siendo las 10:33am del 7 de abril de 2022.

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Presidente Secretario

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