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Acta de Junta de Socios para transformacin de S. en C.

a SAS
Junta de Socios
de la sociedad Pepito Prez & Ca. S. en C.
Acta n. ____
A los _________ del mes de _________ del ao, siendo las _________, en las
instalaciones de la empresa _________, en Junta de Socios (ordinario o
extraordinaria), se rene la totalidad de Socios comanditarios y
colectivos que son:
Socios Comanditarios
N. de cuotas
y Colectivos:
inters social
______________
______________
______________
______________
______________

Representado por o por s mismo:


de
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

___________
___________
___________
___________
___________

Suma de Cuotas de Inters social: __________


(100%)
La totalidad de los Socios y el nmero de Cuotas de Inters Social se
corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma
que la totalidad est presente (recuerde que la transformacin a SAS
debe ser aprobado por unanimidad por el 100% de Socios comanditaros
y colectivos). Tambin concurri a la reunin el Revisor Fiscal ________
(No es obligatorio su participacin en esta decisin).
Tras verificar el qurum conformado por la totalidad de los Socios, se da
inicio a esta Junta de Socios en la que se tratar nicamente el tema
referente a la transformacin a un nuevo ente societario.
A continuacin la Junta de Socios aprob el siguiente orden del da segn
los motivos de la convocatoria:
ORDEN DEL DIA

1. Verificacin del qurum;


2. Eleccin de presidente y secretario de sta Junta de Socios;
3. Proposicin del Gerente (o quien vaya a exponer los motivos para la
transformacin);
4. Deliberacin y votacin de la propuesta.
5. Delegacin para los trmites pertinentes.
6. Lectura y aprobacin del Acta de la Junta de Socios.
1 Verificacin del qurum deliberatorio y decisorio. Como ya se
anot, se encuentra presente la totalidad de los Socios, tanto los
comanditarios como los colectivos de la compaa.
2 Eleccin de presidente y secretario de la Junta de Socios. Por
unanimidad fueron elegidos ______ como presidente y ________ como
secretario.
3 Proposicin del Gerente. El Sr. _____ dio lectura al siguiente
informe:
En atencin a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creacin de la
figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas
SAS-, se explica las ventajas, como los trminos mnimos de
convocatoria, las caractersticas que se le pueden dar a las Cuotas
Sociales al transformarlas en acciones, etc., etc. _____...
4 Deliberacin y votacin. En este estado de la Junta de Socios, se
hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Junta de
Socios, por decisin unnime como establece el artculo 31 de la Ley
1258 de 2008, se aprueba la transformacin societaria de Sociedad en
Comandita S. en C.- a Sociedad por Acciones Simplificadas SAS-,
conservando su nombre o Razn Social y simplemente cambiando la
forma societaria. Esta decisin modifica tcitamente en los estatutos la
expresin Sociedad en Comandita por Sociedad por Acciones
Simplificada y la sigla S. en C. por SAS. (Se puede en esta misma Junta o
en otra, abordar lo correspondiente a las caractersticas que tendrn las
acciones, pues ya no sern cuotas de inters social, lo cual sobre este
tema se debe hacer reformando los estatutos).
5 Delegacin. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba
esta Acta ante la Cmara de Comercio de ___ para que proceda a la
respectiva modificacin en el Registro Mercantil y d publicidad a esta

decisin, al igual que los dems trmites que se deban hacer como
actualizacin de papelera, facturas, avisos, etc.
6 Lectura y aprobacin del Acta. En este estado de la Junta de
Socios se da lectura y se aprueba por todos los Socios presentes.
Habindose agotado el orden del da y no habiendo otro asunto que
tratar, el Presidente de la Junta de Socios levant la sesin siendo las
_______ de ________
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Presidente

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Secretario