SOCIEDAD _________SAS

NIT

ACTA No.

En Barrancabermeja, a los _____ días del mes de ___________ de 201___,

siendo las ___:_____ pm, en las oficinas del domicilio principal de la SOCIEDAD
________________________ S.A.S se hicieron presentes los accionistas:
_____________________identificado con cédula No.______________,
_______________________ identificada con cédula No. ________________,
quienes integran el _____% de las acciones suscritas de la sociedad. Con el
siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum

2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Aumento de capital autorizado.
4. Lectura y aprobación del acta.
DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Se verificó la existencia del quórum por estar presente los socios que representan
el _____ % de las acciones suscritas.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por decisión unánime, fueron elegidos como presidente al señor
________________________________ mayor de edad e identificados con cédula
de ciudadanía número ___________________ y a la señora
______________________________ identificada con cédula de ciudadanía
número ______________________.

3. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO

El señor ______________________________ identificado de cédula de

ciudadanía ______________ quien es el presidente, toma la palabra para
manifestar el deseo de aumentar el capital autorizado de la compañía en _
(números) ___________ ________________mil acciones a un valor nominal cada
una de $ __________ para un total en capital autorizado de ($
________________) _________________Millones de pesos Mcte.

En virtud de lo anterior, el capital Autorizado de la sociedad quedara de la

siguiente manera:

CAPITAL AUTORIZADO No. DE ACCIONES VALOR

NOMINAL TOTAL

---------------------- ________ $ ________

$ ___________

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin
objeción alguna de los asistentes.

La junta de accionistas autoriza al Presidente para que registre el presente

documento privado y proceda a realizar lo pertinente para el respectivo registro en
Cámara de Comercio.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las _____ pm / am
del día ______de __________ de 2011.

_______________________ __________________________
PRESIDENTE SECRETARIO
NOMBRE NOMBRE
C.C C.C

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE

REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA

SECRETARIO

NOMBRE