ALTA BENEFICIARIO SIT ACTUALIZACIÓN E-FIRMA

1. Revisar que se incluya VoBo del director antes de capturar. 1. Validar que el correo incluya la firma actualizada
2. Revisar en sit la cuenta beneficiaria sea la misma a la registrada en T24. 2. Validar pestañas en t24 que no tengan “N”
3. Revisar que la casilla Spid esté seleccionada y en T24 abrir columna 3. Actualizar e-Firma correcta
Actualizar poner # T24. 4. Mandra correo a Spid LDC pidiendo revisar la corrección con captura de
4. En el apartado destinatarios en el último recuadro se da clic > y expandir pantalla.
multi valor, se copian los datos registrados en sit y al final clic en 5. Se notifica que el proceso ha concluido y se eleva a Idoc.
encomendar datos.
5. Se hace captura del registro con el aviso de cumplimiento y se envía a
Spid LDC.
6. Recibido el correo de cumplimiento se envía correo de finalización al
ejecutivo y alta en idoc.

ALTA BENEFICIARIO CINET REACTIVACIÓN

1. Reenviar el correo a Spid LDC con capturas de pantalla de AUDITORIA, 1. Se revisa el estatus en Sit y Puc.
BENEFICIARIO y E-Firma con CC a Treviño Lopez Hector Nemecio y Baeza 2. Sí lleva más de 6 meses desde la última operación se envía a calificar
Ortega Alma Rosa. riesgo.
2. Darle Ok al beneficiario nuevo capturado y después encomendar datos 3. Se captura en el Check list línea 10 quien autoriza y fecha prorroga.
3. Adjuntar captura de pantalla con el OK del beneficiario y se envía a Spid 4. Se pone vigente en caratula Sit.
LDC. 5. Se manda captura de pantalla a los involucrados pidiendo cumplir con lo
solicitado.
4. Confirmada por cumplimiento se envía correo con finalización del proceso
y se eleva a Idoc.

CICLABE SPID
1. Deberá contener anexo 3 y contrato marco obligatoriamente. 8. Mandar pantallas de captura y socios a SpidLdc.
2. Revisar que en datos generales de Puc esté cargada en apartado T24 SOL 9. Después del Ok de Cumplimiento, se deberá habilitar al cliente en T24.
y RV. 10. Mandar correo al ejecutivo expresando que el cliente se encuentra activo
3. Revisar la captura del cliente en T24 vs Puc, RFC, E-firma, Nombre deberá y solicitando pantallas de activación y cliente vinculado.
ser igual. 11. Subir a Idoc.
4. Se revisa Normal, al final sí no hay observaciones se manda a 12. Nota: Clientes de Alto riesgo se revisa pestaña estructura,
cumplimiento y se concluye vigente. 13. Sí forma parte de una Holding se señala al grupo de empresas en socios, sí
5. Enviar correo al ejecutivo indicando capturar en T24. no únicamente a los accionistas.
6. El promotor manda pantalla de alta.
7. Revisar pestañas, Captura, Transacción y Socios Cump.

CUENTA DE CAPTACIÓN MXN

1. Llega como prospecto y como cliente, lo da de alta el ejecutivo de por el cliente, ejecutivo, gerente de sucursal y/o banca comercial y sello.
cuenta (en PF no se puede abrir moneda extranjera solo MXN  CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA
a excepción de diplomáticos embajadas o consulados).  CARATULA DE CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO
2. Se revisa como un cliente normal.  ANEXO DE COMISIONES
3. PF no se manda a Insitu PM.  REGISTRO DE FIRMAS / CORREOS
4. El campo beneficiario es opcional (no se anexan doctos.)  FORMATO DE ALTA DE BENEFICIARIOS (En caso de tener)
5. En cotitular es opcional (se anexa ID y Comp de dom). 8. Se revisan lo doctos que cumplan los requerimientos.
6. No se pide RV. 9. Se manda correo diciendo:
7. Una vez vigente en Puc se manda correo diciendo: 10. Dando seguimiento al expediente del cliente
te indico que ha concluido la revisión a satisfacción
Para proceder a la apertura de cuenta del cliente de esta Mesa de Control, para poder continuar con su proceso de
es necesario conforme a la circular “P010102-M Manual de Políticas y apertura, enviar pantalla de activación de cuenta y de cliente vinculado.
Procedimientos de Captación” 11. Se envía a los digitalizadores para subir a Idoc.
subir los siguientes documentos a PUC cada uno de ellos debidamente
firmados