Denuncia de hechos por delito de fraude (2)

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

EN EL DISTRITO FEDERAL.

_________________________________ por mi propio derecho como integrante de la Mesa

Directiva, apoyo de Vice - Presidente y en representación de los socios que constituyen Asociación Civil
___________ la cual se encuentra legalmente constituida con protocolo notarial de fecha _____ de
__________; con número da Escritura _____________, Volumen __________ Folio ________; celebrada
ante la Fe del LIC.______________, titular de notaria __________, en el Distrito de _________, Estado de
__________; protocolo que se acompaña a la presente denuncia señalamos como domicilio para oír y recibir
toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en la Calle __________________________________
en la Colonia _____________ Delegación ______________, en esta Ciudad; y autorizando para los mismos
efectos a los CC. Lics. _____________________ indistintamente; ante Usted, con atención comparezco y
como mejor proceda en derecho manifiesto:

Que por medio del presente escrito, vengo a denunciar los siguientes hechos y en su caso a
querellarme, y que la suscrita en mi carácter de ofendida en representación de la Asociación Civil y señalada,
considero que los mismos Constituyen a ilícito penal y que fueron vertidos en nuestra contra y en agravio del
matrimonio de la Asociación Civil de la cual formo parte. La presente denuncia y/o querella a que hubiere
lugar, se endereza en contra de las siguientes personas:

“GRUPO _______________________________________, representada por el Sr.

___________________________, quienes pueden ser localizados en el domicilio de la empresa ubicada en
_____________________________________________.

Me querello también en contra del Lic. _______________________________, de la Notaría número

_______, en la ___________________; quien puede ser localizado en la misma, Notaría ubicada en la
___________________ igual manera denuncio y me querello en contra del LIC. __________________ quien
fungía como Gestor de la señalada notaría, pudiendo ser localizado en número Colonia ______ en la
Delegación ______________ EN ESTA CIUDAD; y último en contra del Sr.____________________ quien
puede ser localizado en ________________ y en contra de quien resulte responsable.

La presente denuncia se funda en los siguientes:

HECHOS

I. Con fecha ___________________ de ______________ de _________ aproximadamente, por

invitación del Lic. ______________________ se formó la Asociación Civil que actualmente represento; la
cual se conformó con la participación de 530 socios, los cuales teníamos que cubrir como requisito para ser
integrante de dicha agrupación lo siguiente: (Aportar una cantidad de $ ___________________
(__________________________) que se depositaron en la cuenta de cheques número
______________________ de la Institución de Crédito ______________ otro depósito de
$__________________ (_____________________), cantidad que se ingresó a la cuenta de cheque número
_____________________; señalando que ambas cuentas se encontraban a nombre de Asociación Civil
_______________. Dicha _____________________ cantidad fue depositada por los 530 socios, su mayoría a
dichas cuentas, siendo el destino de dicha Asociación adquirir un terreno suficiente en el cual se pudieran
construir 530 viviendas de interés social dentro de la Jurisdicción del Distrito Federal; asimismo se nos
comentó que los $________________ (_______________________), Seria utilizada dicha cantidad para el
pago de las Escrituras del terreno que se adquiriera, siendo también requisito para poder formar parte de la
multicitada Asociación que el socio no contara con ningún. tipo de propiedad, y reunir los requisitos formales
que consistían en proporcionar los datos generales de integrante y asistir con regularidad a las reuniones que
convocara la agrupación.

II.- Al constituirse dicha Asociación la Mesa Directiva quedó conformada por las siguientes
personas:_________________________ quienes ocuparon los cargos de Presidente, Vice - Presidente y
tesorero, respectivamente; hecho que se acredita con las copias que anexo a la presente del Acta Constitutiva
Notariada con número de Escritura celebrada ante el Lic. __________________ Notario Público del Distrito
Federal. Dichos compañeros, tuvieron a, su cargo las primeras actividades que consistían en comprar un
terreno, a alguna constructora organismo que tendría a su cargo la construcción de las 530 viviendas, por
supuesto a la escrituración de la Compraventa que se celebrara y finalmente obtener el financiamiento del
pago que se le requiere para un programa de vivienda de interés social, ya que por los ingresos saláriales que
percibimos con empleados federales nos resultaría imposible pagar una casa sin que tuviera subsidiado dicho
pago por una Institución de Crédito.

III.- La citada Mesa Directiva, al contar con el apoyo económico de los 530 socios, expidió en
diversas fechas, cheques por cantidades millonarias, los cuales detallaremos en el siguiente apartado; tal acto
fue con la finalidad de realizar la compraventa del terreno que fue localizado por quien representaba al Grupo
Constructora ___________ dicho predio se encuentra ubicado, en la Colonia ____________ en la Delegación
__________ en el Distrito Federal, con una superficie de 46,116 M 2, con un costo de ________________, en
moneda, circulante actual equivale a ________________ comprobando este hecho con las copias certificadas
de la Escritura Pública número protocolizada ante la Fe o Notario Público No. ______________ en la Ciudad
_______________ Estado de México; Lic. __________________________________________.

IV.- Con la finalidad de haber cubierto el costo de la operación de compraventa citada en el punto
anterior, se libraron cheques que fueron cobrados sin ningún problema por el representante de GRUPO
________________ y/o _____________
ya que el mismo fue el que realizó la localización del terreno descrito así como de contratar al
Notario Público el cual se formalizó y escrituró la Compraventa de dicho predio.
A continuación enumeraremos los cheques que fueron expedidos por la Mesa Directiva que estuvo
en funciones cuándo sucedieron los hechos que hemos situado (hoja número 6).

V.- Transcurrido el tiempo y al no ver resultados por parte de la Constructora, surge el

cambio de Mesa Directiva de nuestra Asociación; Constituyéndose la actual y de la cual formamos parte los
hoy denunciantes que quedó constituida de forma legal con los datos descritos en el proemio de este libelo;
los cuales no dimos a la ardua tarea de realizar diversos trámites de investigación e integración de expedientes
tanto de los socios como del predio ante distintas autoridades; siendo informados por el organismo
__________: “QUE EL TERRENO QUE HABIAMOS COMPRADO EN __________________
CORRESPONDIA A DICHA DEPENDENCIA, PUESTO QUE DICHO PREDIO FUE EXPROPIADO
MEDIANTE UN DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EN FECHA
_________________; constituyéndose así el ilícito de, fraude y asociación delictuosa en contra de la
Asociación Civil ya señalada, puesto que la Escritura que nos fue asentada NUNCA FUE REGISTRADA
ANTE, EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, por lo que resulta ser
apócrifa en todas sus partes, además de poseer sellos falsos, resultando que la compraventa que se encuentra
respaldada por los cheques descritos en el punto anterior nunca existió.

Con relación a la conducta desplegada por el ___________ y/o en presentación de la constructora ya

señalada, es por demás repetir que es fraudulenta, puesto que dicha persona tuvo a cargo la localización y
compraventa del terreno en cuestión, efectuando parte de esa actividad en contubernio con el
Sr.___________________ ____________________ del cual tenemos conocimiento que era el líder de
colonos de _____________________, desplegando y extendiendo dicha conducta con el Fedatario Público ya
señalado, al cual contrató para que tirara la mencionada Escritura apócrifa, mismo que se encuentra facultado
para haber solicitado PREVIAMENTE informes del terreno ya referido al Registro Público de la propiedad
para que tuviera conocimiento de los antecedentes y en su caso gravámenes que pudieran adolecer a dicho
predio; omitiendo de sobrada manera el mencionado requisito que es fundamental para poder escriturar. Por
tales sucesos en el año ______________; se inicio una Averiguación Previa, que se le asignó el número
____________ denunciando hechos en contra de algunas personas, que en realidad no tuvieron
responsabilidad y dicha indagatoria quedó en la reserva.

VI.- Por lo antes detallado consideramos que se reúnen los elementos requeridos en el tipo penal del
ilícito del fraude y, asociación delictuosa, ya que anexamos las constancias que demuestran fehacientemente
el engaño, dolo, mala fe y la obtención de un lucro indebido por parte de las personas que se encuentran
referidas en el proemio de esta denuncia, las cuales actuaron en diferimento y menoscabo del patrimonio,
perjudicando los intereses particulares de los 530 socios que forman la asociación civil.

Por tal razón mis representados a través de la Mesa Directiva constituida actualmente, hemos tenido
que hacer un desembolso extra ante el organismo denominado ________________, el cual nos demostró que
es el dueño y único predio en cuestión, agregando que por medio del Coordinador del modulo __________
así como del C. Delegado General de ______________, en el Distrito Federal, accedieron a realizar el
proyecto inicialmente propuesto (Construcción, viviendas de interés social para los socios de nuestra
agrupación), y para constancia anexamos los documentos que integran el expediente que se encuentra
conformado y aprobado por dicho organismo para realizarlo con la participación de ______________ y la
___________________________.

A).- Carta de Antecedentes documentos para la contratación ante el ______ procedimiento para la
escrituración del predio denominado __, en favor de los integrantes de la Asociación Civil antes mencionada,
expedido por el Coordinador del Módulo de _______________, Lic. ______________________.

B).- Oficio de autorización por parte de ___________________ para iniciar la contratación a

___________________ con ___________________________.

C).- Oficio de aceptación para contratar y escriturar en favor de Asociación Civil el Lote No. ____
de ______M2, predio numero __________, Manzana __________, del poblado de
______________________.

D).- Oficio dirigido al Representante Legal de nuestra Asociación de fecha ___________ de

_______________ de _____________; con relación a los antecedentes del predio, y a la vez dando
instrucciones para la regulación del mismo, obsequiado por _____________. Estos documentos serán
exhibidos en la Mesa de Trámite que se asigne en original.

Por lo antes expuesto:

A USTED C. PROCURADOR, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenemos por presentada con este escrito en mi carácter de denunciante y/o querellante y
en representación de los integrantes de Asociación Civil ________________, denunciando hechos que en
nuestro saber entender constituyen delitos cometidos en agravio de nuestros representados y en nuestro
perjuicio.

Ratificando la presente denuncia y radicarla para que en su oportunidad se ejercite acción penal en
contra de _______________ y/o Representante del GRUPO ___________________, así como de sus demás
integrantes __________________ todos de apellidos ______________, también se ejercite acción penal en
contra del LIC. ____________________________, del LIC. _______________________ del SR.
______________y en contra de quien resulte responsable.

SEGUNDO. Anexando a la presente los documentos a que se referencia en el hecho número VI, así
como del Acta Constitutiva de asociación y los recibos correspondientes a la relación de cheques detallados la
hoja número ______ de nuestro escrito de denuncia.

TERCERO.- Solicitando al C. Agente del Ministerio Público asignado a la presente indagatoria, a fin
de que gire atento oficio a LA COMISION NACIONAL BANCARIA, para que por su conducto informe a
esta H. Representación Social si los cheques señalados correspondientes a las Cuentas especificadas en el
punto anterior, fueron librados en favor de los presuntos responsables, en que fechas fueron cobrados, quien
realizó dichos cobros, remitiendo copia de ambos lados dichos documentos; así como el informe del
funcionario bancario que los autorizo ello con la finalidad de la debida integración de. la correspondiente
Averiguación Previa con relación a los ilícitos penales en comento.

CUARTO.- Para la mejor integración, de la correspondiente indagatoria, solicitamos esta

representación Social, que gire atengo oficio a la Comisión Nacional Bancaria para que por su conducto le
informe de todos y cada uno de cheques librados por las cuentas __________________ y
_________________ ambas de Institución de Crédito __________, desde la fecha de apertura y cancelación
de la primera de las señaladas y con respecto a la segunda desde su apertura hasta el año de __________,
citados en la hoja (6) de este escrito.

QUINTO. Ordenar a quien corresponda se de inicio a la indagatoria correspondiente y con las

diligencias de ley se ordena la consignación de las personas señaladas en el punto petitorio primero de esta
denuncia de hechos.

PROTESTO CONFORME A DERECHO

C. ___________________________