MODELO DE DENUNCIAS POR HECHO FRAUDE

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

EN GUADALAJARA, JALISCO.

___________________, por mi propio derecho como integrante de la Mesa Directiva, con apoyo de
Vice-Presidente y en representación de los socios que constituyen la Asociación Civil ___________la cual se
encuentra legalmente constituida con protocolo notarial de fecha _______ de 200___; con número de
Escritura _____ Volumen ______ Folio ______; celebrada ante la Fe del LIC. ________________,-titular de
la notaria ______, en el Distrito de Tlalnepantla, estado de México; protocolo que se acompaña a la presente
denuncia señalamos como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado
en la Calle de Dr. ______, en la Colonia ______, Delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad; y autorizando para
los mismos efectos a los CC. LICS. _______________________________ indistintamente; ante Usted, con
atención comparezco y como mejor proceda en derecho manifiesto:

Que por medio del presente escrito, vengo a denunciar los siguientes hechos y en su caso a
querellarme, ya que la suscrita en mi carácter de ofendida y en representación de la Asociación Civil y
señalada, considero que los mismos constituyen a ilícito penal, y que fueron vertidos en nuestra contra y en
agravio del matrimonio de la Asociación Civil de la cual formo parte. La presente denuncia y/o querella a que
hubiere lugar, se endereza en contra de las siguientes personas:

‘‘GRUPO ___________________________________representada por el SR.

______________________________, quienes pueden ser localizados en el domicilio de la empresa ubicada
en __________________________________________________________.

Me querello también en contra del Lic. ____________________________________, titular de la

notaría número _____, en la_________________________; quien puede ser localizado en la misma notaría
ubicada en la ____________________________________ igual manera denuncio y me querello en contra del
LIC. ___________________________, quien fungía como Gestor de la señalada notaría, pudiendo ser
localizado en número ______ Colonia ________ en la Delegación _______________ EN ESTA CILIDAD; y
por último en contra del Sr. ___________________ quien puede ser localizado en ______________________
y en contra de quien resulte responsable.
La presente denuncia se funda en los siguientes:

HECHOS

I.- Con fecha ____ de ___ de 200 ___, aproximadamente, por invitación del Lic. __________ se
formó la asociación Civil que actualmente represento; la cual se conformó con la participación de __ socios,
los cuales teníamos que cubrir como requisito, para ser integrante de dicha agrupación lo siguiente: (Aportar
una cantidad de $ __________________________ , que se depositaron en la cuenta de cheques número
______de la Institución de Crédito ______ otro depósito de _______________________, cantidad que se
ingresó a la cuenta de cheques número _____, señalando que ambas cuentas se encontraban a nombre de la
Asociación Civil ______. Dicha ______ cantidad fue depositada por los ___ socios, en su mayoría a dichas
cuentas, siendo el destino de dicha Asociación adquirir un terreno suficiente en el cual se pudieran construir
____ viviendas de interés social dentro de la Jurisdicción de Guadalajara, Jalisco; asimismo se nos comentó
que los _____________________________ , sería utilizada dicha cantidad para el pago de las Escrituras del
terreno que se adquiriera, siendo también requisito para poder formar parte de la multicitada Asociación que
el socio no contara con ningún tipo de propiedad, y reunir los requisitos formales que consistían en
proporcionar los datos generales de integrante y asistir con regularidad a las reuniones que convocara la
agrupación.

II.- Al constituirse dicha Asociación la Mesa Directiva quedó conformada por a las siguientes
personas: ____________________________ quienes ocuparon los cargos de Presidente, Vice-Presidente y
tesorero, respectivamente; hecho que se acredita con las copias que anexo a la presente El Acta Constitutiva
Notariada con número de Escritura celebrada ante el Lic. _________________ Notario Público del Distrito
Federal. Dichos compañeros, tuvieron a su cargo las primeras actividades que consistían en comprar un
terreno, alguna constructora y organismo que tendría a su cargo la construcción de las ____ viviendas, por
supuesto a la escrituración de la compra-venta que se celebrara y finalmente obtener el financiamiento del
pago que se le requiere para un programa de vivienda de interés social, ya que por los ingresos salariales que
percibimos como empleados federales nos resultaría imposible pagar una casa sin que tuviera subsidiado
dicho pago por una Institución de Crédito.
III.- La citada Mesa Directiva, al contar con el apoyo económico de los ____ socios, expidió en
diversas fechas, cheques por cantidades millonarias, los cuales detallaremos en el siguiente apartado; tal acto
fue con la finalidad de realizar la compra-venta del terreno que fue ‘‘localizado’’ por quien representaba al
Grupo a Constructora __________ dicho predio se encuentra ubicado, en la Colonia _____________ en la
Colonia ________ en Guadalajara, Jalisco, con una superficie de _____ M 2, con un costo de
______________, en moneda circulante actual equivale a _________________ comprobando este hecho con
las copias certificadas de la Escritura Pública número protocolizada ante la Fe del Notario Público No. ___ en
la Ciudad _________ Estado de México; Lic. _____________.

IV.- Con la finalidad de haber cubierto el costo de la operación de compra-venta citada en el punto
anterior, se libraron cheques que fueron cobrados sin ningún problema por el representante de GRUPO
_______________________ y/o __________ ya que el mismo fue el que realizó la localización del terreno
descrito, así como de contratar al Notario Público el cual se formalizó y escrituró la compra-venta de dicho
predio.

A continuación enumeraremos los cheques que fueron expedidos por la Mesa Directiva que estuvo
en funciones cuando sucedieron los hechos que hemos narrado (hoja número 6).

V.- Transcurrido el tiempo y al no ver resultados por parte de la Constructora, surge el cambio de
Mesa Directiva de nuestra Asociación; constituyéndose la actual y de la cual formamos parte los hoy
denunciantes que quedó constituida de forma legal con los datos descritos en el proemio de este libelo; los
cuales nos dimos a la ardua tarea de realizar diversos trámites de investigación e integración de expedientes
tanto de los socios como del predio ante distintas autoridades; siendo informados por el organismo CoReTT:
‘‘QUE EL TERRENO QUE HABIAMOS COMPRADO EN _____ CORRESPONDIA A DICHA
DEPENDENCIA, PUESTO QUE DICHO PREDIO FUE EXPROPIADO MEDIANTE UN DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN FECHA ________; constituyéndose así
el ilícito de fraude y asociación delictuosa en contra de la Asociación Civil ya señalada, puesto que la
escritura que nos fue presentada NUNCA FUE REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, por lo que resulta ser apócrifa en todas sus partes además de poseer
sellos falsos, resultando que la compra-venta que se encuentra respaldada por los cheques descritos en el
punto anterior nunca existió.

Con relación a la conducta desplegada por el ______________y/o en representación de la

constructora ya señalada, es por demás repetir que es fraudulenta, puesto que dicha persona tuvo a cargo la
localización y compra-venta del terreno en cuestión, efectuando parte de esa actividad en conturbenio con el
Sr. ________ del cual tenemos conocimiento que era el líder de colonos de Iztapalapa, desplegando y
extendiendo dicha conducta con el Fedatario Público ya señalado, al cual contrato para que tirara la
mencionada Escritura apócrifa, mismo que se encuentra facultado para haber solicitado PREVIAMENTE
informes del terreno ya referido al Registro Público de la Propiedad, para que tuviera conocimiento de los
antecedentes y en su caso gravámenes que pudieran adolecer a dicho predio; omitiendo de sobrada manera el
mencionado requisito, que es fundamental para poder escriturar. Por tales sucesos en el año ____________; se
inicio una Averiguación Previa, que se le asignó el número _________denunciado hechos en contra de
algunas personas, que en realidad no tuvieron responsabilidad y dicha indagatoria quedó en la reserva.

VI.- Por lo antes detallado consideramos que se reúnen los elementos requeridos de tipo penal del
ilícito del fraude y asociación delictuosa anexamos las constancias que demuestran fehacientemente el
engaño, dolo, mala fe y la obtención de un lucro indebido por parte de las personas que se encuentran
referidas en el proemio de esta denuncia, las cuales actuaron en ditremento y menoscabo del patrimonio,
perjudicando los intereses particulares de los 530 socios que forman la asociación civil.
 Por tal razón mis representados a través de la Mesa Directiva constituida actualmente hemos tenido
que hacer un desembolso extra ante el organismo denominado _____, el cual nos demostró que es el dueño y
único propietario del predio en cuestión agregando que por medio del Coordinador del Módulo ________, así
como del C. Delegado General de, en el Distrito Federal, accedieron a realizar el proyecto inicialmente
propuesto (Construcción de viviendas de interés social para los socios de nuestra agrupación), y para
constancia anexamos los documentos que integran el expediente que se encuentra conformado y aprobado por
dicho organismo para realizarlo con la participación ____ de y la ___.

A).- Carta de Antecedentes documentos para la contratación ante el _________, procedimiento para
la escrituración del predio denominado _______, en favor de los integrantes de la Asociación Civil antes
mencionada, expedido por el Coordinador del Módulo de ______, Lic. ______.

B).- Oficio de autorización por parte de _______, para iniciar la contratación a con________

C.- Oficio de aceptación para contratar y escriturar en favor de la Asociación Civil el Lote ________
2
M , predio número __, Manzana ________, del poblado de

D).- Oficio dirigido al Representante Legal de nuestra Asociación de fecha ___de ___ de ___; con
relación a los antecedentes del predio, y a la vez dando instrucciones para la regulación del mismo,
obsequiado por __________ Estos documentos serán exhibidos en la Mesa de Trámite que se asigne en
original.

Por lo antes expuesto:

A USTED C. PROCURADOR, atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenemos por presentada con este escrito en mi carácter de denunciante y/o querellante
y en representación de los integrantes de la Asociación Civil, denunciando hechos que en nuestro saber y
entender constituyen delitos cometidos en agravio de nuestros representados y en nuestro perjuicio.

Ratificando la presente denuncia y radicarla para que en su oportunidad se ejercite acción penal en
contra de _____________________y/o ______________, Representante del GRUPO ________________, así
como de sus demás integrantes ___________________ todos de apellidos ________________, también se
ejercite acción penal en contra del LIC. _________, del LIC ______________, del SR. _______________y
en contra de quien resulte responsable.

SEGUNDO.- Anexando a la presente los documentos a que se hace referencia en el hecho número
VI, así como del Acta Constitutiva de nuestra asociación y los recibos correspondientes a la relación de
cheques detallados en la hoja número (6) de nuestro escrito de denuncia.

TERCERO.- Solicitando al C. Agente del Ministerio Público asignado a la presente indagatoria, a

fin de que gire atento oficio a LA COMISION NACIONAL BANCARIA, para que por su conducto informe a
esta H. Representación Social si los cheques señalados correspondientes a las cuentas especificadas en el
punto anterior, fueron librados en favor de los presuntos responsables, en que fechas fueron cobrados, quien
realizó dichos cobros, remitiendo copia de ambos lados de dichos documentos, así como el informe del
funcionario bancario que los autorizó; todo ello con la finalidad de la debida integración de la correspondiente
Averiguación Previa con relación a los ilícitos penales en comento.

CUARTO.- Para la mejor integración de la correspondiente indagatoria, solicitamos a esta

representación Social, que gire atengo oficio a la Comisión Nacional Bancaria para que por su conducto le
informe de todos y cada uno de los cheques librados por las cuentas _______ y ________ ambas de la
Institución de Crédito Bancomer, desde la fecha de apertura y cancelación de la primera de las señaladas y
con respecto a la segunda desde su apertura hasta el año de ______, citados en la hoja (6) de este escrito.
 QUINTO.- Ordenar a quien corresponda se de inicio a la indagatoria correspondiente y con las
diligencias de ley se ordena la consignación de las personas señaladas en el punto petitorio primero de esta
denuncia de hechos.
PROTESTO LO NECESARIO.

C. ________________