En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las ocho

horas con treinta minutos del día catorce de febrero de dos mil veintitrés,

yo Keila Elizabeth Gordillo Alonzo, Notario, constituido en mi oficina

profesional ubicada en la séptima avenida uno guion veintiséis de la zona

cuatro de esta ciudad, a requerimiento por la señora FERNANDA

ISABEL ESTRADA DEL VALLE, de veintiuno años, soltera, guatemalteco,

estudiante, del municipio de San Lucas, quién es de mi anterior

conocimiento, para que haga constar su nombramiento como GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad HOTEL CINCO

ESTRELLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, para la cual se procede de la manera

siguiente: PRIMERO: La requirente pone a la vista el testimonio de la

escritura pública número treinta y uno, autorizado por el infrascrito Notario, en

esta ciudad el uno de octubre del año dos mil dieciséis, en el cual se

constituyó la entidad HOTEL CINCO ESTRELLAS, SOCIEDAD

ANÓNIMA. SEGUNDO: En las partes conducentes de la cláusula

QUINTA de la escritura dice: OBJETO DE LA SOCIEDAD: La sociedad

tendrá como objeto principal: a) Promover, realizar, ejecutar proyectos

turísticos, hoteleros, de turicentros, lugares de recreo, de descanso,

construir o invertir en proyectos turísticos de cualquier índole en centro o

zonas declaradas de interés nacional, ejercer todas las actividades de un

hotel; b) toda actividad relacionada con la industria hotelera; c; d) y en

general ejercer sobre los mismos cualquier acto de administración dominio,

disposición, gravamen o disfrute; e) establecer agencias de viajes, de

publicidad, de transporte aéreo, acuático y terrestre y cualquier otro Tipo de

agencias; f) actuar como agente y suscribir contrato de representación con cualquier

persona individual o jurídica, nacional o extranjera y en general todas las

operaciones que fueren necesarias o convenientes para su funcionamiento y giro

ordinario; h) otorgar o conceder y aceptar contratos de licencia de propiedad

industrial, de transferencia y tecnología, a franquicias y licencias de uso; i) promover

toda clase de empresas, suscribir y adquirir acciones y participaciones en otras

empresas, registrar, renovar, proteger y explotar toda clase de derechos de autor,

patentes de invención, marcas, nombres comerciales, expresiones o señales de

propaganda y todo lo relacionado con la propiedad industrial; j) promover y ejecutar

proyectos de urbanización, lotificaciones, construcciones en cualquier lugar de la

república o fuera de ella, girar, emitir, suscribir, aceptar, avalar, endosar y negociar

toda clase de títulos de créditos y valores que la ley permita; k) otorgar y llevar a

cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones

necesarias anexas, conexas, complementarias e incidentales al objeto de la

sociedad; l) y cualquier otra actividad que los socios acordaren y fuera permitida por

la Ley, ya que las actividades antes mencionadas, deberán entenderse en forma

enunciativa y no limitativa, por su parte en la clausula TRIGESIMA CUARTA de la

escritura dice: “GERENTES: Corresponde al consejo de Administración o al

Administrador Único en su caso, nombrar al GERENTE GENERAL y cuando sea

necesario a GERENTES ESPECIFICOS o SUB-GERENTES, fijándoseles sus

respectivas atribuciones, pudiéndose delegar en el primero algunas de las

facultades de la administración, teniendo en la forma que más adelante se indicará

el uso de la razón social o denominación social y la representación legal de la

sociedad, para que la ejerza conjuntamente con el Presidente o Administrador

Único, y también separada e indistintamente. El Gerente General y/o Gerentes

Específicos deberán cumplir las instrucciones y recomendaciones que se

les imparta por parte del Consejo de Administración, o Administrador Único,

al que le rendirán un informe mensual de sus gestiones. El cargo de

Gerente General podrá o no recaer en un miembro del Consejo de

Administración y su actuación se ajustará en lo establecido por los artículos

ciento ochenta y uno (181), ciento ochenta y dos (182) y ciento ochenta y tres

(183) del Código de Comercio. TERCERO: En las partes conducentes de la

cláusula TRIGESIMO SEXTA de la escritura dice: NOMBRAMIENTO

PROVISIONAL DE AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD:

Desde este momento y en este acto los socios convienen en nombrar a la

siguiente autoridad de la sociedad así: I) Por un período de tres años, se

nombra como ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE LEGAL a

la señora FERNANDA ISABEL ESTRADA DEL VALLE, quien tendrá las

facultades contenidas en la ley y en la presente escritura de constitución;

para que pueda representar legalmente a la sociedad, pudiendo renovar el

mismo, de conformidad con la ley y la presente escritura, procediendo a

su nombramiento en forma inmediata CUARTO: No habiendo más que

hacer constar, y para que sirva de legal nombramiento a la señora

FERNANDA ISABEL ESTRADA DEL VALLE como GERENTE

GENERAL Y REPRESENTATE LEGAL de la entidad HOTEL CINCO

ESTRELLAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, sello y firmo la presenta acta

contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio, adhiriendo a la

primera un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de

conformidad con la ley en materia y un timbre notarial de diez quetzales, y a la

segunda hoja que es la presente, un timbre fiscal de cincuenta centavos.

Termino la presente acta, una hora después de su inicio, en el mismo lugar

y fecha. Leo íntegramente lo escrito al requirente quien enterado del contenido

del mismo, objeto, validez y efectos legales, acepta, ratifica y firma. DOY FE.

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