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El Proceso Penal
1º Grado en Criminología
Estas funciones lo que hacen es juzgar los hechos producidos, y decidir si se aplican las leyes o
procesos requeridos o no. El proceso penal tiene varias fases:
- La de instrucción o investigación (se inicia el proceso y sirve para investigar los hechos
del delito).
- Fase intermedia, que sirve para determinar si se tiene que producir el juicio o el
sobreseimiento, ya que no hay necesidad de juzgar la persona.
- La fase de juicio oral o plenario (se produce el juicio donde se desarrolla el juicio y la
fase probatoria donde se prueban los hechos con ayuda de testigos, peritos,
abogados… para comprobar que esos hechos han ocurrido, el juez los refleja en la
sentencia y aplica el derecho).
Importancia de los derechos fundamentales; cuando estos se limiten debe ser por intervención
judicial, sino queda prohibida. Los derechos del art 24 son procesales y de importancia capital,
este contiene:
- Art 24.1: derecho a la tutela judicial efectiva, que lo tiene la víctima y se concreta en
derecho a presentarse al juicio e intervenir en el siendo acusador en el mismo;
derecho a obtener una resolución judicial de fondo motivada y fundada en derecho y
congruente que permite un derecho de acceso; derecho a los recursos (en el orden
penal queda situado en el 24.2); derecho a la ejecución; derecho a la cosa juzgada, lo
que es juzgado no se puede modificar; derecho del defensor que es una cláusula de
cierre.
- Art 24.2: derecho de defensa; derecho a la asistencia letrada, es decir, derecho a un
abogado; derecho a ser informado de que se está siendo juzgado y de que se acusa;
derecho a declararse culpable o no del acusado; derecho a la prueba probando una
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Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
coartada del acusado, pero es la acusación la que tiene el deber de probar los hechos;
derecho a un proceso público en el cual cualquier ciudadano puede pasar a ver el
juicio (pero en la fase de instrucción solo pueden tomar parte los órganos
importantes); derecho a un proceso de dilaciones indebidas ya que el juicio tiene que
tener una duración limitada; derecho a la presunción de inocencia ya que todo el
mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario; derecho con proceso de
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todas las garantías.
→ Art 954: el Tribunal Europeo puede anular sentencias de los Tribunales Españoles.
Recurso de revisión, se encuentra un culpable y más tarde se encuentran otras
personas involucradas por lo que se vuelve a juzgar. Si la persona juzgada inicialmente
termina siendo inocente y juzgada incorrectamente se le debe pagar una
indemnización correspondiente a su pena cumplida innecesariamente.
Otra fuente importante es la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 pero esta ha sufrido
muchas reformas, la más importante la última es la de 2020, la cual integra los procesos de
ordenamiento jurídico. Además de las leyes esenciales que reforman la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (Ley de “Habeas Corpus” / Ley Orgánica del 6 de 1894). Ley del 18 de junio de 1870
por la que se establecen las reglas de la Ley del indulto.
- Principio de proporcionalidad: nos indica cómo se llevan a cabo los actos procesales
que limitan los derechos fundamentales (entrada en una vivienda o pinchar un
teléfono, que son legales si lo dicta un juez; sin embargo, tiene que hacerlo mediante
el principio de proporcionalidad y esa medida tiene que estar prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que objetivamente se justifique mediante un juicio de
necesidad y tiene que tener una resolución motivada y justificada de porque se toma
esta decisión o recurso y porque se utiliza ese medio y no otro). Esto se aplica ya que
son derechos fundamentales.
- Derechos fundamentales de derecho judicial: a la participación en el jurado (a serlo y a
ser juzgado por ser jurado/ derecho doble) dentro de este existe el derecho de juez
legal que será el único que juzgue el caso mediante las reglas de la competencia.
- Principio de legalidad: no puede haber pena sin que haya proceso y sin que este
recogido previamente en la ley ya que no se puede juzgar o imponer pena si no está
recogido previamente en la ley.
- Prohibición del non bis in ídem: prohibición de juzgar dos veces por los mismos hechos
a la misma persona. Se puede producir una revisión con nuevas pruebas para ser
absuelto.
- Derecho al proceso: con todas las garantías que contiene el derecho a igualdad de
armas, es decir, tanto la acusación y la defensa tienen las mismas posibilidades y
libertades en la lucha que supone el proceso del juicio; el derecho de la intervención
del tribunal que decide la apelación (ad quem) y el que decide de primera instancia (a
quo), y el derecho a principio acusatorio, que tiene una serie de notas esenciales:
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1. La atribución de la función instructora y el juicio oral pertenecen a órganos
distintos, es decir, el órgano que instruye nunca puede enjuiciar.
2. El que acusa no decide, por tanto, se da una separación entre las funciones
de acusamiento y enjuiciamiento, en nuestro país acusa la fiscalía; la
correlación entre la acusación y el fallo, donde el juez puede moverse
hasta la pena solicitada y no puede poner una mayor y esta tiene que ser
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objeto de acusación.
3. Prohibición de la reforma peyorativa (reformatio in peius) si alguien
recurre su pena nunca podrá condenarle a una pena mayor, únicamente a
la inicial ya aplicada o una menor. Esta sentencia también puede ser
recurrida por la acusación, pudiendo superar la pena a la inicial. Cuando en
el juicio no se acusa al acusado, el juez no lo puede condenar, si no hay
acusación no hay condena, aunque el juez no esté de acuerdo.
- La valoración de la prueba de los tribunales: si la sentencia “a quo” se basa en pruebas
de carácter personal la sentencia “ad quem” deberá comprobarlo, pudiendo
modificarlo y volver a enjuiciar, pero no eliminarla.
- El derecho a la presunción de inocencia: es un derecho que asiste a todo investigado y
hasta que no recae una sentencia penal firme de condena sobre esa persona se
presume la inocencia de esta. Tiene que haber una prueba de cargo suficiente y la
tiene que probar la parte acusadora, no la defensa. Esto se enlaza con la libre
valoración de la prueba, que es el criterio a través del cual se valora la prueba, que
expone que el juez rigiéndose desde la lógica y experiencia.
- Valoración libre: hechos probados según los fundamentos jurídicos en los cuales el
juez tiene que valorar las pruebas y porque ha valorado unas pruebas y otras no y
porque ha creído a una parte y a otra no.
- Error en la valoración de las pruebas: razón para recurrir.
- Derecho a los recursos: todas las sentencias tienen que tener un recurso en el que se
revise la condena y el fallo condenatorio. Siempre habrá recurso de apelación.
Todos los procesos penales se encuentran en la Ley de Enjuiciamiento Criminal menos algunos
que se encuentran en las leyes especiales.
- Los ordinarios: proceso ordinario por delitos graves (sumario ordinario) este sirve para
enjuiciar los delitos con una pena superior a 9 años de prisión; proceso abreviado que
es para conocer el enjuiciamiento de los delitos condenados por una pena privativa de
libertad que no supere los 9 años o bien otra pena de distinta naturaleza (multa…);
juicio sobre delitos leves es un proceso ordinario para juzgar delitos determinados
como leves que no son castigados por penas de prisión( no tienen fase de instrucción
al contrario de los anteriores).
- Los especiales (por la materia o por la persona que enjuicia): juicios rápidos que sirven
para enjuiciar los delitos que no superan los 5 años o los que se encuentran en la lista
del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Estos procesos se llevan a cabo ante el Tribunal de Jurado, Penal de menores y Penal militar.
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JURISDICCION Y COMPETENCIA
- Presupuestos procesales del órgano jurisdiccional: son los que se deben dar para que
la relación procesal sea válida, es decir, para que haya una sentencia en la cual se
resuelva todo.
Primero se debe determinar si la jurisdicción es competente para enjuiciar ese delito y después
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hay que saber cuál es el órgano competente. Jurisdicción como conjunto de órganos o
potestad de juzgar y de ejecutar al juzgado (art 117.3 CE).
Limites materiales.
Regla de la competencia:
- Objetiva.
- Funcional.
- Territorial.
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o Juzgados centrales de instrucción.
o Juzgados centrales de lo penal.
o Juzgado central de menores.
o Juzgado central de vigilancia penitenciaria.
- Órganos colegiados (tribunales)
o Audiencias provinciales (y tribunal del jurado).
o Sala de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia.
o Sala de lo penal de la audiencia nacional.
o Sala de apelación de la audiencia nacional.
o Sala de lo penal del tribunal supremo.
COMPETENCIA OBJETIVA
Distinción entre delitos leves y delitos: dentro de estos, atenderá a la mayor o menor gravedad
de la pena. Este es el tercer criterio en aplicarse.
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penales, tiene competencias civiles para conocer procesos de separación y
divorcio entre las mismas partes que lo son del proceso penal.
-instrucción de los procesos penales por los delitos recogidos en los títulos del
CP relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la integridad
moral… siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esta o haya estado ligada al autor análoga relación de
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afectividad, aun sin convivencia, así como los cometidos sobre los
descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o
incapaces que con el convivían o que se hallen sujetos a la patria potestad,
tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente,
cuando también se haya producido un acto de violencia de género (art 87 bis
LOPJ). Es un acto de violencia de género: aquel que comete el hombre sobre la
mujer conviviente o no, o delitos que se cometen contra los hijos si además le
pega a la madre. Si únicamente le pega al hijo, se llama violencia doméstica,
intervendrá el juzgado de instrucción (rojo) o la persona a la que se lo ha
producido (verde).
-instrucción de delitos contra los derechos y deberes familiares contra las
personas antes mencionadas.
-adopción de órdenes de protección a las victimas (art 1544 ter LECrim).
-conocimiento y fallo de los delitos leves de violencia de género (Título I y II y
Libro III CP) siendo la victima las personas mencionadas anteriormente.
o Juzgados Centrales de lo Penal: hasta 5 años.
o Juzgados de menores: menores entre 14 y 18 años. Aquí si hay instrucción, en
este caso instruye el Ministerio Fiscal y el que enjuicia es el Juzgado de
menores.
o Juzgado central de menores.
o Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: delitos con pena privativa de
libertad superior a 5 años (art 65 LOPJ).
- Competencia objetiva por razón de la persona. Los aforamientos: tienen privilegios
materiales (inviolabilidad del rey) y procesales (inmunidad, suplicatorio, aforamientos).
o La inmunidad es la imposibilidad de exigir responsabilidad penal.
o Suplicatorio es la autorización parlamentaria para procesar (muy importante y
siempre se concede ya que sin él no se puede juzgar a la persona).
o Aforamiento es el sometimiento a un tribunal distinto y superior al que
debería enjuiciar normalmente.
Clase de delito cometido o la materia atribuida por Ley a órganos concretos (por razón de la
materia). Este es el segundo criterio en aplicarse.
Cualidad del sujeto activo del delito (por razón de la persona). Este es el primer criterio en
aplicarse.
AFORAMIENTOS
Órganos de afora:
- Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: es el que va a conocer los delitos y enjuiciarlos
que cometan los parlamentarios diputados y senadores y otras autoridades del Estado
(presidente del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Supremo, vocales, magistrales,
fiscales de sala, Rey emérito…) art 71 CE y art 57.1.2 de la Ley orgánica del poder
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judicial. Tiene 5 salas: de lo civil, de lo penal, de lo contencioso-administrativo, de lo
social y de lo militar.
*EXAMEN* en virtud de que principio el órgano jurisdiccional que instruye nunca puede
enjuiciar: mediante el principio acusatorio, que instruiría (un magistrado de esa sala pero que
no forma parte de ella cuando se enjuicia) un juez distinto al que enjuicia (Tribunal Supremo).
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- Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas: tienen 3 salas: de lo civil-penal, de lo contencioso-administrativo y de lo
social. Esta primera es el órgano de enjuiciamiento para enjuiciar a los parlamentarios
autonómicos y miembros del gobierno autonómico de cada comunidad autonómica,
no hace falta que estén en el ejercicio de su cargo, art 73.3 de la Ley orgánica del
poder judicial letra A (de Castilla La Mancha está en Albacete). Los jueces, magistrados
y fiscales cuando cometen un delito en el ejercicio de su cargo serán enjuiciados por
este, letra B.
- Audiencias Provinciales: los miembros de cuerpos y fuerzas del Estado, es decir, las
policías, pero siempre en el ejercicio de su cargo. Aquí instruye el juzgado de
instrucción formal.
Precisiones:
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PRIVILEGIOS PROCESALES
- No pueden ser detenidos salvo delitos fragantes los siguientes aforados: diputados,
senadores, vocales del consejo, defensor del pueblo…
- Hay determinadas personas que no tienen el deber de compadecer ni declarar como
testigos, es decir, pueden eludir el declarar y no tienen la obligación si no quieren: el
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rey, reina, consortes, principie, princesa, los regentes del reino, agentes diplomáticos y
portavoces de las embajadas.
- Deber de compadecer, pero pueden declarar por escrito: demás personas de la familia
real como infantas, presidente gobierno, miembros gobierno, presidentes del tribunal
supremo, fiscal general del estado, presidentes de las comunidades autónomas…
- Exentas de compadecer, pero lo pueden hacer en su despacho oficial.
COMPETENCIA TERRITORIAL
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o Delito de apropiación indebida: lugar donde se ha llevado a efecto el
apoderamiento del objeto delictivo. Ej. donde se roba, el lugar donde se lleva a
cabo.
Fueros subsidiarios
Fuero especifico
- El lugar del domicilio de la víctima en el momento de producirse los hechos (art 15 bis
LECrim y Acuerdo de Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de
31 de enero de 2006).
- De aplicación en materia de violencia de genero.
→ Art 15 bis LECrim, adicionado por el art 59 LVG.
- Cuando se trate de alguno de los delitos o delitos leves cuya instrucción o
conocimiento corresponda al juez de violencia sobre la mujer.
- Todo ello, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas
urgentes (art 13 LECrim) que pudiera adoptar el juez del lugar de la comisión de los
hechos.
→ Art 17 LECrim. Cada delito una única causa. Acumulación de objetos procesales (por
economía procesal y para evitar la infracción del non bis in ídem).
- Teniendo en cuenta la regla 6º del 762 para el ámbito del proceso abreviado: la
posibilidad de formar piezas separadas para enjuiciar delitos conexos.
- Cuando hay delitos conexos se tienen que enjuiciar conjuntamente en un solo proceso.
Subjetiva
Objetiva
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o Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución
(17.2.3º LECrim).
o Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos (17.2.4º
LECrim).
Otros casos
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- Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al
delito antecedente (art 17.2.5º LECrim).
- Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos
(art 17.2.6º LECrim).
Los delitos que no sean conexos, pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan
analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán
ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la
prueba en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la
determinación de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad
o dilación para el proceso.
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o El del territorio en que se haya cometido el delito el cual tenga señalada
una pena mayor. Ej. dos delitos conexos uno en Alicante y otro en
Albacete, instruiría el órgano de Alicante ya que el delito allí tiene mayor
pena y enjuiciaría el Juzgado de lo Penal de Alicante.
o El que primero comenzara la causa, en el caso de que ambos delitos
tengan señalada igual pena. Ej. si Alicante y Albacete misma pena, el que
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primero comenzara el delito es el órgano en esa ciudad el que instruye y
enjuicia.
o El que la Audiencia o el Tribunal Supremo designen cuando las causas
hubieran empezado al mismo tiempo, o no conste cual empezó primero.
Decidirá el superior común de ambos órganos jurisdiccionales, que sería la
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
→ Art 18.2 LECrim: será competente para conocer los delitos conexos cometidos por dos
o más personas con concierto (art 17.2.2º LECrim), con preferencia a los indicados en
el apartado primero del artículo 18, el juez o Tribunal del Partido Judicial sede de la
correspondiente Audiencia Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren
cometido en el territorio de una misma provincia y al menos uno de ellos se hubiera
perpetrado dentro del Partido Judicial sede de la correspondiente Audiencia
Provincial. Ej. si un delito se comete en Almansa tiene más pena, pero el otro delito
conexo se cometió en Albacete, al estar en la Audiencia Provincial se instruirá y
enjuiciará por los órganos de Albacete.
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