Priscila Oropeza O.

ABOGADO
I.P.S.A. N° 98.816.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL “CORPORACIÓN DIJONAS C.A.”, CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE CARACAS, EL DIA 13 MAYO DE 2022.

En la ciudad de Caracas, siendo las diez ante-meridiem (10:00 A.M.) del día 13 de Mayo

de 2022 se reunieron en la sede social de la empresa “CORPORACIÓN DIJONAS C.A.”,

domiciliada en la ciudad de Caracas, la cual se encuentra debidamente inscrita por ante

en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado

Miranda, en fecha 26 de Octubre de 2015, quedando anotada bajo el N° 19, Tomo 325-A,

e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) N°J-406934461, los ciudadanos:

JORGE ANDRES HARRAKA ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y

titular de la Cédula de Identidad V-17.653.558, propietario de NOVENTA (90) acciones,

que representa el sesenta por ciento (60%) del capital social, DIEGO PEÑA BLANCO,

venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad

V-17.124.262, propietario de TREINTA (30) acciones, que representa el veinte por ciento

(20%) del capital social y NASRI JESUS HARRAKA ACOSTA, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° V-19.435.359, propietario de

TREINTA (30) acciones, que representa el veinte por ciento (20%) del capital social.

Habiéndose renunciado al requisito de la convocatoria previa, por haberse constatado la

asistencia de la totalidad del capital social, los presentes manifestaron estar en

conocimiento sobre el Orden del día, quedando así la Asamblea válidamente constituida.

La misma estuvo presidida por el ciudadano DIEGO PEÑA BLANCO, quien en su

carácter de Director Ejecutivo de la compañía procedió a dar lectura al Orden del día, el

cual es del tenor siguiente:

ÚNICO: Considerar y resolver acerca de la aprobación o no de los Balances Generales y

los Estados de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicios Económicos

culminados el 31 de Diciembre de 2018, el 31 de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre

de 2020 respectivamente.
Acto seguido se sometió a la consideración de la Asamblea el objeto del Orden del día y

luego de amplias deliberaciones al respecto, la Asamblea General de Accionistas acordó

por unanimidad dictar la siguiente resolución:

UNICA: La Asamblea General de Accionistas haciendo uso de las facultades atribuidas

por el Documento Constitutivo Estatutario, acuerda aprobar los Balances Generales y los

Estados de Ganancias y Pérdidas correspondientes a los Ejercicios Económicos

concluidos el 31 de Diciembre de 2018, el 31 de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre

de 2020, con vista a los respectivos Informes del Comisario LIC. MARIA DEL CARMEN

MORIÑIGO PECINA. Asimismo, se acuerda la aprobación de la Gestión Administrativa y

se otorga el más amplio finiquito por las funciones desempeñadas a los miembros de la

Junta Directiva de los ejercicios económicos concluidos el 31 de Diciembre de 2018, el 31

de Diciembre de 2019 y el 31 de Diciembre de 2020, respectivamente.

No habiendo otro punto que tratar en el temario, se autorizó ampliamente al ciudadano

DIEGO PEÑA BLANCO, anteriormente identificado, para que en su carácter de Director

Ejecutivo, certifique la presente acta; Así como también se autoriza a la ciudadana

PRISCILA OROPEZA OCHOA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de

la Cédula de Identidad N° V-13.833.819, a los fines de la respectiva participación,

protocolización, fijación y publicación ante el Registro Mercantil correspondiente. Se

levantó la sesión y conformes firman.

JORGE ANDRES HARRAKA ACOSTA DIEGO PEÑA BLANCO

V-17.653.558 V-17.124.262

NASRI JESUS HARRAKA ACOSTA

V-19.435.359

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, DIEGO PEÑA BLANCO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad Nº V-17.124.262, actuando en mi carácter de Director
Ejecutivo de empresa “CORPORACIÓN DIJONAS C.A.”, domiciliada en la ciudad de
Caracas, la cual se encuentra debidamente inscrita por ante en el Registro Mercantil
Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 26 de
Octubre del año 2015, quedando anotada bajo el N° 19, Tomo 325-A, e inscrita en el
Registro de Información Fiscal (RIF) N°J-406934461, por el presente documento certifico
que el Acta que antecede es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de
Actas de Asambleas de la empresa.

DIEGO PEÑA BLANCO

V-17.124.262
Director Ejecutivo