ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Siendo las ____ horas del día ____ de _______ del año ______ , en la ciudad de
Saltillo, Estado de Coahuila dió inicio la asamblea general ordinaria de la sociedad
NCS NOTICIAS S.A. de C.V. , tras haber sido convocada conforme a la
normatividad vigente por el consejo administrativo, con fundamento en el artículo
183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La reunión se celebró con la
asistencia del consejo de administradores conformado por el presidente del consejo
de administración el C. JUAN RAMON ESPINOZA GONZALEZ, por el secretario del
consejo de administración el C. ALEJANDRO GONZALEZ ESCOBEDO y por el
comisario de la administración el C. CARLOS GALINDO VALDEZ, con el objeto de
debatir sobre los distintos puntos con conforman el siguiente:

Orden del día

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.

2. Nombramiento de Escrutador de la asamblea.
3. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores/administrador.
4. Discutir, y en su caso aprobar el nombramiento del nuevo administrador único
el señor ABRAHAM RAYGOZA DELGADO.
5. Discutir, y en su caso aprobar el nombramiento del nuevo comisario el señor
RAFAEL MARQUEZ ALVAREZ.
6. Designación del delegado especial ABRAHAM RAYGOZA DELGADO para
que comparezca ante el fedatario público a la protocolización de la presente
acta.
7. Clausura de la asamblea.

Una vez verificada la existencia del quórum legal con fundamento en el artículo 189
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se declara válida la asamblea y, así
mismo, todas las decisiones tomadas en ella, siempre y cuando conste decisión
unánime de votos favorables, de tal suerte se apersonaron los accionistas con
derecho a un voto por acción el C. ALEJANDRO GONZALEZ ESCOBEDO con 50
acciones y el C. JUAN RAMÓN ESPINOZA GONZALEZ con 50 acciones, además
del comisario de la sociedad el C. CARLOS GALINDO VALDEZ, aunado lo anterior
y, en virtud acordar el nombramiento del escrutador de la asamblea general, se
determinó por decisión unánime de los accionistas asistentes que el C. CARLOS
GALINDO VALDEZ funja como escrutador, con el objetivo de auxiliar en los conteos
de votos a que hubiera lugar y como apoyo en la sesión, el ejercicio de decisión que
antecede fué aprobado por un total de 100 votos a favor y 0 votos en contra, en aras
de lo anterior se procede a la protocolización pertinente con base en establecer que;
toda vez reunidos los requisitos previos para la declaración de asamblea general
instalada para tener a bien proceder a tratar los asuntos referentes a la orden del
día, se establece por disposición normativa que la asamblea será precedida por el
presidente del consejo de administración el C. JUAN RAMÓN ESPINOZA
GONZALEZ.
Bajo responsabilidad de los administradores, se presentará en la asamblea de
accionistas el informe anual, mismo que versará sobre la marcha de la sociedad en
el ejercicio social, así como las políticas seguidas por los administradores, lo
anterior con fundamento en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
En virtud de lo señalado, se hace constar que el informe referido fué analizado por
el comisario de la sociedad el C. CARLOS GALINDO VALDEZ que hizo constar de
su veracidad, suficiencia y razonabilidad.
Como resultado de lo que antecede, previa discusión, se aprueba por unanimidad
de votos el informe anual de la sociedad, presentado por el consejo de
administración, con un resultado de 100 votos a favor y 0 votos en contra.
Por otra parte, en la asamblea general se procedió a debatir sobre el nombramiento
de administrador único que sustituye al consejo de administración integrado por los
CC. JUAN RAMON ESPINOZA GONZALEZ y ALEJANDRO GONZALEZ
ESCOBEDO, bajo ésta tesitura se procedió a discutir el nombramiento cómo
administrador general al C. ABRAHAM RAYGOZA DELGADO con capacidad para
contratar y obligarse, en lo consecuente se aprobó el nombramiento referido con un
resultado de 100 votos a favor y 0 en contra, de ello resulta necesario admitir que el
C. ABRAHAM RAYGOZA DELGADO tendrá las más amplias facultades legales de
representación para la libre y buena administración y realización del objeto y/o
negocios de la sociedad, y para tal efecto gozará de las facultades establecidas en
el acta constitutiva de la sociedad NCS NOTICIAS S.A. de C.V.
Por consiguiente se procedió a discutir con respecto al nombramiento de un nuevo
comisario que sustituye al C. CARLOS GALINDO VALDEZ, siendo propuesto cómo
candidato a ocupar tal función el C. RAFAEL MARQUEZ ALVAREZ con capacidad
para contratar y obligarse, siendo aprobado por decisión unánime por un total de
100 votos a favor y 0 en contra. El comisario nombrado gozará de todas las
facultades y será responsable de las obligaciones que señala el artículo 166 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles.
Con la finalidad de efectuar los requisitos necesarios para la correcta validación de
los nombramientos efectuados se designó como apoderado al C. ABRAHAM
RAYGOZA DELGADO, para comparecer ante fedatario público y realizar los
trámites pertinentes, tales que tienen por objeto la protocolización de la escritura
constitutiva de la sociedad. La designación referida se aprobó por decisión unánime
de los accionistas con un total de 100 votos a favor y 0 en contra.
Una vez teniendo por versados los distintos puntos del orden del día, en su totalidad
siendo votados y aprobados, se procede a dar por clausurada la asamblea general,
en aras de que surtan todos los efectos legales en ella acordados.