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Alumna: Lurvin Judith Valle Palacios

Cuenta: 221051244
Asignatura: Derecho Mercantil
Tema: Tarea Final
Catedrtico: Lic. Rubn Carbajal
Dia:Viernes (Clase On-Line)
Fecha: 15-Agosto-2014

ndice

Introduccin
..... 2

Escritura
de
Annima... 3

Constitucin

De

Una

Sociedad

Deposito
a
la
Vista.. 10

Aviso Publico..
.. 10

Registro
en
la
Cmara
Comercio.. 11

de

Convocatoria
de
Accionistas..... 11

los

RTN.....
.................. 12

Introduccin
A continuacin presentamos la documentacin requerida para poder
constituir una S.A. una sociedad annima de capital social fijo, se
presentan los requisitos que se tienen que reunir bajo los decretos
dictados por el gobierno de nuestro pas.

ESCRITURA DE CONSTITUCIN
SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL FIJO
INCORPORA LOS REQUISITOS FORMALES DE VALIDEZ DEL ACTO
DE CONSTITUCION, DE CONFORMIDAD CON LAS LTIMAS
REFORMAS INTRODUCIDAS AL CDIGO DE COMERCIO
NUMERO 17198. En la ciudad de La Ceiba, a las nueve horas y treinta minutos del
da veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa ocho. Ante m, Carlos
Murillo , Notario, de este domicilio, comparecen: La seora Isis Vargas , de 22 aos
de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien NO
conozco, pero identifico por medio de identidad, nmero 0801199219861; y el
seor Jonatan Linares , de 19 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de
nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por medio de
identidad, nmero 0101199258925; y la seora Lurvin Valle, de 31 aos de edad,
del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero
identifico por medio de identidad, nmero 0101198363248; y la seora Viviana
Rivera, de 22 aos de edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea,
a

quien

no

conozco,

pero

identifico

por

medio

de

identidad,

nmero

0101199532187; y el seora Dannia Inestroza, de 21 aos de edad, del domicilio de


La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco, pero identifico por
medio de identidad, nmero 0101198758925; y la seora Elsa Ruiz, de 25 aos de
edad, del domicilio de La Ceiba y de nacionalidad Hondurea, a quien no conozco,
pero identifico por medio de identidad, nmero 0101199200390 Y ME DICEN: Que
por medio de este instrumento convienen en constituir una Sociedad de Naturaleza
Annima, de conformidad con las clusulas siguientes: I) NATURALEZA, REGIMEN
DE

CAPITAL,

DENOMINACION,

NACIONALIDAD:

La Sociedad

que se

constituye es de naturaleza Annima, sujeta al rgimen de Capital Fijo, que girar

con la denominacin de JAVED Publicidad, seguida de las palabras SOCIEDAD


ANNIMA, pudiendo utilizar como abreviatura JAVED Publicidad S. A.; siendo de
nacionalidad Hondurea. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de
La Ceiba en el Departamento de Atlntida. III) PLAZO: La Sociedad que se
constituye es por un plazo indeterminado. IV) FINALIDAD SOCIAL: La Sociedad
tendr por finalidad: el servicio publicitario. V) CAPITAL SOCIAL: La Sociedad se
constituye con un Capital Social de VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS, moneda de
curso legal, representado y dividido en DOSCIENTOS CINCUENTA acciones comunes
y nominativas de un valor nominal de CIEN

LEMPIRAS, cada una. VI)

SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social est totalmente sucrito y se


ha pagado el cien por ciento de cada accin. El pago respectivo es hecho por medio
de cheque certificado que al final de esta escritura relacionar. VII) CONDICIONES
PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y
disminuciones de capital social se harn previo acuerdo de Junta General
Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto favorable de las tres cuartas
partes de las acciones en que se encuentre dividido y representado el capital social.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos de los aumentos o
disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital social,
determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente
suscripcin, pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de
conformidad a la Ley y a las estipulaciones contenidas en esta escritura. Para todo
aumento o disminucin de capital social deber otorgarse la escritura pblica de
modificacin correspondiente, e inscribirse en el Registro de Comercio. Todos los
acuerdos de aumento o disminucin de capital social, quedan sujetos al
cumplimiento de las disposiciones que al respecto regula el Cdigo de Comercio.
VIII) DE LAS ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas, mientras su
valor no se haya pagado totalmente. Una vez satisfecho por completo el valor
nominal de las acciones, los accionistas tendrn la facultad de ejercer el derecho
que se les confiere en el

Cdigo de Comercio. Los requisitos de emisin de los

ttulos, del libro de registro de accionistas en su caso, la representacin de


acciones, la transmisin o la constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems

regulaciones relativas a las acciones, se regularn de conformidad con el Cdigo de


Comercio. Los ttulos de las Acciones o los Certificados representativos de las
mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta Directiva o quien haga sus
veces o por el Administrador nico de la Sociedad, en su caso. DERECHO
PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En
caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de
suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Cdigo de Comercio. IX) GOBIERNO
DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema
autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X)
JUNTAS GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias,
Extraordinarias o Mixtas si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas
competencias, convocatorias, qurums, agendas, porcentajes de votacin, y dems
aspectos legales que deban observar se regirn por las disposiciones establecidas
en el Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL:
La administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas,
estar confiada a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a
una Junta Directiva compuesta de 6 Directores Propietarios y sus respectivos
Suplentes, que se denominarn: Director general, Administrador, Director de
Cuentas, Director Creativo, Director de Arte y Director de Medios. Tanto el
Administrador nico y su suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarn
en sus funciones el tiempo que sea necesario. Las vacantes temporales o definitivas
de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de conformidad con las
reglas establecidas en el Cdigo de Comercio. Para el ejercicio de la representacin
judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se estar a lo
dispuesto por el mismo Cdigo. En consecuencia, la representacin judicial y
extrajudicial podr confiarse a cualquiera de los Directores o a un Gerente
nombrado por la Junta Directiva. Asimismo, para el caso de la representacin
judicial el Administrador nico o la Junta Directiva podrn nombrar a un
Representante Judicial, de conformidad a lo establecido en el Cdigo de Comercio y
cuyo

nombramiento

deber

inscribirse

en

el

Registro

de

Comercio.

XII)

ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el Administrador

nico en su caso, estarn encargados de: a) Atender la organizacin interna de la


sociedad y reglamentar su funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales,
oficinas o dependencias; c) Nombrar y remover a los gerentes y dems ejecutivos o
empleados, sealndoles sus atribuciones y remuneraciones; d) Crear las plazas del
personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las firmas; f) Elaborar y publicar
los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los accionistas a juntas
generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as como la
creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La
Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en
uno de los directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes
debern ajustarse a las instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de
su gestin. XIII) REUNION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando
exista Junta Directiva, sta se reunir ordinariamente una vez cada 2 meses, o
cuando se crea conveniente, en el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar
fuera o dentro del territorio de la repblica, si as se expresare en la convocatoria, la
cual se har por el gerente o por cualquiera de los directores, por escrito,
telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los acuerdos de
la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la sociedad y
habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus
resoluciones por la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de
calidad en caso de empate. Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn
celebrarse a travs de video conferencias, cuando alguno o algunos de sus
miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares distintos, dentro o fuera
del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director secretario grabar
por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer una
trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el libro de actas
correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de
transmisin, a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn
requerir una copia de la grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta
Directiva o el Administrador nico en su caso, podrn nombrar para la ejecucin de
decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen

determinarn la extensin de su mandato. Tanto el nombramiento de gerentes o


subgerentes como los poderes conferidos a stos, debern ser inscritos en el
Registro de Comercio, as como tambin su revocatoria. De igual forma, cuando la
terminacin de los poderes conferidos se produzca por la cesacin de las funciones
del representante legal que los haya conferido o de quien haga sus veces, debern
otorgarse nuevos poderes e inscribirlos en el Registro de Comercio, as como
solicitar la cancelacin registral de los poderes terminados. XV) AUDITORIA: La
Junta General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que
estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de 2 aos,
para que ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la
sociedad, con las facultades y obligaciones que determina la ley. En caso de
muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del Auditor, la junta general elegir a
otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la administracin social.
Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de conformidad
como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o
inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo
auditor fiscal dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte,
renuncia, incapacidad o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la
Administracin Tributaria en la forma prevista en el Cdigo Tributario, dentro del
plazo de cinco das hbiles de ocurrido el nombramiento. Asimismo, los
nombramientos del Auditor y del Auditor Fiscal debern inscribirse en el Registro de
Comercio. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la sociedad
ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Cdigo Tributario. XVII)
RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indican el Cdigo de Comercio.
XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad proceder en
cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las causales
respectivas de conformidad como seala el Cdigo de Comercio. Disuelta la
sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Cdigo de
Comercio. La junta de liquidadores que se nombre, estar integrada por 6
miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se har de la misma
forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE LA

PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que


para el primer perodo de 15 aos, la administracin de la sociedad estar a cargo
de (Junta Directiva) (Administrador nico) y sus respectivos suplentes. Yo el Notario
Doy Fe: 1) Que he tenido a la vista el Certificado de Deposito con Nmero 3282219,
Serie 3282319.041203824.9600003324, librado en la ciudad de La Ceiba, contra el
Banco Ficensa, por la suma de VEINTE CINCO MIL de LEMPIRAS, a favor de la
sociedad que por medio de esta escritura se constituye. 2) Que antes del
otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere
en el Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el
Registro de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se
expresaron los comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente
instrumento; y ledo que les fue por m, ntegramente en un solo acto sin
interrupcin, ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.- Isis Vargas, Jonatn
Linares, Dannia Inestroza, Viviana Rivera, Lurvin Valle y Elsa Ruiz.-

Carlos Murillo
Notario Pblico
Y para ser entregada a la seora Lurvin Valle, en su condicin de Presidente del
Consejo de Administracin de la sociedad mercantil denominada JAVED Publicidad
S.A., en el mismo lugar de su otorgamiento a los trece das del mes de noviembre
del ao dos mil once, en el papel sellado correspondiente y con los Timbres de Ley
debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el
Numero preinserto de mi protocolo corriente en donde anote la expedicin de este
libramiento.

Logotipos de JAVED Publicidad S.A.

Visin

Somos la empresa lder en servicios de publicidad, comunicacin y mercadeo, que


ofrece soluciones eficientes e innovadoras a las necesidades cambiantes del
mercado y del entorno.

Misin
Somos una empresa que provee servicios especializados en comunicacin e
inteligencia de mercados, para satisfacer las necesidades especficas de nuestros
clientes, en el marco de la responsabilidad social empresarial y la valoracin de
nuestro recurso humano como factor clave de xito.

Valores

Honestidad

Productividad

Espritu de trabajo

Trabajo en equipo

tica

Responsabilidad

Filosofa
Garantizar los ms altos niveles de excelencia en la entrega de productos y
servicios, como resultado, de la pasin innovadora y la energa creativa inspirada
en la satisfaccin de contribuir al posicionamiento y liderazgo de mercado, de cada
una de las marcas que construimos, con la confianza de nuestros Clientes. Con
stos nos esmeramos en establecer alianzas estratgicas basadas en el xito
perdurable.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA


Al pblico en General, y para efectos del artculo 380 del Cdigo de
Comercio se hace Saber: que con que fecha 10 de Enero del ao dos mil
doce y mediante instrumento numero 212, autorizado por el notario
Carlos Murillo constituimos la Sociedad Annima de Capital Fijo que se
identificara con el nombre de Javed Publicidad S.A. con un capital
inicial mnimo de Veinticinco Mil Lempiras(L.25,000.00), la finalidad
de la sociedad ser: Publicidad, representacin de marcas o casas
comerciales nacionales o extranjeras, y a cualquier otra actividad de
licito Comercio permitido por las leyes de Honduras Teniendo su
domicilio en esta ciudad de La Ceiba.
La Ceiba, Atlntida, Enero 10, 2012.
La Gerencia

CONVOCATORIA A LOS ACCIONISTAS


El Consejo de Administracin de JAVED PUBLICIDAD S.A. convoca a todos
sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
que tendr lugar en la Sala de Conferencia de la sociedad, situada en la
3era Ave entre la 9 y 10 calle N.O. de la ciudad de La Ceiba en el
Departamento de Cortes, el da 01 Noviembre del 2011 a las 2:00 pm.
Para tratar los siguientes puntos:
1.
Verificacin del qurum
2.
Informe del Consejo de Administracin
3.
Eleccin de Junta Directiva
4.
Toma de posesin de la nueva junta directiva
5.
Determinacin y accionar para inscripcin de la sociedad
6.
Acuerdo sobre distribucin de dividendos
7.
Eleccin del Consejo de Administracin y Comisario
8.
Determinar los emolumentos del Consejo de Administracin y
Comisario
9.
Otros asuntos
En caso de no haber qurum en la primera reunin, la Asamblea se
celebrara una hora despus en la misma fecha y lugar, con los
accionistas que concurran
La Ceiba, 20 Octubre del 2011
Elsa Ruiz

Secretaria Consejo de Administracin