Para ilustrar casos prácticos en materia de lavado de dinero utilizando cada uno de los verbos

presentes en la fracción I del Artículo 400 Bis, puedo proporcionarte ejemplos:

1. Adquirir: Un individuo compra una serie de propiedades utilizando fondos que sabe que
provienen del tráfico de drogas.
2. Enajenar: Una organización criminal vende joyas robadas a una tercera parte a través de
un intermediario para blanquear el dinero obtenido ilegalmente.
3. Administrar: Un individuo gestiona una red de negocios legales que operan como fachada
para legitimar ingresos obtenidos de actividades criminales.
4. Custodiar: Un banco mantiene en sus bóvedas grandes sumas de dinero en efectivo que
provienen del soborno a funcionarios públicos.
5. Poseer: Un individuo es propietario de varios vehículos de lujo que adquirió con fondos
obtenidos de la corrupción política.
6. Cambiar: Un grupo criminal utiliza casas de cambio ilegales para convertir grandes
cantidades de dinero en efectivo en cheques y transferencias bancarias.
7. Convertir: Un individuo transforma fondos ilegales provenientes del contrabando en
inversiones aparentemente legítimas en el mercado de valores.
8. Depositar: Un empresario deposita grandes sumas de dinero en efectivo de origen ilícito
en cuentas bancarias en el extranjero.
9. Retirar: Una organización criminal retira fondos de una cuenta bancaria en un país
extranjero que provienen de actividades de extorsión.
10. Dar o recibir: Un político corrupto recibe sobornos en forma de transferencias bancarias a
cambio de influencia en decisiones gubernamentales.
11. Invertir: Un narcotraficante invierte dinero en la compra de bienes raíces comerciales para
mezclarlo con ingresos legítimos y ocultar su origen ilícito.
12. Traspasar: Una empresa falsa transfiere fondos obtenidos ilegalmente a través de
múltiples cuentas bancarias para dificultar el rastreo de su origen.
13. Transportar: Un contrabandista mueve grandes sumas de dinero en efectivo a través de
fronteras internacionales para evitar su detección por las autoridades.
14. Transferir: Un líder criminal transfiere fondos a cuentas bancarias offshore para ocultar el
rastro de sus actividades ilícitas.
 Por supuesto, aquí tienes ejemplos de casos prácticos para cada uno de los verbos
presentes en el párrafo proporcionado:

1. Ocultar: Un empresario utiliza una red de compañías ficticias para esconder la

propiedad de activos adquiridos con dinero proveniente de sobornos.
2. Encubrir: Un abogado falsifica documentos para aparentar que ciertos bienes
fueron legítimamente adquiridos, encubriendo así su origen ilícito.
3. Pretender ocultar: Un individuo intenta disimular la ubicación de fondos
criminales moviéndolos constantemente entre cuentas bancarias offshore.
4. Pretender encubrir: Una organización criminal crea una serie de transacciones
falsas para simular que el dinero obtenido de actividades ilegales proviene de
operaciones comerciales legítimas.
5. Ocultar la naturaleza: Un político corrupto utiliza contratos de consultoría falsos
para disfrazar el soborno recibido como honorarios por servicios prestados.
6. Ocultar el origen: Un lavador de dinero utiliza una compleja red de transacciones
financieras para ocultar que el dinero proviene del tráfico de drogas.
7. Ocultar la ubicación: Un narcotraficante utiliza criptomonedas para transferir
fondos de manera que sea imposible rastrear su ubicación física.
8. Ocultar el destino: Un empresario desvía fondos destinados a proyectos de
desarrollo comunitario hacia cuentas personales en el extranjero.
9. Ocultar el movimiento: Un funcionario público utiliza estructuras financieras
offshore para ocultar el movimiento de fondos obtenidos mediante sobornos.
10. Ocultar la propiedad: Un criminal utiliza testaferros para ocultar que es el
verdadero propietario de ciertas propiedades adquiridas con dinero sucio.
11. Ocultar la titularidad: Un lavador de dinero utiliza identidades falsas para registrar
propiedades y cuentas bancarias, ocultando así su verdadera titularidad.