ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL “PANADERIA Y RESTAURANT VICTORIA 2031, C.A.”

En el día de hoy veintinueve (29) de Enero de 2024, siendo las 10:00 a.m., reunidos en

la sede de la empresa ubicada en la Ciudad de Caracas del Distrito Capital, los

accionistas de la Sociedad Mercantil “PANADERIA Y RESTAURANT VICTORIA 2031,

COMPAÑÍA ANONIMA”; PALEF LUIM SUZZARINI DE GOUVEIA, venezolano, mayor

de edad y titular de la cedula de identidad N° V.- 10.532.433, representando por si y

como propietario de MIL CUATROCIENTAS (1.400) Acciones, el Accionista EFREN

JOSÉ SUZZARINI BALOA, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de

Identidad N° V.- 3.247.146, representando por si y como propietario de TRECIENTAS

(300) Acciones y el accionista ÁNGEL ANTONIO TOVAR GOVEIA, venezolano, mayor

de edad y titular de la cédula de identidad N° V- 16.265.902, representado por si y como

propietario de TRESCIENTAS (300) acciones lo que hace un total de DOS MIL (2.000)

acciones, con un valor de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100, 00) cada una, por lo cual el

capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000, 00),

que conforma el Capital Social de la Sociedad Mercantil “PANADERIA Y RESTAURANT

VICTORIA 2031, C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 20 de Marzo de

2015, bajo el N° 12, Tomo 61-A; estando así representado la totalidad del capital social

y no habiendo necesidad de publicación por la prensa de la convocatoria previa, de

conformidad con lo pautado en los Estatutos Sociales, toma la palabra EL

PRESIDENTE de la sociedad mercantil “PANADERIA Y RESTAURANT VICTORIA

2031, C.A.”, el accionista EFREN JOSÉ SUZZARINI BALOA, quien presidió la

Asamblea y expresó que la reunión se efectuaba de acuerdo con la Convocatoria de

fecha quince (15) de Enero dos mil veinticuatro (2024), cuyo texto es el siguiente:
 CONVOCATORIA

“PANADERIA Y RESTAURANT VICTORIA 2031, C.A.”

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía, a una Asamblea General

Extraordinaria, la cual se llevará a efecto en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la

Ciudad de Caracas Distrito Capital, el día veintinueve (29) de Enero de 2024, a las

10:00 a.m., para tratar el siguiente punto: UNICO: CAMBIO DE DENOMINACIÓN

COMERCIAL: Se expresó la conveniencia de modificar la denominación comercial

indicando que en tal forma podría desarrollarse más el llamamiento empresarial. Se

presentó a consideración de la asamblea de accionistas la siguiente proposición:

Reformarse la cláusula PRIMERA de los estatutos de la sociedad previamente

identificada, el cual quedará así: “PRIMERA: La compañía se denominara XXXXXXXX y

tendrá como domicilio principal: Parque Central, Edificio Catuche, Nivel OF- 1, Oficina

110, Parroquia San Agustín, Municipio Bolivariano Libertador, Distrito Capital, Zona

Postal 1010. Adicionalmente podrá seguir estableciendo sucursales y agencias en

cualquier lugar de la República. Sometida a discusión la anterior proposición fue

aprobada por unanimidad de votos. Quedando de esta forma aprobados los puntos que

se consideraron en la Asamblea, se deja un receso para su inserción en el Libro

respectivo, copiado textualmente. Se autoriza suficientemente al ciudadano EDWIN

ANTONIO AREINAMO TORO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de

identidad Nº V.- 15.122.757, para que haga la respectiva participación al Registro

Mercantil, y pueda efectuar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a lo

establecido en el Código de Comercio vigente. Todos los presentes procedieron a

firmar esta acta en señal de conformidad. Nosotros, PALEF LUIM SUZZARINI DE

GOUVEIA, EFREN JOSÉ SUZZARINI BALOA Y ÁNGEL ANTONIO TOVAR GOVEIA,

anteriormente identificados, declaramos bajo Fe de Juramento que los capitales,

bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de aportes de

capital para constitución de esta empresa proceden de actividades de legitimo carácter

mercantil y no tiene relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos que

se consideren producto de actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley

Orgánica Contra la Delincuencia y/o Ley Orgánica de Drogas.

PALEF LUIM SUZZARINI DE GOUVEIA (FDO)

EFREN JOSÉ SUZZARINI DE GOUVEIA (FDO)

ÁNGEL ANTONIO TOVAR GOVEIA (FDO)