Estudiante: Stephanie González Lozada

Carrera: Derecho

Tercer Semestre

Docente: Humberto Johnny Borges Ameller

 2023
El Régimen Penal y Administrativo de la Legitimación de
Ganancias Ilícitas: Función, Reglamentos y Ejemplos de
Disposición de Bienes Incautados

Introducción

El lavado de dinero, o la legitimación de ganancias ilícitas, es una

preocupación global que afecta la estabilidad de las economías y
sociedades. Para abordar esta problemática, se establecen
mecanismos penales y administrativos que buscan prevenir, detectar y
sancionar las de lavado de dinero. Estos sistemas tienen un papel
crucial en la lucha contra el crimen financiero, ya través de ellos se
regula la disposición de bienes incautados. En este ensayo,
exploraremos el concepto y la función del régimen penal y
administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas, así como sus
reglamentos y ejemplos de disposición de bienes incautados, tanto en
un contexto general como en el caso específico de Bolivia.

Desarrollo

Concepto y Función del Régimen Penal y Administrativo

El régimen penal y de la legitimación administrativa de ganancias

ilícitas se refiere al conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos
establecidos por los Estados para combatir el lavado de dinero. Su
función principal es prevenir que los activos provenientes de
actividades ilegales se introduzcan en la economía legal,
 distorsionando así el sistema financiero y fomentando la impunidad de
criminales. Estos sistemas buscan identificar transacciones financieras
sospechosas, obligar a las instituciones financieras a reportarlas y
establecer sanciones para quienes están involucrados en la
legitimación de ganancias ilícitas.

Reglamentos en la Disposición de Bienes Incautados

La disposición de bienes incautados es una parte crucial del régimen

penal y administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas. Una vez
que los activos relacionados con actividades ilegales han sido
confiscados, es esencial establecer un proceso transparente y legal
para su liquidación. En general, los reglamentos en la disposición de
bienes incautados incluyen:

1. Identificación y Evaluación: Los activos incautados son identificados

y evaluados para determinar su valor en el mercado.
2. Subasta Pública : Una opción común es la subasta pública, en la cual
los bienes incautados son puestos a la venta para el público en
general. Esto garantiza un proceso transparente y competitivo.
3. Venta Privada : En algunos casos, los bienes pueden ser vendidos de
manera privada si existe justificación para ello, como la mostraron del
valor de los activos o la seguridad.
4. Reinversión en la Sociedad : Los fondos obtenidos de la venta de
bienes incautados pueden ser reinvertidos en la sociedad a través de
programas de prevención del crimen, rehabilitación de víctimas o
mejoras en infraestructura.
Ejemplos de Disposición de Bienes Incautados

Contexto General:

En muchas partes del mundo, se han tomado medidas para combatir

la legitimación de ganancias ilícitas. Por ejemplo, en los Estados
Unidos, la Agencia de Control de Drogas (DEA) subasta propiedades
habituales confiscadas a organizaciones delictivas. Los fondos
recaudados se utilizan para financiar operaciones policiales y
programas de prevención. En Europa, INTERPOL ha colaborado con
múltiples países para coordinar la confiscación y disposición de bienes
incautados.

El Caso de Bolivia:

En Bolivia, el régimen penal y administrativo de la legitimación de

ganancias ilícitas se encuentra tipificado en el Código Penal, en su
Capítulo III, que establece las normas y sanciones para la prevención
y represión de este delito
En este, el artículo 185 bis del Código Penal boliviano define la
legitimación de ganancias ilícitas como "la conversión, transferencia,
administración, custodia, ocultamiento o disimulación de bienes o
recursos que provienen de actividades ilícitas, con el fin de dar
apariencia de legalidad a los mismos"
La disposición de bienes incautados en casos de legitimación de
ganancias ilícitas se encuentra regulada por la Ley 004 de Lucha
contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de
Fortunas de Bolivia, que establece los procedimientos para la
incautación, administración y disposición de los bienes y recursos
obtenidos de manera ilícita

En este sentido, los bienes incautados pueden ser destinados a multas

sociales, como la construcción de escuelas, hospitales, entre otros, o
pueden ser subastados para obtener recursos que sean destinados a
programas de prevención y lucha contra la corrupción y el crimen
organizado

En general, el régimen penal y administrativo de la legitimación de

ganancias ilícitas es una herramienta importante para combatir la
corrupción y el crimen organizado, y para garantizar la transparencia y
la legalidad en el sistema financiero y económico. En Bolivia, la Ley
004 y el Código Penal fundamentan las normas y sanciones para
prevenir y sancionar este delito, y regulan la disposición de los bienes
incautados. En Bolivia, la Ley 004 y el Código Penal fundamentan las
normas y sanciones para prevenir y sancionar este delito, y regulan la
disposición de los bienes incautados. Un ejemplo de la disposición de
bienes incautados en Bolivia se dio en 2019, cuando la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) subastó 32 vehículos incautados a
personas acusadas de legitimación de ganancias ilícitas, obteniendo
un total de Bs 1,5 millones que fueron destinados a programas de
prevención y lucha contra la corrupción y el crimen organizado

Un ejemplo de disposición de bienes incautados en Bolivia es la

subasta pública de propiedades confiscadas a narcotraficantes. Estas
subastas son supervisadas por la Dirección General de Sustancias
Controladas (DIGESCON) y permiten que el público en general
participe en la adquisición de activos que anteriormente estaban en
manos de criminales. Los fondos recaudados en estas subastas se
destinan a programas de prevención del crimen y rehabilitación de
víctimas.

Conclusión

El régimen penal y administrativo de la legitimación de ganancias

ilícitas juega un papel esencial en la lucha contra el crimen financiero.
A través de leyes, regulaciones y procedimientos, se busca prevenir la
infiltración de activos ilegales en la economía legal y promover la
transparencia en la disposición de bienes incautados. Ejemplos de
disposición de bienes incautados, tanto a nivel global como en el caso
de Bolivia, demuestra la importancia de establecer procesos justos y
transparentes para la liquidación de activos provenientes de
actividades ilegales. En última instancia, estos esfuerzos contribuyeron
a la formación de la integridad del sistema financiero ya la lucha contra
el crimen organizado.
BIBLIOGRAFIA

https://soloderecho.com.bo/acerca-del-delito-de-legitimacion-de-
ganancias-ilicitas/

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