CARMEN ALICIA CAMEJO

ABOGADA
IMPREABOGADO.158043

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad

Mercantil DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NG C.A. Celebrada el día 15 de Agosto del
Dos Mil diecisiete (2017), siendo las 11:00 am. Previa convocatoria verbal librada al efecto
y obviándose las demás formalidades por estar presente todos los interesados se reunieron
en la sede social de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NG C.A., debidamente inscrita en
el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, bajo el N° 13-A, N° 52 de fecha 07 de
Febrero del 2012 respectivamente, los accionistas JOSE LUIS NUÑEZ GARCIA, y
NOHEMY PARRA DE NUNEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, casados,
hábiles en derecho, titulares de la cedulas de identidad Nros. V-7.213.847 y V-10.895.205,
con el carácter de accionistas que representan la totalidad del capital social, para llevar a
cabo la Asamblea General de Accionistas, prescindiéndose de esta manera de la
convocatoria previa, por estar representando el cien por ciento (100%) del capital. Acto
seguido toma la palabra el Accionista JOSE LUIS NUÑEZ GARCIA, en su carácter de
Presidente quien declara legalmente constituida la Asamblea y procede a dar lectura al
Orden del día: Primer Punto: CONVALIDAR ACTUACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
DESDE SU NOMBRAMIENTO HASTA LA PRESENTE FECHA. Segundo Punto:
RATIFICACION DEL COMISARIO el Lic. TEODULO JOSE BOLIVAR QUINTANA en su
condición de Contador Público, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula identidad
N°V-9.642.700, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 54.347, Y
AUTORIZARLO PARA PRESENTAR BALANCE FINANCIERO DE TODOS LOS AÑOS
ANTERIORES. Presentación del informe contable económicos desde: 07-02-2012 al 31-
12-2012, desde 01-01-2013 al 31-12-2013, desde 01-01-2014 al 31-12-2014, desde 01-
01-2015 al 31-12-2015, desde 01-01-2016 al 31-12-2016. Tercer Punto: MODIFICACION
DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Acto seguido se pasa a deliberar sobre el Primer
Punto: Se pasa a considerar este punto y todos acuerdan convalidar las actuaciones de la
Junta Directiva desde su nombramiento hasta la presente fecha. Segundo Punto:
RATIFICACION DEL COMISARIO el Lic. TEODULO JOSE BOLIVAR QUINTANA en su
condición de Contador Público, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula identidad
N°V-9.642.700, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 54.347,por un
lapso de cinco (5) años. Y AUTORIZARLO PARA PRESENTAR BALANCE FINANCIERO
DE TODOS LOS AÑOS ANTERIORES. Presentación del informe contable económicos
desde: 07-02-2012 al 31-12-2012, desde 01-01-2013 al 31-12-2013, desde 01-01-2014 al
31-12-2014, desde 01-01-2015 al 31-12-2015, desde 01-01-2016 al 31-12-2016. Todos los
accionistas están de acuerdo con la ratificación y lo manifiestan con la señal de costumbre
y consignan carta de aceptación de la misma, se aprueban los informes de los balances
financieros desde: 07-02-2012 al 31-12-2012, desde 01-01-2013 al 31-12-2013, desde 01-
01-2014 al 31-12-2014, desde 01-01-2015 al 31-12-2015, desde 01-01-2016 al 31-12-
2016.- Tercer Punto: MODIFICACION DE LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Se
ratifican para ocupar los cargo de Presidente y Vicepresidente por el presente periodo a
los accionistas; JOSE LUIS NUÑEZ GARCIA, y NOHEMY PARRA DE NUNEZ,
venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, casados, hábiles en derecho, titulares de
la cedulas de identidad Nros. V-7.213.847 y V-10.895.205, respectivamente, por un lapso
de Quince (15) años y como Comisario TEODULO JOSE BOLIVAR QUINTANA en su
condición de Contador Público, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula identidad
N°V-9.642.700, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 54.347, por un
lapso de cinco (5) años. Se autoriza a DEYANIRA PINEDA OJEDA, venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la cedula identidad N°v8.601.796 a los fines de que realice los
trámites necesarios para el registro de esta acta firman conformes: JOSE LUIS NUÑEZ
GARCIA, (FDO) NOHEMY PARRA DE NUNEZ (FDO), ya antes identificado, en mi
carácter de Presidente de la Junta Directiva. Certifico que el Acta que antecede ha sido
tomada del Libro de Actas de mi representada y es copia fiel y exacta de la
misma………………………………………………………………………………………………….