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Garantizar que los recursos económicos utilizados para sus operaciones son
obtenidos de manera licita.
Debe asegurarse que la carga concuerde con la documentación del envío y que esté
disponible antes de la llegada del despacho o recepción de la carga en puerto, aeropuerto
o paso de frontera, de salida, igualmente garantizar su trazabilidad.
Debe tener instrumentos para reportar a la autoridad competente los casos en que se
detecten irregularidades o actividades ilegales o sospechosas en sus cadenas de
suministro internacional. Tener controles sobre la información utilizada en la
liberación y despacho de la mercancía, sobre las firmas y sellos que autorizan los
diferentes procesos de manejo de carga.