PROYECTO ACTA DE DIRECTORIO.

En la ciudad de Lobos, a los diecinueve días del mes de Julio del año dos

mil, siendo las catorce horas, se reúnen en la sede social de CLINICA SAN

ROQUE S.A., calles Albertini y Bordon de la ciudad de Lobos, Pcia. de

Buenos Aires, los Señores integrantes del Directorio que firman al pié a fin

de tratar diversos temas que hacen a la actividad societaria. Toma la palabra

el Presidente, Dr. Pascual Roberto Mercogliano, quién manifiesta la

necesidad de la apertura de cuentas bancarias para canalizar la actividad

del nuevo emprendimiento de la Sociedad, denominado San Roque Salud,

en forma totalmente independiente de aquellas que se encuentran abiertas a

nombre de Clínica San Roque S.A. A tales fines propone la apertura de una

Cuenta Corriente y Caja de Ahorros, en el Banco Edificadora de Olavarría,

Sucursal Lobos, a nombre de los Sres. Carlos Alberto Topa y Eduardo Pedro

Ferreyra, con uso de firma en forma conjunta. Continúa manifestando, que

ello traerá aparejada una mayor claridad sobre el resultado económico del

emprendimiento, al mantener dichos fondos separados del flujo normal de la

actividad de Clínica San Roque S.A.. Puesta a consideración esta moción es

aprobada por unanimidad de votos presentes, autorizando en consecuencia

el depósito de los fondos provenientes de San Roque Salud en la cuenta

que ha de abrirse a nombre de los mencionados anteriormente, con uso de

firma en forma conjunta. No habiendo mas asuntos que tratar, previa lectura,

ratificación y firma del acta, siendo las quince horas, se levantó la sesión.