ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL"CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA".

En el día de hoy seis (06) de noviembrede 2007, siendo las tres (3:00) de la
tarde, se reunieron en la oficina de la Sociedad Mercantil "
CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAÑÍA ANÓNIMA"
situada en esta Ciudad de Maracaibo delEstado Zulia, la accionista
IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS
, titular de la cedula deidentidad número
V-4.660.453,
actuando por si, como propietaria de la totalidad de las accionesque representan
el Capital Social de la Empresa y al Comisario
LEORNARDO JOSE NAVARROCAMPOS
, licenciado en Contaduría Publica, titular de la cédula de identidad número
V-9.428.313
,solvente e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado, Zulia, bajo
el
Nº 30.634
ydomiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, con el objeto de celebrar
una AsambleaGeneral Extraordinaria de Accionistas, para
lo cual se consideró innecesario el requisito de laconvocatoria y de su
publicación por la prensa, por estar representado en la asamblea la totalidaddel
Capital Social. Preside la asamblea la accionista
IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS
,que representa el Cien por Ciento (100%) del Capital Social convino en
convalidar la constituciónde la asamblea y las decisiones que en ella se tomen,
en virtud de lo cual se declaro abierta laasamblea; quien de inmediato ocupo el
cargo y dio lectura a los puntos a considerar en la asamblealos cuales son
del tenor siguiente:
PRIMERO:
Discutir, aprobar, improbar y modificar con vistas delinforme del Comisario el
Balance General y los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas de
laEmpresa correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2006.
SEGUNDO:
Creación de una Sucursal de la Compañía, en la Calle 113-75, sector Los
Robles,Parroquia Luís Hurtado Higuera, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del
Estado Zulia. Actoseguido se procedió a considerar el
PRIMER PUNTO
del Orden del día, se analizo detenidamenteel Balance y Estado Financiero
correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre2006, con
vista del Comisario, el cual fue aprobado por unanimidad sin reserva ni
modificaciónalguna. Seguidamente se paso a tratar el
SEGUNDO PUNTO
del orden del día; indicando laPresidenta que en virtud del auge que ha tenido la
empresa se hace necesario abrir una Sucursalsignada con el
Nº 2
, en la en la Calle 113-75, sector Los Robles, Parroquia Luís Hurtado Higuera,en
la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para poder darle un servicio
mas rápido yeficiente a la clientela, sometido a consideración fue aprobada por
unanimidad. Agotado el ordendel día, se dio por terminada la Asamblea, previo
un breve reces
de