CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA - Sistema de

Notificaciones Electronicas SINOE

SEDE IQUITOS,
Juez:PAREDES PADILLA Maria Del Pilar FAU 20546303951 soft
Fecha: 18/01/2024 17:23:06,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial:
LIMA / ANTICORRUPCION,FIRMA DIGITAL

17° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE CENTRAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA - Sistema de Notificaciones EXPEDIENTE : 00340-2024-1-1826-JR-PE-17
Electronicas SINOE
JUEZ : PAREDES PADILLA MARIA DEL PILAR
SEDE IQUITOS,
Secretario:RODRIGUEZ ESPECIALISTA : RODRIGUEZ ESPINOZA EUSEBIA LEONOR
ESPINOZA Eusebia Leonor FAU
20546303951 soft
Fecha: 18/01/2024 17:27:00,Razón:
MINISTERIO PUBLICO : CUARTO DESPACHO SEGUNDA FISCALIA, LIMA
RESOLUCIÓN
JUDICIAL,D.Judicial: LIMA /
CENTRO
ANTICORRUPCION,FIRMA
DIGITAL IMPUTADO : QUIROZ CASTAÑEDA, MARIA DEL PILAR
DELITO : HOMICIDIO SIMPLE
AGRAVIADO : CASTAÑEDA ACUÑA, MELCHORA RAQUEL

RESOLUCION n° 01
Lima, dieciocho de enero
Del año dos mil veinticuatro. -

AUTOS y VISTOS: El requerimiento de restricción de derechos –

Levantamiento del Secreto Bancario – solicitado por el fiscal de la 2da. Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Cercado de Lima – Breña – Rímac - Jesús María – 4to. Despacho; y,
CONSIDERANDO:

PRIMERO. - Que, el representante del Ministerio Público formula requerimiento de

Levantamiento del Secreto Bancario, a nivel de investigación preliminar en la investigación que
se sigue a MARIA DEL PILAR QUIROZ CASTAÑEDA, VICTOR MARTIN RAUL CASTAÑEDA
GUZMAN, KARINA ROSSANA QUIROZ MERINO, SAUL ORESTES QUIR0Z CERVERA y LOS
QUE RESULTEN RESPONSABLES, de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y
la salud - Homicidio Simple previsto y sancionada por el artículo 106° del código penal, y
alternativamente por Exposición o Abandono de Personas en Peligro previsto y sancionado
por el artículo 125° con la agravante señala en el artículo 129° del código penal en agravio de
MELCHORA RAQUEL CASTAÑEDA ACUÑA; Solicitando AUTORIZACIÓN para que las
entidades del Sistema Financiero a través de la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y
AFP – SBS, informen de la persona de MELCHORA RAQUEL CASTAÑEDA ACUÑA (finada), lo
siguiente:

- Cuentas bancarias y financieras vigentes y/o en liquidación (de ahorros, cuentas corrientes,
mancomunadas y otras).
- Movimiento de cuentas (activas y pasivas) origen y destino de los movimientos
- Prestamos Bancarios (personales y/o hipotecarios
- Certificados de depósitos
- Tarjetas de crédito (personal y adicionales) y líneas de crédito
- Levantar el secreto en Cajas Municipales, Cajas Rurales de horro y Crédito, EDPYMES, Cooperativas,
empresas de arrendamiento financiero, almacenes de depósitos, empresas de trasferencia de fondos.
- Seguros (Certificado de pólizas de seguro de vida y/o accidentes personales)
- Situación crediticia (reporte de deudas)
- Afiliación al SPP
- Otra información relevante, conexa y complementaria

Precisando que la información debe comprender el periodo del 02 de enero del 2023 al 31 de
octubre del 2023.

SEGUNDO. - Que, el artículo 202° del CPP, respecto a la legalidad procesal refiere que cuando
resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines de esclarecimiento
del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto por la ley y ejecutarse con las debidas
garantías para el afectado.
Por su parte, el artículo 203° inciso 1) del CPP señala textualmente que las medidas que
disponga la autoridad, en los supuestos indicados en el artículo anterior (Art. 202°CPP), deben
realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan
suficientes elementos de convicción (…) asimismo el inciso 2) del mismo artículo refiere que
los requerimientos del Ministerio Publico serán motivados y debidamente sustentados (…),
(subrayado y resaltado nuestro).

En esa misma línea de ideas, el artículo 235° numeral 2) del CPP señala “Recibido el Informe
ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proceder a la incautación del documento,
títulos – valores, sumas depositadas y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las
cuentas, siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el hecho
punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los fines del proceso
(…), (subrayado resaltado y negrita nuestra).

TERCERO. - Que, en el aludido requerimiento fiscal, escrito de Levantamiento del Secreto

Bancario, el representante del Ministerio Publico, ha hecho referencia que los hechos materia
de investigación, están basados en la denuncia en la cual se señala que la fallecida MELCHORA
RAQUEL CASTAÑEDA ACUÑA, contaba con los recursos económicos suficientes como para
poder solventar los gastos de su atención medica en una clínica privada y/o ser atendida en su
domicilio bajo la supervisión de una enfermera y médico de cabecera; situación que no habría
ocurrido conllevado así, al deterioro de su salud y posterior fallecimiento el 15 de octubre del
2023.

CUARTO. - Que, de los fundamentos precisados en el Requerimiento fiscal ara efectos de

AUTORIZAR el Levantamiento del Secreto Bancario, se advierte que el Ministerio Público:

 No sustento de manera idónea y adecuada su requerimiento, menos aun con los

elementos de convicción que justifique su vinculación con el delito materia de
investigación.
 No sustento adecuada ni debidamente respecto al cumplimiento del principio de
proporcionalidad y necesidad de la medida solicitada, a fin de que el órgano
jurisdiccional someta a evaluación y determine si dichos principios rectores se cumplen
en el caso analizado, teniendo en consideración el delito materia de investigación y la
necesidad de aplicar la medida restrictiva, vía levantamiento del secreto bancario a las
presuntas cuenta que hubiera tenido la agraviada (occisa) en el sistema financiero, sin
que exista documento idóneo y de fecha cierta que la vinculen con una actividad
económica.

QUINTO. - Que, ahora bien, en relación al principio de proporcionalidad y necesidad, debe

entenderse como la exigencia que regula en CPP, a efectos de que todo requerimiento fiscal
de Levantamiento del Secreto Bancario de medidas restrictivas debe estar debidamente
fundamentada, precisando con total exactitud y claridad la necesidad de la medida, la
relevancia así como la ponderación, tomando en consideración los fines que se persiguen
en la investigación, conforme se encuentra regulado en el inciso 1) y 2) del artículo 203° del
CPP; lo que en el caso concreto no ha sido observado por la titular de la acción penal; máxime
si lo que se solicita es el Levantamiento del Secreto Bancario de una medida restrictiva de
derecho, en la cual será el Juez de Investigación Preparatoria quien autorizara la pesquisa o
registro de una entidad del sistema bancario o financiero.

SEXTO. - Que, a mayor abundamiento, corresponde indicar que los elementos de convicción
que adjunta, no describe ni fundamenta de manera clara e idónea el sustento de su pedido,
pues la justificación no se agota al simple cumplimiento de adjuntar instrumentales; sino lo
que en esencia corresponde realizar al titular de la acción penal es exponer de manera clara y
precisa de como el sustento o soporte probatorio van a vincular la procedencia de la medida de
levantamiento del secreto bancario de la Cta. de la agraviada MELCHORA RAQUEL CASTAÑEDA
ACUÑA (finada), con el hecho materia de imputación (homicidio simple y exposición o
Abandono de Personas en Peligro); más aún sin documentales que acrediten la pre existencia de
sus ingresos, y de cómo la información a obtener - en caso se autorice - ha de acreditar y/o
vincular a los investigados: MARIA DEL PILAR QUIROZ CASTAÑEDA, VICTOR MARTIN RAUL
CASTAÑEDA GUZMAN, KARINA ROSSANA QUIROZ MERINO, SAUL ORESTES QUIR0Z
CERVERA y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, en el delito de Homicidio Simple o el delito
de exposición de Persona en Peligro, que se les atribuye, y, así justificar puntualmente el pedido
de restricción de derecho. Que si bien, adjunto la declaración de la denunciante Mirelle
Castañeda Felix, quien es sobrina de la agraviada MELCHORA RAQUEL CASTAÑEDA ACUÑA
(finada) y las documentales acta de defunción, Certificado Médico Legal n° 029982-V de fecha
01 de junio del 2023, Protocolo de Pericia Psicológica n° 030280-2023-PSC de fecha 03 de junio
del 2023 y Psiquiátrico Visita a Domicilio n° 030135-2023-VD-PSQ de fecha 02 de junio del
2023, dichas documentales no sustentan de manera idónea ni justifican el levantamiento del
secreto bancario en la presunta cuenta bancaria y/o financiera que pudo tener la agraviada
MELCHORA RAQUEL CASTAÑEDA ACUÑA (finada).

SÉPTIMO.- En esa línea de razonamiento, conforme se ha indicado en los considerandos

precedentes, el representante del Ministerio Público no ha cumplido con los requisitos exigidos
por la ley procesal vigente, menos aún con los parámetros de desarrollo jurisprudencial, a los
que debe sujetarse rigurosamente toda pretensión del Ministerio Público, máxime si se tiene en
consideración que se trata de figuras concernientes a restricciones de derechos fundamentales.

Por estas consideraciones, atendiendo a los fundamentos expuestos, el

Décimo Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima;
RESUELVE:

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el Requerimiento Fiscal de LEVANTAMIENTO DEL

SECRETO BANCARIO, formulado por la fiscal 2da. Fiscala Provincial Penal Corporativa de
Cercado de Lima – Breña – Rímac - Jesús María – 4to. Despacho, en atención a los fundamentos
fácticos y jurídicos expuestos en la presente resolución.

Segundo: ARCHÍVESE definitivamente el presente cuaderno, consentida y/o ejecutoriada que

sea la resolución.

Notifíquese por casilla electrónica a la fiscalía requirente (SINOE 48230).