TEMA TRIAS

Se inició una investigación con número de NIV C/03251/14 (21.1!'..i."'14, y se

solicitaron al SEPBLAC los siguientes datos
" Cuenta bancaría en el banco UBS, Ginebra, Suiza: 7651·162�3445,954.
.i, Producto bancario en Banco Santander.con nº 00492873252845503178.
.z Producto bancario en Banco Santander con nº 00493784252864718136
1., Cuenta enBankínter con nª 0128003818025348942
,1) r=?esto de cuentas del Banco de Santander y el Bankinter que según la
información posee.
� ·Datos acerca del he1ma110 de Xavier, Juan María Trías yVidal de Uobatera,
DNI 46100749D, el cual figurarla como tít11lar de varias cuentas, igualmentB. en
el Banco Suizo UBS con actívos valoradosaproximadamente en 20.000.000€,
as/ como en dos cuentas en Andorra.

Se está elaborando un pequeño informe con los datos a los que tenemos
acceso, y una patrimonial (intentando ver se existe desfase entre Jo que declara v lo
que tiene) con el objetivo de fundamentar el informe.

Una vez que el SEPBLAC reciba la información de la FIU Suiza, podremos

motivar que tiene la cuenta, si está a nombre de una sociedad o cualquier otro dato
re/e11ante para la eficacia de la Comisión Rogatoria.

Lo más pronto posible será remitido a la Fiscal/a Anticorrupci

profundizar en la investigación y, mediante . Comisión R
asociados a la apertura de la cuenta (titul benefi , sos,
trasferencias, reintegros.. etc. y toda la in rmaci pue ante
(

Se adjunta o\ial como Alcalde de Barcelona de fecha

02.0

Madrid, 29 ele octubre de 2014

TEMA TRIAS

Se inició una investigación con número de NIV C/03251/14 (27.10."14, y se solicitaron

al SEPBLAC datos sobre cuenta bancaria en el banco UBS, Ginebra, Suiza:
7651162-3445.954 y el resto de cuentas del Banco de Santander y el Bankinter que
según la información posee.

Se está elaborando un pequeño informe con /os datos a /os que tenemos acceso y una
patrimonial (ver el desfase entre lo que declara y lo que tiene) con el objetivo de
fundamentarlo, y Jo más pronto posible remitirlo a Fiscalía Anticorrupción para que
podamos profundizar en la investigación.

Madrid, 29 de octubre de 2014