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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5

AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

PRIM, 12
Telfono: 913973315
Fax: 913194731


DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008
Pieza separada Comisiones Rogatorias

Diligencia.- La anterior documentacin procedente de las
Autoridades Judiciales de Uruguay (Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de
1 Turno), remitida por el Ministerio de Educacin y Cultura,
Asesora Autoridad Central de Cooperacin Jurdica
Internacional de Uruguay, fechada en Montevideo el 20 de mayo
de 2014, con entrada en este Juzgado en fecha 6 de junio de
2014, y compuesta de 255 folios, nase a la Pieza separada de
Comisiones Rogatorias. Doy fe.


AUTO

En Madrid, a once de junio de dos mil catorce.

ANTECEDENTES DE HECHO

NICO.- En el marco del presente procedimiento, en fecha 6
de junio de 2014 tiene entrada en el Juzgado, procedente de
la Subdireccin General de Cooperacin Jurdica Internacional
del Ministerio de Justicia, la documentacin remitida por las
Autoridades Judiciales de Uruguay (Juzgado Letrado de Primera
Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de
1 Turno), siendo cursada por el Ministerio de Educacin y
Cultura, Asesora Autoridad Central de Cooperacin Jurdica
Internacional de Uruguay, fechada en Montevideo el 20 de mayo
de 2014, en contestacin parcial a las comisiones rogatorias
que fueron remitidas por este Juzgado en fechas 23.07.2013 y
2.04.2013.

RAZONAMIENTOS JURDICOS

PRIMERO.- Por auto de fecha 23.07.13 se acord remitir
comisin rogatoria a las autoridades judiciales de Uruguay,
conforme a los hechos expuestos en aquella resolucin y que
se resuman del modo siguiente:

Que de acuerdo con lo hasta entonces actuado y sealado en
anteriores resoluciones, entre al menos los aos 2000 a 2005,
el imputado Luis Brcenas Gutirrez habra recibido


cuantiosas ddivas vinculadas a adjudicaciones pblicas que
habra ingresado en cuentas abiertas en las entidades Lombard
Odier Darier Hentsch & Cie y LGT de Ginebra. Esas cuentas se
abrieron bien a su nombre, bien a nombre de la fundacin
panamea Sinequanon o bien a nombre de la sociedad uruguaya
TESEDUL SA.

Por otra parte, en el ao 2009, una vez conocida la
investigacin que se segua contra el mismo, el imputado
habra procedido a realizar diversas transferencias desde
esas cuentas con el fin de ocultar los fondos y
desvincularlos de su origen ilcito. Igualmente, a partir de
esa fecha apoder a Ivn Yez Velasco para que llevara a
cabo gestiones relativas a los fondos depositados en Suiza;
hechos por los que ha sido imputado en esta causa.
Entre las citadas transferencias destacan las efectuadas
desde la cuenta n 505070 del Lombard Odier Darier Hentsch &
Cie a nombre de TESEDUL SA el 18 de abril y el 11 de mayo de
2011 por sendos importes de 400.000 al Discount Bank de
Montevideo.
Los hechos descritos imputados a Luis Brcenas Gutirrez
pueden ser constitutivos de delitos contra la Administracin
Pblica cohecho, contra la Hacienda Pblica y de blanqueo
de capitales.
En mrito a todo lo anterior se solicitaba en fecha
23.07.13 de las Autoridades Uruguayas la remisin de la
informacin sobre la investigacin que, en relacin con Luis
Brcenas Gutirrez, se estuviera realizando en Uruguay con
expresa referencia a los hechos y personas objeto de
aqulla. Y asimismo se requera que se procediera al bloqueo
de las cuentas abiertas a nombre de Luis Brcenas Gutirrez o
de la sociedad TESEDUL SA, recabando de las mismas la
informacin que se especificaba.
SEGUNDO.- Posteriormente, por auto de fecha 2.04.14 se
reiteraba que en este procedimiento se investiga, entre otros
hechos, la eventual ocultacin del origen y titularidad de
fondos indiciariamente ilcitos de Luis Brcenas Gutirrez
depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre
otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedades
con domicilio social en Uruguay. En particular, a las
sociedades Grupo Sur de Valores SA (por sendos importes de un
milln de euros el 23 de marzo y el 8 de abril de 2009 desde
la cuenta que la fundacin Sinequanon tena en la entidad
Lombard Odier) y Lidmel International SA (por un total de
1.000.000 trasferidos desde las cuentas que la fundacin
Sinequanon mantena en el LGT Bank el 4 y el 11 de junio por
sendos importes de 200.000 y 300.000 , respectivamente y en
el Lombard Odier el 17 y el 26 de junio de 2009 por importe
de 220.000 y 280.000 , respectivamente).


Se refera entonces cmo de la documentacin obrante en
autos no resulta posible concretar el final destino de los
fondos transferidos a dichas entidades, tal y como pone de
manifiesto la unidad de auxilio judicial de la AEAT (Agencia
Tributaria).
Por otra parte, se refera que la entidad Grupo Sur de
Valores SA present distinta documentacin en esta causa
referida a requerimientos efectuados por las autoridades
uruguayas as como justificante de las trasferencias
recibidas de las cuentas suizas de Luis Brcenas Gutirrez.
Adverta, al mismo tiempo, de que haba entregado diversa
documentacin a las autoridades uruguayas relativas a las
operaciones que, en su caso, hubiera realizado con, entre
otros, Luis Brcenas Gutirrez, Rosala Iglesias Villar,
ngel Sanchs Perales, ngel Sanchs Herrero, Ivn Yez,
Tesedul y Granda Global. Todas las personas fsicas
anteriormente mencionadas se encuentran imputadas en el
presente procedimiento.
Asimismo, se informaba cmo por parte de la entidad Grupo
Sur de Valores SA se aluda a que es una sociedad que opera
como agente de valores siendo su objeto, por tanto, la de
intermediacin en el mercado de valores poniendo en contacto
a los ofertantes de activos con los inversores. En el
ejercicio de esa actividad, habra recibido las trasferencias
procedentes de la cuenta de la fundacin Sinequanon en la
entidad Lombard Odier dirigidas a un cliente de nuestra
entidad, cuyas iniciales se encuentran identificadas en los
soportes documentales de stas, sin que sea posible facilitar
su identificacin en cumplimiento de la normativa sobre
secretos bancarios de Uruguay.
En mrito a lo anterior, se acordaba expedir ampliacin de
la anterior comisin rogatoria a Uruguay, al objeto de
recabar, adems de la documentacin y bloqueos interesados en
la rogatoria remitida el 23.7.2013, la documentacin
acreditativa del destinatario final de las transferencias
recibidas por las sociedades uruguayas Lidmel International
SA con domicilio en Misiones 1372, Escritorio 703, en
Montevideo y Grupo Sur de Valores SA procedentes de las
cuentas que la fundacin Sinequanon tena en sucursales
bancarias ubicadas en Suiza.

TERCERO.- El examen de los datos obrantes en la
contestacin parcial a la comisin rogatoria remitida por las
Autoridades de Uruguay, recibida en este Juzgado el pasado 6
de junio de 2014, determina el conocimiento para la presente
instruccin de nuevos indicios de relevancia para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigacin y la
determinacin de los presuntos responsables de los mismos, en
particular en lo que se refiere al imputado Luis BRCENAS
GUTIRREZ, as como a quienes habran colaborado con el mismo


en la ocultacin de parte de su patrimonio de ilcita
procedencia, hechos que revisten los caracteres de un
presunto delito de blanqueo de capitales del artculo 301 y
ss. del Cdigo Penal.

Ms en concreto, a tenor del anlisis de la documentacin
remitida, resultan los siguientes datos de inters para la
causa:

1.- Que no se constata la existencia de cuentas bancarias
en las que Luis Brcenas Gutirrez figurara como titular,
apoderado o autorizado para operar en las mismas.

2.- Que la sociedad uruguaya TESEDUL S.A. (respecto de la
que figura acreditado en las actuaciones que el Sr. Brcenas
resulta su beneficiario real) fue titular de la cuenta n
1383051 en la entidad bancaria DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA)
S.A., desde el 8.05.2009 hasta el 19.08.2013, estando
integrada por una cuenta corriente en pesos, una cuenta de
ahorros en euros, una cuenta corriente en dlares y un
depsito en garanta en dlares.

3.- Que la solicitud de apertura de cuenta se efecta el
22.04.2009 por el abogado argentino Luis Adolfo lvarez
Pereyra Rozas, en su condicin de presidente de la sociedad
TESEDUL S.A. y a quien el 19.03.2009 se le haba transferido
la totalidad del paquete de acciones de la mercantil,
presentando ste ante el Banco una declaracin jurada de
titularidad nica sobre TESEDUL.

4.- Que posteriormente se firma el contrato de apertura
de la cuenta por el tambin abogado argentino Edgar Patricio
Bel Sardoy, a quien se vincula como apoderado de la cuenta
mediante formulario de fecha 9.07.2009 en el que se
identifica con el email pbel@lamoraleja.com.ar, efectuando
en esa misma fecha ante el Banco declaracin jurada de
titularidad nica sobre TESEDUL. Siendo Edgar Patricio Bel la
nica persona autorizada a operar en la cuenta, habiendo
declarado ante la institucin bancaria ser el beneficiario
final de la sociedad.

5.- Que segn la informacin remitida por las autoridades
uruguayas (en concreto, informe de 30.08.2011 emitido por el
Internacional Center of Economic Penal Studies al objeto de
obtener datos sobre eventual situacin en reas de riesgo
corporativo LVO-SPF respecto de TESEDUL S.A., Edgar
Patricio Bel Sardoy, Luis Adolfo lvarez Pereyra Rozas y la
entidad Lombard Odier), se relaciona a las dos personas
fsicas antedichas con abogados del establecimiento
frutcola de LA MORALEJA, principal proveedor de jugos de
limn de la multinacional Coca Cola a nivel global,
sealando seguidamente que La sociedad uruguaya TESEDUL,
formada en 2008 y adquirida por los consultados en 2009,


sera vehculo para canalizar financiamiento del Proyecto La
Moraleja, liderado por empresarios espaoles residentes en
Argentina.

6.- Que la cuenta n 1383051 a nombre de TESEDUL S.A.
registra fundamentalmente dos transferencias de fondos que
aparecen recibidas los das 14 y 20 de abril de 2011 por un
total de 800.000 euros, procedentes de la cuenta titularidad
de TESEDUL S.A. en la entidad Lombard Odier Darier Hentsch
abierta en Ginebra, Suiza (transferencias que ya eran
conocidas en esta instruccin, y que fueron ordenadas por el
Sr. Brcenas Gutirrez como beneficiario de la referida
cuenta).

Asimismo, en fecha 31.10.2011 la cuenta n 1383051 a
nombre de TESEDUL S.A. registra otra transferencia a su
favor, por importe de 14.760 dlares, siendo sta remitida
por AGROELEC IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALIRON 5495 UNIDAD
007, 11000 Montevideo, Uruguay, desde HYPOSWISS PRIVATBANK
AG, ZURICH.

7.- Que tras recibirse las transferencias en el mes de
abril de 2011 por cuanta total de 800.000 euros, dichos
fondos son posteriormente convertidos en su gran mayora a
dlares (equivalentes a 1.160.000 US$), retirndose por Edgar
Patricio Bel en fecha 8.07.2011 la cantidad de 10.000 US$ en
efectivo, y procedindose seguidamente entre los meses de
julio y septiembre de 2011 a transferirse por TESEDUL S.A.
aproximadamente 920.000 US$ al exterior, en concreto, segn
el detalle obrante en autos (apareciendo detalladas un total
de 23 transferencias), a diversas compaas en Argentina,
Estados Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran
Bretaa; informndose de que las actividades de los
principales destinatarios de los fondos en el exterior
corresponden a distribuidor de GPS GARMIN, fabricacin de
cosechadoras agrcolas, fabricacin de aparatos para masajes,
servicios de transporte internacional de carga, fabricacin
de artculos de bisutera, alquiler y venta de inmuebles, y
fabricacin de pantallas LED para eventos deportivos y
escenarios.

Asimismo, TESEDUL transfiere el 11 y el 17.08.2011 dos
partidas por un total de US$ 100.000 hacia una cuenta en HSBC
Uruguay a nombre de Oscar Antonio Monti, propietario de la
empresa argentina MONTI S.A.C.I., compaa dedicada a
instalaciones termoaeromecnicas.

Por ltimo, TESEDUL tambin transfiere el 27.07.2011 la
suma de 25.000 euros hacia la entidad financiera LEUMI
PRIVATE BANK LTD de Zurich, Suiza, siendo el beneficiario
FINANCIAL PACIFIC INC, Balboa Avenue, BBVA TOWER, FL 16,
Panama City, Panam, establecindose en la descripcin de la


transferencia CAYE INTERNATINAL BANK LTD ACC No. 100460 ref.
ATCO INTERNATIONAL ACC No 10980.

8.- Que el 18.04.2013 por Edgar Patricio Bel se procede a
la cancelacin ante el Banco del depsito en garanta que
respaldaba la tarjeta de crdito asociada a la cuenta a
nombre de TESEDUL, con la consiguiente liberacin de fondos
por importe de 15.950 dlares; y en fecha 30.04.2013 procede
a retirar en mostrador un total de 5.800 dlares.

9.- Que finalmente, en fecha 19.08.2013 por Edgar
Patricio Bel se procede a la cancelacin de la indicada
cuenta bancaria, indicando en la solicitud como motivo de la
cancelacin inactividad comercial, retirndose en efectivo
el saldo restante por importe de 10.048,85 dlares,
resultando que en dicha fecha ya se haba procedido por este
Juzgado a remitir a las autoridades uruguayas la comisin
rogatoria de fecha 23.07.13 en la que entre otras medidas se
interesaba el bloqueo de las cuentas abiertas a nombre de
TESEDUL, informndose por las autoridades uruguayas de la
imposibilidad de llevar a cabo dicho bloqueo al haberse
cerrado la cuenta en la fecha antes sealada, no existiendo
al momento presente, segn comunicacin de fecha 2.05.2014,
cuentas abiertas a nombre de TESEDUL o de Luis Brcenas
Gutirrez susceptibles de embargo.

CUARTO.- Atendido lo anteriormente expuesto, al objeto de
recabar los elementos necesarios para el total
esclarecimiento de los hechos objeto de investigacin y la
determinacin de los presuntos responsables de los mismos,
cohonestando tal inters con la necesaria racionalizacin de
las medidas de investigacin que deban ser acordadas en la
instruccin como consecuencia de la comunicacin de la
informacin bancaria aportada por las Autoridades Uruguayas,
atendiendo a la previsin de pronta obtencin del resultado
pretendido as como a la falta de impedimento de que, sin
verificarse su prctica, pueda acordarse el avance procesal
de las actuaciones que en su momento corresponda, aparece
justificada la necesidad de practicar las siguientes
diligencias con carcter urgente, al amparo de lo dispuesto
en los arts. 13, 299, 777, 764, 589 y concordantes de la
LECrim:

1.- Por lo que se refiere a la participacin en los
hechos investigados de Edgar Patricio Bel Sardoy, ciudadano
argentino y abogado de la sociedad La Moraleja -vinculada a
los tambin imputados ngel Sanchs Perales y ngel Sanchs
Herrero-, sin perjuicio de los elementos que ya aparecan
referidos a aqul en la presente instruccin (entre otros,
declaraciones del Sr. Brcenas y de Isabel Mackinlay,
documentacin procedente de las autoridades Suizas, e
informes policiales confeccionados en su anlisis), de la
documentacin remitida por las autoridades uruguayas, y en


concreto, la gestin efectiva por el mismo de la cuenta que
TESEDUL S.A. tuvo en el Discount Bank desde su apertura hasta
su cierre, con el detalle y anlisis de los movimientos
registrados a partir de la transferencia de los fondos que la
misma TESEDUL S.A. mantena en el banco suizo Lombard Odier,
en cuenta de la que era beneficiario econmico el imputado
Luis Brcenas Gutirrez, y en momento en que ste se
encontraba ya imputado en las presentes actuaciones, resultan
elementos indiciarios suficientes para presumir la presunta
cooperacin necesaria del Sr. Bel Sardoy en los hechos
imputados al Sr. Brcenas, que han venido siendo calificados
como constitutivos de un presunto delito de blanqueo de
capitales del artculo 301 y ss. del Cdigo Penal.

En este sentido, sin perjuicio de la competencia que
pudiere corresponder a este Juzgado para la investigacin de
los hechos referidos al Sr. Bel Sardoy, al amparo de lo
dispuesto en los artculos 301.4 CP y 65.1.e) y 88 LOPJ, debe
recordarse cmo por auto de 14.05.14 se acord remitir OCTAVO
COMPLEMENTO de la comisin rogatoria a Argentina al objeto
de que de forma urgente, a la mayor brevedad:

- informen a este Juzgado, si se han abierto diligencias
judiciales contra EDGAR PATRICIO BEL, en calidad de imputado,
por las transferencias recibidas de Luis Brcenas Gutirrez a
travs de las sociedades BRIXCO, RUMAGOL, TQM, LIDMEL y GRUPO
SUR DE VALORES, remitiendo testimonio o dando cuenta de lo
actuado.

- informen a este Juzgado si se han abierto diligencias
judiciales por los hechos objeto del presente procedimiento
contra Isabel Mackinlay, Luis Brcenas Gutirrez, Rosala
Iglesias Villar, ngel Sanchs Perales, ngel Sanchs Herrero
e Ivn Yez Velasco, remitiendo testimonio o dando cuenta de
lo actuado.

En consecuencia, en aras a resolver sobre la pertinencia
de proceder de conformidad con lo previsto en el artculo 42
del Tratado de Extradicin y Asistencia Judicial en materia
penal entre el Reino de Espaa y la Repblica Argentina,
firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, (art. 42:
Toda denuncia cursada por una Parte contratante cuyo objeto
sea incoar un proceso ante los Tribunales de la otra Parte,
se transmitir por las vas previstas en el artculo
anterior. La Parte requerida notificar a la Parte
requirente el curso dado a la denuncia y remitir en su
momento una copia de la decisin dictada), desde la
perspectiva de la mejor posicin para la persecucin y
eventual enjuiciamiento de los hechos investigados y
atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Bel
Sardoy, proceder comunicar la presente resolucin a las
Autoridades Argentinas, como adicin al OCTAVO COMPLEMENTO
de la comisin rogatoria cursada, reiterando la solicitud de


que se confiera al mismo urgente contestacin, con carcter
previo a resolver en lo procedente.

2.- Por lo que respecta a los movimientos registrados en
la cuenta de TESEDUL S.A. en el DISCOUNT BANK que revelan el
conocimiento de nuevas cuentas en Suiza segn el detalle
antes referido, en lo referente tanto a entradas como a
salidas de fondos que pudieren estar vinculadas a las
actividades y patrimonio del imputado Sr. Brcenas
Gutirrez, proceder dirigir nueva comunicacin a las
autoridades judiciales de Suiza, en solicitud de la
informacin pertinente sobre tales posiciones bancarias, al
objeto de resolver sobre ulteriores diligencias a practicar.

Requirindose la mxima urgencia en la cumplimentacin del
auxilio judicial, habida cuenta de la situacin de prisin
provisional de Luis Brcenas Gutirrez y la previsiblemente
prxima finalizacin de la instruccin en lo que al mismo
afecta.

En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda la prctica de las siguientes DILIGENCIAS:
1.- REMTASE testimonio de la presente resolucin, junto
con los particulares por ella afectados, A LAS AUTORIDADES DE
ARGENTINA, en ADICIN al OCTAVO COMPLEMENTO de la comisin
rogatoria librada por el Juzgado a las referidas Autoridades,
al objeto de que REITERAR LA SOLICITUD DE QUE DE FORMA
URGENTE, A LA MAYOR BREVEDAD:

- informen a este Juzgado, si se han abierto diligencias
judiciales contra EDGAR PATRICIO BEL, en calidad de imputado,
por las transferencias recibidas de Luis Brcenas Gutirrez a
travs de las sociedades BRIXCO, RUMAGOL, TQM, LIDMEL y GRUPO
SUR DE VALORES, remitiendo testimonio o dando cuenta de lo
actuado.

- informen a este Juzgado si se han abierto diligencias
judiciales por los hechos objeto del presente procedimiento
contra Isabel Mackinlay, Luis Brcenas Gutirrez, Rosala
Iglesias Villar, ngel Sanchs Perales, ngel Sanchs Herrero
e Ivn Yez Velasco, remitiendo testimonio o dando cuenta de
lo actuado.

Y ello al objeto de resolver sobre la pertinencia de
proceder de conformidad con lo previsto en el artculo 42
del Tratado de Extradicin y Asistencia Judicial en materia
penal entre el Reino de Espaa y la Repblica Argentina,
firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987, desde la
perspectiva de la mejor posicin para la persecucin y
eventual enjuiciamiento de los hechos investigados y
atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Bel
Sardoy.



2.- REMTASE NUEVA AMPLIACIN DE LA COMISIN ROGATORIA
DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE SUIZA, librando CUADRAGSIMO
TERCER COMPLEMENTO de la misma, al objeto de:

1.- Recabar de la entidad HYPOSWISS PRIVATBANK AG,
ZURICH, en relacin a la cuenta abierta a nombre de AGROELEC
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALIRON 5495 UNIDAD 007, 11000
Montevideo, Uruguay, con n de referencia CH
4008530517234100201, la informacin que ms abajo se dir.

2.- Recabar de la entidad LEUMI PRIVATE BANK LTD de
Zurich, en relacin a la cuenta de la que resulta
beneficiario FINANCIAL PACIFIC INC, Balboa Avenue, BBVA
TOWER, FL 16, Panama City, Panam, con n de referencia
CH6908684000106546506, la informacin que ms abajo se dir.

Informacin solicitada:
- Informacin de titulares, apoderados y beneficiario
ltimo, incluyendo tarjeta de firmas, informacin sobre el
perfil del cliente, tarjetas bancarias o informaciones que
reflejen las fechas y cantidades de los depsitos,
disposiciones, intereses, comprobantes de los depsitos, y de
las disposiciones, recibos de pagos, tarjetas de crdito,
informacin de los cajeros, copias de seguridad de
documentos. Tales informaciones deberan tambin incluir
declaraciones, documentos de apertura o cierre de cuentas
bancarias incluyendo la informacin de las operaciones de las
entidades; informacin financiera de los individuos o
entidades; toda la documentacin de la actividad de las
cuentas bancarias; informacin nacional e internacional
relacionada con transferencias de dinero o documentos de
envo; correspondencia de clientes, memorndums internos,
informacin sobre posiciones en valores mobiliarios,
documentacin de los valores; y cualquier otra informacin
relativa a cuentas de ahorro y otros depsitos (cuentas del
mercado de dinero, cuentas marginales, opciones, planes y
fondos de pensiones, etc).

- Informacin sobre prstamos e hipotecas, incluyendo
solicitudes, declaraciones financieras, investigaciones
crediticias, acuerdos de crdito, contratos, informacin de
las amortizaciones incluyendo fechas, cantidad y mtodo de
pago (efectivo o cheque), cheques usados para la amortizacin
del prstamo e informacin de la cantidad total de descuento
o inters pagado anualmente, cuadros de amortizacin,
memorndums internos relacionados con la apertura o cierre de
los prstamos e hipotecas.

- Informacin de cajas de seguridad, incluyendo
contratos, informacin sobre el acceso a las mismas y sobre
las facturas del alquiler pagado indicando la fecha, cantidad
y forma de pago (en metlico o cheque).

-Certificados de depsito y certificados del mercado de
dinero, incluyendo formularios de solicitud, instrumentos
actuales, informacin de las compras y reintegros, cheques
usados como certificado de cobro, informacin sobre el


inters anual pagado o acumulado, las fechas de pago de los
intereses, cheques empleados para el pago de intereses.

- Bonos del Tesoro, todas las informaciones de las
compras de bonos y las subsiguientes ventas de los mismos,
incluyendo intereses pagados, cheques usados para la
compraventa de los bonos o cheques usados para el pago de
intereses, informacin de los intereses pagados o acumulados
indicando las fechas y la cantidad de intereses pagados o
acumulados.

- Informacin de tarjetas de crdito o dbito, incluyendo
los formularios de solicitudes de los clientes, tarjetas de
firmas, investigaciones de solvencia realizadas,
correspondencia, declaraciones mensuales de factura, lista de
cargos individuales, informacin de los pagos realizados con
las fechas en las que se llevaron a cabo, cantidad y mtodo
de pago (en efectivo o cheque), cheques usados para realizar
los pagos.

- Compras de cheques bancarios, informacin de cheques de
viaje o de rdenes de dinero incluyendo el registro de
cheques, copias de los cheques u rdenes de dinero,
informacin sobre la fecha y forma de pago de los cheques o
dinero solicitado.

- Otras informaciones, informacin de los cheques
certificados, transferencias realizadas, cartas de crdito,
bonos y valores adquiridos a travs del banco, transacciones
de bonos de ahorro y cuentas de inversin. Tales
informaciones deben contener la fecha de la transaccin y la
cantidad, el mtodo (en efectivo o por cheque) y el origen de
los pagos, instrumentos y declaracin de las transacciones.
Otras informaciones diversas incluyendo la relativa a
acuerdos u rdenes dadas, datos del perfil del cliente,
material utilizado para las simulaciones, reportes de
actividad sospechosa y documentacin soporte, informes de
riesgo, referencias delictivas, memorndums internos,
reportes de delitos aparentes e investigaciones posteriores y
la inclusin en listas de exclusin.

- Toda la correspondencia con las personas y entidades
sealadas y/o con terceras partes relacionadas con las
personas y entidades indicadas. Todos los memorndums, notas,
informaciones relativas a reuniones o conversaciones
vinculadas a dichas personas o entidades.

Extracto de movimientos y soportes documentales.

Requirindose la mxima urgencia en la cumplimentacin de
las solicitudes de auxilio judicial, habida cuenta de la
situacin de prisin provisional de Luis Brcenas Gutirrez y
la previsiblemente prxima finalizacin de la instruccin en
lo que al mismo afecta.

Notifquese esta resolucin al Ministerio Fiscal y dems
partes personadas, hacindoles saber que la misma no es firme
y contra ella podr interponer recurso de reforma en el plazo


de tres das a partir de su notificacin ante este mismo
Juzgado, o de apelacin en el plazo de cinco das, para ante
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

As lo acuerda, manda y firma D. Pablo Rafael Ruz
Gutirrez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin
n 5.- Doy Fe.