DIREGOION GENERAL
ELA POU
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCION ADJUNTA,
‘OPERATIVA
mia Be ASUNTOS INTERNOS
PROPUESTA DE INVESTIGACION POR INFORMACIONES: IBIDAS
Se resumen a continuacién las posibles tineas de investigacion derivadas
de Ia informacién recibida y analizada pot esta Unidad de Asuntos Intemos det
Cuerpo Nacional de Policia:
& Posible existencia de posiciones financieras a nombre de Jordi Pujol en
las entidades bancarias “Lloyds” y “Royal Bank of Scotland’ en territorio
suizo.
Fi Posible existencia de posiciones financietas en la entidad bancaria
“Cantrade Lausanne" en Suiza relacionadas con la familia Pujol y su
posible relacion con cajas de seguridad de Félix Millet en esta misma
enfidad gestionadas en su momento por Jaime Castillo.
® Posible existencia de posiciones financieras en la entidad “Lombard
Odier’ en la ciudad suiza de Ginebra
® Posibles itregularidades y posiciones no declaradas en cuanto al
patrimonio de Felipe Massot y el grupo inmobiliario “Vertix’.
& Posibles irregularidades y posiciones no declaradas en cuanto al
patrimonio de Carles Villarubi-y su esposa Sol Daurella, presidenta de
“Cobega’,
Posibles irmegularidades y posiciones no declaradas en cuanto al
patrimonio de Carlos Sumarroca.
Vinculos entre el Fiscal Superior de Catalufia MartinRodtiguez Sol y el
partido politico Unié Democratica de Catalunya ‘yas comisiones
gestionadas por los abogadas del citado partido.
Posibles irregularidades en toro '@ las proximas elecciones a Decano
del lustre Colegio, de Abogados de Madrid y la figura de Antonio
Hemandez Gil
1. Viniculos entre "la figura de un abogado de nacionalidad india y Jordi
Pujol "hijo" y Marta Ferrusola.
18 Posible existencia de posiciones financietas y movimiento de fondos en
entidades bancarias suizas en torno a las figuras de Jaume Camps,
Macid Alavedra y el abogado Javier Menéndez.
Nota: Las informaciones recibidas figuran en su mayor parte en Intemet y
no se han podido contrastar hasta el momento.