ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta: 001

C TRES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
NIT. 901083191-2

En Bogotá D.C., siendo las 02:00 PM del día lunes, 27 agosto, 2018, la Asamblea
de Accionistas se reúne en sesión Extraordinaria para aprobar el aumento de los
tres capitales y de forma Presencial previa convocatoria realizada el jueves, 23
agosto, 2018 a través de: Correo Electrónico y realizada por: Jairo Manuel Contreras
Ríos Representante Legal.

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Aumento de Capital Autorizado
4. Aumento de Capital Suscrito y Pagado
5. Actualización del domicilio
6. Aprobación de Acta
7. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Jairo Manuel Contreras Ríos, identificado con la Cedula de Ciudadanía

No. 88.198.380 de Salazar (Norte de Santander).

Secretario: Claudia Inés Cruz Mora, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.
51.939.758 de Bogotá D.C.

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia que constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes 2.000

3. Aumento de Capital Autorizado
La asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital autorizado, para
quedar en los siguientes términos:

$80.000.000.00 $1.000

Número de Acciones Autorizadas Valor Total de Capital Autorizado

80.000 $80.000.000.00

El aumento de capital autorizado de la sociedad puede ser inscrito por documento

privado en virtud a que a la fecha de la decisión de la misma contaba con menos de 10
empleados y activos menores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y por
lo tanto se mantiene cumpliendo lo estipulado en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006.
La asamblea de accionistas aprueba el aumento de capital autorizado con la siguiente
votación:

 Ochenta mil ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

 Cero ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

 Cero ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

4. Aumento de Capital Suscrito y Pagado

La asamblea de Accionistas revisa la propuesta de aumentar el capital suscrito y
pagado, en virtud a la capitalización de la siguiente cuenta del patrimonio: Cuenta
Capital Autorizado 310505.

Para quedar en los siguientes términos:

Número de Acciones Suscritas Valor Total de Capital Suscrito

80.000 $ 80.000.000.00

Número de Acciones Pagadas Valor Total de Capital Pagado

80.000 $ 80.000.000.00
La asamblea de accionistas aprueba el aumento de capital suscrito y pagado con la
siguiente votación:

 Ochenta mil ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN A FAVOR

 Cero ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN BLANCO

 Cero ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE VOTAN EN CONTRA

5. Actualización del Domicilio

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá D.C. y su dirección para

notificaciones judiciales será la Calle 130 No. 58 – 30 Apartamento 522.

6. Aprobación de Acta

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del

acta por unanimidad:
Finaliza la sesión siendo las 03:00 PM

Presidente

Jairo Manuel Contreras Ríos

88.198.380 de Salazar (Norte de Santander)

Secretario
Claudia Inés Cruz Mora
51.939.758 de Bogotá D.C.