ACTA DE EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

Número de Acta:i 02 de 2022 ii

iii
INVERSIONES CUERVO OSORIO S.A. S iv

NIT. 901475448-2

En Medellín, en la oficina 1241 del EDIFICIO PLATINUM SUPERIOR, siendo las 09:00 AM del día
viernes, 23 diciembre, 2022, se reúnen los miembros de la Asamblea general de Accionistas en
sesiónv Extraordinariavi y de formaviiPresencialviiiprevia convocatoria realizada el miércoles, 23
noviembre, 2022 a través de comunicación escrita enviada mediante correo electrónico a cada uno de
los miembrosixy realizada por el Representante Legal de la sociedad, señor Carlos Hernando Cuervo
Trujillo.x

Orden del Día

1. Verificación de Quórum.
2. Disolución Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).
3. Votación de Disolución.
4. Aprobación de Acta.
5. Firmas.

1. Verificación de Quórum De liberatorio:xi

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión la totalidad de los miembros

principales de la Asamblea general de Accionistas, así:

NOMBRE IDENTIFICACIÓN

CARLOS HERNANDO CUERVO TRUJILLO C.C. 98.672.368

CAROLINA OSORIO MONTES C.C. 43.180.091

El cuórum de liberatorio que sesiona en esta asamblea corresponde a un número de socios plural de
accionistas que representa la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad, es decir que, se
cumple con el quorum de liberatorio correspondiente al 100% de las acciones suscritas.

2. Disolución Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).

Para los efectos de la presente reunión el Representante Legal Carlos Hernando Cuervo Trujillo y
como Representante legal suplente Carolina Osorio Montes, identificados como aparece al pie de su
firma, quienes están presentes aceptan la Disolución de la sociedad.

3. Votación de Disolución de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.):

El presidente CARLOS HERNANDO CUERVO TRUJILLO manifiesta que se debe realizar la

disolución de la sociedad por que la empresa no se utilizó.

Una vez considerada la propuesta anterior y debatida por los miembros de la Asamblea extraordinaria
de Accionistas, es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, autorizando desde ya al
representante legal a adelantar ante la Cámara de Comercio de Medellín la cancelación de la sociedad
así:

CANCELACION DE SOCIEDAD

RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES CUERVO OSORIO S.A.S

CAPITAL, PAGADO: $5.000.000

4. Aprobación de Acta:
xii

Finalizada, la Asamblea extraordinaria de Accionistas lee y manifiesta la aprobación del acta por
unanimidad de los miembros principales presentes.xiii

Finaliza la sesión siendo las 10:30 AM del día viernes 23 de diciembre de 2022.
i
ii
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD

iii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

iv
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

v
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vi
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.

vii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

viii
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************

NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ix
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS

x
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión

xi
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).

xii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.

xiii
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.