Acta de Asamblea General de Accionistas de La Sociedad

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta: 04i

ii
INVERSIONES SERVILIMPIEZA SAS
NIT. 900671135-9
En Santiago de Cali, siendo las 10 a.m del día viernes, 12 marzo, 2021, la Asamblea
General de Accionistas se reúne en sesión iii Ordinaria iv
y
de forma v
Presencial previa
vi
convocatoria realizada el
miercoles, 11 marzo, 2021 vii a través de: cococccoo
ACTA DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Número de Acta: DIGITAR NÚMERO DE ACTA
REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD
NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT
En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN

siendo las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27
junio, 2013, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesión SELECCIONAR EL
TIPO DE REUNIÓN y de forma SELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓN previa
convocatoria realizada el jueves, 27 junio, 2013 a través de: REDACTAR EL O
LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA REUNIÓN y
realizada por: REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL
CARGO QUE CONVOCÓ (CITO) A LA REUNIÓN
Orden del Día
1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
3. Nombramiento de Representante Legal
4. Aprobación de Acta
5. Firmas
1. Designación Presidente y Secretario de la reunión
Se nombran para estos cargos a:
Presidente : REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No.
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR
DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Secretario : REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No.
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR
DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:
Acciones Suscritas Presentes

INDICAR NÚMERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES
La Asamblea de Accionistas designa a: REDACTAR EL NOMBRE DE LA

PERSONA DESIGNADA, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE
IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN como Representante Legal SELECCIONAR EL TIPO DE
REPRESENTANTE LEGAL, en reemplazo de: REDACTAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA QUE SE REEMPLAZA.
La persona designada SELECCIONAR ACEPTACIÓN DEL CARGO
La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente

votación:
• REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES

QUE VOTAN A FAVOR

QUE VOTAN EN BLANCO

QUE VOTAN EN CONTRA
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación

del acta por unanimidad:
Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

Presidente
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN viii y realizada por:ix REDACTAR
EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ
(CITO) A LA REUNIÓNx
Orden del Día
1. Designación de Presidente y Secretario

2. Verificación de Quórum
5. Firmas
1. Designación Presidente y Secretario de la reunión xi
Se nombran para estos cargos a:
Presidentexii: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
Secretarioxiii: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN,

identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xiv
Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:
INDICAR NÚMERO ACCIONES

Acciones Suscritas Presentes
xvii
xv xvi
SUSCRITAS PRESENTES
xviii

La Asamblea de Accionistas designa a: REDACTAR EL NOMBRE DE LA
PERSONA DESIGNADA, identificado con la
SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN de
SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN como
Representante Legal SELECCIONAR EL TIPO DE REPRESENTANTE LEGAL , en reemplazo
de: REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE SE REEMPLAZA.
La persona designada
SELECCIONAR ACEPTACIÓN DEL CARGO
La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente

votación:xix
 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

xx xxi
VOTAN A FAVOR

xxii xxiii
VOTAN EN BLANCO

xxiv xxv
VOTAN EN CONTRA
4. Aprobación de Actaxxvi
xxvii
Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación

del acta por unanimidad: xxviii
Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión
xxix xxx xxxixxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlv xlvi xlvii xlviii xlix l li lii liii liv lv lvi lvii
Presidentelviii
REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN
lix lx lxi lxii lxiii lxiv lxv lxvi lxvii lxviii lxix lxx lxxi lxxii lxxiii lxxiv lxxv lxxvi lxxvii lxxviii lxxix lxxx lxxxi lxxxii
Secretario
REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN
i
CORRESPONDE AL NÚMERO O INDEXACIÓN DEL DOCUMENTO DE ACUERDO AL CONSECUTIVO QUE TIENE EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA SOCIEDAD
ii
EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEBE CORRESPONDER CON LO QUE ESTA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, REGISTRADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
iii
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
iv
LA CLASE DE REUNIÓN QUE POR ESTATUTOS PUEDE LLEVARSE A CABO, ORDINARIA LA QUE SE LLEVA PERIÓDICAMENTE (POR LO GENERAL UNA VEZ, LOS 3 PRIMEROS MESES DEL AÑO) Y DESTINADA PARA LA REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL AÑO ANTERIOR. LA EXTRAORDINARIA, ES LA DESTINADA A REVISAR SITUACIONES URGENTES, NO PREVISTAS Y QUE NO PUEDAN ESPERAR A TRATARSE EN LA SIGUIENTE SESIÓN ORDINARIA.
v
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
vi
PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN ESTÁN LOS SOCIOS PRESENTES O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS EN LA SESIÓN QUE SE LLEVA A CABO. ****************************************************************************************
NO PRESENCIAL: CUANDO LA REUNIÓN SE EJECUTA DE FORMA VIRTUAL, (NO PRESENCIAL) UTILIZANDO LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS (MAIL, VIDEOCONFERENCIA, LLAMADA, ETC.) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 19 Y 20 DE LA LEY 222 DE 1995 (ESTA ACTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EL SECRETARIO). **************************************************************************************** HAY OTRO TIPO DE REUNIONES QUE NO ESTÁN ESTIPULADAS EN ESTE FORMATO :
**SEGUNDA CONVOCATORIA: EL ELEGIR ESTE TIPO DE REUNIÓN DEBERÁ INDICAR EL DÍA, MES Y AÑO DE LA PRIMERA CONVOCATORIA Y EL DÍA, MES Y AÑO EN LA QUE SE EFECTUÓ LA PRIMERA SESIÓN QUE NO PUDO DESARROLLARSE POR FALTA DE QUÓRUM.
**REUNIÓN POR DERECHO PROPIO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 422 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
vii
FECHA EN LA QUE SE CONVOCÓ A LA REUNIÓN, SE COMUNICÓ O SE ENVÍO LA CITACIÓN A LOS ACCIONISTAS PARA QUE ASISTIERAN A LA REUNIÓN.
viii
INDICAR CON TOTAL DETALLE, LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA CONVOCAR, SIEMPRE SIGUIENDO LITERALMENTE LAS ÓRDENES IMPARTIDAS EN ESTATUTOS
ix
CARGO QUE DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS TENÍA LA OBLIGACIÓN O COMPETENCIA DE EFECTUAR LA CITACIÓN A LA REUNIÓN
x
Cargo que de acuerdo a los estatutos tenía la obligación o competencia de efectuar la citación a la reunión
xi
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN, EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xii
EL PRESIDENTE ES LA PERSONA ELEGIDA POR LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO QUE SE REÚNE COMO MODERADOR DE LA SESIÓN
xiii
EL SECRETARIO ES LA PERSONA ENCARGA DE REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA SESIÓN (EJ. LEVANTAMIENTO DE ACTA)
xiv
EN LAS SOCIEDADES POR CAPITALES, DONDE NO HAY CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS ACCIONISTAS O PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA SOCIEDAD COMO SOCIOS, LA VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM SE REALIZA SOBRE EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS (CON DERECHO A VOTO Y A PARTICIPAR CON PLENOS DERECHOS POLÍTICOS SOBRE LA SOCIEDAD) QUE ESTABAN PRESENTES EN LA SESIÓN. **********************************************************************EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES NO PUEDE SER SUPERIOR AL QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL REGISTRO MERCANTIL (REVISAR ESTATUTOS Y CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL).
xv
xvi
xvii
xviii
xix
INDICAR LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN CON CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES.
xx
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
xxi
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON A FAVOR
xxii
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO
xxiii
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN BLANCO
xxiv
NÚMERO DE DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
xxv
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE VOTARON EN CONTRA
xxvi
CON LA APROBACIÓN DEL ACTA, LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ACCIONES SUSCRITAS) PRESENTES EN LA REUNIÓN, MANIFIESTAN QUE LO DOCUMENTADO EN EL ACTA SE AJUSTA A LA REALIDAD DE LO SUCEDIDO EN LA REUNIÓN.
xxvii
xxviii
xxix
CON LA FIRMA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, DAN FE Y CERTIFICAN QUE EL DOCUMENTO ES AUTENTICO Y VERAZ.
xxx
xxxi
xxxii
xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
xxxix
xl
xli
xlii
xliii
xliv
xlv
xlvi
xlvii
xlviii
xlix
l
li
lii
liii
liv
lv
lvi
lvii
lviii
lix
lx
lxi
lxii
lxiii
lxiv
lxv
lxvi
lxvii
lxviii
lxix
lxx
lxxi
lxxii
lxxiii
lxxiv
lxxv
lxxvi
lxxvii
lxxviii
lxxix
lxxx
lxxxi
lxxxii

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Número de Acta: 04i

Número de Acta: DIGITAR NÚMERO DE ACTA

REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT

En SELECCIONAR LA CIUDAD DONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente : REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN,

Secretario : REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN,

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

Acciones Suscritas Presentes

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas designa a: REDACTAR EL NOMBRE DE LA

La persona designada SELECCIONAR ACEPTACIÓN DEL CARGO

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente

• REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES

• REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES

• REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario

1. Designación Presidente y Secretario de la reunión xi

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexii: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA REUNIÓN,

Secretarioxiii: REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN,

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xiv

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:

INDICAR NÚMERO ACCIONES

3. Nombramiento de Representante Legal

La Asamblea de Accionistas aprueba el nombramiento efectuado con la siguiente

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

 REDACTAR EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES QUE

Finalizada la reunión, la Asamblea de Accionistas lee y manifiesta la aprobación

Finaliza la sesión siendo las Hora de reunión

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