C.F.

: 5661-2022
FISCAL: MARTHA ROSALES ECHEVARRIA
SUMILLA: PRESENTO DISPOSICIONES DE
ARCHIVO DEFINITIVO POR
INVESTIGACIONES DE MINERÍA ILEGAL Y
LAVADO DE ACTIVOS

SEÑORA FISCAL DE LA TERCERA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE

TRUJILLO

FERNANDO MIGUEL POLO ESPEJO, identificado con DNI N° 19521729,

con domicilio real en la Calle Los Eucaliptos 217-221, departamento 401 de
la Urbanización Santa Edelmira, Provincia de Trujillo y Departamento de La
Libertad, con DOMICILIO PROCESAL en Jr. Orbegoso 849, Of. N°. 302,
Distrito y Provincia de Trujillo; Casilla Electrónica 107532, correo
electrónico notificaciones@varasabogados.com y número telefónico
936682892, en la investigación seguida por el delito de Fraude Procesal, a
usted atentamente digo:

I. ANTECEDENTES
Que, en la presente investigación por fraude procesal, en relación al informe
denominado “INFORME DE VERIFICACIÓN DE MINERÍA ILEGAL SOBRE LAS
CONCESIONES MINERAS DE LA EMPRESA SUMMA GOLD CORPORATION SAC
EN LOS TERRENOS SUPERFICIALES DE LOS PREDIOS DEL SR FERNANDO
POLO ESPEJO”; se tiene que el imputado declaró ante su despacho con fecha 18 de
octubre del 2023, y, en la respuesta a la pregunta N° 6, señaló: “el denunciante se
aprovecha de ser propietario de los terrenos superficiales para extraer sin autorización
alguna mineral de la concesión, es por ello que el señor viene siendo hasta la actualidad
procesado por los delitos de lavado de activos, provenientes de la minería ilegal”.
Por otro lado, en la respuesta a la pregunta N° 13, en la cual se le pregunta si tiene
conocimiento respecto de alguna sentencia condenatoria por el delito de minería ilegal,
en contra del denunciante, el declarante señaló: “Que no, pero no es materia de la
demanda que he planteado”.
Asimismo, en la respuesta a la pregunta N° 18, si tiene conocimiento de presencia de
parqueros (mineros ilegales) en los terrenos del Sr. Polo Espejo, el imputado indicó:
“Que si tengo conocimiento, que no son parqueros, son gente contratada por el Sr.
Fernando Miguel Polo Espejo”.

En tal sentido, teniendo en cuenta la declaración del imputado, debemos indicar que, en
la Carpeta Fiscal N° 97-2019 / 157-2019 (acumulado), por el delito de minería ilegal, a
cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de
La Libertad, en contra del Sr. Fernando Polo Espejo y otros; se tiene que, mediante
disposición fiscal N° 6, de fecha 24 de noviembre del 2023, se dispuso declarar
consentida la disposición de archivo definitivo de la investigación preliminar,
disponiéndose la anulación en el sistema de gestión fiscal del registro generado para las
partes identificadas como investigadas.

Por otro lado, en la Carpeta Fiscal N° 112-2019 / 94-2018 (acumulado), por el delito de
lavado de activos, a cargo de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Cuarto Despacho), de la ciudad de
Lima, en contra del Sr. Fernando Polo Espejo y otros; se tiene que, mediante disposición
 fiscal N° 72, de fecha 24 de noviembre del 2023, se dispuso declarar consentida la
disposición de No Procede Formalizar y Continuar la Investigación Preparatoria del 3 de
noviembre del 2023, emitida la mencionada investigación por lavado de activos.

Por lo expuesto, resulta sumamente relevante que su despacho tenga en cuenta que no
existen elementos de convicción para formalizar siquiera investigación preparatoria en
contra de Fernando Polo Espejo por el delito de minería ilegal ni mucho menos por
lavado de activos; aspectos que resultan fundamentales para identificar el elemento
subjetivo del tipo legal por el delito de fraude procesal en relación a la declaración del
imputado; toda vez que el cuestionado informe de “minería ilegal” contiene
aseveraciones contrarias a la ley, las mismas que han sido dirigidas de manera
tendenciosa a cometer el ilícito penal por parte del imputado en agravio de Polo Espejo.

II. PRESENTACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

Que, en atención a lo anteriormente expuesto, presentamos a su despacho las

siguientes disposiciones fiscales:

1. Carpeta Fiscal: 97- 2019 / 157-2019 (acumulado). Delito de minería

ilegal:

● Disposición fiscal N° 5, de fecha 9 de noviembre del 2023, que dispone

declarar NO HA LUGAR FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en contra de Fernando Polo Espejo.

● Disposición fiscal N° 6, de fecha 24 de noviembre del 2023, que dispone

declarar consentida la disposición de archivo definitivo.

2. Carpeta Fiscal N° 112-2019 / 94-2018 (acumulado). Delito de lavado de

activos:

● Disposición fiscal N° 3, de fecha 3 de noviembre del 2023, que dispone

declarar NO HA LUGAR FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en contra de Fernando Polo Espejo.

● Disposición fiscal N° 72, de fecha 24 de noviembre del 2023, que dispone

declarar consentida la disposición de archivo definitivo.

En consecuencia, los medios probatorios son CONDUCENTES puesto que contemplan

los estándares de investigación fiscal permitidos por la ley y la constitución.

Los medios probatorios son PERTINENTES puesto que están destinados a brindar
elementos de convicción íntimamente relacionados con los hechos materia de
investigación.

Los medios probatorios son ÚTILES puesto que están orientados a acreditar o
desacreditar la veracidad de los hechos materia de investigación.

ANEXOS:

● 01 copia de la disposición fiscal N° 5, de fecha 9 de noviembre del 2023, que

dispone declarar NO HA LUGAR FORMALIZAR NI CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en contra de Fernando Polo Espejo. (Delito
de minería ilegal).

● 01 copia de la disposición fiscal N° 6, de fecha 24 de noviembre del 2023, que

dispone declarar consentida la disposición de archivo definitivo. (Delito de
minería ilegal).
 ● 01 CD con escrito de la disposición fiscal N° 3, de fecha 3 de noviembre del
2023, que dispone declarar NO HA LUGAR FORMALIZAR NI CONTINUAR CON
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA en contra de Fernando Polo Espejo.
(Delito de lavado de activos).

● 01 copia de la disposición fiscal N° 72, de fecha 24 de noviembre del 2023, que

dispone declarar consentida la disposición de archivo definitivo. (Delito de lavado
de activos).

POR TANTO:

A usted señora Fiscal, solicito se sirva atender el presente escrito y proveer conforme a
ley.

Trujillo, 5 de diciembre del 2023

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