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INFORME 68-2021 – ZH CONSULTORES
CARPETA FISCAL: 68-2021
FISCALÍA: Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada En Delitos
De Corrupción de Funcionarios De Lima (Primer Despacho)
DELITO:
- Herbert Dávila Ramírez y Ashley Emma Lasteros Damián autores (delito
contra la Administració n Pú blica-Colusión, tipificado en el artículo 384° del
Có digo Penal, y tipificació n alternativa como presunto autores del delito de
Negociació n Incompatible o Aprovechamiento Indebido Del Cargo, previsto en
el artículo 399° del Có digo Penal.
I. IMPUTADOS:
1. Herbert Dá vila Ramírez
II. HECHOS:
- Conforme al Acta de Intervenció n, Registro Preliminar del E/P “Virtud del
Rey” de Matricula PT-1939-BM orientació n, prueba de campo, comiso,
incautació n de equipo de comunicació n y navegació n, lacrado y traslado, a
folios 389/394, se desprende que el 05 de Marzo del 2019, Personal
DIRANDRO con participació n del TERCER EQUIPO DE LA SEGUNDA FISCALIA
SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA a cargo de la Fiscal Mayra Virginia Mori Anto,
intervinieron la embarcació n pesquera “ Virtud del Rey” a 130 millas ná uticas
de la playa Chérrepe - La Libertad y su tripulació n identificados como: Luis
Alberto Moran Farfan, Miguel Angel Jimenez Severino, Wilmen Jhony Galan
Paiva, Luis Alfonso Garcia Cordova, Jimmy Alberto Ormeñ o Cordova, en
FLAGRANTE DELITO al decomisá rsele un total de 1556.298 Kg. de
Clorhidrato de Cocaína.
- Que, al denunciante se le detuvo el 05 de marzo del 2019 a hrs. 14:30 en el
frontis de su domicilio ubicado en la calle José Galvez Barrenecha N.º 359 D -
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20 Urb. Macarena - La Perla - Callao, sin mediar mandato judicial y de forma
arbitraria por orden de la fiscalía sin tener facultad para ello y sin que medie
los presupuestos exigidos en el Artículo 259 del NCPP y el Artículo 2 Inciso
24 pá rrafo f de la Constitució n Política del Estado; hecho, que el Juez del
Segundo Juzgado de Investigació n Preparatoria Nacional que resolvió la
prisió n preventiva, también estableció , pero omitió resolver este extremo.1
- Que, es el caso que durante mi detenció n en la DIRANDRO - PNP, la fiscalía
realizó diversas diligencias preliminares durante los 15 días que duró mi
detenció n, siendo la primera el acta de registro personal, incautació n y
lacrado, donde se me incautó mi teléfono celular de la operadora ENTEL, con
nú mero 934520647, el cual posteriormente fue visualizado de donde la
policía extrajo mensajes de texto de WhatsApp con el nú mero telefó nico
913947600, de propiedad de mi en ese entonces abogado, el Dr. Alex Rafael
Chiclote Orbezo, a quien tenía registrado “Alex Orbe”, y sobre la base de esos
mensajes la fiscalía sustentó ante el Juez de investigació n preparatoria la
prisió n preventiva en mi contra como presunto financista y que ese hecho lo
realice en contubernio con la persona de Dr. Alex Rafael Chiclote Orbezo.
- Que, luego de haberse dirigido una detenció n arbitraria en mi contra por
parte de la fiscalía y haberse dictado la prisió n preventiva bajo el sustento de
presuntamente haber financiado los actos de TID de la Organizació n Criminal
“Los Patrones de la Bahía”, con la persona de Alex Rafael Chiclote Orbezo, en
ejercicio de mi derecho de defensa, mediante escrito de fecha 23 de julio de
2019 solicité a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
contra la Criminalidad Organizada, tercer equipo, a cargo de la Dra. Mayra
Mori Anto, Oficie a las Entidades Bancarias y Financieras; ii( BANCO
INTERBANK, informe de su estado de cuenta (Depó sitos y retiros) de la CTA
N.º 537-3105344275, titular de la empresa LEGEND FREIGHT FORWARDER
FRITSGARD de SERGIO CORDOVA ORBEZO (Con la que presuntamente
conjuntamente con Dr. Alex Rafael Chiclote Orbezo financiamos dinero a la
O.C) , desde enero del 2018 a marzo del 2019, notificar al representante legal
y brinde su testimonio e informe si ha realizado operaciones comerciales y
1
Cabe mencionar que a la fecha está pendiente que se resuelva un Habeas Corpus contra los
que participaron de mi detención, por ante el Primer Juzgado Constitucional expediente 02757-2022-
0-1801-JR-DC-01, a cargo del Juez Grajeda Bashualdo Milagros Mariliyi.
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si han usado dicha cuenta para inyectar o extraer cuantiosas sumas de dinero
de procedencia nacional o internacional, obteniendo respuesta negativa por
parte de la fiscalía a través de la providencia fiscal nú mero 65, del 26 de Julio
del 2019; aduciendo que ya habían levantado el secreto bancario y la
diligencia detallada era redundante a la fecha.
- Que, ante esta respuesta, la defensa reitero este pedido mediante escrito de
fecha 30 de septiembre del 2019, emitiéndose la providencia nú mero 72, del
02 de Octubre del 2019, donde resuelve entre otros; Segundo: en relació n a la
informació n de levantamiento del secreto bancario autorizado por el ó rgano
jurisdiccional, se debe precisar a la defensa del investigado, que esta se viene
recabando progresivamente en la carpeta auxiliar (carpeta 21-2018 LSB),
Quinto: En relació n a la solicitud de programació n de los testigos de escritos
en el punto tercero, estos se deben programar oportunamente y conforme a
la agenda de este despacho fiscal. Al recibir estas respuestas, mi defensa de
ese entonces apreció cierto desinterés por parte de la fiscalía de esclarecer
los hechos que vinculaban a la persona de Alex Rafael Chiclote Orbezo.
- Que, habiéndose evidenciado el desinterés de la fiscalía de llamar Alex Rafael
Chiclote Orbezo, durante la audiencia de prolongació n de prisió n preventiva
realizada el 04 de marzo del 2022, solicitada en mi contra ante el Segundo
Juzgado de Investigació n Preparatoria Nacional (N.º 00145-2018-41-5001-
JR-PE-02), mi defensa en la referida audiencia señ aló porque razó n habiendo
transcurrido 3 añ os de investigació n preparatoria y tener el nú mero
telefó nico del usuario Alex Orbe, no había sido incluido en la investigació n
fiscal como financista, tampoco citado para declarar y remarcó el poco
interés de la fiscalía en esclarecer su propia imputació n contra el señ or
Marco Ivan Godenzi Estrada que era ser financista de una O.C con el señ or
Alex Rafael Chiclote Orbezo. En dicha audiencia se hizo saber del trato disímil
entre el hoy denunciante y la persona de Luis Javier Capuñ ay Ló pez, al
parecer por tener un vínculo amical con el Fiscal Luis Javier Capuñ ay Ló pez a
cargo del proceso, pues ambos habrían compartido aula en la Universidad
Mayor de San Marcos.
- Que, concluida la investigació n preparatoria y formulada la acusació n fiscal y
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absuelta esta, en la audiencia de control de acusació n, nuevamente mi
defensa técnica al rebatir la imputació n que se me hacía como financista, le
hace saber al juez y al fiscal sobre la incoherencia en la acusació n fiscal de
imputarme ser financista de la organizació n criminal conjuntamente con la
persona de Alex Rafael Chiclote Orbezo, y porqué esta persona no estaba
involucrada en la investigació n, señ alando de forma expresa nuevamente que
no involucrar a esta persona, respondía a una posible amistad entre el fiscal
del caso LUIS JAVIER CAPUÑ AY LÓ PEZ y la persona de Alex Rafael Chiclote
Orbezo, a lo que el fiscal en la misma audiencia acepta la existencia de
amistad y menciona que su amistad con esta persona es irrelevante en
este caso. Cabe mencionar que, el fiscal LUIS JAVIER CAPUÑ AY LÓ PEZ en la
etapa de control probatorio correspondiente a la etapa intermedia,
nuevamente acepta tener vinculo de amistad con la persona de Alex Rafael
Chiclote Orbezo, a quien sin motivació n alguna en el requerimiento
acusatorio suscrito por la fiscal MAYDA VIRGINIA MORI ANTO, y pese a que
se me imputaba ser financista de una O.C en contubernio con la referida
persona a quien nunca se le vinculo al proceso, es ofrecido como testigo.
- Que, es necesario mencionar que mi posició n respecto a los hechos
imputados por parte de la fiscalía son de rechazo, pues nunca financie ningú n
acto de trá fico ilícito de drogas, presentando esta denuncia debido a que se
denota que el fiscal al no llamar a la persona Alex Rafael Chiclote Orbezo,
para declarar o para sumarlo como investigado responde al hecho de
encubrirlo o sustraerlo de la persecució n penal, estando involucrada la fiscal
provincial Mayda Virginia Mori Anto, pues ella es la responsable de la forma
en que se llevan las investigaciones en su despacho y fue la persona que
firmó el requerimiento acusatorio en mi contra en el cual excluye a la
persona de Alex Rafael Chiclote Orbezo de toda persecució n penal, no siendo
esto ló gico si es que dentro del requerimiento fiscal se me acusa de haber
financiado a la presunta organizació n criminal, ingresando dinero del
extranjero con dicha persona.
- A la fecha, lo real y objetivo es que han pasado casi 48 meses desde que la
fiscalía realizó la investigació n y tomo conocimiento de la persona de Alex
Forbe con quien presuntamente financie una acto de TID y esta nunca ha sido
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llamada para negar o afirmar dichos cargos que lo alcanzan segú n tesis fiscal,
evidenciá ndose así medidas disímiles, sin la debida motivació n, respecto a mi
persona y a la de Alex Rafael Chiclote Orbezo como partes que segú n tesis
fiscal nos encontramos la misma situació n o condició n jurídica ( Financistas
de una O.C).De la misma, este hecho de trato disímil ha quedado consumado y
se ha constituido como Falta Grave, al no motivar el requerimiento
acusatorio que finalmente lo excluye de todo acto de financiamiento en
presunto contubernio con mi persona, pues no existe ló gico en que se me
impute ser financista de una O.C con Alex Rafael Chiclote Orbezo y sin
realizar ningú n acto de investigació n ni involucrarlo, la fiscalía sin ninguna
motivació n solo lo cite como testigo.
- Mediante escrito dirigido a la Primera Fiscalía Nacional Superior
Especializada contra el Crimen Organizado de fecha 22 de noviembre
mediante el que solicitó exclusió n de fiscal de la C.F 21-2018. El cual fue
respondido mediante disposició n superior N° 01 de fecha 23 de noviembre
de 2022, la cual menciona que, no se realizó la fundamentació n para
sustentar dicha solicitud y ademá s, tampoco menciono cuales serían las
causales en las que incurrían dichos fiscales respecto al artículo 62 CPP. Por
lo que se solicitó en un plazo no mayor a 05 días de notificada la disposició n
se responda a la disposició n N° 01.
- Mediante escrito de fecha 30 de noviembre se absuelve pedido de
fundamentació n de exclusió n fiscal, el que solicitó exclusió n de fiscal de la
C.F 21-2018, dirigido a la Primera Fiscalía Nacional Superior Especializada
contra el Crimen Organizado.
- Mediante escrito de fecha 23 de diciembre se NOTIFICA Disposició n Superior
03 en relació n a solicitud de exclusió n de fiscales del caso 21-2018 Patrones
de la Bahía, el cual menciona que, de la informació n proporcionada por la
Segunda Fiscalia Supraprovcincial Especializada contra la Criminalidad
Organizada- Equipo 03, se desprende que la investigació n correspondiente a
la Carpeta Fiscal N° 21-2018, seguida contra MARCO IVÁ N GODENZI
ESTRADA, habría culminado y contaría con un pronunciamiento judicial que
ha determinado la responsabilidad penal del solicitante. De igual manera, de
la revisió n de los actuados se desprende que en el presente caso el proceso
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penal seguido contra MARCO IVÁ N GODENZI ESTRADA, ya habría concluido
agotá ndose todas las etapas procesales (existiendo incluso sentencia
condenatoria). Al igual que ya se habría agotado toda la actuació n fiscal de la
fiscalía supraprovincial a cargo y por ende de los fiscales cuya exclusió n se
solicita.
- Mediante escrito de fecha 03 de enero del 2023, se NOTIFICA en respuesta a
la Disposició n Superior 03, el requerimiento de elevació n de actuados.
1.
