Manual de Convenios Del CNII

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
MANUAL Versión: 1.0

IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS Página 1 de 24
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MANUAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE

CONVENIOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA
IGUALDAD INTERGENERACIONAL
Quito, 31 de agosto del 2017
[Versión 1.0]

IMPLEMENTACIÓN DE CONVENI OS Página 2 de 24
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FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
Nombre / Cargo Unidad Fecha
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Responsabilidades:
Secretario Técnico: Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo Nacional para
la Igualdad Intergeneracional, él/la o su delegado/a, será responsable de aprobar la pertinencia de
requerimiento de convenio; así como la suscripción del mismo.
Director Requirente: Es la persona responsable de disponer el requerimiento de suscripción del

convenio, establecer el objeto y las obligaciones de las partes, sugerir al funcionario o servidor que
administrará el convenio, y de aprobar y mantener actualizada la información y documentación del
proceso.
Director de Asesoría Jurídica: Será la persona responsable del asesoramiento desde la elaboración
hasta la finalización del convenio con la correspondiente suscripción del acta de terminación, así
también, será responsable de la elaboración de proyectos de convenios en concordancia con las
atribuciones y responsabilidades para esta Gestión.
Administrador: Es la persona responsable de la ejecución y el cumplimiento del convenio hasta su

terminación.
Funcionario: Será la persona encargada de la elaboración, ajuste y envío de los instrumentos

necesarios para el cumplimiento del proceso.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha de Actualización
1.0 Ninguna-primera versión 31 de agosto del 2017


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Contenido:
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL. .............................................................................................................................4
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO..............................................................................................4
2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO..........................................................................................................6
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....................................................................................7
4. MAPA DE INTERRELACIÓN DEL PROCESO. .......................................................................................8
5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS ...............................................................................................9
5.1 FICHA DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO. .........................................................9
5.1.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS. ........................................9
5.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS. ...................... 11
5.1.3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS ..................................... 12
5.1.4 PROPÓSITO: .......................................................................................................................... 12
5.1.5 ALCANCE:.............................................................................................................................. 12
5.1.6 PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS. ........................................................... 12
5.2 FICHA DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. ............................. 16
5.2.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIOS. ............ 16
5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS. .... 17
5.2.3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. ............. 18
5.2.4 PROPÓSITO: .......................................................................................................................... 18
5.2.5 ALCANCE:.............................................................................................................................. 18
5.2.6 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO. .................................... 18
5.3 FICHA DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO. ................................................... 20
5.3.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DE CONVENIOS. .................................... 20
5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO. ..................... 21
5.3.3 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DE CONVENIOS ................................... 22
5.3.4 PROPÓSITO: .......................................................................................................................... 22
5.3.5 ALCANCE:.............................................................................................................................. 22
5.3.6 PROCEDIMIENTO DE LA TERMINACIÓN DE CONVENIOS. .................................................... 22
6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO ........................................................................................ 24
7. ANEXOS ............................................................................................................................................. 24

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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA

IGUALDAD INTERGENERACIONAL.
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROCESO
Implementación de convenios.
Proceso:
Código del Proceso: DT-MPC-001-2017
PROPÓSITO:
Descripción:
 Establecer, estandarizar y definir los lineamientos para la
implementación de convenios del CNII.
DISPARADOR:
 Necesidad determinada por cualquier dirección del CNII que conste
en el Estatuto de Gestión por Procesos vigente.
ENTRADAS:
 Requerimiento.
SUBPROCESOS:
 Suscripción del convenio
 Ejecución y seguimiento del convenio
 Terminación del convenio
Productos/Servicios Acta de terminación:

del Proceso:
Documento que determina la extinción de las obligaciones y compromisos
adquiridos entre las partes, al cual se anexará como habilitante el informe
de terminación del convenio elaborado por el administrador y aprobado
por su director/a.
Tipo de Proceso:
Gobernante
Responsable del Director Técnico/a

Proceso:
Tipo de usuario: Interno

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Marco Legal: Materia Artículo Normativa
Garantiza a las personas el goce de 11, 156 Constitución de la República

sus derechos, sin discriminación del Ecuador
alguna.
Registro Oficial 449 de 20-
Los Consejos Nacionales para la octubre-2008
Igualdad son los responsables de Última modificación: 21-
asegurar la plena vigencia y el dic.-2015.
ejercicio de los derechos consagrados
en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de
derechos.
Establece las competencias de los 12 Ley Orgánica de los

Consejos Nacionales para la Igualdad numerales Consejos Nacionales para la
y las atribuciones de representación 4y5 Igualdad.
legal; responsabilidad técnica,
Ley 0 Registro Oficial
administrativa y financiera del Suplemento 303 de 19-oct-
Secretario Técnico del Consejo. 2010.
Estado: Vigente.
La LOSEP determina el desarrollo Ley Orgánica de Servicio
profesional, técnico y personal de las Público.
y los servidores públicos, para lograr 2,23 y 41
Registro Oficial Suplemento
el permanente mejoramiento,
294 de 06-oct.-2010
eficiencia, eficacia, calidad, Última modificación: 28-
productividad del Estado y de sus mar.-2016
instituciones, mediante la
conformación, el funcionamiento y
desarrollo de un sistema de gestión
del talento humano sustentado en la
igualdad de derechos, oportunidades
y la no discriminación.
Faculta a las instituciones de la Estatuto de Régimen

administración pública la celebración Jurídico Administrativo de
de acuerdos, pactos, convenios o 155 la Función Ejecutiva.
contratos con personas tanto de
Decreto Ejecutivo 2428
derecho público como privado. Registro Oficial 536 de 18-
mar.-2002
Última modificación: 27-
jun.-2017
Estado: Reformado.

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2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO
a) Implementación del manual de convenios. – En el proceso de implementación de

convenios desarrollará los siguientes subprocesos:
1. Suscripción del convenio. – Inicia desde el momento en que se contempla el
requerimiento de generar el convenio, su elaboración, hasta la suscripción
del mismo.
2. Ejecución y seguimiento del convenio. - Inicia con la suscripción del convenio
por las partes, comprende el período de ejecución del plan de trabajo, hasta
el seguimiento al cumplimiento del mismo.
3. Terminación del convenio. - Es el subproceso en el cual las partes dan por
terminado el convenio, a través de los mecanismos previamente
establecidos.
b) Seguimiento. - El seguimiento al convenio le corresponderá de acuerdo a sus

atribuciones a las siguientes direcciones del Consejo Nacional para la Igualdad
Intergeneracional:
1. Dirección de Asesoría Jurídica. - La Dirección de Asesoría Jurídica realizará el
seguimiento al procedimiento legal desde los subprocesos de: suscripción,
de ejecución y seguimiento, y de terminación del convenio, dentro del
ámbito de su competencia.
2. Dirección de Planificación y Gestión Estratégica. - La Dirección de
Planificación y Gestión Estratégica realizará el seguimiento a la ejecución del
convenio, desde los subprocesos de: suscripción, de ejecución y seguimiento,
y de terminación del convenio, dentro del ámbito de su competencia.
De acuerdo a la naturaleza del objeto del convenio, el/la Secretario Técnico,

podrá requerir el acompañamiento de cualquier Dirección en específico, a fin de
que contribuya en la obtención de los objetivos institucionales.
c) Pautas para la elaboración de los convenios:

 Los convenios suscritos por el CNII deberán responder a una necesidad
institucional explícita, estarán enmarcados en el ámbito de sus competencias y
facilitarán el desarrollo de sus atribuciones.
 Los convenios definirán objetivos claros, compromisos, contrapartes y
mecanismos de suscripción, ejecución, seguimiento y terminación.
 Todos los convenios deberán contar con su administrador designado/a por el
director del área requirente, quién será el responsable del cumplimiento del
convenio por la institución y realizará las coordinaciones necesarias en el
proceso.
 De requerir financiamiento del CNII, se deberá proceder conforme el
procedimiento administrativo- financiero definido para el efecto.
 Todos los convenios contarán con el seguimiento de acuerdo a sus atribuciones
por parte de las Direcciones de Asesoría Jurídica y Planificación y Gestión
Estratégica.

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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

CNII: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Contrato o convención: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer
o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. Los convenios podrán
ser marco o específicos (Art. 154 del Código Civil).
Partes: Cada uno de los intervinientes que se obligan para con otra a dar, hacer o no hacer
alguna cosa por medio de la suscripción del convenio.
Dirección requirente: Es cualquier dirección que constan en la estructura orgánica del CNII y
que presentan la necesidad de la suscripción de un convenio.
Administrador: Es la persona encargada de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato (Art. 121 del Reglamento –
LOSNCP).
Suscripción: Acción por la que se expresa el acuerdo con una decisión o dictamen entre partes
(Diccionario de la Real Academia Española).
Ejecución: Dar, hacer o no hacer alguna cosa en virtud de las obligaciones contraídas en
virtud de la ejecución del convenio.
Seguimiento: Observar y monitorear el desarrollo del proceso.
Terminación: Poner fin a las obligaciones contraídas a través del convenio.
POA: Plan Operativo Anual.

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4. MAPA DE INTERRELACIÓN DEL PROCESO.

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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS
5.1 FICHA DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO.
Suscripción del convenio

Subproceso:
Código del
DT-MPC-001-SPC-001-2017
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Contar con el instrumento legal que permita al CNII y a los
organismos de las cinco funciones del Estado, vincular competencias
y cumplir fines comunes.
DISPARADOR:
 Requerimiento de cualquier dirección del CNII que conste en el
estatuto de gestión por procesos vigente.
ENTRADAS:
 Requerimiento.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
 Elaborar requerimiento
 Aprobar la elaboración del convenio
 Elaborar el convenio
 Suscribir el convenio
 Designar el administrador del convenio.
Productos/Servicios  Requerimiento: Documento donde se determina la necesidad de la

del Subproceso: celebración de un convenio, en función al cumplimiento de las
competencias y atribuciones institucionales.
Responsable del  Director de Asesoría Jurídica
Subproceso:
Tipo de cliente: Interno
5.1.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.
Materia
Artículo Normativa
Artículo 154 Contrato o convención Código Civil


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Atribución de la Dirección de Estatuto Orgánico para el Consejo

Artículo 11 Asesoría Jurídica, para elaborar Nacional para la Igualdad.
proyectos de convenio.

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5.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

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5.1.3 PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
5.1.4 PROPÓSITO:
Contar con el instrumento legal que permita al CNII y a los organismos de las cinco funciones
del Estado, de todos los niveles de gobierno y sociedad civil, vincular competencias y cumplir
fines comunes.
5.1.5 ALCANCE:
Este procedimiento arranca a partir de la necesidad expresada por cualquier Dirección que
conste dentro de la estructura orgánica del CNII, y finaliza con la suscripción del convenio.
5.1.6 PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

ACTIVIDAD ROL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
El Director requirente que tenga la
necesidad de suscribir el convenio, Memorando
Disponer la
Director dispondrá al funcionario de la Dirección (sistema de
elaboración del
requirente. realizar el requerimiento, en donde gestión
requerimiento
justificará la necesidad del objeto del documental
convenio y propondrá al administrador vigente)
del mismo.
Elaborará el requerimiento, el cual
Funcionario
deberá contener los siguientes aspectos Memorando
Elaborar el de la
necesarios: objeto del convenio, interno
requerimiento Dirección
objetivos específicos, obligaciones de las
del convenio requirente
partes, plazo o duración y la propuesta
del administrador del convenio.
Funcionario
Enviar de la Memorando
Enviará el requerimiento al director
requerimiento Dirección interno
requirente.
del convenio requirente
Revisar el
Director El Director requirente revisará el Memorando
requerimiento
requirente. requerimiento y lo aprobará o negará. interno
del convenio
En caso de existir observaciones al

requerimiento del convenio el Director
requirente, devolverá el mismo al
Negar el Memorando
Director funcionario que lo elaboró, para que lo
requerimiento interno/nota
requirente. complete o aclare según corresponda; y
del convenio inserta
volverá a la actividad de revisión del
requerimiento.

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En caso de no existir observaciones el
Aprobar el director requirente aprobará el
Director Memorando
requerimiento requerimiento del convenio, así como la
requirente. interno
del convenio propuesta de designación del
administrador del convenio.
Enviar Aprobado el requerimiento, el Director Memorando
Director
requerimiento requirente enviará al Secretario Técnico interno/nota
requirente.
del convenio para su revisión. inserta
Revisar el Revisará el requerimiento enviado por el Memorando
Secretario
requerimiento director requirente y lo aprobará o interno/nota
Técnico
del convenio negará. inserta
Negar el En caso de existir observaciones se Memorando
Secretario
requerimiento negará el requerimiento y será devuelto interno/nota
Técnico
del convenio al director requirente. inserta
Disponer el ajuste
Director Dispondrá el ajuste de requerimiento Memorando
de requerimiento
requirente negado al funcionario que lo elaboró. interno
del convenio
Funcionario Ajustará el requerimiento de acuerdo a
Ajustar el de la las observaciones, y lo regresará a la
Memorando
requerimiento Dirección actividad de envío del requerimiento del
interno
del convenio requirente convenio que la realizará el Director
requirente.
Memorando
Aprobar De no existir observaciones, se aprobará
Secretario interno/nota
requerimiento el requerimiento de convenio y la
Técnico inserta en el
del convenio designación de su administrador.
requerimiento
Disponer la
Dispondrá mediante memorando interno
elaboración de Secretario Memorando
al Director de Asesoría Jurídica la
propuesta del Técnico interno
elaboración de la propuesta de convenio.
convenio
Solicitar la
elaboración de la Director de Solicitará a un funcionario de su Memorando
propuesta de Asesoría Dirección elabore la propuesta de interno/nota
convenio Jurídica convenio. inserta
Funcionario
Elaborar la de la El funcionario de la Dirección de Asesoría
Propuesta de
propuesta del Dirección de Jurídica elaborará la propuesta de
convenio
convenio Asesoría convenio.
Jurídica

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Funcionario
Enviar la de la Memorando con
Enviará la propuesta de convenio para
propuesta del Dirección de propuesta de
revisión del director de Asesoría Jurídica.
convenio Asesoría convenio.
Jurídica
Revisar la Director de Memorando
Revisará la propuesta de convenio y lo
propuesta del Asesoría interno/nota
aprobará o negará.
convenio Jurídica inserta
En caso de que existan observaciones a

Director de Memorando
Negar propuesta la propuesta de convenio se la negará y
Asesoría interno/nota
del convenio se regresará a la actividad de elaborar
Jurídica inserta
propuesta de convenio.
Aprobar Director de En caso de que no existan observaciones, Memorando

propuesta de Asesoría el Director Asesoría Jurídica aprobará la interno/nota
convenio Jurídica propuesta de convenio. inserta
Enviar propuesta Director de Memorando

Enviará la propuesta de convenio
del convenio Asesoría interno/nota
aprobada al director requirente.
aprobada Jurídica inserta
Dispondrá al funcionario que elaboró el

Disponer revisión Memorando
Director requerimiento, revise la propuesta de
de propuesta del interno/nota
requirente convenio, así como a la contraparte de la
convenio inserta
entidad con la que se firma el convenio.
Revisar la Funcionario
Memorando
propuesta de de la Revisará la propuesta de convenio
interno/nota
convenio Dirección dispuesta por su Director.
inserta
requirente.
Enviar la Funcionario
Enviará a su Director la propuesta de Memorando
propuesta del de la
convenio con las respectivas interno/nota
convenio Dirección
observaciones o sin ellas. inserta
revisada requirente.
Revisar los
Revisará los ajustes realizadas por el Memorando
ajustes de la Director
funcionario y por la contraparte de la interno/nota
propuesta del requirente
entidad con la que se firma el convenio. inserta
convenio.
Enviar la
Enviará al/la Director de Asesoría Jurídica Memorando
propuesta del Director
la propuesta de convenio revisada con interno/nota
convenio requirente
las respectivas observaciones o sin ellas. inserta
revisada

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En caso de existir observaciones por las
Disponer ajuste Director de partes suscriptoras del convenio, el Memorando
de propuesta de Asesoría director de Asesoría Jurídica, solicitará al interno con nota
convenio Jurídica funcionario que elaboró la propuesta del interna
convenio realice los respectivos ajustes.
Ajustar la Funcionario El funcionario que realizó la propuesta Memorando

propuesta de de Asesoría de convenio, ajustará el mismo con las interno con nota
convenio Jurídica observaciones de las partes. interna
Enviar propuesta Funcionario Una vez ajustada la propuesta del Memorando

de convenio de Asesoría convenio, lo enviará al/la Director de interno con nota
ajustado Jurídica Asesoría Jurídica. interna
Enviar el Director de
Enviará el convenio ajustado al Memorando
convenio para Asesoría
Secretario para que niegue o apruebe. Interno
aprobación Jurídica
Memorando
Secretario Revisará el convenio y lo aprobará o
Revisar convenio interno con nota
Técnico negará.
interna
En caso de negar el convenio, el
Secretario Técnico devolverá al Director Memorando
Secretario
Negar el convenio de Asesoría Jurídica; y regresará a la interno con nota
Técnico
actividad de disponer el ajuste del interna
convenio.
Memorando
Aprobar el Secretario Aprobará el convenio enviado por el
interno con nota
convenio. Técnico Director de Asesoría Jurídica.
interna
Aprobado el convenio, se realizará el
Suscribir el Secretario Convenio
acto de suscripción por las partes
convenio Técnico suscrito
intervinientes.
Dispondrá a la Dirección de Planificación
y Gestión Estratégica, realice el
Designar de Secretario Memorando
seguimiento al convenio, y solicitará a la
responsabilidades Técnico interno
Dirección de Asesoría Jurídica el
seguimiento a la legalidad del proceso.
El director de Asesoría Jurídica,
Director de Memorando
Notificar a las notificará a las partes con la designación
Asesoría interno/ nota
partes del administrador para el inicio y
Jurídica inserta
ejecución del convenio .

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5.2 FICHA DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
Ejecución y seguimiento del convenio.

Subproceso:
Código del
DT-MPC-001-SP-002-2017
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Cumplir con el objetivo del convenio y determinar las alertas
respectivas.
DISPARADOR:
 Designación o delegación del/la administrador del convenio.
ENTRADAS:
 Convenio suscrito y delegación de administrador del convenio.
 Elaborar el plan de trabajo
 Ejecutar el plan de trabajo
 Realizar informe de ejecución
 Aprobar informe de ejecución
Productos/Servicios  Informe de ejecución: Documento con el cual se registran las

del Subproceso: acciones y avances de los compromisos establecidos en el convenio,
en relación al cumplimiento de su plan de trabajo.
Responsable del  Director requirente

Subproceso:
Tipo de cliente: Interno.
5.2.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIOS.
Artículo Materia Normativa
Atribución de la Dirección de
Planificación y Gestión Estratégica, Estatuto Orgánico Consejo Nacional
Artículo 11
para elaborar seguimiento a la para la Igualdad.
gestión institucional.

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5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS.

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5.2.3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
5.2.4 PROPÓSITO:
Cumplir con el objetivo del convenio y determinar las alertas respectivas.
5.2.5 ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la designación de responsabilidades y la notificación del
administrador y finaliza con el seguimiento al convenio.
5.2.6 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Conjuntamente con la contraparte
Elaborar plan de Administrador suscriptora del convenio, elaborarán
Plan de trabajo
trabajo del convenio el plan de trabajo para su ejecución y
lo enviará al director requirente.
Enviar plan de Administrador Enviará el plan de trabajo al director Memorando

trabajo del convenio requirente para aprobarlo o negarlo. interno
Memorando
Revisar plan de Director Revisará el plan de trabajo y lo negará
interno/ nota
trabajo requirente o aprobará.
inserta.
En caso de que existan observaciones
Memorando
Negará el plan de Director se negará el plan de trabajo, y se
interno/ nota
trabajo requirente devolverá al administrador del
inserta.
convenio.
Ajustará el plan de trabajo con las
Ajustar plan de Administrador observaciones solicitadas por el Memorando
trabajo del convenio Director requirente, y regresará a la interno
actividad de envío del plan de trabajo.
Memorando
Aprobar plan de Director Revisará el plan de trabajo y lo
interno/ nota
trabajo requirente aprobará.
inserta.
Aprobado el plan de trabajo, el Memorando
Disponer el
Director director requirente dispondrá al interno/ o nota
cumplimento del
requirente administrador del convenio su inserta en el
plan de trabajo
cumplimiento. mismo.
Elaborará el/los informe/s de
Elaborar informe Administrador ejecución del convenio conforme a la Informe de
de ejecución del convenio periodicidad determinada en el plan ejecución
de trabajo.
Enviar informe Administrador Elaborado el informe de ejecución, se Memorando
de ejecución del convenio enviará al director requirente para su interno
revisión.
Revisar informe Director Revisará el informe de ejecución y lo Memorando

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de ejecución requirente negará o aprobará. interno/nota
inserta
En caso de que existan observaciones
Memorando
Negar informe Director al informe de ejecución, el director
interno/nota
de ejecución requirente requirente lo devolverá al
inserta
administrador del convenio.
Negado el informe de ejecución, el
administrador del convenio lo ajustará
Ajustar informe Administrador Informe de
de acuerdo a las observaciones
de ejecución del convenio ejecución
realizadas, y regresará a la actividad
de envío de informe de ejecución.
Si no existen observaciones al informe Memorando
Aprobar informe Director
de ejecución el director requirente lo interno/nota
de ejecución requirente
aprobará. inserta
Informará a las direcciones Memorando
Informar inicio Director
competentes realizar el seguimiento interno/nota
de seguimiento requirente
respectivo a la ejecución del convenio. inserta
Director de El Director de Planificación y Gestión
Planificación y Estratégica y el Director de Asesoría
Realizar el Gestión Jurídica solicitarán a un analista de
Instrumentos de
seguimiento al Estratégica cada uno de sus direcciones que
seguimiento
convenio Director de realicen el seguimiento a la ejecución
Asesoría del convenio, de acuerdo a sus
Jurídica. competencias.

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5.3 FICHA DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO.

Terminación del convenio
Subproceso:
Código del
DT-MPC-001-SP-003-2017
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Evaluar el proceso del cumplimiento del convenio y darlo por
terminado, una vez que se hayan extinguido las obligaciones de las
partes.
DISPARADOR:
 Informe de ejecución y seguimiento.
ENTRADAS:
 Informe de ejecución y seguimiento
- Elaborar y aprobar informe de terminación
- Elaborar acta de terminación del convenio.
- Remitir acta de terminación.
Productos/Servicios
del Subproceso:  Acta de terminación: Documento con el cual se determina el
cumplimiento de los compromisos y la extinción de las obligaciones.
Responsable del  Director de Asesoría Jurídica y Secretario Técnico.

Subproceso:
Tipo de cliente: Interno.
5.3.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DE CONVENIOS.

Artículo Materia Normativa
Atribución de la Dirección de
Asesoría Jurídica, para elaborar actas
Estatuto Orgánico Nacional para el
Artículo 11 de la actuación del Pleno del Consejo
Consejo Nacional para la Igualdad.
Nacional para la Igualdad
Intergeneracional.

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5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO.

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5.3.3 PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DE CONVENIOS
5.3.4 PROPÓSITO:
Evaluar el proceso del cumplimiento del convenio y darlo por terminado, una vez que se
hayan extinguido las obligaciones de las partes.
5.3.5 ALCANCE:
Este procedimiento inicia con la elaboración del plan de trabajo de ejecución del convenio y
finaliza con el acta de terminación del mismo.
5.3.6 PROCEDIMIENTO DE LA TERMINACIÓN DE CONVENIOS.
Elaborará el informe de terminación,

Elaborar el
Administrador de acuerdo al cumplimiento de los Informe de
informe de
del convenio compromisos establecidos en el terminación
terminación
convenio.
Memorando
Enviar informe
Administrador Enviará el informe de terminación al interno con
de
del convenio director requirente, para su revisión. informe de
terminación
terminación
Revisar Memorando
Director Revisará el informe de terminación y lo
informe de interno/ nota
requirente negará o aprobará.
terminación inserta.
En caso de ser negado el informe de

Negar el terminación del convenio, el director Memorando
Director
informe de requirente, lo devolverá al interno/ nota
requirente
terminación administrador con las respectivas inserta.
observaciones.
Ajustar Devuelto el informe de terminación se
Director Informe de
informe de ajustará de acuerdo a las
requirente terminación.
terminación observaciones.
En caso de no existir observaciones se
Aprobar Memorando
Director aprobará el informe de terminación,
informe de interno/nota
requirente elaborado por el administrador del
terminación inserta
convenio.
Solicitar la Aprobado el informe de terminación
Memorando
elaboración Director solicitará al Director de Asesoría
interno/ nota
del acta de requirente Jurídica elabore el acta de terminación
inserta
terminación. del convenio.

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Disponer la
elaboración Dispondrá a un funcionario de su Memorando
Director de
del acta de Dirección elabore el acta de interno/ nota
Asesoría Jurídica
terminación terminación del convenio. inserta
del convenio.
Elaborar el
acta de Funcionario de la Elaborará el acta de terminación del
Memorando
terminación Dirección de convenio, para la suscripción de las
interno
del convenio. Asesoría Jurídica partes.
Enviar acta de Funcionario de la Enviará el acta de terminación del

Memorando
terminación Dirección de convenio al Director de Asesoría
interno
elaborada. Asesoría Jurídica Jurídica.
Elaborada el acta de terminación del

Remitir el acta
convenio, será remitida al Secretario Memorando
de Director de
Técnico para que lo apruebe o lo interno con acta de
terminación Asesoría Jurídica
niegue. terminación.
del convenio
Revisar el acta Memorando
Secretario Revisará el acta de terminación y la
de interno/ nota
Técnico aprobará o negará.
terminación inserta
De existir observaciones al acta de
Memorando
Negar acta de Secretario terminación, el Secretario Técnico
interno/ nota
terminación Técnico vuelve a la actividad de elaborar el
inserta
acta de terminación.
Aprobar acta
En caso de que no existan Memorando
de Secretario
observaciones, se aprobará el acta de interno/ nota
terminación Técnico
terminación. inserta
de convenio
Suscribir acta Acta de
Secretario Suscribe el acta de terminación con la
de terminación
Técnico contraparte.
terminación suscrita.

101011211111101024
6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Los indicadores de gestión definidos para el proceso de implementación de convenios son
los siguientes:
N° Indicador Fórmula de Unidad de Responsable Fuente de la Frecuencia
Cálculo Medida de Medición Medición de
Medición
(Número de
actividades
Tiempo ejecutadas /
Plan de
empleado en número de Director
2 Porcentaje trabajo del Anual
la ejecución actividades Técnico/a
convenio
del convenio planificadas en
plan de trabajo) x
100
Número de
Número de
convenios
convenios Acta de
suscritos en el Director
4 terminados Número terminación Anual
año / número de Técnico/a
con acta de del convenio
convenios
terminación
terminados
7. ANEXOS
 Anexo 1 - Formato del convenio.
 Anexo 2- Informe de ejecución del convenio.

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5.1.6 PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS.

En caso de existir observaciones al

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En caso de que existan observaciones a

Aprobar Director de En caso de que no existan observaciones, Memorando

Enviar propuesta Director de Memorando

Dispondrá al funcionario que elaboró el

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Ajustar la Funcionario El funcionario que realizó la propuesta Memorando

Enviar propuesta Funcionario Una vez ajustada la propuesta del Memorando

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5.2 FICHA DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Ejecución y seguimiento del convenio.

Productos/Servicios  Informe de ejecución: Documento con el cual se registran las

Responsable del  Director requirente

5.2.1 CONTROLES DEL SUBPROCESO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIOS.

Artículo Materia Normativa

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5.2.6 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

Enviar plan de Administrador Enviará el plan de trabajo al director Memorando

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