Firmado digitalmente por: MELGAR

ROMARIONI Carlos Enrique FAU

20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 25/10/2022 09:59:56
N° de documento: OFICIO N 46377 - 2022 -
SBS

OFICIO MÚLTIPLE

Lima, 25 de octubre de 2022

OFICIO Nº 46377-2022-SBS

Señor

Gerente General

Ciudad.-

Asunto: Pedido de información sobre operaciones activas y pasivas

Me dirijo a usted con relación al (los) pedido(s) de información sobre operaciones activas y pasivas,
cursado(s) a esta Superintendencia por la(s) autoridad(es) que seguidamente se indica(n); el (los)
mismo(s) que deberá(n) ser atendido(s) a la brevedad posible.

A continuación sírvase encontrar el detalle del(los) pedido(s) en mención:

AUTORIDAD DR. JAVIER PRADO MAMANI

FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL

CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DEL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - DISTRITO FISCAL DE
LIMA NORTE - SEGUNDO DESPACHO
Of. N° 30-2021 (CARPETA 50-2020)-2°D-FPEDTID-LN-MP-FN
Exp. N° 00422-2021-4-0901-JR-PE-08
CARPETA FISCAL N° 50-2020
Materia DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN SU MODALIDAD
DE FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE
DROGAS TÓXICAS A TRAVÉS DE ACTOS DE TRÁFICO

PERSONA(S) FAISAL HISHAM ABDALLAH SAOUD PICHILING

DNI 15736431

Sec. JULISSA VANESSA ALVA ALMEYDA

Operación Bancaria Pasiva(s) / Activa(s)

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: T9EJKS-001
 Firmado digitalmente por: MELGAR
ROMARIONI Carlos Enrique FAU
20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 25/10/2022 09:59:56
N° de documento: OFICIO N 46377 - 2022 -
SBS

Información LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, SEGÚN LO

Destino de la información
Plazo de respuesta
Periodo de consulta
INDICADO EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 01 DEL
11.06.2021
CORREO: fetidlimanorte.2despacho@gmail.com
AV. CARLOS IZAGUIRRE N° 176 - DISTRITO DE
INDEPENDENCIA (ALT. ESTACIÓN “IZAGUIRRE”)
07 DÍAS HABILES
COMPRENDIDO DESDE EL 01.01.2020 HASTA EL
31.03.2020

Solicitud que se hace de su conocimiento, para su atención directamente a la(s) autoridad(es)

que corresponda(n). NO REMITIR A ESTA SUPERINTENDENCIA LA
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA.
Sírvase tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE MELGAR ROMARIONI

SECRETARIO GENERAL

Incls: Adjunto Oficio N° 30-2021 (CARPETA 50-2020)-2°D-FPEDTID-LN-MP-FN y anexos, en total 21 folios

Expediente N° 2021-60163
HBJ/gbf

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: T9EJKS-001
 SECUNDO DESPACHO DE LA FISCALÍA PROWNCIAL COR¡ORATIVA
MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS
FISCALíA DE LA NACIÓN DL TRAfICO IICITO
DE DROCAS DEI, DISTRITO FISCAT- DE LIMANORTE

Ofi cio Ne 30-2021 ICARPETA 50-2020)-2'D-FPEDTID-LN-MP-FN

Independencia, 10 de julio de 2021.

Señor:
fefe de la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP - SBS
Calle Los Laureles N' 214 - San lsidro - Lima
Presente. -

Asunto: Solicita información

Ref.: Resolución fudicial - OCTAVO fIP- Independencia
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de SOLICITAR, que se
dé cumplimiento a lo ordenado en la Resolución No 0L de fecha 11 de junio del 2021,
que declaró fundado nuestro Requerimiento de Levantamiento de Secreto Bancario y
de la Reserva Tributaria contra ABDATLAH SAOUD PICHILIG, FAISAL HISHAM
identificado con DNI N'15736431; dando el plazo de 7 días a las instituciones
para que cumplan con remitir dicha información. baio responsabilidad.
Asimismo, es preciso decir que la presente resolución judicial cuenta con firma digital,
por lo que se adjunta.

Lo solicitado tiene el carácter de MUY URGENTE, y se encuentra

amparado en el artículo 322, numeral 2 del Código Procesal Penal vigente en este
Distrito Fiscal, que dispone el cumplimiento por parte de las autoridades y funcionarios
públicos, dentro del ámbito de su competencia, de los requerimientos, solicitudes y
pedidos formulados por el Fiscal en el ejercicio de sus funciones.
Sin otro en ; hago propicia la oportunidad para
reiterarle los testimonios de mi eración y estima personal.

ADO I\,IAMANI
I- PROVINC IAL
E

(iS ' zo'¿,t - oS.t 6, ¿l

s;;;;,¡;r;¿iiiE&.clA DE
$rrriüA, SEGUROS y AFp

14 JUL 2021

TRÁMtTE OOCUMiNTARTO
Hor¡......10. r.6,..........

Av Carlos lzaguirre Ne 176 - Distrito de lndependencia (Alt, Estación "lzaguire")

fetidlimanorte.zdespacho@gmail.com, teléfonos 952714635 /016255555 anexo 2426
 5q- Qoü
PODER JUOICIAL OEL PERU 30106!2021 '11i09i21
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CEDULA ELECTRONICA Pagldel
LIMA NORTE
Número do D¡g¡talizac¡ón
Av. Carlos lzáguine N'176 Independencia
00m309853.2021 -ANX..rR.PE

42021 097 90 1 2021 00422090 11 3700408 3

NOTIFICACION N'97901 -202l.,R.PE
EXPEDTENTE 00422-2021 44901 JR+E48 JUZGADO 8'JUZGADo DE tNVEsflGActóN pREpARAToRtA.
JUEZ (NCPP) ROMERO PAI.ACIOS VALERY RAUL ESPECIALISTA LEGAL (NCPP) ALVA ALMEYOA JULISSA VANESSA

MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA ESPECIALIZADAEN TID SEGUNDO DESPACHO .

DESTINATARIO FISCALIA ESPECIALIZADA EN TID SEGUNDO DESPACHO

DIRECCION : Direcclón Electrónica - N"96727

Se ad¡unta Resolución UNO de fecha 11106/2021 a Fjs : 9

ANEXANDO LO SIGUIENTE:
RESOLUCION UNO

30 OE JUNIO DE 2021
 MINISTERIO PUBLIqO
FISCALIA DE LA NACIQN
CERTIFICO: Que, la presente copia fotostática es
,eiróüricc¡Oñ á'xacia del doiumento que he
teirrdo a la vi$a al que rem¡to en ceEo necesorro

r 0 .[[j[-" 202tr

TiJ;iü'p d;i;;i; i ¿; ñ; t' ;; El riá iiái¡ll ¿ á

En Delitos de Tralico "llicilo de Drogas
2" Desoacho - D¡str¡trj F s.al 'fr l.:l.1;l Norte

,ii.;¡;;
 trlEl
EIFI
poDERJuDrcral coRTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LIMA NORTE
Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria

8'JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA. SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE 00422-202't 4-0901 {R-PE-08
JUEZ (NCPP) ROMERO PALAC|OS, VALERY RAUL
ESPECIALISTA (NCPP) ALVA ALMEYDA, JULISSA VANESSA
MlNlST. PUBLICO : SEGUNDO DESPACHO DE LA FISCAL|A PROVTNCTAL
PENAL CORPOMTIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRAFICO ILÍCITO DE
DROGAS DE LIMA NORTE
IMPUTADO : ABDALLAH SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM
DELITO : FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS
TÓXICAS MEDIANTE AcTos DE TRAFICo
AGRAVIADO : EL ESTADO PERUANO

AUTO QUE RESUELVE LA SOLICITUD DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

BANCARIO. FINANC¡ERO. COOPERATIVO. RESERVA BURSATIL Y TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN NRO.OI
lndependencia, once de junio
Del año dos mil veintiuno.-

AUTOS Y VISTOS: Vista la razón que antecede, y

puestos los autos a despacho para resolver, la solicitud formulada por el Segundo
Despacho de la Fiscalfa Corporativa Especializada en Delitos Tráfico llícito de Drogas
de Lima Norte; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, debemos dejar anotado que las
medidas restrictivas de derechos, tienen como finalidad la identificación y
aseguramiento de las fuentes de información que permitan fortalecer la tesis fiscal de
la presunta comisión de un hecho delictuoso. Es decir, no se trata de una medida
coercitiva donde esté en juego la restricción mayor o menor de la libertad personal del
imputado o bien la afectación de su patrimonio para un eventual futuro pago de una
reparación civil; por el contrario, lo que se busca a través de estas medidas es obtener
información referente al objeto en que recayó el delito, sus medios de perpetración o
sus efectos; es decir, permiten la obtención de toda fuente de conocimiento que
permita al Fiscal a cargo de la investigación penal corroborar la delictuosidad de los
hechos materia de investigación. Sesundo.- Que, el inciso 1 del artlculo 235 del
Código Procesal Penal, establece en relación al levantamiento del secreto bancario,
que el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, podrá ordenar,
reservadamente y sin tÉmite alguno, esta medida, cuando sea necesaria y pertinente
para el esclarecimiento del caso investigado. Así también, la Ley N'26702, Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, en su artículo 143.1, prescribe que el secreto
bancario no rige cuando la información sea requerida por jueces y tribunales en el
ejercicio regular de sus funciones y con especffica referencia a un proceso
determinado, en el que sea parte el cliente de la empresa a quién se contrae la
solicitud. Asimismo, el inciso 1 del artfculo 236, establece que el Juez, a pedido del
Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la Administración Tributaria la
exhibición o remisión de información, documentos y declaraciones de carácter
tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y sea pertinente para el
escfarecimiento del caso investigado. Por otro lado, el artlculo 47.a del Decreto
Legislativo N'861, Ley del Mercado de Valores, establece que el deber de reserva
bursátil no opera cuando medien pedidos formulados por los jueces, tribunales y
fiscales en el ejercicio regular de sus funciones y con específica referencia a un
proceso o investigación determinados, en el que sea parte la persona a la que se
contrae la solicitud. Tercero.- Que, por su parte, el artículo Vl del Título Preliminar del
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H.tlí:tTjIr j;ü,Tl'i;-l¿i'i,ór.ffi
 Código Procesal Penal establece que "Las medidas gue limitan derechos
fundamentaleg sa/vo las excepciones prevlstas en la Constitución, sólo podrán
dictarse por Ia autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías preylsfas
por la Ley. Se impondrán mediante resolución motlvada, a instancla de la parte
procesal legitimada. La orden Judicial debe susfenfarse en suficientes elementos
de convicción, en atención a Ia naturaleza y finalldad de la medtda y al derecho
fundamental obJeto de limitación, así como respetar el princlpto de
proporcionalidad (Síc)". Asimismo, el artículo doscientos tres del citado cuerpo
normativo, prescribe que "Las medidas que dlsponga la autoridad, en los
supuesfos lndlcados en el artículo anterior, deben realizarse con arreglo al
prlncipio de proporcionalidad y en Ia medida que existan suficientes elementos
de convicción. La resolución que dicte el Juez de la lnvestigactón Preparatoria
debe ser motivada, al lgual que el requerimiento del Ministerio Públlco. (...) Los
requerimientos del Ministerlo Ptiblico serán motivados y debidamente
susfenfados. EI Juez de la Investigación Prellminar, salvo norma específica,
decídirá lnmediatamente, sin trámite alguno. Si no exlsflere rlesgo fundado de
pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la lnvestigación Preliminar deberá
correr traslado previamente a los sujefos procesales y, en especial, al afectado.
(...) (Sic)". Cuarto.- Que, en slntesis, el señor representante del Ministerio Público
solicita AUTORIZACION JUDICIAL para LEVANTAR EL SECRETO BANCAR|O,
FINANCIERO, COOPERATIVO, RESERVA BURSATIL Y TRIBUTARIA aI ciudadano
ABDALLAH SAOUD P¡CH|L|NG, FAISAL HISHAM, identificado con DNt N"
15736431, por el delito Contra la Salud Priblica en su modalidad de
FAVORECIMIENTO AL CONSUMO ILEGAL DE DROGAS TÓXICAS A TRAVES DE
ACTOS DE TRAFICO; ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo
296', en agravio del ESTADO PERUANO - Representado por Procuraduría Publica a
cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio del lnterior relativo en delitos de Tráfico
llÍcito de Drogas. Quinto.- Que, conforme a la forma y periodo de tiempo de la
información que se requiere con el levantamiento del secreto bancario, financiero,
cooperativo, reserva bursátil y tributaria; se requiere: a) Información a la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, a fin que dentro del plazo de treinta dlas
de notificado proceda a informar si en el oeriodo correspondiente al 0l de enero del
2020 al 31 de mazo del 2020, el investigado ABDALLAH SAOUD PtCHtLtNG,
FAISAL HlSHAltr, identificado con DNt N'15736431 , es titular de cuentas bancarias,
sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las entidades del sistema
bancario y financiero, el expediente completo con sus anexos, sobre los préstamos
que pudiera haber realizado el investigado, préstamos o créditos bancarios de
cualquier tipo en los que haya participado, ya sea como obligado principal o como
garante, información sobre cualquier tipo de participación, ya sea como obligado
principal o como garante que dicha persona mantuvo o tenga por concepto de línea de
crédito, descuentos de letras, factoring, leasing, lease back, créditos comerciales,
pagares descontados y no descontados, financiamiento de importaciones y
exportaciones, cuenta especial o cuenta coniente, ya sea en moneda nacional como
extranjera, cartias fianzas, fianza en documento aparte, avales, avales a terceros,
adelanto sobre cobranza, adelanto sobre facturas, préstiamos personales, empresarial,
CTS, rescate financiero agrario (RFA), fortalecimiento patrimonial de empresas
(FOPE), PROBID, swaps, forwards, opciones o cualquier instrumento financiero
derivado, compra de cheques, financiamiento de advance account, letras avaladas
(comercio exterior), coforming, apertura de créditos documentarios de importación y
exportación, tarietas de créditos, créditos personales y de consumo, créditos mi
vivienda, refinanciamiento, créditos hipotecarios, stand by letter of credit, sobregiros,
límites de crédito en cuenta corriente, avance de cuenta, confort letter, forfaiting,
créditos sindicados, así como refinanciaciones, o restructuraciones de obligaciones
asumidas por el investigado, ya sea como obligado, deudor, aceptante, endosante,
descontante, avalista o fiador. Se debe de precisar que en caso de incumplimiento
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(
 injustificado de la entrega de la información será pasible de ser denunciado por el
Ministerio Publico por el delito contra la administración de justicia; b) Se requiere a la
Unidad de Inteligencia Financiera, a fin que dentro del plazo de treinta días de
notificado, proceda a brindar informes sobre las posibles operaciones financieras
sospechosas que hubiera realizado el investigado el investigado ABDALLAIISAOUD
PICHILING, FAISAL HISHAM, identificado con DNI N'15736431, durante eloeriodo
correspondiente al 01 de enero del2020 al31 de mazo de12020, se debe de precisar
que en caso de incumplimiento injustificado de la entrega de la información será
pasible de ser denunciado por el Ministerio Publico por el delito contra la
administración de justicia; c) Se requiera información a la Superintendencia de
Mercado de Valores del Peru (S,M,V) ex CONASEV, a fin que dentro del plazo de
treinta días de notificado, proceda a informar sobre si el investígado ABDALLAH
SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM, identificado con DNI N'1573&131, registra o
ha registrado actividades como compradores o vendedores de valores (acciones,
bonos, entre otros), traslados en las bolas, si son titulares de acciones o de otros
negociables en rueda de bolsa y si tienen operaciones o derechos constituidos sobre
los mismos, durante el periodo corresoondiente al 01 de enero del 2020 al 31 de
mano del 2020; d) Se requiera la remisión de información de carácter tributario a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, a fin que dentro del
plazo de treinta días de notificado, proceda a informar sobre si el imputado
ABDALLAH SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM, identificado con DNI NO
15736431, se encuentra registrado en el Registro Único del Contribuyente - RUC, de
ser el caso, desde cuándo y cuales han sido los montos tributados; las declaraciones
juradas del impuesto a la renta de lera, Zda,4era,4ta, y 5ta categoría, los reportes del
lTF, si pertenece en calidad de gerente, socio, asociado, apoderado, o se encuentre
apersonada de alguna u otra manera en personas jurídicas; si alguna persona jurldica
o natural ha declarado renta de 5ta categorfa a favor de dicho imputado, si ha tenido
procesos de fiscalización, de ser así, que la SUNAT remita copias del expediente y el
informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos, relacionados a la
situación tributaria de los investigados, durante el oeriodo corresoondiente al 01 de
enero del 2020 al 31 de mazo del 2020; e) Se requiera información a la
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, a fin que dentro del plazo de treinta días
de notificado, las Cooperativas de Ahono y Crédito, bajo su supervisión proporcionen
la siguiente información respecto al investigado ABDALLAH SAOUD P¡CH|L|NG,
FAISAL HISHAM, identificado con DNI N'15736431, en eloeriodo conesoondiente al
01 de enero al 31 de mavo del 2020, si ha realizado las siguientes operaciones: a)
Cuentas cenadas y vigentes y/o liquidación (de ahorros, cuentas conientes,
mancomunadas, si las hubiera y otras); b) Nombre de titulares de las cuentas,
personas autorizadas, firmantes y beneficiarios; c) Movimientos de cuentas (activas y
pasivas), origen y destino de los movimientos; d) Cheques girados (verso y reversos),
cheques de gerencia y préstamos. Sexto.- Que, de los hechos, desprende que con
fecha 06 de marzo del 2020 a las 11:30 horas, en uno de los ambientes del área de
SERPOST, del terminal de importaciones se recibió del representante de ADUANAS,
el envío postal con código de bana NCY192052225 US, consistente en una caja
pequeña de forma rectangular color blanco, con siglas PR¡ORITY MAIL, caja que lleva
pegado en uno de los lados 03 guías postales, CP 72-CUSTOMS DECLARATION,
ORIGEN POST: US POSTAL SERVICE, (PAG. 02 CUSTOMS DECLARATION,
PAG.03 DISPATCH NOTE y P PRIORITY f'rAll lNT" LU.S POSTAGE PAID LOS -
ANGELES, CA PERMIT NO. 3303) ambas con código de bana N"CY192052225 US,
consignando impresos los siguientes datos: FROM: EXTMCT LABS, 3620 WALNUT,
BOULDER CO 80301 UNITED STATES, MID: 901733008; DETAILED DESCRIPTION
OF CONTENTS: DIETARY SUPLEMENTS, TO: PERUVAPEA EIRL, FAISAL
ABDALLAH SAOUD, JIRON JUSTO VIGIL N405 DPTO. 501, Magdalena del Mar
Lima 150076, además lleva pegado en la caja 01 sticker indicando impreso lo
siguiente: P PRIOR|TY MAIL TM, EXTRACT LABS 3620 WALNUT BOULDER CO
 r;iru*'*ffi
l8 tur-. ZsZf

:Tüfi?{#,'ii.q{t{,,,tiil*Fá*
 80301-POSTAL PROCESSING FACILITY 15421E. GALE AVENUE N?sOO-CITY OF
fNSUTRY CA91716-7500, con una barra de codigo N'9405511899561098090386;
también lleva pegado a la caja 01, un sticker indicando impreso lo siguiente: NUMERO
DE AVISO POSTAL SERPOST EL CORREO DEL PERU, CPOO1896 N'DE ENVIO:
CY192052225US, CLASE DE DISTRIB: B-LINCE, PESO: 0.40, DESTTNATARTO:
PERUVAPEA EIRL FAISAL ABDALLAH SAOUD, OFICINA DE DESTTNO: OFICINA
ADUANA LINCE, FECHA DE LLEGADA: O510312020, PLMO EN ALMACEN:
2410412020; caja que al ser REAPERTUMDA se encontró en su interior: 06 envases
pequeños de forma circular ((X materiales de plástico y 02 de metal), con ellogotipo
de 'EXTMCT LABS"; y al abrir uno de los envases se constató que contenía una
sustancia sólida, color parduzca con características y olores simílares a cannabis
sativa marihuana; además se encontró 05 goteros frascos pequeños de vidrio
transparentes (04 con el logo de EXTMCT LABS y uno HEMP TINCTURE); at
inspeccionar minuciosamente se constató que cada una de ellas contenía una
sustancia aceitosa, con características y olores similares a cannabis sativa marihuana.
Posteriormente en conformidad con los actuados, se tiene el acta de deslacrado,
reapertura, prueba de campo, recojo, pesaje, lacrado y decomiso de droga, así como
de documentos gue recae en el envio postal con código de barra N"CY192052225US,
consignándose a EXTMCT LABS (remitente) y a VAPEA EIRL FATSAL ABDALT-AH
SAOUD (destinatario), se procedió a extraer del interior de los 06 envases pequeños
de forma circular, denominándose MUESTM 01 y los 05 goteros frascos pequeños de
vidrio transparente denominándose MUESTRA 02, fueron sometidos a la prueba de
campo con el reactivo químico DUQUENOIS obteniendo como resultado una
coloración AZUL VIOLACEA, presunto indicativo de POS|T|VO para DERTVADO DE
CANNABIS SATIVA MARIHUANA, ante tal resultado, se procedió a introducir la
MUESTRA 01 a una bolsa de polietileno transparente, que al ser pesada anojo un
peso bruto de 195 k; asimismo la MUESTRA 02 se procedió a introducir a una bolsa
de polietileno transparente, que al ser pesada arrojo un peso bruto de 155k9.,
consignando las firmas del RMO y la INSTRUCTOR PNP, quedando bajo custodia en
-
el Departamento Antidrogas Serpost, para su posterior remisión de la misma al
laboratorio de la OFICRI-DIMNDRO PNP hasta la obtención del resultado preliminar
respectivo. Séptimo.- Que, el delito de tráfico ilfcito de drogas constituye un delito
pluriofensivo que vulnera no solo la Salud Publica, sino también el ecosistema y
proyectos de vida de la juventud, tampoco deben olvidarse que los efectos de esta
agresión inciden directamente en la salud física y mental de la persona humana, con
efectos muchas veces ineversibles, causando inclusive la degeneración genética con
impredecibles consecuencias futuras para la humanidad y por el mismo motivo la
incidencia de estos delitos también afecta la estructura social, polftico, cultural y
económico de los estados. En consecuencia, se tiene que por las máximas de las
experiencias, las personas que se dedican a dicha actividad illcita, realizan múltiples
actividades bancarias, a fin de legalizar el dinero producto de la actividad illcita.
Asimismo se tiene que el delito de tráfico illcito de droga es considerado un illcito de
PELIGRO ABSTRACTO DE EJECUCION PERMANENTE, es decir, en et caso en
concreto es altamente probable que el imputado venga realizando dicha actividad con
anterioridad, pues ha tenido que proveerse de la droga para luego poder
comercializarla, entonces resulta pertinente que la información requerida sea desde el
periodo comprendido entre el dfa 01 de enero del 2020 al 31 de mazo del 2021,
periodo en el que se presume haya podido realizar operaciones bancarias y
transacciones financieras, producto de la comercialización de la sustancia ilícita.
Obteniendo con ello, indicios que coadyuven a determinar la responsabilidad del
imputado. Octavo.- Que, en ese marco, la Representante del Ministerio Publico de
conformidad el artfculo 340 inciso 1 del Código Procesal Penal, y la Resolución
N"5321-2015-MP-FN de fecha 27 de octubre del 2015 emitido por el Fiscal de la
Nación, se liene los siguientes elementos de convicción: 1) ACTA DE
INTERVENCÉN DEPAASP/DIVPAD/DIRANDRO PNP DE ENúO POSTAL
 IfTJtrffi,^ffi
i!$¿i'.:.",.3'. ,',1.'i1k"ff
[!il;.oi.,:,g1::ld.--d-di?ü"ñüi;',;li:,;:
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*o.#iig?¿**-'#*#"ü:.
 sERPosr s.A mediante el cual señala que el día 06 de marzo del2020 a las 11:00,
personal de ADUANAS y personal de la DIMNDRO, presentes en uno de los
ambientes de la empresa serpost ubicado en la Av. Tomas valle s/N cdra. 07 Los
Olivos, se procedió a intervenir el envÍo postal con numero de barra CY192052225 US,
posiblemente contaminado con droga, consignado como remitente: EXTMCT LABS, y
como destinatario: PERUVAPEA EIRL, FAISAL ABDALLAH SAOUD, con destino
Perú, conforme el Acta de Hallazgo N235-0207-2020- 000003, consistente en una caja
de cartón, mediano, color beige, la misma que lleva cinta de embalaje color amarilio
oon las inscripciones "RECONOCIMIENTO FtStCO SUNAT'; Zl ACTA DE
HALLAzco N2354207-2020-000003, mediante el cuat se deja por escrito y
detallado la mercancía ilícita del área de importaciones; 3) AcrA DE DESLACRADO,
REAPERTURA DE ENVIO POSTAL, PRUEBA DE CAMPO, PESA.IE, DECOMISO Y
LACRADO DE DROGAS, INCAUTACION DE DOCUMENTOS, DESTRUGCION DE
ESPEGIES Y REcoJo DE HUELLAS, mediante el cual se advierte que se llevó
acabo deslacrado de 01 envío postal proveniente del AREA DE lMpoRTAcloNES,
enhegado por el representante de ADUANAS, la misma que hizo entrega del Acta de
Hallazgo N235-0207-2020-000003, consistente en 01 caja de cartón mediana, color
beige, la misma que lleva cinta de embalaje color amarillo con las inscripciones
"REcoNoclMlENTo Flslco suNAT", caja que at ser REAPERTURADA se encontró
en su interior: 06 envases pequeños de forma circular, denominándose MUESTRA 01
y los 05 goteros frascos pequeños de vidrio transparente denominándose MUESTRA
02, fueron sometidos a la prueba de campo con el reactivo qufmico DUeuENols
obteniendo como resultado una coloración AZUL VIOLACEA, presunto indicativo de
POSITIVO para DERIVADO DE CANNABIS SATIVA MARIHUANA, ante talresultado
se procedió a introducir la MUESTM 01, una bolsa de polietileno transparente
respectivamente que al ser pesada anojo un peso bruto de lg5 k., asimismo la
MUESTRA 02 se procedió introducir una bolsa de polietileno transparente que al ser
pesada anojo un peso bruto de 155 kg.; 4) EXAMEN PRELTMTNAR eUtMtCO DE
DROGAS N!0004222-2020, en la cual se concluyó que la sustancia analizada
corresponde a derivado de cannabis sativa marihuana, con un peso neto total de 37
kS.; 5) INFORME PERICIAL FORENSE DE DROGAS Nt0003148-20 20, en ta cuat se
concluyó que la sustiancia analizada corresponde a derivado del cannabis sativa
marihuana con un peso neto total de 37 kg.; 6) TRES GUIAS POSTALES GON
coDfco DE BARRA Cy192052225 UC, (Cp 72-CUSTOMS DECLARATTON,
ORIGEN POST: US POSTAL SERVICE), (PAG.02 CUSTOMS DECLAMTION, pAG.
03 DISPATCH NOTE y P PRIORITY MAIL tNT LU.S POSTAGE pAtD - LOS
ANGELES, CA PERMIT N'3303), ambas con codigo de barra NCy192052225 US,
consignando impresos los siguientes datos: FROM: EXTRAGT LABS 3620 WALNUT
BOULDER CO 80301 UNITED STATES, MID: 901733008; DETAILED DESCR|PT|ON
OF CONTENTS: DIETARY SUPLEMENTS, TO: PERUVAPEA EIRL, FAISAL
ABDALLAH SAOUD, JIRON JUSTO VtctL N40S DPTO. 501, Magdatena det Mar
Lima 1 50076; 7) PARTE N365-08-2020-D!RN|C-PNP/D|RANDRO-D!V|T|D- DPTO.C,
mediante el cual personal policial del departamento C de la DlVtTlD - DIMNDRO,
verifico la existencia de la dirección Jr. Justo Vigil N405 DPTO. 501, Magdalena del
Mar, dirección consignada en la guía sepost NcY1g20s2z25us del destinatario
PERUVAPEA EIRL FAISAL HISHAM ABDALLAH SAOUD; 8) OF|C¡O N8834-2020-
SUCOMGEN-PNP/DIRASINT/INTERPOL.DEPilC, mediante et ta
cuat OCN
INTERPOL habiendo efectuado la consulta en la base de datos del sistema de
Búsqueda Automática de la OIPC INTERPOL, por et nombre de FAISAL HTSHAM
ABDALLAH SAOUD PICHILING, no registra orden de captura a nivel internacional; 9)
oFlclo N"|383-2020-DIGEMID-DG-DPF-UFPS/M|NSA, mediante etcuaila Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas informa los requisitos para la emisión de
Licencia de lmportación y/o Comercialización, así como de la Licencia de
Comercialización en relación al reglamento de la Ley que regula el uso Medicinal y
Terapéutico del cannabis sativa marihuana, y sus derivados, aprobado por el D.S. 005-
 $}$,"ETE-F.úEireo-
trc¡LiniiLüXñb'rbX
Eigj"'3"ffiE*Fñün$tos,át¡caes
,T"o:::,gilo;:?-'iJ;"iJi..¿l-T_,f, 3lT,illl"ñi
teniooarávista-?T;tÍ",?il,,""."TT"TX?"¡!i"
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ntrr$Erurmltffi
 2019/SA; 10) DECLARACION INDAGATORIA DE ABDALLAH SAOUD P|CHIL|NG,
FAfSAL HISHAM, de fecha 19 de agosto del202A, quien afirmó haberaceptado la
remisión de dicho envlo postal de los productos enviados por la empresa EXTMCT
LABS. Noveno.- Que, ahora bien, respecto al test de proporcionalidad, consideramos
que el requerimiento formulado en relación al caso en concreto, ooncurren los tres
sub-principios del principio de proporcionalidad, en base a lo siguiente: i) la medida es
!d@93, el levantamiento del secreto bancario, bursátil y la reserva tributaria en su
forma histórica, es una medida cautelar jurisdiccional consistente en la afectación del
derecho a la intimidad por el periodo de tiempo solicitado, impuesta durante una
investigación o un proceso penal, que tiene como finalidad recabar información de las
operaciones financieras y bursátil efectuada por el investigado, en torno a los hechos
ilícitos que se üenen investigando en su contra, así como también determinar, si
terceras personas forman parte del actuar delictivo de manera directa o indirecta; en
ese sentido, se tiene que la medida coercitiva solicitada resulta ser idónea, toda vez
que se está ante un delito muy grave como el tráfico ilícito de drogas; además de
tenerse elementos de convicción que vinculan directamente al imputado ABDALLAH
SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM, sumado a que la pena privativa de libertad
que se espera obtener, es no menor de ocho años, entonces, la medida resulta ser
idónea, ya que es probable que el imputado presente actiüdades financieras
inusuales,productode]aventai|ega|dedrogastoxícas;ii)@,
resulta necesaria que se dicte el mandato de levantamiento del secreto bancario,
bursátil y la reserva tributaria en su forma histórica, toda vez que no existe otra medida
coercitiva y/o diligencias que produzcan los mismos resultados, a fin de asegurar la
obtención de información bancaria, bursátil y tributaria, y de ese modo recabar
elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. La necesidad debe estar
ligada con el fin que se persigue en la investigación, es decir, alcanzar fines valiosos
según el objetivo trazado en la persecución del delito; asimismo, dada la forma y
circunstancias como se suscitaron los hechos investigados, la modalidad delictiva
empleada y la peligrosidad que representa ante la sociedad, es necesario se dicte la
medida limitativa de derechos, a fin de obtener mayores elementos de convicción que
permitan determinar el grado de ünculación del imputado. Y iii) la medida es
estrictamente proporcional, al respecto se tiene por un lado el derecho fundamental
a la intimidad, el cual subsume al derecho a la reserva del secreto bancario, bursátil y
la reserva tributaria de los afectados con la medida, el cual consiste en que nadie
puede tener acceso a aspectos (información), si no por c€tusas previstas por la ley, con
sujeción a los procedimientos estrictamente establecidos. Por otro lado se tiene el
derecho a la Salud Pública, entendida como salud colectiva, afirmándose que
cualquier peligro para la salud pública es grave, porque puede afectar a una
multiplicidad de individuos. En sfntesis, se tiene por un lado el derecho al secreto
bancario, bursátil y la reserva tributaria de los afectados con la medida, y por otro lado
el derecho a la salud priblica; por lo que para el Ministerio Publico deviene de
proporcionalidad en atención al delito materia de pronunciamiento, al ser un delito
pluriofensivo y de gran impacto familiar, socíal; por lo que se concluye que la medida
solicitada es proporcional. Decimo-- Que, por último, estando a los términos del
requerimiento fiscal presentado, se advierte que la individualización del afectado
recaerla en la persona del investigado ABDALLAH SAOUD PICH¡LING, FAISAL
HISHAM, que tendrían conocimiento del hecho delictivo investigado. Asimismo, de lo
expuesto, se verifica que existan suficientes elementos de conücción para considerar
la comisión de un delito sancionado cc,n pena superior a los cuatro años de privación
de libertad y la intervención resulta en el presente caso absolutamente necesaria,
idónea y proporcional para proseguir las investigaciones, aunado a lo indicado por el
señor representante del Ministerio Público, consideramos que la resolución de la
medida debe emitirse de manera reservada y sin trámite alguno, ello en atención que
el correr traslado y propiciar una audiencia conllevaría a las personas afectadas con la
medida a ftustrar su eficacia, seguridad e intangibilidad o que esta no cumpla su
 ñn¡rs-iffi-fliE'Lr@
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Fiscalia Provincial Coporativa Es0 3ciali¿

En Delitos de T; afic o llic'^ü rrc";\re r^'
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finalidad; y si bien es cierto que, un sector de la doctrina considera que esta forma de
procedimiento resulta perjudicial para el afectado, planteando que previamente al
dictado de la misma, se conceda audiencia al futuro ejecutado y se garanticen el
derecho de defensa y el debido proceso. Sin embargo, debemos afirmar que esta es la
opción por la que se ha decantado nuestro legislador procesal penal, y dada la
finalidad que persiguen estas medidas, no violan los principios de bilateralidad y
contradicción, sino que quedan suspendidos en atención a la peculiar naturaleza de la
ejecución. Dichos derechos se garantizan a través de la impugnación correspondiente
por parte de quien soporta la medida luego de que esta sea ejecutadal.

Por lo que estando a los consideraciones antes expuestas y al amparo de lo

estabfecido por los artículos 202", 203", 235" y 23 6" del Código Procesal Penal, el
señor juez a cargo del OCTAVO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, RESUELVE:

l. DECLARAR FUNDADA el requerimiento fiscal formulado por el Segundo

Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos Tráfico llícito de
Drogas de Lima Norte, en consecuencia, ORDENO:

A) LEVANTAR EL SECRETO BANCAR|O, F|NANC|ERO, GOOPERATIVO,

RESERVA BURSATIL Y TRIBUTARIA de| ciudadano ABDALLAH
SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM, identificado con Documento
Nacionalde ldenüdad N'15736431, con la finalidad de que a través de la
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL PERII, Y AFP, A
fin que denho del PLAZO DE TREINTA DIAS de notificada, proporcione la
información dentro del periodo de comprendido entre el dia 0l de
enero del 2020 al 31 de marzo del 2020, si es titular de cuentas
bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con las
entidades del sistema bancario y financiero, el expediente completo con
sus anexos, sobre los préstamos que pudiera haber realizado el
investigado, préstamos o créditos bancarios de cualquier tipo en los que
haya participado, ya sea como obligado principal o como garante,
información sobre cualquier üpo de participación, ya sea como obligado
principal o como garante que dicha persona mantuvo o tenga por concepto
de línea de crédito, descuentos de letras, factoring, leasing, lease back,
créditos comerciales, pagares descontados descontados, y no
y
financiamiento de importaciones exportaciones, cuenta especial o cuenta
coniente, ya sea en moneda nacional como extranjera, cartas fianzas,
fianza en documento aparte, avales, avales a terceros, adelanto sobre
cobranza, adelanto sobre facturas, préstamos personales, empresarial,
CTS, rescate financiero agrario (RFA), fortalecimiento patrimonial de
empresas (FOPE), PROBID, swaps, forwards, opciones o cualquier
instrumento financiero derivado, compra de cheques, financiamiento de
advance account, letras avaladas (comercio exterior), coforming, apertura
de créditos documentarios de importación y exportación, tarjetas de
créditos, créditos personales y
de consumo, créditos mi vivienda,
refinanciamiento, crédítos hipotecarios, stand by letter of credit, sobregiros,
llmites de crédito en cuenta corriente, avanos de cuenta, confort letter,

I AI rcspeco, TOMAS
GALvEz VU,LEGAS, al int€rpr€rar el s¡tículo 203.2 del C&igo Procesal Pcnal, se¡,tnl,¡ qte cl jua, "ante la
soliciud del frscal podrá disponerlo de inmediam, sin tnáuníte alguno, con el solo mirito del fundamena contenido en h nlici¡td.
Esta es Ia reglq es dacir, zn Ia genenlidad ¿e hs casos, dehc digonene de este ,tdo, puesto qrc en Io ma¡oría de casos, lg
madids ¡,5iultq a¡"arrt¿ v ¿Jrista al ri¿tpo de sae c$stouhr danorr. convia,,lt an hopoíanl Ia m¿dUa v ee pierda su ulilidad-
frust¡óadosc d¿ cs¿ modo Ia cfuae'|t dc Io invetieacün. En estos casos, el jez podná realízar alguna actuación o añiculocíón
solo dlando üisra uru rcrma especlfca que así Io diqonga" @l Codigo proccsal per¡[ comentarios descriptivos, cxplicativos y
críticos. Lina, Jwisb Flitorcs, pág.410)
 mmFF"ftm
coeRnr, I co, que. ra_p1"s9ii$f,8ñro srál ica es
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tenido a ta visrá-":l.iJ-od
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Irólco |lcllo
<is o.oso¡
¡cd de lInE l{orlc -
 forfaiting, créditos sindicados, así como refinanciaciones, o
restructuraciones de obligaciones asumidas por el investigado, ya sea
como obligado, deudor, aceptante, endosante, descontante, alalista o
fiador. Se debe de precisar que en caso de incumplimiento injustificado de
la entrega de la información será pasible de ser denunciado por el
Ministerio Publico por el delito contra la administración de jusücia.

B) SE REQUIERE a la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, a fin que

dentro del PLAZO DE TRE¡NTA DÍAS de notificado, proceda a brindar
informes sobre las posibles operaciones financieras sospechosas que
hubiera realizado el investigado ABDALLAH SAOUD PICHILING, FAISAL
HISHAM, identificado con Documento Nacional de ldentidad N"15736431,
dentro del periodo de comprendido entre el día 0f de enero del 2020
al 3l
de marzo del 2020. Se debe de precisar que en caso de
incumplimiento injustificado de la entrega de la información será pasible de
ser denunciado por el Ministerio Publico por el delito contra la
administración de justicia.

c) SE REQUIERA información a la SUPERINTENDENCIA DE MERCADO

DE VALORES DEL PERU (S,M,V) EX CONASEV, a fin que dentro del
PLAZO DE TREINTA DIAS de notificado, proe,eda a informar sobre si el
investigado ABDALLAH SAOUD PICHILING, FASAL HISHAM,
identificado con Documento Nacional de ldentidad N',|5736431, registra o
ha registrado actividades como compradores o vendedores de valores
(acciones, bonos, entre otros), traslados en las bolas, si son titulares de
acciones o de otros negociables en rueda de bolsa y si tienen operaciones
o derechos constituidos sobre los mismos, durante el perlodo de
comprendido entre el día 01 de enero del 2020 al 31 de marzo del
2020.

D) SE REQUIERA la remisión de información de caÉcter tributario a la

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
- SUNAT, a fin que dentro del PLAZO DE TREINTA OflS Oe notificado,
proceda a informar sobre siel imputado ABDALLAH SAOUD PICHILING,
FAISAL HISHAM, identificado con Documento Nacional de ldentidad
N"|5736431, se encuentra registrado en el Registro tilnico del
Contribuyente - RUC, de ser el caso, desde cuándo y cuales han sido los
montos tributados; las declaraciones juradas del impuesto a la renta de
1era,2da, 4era, 4ta, y 5ta categoría, los reportes del lTF, si pertenece en
calidad de gerente, socio, asociado, apoderado, o se encuentre
apersonada de alguna u otra manera en personas jurídicas; si alguna
persona jurldica o natural ha declarado renta de Sta categorfa a favor de
dicho imputado., sí ha tenido procesos de fiscalización, de ser así, que la
SUNAT remita copias del expediente y el informe de la reserva de datos,
cifras, informes y otros elementos, relacionados a la situación tributaria de
los investigados, durante el periodo de comprendido entre el día 01 de
enero del2020 al3l de ma¡zo del2020.

E) SE REQUIERA información a la SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGUROS Y AFP, a fin que dentro del PLAZO DE TREINTA DÍAS de
notificado, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, bajo su supervisión
proporcionen la siguiente información respecto al investigado ABDALLAH
SAOUD PICHILING, FAISAL HISHAM, identificado con Documento
Nacionalde ldentidad N"15736431, en el pgt!@
el día 0l de enero del 2020 al 3l de marzo del 2020, si ha realizado las
 ffimPóR
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 sigu¡entes operaciones: a) Guentas cenadas y vigentes y/o liquidación (de
ahonos, cuentas conientes, mancomunadas, si las hubiera y otras); b)
Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios; c) Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y
destino de los movimientos; d) Cheques girados (verso y reversos),
cheques de gerencia y préstamos

ENCOMENDAR la ejecución de la presente medida, al señor fiscal, encargado

del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos
Tráfico llícito de Drogas de Lima Norte, quien deberá informar a este despacho
el cumplimiento de la misma.

ilt. CÚRSESE los Oficios que conespondan a las entidades antes mencionadas,
parE¡ que CUMPLAN con remitir, al señor del Segundo Despacho de la Fiscalla
Corporativa Especializada en Delitos Tráfico llícito de Drogas de Lima Norte, en
su domicilio ubicado en la Av. Carlos lzaquire Nol76 - 2oPiso - distrito de
Independencia - provincia v departamento de Llma, la información solicitada
en los términos señalados en el consíderando primero de la parte resolutiva,
balo aperclbimlento que. en caso se lncumpla lo ordenado. se disponqa Ia
denuncia contra los responsables. por el dellto de Desobedlencla v
Resistencla a la autoridad.

tv. NOTIFICAR la presente resolución al representante del Ministerio Prlblico

requirente con la medida en el modo y forma que corresponde.

v. MANDO que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución judicial
se ARCHIVE el presente cuademo judicial en el modo y forma que señala la ley;
REMITIENDOSE alArchivo Central de Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
para los fines de custodia y conservación conespondiente.

vt. REGÍSTRESE y NOTTF¡QUESE.-

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