Firmado digitalmente por: MELGAR

ROMARIONI Carlos Enrique FAU

20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 21/10/2022 16:49:06
N° de documento: OFICIO N 46042 - 2022 -
SBS

OFICIO MÚLTIPLE

Lima, 21 de octubre de 2022

OFICIO Nº 46042-2022-SBS

Señor

Gerente General

Ciudad.-

Asunto: Pedido de información sobre operaciones activas, pasivas y neutras

Me dirijo a usted con relación al(los) pedido(s) de información sobre operaciones activas, pasivas y
neutras, cursado(s) a esta Superintendencia por la(s) autoridad(es) que seguidamente se indica(n);
el(los) mismo(s) que deberá(n) ser atendido(s) a la brevedad posible.

A continuación, sírvase encontrar el detalle del(los) pedido(s) en mención:

AUTORIDAD DR. JAVIER PRADO MAMANI

FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALÍA CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS - DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE - SEGUNDO
DESPACHO
Of. N° 01-2021(CARPETA N° 119-2021)-MP-FN-
2°DESPACHO.FCE-DTID-LN
Exp. N° 00065-2021-3-0902-JR-PE-01
Materia PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICIO ILÍCITO
DE DROGAS
PERSONA(S) ELIAS PATROCINIO MATO FÉLIX
DNI 80021641
ROSSANA FELICIANA MEDINA GARCIA
DNI 47007991
DUVERLI ELI GOMEZ CASIO
DNI 44096151

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: DFCFZY-001
 Firmado digitalmente por: MELGAR
ROMARIONI Carlos Enrique FAU
20131370564 hard
Cargo: SECRETARIO GENERAL
Fecha y hora de firma: 21/10/2022 16:49:06
N° de documento: OFICIO N 46042 - 2022 -
SBS

ARQUITECTURA, INGENIERIA TECNOLOGIA S.A.C.

RUC 20486791021
VILMA POMA CECILIO
DNI 41767281
EFRAIN MATO FELIX
DNI 22489181
Sec. JEST HIZO RAZA
Operación Bancaria y otras Activa(s) / Pasiva(s) / Neutra(s)
Información LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO RESPECTO DE
LAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, ASÍ COMO
DE LAS CUENTAS SEÑALADAS, CONFORME SE DETALLA
EN LA RESOLUCIÓN JUDICIAL N° 01 DE FECHA 04.11.2021.
Destino de la información AV. CARLOS IZAGUIRRE N° 176, EDIFICIO G, 2DO PISO,
INDEPENDENCIA; O, AL CORREO ELECTRÓNICO:
mp.2fetid.limanorte@mpfn.gob.pe
Plazo de respuesta 05 DÍAS ÚTILES
Periodo de consulta DESDE EL 01/04/2021 HASTA EL 18/08/2021

Solicitud que se hace de su conocimiento, para su atención directamente a la(s) autoridad(es)

que corresponda(n).

Sírvase tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Atentamente,

CARLOS ENRIQUE MELGAR ROMARIONI

SECRETARIO GENERAL

Incls. Adjunto copia del Oficio N° 01-2021(CARPETA N° 119-2021)-MP-FN-2°DESPACHO.FCE-DTID-LN y anexos, con un

total de 22 folios.
Expediente N° 2021-92578
PVG/lcg

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: DFCFZY-001
 ' -Año del B¡cent¿torio del Penú: 200 Años de IndeD¿ndeic¡a

M@
FISCALÍA DE LA NACION
SEGI.]'I\DO DESPACHO DE I,A FISCATiA
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
TRÁFICO ÍLÍCITO DE DROGAS DE LIMA NORTE

OFICIO 01-202 1(Carpeta N.s 1 19-202 1) -Mp-FN-2qDESpACHO.FCE-DTID-LN

Independencia, 08 de noviembre del 2021

Señor(a):
DIRECTOR(A) DE LA SUPERINTENDENCTA DE BANCA, SEGUROS yAFp - SBS
Dírección: Calle Los Laureles N"214. San Isidro
Presente, -

ASUNTO: Levantamiento del secreto Bancario

REFERENCIA: Resolución fudicial N. UNO, de fecha cuatro de
noviembre de|202t

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de SOLICITAR, que

en el plazo de Cinco (05) días de notificado, cumpla con remitir la información referida al
Levantamiento del Secreto Bancario, autorizada con la Resolución iudicial Ne UNO, de fecha
04 de noüembre del 2021, suscrita por el Juzgado de Investigación Preparatoria - Sede
Canta; que resuelve: AUTORIZAR el levantamiento del secreto de Bancario, financiero,
cooperativo, reserva tributaria y bursátit; en [a investigación seguida por la presunta
comisión del delito de Tráfico llícito de Drogas, en agravio del Estado.
Asimismo, se precisa que la información debeú ser rernitida a este
Despacho Fiscal, ubicado en la Av. Carlos Ne176, Edificio G, Segundo Piso, distrito
de Independencia, con teléfono Celular No 9127L4635, Teléfono Fijo 625-5555 Anexos
2426.

Hago propicia la nidad para expresarle los sentimientos de mi

especial consideración y estima personal.

Atentamen

A D,-'-1 .¿. r\,4 A l\i i

lIl9¿1--rovso
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 Notificaciones

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CA,fA. PAlAcIo
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PODER JUDICIAL DEL PERU
0411112021 Z0:Zg:27
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
CEDULA ELECTRONICA Pagldel
LIMA NORTE
Sede Canta - Palacio de la Juventud de la Mun¡oip. Número de D¡gitalización
d- .
0000595966-202 1 -ANXJR-PE

4202100407,t202.t 000650902837003 I I 2
NOT|F|CACION N.4071 -2021 -.rR-PE
EXPEDIENTE 00065-2021 -3.0902\rR-PE{rl JUZGADO JUZGADo DE tNVESTtGActóN pREpAMToRtA - s
JUEZ CHAFLOQUE ROJAS RONALD CRISTIAN ESPECIALISTA LEGAL HIZO RAZA JEST FERNANDO

IMPUTADO : MATO FELIX, ELIAS PATROCTNTO

AGRAVIADO : PROCURADORIA PUBLICA DE TMFIco ILtcITo DE DRoGAS .

DESTINATARIO zDO DESPACHO FISCALIA CORPOMTIVA EN DELITO DE TMFICO E ILICITO DE DROGAS

DIRECCION : Dirección Electrónica - N"96727

Se adjunta Resofución UNO de lecha 04l11tao2j aFjs: 20

ANEXANDO LO SIGUIENTE:
SE ADJUNTA RES N 'UNO OE FECHA0/'II1IaO?1

4 OE NOVIEMBRE DE 2021
 Noüficaciones

FJPI
EIEI
lr0t)tritJut)r(;tAt-
l)t I l¡t.t{L

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE IIMA NORTE

tuzgado de lnvestigación Preparatoria de Canta

EXPEDIENTE : 00065-202 | -3-0902-JR-PE-01

IUEZ : Ronald Cristian Chafloque RoJas
ESPECIALISTA : Jest Hizo Raza
MINlsrERlo PuBtlco : Segundo Despacho de la Fiscalía corporativa
Especializada en Delitos de Tráfico llícito de Drogas
de Lima Norte
IMPUTADOS : Elías Patrocinio Mato Félix, Duverli Eli Gómez Casio,
RossanaFgf icia_lg$-úfer_clq¡-¡|taq*qecitiqVüma_
____"Etf-Á __ -.
la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de
drogas tóxicas mediante actos de tráfico
AGRAVIADO : El Estado Peruano - Ministerio del Interior relativo
en delito de Tráfico llícito de Drogas

TEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANMRIO. FINANC¡ERO. COOPERATIVO.

RESERVA BURSATII Y RESERVA TRIBUTARIA

Resolución N.'01
Canta, cuatro de noviembre
Del dos mil veintiuno.

AUTOS Y VISTOS: El Requerimiento Fiscal de Levantamiento del Secreto Bancario,

Financiero, cooperativo, Reserva Bursátil y Tributario, presentada por el representante
del Ministerio Público y su aclaración;y ATENDIENDO:

Primero: De conformidad con el numeral 5, del artículo 2, de la Constitución política

del Estado, donde señala que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden
levantarse a pedido del Jue¿ del Fiscal de la Nación, o de una Comisión lnvestigadora
del congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Del mismo modo el adículo Vl, del Título preliminat del Código procesal penal,
establece que la orden judicíal debe sustentarse en suficientes elementos de
convicción; en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho
fundamental objeto de limitacióu así como respetar el principio de proporcionalidad;
asimismo el artículo 235, en su numeral 1, del acotado código establece que podrá
solicitarse al Juez de Investigación Preparatoria, reservadamente y sin trámíte alguno, el
levantamiento del secreto bancario, cuando sea necesario ypertinente para el
esclarecimiento del caso investigado; como el que nos ocupa, enmarcando la necesidad
 del mandato judicial, con el propósíto del levantamiento del secreto bancario,
financiero, cooperativo, reserva tributaria y bursátil.

Asimismo, el artículo 236, en su numeral 1, del código procesal penal, señala que el
Juez, a pedido del Físcal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la
Administración Tributaria la exhibíción o remisíón de información, documentos y
declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando resulte necesario y
sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado.

sequndo: Que, en el caso de autos, el representante del Ministerio público como

director de la investigación del delito y de conformidad a lo prescrito en los artículos
202,203,235 y 236 y el articulo Vl, del Título preliminar, del Código procesal penal, y el
artículo 2, numeral 5, de la Constitución Política del Estado, en consecuencia se solicita
la medida del levantamiento del secreto bancario, financiero, cooperativo, reserva
tributaria y bursátil, necesaria para los fines de la investigación en curso, de los
ímputados: ELIAS PATRoctNto MATO FÉtD(, identif¡cado con DNt N. 80021641,
- DUVERII Etl GOMEZ CASJO identifieadq,-cCIn-DNl
-N: -r[*0o6151,-RossaNA-.,
VftMA identificada con DNt N" 41767281; asimismo de EFRATN MATO FÉL|X con
DNf N' 22489181; de la empresa AReU|TECTURA, tNGENtERtA B¿ TEcNotoGíA
SAC, con RUc 20486791021, de las cuentas del Banco continental del perú - BBVA -
N" 0011-0210-0200942835 y N'0011-0175-0200627426, de las cuentas delBanco de
Crédito del Perú N' 191-18416844-0-71, N' 191-94530580-0-32 y N.365-91262299-0-
86, de las cuentas del Banco Internacional del peru - Interbank N" 150419101 l7oo4gg,
del Banco scotiabank Perú N" 385 0072 399 y del Banco de la Nación N. 045 go1
28128.

Levantamiento del secreto Bancario- Financiero. cooperativo. Reserva Bursátil y

de Reserua Tributaria:

1. se requiere información a la superintendencia de Banca y seguros yAFp, si en

el periodo correspondiente al 01 DE ABRTL DE 2021 AL 18 DE AGosro DE 2021. si
las personas naturales de EI|AS pATRoctNlo MATO FELDI con DNt B00zto4l,
DUvERtl ELI GoMEz cAsto, con DNt 4409G1s1, RossANA FELtctANA MEDTNA
GARclA, con DNI 47007991 y poMA cEctlto vttMA, con DNt 41767281;
asimismo, de EFRAIN MATO FE[D( con DNI z24g9lgl y la persona jurídica
ARQUlrEcruRA, INGEN|ER|A & TEcNotoGtA sAC., con RUc 20486291021; son
titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con
las entidades del sístema bancario y financiero, el expediente completo con sus anexos,
sobre los préstamos que pudieran haberse realizado los investigadog préstamos o
créditos bancarios de cualquier tipo en los que haya part¡c¡pado ya sea como obligado
principal o como garante, información sobre cualqu¡er t¡po de partic¡pación, yJ sea
como obligado principal o como garante que dicha persona mantuvo o tenga por
concepto de líneas de crédito, descuento de letras, Factoring, leasing, Lease back
créditos comerciales, pagarés descontados y no descontados, financiamiento de
importaciones y exportaciones, cuenta especial o cuenta corriente ya sea en moneda
 nacional como en moneda $dranjera, cartas fianzas, fianza en documento aparte,
avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas, adelanto sobre facturas, préstamo
personal, empresarial, fiS, Rescate Financiero Agrario (RFA), Fortalecimiento
. Patrimonial de Empresas (FOPE), PROBID, Swaps, Forwards, opciones o cualquier
¡nstrumento financiero derivado, compra de cheques, financíamiento de advance
account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de créditos
documentarios de importación y exportación, tarjetas de crédito, créditos personales y
de consumo, créditos mi vivienda, refinanciamientos, créditos hipotecaríos, Stand By
Letter of Credit, sobregiros, límite de Crédito en cuenta corriente, avance en cuenta,
confort letter, forfaiting, créditos síndicados, así como refinanciaciones o
reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea como
obligado, deudor, aceptante, endosante, descontante, avalista, o fiador.

2. Se requiere a la Unidad de Inteligencia Financiera, informe sobre las posibles

operaciones financieras sospechosas que hubieran realizado las personas naturales de
EIIAS PATROCINIO MATO FE[D( con DN¡ 80021641, DUVERU EU GOMEZ CAS|O,
_ __ con pNt 440e6f it,tCISSltAtAlEL]CtANAJUEIltNAGARCtA conllNt_4200il991_!a

DNI 22489f 8l y la persona jurídica ARQUITECTUM, INGENIER¡A 6¿ TECNOTOGTA

SAC., con RUC 20486791021, durante el periodo comprendido entre 01 DE ABRIL DE
2021 At 18 pE AGOSTO pE 2021.

3. se requiere información a la superintendencía de Mercado de vatores del

Perú (sMV) ex CONASEV sobre si las personas naturales de ELIAS pATRoclNlo
MATO FELD( con DNI 80021641, DuvERLt ELt GoMEz cAsto, con DNt 440961s1,
RossANA FEtlclANA MEDINA GARctA, con DNt 47007991 y poMA cEctlto
VltMA, con DNI 41767281: asimismo, de EFRATN MATO FEUK con DNt 22489181
y la persona jurídica ARQUlrEcruRA" tNGENtERtA 6¿ TEcNoLoGIA sAC., con RUC
20486791021, registran o ha registrado actividades como compradores o vendedores
de valores (acciones, bonos entre otros) transados en la Bolsa, si son titulares de
acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen operaciones o derechos
constituidos sobre los mismos; durante el periodo de 0l DE ABRII DE 2021 At lg DE
AGOSTO pE2021.

4- 5e requiere la Remisión de información de carácter tributario a la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, sobre si las personas
naturales de EIIAS PATRoclNlo MATO FEUX con DNt B00zt64t, DUVERL| ELt
GOMEZ CASIO, con DNI 44095151, ROSSANA FETICIANA MEDINA GARCIA' con
DNf 47007991 yPOMA CECltlO VltMA, con DNt i1767281; asimlsmo, de
TotENTlNo JARA TEREZA" con DNI 23182683; de EFRATN MATO FEUK con DNt
22489181 y la persona jurídica ARQutrEcruRA, tNGENtERtA G¿ TEcNoLoctA
sAC., con RUc 20486791021, en el periodo comprendido del 0t DE ABRtt DE 2021
At 18 DE Acosro DE 2021. se encuentran registrado en el Registro único del
contribuyente "R.u.c.' de ser el caso desde cuándo y cuáles han sido los montos
tributados; las declaracíones juradas del impuesto a la renta de 1ra, 2da,3ra,4ta y 5ta
categoría; los reportes del lrF, si pertenece en calidad de gerente, socio, asociado,
apoderado o se encuentre apersonada de alguna u otra manera en personasjurídicas;
 sí alguna persona jurídica o natural ha declarado renta de quinta categoría a favor de
dicho imputado, si ha tenido procesos de fiscalización, de ser asi que la SUNAT remita
copias del expediente y el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros
elementos relacionados a la situación tributaria de los investigados.

5. Continental del Perú -BBVA-, Banco de Crédito de

Se requiere a los Banco
Perú, Banco Internacional del Perú - lnterbanh Banco Scotiabank Perú yal Banco
de la Nación, según corresponda, informen de las siguientes cuentas:

r Banco Continental delPerú -BBVA- N" 0011-0210-0200942835 y N'0011-0175-

0200627426.
. Banco de Crédito del Perú N'191-18416U4-0-71, N" 191-94530580-0-32 y N'
365-91262299-0-86.
. Banco Internacional del Perú - Interbank N' 1504191011700489.
. Banco Scotiabank Perú N" 385 0072 399.
o Banco de la Nación N'045 801 28128.

movimientos de cuentas (activas y pasivas), orígen y destino de los movimientos,

Cheques girados, prestamos de los titulares de las cuentas. En el periodo comprendido
entre el 0l DE ABRII DE 2021 AL 18 DE AGOSTO DE 2021.

6. y Seguros y AFP, que dentro del

Se requiere a la Superintendencia de Banca
plazo de TREINTA DIAS CAIENDARIO de notificados con la resolución iudicial
informen si las personas naturales de ELIAS PATROCINIO MATO FELIX con DNI
80021641, DUVERtI ELI GOMEZ CASIO, con DNI 44096151, ROSSANA FELICIANA
MEDINA GARCIA, con DNI 47007991y POMA CECILIO VILMA, con DNI 41767281¡
asimismo, de EFRAIN MATO FELIX, con DNI 22489181 y la persona jurídica
ARQUITECTURA, INGENIERIA 6¿ TECNOTOGIA SAC., con RUC 20486791021,
período comprendido entre el día 01 de ABRIL del 2021 hasta el 18 de A6OSTO
del 2021, registran operaciones financieras (activas y pasivas) en las Cooperativas
de Ahorro y Crédito bajo su control y supervisión. debiendo informar lo siguiente:

¡ Cuentas cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de ahorros, cuentas corrientes,

mancomunadas si las hubiera, otras).
o Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios.
. Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los
movimientos.
. Cheques girados (verso y reverso), Cheques de gerencia.
o Préstamos.

Tercero: El representante del Ministerio Público, sustenta su pedido en los siguientes

fundamentos de hecho y derecho:

Fundamentos de hecho:
Que, con fecha 02 de setiembre del 2021, se formalizó la investigación preparatoria
contra los imputados EIIAS PATROCINIO MATO FEtlX, DUVERII Etl GOMEZ CASIO,'
ROSSANA FELICIANA MEDINA GARCIA y POMA CECltlO VILMA, la comisión del
delito de Tráfico llícito de Drogas en la modalidad de FAVORECIMIENTO AL
CONSUMO ITEGAL DE DROGAS TóXICAS MEDIANTE ACTOS DE TRÁFICO
(CIOHIDRATO DE COCAINA), intervenidos en flagrante delito el 18 de agosto del
2021; siendo que Elías Patrocinio MATOS FEIIX y Rossana Feliciana MEDINA
6ARCIA' fueron intervenidos a la altura en el kilómetro N' 52 de la Carretera Lima-
Canta, distrito de Santa Rosa de Quives, en la Provincia de Canta, quienes se
encontraban TRANSPORTANDO a bordo del vehículo camioneta de placa de rodaje
D4t726, marca Mitsubishi, color gris oscuro, conducido por Elías Patrocinio MATOS
FEIIX y como copiloto Rossana Feliciana MEDINA GARCIA, y en la parte posterior
del asiento trasero de la camioneta de placa de rodaje D4J726. marca Mitsubishi,
color gris oscuro, se encuentra un compartimiento fabricado de planchas de metal
de manera rectangular "Caleta", la cual contiene oculta VEINTE (20) paquetes tipo
"ladrillo" con una sustancia blanquecina compacta. con logo a bajo relieve de una
"Corona" con la inscripción "Rey", al parecer "alcaloide cocaína", sumando un
eeso bruto total de VEINTE KILOS SEISCIENTOS GRAMOS 120.600 Kg).Ásimismo. -

compartimiento fabrícado de metal "caleta" el cual contenía CUARENTA (40)

paquetes rectangulares tipo ladrillo, conteniendo una sustancia blanquecina
compacta, diecisiete (17) forrados con cinta adhesiva de color platino, cinco (05)
forrados con cinta color azul y dieciocho (18) de papel carbón color guinda,
apresurándose aleatoriamente algunos paquetes, de los cuales unos presentaban el
logo de bajo relíeve de la figura "ESTRELLA |SRAEL", enumerándolas como muestras
UNO a la muestra CUARENTA, con un peso bruto total de CUARENTA y UN KILOS
CON SEISCIENTOS GRAMOS (41.600 K9) de al parecer "Alcaloide Cocaína".
Asimismo, en el interior de la misma "CALETA", se encontró un revolver sin marca
debidamente abastecida con cartuchos calibre 38, con cacha de madera, el mismo que
al parecer se encuentra inoperativo, con el tambor atascado. Además, Duverli Eli
GOMEZ CASIO y Vilma POMA CECltlO fueron intervenidos en el distrito de Comas,
cuando pretendían recibir la sustancia ilícita, CLOHIDRATO DE COCAíNA.

Que, resulta absolutamente necesario determinar si a los imputados EIIAS

PATROCTN¡O MATO FETDC DUVERU ELt GOMEZ CAS|O, ROSSANA FEUC|ANA
MEDINA GARCIA y POMA CECltlO VILMA, efectuaban transacciones comerciales
provenientes de actos ilícitos a través de diversos Bancos del sistema financieros del
país, producto de la venta o transporte de la droga, por lo cual el periodo de tiempo de
información.

Respecto de la persona de EFRAIN MATO FELIX, con DNI 22489181, tenemos que
además del vínculo familiar que lo une con el imputado ELIAS PATROCINIO MATO
FELIX, dicha persona es el representante legal de la empresa ARQUITECTUM,
INGENIERIA & TECNOLOGIA SAC., con RUC 20486791021, empresa que sería la
propietar¡a del vehículo de placa de rodaje D4J-726, vehículo que se encontraba
acondicionado con estructuras post fabricados (caletas), que fueron utilizadas para
acondicionar los SESENTA PAQUETES TIPO LADRILLO QUE CONTENIA LA SUSTANCTA
ILíCITA.
 Aunado a ello, se debe tener presente que por ras máximas de la experiencia y en
atención a la cantidad de la droga comisada, estas personas que trafican con droga
ilícita suelen crear empresas fachadas para lograr lavar el dinero de procedencia ilícita,
es más probablemente el imputado EUAS pATRoclNlo MATo FELIX no registre
movimientos sospechosos de dinero, ello se debería a que suelen utilizar a rerceras
personas como sus familiares o parejas sentimentales para ocultar y lavar el dinero
proveniente del tráfíco de drogas.

La cuenta del BBVA 0011-0210-0zoo94zggs, tenemos que conforme se ha

plasmados en el acta de autorización, concordante con el acta de deslacrado,
lectura de teléfono celular, chip y lacrado, obrante a fojas g061307 y 30g/655; del
cual se advierte que el imputado Duverli Elías GOMEZ cAslo, en su equipo celular
incautado teléfono celular marca HUAWEI, modelo y201g, color azul con lMEl N"
356979071060649 y SERIE N" 92c8818630505631 y número de abonado g2177g1g3,
con chip Bitel, con memoria sD 4GB, se registran dos imágenes de dicha cuenta
bancaria que le pertenecería al imputado Duverti Elías GOMEZ CASIO.

de N' 365-91262299'0-86, de las cuentas del Banco tnternacionat del perú -

Interbank N" 1504191011700489, del Banco Scotiabank Perú N.385 0072 399 y
del Banco de la Nación N' 045 801 28128; tenemos que dichas cuentas se
encuentran registradas en una fotografía a manuscrito con el nombre del imputado
ELIAS MATO FELIX, fotografía que fue recuperada en la lectura de teléfono celular del
imputado antes señalado, como así obra a fojas 861. el mismo que como se ha
manifestado anteríormente ha sido detenido en flagrante delito transportando más de
100 kg de Clorhidrato de Cocaína; en consecuencia estando a la cantidad de la droga
transportada, resulta proporcional que se levante el secreto bancario.

Del mísmo modo, la cuenta del Banco de Crédito de Perú N' N. 191-1g416g44-0-
7f , tenemos que la misma figura a fojas 835, en una fotografía que fue recuperada en
la lectura de teléfono celular del imputado ELIAS MATO FELIX en la que se observa
una transferencia por el monto de'10.000.00 Soles, realizado el 23 de junio del año en
curso; además, respecto las cuentas del Banco de Crédito de perú N. N. 1g1-
94530580'0-32, tenemos que se encuentra registrada en un Boucher de transferencia,
que obra en una ímagen recuperada, a fojas 852, en la lectura de teléfono celular del
imputado ELIAS MATO FELIX realizado el 13 de abril del 2021, por el monto de 7,
623.00 Soles.

Por otro lado, el levantamiento de la reserva tributaria, reserva bursátil y el

levantamiento del secreto bancarío, también servirá para verificar si los imputados
ETIAS PATROCINIO MATO FELI)C DUVERTI EtI GOMEZ CASIO, ROSSANA
FELICIANA MEDINA GARCIA y POMA CECltlO VIIMA y las demás personas
objeto
del requerimiento, tienen movimientos financieros sospechosos producto de la
comercialización de la droga ilícita, ello debido a que, debido a la cantidad de droga
comisada es muy probable que dichas personas cuenten con un desbalance
patrimonial, producto de las ganancias del tráfico de drogas.
 Al respecto, cabe precisar que si bien EFRATN MATO FEHX y de
la persona jurídica y
las cuentas bancarias, hasta er momento no están en caridad
de investigados, es
precíso señala¡ que estando a la cantidad de la droga,
las personas que se dedican al
tráfico de drogas, por ras máximas de ra experiencia utii¡zan p"rron.,
(familiares, cónyuge, conviviente, otros) para lavar
, ailegadas
el dinero que proviene der tráfico,
otra de las modalidades que se utiliza es ta creacíón de personas jurídicas,
yen el caso
en concreto tenemos que la empresa AReUITECTUM, INGENIERIA
& TECNOLOGIA
sAC., con RUc 20486791o21. representada por EFRAIN MATO
FELIX, es la propietaria
del vehículo de placa de rodaje D4r-726, vehículo que se encontraba
acondicionado
con estructuras post fabricados (caletas) que eran utilizadas para
el transporte de la
droga ilícíta. Por ello, resutta proporcional que además de los
investigados se levante el
secreto bancario de las personas y cuentas bancarias que aparecen
in ra investigación,
lor .irror qu" h"n rido obt"nidor d" l"r l".tr.", d" t"léfonor..lrl".r.
Que, la medida solicitada resulta ser útil y pertinente, toda vez gue
con ello se busca
información relevante para la investigación, ,"rp".tá a las
:::i:j operaciones
ello-a fin dedeterminae

drogas es un delito continuado; esto es, que los imputados

Et¡As pATRocrNro MATO
FELIX, DUVERTI ELI GOMEZ CASIO, ROSSANA FETICIANA
MEDINA GARCIA Y
POMA cEcluo vrtMA" vendrían dedicándose al tráfico de
drogas, obteniendo un
ingreso por dicha activídad.

De los elementos de convicción, se tiene que existen suficientes

etementos que
acredítan la realidad del hecho delictivo y del objeto material
del delito, así como la
vinculación de los imputados ELTAS pATRoctNto MATO FEtDc
DUVERL| EU GoMEz
cAslo, RossANA FELTGTANA MEDTNA GARCTA y poMA cEcruo
vrtMA.
Es evidente que la lucha contra el TlD, un delito de acción múltiple gue
socava las bases
políticas, económicas y culturales de la nación y que
opera en la clandestinidad,
requiere la adopción de determinadas medidas límitativas
dL derechos, que posibiliten
la oportuna obtención de información referente a las identidades
de las personas
involucradas, su ubícación y vínculos a través de los posibles
depósitos oe dínero que
resulten ser sospechosos; en tar sentído, esta Fiscaría Especiaiizada,
en uso de ras
atribuciones, considera que resurta oportuno. pertinente y
razonabre er presente
requerimiento de medida limitativa de derechos.

Fundamentos de derecho;
como se puede advertir, la carta Magna, prevé que el secreto bancario
y ra reserva
tributaria pueden levantarse a pedido del Jue¿ motivo por
el cual esta Fiscaría
Especializada está requiriendo ante su judicatura que
se levante el secreto bancarío y la
reserya tributaria de los ímputados trde las personas que podrían
estar vincutadas
en el hecho ilícito' al existir suficientes elementos de .onu¡.c¡ón qu"
acreditan la
realidad del hecho y el objeto material del delito.

En el presente caso es imprescindible el levantamiento del

secreto bancario de los
imputados investigados y de las personas que se relacionan con
el hecho ilícito, esto es,
el presunto delito de Tráfico llícito de Drogas, a fin de verificar sus transacciones
económicas y poder establecer si tienen transacciones económicas inusuales o
incremento patrimonial anómalo.

En consecuencia, tenemos que el Juez tiene la potestad de limitar o restringir el

derecho fundamental de la reserva bancaria, para fines de la investigacíón, siendo que
dicha medida resulta indispensable para poder conocer los movimientos bancarios de
los investigados y de las personas vinculadas con ellos y el hecho ilícito; máxime si
estamos ante un delito tan grave como lo es el delito de Tráfico llícito de Drogas.

El Ministerio Público como director de la investigación del delito desde su inicio y

responsable de la carga de la prueba, se encuentra facultado para actuar las diligencias
necesarias con la finalidad de reunir elementos de convicción que permitan inferir de
modo fehaciente la existencia de un ilícito penal y su vinculación, siendo una de ellas la
intervención y control de documentos privados en caso excepcional como lo son la
reserya bancaria y tributaria de los afectados con la medida, conforme a lo prescrito en

los fiscales en lo penal, en tanto éstos son los encargados del proceso de investigación.

En consecuencia, esta Fiscalía sustenta el requerimiento dellevantamiento del secreto

bancario, bursátil y la reserva tributaria -; ya que, se pretende obtener información
relevante de los investigados (detenidos), los cuales pueden ser utilizados como
medios de prueba, a fin de que los hechos materia de investigación puedan ser
esclarecidos e identificar plenamente a las personas involucradas en el delito contra la
Salud Pública - Tráfico llícito de Drogas-.

Cuarto: Para sustentar su pedido, el recurrente presenta los siguientes elementos de

convicción:

Elementos de convicción generales que vinculan a los imputados ELIAS

PATROCINIO MATO FELIX DUVERTI ELI GOMEZ CASIO, ROSSANA FETICIANA
MEDINA GARCIA y VILMA POMA CECltlO; asimismo, acreditan la realidad del
hecho y el objeto del delito de Tráfico llícito de Drogas.

Acta de intervención policial. a fojas 151/152; documento dentro del cual se da

cuenta de la forma y circunstancias de la intervención policial siendo que al promediar
fas 10:00 horas del día 18 de agosto del2O21, en el kilómetro N'52 de la Carretera
Lima-Canta, del distrito de Santa Rosa de Quives, en la Provincia de Canta, los efectivos
policiales del DECOINT-DIRANDRq contando con el apoyo del personal policial del
patrullero P121990, por la zona de Yangas, procedieron a intervenir al vehículo
camioneta de placa de rodaje D4t7Z6, marca Mitsubishi, color gris oscuro de manera
preventiva, determinándose que el vehículo era conducido por EIías Patrocinio
MATOS FELIX y como copiloto Rossana Feliciana MEDINA GARCIA" siendo que al
efectuarse una revisión preventiva del vehículo en mención se encontró en la parte
posterior del asciento del copiloto una caleta conteniendo paquetes tipo ladrillos, de lo
cual se dio cuenta al Fiscal Provincial que suscribe, siendo que mediante la utilización
 del aplicativo Whatsapp se participó de un inicial registro, es así como al promediar las
11:00 horas del mismo día, los efectivos policiales lograron detectar en la Parte

cocaína". sumando un peso bruto total de VEINTE KILOS SEISCIENTOS GRAMOS

120.600 Kg). droga que le fue comisada a Elías Patrocinio MATOS FELIX y Rossana
Feliciana MEDINA GARCIA. Seguidamente a las 12:35 horas, el detenido Elías Patrocinio
MATOS FELIX recibió insistentes llamadas a su teléfono celular No 940154942, ello por
parte del contacto "Cristian Juanca" de número 921779193, quien le indica que tiene
que entregar la sustancia ilícita transportada en el centro comercial Plaza Lima Norte.
Así, a las 12:40 horas, se inician llamadas controladas, al contacto "Cristian Juanca",
con la finalidad de entregar la sustancia ilícita, a las 13:35 horas, 13:44 horas, 13:45
horas, 14:22 horas, 14:25 horas, siendo así a las 14:34 horas, hacen contacto en el
frontis del inmueble sito en Jirón Brasil N" 243 - Comas, con un vehículo marca
#ndai.gode1o-Accenq-co|rrr"p|ata'.rnetalizado,.-con,.placa-der"odajeAPfJ3Z-de-''
saludando al detenido Elias Patrocinio MATOS FELIX, procediéndose a la intervención
de éste "Contacto para la entrega de droga", identificándose como Duverli El¡ GOMEZ
CASIO, titular del DNI No 44096151, a quien se le encontró en su poder teléfono marca
HUAWEY Y7 2018 con número abonado 921779193, con el cual realizó las
coordinaciones previas, en el interior del vehículo Hyundai, modelo Accent, color plata
metalizado, se intervino a Vilma POMA CECltlO, titular del DNI N" 4176728, a quien al
realizársele el registro personal no se le halló nada de interés policial. Diligencias que
contaron con la participación del Fiscal Provincial que suscribe quien dispuso el
traslado de los intervenidos hacia las instalaciones de la DIRANDRO para la culminación
de la redacción de los documentos respectivos y asimismo una vez constituídos en las
instalaciones de la DIRANDRO se procedió al lacrado de ambos vehículos para la
realización de la pericia y respectivo registro.

DE DoCUMENToS. vEHícULo Y LAcRADo. de fojas 1541160, de la que se advierte

que en el interior del vehículo camioneta de placa de rodaje D4t726, marca Mitsubishi
color gris oscuro, en cuyo interior se hayo en la parte posterior del asiento trasero de
la camioneta un compartimiento fabricado de planchas de metal de manera
rectangular "Caleta", la cual contiene oculta VEINTE (201 paquetes tipo "ladrillo"
con una sustancia blanquecina compacta, con logo a bajo relieve de una "Corona"
con la inscripción "Rey". al Parecer "alcaloide cocaínai asignándolas de la
MUESTM UNO (M-1) a la MUESTM 20 (M-20); muestras a las que se le realizó la
"prueba de campo', con el reactivo thyocianato de cobalto arrojando una coloración
turquesa, indicando presunto "positivo" para 'alcaloide de cocaína", procediéndose al
decomiso de la sustancia y pesada con el siguiente detalle:

r' M-01: 1.030 Kg

t M-02: 1.030 Kg
/ M-03: 1.030 Kg
r' M-04: 1.030 Kg
./ M-05: 1,030 Kg
,/ M-06:1.030 Kg
/ M-07:1.030 Kg
/ M-08:1.030 Kg
/ M-09: 1.030 Kg
{ M-10:1.030 Kg
./ M-1 1: 'l.030 Kg
{ M-12:1.030 Kg
,/ M-13:1.030 Kg
,/ M-14:1.030 Kg
./ M-15:1.030 Kg
,/ M-l6: 1.030 Kg
{ M-17:1.030 Kg
/ M-18:1.030 Kg
M-19: 1.030 Kg

GRAMOS (20'600 Kg)

sumando un peso bruto total de vEINTE KILOS SEISCIENTOS
al parecer Alcaloide de Cocaína.

documento en el cual se deja

ACTA DE LLAMADA CONTRgIADA. de foias 161/16'4:
y
á-.rt n.i" qr. d"t"n¡Jo el-ÚRS pltROClÑlO MATOS FÉtX de fomra expontánea
"l investigación que con su
voluntaria, indico que con la finalidad de apoyar en la
con la persona a quien le
telefono celular No 940 154 942, mantenía comunicaciones
la sutancia ilícita (droga comisada) teniendolo registrado en
su telefono
"ntr"g.ri"
cefufar como
-cRlsTlAN JUANCA" con numero g21 1779193, además indicó que la
entregaseharíaporP|azaNorte,asísep|asmóene|acta|ascordinaciones
realizadas desde las 12:40 horas, al N'921779193
registrado como contacto "cristian
Juanca", registrándose llamadas entrantes y salientes
de 13:35 horas' 13:44 horas' 13.¿5
para la entrega de la
horas, 14:'22 horas, 14:25 horas y 14:34 horas, de coordinación,
droga en la zona Norte de Lima.

detalla que en circunstancias

V¡XíCUI-O. ¿" foi"r f ZZff g& doiumento en el cual se
gris oscuro, con placa de
que el vehículo de mará-Mitsubishi, modelo L200, color
ubicado en Jirón
rodaje D4t7il6,se encontraba estacionado en el frontis del inmueble
el vehículo marea Hvundai' fnodelg
Brasil No 243 - Comas, llegó por la parte de atrás
APK 537. se baja el conductor y se
Accent. color plata metaliz;d;. con placa de rodaie
que es intervenido'
acerca al detenido Elias Patrocinio MATOS FELIX; circunstancias
DNI No M096151'
identificándolo como Duverli Eli GoMEZ CAS¡O, titular del
identificándola vilma
inmediatamente, se intervino en el auto a su acompañante
poMA CECltlo titular del DNI No 4176728'Asimismo al realizarse el registro vehicular
conducida por 6oMEZ
del carro de placa de rodaje N" APK 537, que estaba siendo
plastificada con inscripción
cAslo DUvERu ELt en su interior se halló una (01) tarjeta
(02) licencias de conducir a nombre de
BCP vis, con serie N" 4557880445197589, Dos
GOMEZ CASIO DUVERLI ELl, una (01) tarjeta de
identificación SUNARP delvehículo

l0
 de placa N'APK-537, una (01) licencia de uso de arma de fuego a nombre de BACltlO
GOMEZ TITO JULIO, una (01) tarjeta de propiedad de arma de fuego a nombre de
BACltlO GOMEZ T¡TO JUtlO, una (01) DNI a nombre de GOMEZ CASIO HELEN, una
(01) Fotochek de la empresa CR20, tramo 2, a nombre de GOMEZ CASIO DUVERII ELl,
Cinco (03) Boletas Electrónicas de peajes, un (01) Certificado de conformidad de
conversión a GLP del vehículo de placa APK- 537, una (01) papeleta de infracción de
transito de la Municipalidad de Huánuco y un (01) certificado de inspección técnico
vehicular.

Al respecto. tenemos que de las boletas de venta electronica No 8002-093635. BP02-

179244 y 8655-511557 el día 18 de agosto del 2021. la persona de GOMEZ CASIO
DUVERLI ELI llegó a Lima procedente de la ciudad del distrito de PACCHA.
provincia de Yauli, departamento de Junin.

ACTA DE REGISTRO PERSONAL INCAUTACIóN DE EOU¡PO DE COMUNICACIÓN Y

TACRADO a tojas 1871188, del cual se advierte que al realizar su registro personal a
- -DWERII-ELLGóME7 CAStO,,-se.te-iallo-un (01) tdéfono celular marca HUAWEI--

92G8818630505631 y número de abonados 921779193, con chip Bitel, con memoria

SD 4GB, la misma que se encuentra en regular estado de conservación. Telefono celular
con el cual habría realizado las coordinaciones del transporte y entrega de la sustancia
ílícita.

ACTA pE CORROBORACTóN LTAMADA Y TACRADO DE TELÉFONO CELUTAR a fojas

1901191, documento del cual se advierte que el día 18 de agosto del presente año, se
realizó una llamada controlada desde el teléfono del detenido ELíAS PATROCINIO
MATOS FÉLX cuyo número es 940154942 al teléfono del911779193 incautado al
detenido GOMEZ CASIO DUVERLI ELl. quien estaba registrado como "Cristian Juanca".

ACTA DE DESLACRADO. EXAMEN DE DESCARTE DE ADHERENCIAS DE DROGA.

EXAMEN DE ESTRUCTUM FíSICA. REGISTRO VEHICULAR COMPLEMENTARIO.
PRUEBA DE CAMPO. COMISO. PESAJE. TACRADO DE DROGA. INCAUTACIóN DE
DOCUMENTOS Y ARMA DE FUEGO de fojas 1951192 documento en el que se
advíerte que el día 19 de agosto de| 2021, se procedió al deslacrado de la camioneta
de pfaca de rodaje D4t726, marca Mitsubishi, color gris oscuro, el mismo que se
encontraba con las puertas lacradas. Asimismo, se procedió a realizar el descarte de
adherencia de droga en la superficie del interior (cabina) y fuera del vehículo el Examen
Preliminar de Descarte de adherencia de Droga N'060/2021, con resultado negativo de
adherencias de droga. No obstante, al realizar el examen físico de la estructura del
vehículo se encontró en la parte posterior del asiento trasero, un compartimiento
fabricado de planchas de metal de manera rectangular "caleta". En la parte
delantera debajo del tablero otro compartimento fabricado de metal "caleta", el
cualcontenía paquete típo ladrillo, encontradas en elvehículo placa de rodajeD4J726-
Seguidamente, se detectó un compartimento fabricado (caleta). debajo del tablero
del vehículo. conteniendo CUARENTA (40) paquetes rectangulares tipo "ladrillo"
conteniendo una sustancia blanquecina compacta. DIECISIETE f17) forradas con
cinta adhesiva de color platino. CINCO (051 forradas en cinta de color azul y

ll
DIECIOCHO (l8l de paPel carbón color guinda. especíes que fuero enumerados de
M-1 a la M-40, realizándose la prueba de campo con el reactivo químico thyocianato
de cobalto, de la cual arrojo una coloración azul turquesa, indicativo presuntivo de
"positivo" para alcaloide de cocaína procediendo a su decomiso y pesada con el
siguiente detalle:

M-01:1.040 kg M-11: 1.040 kg

M-02:1.040 kg M-12:1.040 kg
M-03:1.040 k9 M-13:1.040 k9
M-04:1.040 kg M-14:1.040 k9
M-05:1.040 kg M-15:1.M0 k9
M-05:1.040 kg M-16:1.040 kg
M-07:1.040 kg M-17:1.O40 kg
M-08:1.040 kg M-18: 1.O40 k9
M-09:1.040 kg M-19: 1.040 kg
M-10:1.040 kg M-20:1.040 kg

M-22: 1.040 kg M-32: 1.040 kg

M-23: 1.040 kg M-33: 1.040 kg
M-24: 1.040 kg M-34: 1.040 kg
M-25: 1.040 kg M-35: 1.M0 kg
M-26:1.040 k9 M-36:1.040 kg
M-27:1.040 kg M-37:1.040 kg
M-28: 1.040 kg M-38: 1.040 k9
M-29: 1.040 kg M-39: 1.&10 kg
M-30: 1.040 kg M-40: 1.040 kg

sumando un peso bruto total de CUARENTA Y UN KIIOS CON SEISCIENTOS

GRAMOS (41.600 Kg) al parecer atcaloide de cocaína. Asimismo, a consecuencia del
registro se encontró cuatro (04) denominados encontró un revolver sin marca
debidamente abastecida con cartuchos calibre 38, con cacha de madera.

Acta de autorización, concordante con el acta de deslacrado, lectura de teléfono

cetufar, chip y lacrado, obrante a fojas 3061307 y 308/655; delcualse advierte que
el imputado Duverli Elías GOMEZ CASIO, en su equipo celular incautado teléfono
celular marca HUAWEI, modelo Y 2018, color azul con lMEl N'356979071060649 y
SERIE N" 92G8818630505631 y número de abonados 921779193, con chip Bitel, con
memoria SD 4GB, registra llamadas con el número de abonado 9O1715267 registra
flamadas entrantes y saliente de fecha 06,09, 12,',14,15, 16 y 18AGO2021 hasta las
17:30 horas, sin que obre un nombre o alias registrado como contacto; asimismo,
registra comunicación con el número de abonado 940 154 94?,que le pertenecería a
Elias Patrocinio MATOS FEIIX los días 09, 10,11,12,14' 15' 16y 17AGOZA21'

De otro lado, en la díligencia de registro del auto marca Hyundai, modelo Accent plata
metálico, con placa de rodaje APK 537, en presencia de los detenidos Duverli Elías
GOMEZ CASIO (40) y Vilma PoMA CECILIO (38), se encontró una boleta de venta

l2
Electrónica N" 8001 -0002 1492 de fecha 14AGO2021 , del pago por servicio del teléfono
celufar N' 901715267 registrado a nombre de Vilma POMA CECIIIO, concatenado
con la diligencia de extracción y lectura de memoria del teléfono celular HUAWAY Y7
incautado a Duverli GOMEZ CASIO de fecha 27AGO2021, se desprende que el celular
N' 90f 715267, registra llamadas entrantes y saliente de fecha 06, 09, 12, 14, 15, 16 y
18AGO2021 hasta las 17:30 horat sin que obre un nombre o alias registrado como
contacto, de lo que, se podría colegir, que este teléfono celula¡ lo está utilizando una
tercera persona que no quieren que se descubra su nombre. Además de ello, registra
como contacto a "CARLOS" 978204674 y "CHARO" 902324651.

Acta de autorización, concordante el acta de deslacrado, Iectura de teléfono

cefular y lacrado, obrante a fojas 6561657 y 6581; del cual se advierte que Elías
Patrocinio MATOS FELIK a través del 940154942, habría mantenido comunicación con
Duverli El¡ GOMEZ CASIO, a quien lo tiene registrado como "CRISTIAN JUANCA"
con ef número de abonado 912779193, con quien ha mantenido comunicación el
17 y 1S de agosto, conforme consta en la página 8 y 9 del informe de extracción,

Este elemento de convicción vincularía a todos los imputados, en razón a que dichos
paquetes serían los 60 paquetes tipo ladrillo que fueron acondicionados en las caletas,
en ef interior de la camioneta de placa de rodaje D4J726, marca Mitsubishi.

Dectaración del SO PNP JORGE LUIS LOZANO SÁNCHEZ, obrante de foias

9271931¡ quien indico trabajar como Oficial Operativo en la Policía Nacional hace 20
años y 8 meses en la DEPCOINT-DIVIAD-DIRANDRO PNP, señalando el 18 de agosto
del 2021, tomo conocimiento de una fuente humana confiable y de carácter reservado
que una organización dedicada al TlD, había vuelto a contratar a una persona de sexo
masculino conocido como Elías, quien siempre andaba acompañado de una mujer
tratando de evadir los controles policiales, en la ruta de Huánuco a Lima conduciendo
fa camioneta de placa de rodaje D4J726, marca Mitsubishi, color gris oscuro,
transportando considerables cantidades de droga, en compartimentos ocultos
fabricados de metal dentro del vehículo, utilizando las rutas de camino interno de
carretera Huánuco, Canta a Lima, en ese mismo sentido se conoció que la droga era
custodiada por otros sujetos, utilizando otros vehículos, al mando o dirigido por un
sujeto conocido como "Juan Carlos" o "Cristian" quienes al llegar a Lima se
encontrarían para ocultar la droga en alguna vivienda del distrito de Comas; con esta
información el 18 de agosto del2021, a las 10:00 con apoyo delpatrullero P121990 de
la comisaria de Yangas, se intervino en el km 52, la camioneta de placa de rodaje
D4J726, marca Mitsubishi, color gris oscuto, que era conducido por fdRS
PATROCINIO MATOS rÉUX y como copiloto ROSSANA FELICIANA MEDINA
GARCíA, tratando de dar una imagen de turismo en pareja corroborando la
información proporcionada por la fuente después de la intervención el 18 de agosto de
2021 con conocimiento del fiscal PRADO MAMANI, el detenido ELíAS PATROCINIO
MATOS FÉI|X número 940154942, comenzó a recibir constantes llamadas a su
teléfono celular incautado de otro integrante de la organización de TlD, por lo que se
coordinó con el Ministerio Público con la finalidad de capturar al conocido como

l3
 "cristian" o
"Juan carlos" realizándose las llamadas controradas el número de
921779193, el mísmo que se encontraba registrado como "cristian Juanca" en el
teléfono celular, diligencías que estuvieron a cargo de Dpto. "c" DlvlID DIRANDRo
PNP y Ministerio Público Dr. PMDo MAMANI; a las 12:35 horas indica que tenía que
entregar la droga transportada a "cristian" por las inmediaciones del centro comercial
Plaza Norte, es Por ello que a las 12i40 horas, se inician las llamadas controladas al
contacto "Cristian Juanca" con la finalidad de entregar la cocaína, se realizan llamadas
controfada, con autorización del Ministerio Público, a las 13i¿14 horas, 14:zzhoras, 14:25
horas y 14:34 horas, donde finalmente quedan en encontrarse en el frontis del
inmueble ubicado en jirón Erasil N' 243-comas, con un vehículo marca Hyundai
modelo Accent, color plata metalizado, con placa de rodaje ApK 537, interviniendo al
contacto e identificándolo como DuvERLt EU GóMEZ cAsto titular det DNI
4409615, a quien se le encontró en su poder el teléfono celular marca HUAWEI y7
2018 con número de abonado 921779193 con lo cual se realizó las coordinaciones
previas para la entrega de la droga, asimismo, inmediatamente se intervino el auto para
encontrarse en su interior a VILMA poMA cEclllo, titular del DNI 417672g, otra

droga una sustancia compacta al parecer cocaína con logotipo de corona,

posteriormente como consecuencia del examen de la estructura física realizado en la
camioneta de placa de rodaje D4J726, marca Mitsubishi, realizada por personal
especializado con participación del representante del Ministerio Públíco, se detectó
dentro de la estructura y debajo del tablero, otra "caleta" fabricada de metal en la cual
se comiso la cantidad de 40 paquetes con la misma droga, pero con el logotipo de una
"estrella" al parecer el otro proveedor de droga.

Decfaración del so PNP FREDDY LtzANDRo tuNA Gil- obrante de fojas 933t937;
quien indico trabajar como Oficial Operativo en la Policía Nacional hace 12 años y 2
meses y actualmente labora el DPTO "c" de la DIVIT|D-DIRANDRO pNp, señalando el
18 de agosto del 2021, le comunicaron para intervenir a un vehículo en la província de
canta, motivo por el cual a las 10:00, se constituyeron a la província de canta, distrito
de santa Rosa de Quives, en inmediaciones de la comisaria de yangas, donde personal
de inteligencia de DEPCOIN DIRANDRO PNP, humana confiable y de carácter reservado
que una organización dedicada al TlD, había vuelto a contratar a una persona de sexo
masculino conocido como Elías, quien siempre andaba acompañado de una mujer
tratando de evadir los controles policíales, en la ruta de Huánuco a Lima conduciendo
la camioneta de placa de rodaje D4J726, marca Mitsubishi, color gris oscuro,
transportando considerables cantidades de droga, en compartimentos ocultos
fabricados de metal dentro del vehículo, utilizando las rutas de camino interno de
carretera Huánuco, canta a Lima, en ese mismo sentido se conoció que la droga era
custodiada por otros sujetos, utilizando otros vehículos, al mando o dirigido por un
sujeto conocido como "Juan Carlos" o "Cristian,, quienes al llegar a Lima se
encontrarían para ocultar la droga en alguna vivienda del distrito de Comas con esta
información el 18 de agosto del2021 a las 10:00 con apoyo delpatrullero p121990 de
la comisaria de Yangas, se intervino en el km 52, la camioneta de placa de rodaje
D4J726, marca Mitsubishi, color gris oscuro, que era conducido por ELíAS pATRoclNlo
MATO FÉL|X y como copitoto RoSSANA FEL|C|ANA MEDTNA GARch se registró el

l4
 vehículo con autorización del intervenido, se detectó en la parte posterior del asiento
trasero de la camioneta de placa rodaje D4J726, se encuentra un compartimento
fabricado de planchas de metal de manera rectangular'caleta" donde están ocultas 20
paquetes de tipo ladrillos con una sustancia blanquecina compacta, con droga de peso
bruto total 20 600 Kg, decomisándose la droga motivo por el cual se notificó la
detención a las personas intervenídas por el presunto delito contra la salud pública -
tráfico ilícito de drogas; asimismo, se contó con la particípación de RMp JAVIER pRADo
MAMANI, Fiscal Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en delitos de TID- por videollamada. Asimismo, refirió haber participado
en la intervención de los detenidos, con conocimiento del fiscal, al detenido ELíAS
MATO FELX al momento de realizarse el registro personal se le encontró el teléfono
cefular marca G6, con número de abonado 940154942, donde se percataron que
comenzó a recibir llamadas al parecer de otro integrante de la organización de TID; se
iniciaron las llamadas controladas al contacto "Cristian Juanca" con la finalidad de
entregar la cocaína, se realizan llamadas controlada, con autorización del Minísterio
Público, a fas 13:44 horas, 14:22 horas, 14:25 horas y v 14:34 horas,
horas. donde finalmente

rodaje APK 537, interviniendo al contacto e identificándolo como DUVERU Eu GóMEZ

cAsfo, a quien se le encontró en su poder el teléfono celular marca HUAWEI y7 zolg
con número de abonado 921779193 con lo cual se realizó las coordinaciones previas
para la entrega de la droga; asimismo, inmediatamente se intervino el auto para
encontrarse en su interior a vILMA POMA cEcll¡o, quien estaba como copiloto del
vehículo Hyundai y cumplía con función de "liebre"; por otro lado, el 19 de agosto del
2021, se realizó el registro complementario de la camioneta de placa de rodaje Dq7z6,
marca Mitsubishi, contando con la participación de los perítos químicos de la uNlcRl
DIMNDRO PNP, detectándose un compartimento fabricado de metal una caleta
debajo del tablero CUARENTA (40) paquetes rectangulares tipo ladrillo conteniendo
una sustancia blanquecina compacta y un arma de fuego muestras que fueron
remitidas a UNICRI DIRANDRO PNP para su intemamiento correspondiente.

Examen Preliminar químico de drogas N' 797s-2021, obrante a fojas 9691970¡ del
cual se advierte que los veinte (20) paquetes rectangulares de típo ladrillo, corresponde
A DIECINUEVE KILOS CON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO GRAMOS (19,958
Kg) DE CTORHTDRATO DE COCAíNA.

Examen Preliminar químico de drogas N' 7983-2021, obrante a fojas 97119721 del
cual se advíerte que los CUARENTA (40) paquetes rectangulares de tipo ladríllo,
corresponde a CUARENTA KIIOS CON VETNTTOCHO GRAMOS (40,025 Kg) DE
CLORHIDRATO DE COCAÍNA.

Elementos de convicción, además de los ya indicados, que vinculan al imputado

EtíAs PATRocINIo MATo FÉt¡x:

DECLARACIóN INDAGATORIA DE DUVERTI Et¡ GóMEZ CASIO, ObrANtE dC fOJAS

893/903; quien ha referido laborar como chofer, señala que mientras se encontraba
realizando coordinaciones con el señor ELíAS pATRoclNlo MATo FÉLX, la policía lo

l5
 intervino en la Av. Túpac Amaru Comas, el detenido ELíAS lo llamo por el teléfono para
que recoja 20 kilos de droga, indicándole que se acerque al Jr. Brasil Comas. Además,
. ha referido conocer a ELíAS PATROCINIO MATO FÉLIX, a través de su amigo "JUAN
CARLO", desde el 10 de agosto del 2021, en la ciudad de Huánuco, quien le brindo el
' número celular de ELIAS PATRoCINIO MATOS rEUX; luego el 15 de agosto del 2021, lo
llamó para consultarle si podía llevar encomiendas (droga), indicándole que cobraría
por el servicio 50 dólares por paquete. El día lunes 16 de agosto del 2021, se le hizo
entrega a EtíAs PATROCINIO MATO FÉL|X de 20 paquetes se le entregó en el
paradero 12 o 13 de una mecánica Amarilis-Huánuco, se coordinó para que ELIAS le
entregue la droga en Lima el 18 de agosto del 2021. Esa droga fue en princípio
entregada por la persona que se llama "Tilin" quien se la entregó en una casa de Tomay
quichua- Huánuco, la misma que se encontraba en una caja de cartón al momento de
recibir la droga. DUVERII ELI GÓMEZ CASIO refiere que se encontraba en el vehículo
marca Hyundai, modelo Accent, color plata metalizado, con placa de rodaje APK53Z
que era de propiedad de su sobrino. Esa droga iba a ser vendida a la señora Charo a
quien se lo vendía a 70 dólares por kilo, con quien realizó las coordinaciones el 15 de
- númeroJe-la-señora-Ghar.o es-902334651,-5e.-eeneeiereR+n--."
--¿gosto-del-2021'--el
Huánuco a Tingo María. La señora Charo le ofreció trasladar droga de Huánuco a Tingo
María por 70 dólares y el acepto. Asimismo, indico que él no iba a recoger la droga que
tenía ELíAS PATROCINIO MATO FÉtlX, al momento de la intervención, élsolo estaba
acercándose a indicarle el contacto a quien tenía que entregar la droga (contacto que
fue coordinado con la señora Charo).

PANEAUX FOTOGRAFICO, obrante de fojas 103111O34; en el cual se ha plasmado

imágenes enviadas el25 de junio del2021 por la investigada Eddy ALVAREZ CORI a su
pareja ERNESTO BARRETO HUAMAN, extraída de la conversación por el aplicativo
WhatsApp del marca REDMI negro de abonado N' 955239557, investigada Eddy
ALVAREZ CORI; donde se extrajo imágenes con fotografía y manuscritos pagos en
dólares, de un teléfono celular, con la fotografía de Elías Patrocinio MATO FEIIX
(44) con celular N'940154942, coincídentemente, el mismo número de celular No
940154942, se incautó a Elías Patrocinio MATO FELIX en la intervención de fecha
18AGO2021 en la localidad de Yangas; lo que demuestra, que este investigado ha
estado transportando droga en la misma camioneta, para esta organización de TID;
corroborando con la diligencia de extracción y lectura de memoria de teléfono celular
LG G6 de fecha 24AGO2021 del teléfono celular incautado a Elías MATO FELIX. donde
también obra la misma imagen con textos a manuscritos de cuentas por pagar en
dólares, de fecha 25JUN2021 a las l0¡44 Horas (fs. 833).

Elementos de convicción, además de los ya indicados, que vinculan a la imputada

ROSSANA FETICIANA MEDINA GARCIA:

Acta de registro penronal, incautación de documentos, equipo de comunicación y

lacrado, de fojas 1701176; del cual se advierte que al realizar su registro personal
ROSSANA FELICIANA MEDINA GARC¡A, se le hallo un (01) teléfono celular marca
X|AOMl, modelo Redmi Note 9, color azul, con su protector color celeste, con lMEl N"

t6
 865277058565449/01 y SERIE N" 106978340409 y número 950573692, con chip
movistar, sin memoria SD y documentos otros.

Acta de autorización, concordante con el acta de deslacrado, lectura de teléfono

celufar, chip y lacrado, obrante a fojas 2091210 y 21U305; de la cual se advierte
que en el teléfono celular marca XlAOMl, modelo Redmi Note 9, color azul, con su
protector color celeste, con lMEl N' 865277058565449/01 y SERIE N' 106978340409,
tiene registrado como contacto a "ELIAS" con el número 940 154 942, del cual registra
una ffamada entrante el 18AGO21, a las 3:16.5 horas, el 17AGO21, el 16AGO21. Además
de ello, registra comunicación a través del aplicativo WhatsApp con el contacto "EL|AS",
con quien registra comunicación el del 16 al 18 de agosto del 2021, donde'ELIAS" le
informa a la imputada ROSSANA que "recién está terminando yo viajamos el
miércoles de mad¡ugado".

Elementos de convicción, además de los ya indicados. que vinculan al imputado

DUVERTI EU GóMEZ CASIO:

toias 9231926; quien refirió ser natural de Huánuco con domicilio ubicado Jr. Los
Chasquis N" 178 Amarilis Huánuco; por otro lado, señaló que labora como empresario
de ejecutor de obras civiles. Respecto a los hechos que se le imputan reconoce haber
estado transportando sustancias ilícitas y colaboro con los efectivos policiales
para la captura de DUVERLI Etl CóMEZ CASIO e indico donde exactamente se
encontraban los 20 paquetes de cocaína. Los propietarios de la droga, se
encontrarían con él a las 10:00 am por la avenida Túpac Amaru-Comas a la altura del
paradero del Metropolitano. Los efectivos policiales junto con é1, procedieron a llamar
al contacto de "Christian Juanca' quien sería el contacto que recibiría la droga, para la
entrega de la droga, es así que se pudo realizar su intervención. Asimismo, señalo que
los 40 paquetes de droga, camuflados debajo del tablero le pertenecía al contacto
amigo "Charro". Finalmente, al consultarle por la fecha y lugar que le fueron
entregados los 20 paquetes, decidió acogerse a su derecho de guardar silencio.

Elementos de convicción, además de los generales mencionados que vinculan a la

imputada Vilma POMA CECIUO:

ACTA DE REGISTRO VEHICULAR. INCAUTACIóN. TACRADO Y TRASTADO DE

VEHíCUIO. a Íoias 16117, en la diligencia de registro del auto marca Hyundai, modelo
Accent plata metálico, con placa de rodaje APK 537, en presencia de los detenidos
Duverli Elías GOMEZ CASIO (40) y Vilma POMA CECILIO (38), se encontró una boleta de
Venta Electrónica N' 8001-00021492 de fecha 14AGO2021, del pago por servicio del
teléfono celular N" 901715267 registrado a nombre de Vilma POMA CECltlO;
concatenado con la diligencia de extracción y lectura de memoria del teléfono celular
HUAWAY Y7 incautado a Duverli GOMEZ CASIO de fecha 27AGO2021, se desprende
que el celular N" 90171 5267, registra llamadas entrantes y saliente de fecha 06, 09, 12,
14, 15, 16 y 18AGO2021 hasta las 17:30 horas, sin que obre un nombre o alias
registrado como contacto, de lo que, se podría colegir, que este teléfono celular, lo está
utilizando una tercera persona que no quieren que se descubra su nombre.

t7
 Quinto: Que, el período de información solicitado por la Fiscalía Especialízada
requerida es con anterioridad de seis meses a la fecha del hecho ilícito, esto es, el 01
de ABRII DEt 2021 At 18 DE AGosro DEL 2021. a fin de que pueda realizar un
estudio adecuado de las finanzas de los afectados. En el sentido, de los recaudos
presentados por el Señor Fiscal, se evidencia la necesidad de realizar diversas
diligencias a fin de lograr el esclarecimiento de delito materia de investigación y en su
oportunidad, determinar la responsabilidad correspondiente de los investigados y de
terceros que pudieran estar involucrados en el delito investigado, tanto más que se
cuenta con suficientes elementos de convicción que acreditan el hecho delictivo, el
objeto material del delito, así como la vinculación con los imputados. por estas
consideraciones, el señor Juez del Juzgado de Investigación preparatoria de canta;

DISPONE:
EL LEVANTAMIENTO DEt SECRETO BANCARIO, FINANCIERO, COOPERATIVO,
RESERVA TRIBUTARIA Y BURSÁT|L, necesaria para los fines de la investigación en
curso, de los imputados: ELIAS PATRoctNto MATo FÉL|X identificado con DNt N.
8002 1 64|JIrVERUJU-6OMCZ-.GAE|O -identifieado eon DNt _Ne.
"

cEcltfo VILMA identificada con DNI N" 41767291; asimismo de EFRAIN MATO
rÉtlx con DNI N' 22489181; de la empresa AReutrEcruRA, tNGENtERtA &
TECNOLOG¡A SAC, con RUC 20486791021, de las cuentas del Banco Continental del
Perú - BBVA - N" 0011-0210-0200942835y N" 0011-0175-0200627426, de las cuentas
def Banco de Crédito delPerú N'191-18416u4-0-71, N" 19'l-94530580-0-32yN.365-
-
91262299-0-86, de las cuentas del Banco Internacional del perú lnterbank N"
1504191011700489, del Banco scotiabank perú N" 385 0072 399 y del Banco de la
Nación N'045 801 28128.

Forma y Periodo de Tiempo de la Información que se requiere con et

Levantamiento del secreto Bancario. Financiero, cooperativo. Reserva Bursátil y
de Reserva Tributaria:

se requiere información a la superintendencia de Banca y seguros y AFp, si en el

periodo correspondiente al 01 DE ABRTL DE 2021 AL t8 DE AGosro DE 2021. si las
personas naturales de ELIAS PATRoclNlo MATO FELII con DNI g002la{1,
DuvERtl Etl GoMEz cAslo, con DNt 440961s1, RossANA FEUC|ANA MEDTNA
GARC|A, con DNI 47007991 y POMA CEC|L|O VttMA, con DNt 41767281;
asimismo, de EFMIN MATO FELIX, con DNI 2z489l8l y la persona jurídica
ARQUITECTURA, INGENIERIA & TECNOLOGTA SAC., con RUC 2048629t021; son
titulares de cuentas bancarias, sobre las operaciones activas y pasivas que tengan con
las entidades del sistema bancario y financiero, el expediente completo con sus anexos,
sobre los préstamos que pudieran haberse realizado los investigados, préstamos o
créditos bancarios de cualquier tipo en los que haya participado ya sea como obligado
principal o como garante, información sobre cualquier tipo de participación, ya sea
como obligado principal o como garante que dicha persona mantuvo o tenga por
concepto de líneas de crédito, descuento de letras, Factoring, leasíng, Lease back,
créditos comerciales, pagarés descontados y no descontados, financiamiento de
importaciones y exportaciones, cuenta especial o €uenta corriente ya sea en moneda

l8
 nac¡onal como en moneda extranjera, cartas fianzas, fianza en documento aparte,
avales, avales a terceros, adelanto sobre cobranzas, adelanto sobre facturas, préstamo
personal, empresarial, CTS, Rescate Financiero Agrario (RFA), Fortalecimiento
Patrimonial de Empresas (FOPE), PROBID, Swaps, Forwards, opciones o cualquier
' instrumento financiero derivado, compra de cheques, financiamiento de advance
account, letras avaladas (comercio exterior), conforming, apertura de créditos
documentarios de importación y exportación, tarjetas de crédito, créditos personales y
de consumo, créditos mi vivienda, refinanciamientos, créditos hipotecarios, Stand By
Letter of Credit, sobregiros, límite de Crédito en cuenta corriente, avance en cuenta,
confort letter, forfaiting, créditos sindicados, así como refinanciaciones o
reestructuraciones de obligaciones asumidas por los investigados ya sea como
obligado, deudot aceptante, endosante, descontante, avalista, o fiador.

Se requiere a la Unidad de Inteligencía

Fínanciera, informe sobre las posíbles
operaciones financieras sospechosas que hubieran realizado las personas naturales de
ELIAS PATROCINIO MATO FELIK con DNI 80021641, DUVERII Etl GOMEZ CASIO,
con DN | 44Oe6 I 5 l, ROSSAN a-FItlClANAXlEttl NA saRClA- con IIN | 4200799r-y*,

DNI 22489181 y la persona jurídica ARQUITECTURA, INGENIERIA E¿ TECNOTOGIA

SAC., con RUC 20486791021, durante el periodo comprendido entre_Ol_DE_AEBI!_DE
202t At 18 DE AGOSTO DE 2021.

se requíere información a la superintendencía de Mercado de valores del perú (sMv)

ex CONASEV sobre si las personas naturales de EIIAS PATROCINIO MATO FELI)C
con DNI 80021641, DUVERLI Etl GOMEZ CASIO, con DNt 4/;096151, ROSSANA
FEIfCIANA MEDINA GARCIA, con DNI 47007991y POMA CECtttO V¡IMA, con DNI
41767281; asimismo, de EFRAIN MATO FELIK con DNt 22489181 y la persona
jurídica ARQUITECTURA, INGEN¡ERIA 6¿ TECNOTOGTA SAC., con RUC
20486791021, registran o ha registrado actividades como compradores o vendedores
de valores (acciones, bonos entre otros) transados en la Bolsa, si son titulares de
acciones o de otros negociables en Rueda de Bolsa y si tienen operaciones o derechos
constituidos sobre los mismos; durante el periodo de 01 DE ABRII DE 2021 AL 18 DE
AGOSTO DE 202t.

Se requiere la Remísión de información de carácter tributario a la Superintendencia

-
Nacional de Administración Tributaria suNAT, sobre si las personas naturales de
ELIAS PATROCINIO MATO FELIX, con DNt 80021641, DUVERU Eil GOMEZ CASIO,
con DNf 44096151, ROSSANA FELICIANA MEDTNA GARC|A,, con DNt 47007991y
POMA CECltlO VILMA, con DNI 41767281; asimismo, de TOLENTTNO JARA
TEREZA. con DNI 23182683; de EFRAIN MATO FELI[ con DNt 22489181 y la
pensona jurídica ARQUITECTURA, INGENIERIA S¿ TECNOTOGTA SAC., con RUC
20486791021, en el periodo comprendido del 01 DE ABRTL DE 2021 AL tB DE
AGOSTO DE 2021. se encuentran registrado en el Registro Único del Contribuyente
"R.U.C." de ser el caso desde cuándo y cuáles han sído los montos tributados; las
decfaracíones juradas del impuesto a la renta de 1ra, Zda,3ra,4ta y 5ta categoría; los
reportes del lTF, si pertenece en calidad de gerente, socio, asociado, apoderado o se
encuentre apersonada de alguna u otra manera en personas jurídicas; si alguna

l9
persona jurídica o natural ha declarado renta de quinta categoría a favor de dicho
imputado, si ha tenido procesos de fiscalización, de ser así, que la SUNAT remita copias
del expediente y el informe de la reserva de datos, cifras, informes y otros elementos
relacionados a la situación tributaria de los investígados.

Se requiere a los Banco Continental del Penú -BBVA-, Banco de Crédito de Perú,
Banco Internacional del Perú - Interbank Banco Scotiabank Perú y al Banco de la
Nación, según corresponda, informen de las siguientes cuentas:

. Banco Continental del Perú -BBVA- N'0011-0210-0200942835 y N" 0011-0175-

0200627426.
¡ Banco de Crédito del Perú N' 191-18416U4-0-71, N' 191-94530580-0-32 y N"
36s-91262299-0-86.
¡ Banco Internacional del Perú - Interbank N" 1504191011700489.
. Banco Scotiabank Perú N'385 0072 399.
¡ Banco de la Nación N" 045 801 28128.

movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los movimientos,

Cheques girados, prestamos de los titulares de las cuentas. En el periodo comprendido
entre el 01 DE ABRII DE 2021 At f 8 DE AGOSTO DE 2021.

Se requiere a la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que dentro del plazo de

TREINTA DIAS CAIENDARIO de notificados con la resolución judicial informen si las
personas naturales de ELIAS PATROCINIO MATO FELIX, con DNI 80021641,
DUVERLf Etl GOMEZ CASIO, con DNI 44096151, ROSSANA FELICIANA MEDINA
GARCIA, con DNI 47007991 y POMA CECltlO VILMA, con DNI 41767281;
asimismo, de EFMIN MATO FELIX, con DNI 22489181 y la percona jurídica
ARQU|TECTURA, INGENIERIA & TECNOTOGIA SAC., con RUC 20486791021,
período comprendido entre el día 01 de ABRIL del 2021 hasta el 18 de AGOSTO
del 2021, registran operaciones financieras (activas y pasivas) en las Cooperativas
de Ahorro y Crédito bajo su control y supervisión. debiendo informar lo siguiente:

. Cuentas cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de ahorros, cuentas corrientes,

mancomunadas si las hubiera, otras).
o Nombre de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios.
. Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los
movimientos.
. Cheques girados (verso y reverso), Cheques de gerencia.
. Préstamos.

BAJO APERCIBIMIENTO a las entidades mencionadas, en caso de incumplimiento, de

ser denunciados por el Delito de Resistencia a la Autoridad y Obstrucción a la
Administración de Justicia.

Notificándose y Oficiándose.

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