Firmado digitalmente por: VASSALLO

GASTULO Paolo Carlo FAU 20131370564 soft

Cargo: ANALISTA DE SECRETARIA
GENERAL
Fecha y hora de firma: 11/01/2023 16:17:19
N° de documento: OFICIO N 01365 - 2023 -
SBS

OFICIO MÚLTIPLE

Lima, 11 de enero de 2023

OFICIO Nº 01365-2023-SBS

Señor

Gerente General

Ciudad.-

Asunto: Pedido de información sobre operaciones pasivas, activas y neutras

Me dirijo a usted con relación al(los) pedido(s) de información sobre operaciones pasivas, activas y
neutras, cursado(s) a esta Superintendencia por la(s) autoridad(es) que seguidamente se indica(n);
el(los) mismo(s) que deberá(n) ser atendido(s) a la brevedad posible.

A continuación, sírvase encontrar el detalle del(los) pedido(s) en mención:

AUTORIDAD DR. HUGO FAVIAN APAZA MAMANI

FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA FISCALIA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
DE AREQUIPA - PRIMER DESPACHO
Of. N° 2250-2021-1°FPEDLA-MP-AR
Exp. N° 08809-2019-44-0401-JR-PE-03
CARPETA FISCAL N° 700-2018-55
Materia DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
PERSONA(S) ANDREA CALACHAHUI HUAMÁN
DNI 30674467
RUC 1030674467
EDITH ELSA PALOMINO GIL
DNI 29684192
RUC 10296841922
LOBO SERVICE EIRL
RUC 20497445362
TURISMO Y EXPRESO CRISTO REY SCR LTDA
RUC 20200476663

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: TWMRXZ-001
 Firmado digitalmente por: VASSALLO
GASTULO Paolo Carlo FAU 20131370564 soft
Cargo: ANALISTA DE SECRETARIA
GENERAL
Fecha y hora de firma: 11/01/2023 16:17:19
N° de documento: OFICIO N 01365 - 2023 -
SBS

PAMA CONSTRUCCIÓN SRL

RUC 20455312362
VERASTO SAC
RUC 20558303124
SERVICIOS VETERINARIOS MICKY EIRL
RUC 20406242871
METROPOLITANA BIENES RAÍCES SAC
RUC 20602816118
DISFA SCR LTDA
RUC 20286350527
DISTRIBUIDORA MANRIQUE SR.LTDA.
RUC 20321896015
VALERIE’S EIRL
RUC 20454946163
N & M SRL
RUC 20455025037
Sec. ANAHI VICTORIA HUERTA SIANCAS
Operación Bancaria Pasiva(s) / Activa(s) / Neutra(s)
Información CONFORME A LO INDICADO EN LAS RESOLUCIONES N°
04-2021, N° 09-2021 Y N° 11-2021 DEL 19.04.2021,
02.06.2021 Y 08.09.2021, RESPECTIVAMENTE
Destino de la información CALLE JACINTO IBAÑEZ N° 624 (2° PISO), ALTO SELVA
ALEGRE - AREQUIPA
Plazo de respuesta 30 DÍAS HÁBILES
Periodo de consulta LOS QUE SE INDICAN EN LAS REFERIDAS
RESOLUCIONES ADJUNTAS
Solicitud que se hace de su conocimiento, para su atención directamente a la(s) autoridad(es)
NO REMITIR A ESTA SUPERINTENDENCIA LA
que corresponda(n).
INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA.
Sírvase tener presente que este documento es estrictamente confidencial.

Atentamente,

PAOLO CARLOS VASSALLO GASTULO

ANALISTA DE SECRETARIA GENERAL

Incls: Adjunto Oficio N° 2250-2021-1°FPEDLA-MP-AR y anexos, en total 38 folios

HBJ/gbf
Expediente N° 2021-83142

Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú Telf. : (511)6309000

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: TWMRXZ-001
 a

'Año &l biceuenaio ful Pmi: 200 año¡ fu indepen&ncia'

mN¡ffi¡oPúmc.o Dietrito Fiecal dc Arequipa
FISCALIA DE LA NACION 10 Deepacho de la
Fiecalía Especializada en Deüms de Lavado de Activos
Disrito Fiscal de Areqüpa

4\t -'222't - saoSl

Arequipa, 11 de seúembre de 2021 iúFli¡¡l;¿HoE,lclA DE
BrtlCA, SEGUROS Y AFP
Ofi cio NOJJJO-2021-IOFPEDLA.MP.AR
0 ? ocT 2021
SEÑORES:
SUPERINTEDENCIA DE BANCAs SEGUROS Y AFP TRAM|TE t]ocurtF]gARlo
Call¿ Lo¡ l-aunla¡ 214, San lidro, Lina
llor¡. '......tr.l''")"1 " -

ASUNTO ; Remita infotmación.

CARPETA FISCAL : 700-2018-55
EXPEDIENTE | 8809-2019-44

Tengo el agrado de dirigitr¡s a usted, a efecto de

soüctade ordene a quien conesponda remita la sigriente información:

a) Informe todas las opetaciones bancadas ante las entid¿des que conforman el sistem¿
financieto ¿utodzad¿s c pt^r depósitos, que conforrnan las siguientes categorías:
\ ^ Municipal de Ahono
\\ 1i Bnacos, Financieras, caja y crédito, cajas Municipares de
I \.:,*tr -o" C¡édito Populat, Caias Rutales de Ahoro y Crédito, asi como las empresas de
--.- .'\!t,rt-lf,
;il-""":af cualquiera de las categorías oue se encuentren
catesofías señaladas que liorridaciÁn que
tlrocesrl de üquidación,
encuenüen en proceso
se encuentren a nombre de las siguientes personas:
n',e

i."-'"i... ,rp
o Petsonas Naturalesl

10306744670 Desde 4/8/2007 a.lz fecha

Desde l/1/2073 zla fecha

¡ Personas Jurldicas: (Periodo comprendido desde el mes de enero de

2010 hastadiciembre de 2020)

Turismo y Expreso Cristo Edtih Vera Huaquisto

Rey SCRLtda,

11145379

1125176r Edith Vera Huaquisto / Rosalvina

Castto Calizaya-

Servicios Ve terina¡ios Mickv Miguel Tito Tinco

EIRL

Fiscal Asignado al Caso: Huco F¿vIÁN ApAzA MAMANT Calle Jacinto Ibañez No 324 (2" piso), Alto Selm Alegre, Arequipa
LCH
wrs,.fiecolia.gob.pe
 'Año ful bintteurio &JP¿ní: 200 aio¡ dt infupenfuncia'
Miñ¡ffiioPúal|co Dist¡ito Fiscal dc Arcquipe
FISCALÍA DE LA NAcIÓN 1o Dcrpacho de la
Fiecalía Eepecializ¿da en Deüto* de Ldr¿do de Activos
Distrito Fiecal de Arequipa

6 Corporación Logistico E y 20456117++0 11196221 Ediü Palomino Gil

D EIRL

7 Metrop olitana Bienes Raices 20602816118 11386050 Valeda Mendiguri Pacheco

SAC

8 Disfa SCRLtda. 20286350527 Valeria Mendiguri Pacheco

9 Distribuidora Manrique 20321896015 Valeria Mendiguri Pacheco

SRLtda.

10 Valerie's EIRL 20454946163 11117397 Valeria Mendiguri

ff -t
r'.
N & MSRL, 20455025037 11128558 Valeria Mendiguri Pacheco

¡ Opetacioaes bancarias específicae:

- Levantamiento del secreto bancario de los siguientes cheques:

HSBS $ 30 000.oo 00800434 3 053 207 Ruth Rivera Caceres (DNI 3/5/2012 4200
0918542001 06 29653575\

HSBS S/ 21 000.oo 00800373 3 053 201 Ruth Rivera Caceres (DNI Se 4206
0918542571 08 29653575), desco¡oce (contmto
privado)

BBVA s/ 48 800 00035899 4 071 220 Adolfo Manrique Palao (DNI n/rc/2014 3422
0900000010 10 29542976\

Interbank fi 32 4oO 02092063 3 003 300 Abel Guzman Huillca (DNI L6/09/2013 3532
04¡r,40101212 42246814)

Banco de $ 26 600 09043850 I 002 2r5 Robert Bueno Davila 37/70/2073 JJI I
Credito 000000022220 DNI29ó97108) y Delia Bueno
Davila pNI 06942069)

Levantamiento del s€creto bancario en totno a los siguientes depósitos:

Fiscal Asignado al Ceso: Huco FA'fiAN ApAzA MAMANI Calle Jacinto Ibañez No 324 (2o piso), Alto Selva Alegre, Arequipa
LCH
www.6acalie,gob.pe
 '!4ño ful bicenhnario ful Pmi: 200 años & in&penfutda'
Distrito Fi¡cal de Arequipa
10 Despacho de la
Fiecalla Especializad¿ en Deütos de Lavrdo dc Activos
Die trito Fisc¿l de Arequipa

BCP S/ 5 843.oo 2t5-27838273-0-62 Valeti¿na Calisava IDNI 0241901ó) 2e/10/20 2470

IJ

BCP s/ 3750 4635 -0201 _33 67 _+ >N* 4. Rosalvina Castro Cdb,aya. PNI 29/10/20 3487
41757s20) 13

Caia $ 55 000 0000360750211010100 Graciela Huaquisto de Vera pNI 09/12/20 3031

Arequipa 1 02389384) 13
(Agencia
Caman)

Levantamiento del secteto bancado en torno a las siguientes cuentas bancarias,

por el pcriodo comprendido desde eu apertrüa hasta la fecha de emisión de la
Resolución Judicial:

Clit¡ Nuestra 11+701-00143-0 Gregorio Manchego Medina (DNI 2682

Gehte,-uo 29635665)
'.+ \r .t-
i ...¡"-.ds
¡r Edith }{arisela Vera Huaquisto @NI
.( ''Ban-oo,gB Crédito 215-27781579-r-96 JJJf,
292993t5)
*lc:'

Levantamiento del secreto bancario en torno a los siguientes ctéditos

bancarios:

Adolfo rülilmer Manrique Palo pNI BBVA S/ 48 800.oo 9 / r0 /2014 34¡,6

29542976\
Abel Alejandro Guzman Huilca Q)NI Interb¿nk s/ 93s69.45 4/09/2013 3501
42246814\

Delia Bueno Davila (DNI 06942069) y BCP $ 26 600.00 29/10/2013 3550

garante hipotecario Robert Bueno Davila
pNr29697108)
Eliana del Rosario Mendoza (DNI Caia Arequipa $ s5 000 27 /1r/2013 3022
29703055) y Omer Francisco Pinto T¿lavera
(DNr 29703054)
Rosmary Meza Rodriguez (DNI:30675746) Caja de Ahoro $ 48 000.oo 28/10/2010 2705
v Crédito
Arequipa

Fiscal Asignado al Caso: Huco F¡vnN ApAzA MAMANI Calle Jacinto Ibañez No 324 (2" piso), Alto Selva Á.legre, Arequipa
ww,fiecalia,gob,pe
 'An-o &l binrtenaio delPenl: 200 añot de infupen&ncia'
MÑFTTRIoFüEM Dist¡ito Fiscal de Arequipa
FISCALIA DE LA NACION
10 Despacho de la
Fiscalía Especializada cn Dcütos de Lav¿do de Activos
Di*rito Fiscal de Areqüpa

&,,/ Se acompaña las siguientes copias certificadas:

- Resolución N'
04-2021 emitida por el 30 Juzgado de Investigación Preparatoria de
Arequipa, que declara fundado el lev¿ntamiento del secreto bancario;

- Resolución No 9-2021 emitida por la Pdmera Sala Penal de Apelaciones de la Corte

Superior de Justicia de Arequipa,

- Resolución No 11-2021 emitida pot el 30 Juzgado de Investigación Ptepamtori¿ de

Arequipa

c) Dicha inform¿ción debetá set remitida tanto de manera digital como de manera
impresa directamente a las ofi.cinas del 1o Despacho de la Fiscalia Provinci¿l
Cotporativa Especiaüzada en Delitos de Lavado de Activos de Arequipa, ubicada en
Calle Jacinto Ibañez No 324, AIto Selva Alegre, Arequipa.

Tal acto de investigación que se reqüere en la investigación

seguida eri contra de EDTIH PALoMINo GIL y otros por el deüto de LAVADo DE
ACTIVOS en agtavio del Estado representado por la Procuraduria Púb[ca de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio.

Sin otto particular aprovecho la opotunidad pal:-

expresade los sentimientos de mi especial considetación y estima personal.

Fiscal Asignado al Caso: Huco F¡vrÁN ApAzA MAM^Nr Calle _facinto Ibañez N" 324 (2' piso), Ilto
LCH Seha -r\legre, Are<¡uipa
w*n'.frscalia.gob,pe
 úattqez oes@n ar FJPI
,^uoo*Jusnoa r
¡*\41C4@NOE ¡.. rlJ¡ vl.údFA ,16!A LlIUl
.'Sfrr)fl
Raíces SAC

3o ruZ. INVESTIG. PREPARATORIA - Sede Cerit¡al

'00026G at Disfa SCRLtda 20286350527 Valc¡ia Mendieu¡i Pacbeco
G?'_.-; /j E)GEDIENTE : 08809-201 9-44-040 I -JR-PE-O3
9 Dist¡ibuidora Manrique 20321896075 Valetia Mendiguri Pacheco

|/
SRItda
frfocroq
f[E | ,,
NEZ : WLCA CONDE JOSE LUIS
l0 Vale¡ie's EIRL 20454946163 11117397 Valeria Mendisuri
"usna¡a- ESPECIALISTA : ANAHI VICTORIA HLIERTA SIANCAS
.HIUEBIAA|A'.GAS
!ÍtoFr /ÉffiF&É
I
'll N&M SRL 20455025037 11128558 Vaieria Mendisuri P¿checo
¡,rd dúñtlt I ta
loiD.¡¿clr oah.sñ.&
MIMSTERIO PUBLICO : DR HUGOFAVLA.N APAZA MAMANI FISCALIA
flffi#J.*'"J¿
Drc¡FF-¡
ESPECILIZADA EN LAVADO DE ACTIVOS
1,3, Ope¡acione¡ Bancarias Especlltcas:
JIPAFCTA
IMPUTADO : CANDIA AGUILAX- OMAR
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
13,1. Sc reaüza el lcvaotamicuto dcl seclcto
secrctc ba¡ca¡io cn torao a ios
AGRAVI,ADO : EL ESTADO RPTADO POR EL PROCURADOR DE
LAVADO DE ACTIVOS
B¡nco Monto Cheque Pcrso¡a quc habda Fecha de Folas
gestionado/
RESOLUCIÓN :04-2021 ¡taf¡it.do él cheque
emisión

como ñedio de D.so

Arequipa, dos mil veintiuDo HSBS ¡ 30 000 00 008000434 3 Ruth Riven Cáce¡es 3 / 5l2Ot2 42ffi
Abril diecinueve. 053 201 pNI296s3s7s)
0918542001 06
HSBS s,/21 000.00 00800373 3 053 Ruü Rive¡¡ Cácc¡cs Se desconoce 4206
VI9TOS: El requerimiento del LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, ml 0918542571 (DNI296s3575) (coDtrato
solicitado por cl Dr. Hugo Favián Apaza Mamani, Fiscel Adjunto al P¡ovincid del P¡ime¡ 08 plvado)
Despacho de la Fiscalía Especialüada eo Lavado de Activos del Distrito Fiscal de Ateqr:ipa
tsBVA s/ 48 000 00035899 4 011 Adolto Mamique Palzo 29 /10/2014 3422
220 0900000010 (DNr 29s42976)
v, 10
I"t*b¡"k | 32 4Oo 02092063 1 003 Abd Gt¡zman Huilicá /09 /2013 3532
CONSIDERANDO: 300 0400401012 (DN1422468r4)
16

PRIMERO: Del Requerimieoto Fiscal Banco dc t 26 600 0t043850 002 I Robe¡t Bucno Dávü 31/ t0 /2013 3577
C¡édi¡o 215 0000000222 (DNr 296e7108) 7
La fiscalia soücit¡ el levantamie¡to dd Sccteto Benca¡io co¡ cl sizuicnte det¿lle: 20 Deüa Buc¡o Dávila
(DNr 06142069)
1) Identidad de l¿s oersonas afectadas
1,3,2, Se tealizatá el levant¡miento del secreto banca¡io en tomo a log siguieates
1.1 Pcrsonas natutales depósito6 bancadcs.
Nombtc DNI RUC Petiodo
1 And¡ca Calachahu Huamán 3067 4467 103067 44670 Desde 0al08/2007 Banco Motrto Cucnta/Depós Süpuesto Titul¡t Fecha Foias
2 Edith Elsa Palomioo Gil 29684192 10296841922 Desde Ol /01/2013 itos Bánc.aio
BBVA s/ 14 000.00 001r-0220-15- V¡lc¡ia MendigLti 28/08/m14 3397
PelsoDas Iuridicas 020055329' (DNr 29503886)
Nombrc RUC Pattida Vi¡cr¡lació¡ colt pe¡sona BCP s/ 5 843.00 215-27 83827 3-0- Vale¡i¡na CrüseJe 29 / 10 /2013 2470
resi6tial ¡atut¿l/investis¡do @Nr 02419016)

1 Lobo Se¡vice EIRL 20497 445362 01071626 Valeriaoa Calisaya

BCP s,/ 3 750.00 4635 0201-336'/- Rosalvioa Castlo 29 / 10/2013 3447
Caliza,ye (DNI
Ochochoque
41757520) pag., a
2 Turismo y Expreso Ctisto 2020047 6663 Edith Ver¡ Hu¿quisto cucr¡ta VISA MNA)
Rcv SCRLtda. Cziz Arequipa $ ss 000 0000360?5021¡ 0 Gracicla Huaquisto de 09/12/2013 3031
3 Par¡a Cons trucción SRL 20455312362 11145319 Edit¡ Ver¿ Huaquisto (Agcncia C¡m¿nl) 101001 Vca @NI 02389384)
4 Ver¿sto SAC 20558303124 1'12517 67 Edith Ve¡a Huaquisto ,/
Rosalvina Castto 1.33 Se rrali¿a¡á d levantamicnto del secrcto banca¡io e!¡ tomo a los siguieotes créditos
5 Scr¡¡icios Vetedna¡ios 20406242871 11000709 Miguel Tito Ttoco bance¡ios.
Micky EIRL Cuenra/ Depósiro Su¡ruerto Titular Foias
6 Corporacióo l-ogístico E 20456117 440 11796221 Edith Palomi¡o Gil B¿¡ca¡io
v D EIRL Ceie Nü€stra Gent. 114-701-00143-0 Grctorio Menchcgo Mcdioa (DNt 26A2
7 Mer¡opoür¡a¿ Biencs 2060281ó118 1138ó050 Vale¡ia Mendizu¡i Pacheco 29635665)
Banco dc C¡éditr.¡ 215-27'18157 9-t-96 Ediü Ma¡s¿l¡ Vere Hr.,aquiiro (DNl 3515
 i. :: sn +,$
000267
> FINANC¡ERAS
. COMPARTAMOS FINANCIERAS
13.4 Sc ¡c¿liza¡á d lecaoamicnto del sec¡cto banca¡io en toroo ¿ lás siguientcs cucnt¡s . CREDISCOTIA
bancarüs, dcsde cl periodo de su apcttr.na h¿sta la fccha de emisió¡ de l¡ ¡csolución - FINANCIERA CREDINKA
iuüci¿l: - FINANCIERAPROEMPRESA
- FINANCIERA CONFIANZA
Dcudot Entidad Mo¡to dcl Fcch¡ d. Foi.. - FINANCIERA EFECTIVA
B¡r¡cari. PtéstaEo co ta¡o . FINANCIENA OH S A
Adolfo Manriquc Palo (DNI BBVA s/ 48 000.00 9 / 10 /2014 3406 . FINANCIERA QASAQ
29y.2916\
Abd Guzná! Huillcz (DNI s/ 93 5ó9.4s 4 / 09 /2013 3501
- FINÁNCIEM TFC S.A.
4n41814)
Ddi¡ Bucao Dávü (DNI 3CP t 26 600 29 / 10/2013
> CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO.
y g¡r¡¡rc hrpotec¡tio
069420ó9) - CMACAREQUIPA
Robcr Bucdo Dávü PNI - CMAC CUSCO Sá.
29697r0E) . CMAC DEL SANTA
Eli¡na dd Ros¡¡:o Mcodoz¡ @NI Cz'jt dc t 55 000 21/11/m13 30u . CMAC HUANCAYO
29703055) y Omcr Fr¿¡cisco Ptito
Talavc¡a IDNI 29703054)
Arequipe
- CMAC ICA
Rosma¡y Meza Rodriguez @M Caje dc Ahoco | 48 000.00 28/10/2010 2105 - CMAC lú{r,lrAs
y C¡¿dito - CMAC PAITA
3067 5146)
¡{¡cqr¡¡ú¡ . CMAC PIURA
. CMAC SULLANA
2) Entidedcs a las que se soücitara Ia i¡fotmació¡: . CMACTACNA
2.1. Todes Ias entidades registr¡das antc d SBS que confotuuo el siste¡r¿ E¡a¡cie¡o _ CMAC TRUJTLLO
euto¡izadas a
capta¡ dePó5itos, que confocruo las siguientcs catego¡ías: Bencos, - CMAC LIMA
Fioancicras, Caja Municipal de Ahor¡o y Crédito, Cajas Municipa.les de Crédito Popular,
Cajas Rwales de Ahorro y Ctédito, ¡sí como las cmprcses dc cualquGra de estas c¡tegorüs > CAJA RURáL DE AHORRO Y CREDTTO
quc se eocucot¡en eo proccso de üquidacióo. . CRÁC DEL CENTRO
2.2. las nomb¡adas carcgodas de cmpresas del sister¡¡a baocatio, son dctdl¡d¿s ¿ . CRáC INCASUR
cooti¡ueción: . CRAC LOS ANDES
} BANCOS: - CRAC PRYMERA
- Banco de 1¡ Nacióo - CRAC SIPAN
. BANBIF - CREDIRAIZ SAA.
- Baoco Aztcca
- B¿nco CENCOSUD Además de todas las COOpERA.IfVAS que se eocuenrnn
- Banco Cooti¡cntul bajo la supervisión de h SBS.
- B¿nco dc Comcrcio
- Baoco de Crédito l).ft¡ati{a!,ac I11.medida (Información que se requiere)
pcrsonas.naturales. y jurídicas dea adas eo el
- Saoco Falabella ;.;
J.¿, i"^j.,j|111
.L,as cndoádes que conforma¡-cl sistema
numeral 1.1 y 1.2.

- Baoco Finaocie¡o informnrÁo y remitiráo la s.iguiente información.

Enanciero, detalladas e¡ el numeml 2,
- Baoco GNB 3.3. Toda l¡ información ¡Jlativa a: I
-
-
Banco Ripley
CitiBa¡k del Pe¡u
1*:p:.".,",::.,.r"-T1";;,.:i:ffi,:,";*1¡trI,fi".Í""*ffi "Hffi:,i:
e p¡azos' cuenra comenre, crs, etc.) iocluyéndose
la idcnida; del tinrh¡ la idcotidad dc
- ICBC BANK Ios de¡:os.itantcs (operaciones en vcoraoilla- o la
identificación J. f"- J*"* dcsde la que
- Inte¡bank rcaliza la r¡ansfe¡encia bancaria), la dircccióo,1.
. h ;ñ;;;-.r;;; il"o¿. ," ,.¿i"^ro'
tales depósiros,los docu¡nentos sr¡stentatorios
- Mi Burco
fondos depositados, los movimientos *
para la apertu." a. h .t orig"o d" lo.
- Nacióo "u"ii", los
qa.pa"itÁ, i-r"¿-"-;"áili",
cheques girados) c inclusive la fecha en "U cobros de
- Sa¡tande¡ Pc¡u gue- rales movimienros hayan podido
como los mo¡tos dc cada depósito y los saldos d. rcalizarse así
- Scotiabaok Pcrú evacua¡se tal i¡fo¡me a la Fiscalla.
d;;;;;;;.lJ"i ¡ .no_.rr,o ¿.
 000268 ;:4$o ¡¡
3-12. Se solicited con especial éofasis a BCp,
3.4. Se briodaná toda le infon¡¡ción sobre la ¡c¡lización de Tra¡sfc¡cocias del Extc¡io¡ BBVA y Cala Arequipa, mtonncn sobrc los
(debieodo cspccificar la identid¡d del beocñciatio, tr¿nsfelcote, imporr, fccha- de
siguientes depósitos banca¡ios ¿."Ur"¿..¡i
i¿"q,iil¿Jil"l qo..r."*"""n
tal depósiro, la o6cina donde ,A a.pa"i.,
se ¡calizó "]"l5rir." h
."Iñ#ffiT
Losfcrcocü y fecbe de cobro), ello en tclación a las personas enumcadas eo el numerd 1) consr¡ncia de
c¡ e[ caso de habe¡se t¡¡rado de ,.L""rf"r.n"i" áoa. áLi'J,r-"oa
tel dcpósito,
3.5. Se b¡ioda¡i toda l¿ i¡fot¡nación sobre la ¡ealizacióo dc T¡ansf¿¡eocias Naciooales especifican la.identidad dd tinfa¡ dc le cüeota de
u"o"".i",, ,"
ldebicodo esoccifica¡ la idcntidad dd beneEcia¡io, t¡a¡sfc¡erte, impone, fccha dc "Ag.o,
,r,r-.--1" tal cuedta y le
eotidad bancada corrcspondienre. ..".: .t. ."""p-.;an d."t ;;;;;*,
Lansfcrcnci" y fccha dc cobrc), ello eo relacióo a las pctsonas enumeredas co d ouoeral l)' "1..1 d.¡i.r,¿o especiEcara
3.ó. Sc bd¡di¡á toda la info¡mación sob¡e l¿ ¡calizació¡ de Tr¿nsfe¡cncüs al extelio!
roda la info¡mación sobre ral operación,
jwada de origeo y destino de recurso., a."Uo"ia
."rlüti, l"L;;;;;;*"dectaración
ldcbicado especiEc¡¡sc la cntidad del bcneEci¡¡io, traasferentc, importc, fecha dc ¡,rr"i" a" o"
".lo'#il"i *..,., r."
ü.osf.rcncia y fecha de cobrQ de las personas cnulbetadas cn d numer¿l
'- su caso los fo¡m¿tos de vinculación y d resto
¿" irf.r-""¿" A"".-""r"1 que ,"""b"d, .l
momento de realiza¡ tal opcración. Con especia.l enf""i. ..
3.7. Todas aquellas oüas opcnciones y servicios oo señalados aotedoúrentc que
stguientes depósitos
..qrri.r. áüiormaciór, de los
bancarios (de tales ocposrtos se cuenta con uo
leP¡csente! .licntc obligacioncs. acopia del voucher)_
Para el
¡.'g. ¡a.o¿i
sc bri¡da¡á copLs de los documentos quc ded cucots de las nombradas B¡¡co MoÍ10 CucÁt./Dcpósir
opcraciones (noas de catgo y abono, tccibo o comprobaotes de depósito, rcPortes dc Supueero Titular Fccha Foiee
os Bar¡ca¡io
áosfercoci"s, ca.t s de auio¡ización, chcques ccrtiEcados, chequcs dc geteocia y similares, BBVA s/ 14 000.00 00114220-15- Valeria Mcndigrti
lctras, pagarcs, cattas de 6anza y Fansfe¡eqcias de dinero quc menticoe cl clieotc, contato o?Jn551299
28/08/2014 3397
a. siioá y, cn gcoeral, toda docr¡rrrcntaciórl quc se vi¡cule con y/o sustente las BCP s/ {DNr 29s038Eó)
5 843.00 2t 5-27838273-O_ Valerian¡ Calisaye 29 / to/2013 2470
opeeciooes señaladas er-r los Fi¡r¡fos adtcriolcs).
(DNI0241901ó)
3.9. Debieodo ias cntidadcs bancarias tequetidas ¡cmiü l¡ inforrnación tantcl de manela
BCP s/ 3 750.00 4635-0201,3367 _ Rosalvi¡e C^süo 29 /10 /2013 3481
impresa como digitalmentc. Calizaya (DNI
417575m) @^Bo
3,10- En ¡ctación a las opetacioaes bancarias capecifces detrlladas €a el llumctal cue¡ta VISA MNA) ^
1.3 sc requiete la siguieoce i¡formac¡ón Czjz, ¡ 55 000 00003ó07 5021 1 o Gracicla Huaquisto 09 / t2/ 2013
A!cquipe 3031
l0l00l de Ve¡a (DNI
3.11. Sc solicia¡á a los Beocos HSBS, BBVA, Iotc¡b¿ok y BCO bdndco toda Ia (Agcncie
02389384)
i¡foroación que posear¡ sobre los siguicotes cheques baacatios, debícndo especiEcar de Camaná)
dóodc p¡ovi¡o J di¡ero de tal chcque, en su caso dc que cucnta bancá¡i¡ P¡ov¡ng, Por
orden ác quic,, fue glado' cuál e¡a el ¡¡e¡ivq pan Ia ernisión que señalo la persona que 3.13. Toda la info¡m¿ción relativa a la6 cDe¡tas bancarias desde el
soücito tal. chequc, a solicinrd de quieo fue gfuado, la idcntidad de la pcrsorn que lo cobró' apettu¡a ha6ta la fecha de emisióo de Ia resolución periodo de eu
la fech¿ de cob¡o. l¡ o6cit " do¡de se t¡amitó, debiendo ¡e¡niti¡ Ia cotrcspondiente: movimie¡ros- (dcpósitos y retiros). reaüzado" sob¡e ¡"ai"i"i,." a"i"ff^* todoe los
..dcclaracióo jurada de origeo y destino de los rectüsos, declaración jurada de cooocimicnto raí ,ig";*, l""no" u"rr"^;^.,
induyéndose ta identidad de su drular, ta ideotidad
del cl.icnte, ¡ en su .".o lÁ fo.- to. de vinculacióo y el resto dc infotmacióo docr¡¡:ocotal
d.;, ñJ;;,l; ii.n¡¿ad de tos
-i,rJtr,"*a".0"
depoeitantes (operaciones en veotanilla o la ideotificacijn
¡ecabada al momcnto dc rcalizar tal opetación." realiza la
+i^ t" q". ,.
bancaria), la di¡ección de la oficina o.u...r"J
-t¡esfe¡c¡cia
talls d,epósitos, ¿orr¿" se ¡ea.liza¡o¡
el oigcn de los fondos depositedos, 1""
P.rsoú¡ qu. b.bri. reutos) y los saldos de tales cuentas bancadas. ^""irr;;;; ;;'eita (depositos y
Fcch¡ dc Foi¡s
B¡nco Mor¡to Chcquc tr.úit¡do cl chcqrc c¡¡ieión
como mcdio dc p¿qo
Cucnta/ Depósito Supucsto TihIlar Foias
Bance¡io
HSBS ¡ 30 000.00 008000434 3 053 Ruth Riwc¡e Cácc¡c¡ 3/s/m12 4200
C^j,
201 0918542001 06 íDNI29653575) Gerte
Nr¡csrra 1l+701-00t43-0 C..go;" tut"n.tt.go Vda--Eñ 82
008003?3 3 053 201 Ruü RÍ/cr¡ Cácer€s Sc 4206 29635665\
s,/21 000.00 Baoco dc Crédito
0918542571 08 (DNI296535?5)
2t 5-n'7 81579 _1-96 Edith M¡tiscl¿ vo* r¡üqüii- fDñr 3535
292993t5\
BBVA s/ 48 000 00035899 4 0r1 220 Adolfo 29 | r0/2014 1422
0900000010 10 Pd.o @NI 3.14. En tomo a los sigrientes créditos se ha
de informar Ia persona que solicito el cédito,
29542976\ el reporre de pagos rcelizados y acrualizado, .. ..p."i6"r;'t ,t; iiü) a, U proono
Interbmk l2 020920ó3 3 003 100 Abd Güzroán 16 /09 /2013 r:!.liza_!o: pasos de tat crédito, remitU .opi"" aa
.rp.ai"r,," io,rlli .on _oo"o ¿.
4O0
$
040040101212 Huiüca (DNI fe
tal c¡édito. 'l'al i¡fo¡m¿ción sc requiere
42246814\ en torno a los srguicntcs créditos:
B¡¡co de t 26 ó00 09043850 8 002 215 Robe¡t Bucoo DÁvü 31110/2015 3517
Dcudor Eotidad
C!¿dito 0000000222 20 (DNI 29697108) y Mo¡to dcl Feche de Foias
Dclia Bueoo Dávile Ba¡c¡rie P¡ést¡mo conttato
(DNr 0ó9420ó9)
Adolfo Merique p"6- (Dñi BBVA s,/ 48 000.00
29y2976) 9/ to/2014 140ó
¡¡rp._r I'uz¡ntur Hrrdtca (DNI lnte¡bank s/ 93 5ó9.45 4 /09 /2013 3501
 o0026s i il"${r,ii'

itrs?;--¡^ -o¡i BCP ¡ 26 ó00 29/lo/m13 t550

;::J:r¿:::.ff""H""::i:ff :"J:Ti.ffJ:::::;,::#xnx:.1:.c,¡aodo,¿
y
069a20ó9)
Rob.ri Bucqo Divü
garrntc biPorccario
@Nl
;,iFT?r: {ffi,'r[¿t'¡itil15n ¿:l*fjf#;,,ado po, ,a co,re
i
Eli¡¡¡ dd Ros¡oo M.ndoz'
@NI 29703055) Y Omcr
Caja dc ArcquiPa ¡ 5s 000 n / /2013 3022

-
i7g;gq&r;rt':.r":W):i:ii*7ffi
Coa t¡
::#1HiI:
ir¿ncisco Pinto Tüvcre @NI atgj.rralto corrrbrrr¿nra"il
-aiy- íi,*-ili17níff1,"1-"|?l:
dwt * a úcbiurio

i:W_!.: j;:
úa dsttido qtu la hbor
,:corn c;!, * h,*í,rr; ;;;:;"{#fr:f,l:ff;"fl
?s70io54) &

4) Periodo que comptenderá la mcdida:

:;':#3::,Y;í:'it; !;;tinnay'l ei rnd"" iot,í,,1""11 u).,o,"a;, &/iüua,
,*dil "t: ;;; ;;:;,; í:;f,::,f n e*;; ;;,';
ao
sob¡e las pctsonas narurdes
4.1. Sob¡c cl periodo que coopteudetá l¿ aedida
nhciaaado c en

detalladas eú el nurneid 1'1' "r::fffi*,habt

- I-a info¡¡¡racióo solicitada cn toroo ¿ Andrca
Czlacbabú' comptcnderá d pctiodo de
dc la ¡esolución dd juzgado' o
ga
;ii;1;trLfff'1iííi:í1,"Ti".;* 111110brryt paa A"dna cahchab,i
t dudc ,t
,iemo.l..a. a Oo¡08/20o7 hast¡ la fecha dc
,JiTr""a ¿.J.U f""n" dt "pt''
emisió¡
á" las cuentas b¿nc¿¡i¡s o cl inicio de activid¿dcs ,.:*;lyw:fl'"#n::a;#-;';;:!7ffi :":::;:::#r::i:M
ooste¡iores a la nombr¿da fecha' 4.2. Sobre el petiodo que con
'álili"iíaii"i i*;;";" h realizzción ite actiuiddites econ'micas desd¿ eI optendetá la mcdida cob¡e
las personas juddicas
de ioicio de actividades econócric¿s
detaüadas en elnume¡ail.z-
nombr¿do año se üene:es cl 04/08/20071a fech¡
t*t::
d" que se tealüó
li::'#:":L' '"i1'i:.iJ j:T: a las,penonas
tier.t:
de la testiqo And¡c¿ Calacbar¡r' Y conside¡ando
gYe.se
juridicas, eoumeradas
coosidc¡able valot sob¡c i inm'¡eblc (panida P06014979) de c¡ el numemr
;;;";;ñ;;;; quc se realizó luego de quc su tujo
i'r"o¡.i"l Jf. *.¿g" antcs nombrada' coostmcción a uo cargo público' por Io tanto *t;:"',"::*:ii:,Ti"?;:?T"i":trü'.'l'11?",,:::i":l';':: i: :IH:
"J ¡nl".ltg ¿" ri*ñáo Figueroa calaih"hü acccdicra
es meoeste! ¡ecabar indicros "" io¡no ?' si
;;;;; .on.t¡uc.ióo ¡calizad¿ sobre su
la citad¡ tcsúgo ha podido solveota¡ los
inmucble, para lo que. se.requie¡e ¡ecab¡¡ : ::: t "l;i;;;;:i;i:;::;):";:;i,,;;; : ;: :!ij^ofi!,;,*,0,i ca desd e et
L?-nao" "r, ,o-o a los ingrcsos y actividadcs ecooómicas dc Ia citada persona' 3:+?:"::"",'::;'::t::"H{'/J?': *r" *'td n'penona
1""'-*.111'1."',io"o* ecooómicas
in a Eü¿h Pdlomino Gil' comptetdeÉ el periodo investigada í4;;il;;;"i]u)if.,]l^*: t iurídica nrvo como
- ülii"i¿" toüciud¿ tomo
resolucióo del iwgado' o
a ta serenre
;';#il;;;; 'J" L fecha de emisióo de la banc¿¡ias
oi/or/zot3 h"ta
o cl inicio de "oo.t,J..ió.,a.Ér;r;;;;1:J-ü,,!ü:"Tyj:r;:.""u".{::ii,..T:,TJ*:.:
:: ".:''5t?;;.'ü''r"'i" dc las cusrtas
"p"*"
".tioid"d.,
;;;;;i'.i*
pott.,iot"s a Ia oombrada fecha
que iafotmen r"
"¡i"t"ioo
de actiüd¿des eco¡ómicas desdc el *".a::1.:h:-* j*:i*:=É:x+lt;*l',.,*:r;-,"::l';
;;;;t año ¿le tic¡c: frrc en el año 2013 cuando
a. Mbcl rito Ti"co en la venta y sc produio la
E'dith Palomino Gil actuó como
rccepción d1 Yla 'ffi :ff
:i::""{*#
"J;; tti" de ilinero en efecütto por il d'po'u--m ile I¿ sección 10 - "':;;::#n';;;:"ii##É{:i:"drEfi
* t^ n ¿r."¡?11dÍi-económicas
su momenro respald de las paltes, lo que permiúú
cn
"ffi
,::';::t-:fi.. ü'üT;:"il;#:".T,':"Jli:ll'H .,1m,,:ml*:::
"irlJ¿*"ai;" á h"tho lu' concomitaotes- por lo
i;;;."x.t dtt^rtdo"
'oo
la i"iott"a¿" tomo a los iogtesos y actividadcs
"o en "it""tttt"tt"itt
;;;;-;--;*". tecabar
persona desde cl año en qre se ptoduio td hccho'
."onó-l"us
- f"
d" l,
-¡.r".inoaa" "ittdala quc se requiete l¡ ioiormación bancaria .por las ec1111
por :'.ffi:T:?trilffH;:*: *:d:.:rr:'!"
sc obrcoga inro¡mación
de las penonaslu¡dic*s
sob¡e ros
t¿ri¿"¡ir"¿". "o "l .r,r*.ro t.t: sc i'sti6ca co quc d lavedo de activos oo cotrsutuye n,,m"."I iJil;;:..i:'#i.trilTsátües indr',idua1iz,iis
oaruralcza- es confo¡ma¡ "un
. -.n "t
{.r.
"u¡a acció¡ foc¡lizada"' t-o t" o"* de un dcliio cuya Dobre el pe¡iodo qu. comD¡.i
,. -.Orda eob¡e lae eapecfñcar operacionec
p¡occso que abe¡ca va¡ios PRAoo SALDÁRRTAGá ¿6s"s: "d levado de batrcadas deralladae cn el nu-;.uii..f
"oo'"J un P'ot"t: -,1T:-y-**-*:i""::ti:
i"i"rt "i I a"u" ser siempre petcibido como Enoqccs Ál esp-ecificar las opemcioncs
'";;,Ill*:p*'*.""".i4es".
::.1:F, r" _r..i".ffi. il::il "TJ:lX:i i*.L.Tjfij, mome¡to
il:Hil cn eI prescnte c¿so !e--d!be bancr

;r"J* r" t ¿ ...,¡"*" at ¡t*' cre

%da además a cfecto de dar omplirniento al ffi '*i,1:l:IÍ.H j:if *.::ilá:p;;;;;í;"""::::;::ffi T"lii""::
Y la infotm¿ción indicaü es lequt
.^--*ih'-i^ñ'l ¿¡ Ero- 05811-201s-PHC-Lirná' 5. DEUTO N\IVESTIGADO. PENA
oáliil",iJii.""p.'oi;¡,,lico*¡'"'""l:lllE,ojtil-'::--::":-1;1
¿l
CONMINADA
ilñ;;; *,.iaa qu" ". nÉdt'1n: t^.' 4e.ricia ::lÍ,bií'fl :::^T:",:Y:;1
;""i;;;;;;;;i."^t"p'c"d"""i"o.'f 73;#:;f i:;:{,:";;; I :1::,*:?!._::tip:y, - o N" ,,06 ,!y
:*::l^u1*::"-*]::.,1i"7 , .a
z:::H;:'fi;,";x:^JÍ'J;;:i:;;;';"-e::,:r;:;,':{,:.í?^y,f
,¿"t
;; á. v p"- quc llevc a cabo ..e pcricia cootable' se
H##;J; se
"1-'i""'l "y":;::
 000270 ..'ifrrgrr

i&nti¡tdción dt t,t oig,4-' ií.dtttqcih o &N'nir¿' rlni t:'1)itzidg---'!!J29-rg-p-ri!4tiw

Ít d¿ l4
tulta"'
bbrnad no
$:r?tr'.:11*J,f:: T--"] 9:i'"
de.Nombramiento
v Aceptación regar de caryo
m¿¡a¡ d¡ orho ¡i mqwr dc q*nca ano'J 'of,l¡ro wi¡lc a ti"i'nto¡ d'tt"tot¿ dh¡ ,'ras
prazas J;;;::;:111...":.:.:y&T,{j.rT;il Hi::*i::ak;:
SEGTINDO; HECHO INVESTIGADO o" ¿Iis¡ i"r::
::tr"rlll,: '*¡Jp"i¡¿"i de ahí que ar no exisri¡
g"n.,",,do "t"::"J,li.:-"L'::""
p.,r*.i" ;;-r;'irf, .. ir"g,¡
2.1. CIRCUNSTANCIAS PRECEDE¡{TES "tü:TJ"::hT'"j:"::i':,p,ob".ian
:ffi ;:i:Hffi 1:':1"J1'i:l'it*-':'*hr;';ffi #""i"":'#n:::'o:Ji"Ti:1
-'" j$:r;';?i"":ffi?1"T"::t!!.':1"i'Tii3Tñllo,,,,,,acargode,aFisca,ía
actividad deüctiva Prcvia
de i¡dicioe que hforman que el
1) Eo primer lugar, se Eerre u¡a pluralidad
i"*lr'.do ov,in CA¡{DIA AcuIIlR csú vinculado ¡ la comisión de u¡a ;Í*:"::im";:Tji::ü:$H¿T*.*:*¿:,'jff
de invcstigación p¡elimin,,
e¡aPa *J",:Tr
iu"l?i?uoi"" pr.'in to-ptJt'lt con deütos conra l¿ adÉiristiacióIr pública' 10/ 03 /2017 n'.di^nr" ...'
Hechos indiciarios detallados a cootinuacióo: i,";:.;ffff :1fl;:nWru"Í:Ltii"ffi ''fi:H?#'.":I'¡
-En cspeciEco se ucn. i,tditiot de qti J inoestigado
""rrJ..*
Omar.Carrdia Aguilar
de O¡na! Candia y
es acusado en el
ar.g,.,' ai.".ol.-á""ii"-* *rf*".t"-h .}[,*;*,#;i"*t.;¿ i. Ái.'s'¿*
o."¡ E'tp N" +21+z0ia, po¡ el dclio de colusióo en cor¡tla que tcferide a calles que se hao visto
B.ii'i"ü;r"d;-t"i"' geteote municipd tespectivemente'
yru,lilí:",*.,*;;.rml;l**#i:,tLl'.1,#;x.,1#ní
s,
"r'aat'y o codt¡atación
liil"" n*-.¡¿. en alguoa de las-etapas dcl proceso de adquisición
bisuii'l dc Alto Selqa
N' OO1-2012-CE/MD¡s¡ *o"o'"J po' u ü*'iapaia"d tT::1
rePlcsesta¡tc l"gd di.-tt
Aleg¡e. pára coocelta¡ con J osé Luis Ríos Sáochez
;-J:;J;;J P.- Sr y anaina Technology PaÍne¡s.INc' que contorm¡ron eI *'mJ*,^::*lf;::li#1M"üil:#:#;l*"0*dedire¡en"s
en perjuicio de la
,"3jll:1,#ml#,:,:.,.1,T,-1í.Í.li-":."'ffi "*:fJ:"1"":.,,;..:il:,fi ',';::?
pro
Consorcio Solucion", Attdit" p"t J otorgariíeoto
de la buena
-
mencionada muaiciPaLidad'
en el indicado proceso peaal 'sc emiúó Scntencra
-Pe¡o además se debe iodica¡ quc
-' .""i""""J*;1--zozo a' itú tioÁ fo' 1"tg"a" a Penal unipetsond rraoúto¡io :rt#:¿,iff ?:t1."1",*:::.*u;i:,.,i:?"ii:;1,*,ifijitdi"*
i"p-p*-"al g.p..i¿¿"¿o * battoJ a" cottltitian concluye
de Funcronados de Arcquipa'
aErmaodo: "FALLO: Prime¡o: H**lffii j,Tl.."::iif.l,:.1:"."i"';:::J",*:?,##fr iltj:f i.#
infotmando: en su Parte '"tot*io" '" de autotes de Ia
i.*fi L'J'"ffi:Tih'"TiI:T,ü::L:x.':i.*:^1';::::ffi :lii.{Ti
Agdar y ott"s e¡¡ c¿lidad
condenat a los procet"ao' O*"-'-ittUo Ca"dia
delito de cotusróo' Se ie impuso una pcoa ptivativa defa übertad de 6 años'
-J""o
comisión- de1
(que he¡e coino t*L ¿. ¡."rá"i.*;irüffi'il1 ,t#ril".H i**:.","?:
,,i p...id",,t a.iu
-S. ¡"for-^aón de Ia invesrigación 6scal N' 500-2018-163 "r
la Fiscalia Especializada en Delitos de
acumulada la 500-2018-167)
"arJ?tJ" """ se cncueoüa prdimtnar ilfi :i:ffiT::::::il,:?fx*:.,il*:*J,,tr13i:ft
Cormpción de Funcionarios ae 'areqoipa' que.
l-.ó-* Ca"di^ AgtT fa'l y ittos pot la prtsurrt"
"i 1il":tiottu"
tomisióo del deiito dc Tú8co ,:T".,.n:'il,IrT
"""'."ri"t prdirnirru' Gira co tomo a quc a pamr 2) En
de Inllucocras que st to"otoo" t" i*"ttigci'óa lugar, de maner¡ semeianre, se
de una publicación a ¿r"¡cl i"-ntp¡Uit" -n "l titt't" 'audio evela como
Alcaldc inaestisadoMANüELclñouo"üiu"-",i,*iliitiZ'"tT,'{:#í:t:::
-seguodo üene ind.icios
"" tt o*t Candia fue
r:!#f:i:i:f: iilf#:: ::fli:::; ;;,;; ;:;; ; ;":,;,,,is,ració
torn¿ conoci¡¡ieo¡o
om¿¡ Candia negocta con -""t"J: 1::
ó;{;'3¡,'d'"+:"9--n*; j'.j'ffi ::,Tff :H"!3ffi3:,'* - En específico se tiene que el
n púb tica
Ecolóqica, Nucvo Am¡neccr' I i
:,;;fñ';;;;;; ú;; d'l Mi'"do" P'ogo*'ievMenda Alto
selva Aregre

; ¡n¿15"- y ¡a-Asociación
1 v 2 - Trcs Balcont', f.ot aogdt'
Scminr¡al de ?¡oducción
#f3;?gi¿Xi:lxr3i"q""'üü1,:""i::fi:ffi "i:."ü:iiüT",ff :1
:,fr
;Li;"t-";;i,iá.o-r'u*i*¡ q* otupun '*'""o' del esrado a avrrdarlos ¡ detencr .;.*::t?,:il*
;;í;'J;; i"l cobi"*o ["gi.,ia a" L"qoip", pcse a que los te¡reoos de las ;H.*,i,,TL.i; r$:t,*:1i::.{.-t,t::: ru.:i, ft ü*. J
¡g1q¡i1E#*t.m,x;; t r;:l,m*,?
asoci¡c¡ones invaso¡as se ubic¿n en
zo¡as de nesgo'
tnuritada
* cucna coo i¡formación
-Sc ¿t u Jtt"t'ti" de la iivestigación N" 500-2018-63
de fuocionarios de AlequrPa'
;; iiscdia tspc¡"li"da e¡ delitos de cornrpción
i' o,,,- c;U;;;s peculado v malversación de
po' el ádito de -Hace
;
';; ";"*
fondos sc encuerlüa eñ
"opJat
i-tiu"ttig"ióo pteliminar'
d
refcrencü q"e Omat
pago a su favor dc
;rlrufi3i$;iri::nmlTi:,fi ¡t++i,.j:*fu ;u'.:::r,:::
ca¡dü co¡oo alcaide del Mumcipalidad á. ¡sÁ tu propiciado
aeuinaldo por 6esus patnas
"o
2016 pot S/ 4 550 uansgredieodo Ia normatrva que :*:*:.-.:.::J:lt[i:].:.J::i:.TJt"*:::"jil;::';::r*,:l'i
j1:fr,:L:T;*Tfi j.T."::;t;i.f
:f
o indicios pr,"i., ],"".1ii,1il":f::
^ 'Jn* 'nl:1Y!:'ll:^.'i:::'**:?
oe l¿ dc b investigación N" 500-20ró-12e,
a cetgo de
"- cuenta con intormaclon en deütos de corrupción de fuocionarlos dc A¡¿qüP4 en contra
-Se
rJii.."fi. e"p".alizad¡
 000271 :'fotf'
I¿vado de activos ¡ealizado con la co¡lst¡rcción y
cvideocia eatonces quc el sobrescirniento rio se tr¿tó de uo caso dc atipicidad si.no de vcnra dc g departamentos sobre el
r¡mueble ubicado en ppJJ Alro Selva.Alegre Mz fb
insu8ciencia ptobatoria. f"," Za 2"".í1e". Arequipa 401_
A Alto Se,lva A.legte), y uno de los rndicioi que informada
tA ae h ¡cfedda
cornpatibilidad se refleja cn la ausenc.ia.dc lici¡cia "oo,p^lü,fra"A
3) Ea tetcer lugat, de manem similat, se tiere indicios quc informar que el telrcomo lo informo la subgcrcncia de desarrollo wb¡no
de
""r";;¿;-;;; crtado inmueblc,
investigado FERNANDO FIGUEROA CALT\CHAHUI estÁ ttindll¿do d h de I¡ ..fJá^ rnuoi.ip"fia^a . fo¡".
comisün de un¿ actioiil¿d delictilre Preatie compaüble con delitos contra el medío tal ptoceso fue llevado a cabo desdc un inicio co¡
ambierte. Hcchos i¡¡dícia¡ios detallados a coatinuaciór¡l , _t.t:rde.l"
quen ere propietario del inmueble ppJJ Arto selva A.legrc
Miguel Tito lioco
- En cspccíEco sc ticnc i¡dicios quc sobrc d invcstigado se cmitió u¡e scnteoc¡a (adqürió el 07/01/ZOO4 eo S/ 8 500), y a padr dc.U",-"
Mz 10 rote 2a 70'..a A
condcoato¡ia por cl 2" Juzgado Uoipersooal de Aregüpa eo cl Exp. N" 45162077 pot d i¡Iección de activos monetarios,
A" 'i.rJ.
** e uri ploceso de
rcflejaá", .igrri..r; .,;p-as.:
ddito de resporsabüded de ñuciona¡io público po¡ otorga¡niento ilegal dc detechos 1) Ptur.E¡: se re¡lizó la adquisición d" ""i", ¿" ¡¡"iiA antenor irunucble por
por..r,?j"
previsto cn d a¡t.314 dd CP eo agtavio del Esado, imponiéndoles 4 años dc pcoa parc de.las investigadas Edith .un
Ma¡ise.la ú.ra- Horq..isto, Co.i.t*' tiu"q*..o
privativa de libenad suspendida, inhabiliación por 3 años, imponiéodole S/ 500 000 por (madre de la nombrada), Valeüna. Calista O.ho.i.oqu., a. V"ra
reparacióa civil Se deta.lla quc el objeto de debatc, básicameotc, es si Femando Figucroa y Valeria Mendignri pacheco por un valor ¿. É/ IOO
no.Ji*'c"roo Calisaya y
ooo n"ll¡á ,uW^iJ a VollZOtz,p^go
ouos rcgdorcs dc la Municipalidad P¡ovincial dc Arequipa, inobse¡vendo la oo¡mativa que al scr ¡ealizado sin el emoleo de medio de p"g"
pcrtincDtc paaicipo del otolgamic¡rto media¡rtc la aprobación eo sesióo dc conccjo, de ;;".;;;;;.; cnronces u!r4
opcración sospechosa (escdn:ra púbtica N" 841 N;;?;
derechos refe¡idos a posibles delitos ambicntales. del carácter de sospechosa de tai ope¡¡ción se eofaüa
ó;;ü;;;i" B/03/20r2).y
rúrr;. .;;.;"odo quc Mguel
Tiro Tinco en su dcclaracióo de aut<lcvalúo dc 2012 d,el
4) En cuárto lugar, de ñánele siñil.r, se tie¡e indicios que infonnan que eI r"U¿o ¡r,-.,Jf", afumó quc el
(1007o) terreno es de S,/ 17 803.13 (foias 2933).
inoestígado MAfuIA DELGADO CORRALES cst¿íc.,i¡cuhdo a b comisiín de vna 2) Seguodo, se produjo co la misirn fech^ e/3/2072, ante Ia
nota¡ia Gorky Oviedo c
aai,t¡idad delictiva prcuia. Hechos iodicia¡ios detallados a co¡ti¡uación: No 71243300,,,,,
la partida po,_ o.i**;;bü.;;.
- En especíEco se tiene indicios que sobre la investigada ma¡ía Delgado Corrales se emitió
:r*t: :1
Graciela Huaquisto _p.od., Las pcrsonas de
de Vera, Valeriana C"lioy" b"lo"t oqlr.,.R.;ü;; C^* Calisaya y
uoa sentencia condeoato¡ia emitida por cl 1" Jrvgado Especializado Tr¿nsitorio de Pachcco y Migucl_Tito fi,r.,r, otorgr-n'u.
p"a", favo¡ dc Edrü
Arequipa eo d Exp No 2133-2005 por el delito dc f¿lsiEcación de documentos. La ,t*:1
ñkusc¡¿Y:"*rl"
rruaqusro, pe.ra quc se puedr lJevar a cabo la ccsión " partición dcl
de derechos,
imputacióo sc base eo quc se realüó la falsi6cació¡¡ de la lrmz del agraviado cn un contrato rnmueble, rcgremento dc propiedad horizontal, asl
como los ftamites <le indepcodización y
de aElizción a 1¿ AFP Unión Vide. Y se sentenció cl 27 /05/2009 a María Delgado por el adjudicación sobre-los deparramcntos a coostmir sobre
el cit¡do irunueble. pero sc obserya
delito de uso de documento pivado falso, impooiéndole 3 años de pena privativa de la que e¡ tal poder NO se concedí¿n. facultades expresas
d" ,"pr"...,i^oOo pare vender
libertad suspeodida, 180 dhs multa y S,i 2 @0 dc reparación civil. irunucble I umpoco para reciorr rt prcclo por lá vcot¡.
- Por Io taoto, &l coryttto dc b¿úo¡ iadiciarios ¿atado¡ ¡e obtic¡c iadicio¡ d¿ Ia .xiJhnc;a ú *oineún
J, r.€rcero, se real¡zo una nueva inyección dc acños mo¡eta¡ios para la
constucoón de un
.de 8 depaJtamentos, llevándose ¡ cabo la dcclar^tola de fábnca, tenieodo
attbida&s dclictbat pnoias d$aidar cn lítmi¡o¡ ¿ttcraht ptm on h idotailal dc gcnerar acúvos de total
odgeo iücito. participación prctagóaice la arquitetta. invesrigada Edith Ve¡¡ Hu^q.ri*to, d.bi..rd,,
considc¡ar que confonne a la inscripción _e
de ra áecra¡^roria ¿.-á¡i""'* suNARp la
2.2. CIRCUNSTANCIAS CONCOMITAIVTES co¡stiuccióD ticne una ¡¡alorización de S/ 500 -561.82 (de
que scrá objeto de pe¡icia de valorizació¡ en el cu¡so
15/07/nl;;- foias 784) valor
dc la lnver,i*"i¿".
2.2-1. Acciooes típicas de conveteión y adquisición en todro a la construcciótr dc 4) Cua-tto, ur¡¡ vez conduida la const¡ucció¡
depattamcntos rcalizada cn: "PPJJ Alto Sclva A.lcgtc Mz 10 lote 2A Zon N' (Ae. "..",i"r^.ia" la adjudicación
confo¡me a la esc¡itu¡e No 2971 de Nota¡ia.God.y
Orr do Je tl"?-p."-a"¡o
iililóír, tojts 2948 a
Arequipa 401-A Alto Selva Alcgrc): 2957, a favot de cada uoo de los inv.estig¡¡los de'los ^ p"ro ,A
d.pett.merrtos .11",*iao",
- EI proceso dc lavado de activos, dcbe sc¡ detallado a partir dc considctat quc cl primcr adjudicacióo fue reaüzada solo po¡ Edith"fra^.i..f"
V*^ ü*qü-;; J.-r, -1i," , poa",
periodo dcl invcstigado Oma¡ Cendia como alc¡ldc dc la Municipalidad Disuitat de Alto detallado, adjudicacióo cjecutada conforme al slgurcnte ""r..
lcsr¡inco:
Sdva Alegre d¿ta del año 2011-2014, por lo ta¡to, es una pe¡soÁa cxpuesta poüticamcorc
(PEP), cooformc a la no¡mativa dd lavado dc activos. Diü¡ió¡ & Io
V¡ldir..ión c¡ e.rno
- Y en b¿se a los iodicios brindados c¡ l¡s ci¡cunst¡ncias precedentes, duraotc la gestión Adtudic.nfio rt. ¡¡ p¡¡iicióo . b ¡diudicációD cr
como frmciooario púbüco del aqtcs nombrado investigado se ha detectado la coo6guracióo l¿ dc p¡ttició¡
de actividades ddictivas prevüs capaces de gcacra-t activos. Y enlazado a lo antetior, sc grt" to4 eo;onr,nioro ---*tiil u¡ua tt" r.io -- _Q8/n lm1Jt
d.Pi¡lañfiro rod¡l s/ I 17 00o
dcbe considerar que dcbido e que ona peno'na cxpucsta políticamente cs objeto de medidas ?, 1

de monito¡eo inte¡rsi6c¿d¿s eo sus relaciooes come¡ci¿les para estableccr la fuer¡te de su Seción 2 (N" 301) erzrrnámknro, ¡cF.r"--ro valcri: Ma,asuri palEco- s/ 117 000
dqueza y fondos * cilo dc acuc¡do a la norrnas técnicas dc prevencióo dc lavado de activos t dú¡lo( l' nivd y 4. ¡ivcl rcndal 7
Á-:i--
emitidas por el GAFI, /os '?EP" son proclfues dl empleo de testaferos como *".. usos múrtipru sSiiii-,
¿orro Yd t-tu¡gú.ro s/ 17 0m
mofuIiil¿d pdra lzltdr qct;oos , y es¡¡ moddidad es compatible con operdciones ljh Edirh ver¡ Hu¡quirro s/ 30 0m
¿conómicdt qtle odrhan al bencf,cio fnal de Ia operación.
Secci¡in 5 OI" 101) dcp¡¡¿-or" 1, d,:rpte,,Edrl vddircdF'F s/ 117 @O
En el caso conc¡eto se debe considerat gue cxiste uoa compatibilidad tc¡nporal y cspacial S..cion ó
cntte d desempeño como funcionario púdico dd invesrigado Omar Candiz y el proceso de s/ t1? 00rl
 000272 'lSn;'!fr
t 5. tcodd 3 T":.dqd...ryg:d T,.?
r.p""*t que paricipo dc la constmccióo de los deparramentos
Stcción 7 CN" {{l) ir¡dm l" nFcl G..cicl¡ Hu.qu¡to s,/ 117 mo (fecha de división 15/O'f /2013). Ta.l persone NO tenia acdvidad económiL alzuna al
6-4" o;v¿ tcr¿rl 8 momento de realizase telcs actos de inversión, pues su RUC 0"..or," i"lur"l
ff.¡' 201) dcprrr¿ñóró 3.2' nivd, lsldál Gr¡cida t s/ 117 0oo "o-o_ ioias
tiene como fecha dc inicio dc su actiwidad económica el Ol /Og/20.13 c001-. por
5
(N" 501) dcprtañcñto 7.5' n¡wl, tcicl¡l Edith v.r¡ I s/ 70 000 lo que se tendía indicios de una acción dc consolid¡ción a su favor
9
l0 (N' 10¿ d¿e¡ñrncoto tc¡tld i,lt*üd hio T-nco s/ 'l12 000
8-5", 2
SsbqlaJellla del dena¡tamenro 301 (P06264792 eección Z)
La imputada_ Valeria Mendiguri heb¡ía ¡ealizado una ¡cción típica dc cooversión de un
5) En quinto lugar, se dio inicio d h úenta de los deparumettos obEtiendo a c¿mbio bien inmueble en aciivoÉ ñoneta-dos, en especl6co se ¡ealizó ü veqta del dep¿rtarneoto
actitsos monctarios, acción compaüble con tna condvct¿ de conoe*ión de aaioos 301 P06264792 sección 2) asignándole ur¡ mooro total de S/ 168 0OO.OO pa¡ticio¿ndo
bajo la forrna de la,rado sobre biencs sustitutivos o subrogantes, y como tesultado quc como comptadora Ruü River¡ Cácercs confon¡re a la esc¡itu¡a No 51g6 de ñotaria
lucgo dc la apücación dd proccso dc lavado, sc hab¡ía obtenido un¡ suma refereocial dc Javier Rodtíguez dc 28/O8/2014 - fojas 337 8- rcalizándose su ir¡sclipció¡ 0B / U) / 2O14.
h¿sta un tot¿l dc S/ 770 400 mas $ 160 554. Dcbicndo considerat que este coostrtuye uri Y además se cucnta con 1os siguienres indicios de ia ejecución de una operación
valor prelimioa¡ y solo referencial, pues cs el ¡csul¡ado dc la sumatoria dcl valot de l¿s sospechosa que informan inc¡emeotos. dc pattimonio anómalos compatible con
una
ventas dc depa-ttamentos y eI valor de adludicación de los dcpartamentos que acción de lavado, detallados a continuac¡on:
perrrranecieroa a nombte de los investigados y que 6gurea en SUNAFP, ¡esultando una El pago del irunueble hab¡ía sido ca¡celado en parte por la testigo Ruth fuvera Cáccres
v¡loizació¡ pteliminar pues co el ctr¡so dc la investigación se lleva¡¡ a cabo la pericia de con la enüega de u¡ total de S 30 000 y S/ 26 400 favor Je Edith Marisel¿ Ver¡
valodzación pertinente. Talcs operaciones son las siguieotes: Huaquisto, persona distinta a la persona que figura "como vendedore del inmueble
consignado en Ia escdruta púbüca N" 5186,los pagos son detallados ¿ co¡ti¡u¿ciónl
Diü6ióD dc V¡lorizrcióE @ h Moúro prcducro dc
d.p.rtúatd r¡ rc.t¡ c i¡lsipció¡
n5/tl lmti\ lr8tO? t2013\ Éo RRIP D.rdl.
Chcqu. t/5/?012
PO6264191 Migud ñto Tioco s/ 117 000 Ilipor.c¡do po{
d 00800434 3 053 201 0918542001
0ó
30 000 4200
Dcp¡¡t¡s¡€nto 102 Migrd Tno Tin@
S.ccioo 1

P06264192 Y!.Icr'¡ Mcadrgu¡ s/ 117 000 Ruü s,/ ró8 mo 89198 22/ú/ml3 s/ 2 600 42l¡
Dcpa¡trmcoto 301 (o8/6 /2014) dc Edith v@
liccid 2
P062ó4/93 Edith V.o I s/ 17 000 s/ 21 0oo 23/03/2013 5/ 2 ó00 4295
(n /11/mt4\
m6264794 Editl Vd t s/ 30 om Adolfo I s/ ¡¡ m0
{28/tt /mI4\
Cfrt¿to pliudo mcnciooa la 425ó
dtrr8r d. ú chegue dc ge¡e¡cja
POó2ó4795 Cüszyr s,/ 117 000 DEnici¡ Molin¡ t s/ 150 000
dd bdco HSAS No 00&00373 3 ñóoto S/
Rivcn , Bdirh
Dcp¿í¡sdto 101 FEli¡ Ardos (02/12/ n13)
053 201 0918542571 08 y sc
de 21 000
ScGiú 5 29/5/2A13
.rtrcg¡ S/ 200 d .f.ctivo s/
w6264796 s/ 117 000 s/ 140 0llo 2oo
D.lalt¿oc¡to 3{2 (14/rt/2013)
Ett lo: pa¿ot NO u caphi mcdio dt pa¿o *iüdc, tnl como sc detalla en el
aote¡ro¡ cuadro l¡
Seccióo 6
P06264797 Cñciel¡ Hüaquirt s/ 1t7 ooo GU'':6 ¡IUik¡ ¡ 49 00o ent¡ega de S/ 2 600 el 22/3/2013, S/ 2 600 et 23/3/2013 y S/ 200 el 29/5/2o13
D.Früñúto aol ^b.l (12111/2Ot3' tv,¡
udo tealizados empleando docrunentos priv¡dos o maousc.jtos, por 1o tanro se trata
de
P06261194 Cmcicl¿ I s/ 117 0@ Elird¡ Mcódoz¿ t I 7l 5t4 una opcraclón que con su ejecución se evitó cl rasteo documental del dine¡o
Dcp¡!ü¡ncito 201 @/12/2013) empleado o Ia razabilidad del origeo de los activos ernpleados.
s/ Dd¡ú Bu@o t t38m0 Dcl-dcralle a¡tetio¡ se obtiene que la penooa que 6gura como vendedo¡a
PO6264799 70 ooo en la escritura
D€peEmoIo 501 l14l1r /2011) púbüca solo habda recibido d monto d€ S/ l¡ OO0; pesar de consignarse
que la ventá
S¿c.ióo 9 del inmueble e¡a por un monto tota.l de S 168 000.ó, .on Io que ie evidcncra
1,062ó48oo MiSüd T;to]-hco s/ I 12 000 Mdí¡ Chocrao s/ 114,u0 que r
ltabiy la id¿¡üdad dt h ptotta qrc nmha ut banfciirio
Dcp.¡tamcoto
S€cclóo 10
502 lo4/6/201, .oatldo
crníaica Fxte pago se detalla a continuacrón.
ful d¿ ld opatacih

6) En sexto lugar, se cuenta coo indicios de quc las citadas operaciones de venta de DqDrro en cl|crÉ ¡ noubrc I c¡mro o01t_0220-15: u
zg/al2ota f sl otnuo B¡¡co
departamentos conforman operaciones sospcchosas compatibles con un proceso de lavado
dcvdcril MrodiRu; plchcco J O2m55j29J
cñüod l33e
I

de activos al evita¡ la identiEc¿cióo dd beneficia¡io 6nal ello conforme a los siguientes

I-a inw$t¿ada.Editb Vcra
indicios: .Huaqitn NO tenia poder algmo pa¡¿ ¡ealizat la venta o actos
oc osposrcron dc los bleoes de Vale¡ia Mcndiguri pacheco, como
se obsefva de los
- Sobre lavenra del dcpanamenro 102 (P0ó264791 sección l) .a:rte(edentes,
el único. poder otorgedo a favo¡ de Edith Ver¿ de fecha g/ 3
/2012 a¡tte le
Notana Uorky ()vredo e inscdro en la parciLla No 11243300. la.l pode¡
El i¡mueble fue adjudicado dircctemeate a Migucl Tito Tinco y cooformc a Ia consulte NO contenia
expresameqte Ia faculmd de disponer de bienes y menos
en SUNARP arm coniiou¿ e ¡ombre de tal ínvestigado, y a dlo se debe agregar que eI de recibi¡ á valo¡ de su venta.
 0002?3 r-:lñ;lt'
q* Rr¡ ¡a h iafonatióa cn tomo a h Jtork d¿ ditem
o\rucfu ja ftati7lt¿t ro, ú .onbd¿ictoo;a
I t ¿¿norit i¿nto qw cra diJmttt la ptroaa rccibió ¿/ dia¿n a¡
i¡msúh escitur púbüca se a.t u" q".t p"go ; ,"^t
caúlcad¿ ea la adgrúhiia del
,rp-oaA, i h p"** contigudz como w¡&do¡a. F;llo c¡ base a gue existe ul contr¿to de
en lA

oá, .orr*"atol"t por venta de bien e fu¡¡¡o suscdto ent¡e la investigda Edlth Vera y
200 cn.fecha prcüa y con un chequc de "i'"ifr.7i*g¿" e¡io.¡s¡v"-,z
g.t*"1"'N: ooóiigli"li'"ra."
Huaq'isro por S/ 48 8oo.oo en mé¡ito"a ,-"
la testigo Ruth Rivira, conforme a la csc¡in¡¡a No 1770 de 3/5/2012 (fojas 3796) y N' pesat de lo cual
Hp",*.;;;;;li"".i'o"r BBvA. A
3135 ie 2/8/2012 (3799), cn cuyo texto erPresamente la pcrsona que acnia como
al mome¡ró de recibi¡se U a"a^i":i" Jaá_erl¿o, ],".ug" ¡¿"ffo
'ro
€ohes1e1;f1_c1v_1a Edith vera la candá"á
promineote es Ediü Vcra, no ñgurando eo ni::gún e*ucmo Valetia Mendigui Yil:::lu^:: :c J. sU ooo y q""
Ño r oarigna ¿¡ la ¿¡ctitum pibtico d, anpro t nta lor pagtt Wiab¡ .cor¡o se hz i: l"*;:T",J.T::.1??*;j,' 0o0. Evidenciándose ra conrmdiáón e,,
tomo
mencio¡odó Ruth fuveta coucgó a Ediü Veta dos chcqucs de gerencü y sumas dc "
dine¡o ao cfcctivo, a pesar de Io c,-rr.l eo d tcoo¡ de l¿ esc¡itr¡¡a Pública No 5186 de
* ha de añadi¡ qu6:
I ]:.T:Ve¡a
"existi¡ía
uo vinculo fatnüar enrre la arquitecre der¡unciada
Ediü y d compradór Adolfo Manrique, p"*
No'an, Javiu Rodriguez de 28/8/2o14 No sc ha consignado ninguoo de ales pagos f" i.il"i'" 0",".,ra"¿"
parcialei y tampoco !a idcntidad de la persona que rccibió tales p3?s Patciales
de este último, de acue¡do a su decla¡ación.
É"a*á. "q"á"-*
q"Jl";;'#.nto
'B¡¡uha un emigo liamado Miguel Tito Tinco. lo ocupa
a¡hadiaoia t¿ inJotaacióz cz ttmo a la lucntc & diacm anplzoda ct la adyiticifu dd
Por lo taoto, de los indicios aportad
i¡aublc e¡lz declaración junda ¡ealizada coo motivo de la susctipcióo dc la cscritur¿ sospechosa que
públicr esctitnra N' 17'.0 d¿ 3/5/2012,1e. compradora Ruth Rivcra Cáceres afirrnz que
revisre dc oát¿t ra id".d;;; ;:il;.1ñ;r:u6Ti;T :I#crnación
ia fue¡t. dc los $ 30 000 cottesponde e "aho¡ros y présamo personal" Y
con¡radictori¿mcntc I cllo al momcrito de ¡ccibi¡sc la decla¡ación dc la citada
compradora, PtcSünta 9, aitno que l¿ fueote del dinero empleado ú¡ucamente es:
"producto dc ahocos".
7u prooro & Vahtia Mndigtti Pab¿n NO kia actiuidad cco¡ó¡¡ia pnei¿ al "tomcTtfo &
pÁtipar tarto & lz adqúición ¿¿l t¿lr¿ño (24/0J/2012),l nwlneción lt fy &Partannnt
lf""l" d" di.tisióo 15/'07 /2013), pues su RUC ucne como fecha dc inicio de ectiwidad
cco¡ínica d 28 / lO /2013- fich¿ RUC
Por lo tanto, de los indicios aPoltedos se cucrita coo una operecióo sosPechosa que
¡cvisre ca¡¡ctercs dc r:an acción típica dc lar'¿do de activos ¡eqlizada con la finalidad de
Sob¡e la venra-deJ deoartamento l0l.v cochera
oculta¡ lz idenúdad del bencácia¡io 6¡¡l de tal operación. La operacióo es graficada a (p06264795 eección E)
cootinuació!¡: - ra irnpy.udl Valeriana. Calisaya O.t
""t,**G¡ñl.iñtti'
conveníón, de un bien in¡nueblc-en acriv"" r¡o.r"r"rio.,
accrón dpica de
------;;;;i,¡.- M."dir-i de deparramcnro. t01eo62647ss.sección 5) se ¡c"hzó la ve¡t¡
d. t
.riñ;i;*J;;;o¡
"n ""1"-"iico
dc venta un

¡¡IIH. AS^ s/168 000 S/ ll 000 ir tu P¡8rdó d Pn62Á4792 5ir :l_llqr_:1':1

j;i?:::'i,'t.,.'.i::'*'.'1,,:t.;ll:m*;1.í:::'k?
compradora Félix Avalos v Demicia.Molirr,
sl@¡d¡<t ¡b F*nE ni¡úü -&- .o.rfo.¡,," L .".ri-ü ñl oqsa ¿" Nor^*
D.porib S/ cn I¡ c!ót¡ N' Jaüer Rodriguez de 5/11/2073 ¡eali¡ándose ." i..l¡pA¿""
14 000
0011022G1H200551299 d. BBV,I info¡man inc¡emeqtos dc pat¡imo¡uo anomaros
.p.r""!" sospechosa que
(foF 1397 ¡ noobc d. v¡¡¡i, compatible c"" ,"" ,;;;:;:;;"1".
tldiaos dej ylleo de iestaferros: sc obsewa en cl hecho
que la persona quc hgu¡o
com3 vgnd¡lon dc un depa¡ta$e!¡to doña Valcüna
Sobrc l¡ vent¿ del i¡grucble sig¡ado como P06254793 sección 3 y P06264794 empleada del hogat tenienio c<
Gfi;;-;Í;n" ser a la vez
a. Érr^i*i. i" iT1".ff51"""';:*"T$;:?^r;::.;:::fi
sección 4:
I,a imputada Edith Ve¡e h¡b¡ia ¡ealizado uqa acción típica de cooversión dc un bicn
iorár¡nacrón
dct
l1bi,:d"*que recibió
l3g_ar.y..su .. Ediü.t;:;;;';.;"
em¡l¡aaol ser ra p¡opia
#:
inmueble en acüvos monct¿¡los, es especi6co se ¡e¡lizó la venta de los iomueblcs árq'¡tecte el dineto de la veota d.l .it"do departlm"rrto.
un monto totd de S/ 61 ü ."r.t..r.i" d" r"l
e06264?93 seccióo 3 y PO6Z647}4 sección 4) asigoáodolc víncuto tabord, se aúna en la posibiüdad d"
*,";;..;;;;;;"Tó.,
OOO.oo iS/zr 000 y S/'10 OOo) caocelados son una supuesta cotrega en efectiva
dc S/ identidad dd tin¡lar ¡eal de la oDe¡ac¡on. q,,. o.,.,It" l,
12 2OO y ua cheque de gercncia pot S/ 48 800, participando como compador Adolfo - E) pdgo c¿si e¡ su toulidad ha sido realizado
a faoor de persona distint¿ de
Manrique P¡Io co¡fo¡me a l¿ escritura N" 6731 de Notatia Javier Rodríguez dc persona qrc figtro como vendedoft. la
El inmuebb úab¡ía sidJ."rr.J"oo .., p"*"
3o/7o/i]o14, re¿lüáodose su inscripcióo 28/11'/2014. Y ¡deruás se cuente con los Féüx Av¿los con la eorrcsa de dine¡o po.
cn un tot¡l dc S/90 000 el s)ilzotz y
siguientes indicios de la ciccución de uoa operación sosPcchose que informao 15i d 26/8/2013 a. te."or Ediü vcra,
a. S/S+
ir;cretnentos dc paúirnonio aaómelos compatible con u¡a ¡cción de l¿vado' vendedota del inmueble coosim¡
de
¡ds;;;d";;i! ;;;"J;"',q.. ag,,o
Ea lot pagos partiah NO u enpha ntdio fu pagt algtto: te) como se dctalla-en la cscdnra N" 6e88,'tar cámo "o*o
lo ha
¡ecoo-ocido Fé,iixbávar'Js;";;';:::jl r:, ::"ff"ipúblic¿
púbüca Á pago de S/ 12 200 la vcodedota ded¡¡¡: "h¿bedo ¡ccibido a su eote¡a E11t yW yatnado NO se emphó m"a;o
satisfacción;', ior lo tanto, s€ üata de una operación que con su ejccución se evitó el
aijogo oaiao por Io q*e detiene en
lna operzcün sospechosa: debido a.dos razones:
¡ast¡o documintal del droe¡o ernplcado o la tr¿zebilidad dcl origen de los acuvos segúo la máxim¡ de la expeáen<ia:
"el dine¡o es r.¡n bicn escaso, por ro que su ,d;il";;;;;;re
eu¡oleedos. p¡otección de parte de su mcdrdas de
tirulat'l enroocc¡ la ent¡ega de un ,"irli..l)SO OO0 S¡ S¿
"
 '"!:fl,l¡l
00027{

157 sin documelto que actedite h recepcióo de tales montos de co¡sidc¡ablc

cu¿ntia'
fr;L3::"t-"
del dinero empleado o l¡ t¡azabitidad dcl otigen de los activos
comprar
en contr" dc ü' p¡ácticas al momcnto de
t"-.ulti't* ;;;;áón h¿bin¡ales
de uoa oPeJ¡dón-que
R¡nlta a¡tradictoris /a íotma cozo a tconi¡ó dc
eattcrlat c! aabr &t ir¡¡t cbl¿.Iror ura
irr-u"Uf". Y i.ro
r.r" empleo de medio de pago dguoo' se t¡ata
dcl Jorge Avalos cn su déclar¡ción (fojas 4170) prcgun¡a 7, hace Íralte
i"" Jr"q.."¡i" ." .r.ito i rastro docu""tt*Ii"l i',"to *pleado o Ia uazabüdad entregds de dinero en efecür)o hechas
¡efe¡cncia urucemente a
É¿¡,i Vo, _lu *gri .."_ , que oo tuvo
oripeo de los activos emPleados
aalor del conracro p¡evio con Ia " persona. que figura
;:trh"- ;;;;d;"";) to ¡o,-o como 5e urlninó de cancebr eI contrddictoridm,e nte a ello,.Á el lega¡o "o¡1o .o',.,pldoo. p-o
j"*"",Ut .por una pare, Féli" Ao'lo. cn su decla¡¿ción (fojas 41ó4) preguota 4, hace ootarial de la esc¡itura
detalla gue se redizó a una tarleta VrS.ñ_á"BCp
púbüca N" ó987 se
referenoa ú¡ic¿.men E en.l':egds de dinero en efectítto
}reclws
a. Edith Ve¡¡ -l¿
hecho d 2e/10/.2o13 por el monto de
,o;;;;. *l,iÍrilt"ro" a*"^r"
^ 6¡m¿¡ Ia escdnta de fecha 5/11/2013 cn la notaria üego a "
S / 37sD, ; fñ'u;;,¿'.'üf,,"'á"f"r"
;;l;;"t- y que solo ' -¡---'- '1"" ,"¿i, ¿"
"l
'vi.t---o"rt".rt"quc Pcro coot¡adictoti¿ncote cllo' en le escdnrta
a
eotonces aores de la 6tma dc la escdrura
púbüca.
;::J" La investigada Rosak¡ina Ca:tro Cátisaya
púbüca No 6988 sc detalla que se presentó un depósito baoc¡¡io
hecho el29/10/2073 a pcsar quc participo tanto dc la
1", J -""4 de S/5 843 " L tt'""t' dc Vale¡i¿rra Calisala ocbochoquc' a foias 3470' adquisición def te¡¡coo e4/03/2o12)
J
r'. i"ilri"ilJr,o, 1r."r," a.
áii"rii" q; tu .""Jürdo e¡tonccs entcs de la 6¡m¿ de la esc¡iY^,q:ou":"
divisió¡ rs/07 /2013). Tal pe¡sona ,y^coni,*."tí.
a¡te l¡ SUNAT'.n el mo¡nerrto de ¡eauza¡se
r.¡" ñb ;;;il;;;ffiffis*,a
¡esrslr¿da
una operación sospechosa.que
Po', to t^ito, de los inilicios aportados se cucdta colr scne como fecha de rnio o de acriv¡dadc s
t¡tes ectos de ioversión, pues
r su RUC
t-" ¡ealizada con la finalidad económic¡ s el lg / 12/ 2OI7 .
.."i"i" f". .á.t"... d"
^.ción
dpica dc lzvado dc activos
O: los indicios aporrados se- cueore con
dc oculta¡ la identidad del beneficie¡io fu¿l de la operacróo' l^".:"9,i::::
tevlste tos caracre¡es de rma ección tioic¡ de lavado
una operacióo sospechosa que

ffi..*
de ¡crivos.."¿¡r"i" ."1, f" ¡.rfi¿"¿
der be¿eúciado f_"1 d" t;p*;;;:ili?i""J",a",1
l;".r"*::*1.-*ad * g*e*
"
s/150 mo ..V9O OOO tu" PB.do .l 0/5/2011 s P062ó4795 V.¡i' ¡
!e,n¡n ¡,¡ulr¡ ñ; ¡DE7?i -'
- s/ sa i5i tu; Prsr.Ló .l e/5,koll ¡D

-s/ 5 sai ;n J.pós¡o eñ @.ú N" 214 J-8. s/t40 000 - 5/e0 000 fq e/s/.it
na38?1-o 62 d. BCP d¿ 2'110/'11 I
p¡8¿do cl I\626¿;196
s ¡ncd6 dc p¿xo deaú
noobÉ dc v¡lri's C¡]!qy. Ochdhoq!' Molin¡ S,/ 1ó 250 p¡r¡do .t t/9/201J ."
. S/ 3 750 6ó d.Éino
cn e6b
qección Q aúJ40201 t!67-.¡¡, dc BCP d.
(r.ir
Sobte la ve¡ta del dcpartamento y coche¡a 302 1F06264?96 ¿9110/2013¡ n.ñbc.t Roefir, Ja38)

l-E-t"tp"tad" R"*t"i" C^,uo- C^l" yu habtía . ¡e¿lizado una acción típice de ;sh C¡lit.rl
^ en activos rlooeta¡ios' cn especifico se realúó la venta
*rro.áó.r, d" ,ro bieo inmueble
de venta un Sob¡e la vente deJ depqnss¡enro 401
áJ d"o"-.."-"r,,o 3Oz (P062647g6 sccción 6) asignándole co¡¡o valoten erectivo.de (p0626479? seccióo 7l
;:r;;t;il:'¡/ i;ó doo.oo, cancelado topo"tt'ot"t" con la enucga
i1il#:::::;i*H::ol: i*:1 d't; h;;láizado una acción,ipica de
á una tarieta d' c¿dito
iZoo óoó¡o JslV2o13' de s74ó 25o oo v ion deposito.hecho
como comprado:Jorgc Avalos coofos¡e a la esc¡itur¿ No d.rd.p;.";-40idffi ;;il1'.::,:fi '::Ln:il"ffiT"ji":"f jil".ffi
po¡ S/ 3750.00 Pa¡ticiPando monro ¿oral :
áil'd" Ñ;á Javier Rodtíguez a" osllt/iott.-fo¡as 347.2- ¡ealizá¡dosc st¡ de 149 000.00 quc habna sido.caácehi"
16 600.00 y coa rnt ch.que de grtcncia
.;;;;;;; .n efecriro de t
de la eiccución d. rlr..b"n-k fJ. iü
ill¡iJu" lín hot ¡ y. .¿",,iá' se cucota con los sig'reotcsdeindicios
patrimonio aoóoalo' como comptador Abel Gr¡zmán o,ii*, parucipando
de ua¡ operaclon sosPecnosa que informan locrementos conforme f" L."._ ñisgzg d. No,..i"
Javier Rodríguez de t7 /9/2013 _r"¡"
-Hurlca
s+al-, " .*ü;ro".Ji'a'rl¡J.u"
comoaublc coo u¡¡¡ acción dc l¡v¿do' Y además se cue¡ta con los si 12/11/2a8.
pcrtora En fgtro a'to
;;;d'¿ ia ndo rcibid¡ Ptttoia dirizu dt la
por
.",p..ho," q;;¡;;;;:;fl::ji de la ejecucióo de uoa operación
"l*J;;;; á in_,_r.blc h"búa sido c¿r,cüdá en panc por Jorge Avalos coo Ia entfcga
;:"i-t; )cnros deili-"os
patímonio anómalo, compadbles con uoa
dc 5/46 250 00 cl accrón de l¿vado.
de dinc¡o eo efectivo cn un tot¡l de S/ 90 00b'00 cl9¡5/2013' ,:::
6l rcniioru a f¿vo¡ de Edith Vcra, persooa dútirta l-f" P::".11.s""
6c"- :"To !:-: y*-y lvn &t lae ?adat dc I t6 6a0: conforme aparcce del teno¡
de la
clrada
vendedo¡a del i¡¡mueble la essin¡r¡ pública N" 6987' tal coqo lo ha escntu¡a públ.ica. No se empleó nretlio
de pago A!r". p"i. el ¡eferido
"oos'gr'tda'ti'
recooocidoJorge Dávalos en su ded¡r¿cióo a foias 4170' ilTl;ilffi ;::,T;i;::':t'fi:.::'"":,tf;:li::rmi*l¿f
""".a"r
- tn to, pogoi nítrydo, NO u ta4bó ncü0,ú Pd! '4h! lor b 4\ &ytc"e-lcndinero
¡o¡¡¿rbo¡a Debido a dos lazones: según la mirirna de
la expcriencia:
tna o?¿td"o"
es un mrdidas de prorección de Dane de su
600 sin documenro que a...dir. la.tecepción
drula¡,,,;;";i';ü'"dJ"un
total de Í l6
üil:
q* medidas de protección de pare de ¿. olo -orilr=i"-nii¿e¡ables cuantía
íií"...".1, p..-r. ,,., ,¿toitti't,-"¿¿" requtcrc
¡esutra sct un" op"r".ión eo contra
documcnto que de les prá.d*,;;,;;;i;;;;ro
," i*r".", ái """* la e.ttrcga de ufr tot'l dc 3/90 o0o y s/46 250 sinuoa de comprar
ecredite Laentlega dc ule¡ montos de considerable cuantía'
rcsula ser opereción en
Y cl no empleo
d; p"c'
o**tntal del"rc'";:;;;
::"':ffii';'l"iJ:,1?:l',:.1'"T:9 orll oo.*"u" o*
a. f"t ptí.a"¿s habitu¡Ies al momento de compat de inmueblc al r"" J""J.;;;;ilJ"
dinero empleado o la t¡a¿abilidad
"""* cjccución se cvitó d iel
a" -aat" a. ia" alguoo, se trata de una opcración quc con su ";g"r
 000275

tanto dc la
I-a investigada Graciel¿ Vera Htaqisto dé Vera a pesar que panicipó
(fccha de
¿dq,¡isiciói dcl ¡et¡eno (24/03/2O1i) y construcción de los dcpartemcntos :1'. cn¡a del deoa¡tamc
'-¡'¡_4 osr.separ¡amcnto 501 1p06264799 3ección 9)
Jiri¿" fS/Of¡ZOf¡). p.r"on^i"I
Ñbt t"tti" actiüdad cconómic¡ alguna rcgtstr'l¡a
u"^su". r,"brio,"aüIáiT.-iian típica
i
a¡tc la SUNAT en momeoto dc ¡caiizaJse telcs actos de inversiór:' pucs
su RUC fue un T,rJ,,*.iiriy
fi bien inmucble en
-(,üzi.ióí"J*;:i;::i#;r:*:
".d.'ás m
dc co¡we¡slÓn,
uPrca oc corwersrón, de

$:1i"t:Tl::;:*t,11,'.liJ1o"*o* se cueqta coa uoa opmeción sospechosa que

depan¡$€nto so,
rota.l dc $ 38 000.00, q¡¡e hab¡ía si
;1":y" ;"*"
cancelado con una en!¡esa en efectivo
;1,"j:
..oi"a. lo. de ona ,cción típica de lavado de ectivos ¡calizada con la E¡alidad .- ;.p;i,;'.;::;; Lle | 1
"".".,..".
000 00,
";n 26 600.00, t"" dc ¡ l0 4o0lco: uo-cheque de
dc oculta¡ la idcnddad del bcncEciatio 6¡al de la operacióo' BCP por | o",.¡¿o^r¿]TlT" getencia de

:úr. od Gúi.b H!.cúis¡o PéEr d. !.t41!!E ?'","1'""?n*i#d:#ñiÉ":)'tt#!;"ü"3",::-?13,#"i::

""" r", .ig"i"";, i"i"; ;;"-#n::tl"jff '#"rj#y3:"T.#:;m *r:n:
Eictementos de pátrimonio a¡ómalo
' I 1ó ó00 ¡¡cb ' Ts<iñ dcl @Ébl¿ ht!.
t
r- u e,s,, ñ; ;;;;;;";P;ii;:;tüTi:,oilJ),t: ,",
49 0ol @o
úteküd¡L6E¡@ ¡o! rñctbnk = l51 516.15.

*p:l.;;":."i dine¡o*.,*,
. ! !ipóa. i f.rc( dr lr6b¡lE ""ía"a",
. DDIJ dc @nM¡ób d. mEa,cbon: Dehido a dos razorr.", seg,i.,, L o.,áim" d. t
-t 32 ¡|()0 @ñ chqE ¡rc
satúi¡ dt Bifto Incrbr¡l d¡!t. K@t Mit'{ brcl e:ca-:o, por lo que su admirust¡ació¡ tequicre medidas
es u¡¡
ñ. mo92o63 tloiü !5t¡ su u¡urar"! cnronces le cnrres.¿ dc p¡otección de parte de
de un,toral de t ooo.oo
entrega de tales montos de ci¡sideraole
i
,.*ara. r" ,^üI--.r," i""
cuaotía, resulta set una operación
Sobrc l¿ ve¡ta del departamento 201 (P06264798 sección E] tas prácticas habiruales al momcrrto eo contra de
f-L" lr"p""d" Gt^."t" Euaquisto hab¡ía realizado u¡a ¿cción típica de convcsión' de de comprar de inmu.Uf".-V.ir.
de pago arguno, se t¡ara dc una ooeracióo. *iir...f" -.a.
uo bieo inmueble en acuYos mooetarios, cn especl6co se ¡ealizó la vcota dd que ;;-;;;;;;;.,á¡tó
.r ,"ruo
vcnia ulr monto Í?:T::l:,
o.l *:.ro.empteado ta',tta*o-r*.-..:l""";ü;i.",J"""lJJ"i'*,p*,0"".
o
departamento 201 g06?;64198 sección 8) asígnándole como valor dc 1_\::.,t.it dpórita ba,rcario por., t0 400 ,, ;;;;;;r;;")
,ot"I d. $ Z: 554, crncclado según las panes coo la cot¡ega en efcctivo de $ 18 554 y :a^¡tdn.,: lrl
como se óbserva dcl texto de la esc¡i A *¡r¡;o¿o
coo rm dcpósito eo L c,,.¡á por $ 55 000 paricipando como-apodetada dc depósito a l" *."" l. r" "j."irilli" l"t"t afimtan gue se hab¡ia tealizado un
la
y '"¡
el nou¡io No d¿ re de ra
vendedon L invesngada Edith vera Huaquisto y como comprador Elüna Mendoza rc¿lización dc ningún dcpósiro 0""."jT1i";Tr;?o::*o,
Om¿¡ Pinto confoáe ¡ h csc¡itu¡a N" 1891 de Nota¡ia Soto de O9 /12/2013 -foiu
s. cuenra con una operación sospechosa
3013-, ¡calizá¡dose su inscripción 09/12/z0l3.Y zduús se cuenta con los siguentes ;T,l:,:lll"":"j [*::jj:lf* * acüvorrealtzada con la Enaüiad
que
i¡dicios de la ejecución dc uoa operación sospechosa quc iofornan i¡c¡ementos de dc oculta¡ L
oat¡imonio aqórn lo, compatiblc coo uoa acción de l¡vado' '¿""ia"iiJ'i*"i#:?::i1"'"*
a continuación_
) ¡¡rial dc la opención. Tal operación es
gtaficada
- bn h, pogo, nalilokt NO t mpbó adio ¿¿ pdSo valido Pl lo qrc dtoicac en ñ4 o?eración
*E"rt iolO"tiai a dos ¡¿zooes' scgúo la máxima de la erpericncie: "d dine¡o es un
biáo csc.so, por Io quc su administ¡á.ión rcquietc mcdidas de prctección dc parte
de
tredite la
Fl"r@_zd"N.*]Éfttr#
,c¡o.úo'lBi.D
;###:*+F
;".¡-ffi
su útu.l¿d', citon"".'L entrcga de un total d¿ $ 18 554 si¡ documento que
lLdú¡¡do. ./obr.ro
ñúeEÑfdqu¡.nlat.
.rrtega de t"les morrtos dc cónsider¿blc cu¿otía, tesulta scl uia opcreoón cn cootra dc (¡'u
s JE
.¡rot¡'e¡b¡¡¡oiiiiñü*¡ -
hs pácticas habinrales aI mor¡rento de comprar de inmrrcblc' Y el oo emplco de medio
l\ú264799 v"k
rh tud jo dc pq.o ¡hüm 'ia¡ii-;--J
dcpú(¿m¡ró *,p¡! bRfto
á" i"g. es une operación q,t. .o. ,t eiecución se crntó el ast¡o documental
- 5 t0 4@ dT"rró;¡ ün,. N'
21t?78t57, t -9(' rL BCp t4 421 0)
"1g""., - Ht¡tr6
del dinero cropleado o la trazabilidad del odgen de los acdvos emPte¿dos' }ivih
. t 26 600 o¡ .h6ra dr ftftEir tór ¡ 2ú 600.
- DDll d. .6Ginin., dc
l.
- La in*úgeda btaciela Huaryisto de Vera a qu pattici1ó ¡^nto pvr
14 adquisición
-de
BCP
cü.ñe.rÉdno ¡riDor(rio
dcl ter¡e"r,o (24/0312012) I coostru.ción de los deP¡rtameotos (fecha dc división
É/07 /2013). rA persooa NO tcnía actividad económica alguna rcgrstrada anre la la in rpurada m*ua ri,"ELdi:-ry
pucs su RUC fuc d¡do dc un¡ accióq a- -^^_^-^¡: . sentado por Maúa palomino Gil habda realizado
SÚ¡¡af .t
"o -o-.oto de lcaliza¡se teles sctos dc inve¡sión, ección típica
ti¡ica de convcrsión. d,
c¡r activos
acqvos tnonetarios,
t¡toDetados, cn
b¿ia dcsde el año 1997. cspeciEco vent¿ r.r
cspecifico sc realizó la ve¡ra del ,:---'.-T--:::^l:T::i!
depar -cn
- Po¡ Io taoto d¿ los indicios aPortados sc clrert' cot¡ urra opctación sospcchosa quc
típica de l¿vado de activos tcalzada coo l¿ Erulidad
jlH;*,*:::,:j:1".'1,o;'7l,;
como v4lo, de venra un rñóñrn
il*:;üff
.;,,::jl?":01^906264800 sección
::'1 jH:5ffi':;
10) asrgnáodote

HTHf:,i: :*_,:-o:*l *u;;;.ü;;T:"ffi1".:Ti,HH*j":

teviste los ca¡acte¡es de rrrra

llHfr . j$m;#'jtT: l*, :':¡É ;';;; ; Tiil':: KH:Til

"cáó.t
dc ocultat la idcn¡ided del beoeficia¡t 6nal dc la opcración Tal operacióo cs gra6cada ;T,'"'j:;
a cootior:ecióo:
l"#r:li"""Y'Yi",'^"-':r:i:il;;;;'"':Í.J;;'ff
se cL¡enta con lo..rgü"ni".
además
".)ffi ,"#3:'i;
Esiriia nLtbr,c¡
vd¡ F GEctt¡ Hwú¡o
N' 18t1 dc Not-¡ so4!41!!l!!!l:l9l
c.i.
. b¡por.fl ¡|'.l .mDñd.t

;::iuT::.,il:.".'*"-,n
acoón de lavado.
O. Ia ejecucián a.
i,,","_..,t* o;;;;;; ;[,lT;"""Trffi ,Jff H:
i
IT: ._" áp.o.ión

|
!:-'L?:::í::::tt,"#r"tf
t7t554 - | 8 55,1 iin m.dÉ dc g.to.
. ¡ 55 000 6ñ d.É5to q
#"*t*como.sede¡atóeDrácscrituhpúbüca
".ii#;';ff ,: ;T,rf:.:*hl.Érrrffil:,*
c6i @001ó0?50e110 0l m' |
devieoe e¡ ._"
(loi-Joll)
"p.*Ja,í
 -
0002?6 -\:1.¡¡.

Se tieoe indicios que la investigada Graciela Huequisto pérez

eryelieocia: "el dinero es un bieo escaso, Por lo quc su admi¡istüción rcquierc rnedidas
de protección de parte de su tituLi', cntooccs la coücge de un total dc 5/134 400 00
sin documento que ec¡cditc lá cotiega de l¡les mootos de consider¿ble cuaotía, tcsulta
set una operación ed contr¿ de las pricticas babituales al moñcnto de comprar de
i¡rmucblc. Y cl no empleo de mcdio dc pago alguno, se tnte de tma oPelaqón que con
su ejecución se evitó d rasüo documcntal dd dinc¡o cmpleado o la t¡az¿biüdad dcl
origeo de los ectivos emplcados.
A cüo sc dcbe agtcgar que el investigado Migucl Tito Tinco a pesar que participo unto
de la coost¡ucción dc los deparamcotos (fecha de dltsió¡ 15/07 /2013). TaI persooa
NO tcnia actividad económica alguna rcgistre& aote la SLINAT en cl momcnto de
realiza¡se tales actos de invenión, pues su RUC como pcrsooa nattr¡al tiene como fecha
dc inicio dc su ¿ctividad ecooómica el 01 /O8/2013 -foits 4001-
Por lo tarto, dc los indicios aportados se cueflt¿ con una operación sospechosa que
¡ewistc los c¡¡actc¡es dc una acción típica de lavado de activos realúad¿ coo la Enalidad
de oculta¡ la ideotidad del bencficiatio Soal dc la operación. Td opcración es gra6cada
a continuaoónr
Ti¡có d. r d,.r.aú.nto
Fg"ld".
l,coocio
iunto a
Veta - padres de Edith Ve¡a Huaquisto re lrz^rcn d2t/09/19g7 la compta
dcl inr¡rueble Pueblo Joven Alto Selva Alegre Mz. 30 lote 13 Zona A, ASA (panida ñ"
P06013745). A continuación se tieoe que la investigada Valcdana Calisaya tealizo la
compra del inmueble en $ 43 000, conforme ¡ la esc¡it¡.ua de Not. üza¡do dc Taboada,
!9/1/1998. Y lucgo de la ¡calizació¡ de varias operacioncs, Enalmente regreso tal
i¡¡¡uueble nuevamen¡c al inicial vendedor, pero por medio de un acto juridico-gratuito,
asi en especíEco se tiene que se reaüzó la donación eot¡e Valeriana Caüsaya (dooaotc) a
favor de la invesúgada Gracicla Huaqüsro de Vera (donataria), corrfo¡me a L escÉrura
de Notario Elsa Holgado N' 266, 18/1/2O1j, valorizada eo S,/ g6 000. Resultado
sospechosa tal opetación por el ptotagonismo t¡nto V.leriena Calisaw quien labo¡a
como ernplead¡ del hogar así como Graciela Huaquisro quien es mrdre dc'Edith Vera
lluaqüsto srendo esla úldma empleadora dc Valesana 'Calir"y". y ademas a que se
empleó un acto jurídrco gratuiro.
l,a secuencia dc operacioncs ¡cscñada se grafica en seguida.
Pucblo Jovm Alto sc¡a ¡lri
,
Pmpi.drlo .n RRr!/D. r.lL

\ÁHH. ,{SA M: ro b!.24 5/ 134 44( DDIJ d. cdócñ..b d. Crnpr¡ eor 1,.rció Vq t r8102/t998 co.h¡o f'dqdó ..d l¿ 0¿980tft?2 l8ó
;dión'10 Z¡M d¡Erto i\5^ .l¡dtd 6h d. iltm.bb Gn.[b ¡ h.guino P.¡e mñi.¡p.ru¡d pNt
^ 75/9/1 1
ft po¡e d t¡rb. d. nrb d.l t8It2/tw
2.2.2 Otas opcmciones sosPechosas que vincula¡ a Valeria¡a
0ó98000272 l8?
Calisaya t5 0(r0
Compú por Y.Lúm C¡lietr r9/02/1r9A Nor Lizúdo
Ochochoque y Edith Marisela Vera Hu¿quisto. d¿ 5 43 (Xto 0ú98¡Dq¿71 184

- Como se iodicó existeo indicios dd eroPleo de testafe$os, Pucs Po¡ una pane se tiene 1

como indicio que }a investigada Valetiaaa Calisala Ochochoque ¡esulta!ía se! a la vez 1)c.,|Úbrz(ntn: ¡oL. ll t ¡3^ 21/ t2/ zo/'tl
emPleddd del bogar teniendo como emPl€ado¡a a la invcstigada Ediü Ma¡isela Vcr¿ aokl¡ úril¡ PL16l 70,19I
Huaguisto, conforme a la información de ESSAI-UD y Po. otn Pafte se tiene est¿ ultima r.h.r! &l .ri.Dro 2
lá h,ipók.a
Itipat.É d.udo. C¡mn VrB 24/1t112011 Nor vErot Tinag¿ra! Dd¡ ¡ m 000
persona ¡esulta set la atquitecta quc adernís de i¡tercedir en l¿ const¡uccióo de los Hugu¡ito y Osr Mrnú0.; N' 229 ó. t9/ | l?,ll
2011-7521

refcddos departamentos tecibió cl di¡ero de la vent¿ dd departamento N" 101 (scccióo 5) Í¡do¡ Vd.?hña C,l¡nt¡
o.hGhoqu. A.r¡d.. Cijr
del que 6guró como ptopietaria doáa Va.le¡i¿n¡ Calisaya Ochochoque- Y rde¡nis de los
i¡dicios de l¿ citada opcración, se ha rccabado indicios de más operaciones sosPechosas DoÉión F. Vilcri.¡á Crliñtr 21/01/2Ar1 Not Ele N" 2('6 2017- lt94
. f¡Yor d. Gft;h Humuisr. tatrtNlT It49l
ünculadas a l¿s ciradas inv€srigedas: l0 (¡.r.bcióñ dc hiP.'rdi C.h ztitxtl Not ¡ilh N" 26ó 2011-
z5tatI20t7 02ú2171
- P¡irue¡o. Se tiene indicios que Valetiana Calisaya Ochochogue ¡calizó Ia comPla de
una dnp¡csa d¿ Edith Matisela Vera Huaquisto, en espccíEco d 22/O8/2OU) antc lt Tercerc. Se úe¡e indicios de un incremento parimonial eoóoalo protagonizado por
Nota¡ü Viüaüccncio la ilvestigada Edith Vera rcalizó la construccióo dc "Lobo Valcria Calisaya Ochochoque quien adquirió el inmueble pueblo T¡adicion¿l Cerro San
Service EIRL" con un capital social de S/ 10 000, para luego realizat la Jacioto. Mz. F lore 26, Cayma (partida N" p0ó1224O5) pot | 15 000 insc¡iro el
transfetencú/vcnta de la útula¡idad de tal empresa a favor de la investigada Va.leriana 04/10/2OO5. Pata después ser adquirido en coptopiedad poif 10 000.00 junto a Edith
Calisaya Qchocboque- De Io que se obtienc quc rcsulta sospechoso que una emplcade Vera, Graciela Huaquisto de Vcra y Rosalvina Cast¡o Calizaya, y en scquida tales
realice Ja compra de uoa cmprcsa de su propio empleador, pudieodo eo ca::obio ul personas en conju¡rto participaron de la posteiior construcción de depaitemenros.
hecho scr compatiblc con c emplco dc at¡ibui¡ I¿ tinü¡icl¿d apatcnte en la dúccción dc cónst¡rcdón valorizada según la información de SUNARp en S/ 5lZ 732.g1. y
tal EIRL. ¡ealizada tal construccióo se continuo con la adjudicacióo de uo deparamento
a favor
de las personas que acnuron coojuntamente, lo que iocluyo a doña Valcriana
caüsaya
o-clrochoque asignándolc un depanamcriro con ILpa¡tida iO6234332 valonzado
eo í/
M
co4drücirt¿ d. P¡t/Dcúlb bc¡to 33 100 e insc¡ito el 11/9/2007. A lo qr¡e se puede iumat que t¡ascur¡idos menos de
un
año tal departamcnto fue¡a vendido a favo¡ de Max Minaya por 53 000 c insc¡ito
4/Bl2m .,¡ot vilhri<scio }niot S/10 {n0 2tr0ó8 Ttq $ el
¿2t6/20for2818/zffi 3/6/2008. De lo que se obtieoe que resufta sospechosos qu; una empleada tenga uñ
CT TfuSIEEl]ü d. ntu+¡rdad r 0l/0612w4 ,/ zscf{ m42 protagonistro cn los proyectos inmobiliarios á. ," p.opio empleador, y que t¿l
.rtu d. VrLri¡m Cdtrayl to|04/zú4 7¿4J1
operación conduzca a la venta de uo deparramento con-r:n¡ variación consdetable
de
su valol,
 000277 -!ifi,,t*

Tal opención se grafice a continuació¡: PTt""1.:"1 las.quc ha podido habcrse relacion¡do en su pasado a 6n de ac¡edirar el
ongen delictrvo de los brenes con lo que ha oper¿do,.
ll leteEda Intoffnaclón se resume e continuación:

P¡opütúio 6 RIIP/ILgIL ¡r! b

RUC ViúuL.ió¡

¿01{ó21 L0t¡)70! otlalm1

t t5 000 ¡la, ?ql 4(Jt3
CorlpF d. F. léai¡ V6
35%
N' ttt4 &to/u/2t07
Mit' E¡RL
H!d-kJr, Gtuick HE4u¡b P&.¡,
R.slriú Cú6 C¡lir.E Ediü vó (¡\oi J.rir d. Tlbo.dr)
r' 196?,,1 ll3lmr2 Edth Prlrói@ ci¡
28/0512(ñ7
N" 4r€ & ?r /05/2007
t roüot) // &07
Huq!¡ú, t¡ú M.Eiqu. Ob¿¡do y D EIRI,
Aftñ¿o C1d ó CGilld.
(Not Jsi¡ {rÉ T.!od.)
ú?{[41 it¡1 n/8/1i,.
t6(rt 4012
24/0AIWJ1
2@7-
1150 \¡"ó20 ¡sA
5@62
SCR¡rd¿
rñr.P.¡óÁ dc ¡!d.P.r'd¿¡co¡ - ¿0455¡l It537t la/a/2@l
xn7- 1362 ,rol l
m6¿L1l2 P0ó¿a3L), 2.t8t&J7 5mó2
t¡@ SRL
FOóZrall4,
t!ó23,1315. !úó¿433ó. POó2343J? EIRL
on626 J- 1lr/un
,162

T.¡diciold Cc¡ro S¡¡ Mr. F lot 26. Sccció¡ L C¡v!¡¡ lo¡ni.t¡ N" F062lata lfoiÚ l70r-¡719) s^c ¿0558!O 125176¡ ronlml: Ednh VcE Hunli*o
o -
,121 4M9
ea¡l. / roÉ¡viú
Púpí.!.ri. F l¡lf /D.b¡L 38ó050 MYPE 19/1/2Al Mil,a@ V.a pek.i.'!
5¡18
-a.Er¡.a v¡ldi! 4J21
¡vr.¡diqi Pr¡@ - 2b/8/X)18
re;o-, Adnh Vñ -
I@ip.itó & ind.p..di!ró¡ ?00t sAc
24/8/2001
{ry} 170¡ ¡055810
t12a
251761 1" l0/1/¿1)1' F¡nn Vq Huiquirlo.
4V¿E
r v¡r.@ Elef¡ ZJJ1. acRnr., /, Roslviñt
^d¡.dE¡6 1r/91?g)7 1?04
d.25/8l2CD7 100 58890
vlaltrgl rüLh Zu¡tig¡ Vá!¡¡*r,
2a/412rüJA 1705 scRL|d2 )52? c.t¡ñt ltr+i" v.ldu 40ll
CodTlE Md Min¿y¡ D.re Nñ! Tir¡8dr N' 5.aa 200&
tl6l2t*8 d.2l /51?¡n8
¡5t0@
t 90
1707 MdrdiEui P¡crEo
Not T!EA&! N" 184 2{'0& ¡oitr st
3/6t?fo8 s¡ /5/200E 0m 4ltq0 1708 19l2lty)< LdrrT l¡pc2_ V.Lr;
dG 100 iot5 lamdEúi P-h.a
SRLd'

223 Indicios dc le ünculación dc los investigados con oras pc¡sona¡ iurldicas. E.IRL tót
111197 | /11/z{Dt Yal.E M.idtg";
¡t0¡7
- Como se indicó pteviamentc existen i¡dicios quc vinculao ¡ Edith Ve¡a y Valeriarn
N&M
Calisa¡'a con "I-obo Servicc EIRL"
sRL p1-550r- 1124558 1!t4XAf v¡1.É M..dir-i Oi@ !p""
at7 d. .m39
- Se ticnc indicios que vinculan a Ediü Vcta y Rosalvina Cast¡o en la co¡rfoa¡ució¡ de 0l Hunrü |

''Vc¡asto SAC".
- Se ticne i¡dicios quc vinculeo Edith Vcra y Valeü Mcodiguri e¡ la confo¡rnación de llcfe
'Metropoütara Bienes Raices SAC."-
- Sc ticne indicios quc vinculao a Edith Vcra co l¿ co¡rformació¡ dc '?ama
cargo de funcionario
-
Constnrcciores y Turismo y Expteso Cdsto Rey SCRL"
Se tieoe indicios quc vinculan a lt6guel Tito Tinco eo [¿ confo¡nacióo de "Sc¡vicios
de S/ 139 ::""'"
:'"i::?3l,lI^:::"':.t"j:.T:ff
un in¡nueble con un
j.b'*;;J;01i1;;üffi;I"-H:::
púbüco en

Vete¡ina¡ios Miclcy E.I.F-L.". "a.lo¡

00b,
;¿;; ;;;;;", "o.fo;;;
- Sc ticoc indicios que vinculan a Edith Palo¡nino Gil - esta última acnró coño
epoderada de Migud Tito Tinco cn la veota dcl dcpa¡t¡¡neoto de la sección 1G eo l¡ .wy&wD.r Áúr/u.ank d.
confo¡macióo dc "Corpordción I-ogísdcó E y D EIRL"
- Se ticae iodicios que vincul¿¡r a Valeria Mcndigud Pachcco eo la confo¡¡¡ración de P¡¡O

''Valcric's EIRL., "N & M SRL", Dúfa SCRLtda y Distribuidora Maruiquc SRLtda- to/6//JS
- La ioformación que se obtenga dc las ciadas pcrsooas iutídic¿s en necesa¡ia tendieodo rn¡|Pñ po! Otñ Ciñd... yd!ffi
1atu2/mt1
zfi.W 06¡m37628

a que la labor dc analizar cl iocrcmcnto patlimonial eo troa operación de lavado se debe trLeo s/ 139 00(l ml1-
(.¡nsnry. cotrb ülo1.tó8ó
realúat eo base a una reconstruccióo de h evolución del pauimoaio dd sujeto acrivo,
Fk¡frnb frrniüi¡ t8/05/m12
¡ 6q d. Ml*b &rdn p.ctEi,
21/o172o1zNot - ml2_
Tiñig.ór laz.
de forma que: "cs prcciso mL¿¡ atrás, a los antccedeotes del sujeto y a los movimicotos 0r¡192¡ |

que pucdao habcr supuesto uoa acnración düctiv4 no solo suyos sino también de las
 0002?8 ; '9¡r'üü'

de vcnta Gereocie de Desa¡rollo U¡b¿no de la Municipatidad Distrital

Además, se ha ptoducido la adquisición del siguientc vchículo, cuyo -valo¡ Rivero, a foias 2826, que ha informado qu. .t""üu^..,t. José Luis Bustámanre y
i"ig" ¿" r" t "i¡ "dquisición, dcnota uoz deprJci"ció¡.notoria (en 3 años se dcprecio .. ,roíá-d tslozlZoOr, ln^.
Candia Aguilat y esposa una licenü de -obta d.l "f ^
predio Urb. Áito J" i" I-,rn"
dc ¡ 12 oOO r S/ 7 500), cooforoe se graEca a continueción: I'lote 10, con uo valor de obra de S/ 1g5 657.5ó: Evidcocinra".. ."i."*. fV et"p" tut,
f^ p¡eseocia de
indicios cont¡adictorios sob¡e el valor de l"
Y además en la venta de los d -".r.io.,udu .o.rrt"o"iá
se obsewa la presencia de opetacioncs
hDil.f o .¡ &RPP/D.dÍ. dc L F d(b sospechosas. 'Partameotos

- la venta de¡ deparremcnro 101(PO6?y'i93Z4)

_Sobre
- El impurado Ma¡uer candia junto a Mima ácballos ¡eariza¡on la ve¡¡a del
j1n^^^.1^1r1"t" '101 (PO6?r',93Z4) asignándolc .o*olr"lor ¿. *,.rrt" ü monro
totát de ¡
Adcmás, lra e¡istido u¡a vi¡culación ta¡to cfrüe M¡ouel Candia iuoto a Yraserru
40 000.00, cancelado -según la escritura _
1on y
medio dc_ pago patticipando como comprador Gtego"rio
pago en efec,l.,o, ,_ .rnpt""r;ng.in
Pacheco, en la co¡formación de una pcnona jurídica Manchego Mearna y Grcgotia
de_ Manchego, confou¡e escnru¡¡ N. -+S¿+
T.L::.lt a. Noti.ia Dávila Ba¡¡eda de
6ElT.¡' t¡¡p.n I* s4 (P.'tid¡ N' (lo1ú ú+2ttt ) 19 / 1,2/2011
-fojas 2ó93-, reali¿á¡dosc su i¡scripcilrL 26/ IZ/ZOl¡.1además se cuenra
con los siguientes i¡dicios de la ejecución d".,,i"
Órgúo S€id d. L P.ñ¡¡ op.r".iór, .;+;;o"n que idfo¡mar¡
incrementos de parrimonio anómalo, comp"alUt" .ori
un" á" ¡.r"¿..
0r/10/2(rú a2/07/2W 5/ 1o Ooo
@!io*i'5ó ! diditüdó.
d. é!i@ infoEnátior
2009-
00ó96891
207 - Dr¡tante el cu¡so de la investigación sc ha ¡ccabado".li¿" f" á.J.r."ro" de Gregorio
DiÉ YlM P*l'eo M.na
Manchego, a fojas 2ó86, .fi¡-Ádo que cielramenre p";:" .¿.u"" | 40 t)00 a
2.2-5, Sobre la inteíención de Manucl Ca¡dia Aguilar iu¡tq a Mi¡n¿ Zeballos
a""$r.y añadió ral dinero prcviene ¿. I" J.,L d" o,.o,,rrnu"bt",
Y:i.tle rue dcposttxdo enque
que su cuenta en la Caia nucstra Gcnte N"
d;..o
Ramlrcz 114-701{0i43_0,
a
anóm¡lo dd foias 2682, y eo to¡no a ello e¡ la esc¡itura de fojas 26g4
- i** .or, irrdi.ios dc una accióo típica de conl'cclótr ¡ P¡rEr dc '¡¡ i¡c¡em¿nto cl norano deja
--' constanoa:.,los
¡ lvliroa Zcballos- Ramicz El proccso de oto¡gantes dec¡er¡n clue no han utüzado nirgún
pat¡imonio quc vücul¡n a tUanuel Candl.a.guilu ¡unto
- -edlo d. prqe;l
i""¿" l. ."ü""t, ¿.ue scr enlalado a ptrir ú considcr^r quc d iavestigado omar candr¡ -alcalde de los indicios aportados se ir"n," uol 8f".".ian sospechosa que
l^:-:-l:,,:*"
de la MüniciPaüded Discital dc Alto S.h" Aleg..- { MT:lcl Candie Agull
son hcrmaoos' y pot ¡evste los caractercs de una acción típica de lavado "node activos ¡ealizada con la fioüdad
p.r.oire. s€ cu@t¿ cori indicios dc ¡ctivid¿des düctiras preuas Y eotre las operaoories de ocula¡ la ide¡tidad del beoeEciariá 6nal de
tal operacián
"*b""
sospcchosas s¿ id.-dti6ca lzs siguientes, la venr¿ del depattarento 201 (PO6Z4%;S)
ij$"rizqr ú0.64, <l Z|lrc'iZOOi se rce)rzó: la vcote por plfis Desa¡roüo tn¡¡obilizrio SAC yle
_Sobre
- Tll irnpuado Manud Candia ¡unro a Mirna leballos ¡ealizaron
oo, Ilt-rrj C-die agoit t ir.mto a Mime Zevzllos R¿mí¡ez dcl
i¡mucblc "Nfz B lotc 10 la venta del
20,1 (P06?r'.93ZS) asignándote como v¡o,
"'ornorr ¿" f.*-direi, Sacht."" (partida 11332298) Y t¿l oP€rtcróo ¡cviste los ca¡¡ctc¡es Í:T5rara ¿. u"rro ,rn tnor¡ro toral de g
URb'Loi Sau."s rJ uuv.uu, cancclado _ según lr escrirura _ con uo pago en
i..o *ro..¡o"' "r.-¿*do r qu. "e llegi a p"ga¡ el mooto dc S 91 100 64 co cfcctivo (S 20dc000l¡ d. paCo pT,:ci!1fo. c31"o
efecúvo, sin emp.lear ningún
J iuóiízóle, ¡ 20 000 cl l8/ós/2016]¡ zó o-oo a L5/06/2016 ¡ 3i lo0 ó4 a l¿ 6ns¡ i_1" .c"3Fadoi
contome cscntu¡a N" 3,144 d¿ Notaria Feróá¡dez de
Éonia Betry Cárdenas Miranda,
escrinua), .-ple.rsc medio de pego Conformc sc grafica e cootinuación: 13/nf ml}, rcalizándose su
"io i,nscÁpctír' 22/ lo/2010, coritándose-conü dcclaración
de la coápralora fojas 2718.
i6lTGizt'.¡¡ n-tE¡ dc i@*br. - _Sobre fa venta del depanamenro 301(p064g3' \
It6it t?'9 J2JA
ol - El imputado Ma¡uer caodía juoto a M.ima lebalos ¡ea1i¿a¡on la
depanamer¡to 301 (P06u9326) asignándole .o-o
ve¡ta del
HiporR po( gct¡r'o d. u¡n, a" lr"ot"-,i--o.,to totl d. $
1241100,óa t 20 000 .l 1?/04/2016 ll]l¿298 54 000.00, cancelado con l, uott-ega d,.. u.
¡ 20 000 .1 | 8,/05/t1ó Coo¡@dB d.
C¡.dilo RciF¡ldr ^hord
t
I rliq dc -:b?1" tJ;;
como com¡rrador Rosmary Meza R.d;g"¿,
;;'"* hlpoteca y
¡ Z0 0@ cl ¡ll0ól201ó
t l¡ f¡¡ü & h
11 100.64 ¿
*iw), .'P¡.d ddb
LTPG&/\DE .
I'ipo&q por búá ¡ 150
coÉ¡ioYó li:1.1p.:9"
)ouroe t\orane I hageros dc 03/ l l/2010, realizá ndose ";;;".; e h escdru¡¡ No
su ioscripción cl lg/11/2010.
sin
t 150 00¡) edblÉ
d. p¡ao r 000.m. .o l¡ Pr¡t lúEI d - Coño se obse¡va este es el único departarncnto vendido con un mcaro de pago, y a
üñ 6,'gcim¡dto d. É¡r¡io d.,o @ñl¡|r@ dife¡eocia de los antcriores, tiene un. ¡oc¡emento
UPGRADE por rEdb dc ¡¡ ''q$@*ddlibió
difereo.cia dc los antedotes, tiene uo lrc¡_emento_ ""
,r;ü';;";'; depaftá$eoto a
Cóp.Fri¡ dc Ahoñ¡ t rEdio d. prso dsu@-
cn si valor, pucs el departamcnto 101
se vendió en | 40 000 y cl departamento 20l
en $ 35 000, cani"Uáo. .o .f..ti.,o.
Mz I'
- venta del depatameato 4OI (p062y'iú2\
2) Sobte la coostmcción de depattamentos en U¡b' Alto de la Luoa fV Etapa - S.^Sob¡e.la
obciene que el aotes citado departamento p.ri".r.""
en propiedad dc Manucl
lote 10 Caodia Aguilar y Mrna Zevallos.
- Se tiene infomación en tomo e Ma¡uei C¡ndia juoto ¿ su esposa Miroa Zevallos' - l,as citades operaciones pueden ser gráficas a contiouacióo:
rcalüaron la adquisició¡ del i¡mueble Utb Alto de ta Luna fV Etapa Mz I'lote 10'y sobre
cl ¡ealiza¡on la consm¡cción de un grt:po de dcPeitameotgs, Pa¡a su Posteqo! venta' u,t. ¿tto-¿-Ef-i rTEa-il lw¡ r |o{ilo-' ¡l¡ N' Po¡iriñi'ild
permanecieodo en propicdad de ellos uoo de tales departameotos . PFpi.t¡rio .n RRPP,TD.¡|¡. d.
-- lllo¡ro dc h cmpE o
Po¡ uo l,ado, tel cárrrt r..ióo ú.o" ott" valorización de S/ 285 44 25 scgún 1a información r¡ p¡rid¡
'-

quc 6gura RRPp, Pero por otro l¿do sc ticnc la Rcs Ge¡encial N" 088-2009 de la
"Á t ¡3 q)r, C"iral" Ut l(,!)
 000279 ;,;);+¡1"

Ceúo d. lürEdEBid e nco.pN

ljlffii,ff.lnJ l"r*¡",'. 19rOó?5 |*
trIl0l2¡0 l6l

tll10/2005 r'¡¡ot]ait
sl 2aaz25
d. di6*!n 20t 5-
05u92
t62 - Y en espccífico se tiene que Grupo Upgrade S,A.C., es ptopictaria de los siguienres
kopñ por M4$t c¡e,¡ y Msñ¡ $/ ro/?ns \¡ 111 r2/2V), 2001 bienes (3 inmueblcs y 5 vehículos).
ulr2/2N5 ¡ r8500
008.19t¡8
l6l
H,poE¡ d¿1do. G.!po Upgñd..
|.údo. Gopo DclEor\ 6¡d¡c 03/10/Nl 10147 /M1 ¿00?-
!6,1
Pa¡tidas Refe¡encia
M¡ul C¡¡¿i¡ r Mid. Z.rtlo¡ ¡60@0 0q)58t7'
Moóti.4b¡ dr htpor.s
01088089 Urb. Magisreri¿l Mz B Lot€ 4 Sl¡U f,ote +¡ Íanabu¿¡a
..Écdor
Gtupo D.ldoñ, oroc8úr. M.tul o7 /o5tz008 1UO?lN8
ft5o@
?00&
qloló0ó2 165 60605537 v 37738
C¡od¡ r lvftu 2¿ñ16.
b |!potÉ d.udü MNd
6057808ó v 20476
hipo¡d haB po! 200t
^ñPh¡
Cndn y Mitu Z.q¡¡$ tc!Édd t1/o1/M Ampljl
I 2?0 00 @518t?
1óó 60747824 vgz'¡73
Mod;6cróo dé Éb.E¡
60753420 v9N 153
@l0úlvJlO 201t!
@6!tÑió. S/2E5 4a?5 0o0lE63l
1ó3 60758425 vol 848
rnd.¡qlüt¿r@n (!"
hú¿ú6Dapis+¿oh= 60780873 vol o27
¡t62atl24 (q'b. 101)
I¡0ó249J25 (qrb. z)l)
20lG r76
03120715 CaIe Boloqnesi N" 376 -m-
P062at326 (DFb.101)
00018831
4904907 6 Av, José kal No 678 lote 20 D Mz 1t F U.b d.l Fu"do L"b"r",,
Lince

Utb. Al|o d.l¿ lr.lV Er¡D¡ Mz I' ror. Io.SECCION (p¡'ti<t¡ N" P06249327t {foi.. ra7-$3) Y en especí6co del inmucble: Urb. Magisterial Mz B lote 4 Sublote 4-A yanahuara,
PEpilsrio .¡ EIIP/D.E|L d,. habda sido adquirido $ 162 500.00 que fue cencclado emplcaodo los siguicntes medios
oe Pago:
¡ndcperdr@ón ¡ tm¡ d. Múr¡.|
Cúd¡ Aguil¡! t l"fñ¡ Z&rXó. 09/06/201¡' 20¡0.
t50
aúE@d.nE odil¡ N' P0ó1¡l¡ | á 0@38831
Moato Rdcrcnci¡ Benco
¡ 2 500.00 En cfec¡ivo 2343
- Ademáe, se ha obtenido i¡formació¡ que Maauel Caldia Aguilar ticnc ¡ 30 000.m Dcpos¡ro ar Ia cucntz dc ¿horos cn Cai¿ Ar.qüpe zu3
registrad¿ á 6u nombÍe una vi¡culació¡ con ui total de 11 petsones iurldicas dól^¡cs N" 004201 0051049220
- s 110 00o Chcquc de g.rcnci, N' 00800662 9
que har tenido dive¡sos aumeotos dc capita.lcs- y una coosiderable adquisición de HSBC B¿nk Pe¡í SA 2343
bicnes. Se dctalla ¿ continuación:
MC^ Con&..ir!¡.
tc / c.,ro'cio c-""!c¡,,t "d;E¡C?Fqddt
N" u trz4stGi;U
Orupo ljp*r¡d. (P¡rtid¡ N'11061144) (foi¡!, +235)

Gffib E-dyÍd VnSr!

01/ú/m1r ltto1 /m1r s/ 30 m) 20t r-5806E 212
a/wlNs ,/06lvw!
1'09/m5 ?00t¡076ó
Mod¡f{ü .L¡óúieii¡
,.¡rc^ Contád't:¡r
i/ 10,1800 (iffi@S/52
2012-11974 ua
05/0E/2006 200€-62t5{) 2ló
a0o.59 r S/ 42 a20 0O No'nt¡i om t Én.. 08t0sl2D12
2012-J111a 244
2t /08/2M 20@ó93¡0 2ta
s/104 000)
21/12/2W9 5/,108 000.00 (.m.dto w- 219
?2to'tmt6
2015-5211a 24t
s/:q¡ 000.00) 0106ó92 11
s/
608 8¡)0 (¡rcto ¡/ 5óo 0m Guft.to S/
n/o4lúto ;1200 000 00 ..p¡!¡li2-6. 20lq)698 4 05/09l?116 400 0OO: Nvo rportq S/ ¡16-12087ra 217
lm 0)0 dDihltrci¡tr
s/ /u6 Jq, (¡!ftnlo s/ Nñbr¿ qitu affik )

nl05/úll 20¡1-545ót 8c&nl ¡ M¡ru.| C¡ñdi. @/@/7417

m17 t10t72 2.¡a
Aftnlir fá.u¡hJ.¡

1a/05/ar2
s¡/ | 0¡ cqt (¡lÑto s/
2012-53992 22 31/O5lN\7 z1, ¡A: lrildrd.s, s/ .7t mlf |4¡,5a 2!,0

/ú13 s/ 12000o (rffi|o

2510t
5/319 46 = úrilid'dó\ 20t3-t l71t
t3-1768t (P¡rid. N" ll92 lfoi¿! 20E-213)
o't.6 Só.i.r d. ¡. PÉro!¡Jü'tdt@
151011ú16 2¡1t6225 224
O¡o{ú¡nro d. c@ne M'ñút Jr¡'.@- 15/W12ff'\ t2/09l2tnl Nor
podq
c6/0r/2o16 2016-1a76 210 Miñ. z.qlk¿ Ra,n z s/ I 070.00
\adór Tinix..o. ü1t-19619 208
()to¡8¡ f'odu ¡ K¡& vJlf- M.nRl (i..di. k.d. ñt p¿
z4lo¡'/&r1 18105/?rN

if;tr *-
ffi¡c5 2 560 r Quir 2¡fi-!257r
81€28ó
v/a6/mt1 2¡t-t- s¿mr.. ¡ht Qü.rlé
^L.
26106/ú)ó
10509,12
231 M 11181 213
 000280 r f:a,G{

Se tiene info¡mación rcferida a quc se hab¡ía realizado uoa ediñcación de considerable

Teh lúDort IDc SA lP.rti¿¡ N' tll4t533) (foi¡5 ?5ú238)
valot sob¡c el iomueble PPIJ Alto Sdva Alegte Av. Brasil -Mz 4lote 5 No 109-A 53,
O¡se So€i.¡ <¡c b PEttd¡Jd¡iriq 55,57 Zo¡a C. Eo especr6co sc debe iodica¡ gue se rieoe indicios de que Andtea
Calachahui $adre de Ftmaodo Figueroa- adquitió el oomb¡ado inmueble en 2010.
05taa/w 21/07/2{/j9 s,/ l0 000 2q]9-ó325t 234
Pero postedormeote sobre tal i¡mueble se h¿úría realizado una ediEcación con una
valo¡ización de S / I98 849,436 - de acuerdo al valor que figura en registros públicos
o Notici.s lP¡rtid¡ N' ¡1303141) (foiú 25
-
al año 2018. Tal acto de irwersióo se gtafica a continuación:
cn¡ d. B8di.u púbüc
C.pit lei.I/F iño¡io
01/05/?,rs s/ro 000 20: t-lr0úl PPll Aho tlv¡ Aicg¡c Av. Brúl -M¡ 4 lot. 5 N' 109-A 53, s5, 57 Zon¡ C tP¡rid¡ N! p06tn49?9) lfoi¡! 834.
lMoúto dr h cmDt
Pnpi.briD .¡ RRPP/D.bü..1. b ¡..r. ¿. " '*. r .o,ro i
|
F"i
ITPGMDE Co&tu¡i.¡cy & Scfticc. S,AC (P¡'tftl¡ N' 18646'rl) (foi.! 2tl-259) B¡.'ituñ | h.d.lúió!
Ort@ Socd d. l¡ rc@É púüüd
lF.ct¡c. l^.r.rd.lipor.d/
JuidiÉ li¡eipcióú cñrñf'd lor Ni.r,li. RrYtl¡ GurElñ t BI9'/?¡rY | | t205O0 2&G1A0t! Er9
Eru¡da ro* oalorl10t1 s/rm0 :55
Hoh¡d¡ Yúdi t3t(nlxxx I

l,Uota,t 20r 7.51ó07¡

2a ^lt'nr t4/0tl2o1o t9to2l?oto I s/ 6óq)0 ?úr|!15¡¡)
h'r 2017-4 t1201 10 258
Blo

lm/ozzorr 25 Bk4Eo Rcsnúd po. tlipók.¡ d. C.¡ av6l&11 ú11,81ll15 851

!lC{dú | 2}/08/a)l 2017.t79¡ó11 ¡9
I lipocc. ferlo. C¡iá Municip.l 0r/wl20l1 lBl{i8l201I I CÁlibS/ 80 000 @11-87J21

1 , Cdito Cwo, d.wbr

Upsr¿dc Compütc. {F.rrid¡ N' ¡,62701 lfoi.t 260-252} ^hóe Ghch¡hü v Pnxlé F'N.'d
¡.d€
n crft.kón d. *irpórt.. fbr C¡j. M!Á 26/Wt201a t31051?¡14 201+6{í65 Bt.1
D. ¡hdó v cidito & Cuo
u ¡nrcri¡<iín d. F¡b¡É{ Ebrü{itn .i. 2t/03t2016 201&5ta!29 8!S
GffiÉ M2rucl C¿¡d¡ 01 /¿ü6l 08/01 12ú6 sl ro w2 n d. equiFot d. coñputo 2mc26596 l¡ cdrd..ón S/ t98 8¡19,416

G.upo f (P.nid. N" 1rú8940) (foir¡ 2(}'266) 29 Inrnpcrtn d. Ird.p 26/01/2O16 20r&5?5¡29 E16
Pmpi.did Hñri¿m'il t{}6t99túó
Plx2995ó1

MrnEl Cnd¡ 113/04/20101 0ó/04/2010 s/ t0m! Nrv214) Adcmás, se debe valorar que es el año 2017 la ¡ornbtada pateja adquirió el vehÍculo
V8J121 por un precio dc ¡ 21,890, monto que fue cancclado conforme a la ca¡ta de
C dU SAC C.rtiit2 N" 11091889) (fois 2ó?-¡70)
Moto¡su¡ S.A.C., de 11/Ml?-O17,a fojas 598, infonnando que se realizó por Gmpo F y
Órg'ú sdiild. h P*drjrEldi.¡ M SRL Femando Figueroa de$sitos bancarios que su¡¡an el n¡onto de $ 21 890
rce,lizados d 24 /3 / 20177 v 10 / 4/2017.
G( 1t101/2ü7 s/l0m N7 24'
11/U/2@1 119J1

Nó6ba óñ SdnE 20t4-$1lo 210 v¡JUt ri" Sp".t"e.lF"n;¡" N" eozres¡ol (roi"8 sgosgl)
Mo¡bd. b.oñpñ o
PrcpLhrio .' ¡lPr/D.r¡lt d. t¡ p.rid.
¡- l$.¡¡Fon d. dúmno: Grupo F y M SRl,
(@cútzdo Fdr¡ndo Frfl ¿rú C¡¡¡.ü,húl talu/2¡17 t2¡ 8m u17 745¡52 591

- Y si bicn p¡eviaÍrenre, cl nomb¡ado iovestigzdo tuvo un emefior vehícu.lo sigue

frgurando a oombre dcl investigado Fcmando Figueroa, pues no se ha llevado a cabo la
2.2.6. Indicioe dc una accióñ dpica de convet¡ión a oatti¡ de ur¡ incre¡neoto inscripción en RRPP de r¡¡ ¡uevo p¡opiet rio de ral velrlculo.
a¡óoalo del pat¡ioonio que winculao r Fernando Figr¡etoa Cal¡chahü v Ta¡ia - Po¡ lo tanto, se cuenta con indicios plurales y que lzlo¡ados conjuntamente abonan en
Talaveta. rcspaldat un juicio de probabüdad, refeddo e la existeocia de incrementos
- Sc ticne i¡fo¡mecióo quc Fcmando Figucroa asunió d cargo público dcsdc d año 2011. peuimonialcs anómalos protagonüados por los investigados y a su vez se cuenta con la
Adcs¡.ás tal pesona uene por pareja a Tani¡ Tal¿vc¡¡. Aun¿do ¡ dlo sc dcbc indicar quc vinculación de los investigados con la constirución de distintas personas iurídicas, y al
embas pelsonas ha¡ coofoÍnado una pe¡sona jlrrídica dcnominada "Grupo F y M' dcsde
¡evesti¡ tales actos dc inyección de acuvos la fo¡ma de conversián dc activos. tal actua¡
2010 pcro con un capiel socid dc S,i 2 000, det¡ll¿do a coatinuacióo:
brinda i¡dicios de la compatibüdad con acciones típicas de cooversión. Hcchos quc
sum¿dos a la ioicial equme¡¡cióo de i¡¡dicios sobre ac¡ividades delictirzs que vinculan a
GrüDo Fy M SRL (P.rtid. N" llB6535) (roi¡s rn-272)
los invcstigados. Se obtiene un conjunto que en el presente cdso se;cdsfccen los
Titu¡o - L¡.i,
prcsnpll¿ttos que enyrnero Ia Coru Suprema et h Sentexcia plenaia No 01_
Se ¡s<t¿dE ¡6¡¡¡do Coft Éirlitri¡d d. p..dudor 2017 patu La configttací6n de una impuución pot n delito de hntado de
feú.!o. (GdnE) l6l12lm1o 17/10/m1O S,,, 2 000 20t0,117625 l0ó
Y ^knLsMddiE
Túi¿ T.I¡Ea ¿ctioos. Habü¡á¡dose ¿ñronces un juicio de ptobabiüdad que respalda la medida de
 000281
búsqucda de pruebas que motiva e[ prcscnte rcquerimiento para quc sc pueda continuar
coo cl objcto dc la prcscntc iovcstigación.
Ci¡cu¡stancie¡ ¡roereriotcs
- Fue a partir de ua infot¡re policial daborado por el Departameoto de L¿v¿do de
Activos provenientes del c¡ime¡ orgaoizado - Scdc Arcguipa, quc sc puso cn
conocimic¡to dd Ministerio Publico, los ioicieles indicios quc dicton susrento a que se
apertur¡ la plcscntc investigación por el dclito dc lavado dc acúvos.
TERCERO: No¡ma Legal Aplicabte
3.1. El ardculo 2 inciso 5 de la Constitución polltica del peni, que prescribe,.el
sec¡eto bancario y la rcserva tributaria pucden levantarsc al pcdido dd
Juez, del Fiscal de
la Nació¡ o de u¡¡a comisión invcstigadora dd Congreso con arrdo a lcy y siemprc que se
rc€.eta al caso investigado"
3.2. El articulo VI del Tínllo P¡elininat dcl Código ptocesal peaal, esablece:,' les
medidas que limitan detechos fundamentales, sa.lvo las cxccpciones previstas en )e
constitución, solo podrán dictarsc por la autoridad judicial, cn el nodo, formas y con las
geraotías plevistas por la ley (,..). I: ordcn judiciat debe sr¡steDtarse en suEcietres
ele¡ne¡tos de conwicción, en atcscióo a la naturaleza y finalidad dc la medida y al derecho
fundamcatal objeto de limitación, asi como tespetrr el priacipio de ptoporcionalidad,,_
33. El articulo 65" del código Ptocesal Pcnal ,.El
estab.lece: Ministerio pubüco, en le
investigación del ddito, debe¡á obtene¡ los dcmentos dc convicción necesarios para la
aclcditación de los hcchos ddictivos, así como para idcnrificar a los autorcs o pacicipes de
su comisióo (.,-).
3.4. El atdculo 255 iaciso 1 dcl Código Proceeal pcnal esablecc que: ,.El
Jucz de la
Iovestig*ción Prcparatotia, ¿ soücitud Fiscal podú ordcnat, rcscrvadam..rt y .in t ároit"
a.lgur:o cl levantaaniettto del s.ci€to baocatio, cuando se¿ necesa¡io y pertinente para eI
escla¡ecimiento dcl ceso investigado".
3.5.E1 anÍculo 7 d¿l Dccteto Legislativo N" 1106, prcsctibc: ,.para la iovcstigación de los
dclitos previstos en d prcsente Dccrcto Legislativo, el Fisc¿l podrá solicitar al
Jucz cl
Ieventamicoto dcl scc¡eto banc¿rio, cl sccteto de las comunicaciones, Ia rcscwa aibuaria y
Ia tese¡v-¿ bwsátü, La i¡formación obtcnida en estos cesos, sólo sc¡,á utüz¡da cn ¡clación
con la invcstigación dc los hechos que la monvaron',.
CUARTO: A¡áüsis l¡¡risdiccional.
4.1. La Fiscslía medizote Disposició¡ Fiscal No 9-2019, dc fecha 12 de egosto dcl 2019
dispuso Ie Ampliacióo dc Investigacióo Preliminar y Ptogumación de Diligeocras en contra
* qmal Julio Candñ Aguilar, Fcm¿ndo Alcides Figucroa Calachahui, Manuel Jaimc
Can.lia Aguil¿r, Taria Gladis Tdave¡e Medina y Matía W¡cold¡ Oüvi¿ Delgado Corrales,
por la presuna comisión dd ddito de Law¡do de Activos, cn agravio del Est¿áo.
El requerinicnto se fundamcota en ampüos fundame¡tos de hecho y de derecho, así como
co¡ clemcntos dc convicción ertensalncote detallados y ¡eitc¡ados. para ct caso se va a
toma¡ en clrcnta los elemcutos principales que iustiñcan ta decisió¡ de levaota¡ o no el
".::rr:ll:
dc¡ccho d secrcto bancario de los iovestigados y pe¡sooas vinculadas a los mismos en
forma di¡ecta o indi¡ecta.
4.2. I¡ Fiscal{a solicita d levantemiento del derecho al secreto bancado de las personas
naturales Aódre¿ Calachahui Huamán y Edith Elsa Palomioo Gil; esimismo, respecto de
persooas juridicas, El análisis va incidi¡ en especial cn cstas pcrsonas; sin embatgo, para una
comprensióo de los hcchos, complementaliamcnt. v4 ¿ ¡ecüd¡ al análisis de .las ot¡es
pcrsonas fisica a los qr:e hccho alusión d ptcsente reque¡imicnto.
4.2.7. En rclacióo a don Omat Julio Candla Aguilat, se cueota coo cle¡ne¡tos indici¿rios
quc apare.en vinculado con la presur¡ta comisión de r:n¿ actividad delicúva previa
compatible con dditos co¡tra la Administ¡¿ción Púbüca. Eriste d proceso pcnal rramitado
en eI Expediente N" 4294-201447 , por cl ddito de colusión, seguido co conrra de Oma¡
Julio Candü y otro. La iovestigación fscal N' 500-2018-163 (que tieoe acumulada la N"
50o-2078-767), t¡amitado en la F.iscaüa Espccializada en delitos de Cornrpción de
funciona¡ios de Areqüpa, que se encuenüa cn investigación preliminar en contra de Ornar
Caodia Aguilar y otlos, po¡ Ia p¡esunta comisió¡ del delito dc T¡á6co de Ioiluencias, La
invcstigación N" 500-2018-63 üamitada eo la ñscalía Especializada en delitos de corrupcióo \-
de funciooa¡ios de Arequipa, que se encuent¡a cn investigacióo p¡eliminar en cont¡¿ de
Oma¡ Candia Aguila! y oüos, por la presunta comisión del delito de peculado y
Malvets¿ción de fondos. La investigacióo N" 500-2016-429 t¡amitada cn la fiscalia
Especializada en de.litos de corrupción de funcion¿rios de Arequipa, que se encucnr¡a en
investigación ptdirnioat en contra de Omar Candia Aguilar y ot¡os, po¡ lá presunta
comisión del delito de Nombramieoto y aceptación de catgos pubüco. l,a investigacióo N"
500-2077-277 üamitada eo la Íiscalía Especializada co deliros dc corupción de
funcionarios de Arequipa, que se encuentra en iovestigación preliminar en contra de Oma¡
Candia Aguilar y otros po¡ la presunta comisión dd deLito de peculado y malveración de
fondos. I-a invcstigación N" 500 20:15-531 t¡amiada en la 0scalía Especializada en delitos
de cornrpción de funcionarios de Ateguipa, que se enorenüá en invcstigación prelirninar eo
cont¡a de Oma¡ Caodia Aguilat y otros por la prcsuota comisión del ddito dc malve¡sación
dc foodos y omisión de dcbe¡es fu¡cio¡ales como presidente de la
Juota de Accionistas de
SEDAPAR S.A- y ottos.
Los procesos e iovcstigaciones prccedentes, permiten a esre dcspacho identiEca¡
prcliminaÍ¡entc un¡ actividad criminal previa, capaz de haber gener¡do acúvos iücitos al ,r_.
investigado Omar Candia, no siendo ajeno a cse probablc conócimiento su cspose doña
Yr¡sema Pachcco.
El invesrigado don Omar Candia Aguilat y su esposa ytaeema paehcco, han adquirido
hy.bE ubicado en d PPJJ Airo Selva A-legre, l&l.z¡zlrna 18, lote 10, Zóaa
t(panida C
N" P060f567), (foüos 32 - 41) por t¡n valo¡ de S,/ 139,000.00 soles, el
l+/02/2011, el cual hab¡l¿n pagado al cootado, postcriormenre, este i¡mueble lo hab¡í¡n
constinrido como pattimonio familiar a favor di Micaela Candia pacheco. Asimismo, el
-o:.:,g"d: Aguilar y su esposa Ynserna pacheco, han adquirido
1",t ,Ot:*.Candia
!11!lél I ""Ido dc placa de rodaje RK5564 (Cañioneta Mitsubishi pajcro) [padda N"
605024561,(oüos 195 - 20O), cste vehículo fue inicialme¡tc comprado poi Man,rel Candia,
cl 11/05/2AO6, pot el precio de g 7,500.00 dólates, luego tu. idquirido medirnt.
Colpnlelta p91 los esposos Omar Candia e y¡asema pacñeco, cl n/m/m12,
precio de g 12,000.00 dóla¡cs, finalmcnte fue vendido a Wr el
p
Jorge orrllz, e), N/O5/ZO1-5, pot
el precio de S/. 7,500,00 soles_
 000282 r ti ñ \¡'

eI78/05/ 2012 de S/ 1?4,300.00 solcs, el 2 S/o1 /2013 de 31,9,400.00 sotcs haciendo

La adquisición de estos bieocs inmucble y mueble citados, pueden considetatse activos dc
presulto oligeo ilícito, cn la medida que no e.riste justiEcacióo lcgal en totoo a la forma y
S/ 1 200,000.00 soles.
un rotd del capirál de

¡nedios utiliz¡dos pata su adquisicióo pot los investigados Es prcoso destacel que estos
2) Consorcio Consttugrade S.A.C., inscria el 07 /06/2O11, modifica su
bienes hen sido adqutidos en eI año 2011 y 2012, cxisticndo como señala la Fiscali¿ denomi¡ación a "MCA Co¡tratistas Gene¡ales SAC" el 0g/05/2012, cuyo objero
compatibüdad tcmpo¡al y espacial con cl pctiodo de tiempo eo quc d irvesrigado Omat social es la fom¡ulacióo de proyectos, su capital social cs de S/ 30,000.00 solcs.
Caodiz, habría ejercido el cargo dc Alcalde del distrito de AIto Sel.4 Alegrc -dutantc cl aumenró su c pi¡e! el 05/09/2076 a S/ 400 O0O.O0 soles, nuevo aporte S/
periodo dc año 2011 aI2018-. 100,000.00 de capitalización. El37/O5/ZOI7 aumenta el capital S/ 20 10O.00 soles,
I-a 6sc¿lü ha afum¿do quc co torno al denunciado Oma¡ Ca¡dia en d Info¡mc Polic.ial N" S/,
72-2018 sc indica que d funciooa¡io edil habría adquüdo y consruido biencs inmuebles,
479 9OO.W soles de nuevos aportes. El total del capital social ascendió a S/ 1
030,000.00 soles.
cmplcando tcstaferros. Uno dc esos i¡rmuebles es aquél ubicado cn Av. Arequipe no 4O1-A
cluce co¡r el Jr- Los Clavdes No 300 dcl disttito de Alto Sdva,trlegre. E¡ es¿ línea ha 3) UPGRADE S.RL., inscdta el [S/09/2OOS, con uo Capital Social de S/ 3 070.00
señalado que d lavado dc activos no constinryc "na acci,íz JocaliVzü' sitro s¿ t¡ata de rm soles cuyo objeto social es la Come¡ciaüz¿cióo de Equipos de Computo
ddito cuya ¡an¡¡deza es coofo¡ma¡ "n, plocato q* ahtna wrios actoJ', qto por su ptopie 4) .
Tech Impo¡t Inc S.A,. [Panida N 111455331, .inscdta el 05/08,/2009, con un
natr¡¡aleza abarca la patticipación dc varias pctsooas. Lucgo señda que la intereenciótr dc capiral social de S/ 10 000,00 soles, cuyo objeto social es la come¡cialieacióo
de
earias pe¡sonas sc pucdc veihcar con los indicios quc ioforman que efectivamente se han equipos de cómputo
ejecutado acciones coo¡di¡adas entrc los iovestigados y Persor¡as involucndas, así dd
5) Grupo Noticias S.A.C., Insc¡ita el O7/OS/ZOIS coo un capial social de S/.
conjunto de indi.cios recabados, sc puede a6rrnar quc sc úene la panicipacióo coordj¡ada
10,000-00 soles aportc no dinerado, Objeto Social pubücación de diado,
de los investigados eo l¡ constnrccióo de departamcntos cn PJ A1o Selva Alegre Mz 10
Lnte 2A-, Zont A. Entonccs, dcsdc cst¡ perspectiva resulta ¡azooable se apruebc el 6) UPGRADE Consultancy & Sewices Sá.C., inscrita eI 16/03/2017. con tn
lcquer¡n¡ento, toda vez quc por el principio dc oblctividad la i¡forrnación que puedz capital social de S/, 1,000.00 soles cuyo objcto sociel es l¡ venta de soluciones de
obtenersc lc pctmitiria a la ñsceliz ¡ñz¡ztt su tesis imputativa o ¡estede 6abiüdad, si Por software.
cjemplo, las comr¡¡icaciones enuc los iavestigados, Omar Candia c Y¡asema Pacheco sea 7) Upgrade Computet S.R.L., inscrita el20/07 /2A06, con un capital social de S/.
nula o i¡rsuñciente-
10 002.00 soles cuyo objeto Social es la comercialización de equipos de
cómputo.
4.2.2, En xd¡ct6¡ a doo Manuel Caodla Aguilar, se tiene t¿mbiéo clernentos indicia¡ios
8) Grupo UpgÍade Computadores S.A.C., ins.rL¡^ d 13/04/2010, coo un capital
que apar:ccen vioorlarlo con la presunta comisión de uoa actividad delictiva prwu social dc S,/ l0 002.00 soles, cuyo objeto social es Ia comercialización de equipos de
compatible coo dditos conta la Administraqión Pública. En efecto, en el proccso pcnal cómputo.
tramitado cn el Expediente N" 168-2016 del Te¡ce¡ Jugado de Investigación Prepamtoria 9) Corporación UPGRADE S.,A-C., inscrita el 17 /O4/2007, con un Capital social de
de Moquegua, se investiga a Manud Candü y otros, por el delito de Colusión agravada, en S/ 1 000.00 soles, cuyo objeto social es la comercialización de equipos de córnputo,
agravio de la Municipalidad Proqi¡cia de Mariscel Nicto. Efl este Proceso se indica quc d 10) Asoc. Deportiva Sponing UPGRADE Huayqui, inscrira cl 16/O3/20tf., cuvo
Comité Especial Permaneote de Adquisiciones de la Murricipalidad P¡ovincial de Ma¡iscal Objeto social es ptomover disciplinas deporivas
Nieto llcvó a cabo uo proceso de adiudicación directa púbiica para l.a adquisicióo de
cquiparnieoto décaico (2012) y otorgó la bucna pro a la eoptcsa Grupo Up Grade S3.C,
11) Gfupo F y M S.R.L. inscnv el16/12/2O10, Capital social de S/ 2 000.00 soles,
rcplcscnteda por Manud Candia por uo mooto de S,/. 288,600.00 soles, pero la cmPtcsa no cuyo objeto social cs comercialización de p¡oductos fa¡macéuticos.
cumpüó con la i¡stalación de los bienes materia dcl coflt¡ato, a pesar de lo cu¡l se dio Ia El investigado dor¡ Ma¡uel Candia, no sólo es he¡mano del coinvestrgado don Omar
conformidad de la compra, dando lugal a que la palte agraviada rcalice u! Pago en su Candia, sino que también trenc vir¡culación con las ernpresas mencionadas como
soclo o
pcrjuicio. gerente, destaeindose pot ejernplo que en la empresa Gnrpo Upgade,
ha sido Gerente y
en sugcstión ha l.rabido impo¡raotes incrementoi del capital socii; lo propio
ha sucedidá
El proceso en meocióo, permite a este dcspacho identificat prelioioarmente una actividad en el.Co¡sorcio Constmgradc S.A.C., no habiendo expliiacióo
hasra el'momento <le cómo
crirninat ptevia, capaz de haber geocrado activos ücitos al investigdo Manucl Candia y quréncs han i¡te¡venido en dicbos actos, cl investigado no ha decla¡aclo hasta el
Aguilar. desar¡ollo acmei de las investigaciones.
El invcstigado Maouel candia junro a Mima zevallos, h¡n ¡ealizado venras de
I-os elementos de coowiccióo acompañados por el Ministcrio Púbüco, perrnitco establece¡ ctePartrmentos, pot cjemplo, aquellas realizadas a Gregorio Manchego
que d inwestigado Menuel Cendü Aguilar, ha coastituido 11 (ooce) ernpreses o Pe¡sonas Medina y Crcgoria
Neprcsmith de Maochego el 19 12 2011, por .l orior d. +O &n.OO
jwidicas, las cuales se desc¡ibe a cooti¡u¿ción: |
Escrirura ororgada ante el Notario Dávija Baneda cl 19/12/ZOll,sl1írnI¿
conto¡me a l¿
escnru.a con uo
P;^"g-"_:g^dL. sin emplear ningún medio de pago. Lucgo, t. .,".,t" "¿.1
1) crupo Upgtade. Ioscdte d 28/06/2005, con un capital soci¡l de S/. 10000.00 (P06249325) a doña Sonü Betty Cárdenas Mi|ndu,
departarneriro 201
m"dl".,tc Escdrur¿ de j/11l2010, anre
soles, esta emprisa incre¡¡rcnto su c¿pital cl Oí/O9/20OB de S/. 52,400.59 y S/. Notatio Tinageros, asignándose como. valor de venta 35 000.00, .".rJrdo
$ .or, .n'p"go
42,420.N, cl21/08/2008 dc S/ 104,000.00 soles, el21/ 12/2009 de S/. 200,0@.00 .j.^._l^r.?:il e.i empleo de medio dc pago alguno. La veota del departamenro
301
soles, el27 /M/2010 de S/ 200,000.00 soles, d 30/05/2011 dc S/. 97,500.00 soles, (P06249326) po! el monto de g 5a 000.oó áccháo po.
Ror-^.y tUo" dodríguez, cotr la
 000283 ' j';fl.1.'

€ntrega de uí
cheque p¡oducto de uúa hipot€ca, coflfocrc a la Es<¡it:¡a otorgada el I
ac¡edita co¡ el Ioforme No 188-2020 emitido por el Jefe de la o6cir¿ de Gestión de l¿
Sociedad de Bcncficencia de Arequipa.
3/11/2010 ¡¡te d Not¿¡io Tioageros, cs d ú¡ico acto que a dife¡e¡cia de los ouos sc
utilizó mcdio dc pago. Asimismo, cstc depa¡t¡mento tieoe u¡ valor supetior a las veotas dc En el caso dc doña Tania T¡lavera Medina, se tiene guc ella
los dcpartameotos quc se vcndreton eo $ 40 000.00 y $ 35 000.00 respcctivarncntc. ¡unm a Femando Figuetoa
Asimúmo, d investigado Manuel Candia junto a doña Mim¿ Zcvallos Ramítez, hen fa1.¡oasgnr{o 1y emprcsa, que a la vcz ha adquiddo un ve}uctrlo a nombre de h plona
jutídica, doode ella aparece como empleadon; iin ernbargo, €stos actos jurídicos
poddan
adquitido dc Piris Dc¡a¡¡ollo Inmobilia¡io S.A.C., d inmueble de la Ma¡zan¿ B, Lotc 10 de corstltulr acto6 de lavado concreros quc debcn ser objcto de uo debido escla¡ecimieito.
I¿ U¡ba¡izacióo Los Sauccs dc Femandi¡¡i - Sachaca, (foltos 3229-3232) por d prccio dc $
241 100.64, precisándose co la Esc¡itur¿ Pública que la vcndedo¡a h¿b¡h dcda¡ado habc¡
4.2,4. l¡ s€ñora A¡d¡ea Calachahui Huamrin, cs mad¡c de don Femendo Figueroa
Calach¡hui. Doña An&ea Calachahui ha adqurrido a cín¡lo de comp¡aventa el
¡ecibido a su cntc¡¿ satisfacclóo dicha suma de dinc¡o sio cmbatgo, d ooatio dejó iru¡ueblc
ubicado en el P,PJJ. Alto Selva AJegre, Av. Brasil, Maozana 4, lote 5, N.
constenci^: "nrlifco qn no sc ar xliki müo & pago algro", 7O9_A,Zo¡zC,
r¡sc¡ita cn-la Parúda N" P06014979, el 19/e2/20l0,por el prccio de S/. 6ó,000.00
sotes, ai
Estos ¡ctos dc aumento dc capital bajo 1a gestióa dd invesúgdo, la vcnt¡ o t¡ansfe¡encü, contado_(foiios '1834), para lo cuel se constituyó hipoteca por el monto
<le S/, g0,000b0
asi como la rdquisición dcl inmueble por rm rnonto impoltante de dincro dcscritos, por solcs, a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédiro de'Cusco S.A. y
la cancelación de
ejemplo, podrün conside¡e¡se ectos conc¡etos dc lavado en tarito no existiríe justiEcación hipoteca el 26/06/20'14 (foüo r837). Er 28/05/2018 se ¡e¿rizó la instpción
de fábrica
r¿zonable dd origcn lícito del dinero invc¡tido como d monto adquiido pot les cuya valorización de la construcción fue_deS,/ 199,g49.436 solcs (foüos
1g3g d lg39). Esta
tra¡¡sacciones, nz6t
pot )z que, prcliminarmente se puede supone¡ elementos indicie¡ios conclusióo se desprende de Ia dedar¿ción de And¡ea Ca.lachahui Huamán,
así como de las
para vincdar a Manud Candia con los hcchos invcstigados, así coño a doñ¡ Mima parudas registralcs referidas.
Zevallos RanrÍrez, quien por d vínculo con Maouel Caoóa, podíe iofeü cl probable odgen
cucstionado dcl dincro utilizado para la adquisicióa dcl inmueblc aludido. lsil¡i:m:, se ha adve¡tido que la fábdca del inmueble de la avcoida ts¡asil, ha sido
présamo hiporecano, á S/ 80,000_OO ,o1"",
El invcstigado Manucl Ca¡dia también aparece como rcprcsentante legal de otms 11T"1",:"," ,rl y Práxides Figuetoa. Elascendente
Ar¡drea p¡éstemo ""*Irido
por
.Latácháhui hipotec¿rio se habría pagado en áos
ernptesas cor¡ difercore objeto social; cmpcto, h¡st¿ d momeoto oo se tiene i¡fo¡m¿ción años y diez- m€ses, toda vez que el bloqueo registtal por hipoteca
fue dc fec¡^-ZS/Og/ZOtl
que perrnita supoaet quc lo invcrtido cn dichas empresas tengan occesariamente un origcn y la cencclnción de la hiporeca fÉe eI 26/ó6/20í4. La señora Aodrea Calachabui h¡
ilícito. declarado (folio 1604) gue ha asumido unpréstamo hipotecario de S/ g0
000.00 a pagar en
4.2.3. Eo ¡elacióo a don Femando Figueroa Cdachahü y doia Ta¡ia Talaveta, la cuat¡o años quc canceló con dine¡o p¡opio producto de su trabajo coniuntamente
con su
6scalía sosticne que Fernando Figueroa asumió el catgo de Regidor de la Mr.raicipaiidad esposo, sin embatgo, se ha establccido que el préstamo ,.
en período de tiempo
Distital de Alto Selva Alegc (2011-2014) y Rcgidor del Conceio Municipal Prowiocial de mcoo¡ a los cuano aios. Asimismo, hay sospeci-ra de que dicho"rn"áó
monto rio pudo haber sido
Atequipe (2015-2018), contbrmc sc dcsprcnde dc l¡s c¡edencides otorga&s, El o6cio n.o pagado por la madrc de Femando Figueroa, dado q.rc no hay evidencia
ábjctiva rcspecto
8993 2018 del JNE acrediao los cargos en mención descrrpeñados por d imputado, La de la fue¡te del mismo, por taoto, no podri-e sust.ni"r.l
p"gá de csa sunu rnpotente de
panide N' 11177949, est¿bl¿cc quc Fc¡naodo Frgucroa y Tania Talavcra, han constin-rido la dioero. En--términos de ptobabilidad tazonable prr.de prtimL que su hijo elinvestigado
esa obügación. '
Femando Figuetoa ha sido le persona que abonó ""
persona juridica "Grupo F y M'S.CRL." folios 1296 al 130O), seguo Esc¡itu¡¿ Públice
d¿ fecha 17 de seticmb¡e dc 2010, con un capita.l social de S,/. 2,000,00 soles- Luego sc ha debe disponcnc el lev¡ntamiento del secreto bancario de doña And¡ea
establccido la empresa cn mcncióo adquirió uo vchiculo de placa dc todajc No VBJ121 Kia !"..:idl.i:"
C¡lachahui Huamán.
Sponegc, d 18/04/20'11 @artida N" 60716530), por el prccio de $ 21,890.00 dóleres
afttencanos.
E3 rclación al plazo, la medida debe aba¡car uo período de tiernpo cocúneo
a la fecha de
adguisic.ión (inscrito c¡¡ feb¡e¡o de 2010) del inmueble de
la activiclad criminal ptevia de prcbable geneación de activos ilicitos, eo el caso dc
Bnsil;gue inclusive es
l¿ ¡venida
anre¡io¡ a los supucstos acto6 de lavado imputado a_ Fe¡nando Figuetoa
Fetnando Figuctoa Calachehui, sc¡ia d ddito ambicotal por el cual fue juzgado y Calachahui y los
coprocesados Candia Aguilar. por lo.tanro, el petiodo de tiempo
coodenado ¡ cuat¡o rños dc pcoa privativa de la übertad y oblj.gdo a reparar d daño eo el
loücitado por la fiícafa
desdc el año,2007 sólo por cl mero hecho de que eo ese
¿ño habda iniciado acrividades
monto dc S/ 500,000.00 soles, eo el proceso tramitado eo el Expedieote N" 4576-2017 conformc al RUC de aquella es irrazonab.le.
aotc elJuez dcl SegundoJuzgedo Perd Unipetsonal de Arcquipa.
4.3. Le iscelía rambie,o viene rnvestigando Miguel Ángel Tiro Tinco,
I-os elcocntos basta d
momcnro ad¿liz¿dos adrrienen quc, co cfccto cxistc rÍta Edith Ma¡isela Vera
nuagusro, Gr¿crela Huagutsro de Vera, Vale¡iana Calisaya Ochochoque,
compatibüdad temporal y cspecid cqtre el desempcño como fugidor de la Municipaüclad Rosalv¡na Cast¡o
Caüsaya y Valeria Norma Mendiguti pacheco. Al respectJ
se .i"n. * iüu to ,ig.lr.r,t.,
Provincial de Arequipa (2015-20f8) y la compra dcl vchículo dc placa de rodajc V8J121 Kia
Sporage, el cual fue comprado 18/04/2017, por le suma de g 21,890.00 dólares, el cual fue 4J.1. El l¡forme Poücial No 12_2OI$DIRNIC_ pNp, (2
a 22) precisa que..gue los
deormciados-Omat Juüo Candla Aguilar y F.m"r,do Atád'es
pegado por medio de depósito y compredo a nombrc de la emprcsr, "Grupo F y M S.R.L. fig;.I;Z"h"t
y regidor de la Municipalidad Distrital de Aíto "rri, "t.Aa.
Sclva Alcgrq se U"t'J.,-Jpior,..n"ao
Los investigados Oma¡ Candia y Femendo Figuetoa Cahchahui, & alguna fomra hao cargos pa¡¡ cometer dditos contr¡ la ad¡ninistracióo
a" .u"
publica en sus diferentes modaüdades,
puesto en cvidcncia la oecesada confiar¡z¿ ent¡c arnbos r propósito de Ia designecióo hecha y lograr consegui¡ gla¡des caotidades dc dinero, que les
por el pdmero al seguodo, coo cl cargo dc P¡esidente del Di¡cctorio de la Sociedad dc habrían permitido rnc¡emcntar su
patrimonio actual, para ello, habrian rL. famrliarcs y l-igo. ..r.roor, g..rr.,
Beneficcocia dc A¡equipa, plasmada cn le Rcsolución dc Alcaldia N. 23-2019 de fecha 1 dc flizodo
fungiían de restaferros", srendo rales Drcnes los "srqr.¡rentcs:
enero de 20i9. El periodo de ticmpo que ha desempcñrdo d cergo dc Prcsidcotc dd
Di¡ectotio fuc desde el 1 dc eoe¡o d 2019 hasta el 13 de asosto de 2020- t¿l cooo se
 .. .r .j it j\.1 '
000281'

:|,Ti q. Av..Arequipa 401, .lo1-A tue de propiedad del señot Tiro quien
Detalle ,rrrato pof11':1:bl-
Estado de inr¡ueble
ptr¡orra
9t ttd rt¿tccbo a miJ otrar,peronat, ao nacnlo el pomatEa,
¿t¿
dc h ual, * az*t1ó1 tada
f1¡ ercqu¡p¡ t ¡" aot-A coce coú .l Jr' Los Clavclca N" Inmucblc dc 6 nivclcs Eo aba paTa la aorttrr¿¡eiót dr
,rl .drpartarnanlo,
oatnccií; qzc
a ,nrí p;r*,
f*
-¡tor-1 trmiaada
qflt nn¡y ocho ¿rpa¡taric,rtor, doaú hq dot d"plrx, tim tipo
1
300, disuito dc Alto Schz Alcgre
-eIiG N"-"i* c*¿r¡ + or aixidc7artanni, ltti
303 -sic- dist¡ito dc Alto S€lva I¡¡mucblc dc 6 nivdes Pnpilaia dt m dlphx, aa nlacióa a la a*ticir;a ¡2, ¡naati"*-p", rada Fnlr,taio, d¿nd¿
aporrábal¿ar c¡ h n¿üda¡ & nattrat
Al.g., Arcqr¡rpr- ¡tuibilidadts, o¡"rr)n i _i, 4ol)cionu dc ai
lucnipndrcto
Crtt" fo" r.t""r";ot n' 302, i¡müeblc qu! tienc una lrabEo .n ¿l r,.Ior niñcro, dicho bitnlaJzc uaüdo,'.
co¡st¡uccióD cn "U' quc colinda con d iffiucble dcl Jr'
3
Sclva Ñ.g9-
La resrigo Roealvina Casno Calieaya, (fol,1lo 2747_2749) en relación
Las DIi¡s N' 10¿ distrito dc al irunueble de la Av.
^lto Arequipa No 401 y,f0t-AdddistitodeASA,dijo:,dikbierfteúpnpiedadútna-orMigtcl
El Oñcio N'1005-2018 de SEDAPAR (478-502) informa de las conexioocs dd scrqicio o,ln...nlurrntru
dc ague rcgistredo a nombre dc Miguel Tito Ti¡co en especral dd inmueble de del AH l1l1 ,an
obat puoaar adqtiiot* anoau
1 drirbor, i ¡i a, podr, ,o*tni, ooo,
atpart@zrct IN, t0 n&,rdo la onlidad qr¿ rc aloioba, Jicmt mo cr, ú, o ha¡ oport'rr;dlr&J,
S"ü.ft.f,. Zona A, Avcnida Areqüpa 401-A que rcg$tra como fecha de coot¡ato dindarlr:dy a Mmi¡¿la Vra
70/03/2073.
qaica k
u Arqxituti 1, L üianu para ¡orrtrrtúir, lhtcm qat
fm
¿ntfl¿d¿o dia tarrr,nh cn wt maaot, ,to norcrdo /*-Jccbat, prn o
)i
,rrc ¡!a, ,r, ¿+aíarr.nro .í J" ;
ElO6cioN',l,l4f2018delaSEAL(foüo503)dacueotadelasconerion¿srealizadaseo pio cl aal to no na¿o cl pnio ¿xa¿to, ,ti tu;rpoco p;dlían dath et
a!¿o pnoaa|l Finalmente
.adí
el i¡mueble de la Av. Arcquipa N'
401'A dc¡ distlito dc AIto Sclva Alegte, tales co¡exiooes agrega r¡ue: Era a Editb Vcra h pcroaa a quiea a lntía lb¿at
*,
aportoioirt".
apalecen a nombrc dc Ediü Vera Huaquisto, Migud Tito Tinco y Graciela Huaquisto
de
l,a copia certificada de le Eecrituta pública No g41, (foüos 2916 - 2919),
Ve¡a. otorgada enre el
Nota¡io Priblico Gotky Oviedo Alarcón, hace constai quc et g
de ma¡zo ¿e 20t2, se realizó
El oficio N" 137-201& GAT, de fccha 5 dc diciemb¡c dd 2018 (foüo 1302 - 1307)' cmiúdo :j:l:: ,81"a:-*llT*01", l.:
Migucl Tito Tinco a favo¡ de Edith Ver¡ Huaquisto,
por cl Gctente de Adminisaación Ttibut¡¡ia la Municipalidad Disuital de Alto Selva ú¡actela 1.1
ttuaqulsro de Ve¡a, Vaje¡iaoa Calisaya Ocbochoque, Rosa.lvina C""t o
C"lG^ya y
i\legre), ioforma aombres dc ptopietados cootribuyentes dc los inmuebles siguientes: valeria Mrndiguri Pacheco por er precio de s/ r00 000.b0'sores.
En d¡.h" esc¡itrr" .e
oeqaro que et rnmueble era sólo teftero, sin embargo, no
o Av. A¡equiPa 4Ol A, Sccción 1. Ti¡¡la¡ ac¡¡a! Migud Tito' Ya\*izna Calizaya, se exhibió medio de pago alguno.
La Declatación iurada de Autoavalúo (foüo 2933), corresporidiente
Edith Vera, Roselvina Castro, Gracieta Huaqüsto y Vderü Mendiguri Realiza pago ál año 2012, porc €o
evidencia que Miguel Tito Ti¡co decla¡ó so prop.i.m.io
dcl imPuesto P!€dial desde año 2013 hasta d 2016. i"l único inmueble de la Av.
Arequipa Manzana 10, Lote 2 N" 401_A, Zoqa A &suito
de Alto Selva Aiegre, y que esre
. Av. Arcquipa ,101--A' Sección 3 y 4. Tin:lar actual Edith Vera Huaqüsto Tin:lar inmueble tiene uo valor de coosr¡ucción de 0,00 soles
y .l
antedon Miguel Tito. Realiza pago del impucsto Predial dcl año 2014' soles. l,a declar¡ción del año 2013 del mismo inmueblJ "*l;;;;i r.;r"rr o s/ 17 803.77
decla¡a como valor dcl terrerro S,/
r Av- ArequiPa 401-A, Sección 6' Tin¡lar actual Rosalvina Cast¡o Timla¡ ¿nre¡ior: 20 680.45 soles-

Miguel Tito Trnco. No tealizó pagos del impuesto prcdial ni arbiuios municipdcs' La Hoia dcl Impuesto de Alcabala N.o 01760 (foüo 2936),
da cuenta del pago del impuesto
. Av. A¡equiP¿ 401-A, Sccción 8 Titula¡ actua.l: G¡aciela Huaquisto Timlar anterior: r€specsvo por Edith Ven, en relació¡ al jnmucble dc
la Av. A-reqüpa ü2. 1e Lote 2 N"
401 A, Alto Sdva Aiegre, dcl 7 de matzo de 2012.
Migucl Tito Tioco No realizó pagos del imPuesto Plcdial ni arbittios municipdcs'
La Escritu¡a Pública No 29?l otorgada antc el,Not¡no Gorky
El N" Oficio No 035-2019 de Ia Nota¡ía Holgado' doodc info¡¡ra la Esc¡imra no 2ó6 de 2013. (folios 2948 a 2957), hace constar la parricipacró"
Oviedo, et lg de julio de
fectre 18/0l/201"1 (fo\os 2280-2287). Eo la esc¡itur¿ consta Ia doo¿ción hecha por .".áp;pi;;;; y adjudicación,
Huagüsto. Se t¡¡ra del pi.A" ir,rU.'." i^ i"anüa p0o0t57lB,
Valetiaru €a-tisaya a f¡vo¡ de Graciela Huaquisto de Vera, tespecto del i¡mueblc dcl l"^-Í,"T:^l^1*
oo¡oe ¿pa¡ecen como-U:ra como copropieta¡ios Edith
Madsela Ven Huaqüsto, Graciela
AAHH Alto Sdva Alegre Mz. 30 lote 13 zooa A, Alto Selva Alegre' Huaquisto de Vera, Valcriana Cjsaya Ocbochoque, Rosalvina
C^.t"o i:Aioy* y V"ta"
Mandigure Pachcco. Eo esre iosüumeoto se hr.e cánstar
El Info¡oe Poücial No 12-2O18 tfuma que d iovcsúgado Om¿t Caodü Aguilat habtía a á"p".o^."t" en proptedad
horizoatal de la sección 1, estacionámiento l- (sótano) y
adquúido y consttuido bicoes inmuebles emplcando testaferros, estos P¡esrlntos tcstafetlos a.p"rt"*..rro i (1. nivel) por el
:^lg: !4 117.000.00yta
f2 000.00 sección lQ Dcpararnento'sl s.'*;J,;;áJz
los que ap^recen como tin:lates y cont!¿tantes de¡ servicio de cocrgía déctrica y agua,
-aquillos pot elvalor de
".án
así como quc colno propietatios conttibuycnrcs apareceo registados en la
S,/ 1 1 co¡¡csponden ¿ Migucl Tito iinco.
Municipahdad Disttitd de A.lto Selva AJegrc. El Olicio No. 1892-2019 de SUNAT (folio 4000 - 4049)
consultas RUC (folios 1189 al
1194) infounao que: r) Ediü Veta Huaqr.risto
4.3.2, En la irwestigación sc han ¡calizado actos dc investigacióo, cntre elLas, se ha recibido p"s." nuc
de agosto de 2001. Acúr¡idad económica: Actividad
iozlzwiiss';¡"
de inicio 01
la deda¡ación de testigos invesúgados y pcxoaas ¡elacioo¡das a éstos' inmobüa¡i". Esoio,'r.uno. ü) Gtaciela
Huaquisto de Vera, RUC 10023893849, ü) V"f"ri";-¿;;;
oqu", nuC óJf,o.t
El investigado MigueI riagel Tito Tinco, según escrito (foLio 162ó), ptcsentado por doña 1002419o16i, iv) Vateria Mendigure p""h..oi
RUC rozssóiúifi i"Ro",t ir," C".t o
leonatda-Tioco QiuGp. dJTito, sc co.ucntra en ta Rcpúblic.a de Corea dd Su¡ desde e126 calrzava, RUC.104r 7 575206, v\ rr,{'gua-Iit" rí.",
ñuC-ióiósió?isí co" estado activo.
dc setiemb¡e del2018. Al efccto acornpaia copia de Ia visa y Pasaportc (folio 1028)' Empero, Graciela Huaquisro de ve;, RUc roozaeóaaao,
..grrt ;i"¡ i" .n.r"
La testigo Vatetia Meadiguti Pacheco, (folio 1143-27 44), eo ¡elación aI inmueble de la 4.33. La posición del Ministedo públ
av. Arcquipe N' 401 y 401-A señala: "no lnibo por cl aoamto a¿utabfud, 'rtoJ ttt M Pm"ro ú penal en reración alo,i,,o.,tieao" q,,0."?J::'r"fi".;1frÍ:'il1::l..1nj;,::" o*o*n.
pnnón hiapada, üPorá¿iatr¿tt ,rlt ihdia coao a¿catc inmobiliario n t¿ni¿¡do xz in¿nto fjo" Ett
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!¿ fisc¡lia
en d csc¡ito de fccha 26 de diciemb¡e dc 2020 ha scñalado que eJ Depatameoto
d¿Ectiw th b¡ bic¡c¡ oa b¡ q*c ha opttado". Po! lo tanto, la medida requerida si tesula
502 AAHH ASA Mz 10 l-nte 2 A Seccióo 10 Zona A del dist¡ito de A.lto Selva Alegre, la peru¡eote.
acnral propietaria del cit¿do depaltarr¡ento dorr¿ Rocio Salas Choca¡o aEtma quc
efectivamcate su marl¡e Mercedes Chocaoo entregó di¡ecta¡nen¡e a la A¡quitccta Edith El cuad¡o que a continuación se preseota, pone de mani&esto el ¡ombre de las petsonas
Ma¡iscla Ver¿ Huaquisto la suma de S/ 134 000.00 cn cfcctivo con motivo de la compn iurldicas constituidas por algunos de los irvestigados coo tnención de lá fecha dc inicio de
acúvidades y la actividad ecooómica de cad¿ un¿ de estas, I-as ernpresas que se menciona
del citado depattamcato y para acrcditar tal afir¡nación acompaña copü dd "Contrato dc
regisuao un RUC, algunos sc eocuenür¡r¡ vig€ntcs, otros con baia de oficio.
compromiso de cont¡ata¡" suscrito pot Mcrcedes Chocaoo y le investigada Eüü Marisela
Veta Huaquisto. El citado demento de convicció¡ señ¡.la la 6scalía rwistc rdwaocia por Vi¡.lhEió¡
RUC b
cu4nto aqedita q,.re en tal opetacióo de venta del citado depa¡temento se emPleó Ia
modalid¿d dc tcstafcrro, cvidcncia eo la escrinr¡a de compra venta de fecha 4/9/2073, sc
consigoó que la cntregz del v¿.lo¡ de la venta S/ 134 0@.@ fuc hecho a favo¡ de Marí¡ n¡o421 ol talN' {ñll
Palomino Gil eo su calidad dc apodenda del propiewio Miguel Tito Tinco, sin cmplcar \n1
ningún tipo dc mcdio de pago, sieodo en ¡ealidad d pago fuc recibido pot urra persona 4aftl 194221 tt3tntz Edth Paknro G! / 4@7
distinta, doña Edith Marisela Vcre Huaquisto. ta,ro
D EIRL t@As
¿¡800.1? 60r 20IAlt,t: 4¡12
Pot lo tanto, cstas operaciones ¿n los términos desc¡itos ¡¿zon¿blemeote colrsdruyen
inücio prcbable de la ¡c¿lización de actos de convc¡sión de activos eo i¡muebles. Estc
inmueble sc¡i¿ aquél quc el Infoune Poücial N" 12-2078 h¡l>Áa sido adquitido por Omar D4553¡ t' 1818/V,tt {01!
Candia, empleando testafcrros que presumiblemente sería la Edith Ma¡isel¿ Ve¡a
462

ñia
SRI,
Huaquisto y las investigadzs Vrletia Mendiguri, Rosalvina Castro y Migud Tito Tinco y los |¡)r?
EIRL
otros ut supra mcncioaados, los mismos quc Io habúan adquirido, construido y adjudiczdo >162

a cada u¡¡o de los mismos en un dcterminado tiempo y espacio donde cl imputado Omar s^c 4t5SlO 251t61 l' loll/ml: Errnh Vcñ llurgu¡no . 101t
Candia se dcsempeñó como Alcaldc Dist¡ial de A.lto Sclva Alcgrc. t121 rc¡cnr. -/ Rnúlúr
\60281 MI?E 19/t/útl M¡raór V.d P.l.cb¡ 1021

4.4. La Escalía ha soücitado también el leva¡tamicnto de la ¡eaela ba¡cado de pe¡sor¡as tlt -4ntq V¿lcú
M.odigqi P..¡@ - m/alm1a
jwídicas que tieoen o han tenido winculación con los invcstigados. La E¡alid¿d de I¿ ss , Edith Vrb
¡nedida es quc la SUNAT y las Mrmicipalidades propotcioncn iofo¡mación acclca dc lás
5AC D55Eto 251161 t0nlml. Edi.h Ve Hqlui¡tü 1'2t
reotas dedaradas por los coouibuyentes, con precisión de la categoria, los pagos de t¡ibutos ll21 g.¡..tc, / Roslvin.
a la SUNAT y a las Muoicipa.lidades; asisrismo, co¡¡ la 6nalidad de que sc ioforroe si los
@¡rl5 t418/tW ri¡ld¿ zln¡t. Iiit!.r,
coatribuyentes han sido objeto de procesos de fiscalización y/o saocióo, ejecucióo, cootrol
1031
SCruJd. t621 Crbe l,t?.z" v¡hd.
o inspección, etc M€rdigúi Prch@

a!21E9 t9/2lt09l 1.01t

Los elecrentos de co¡vicción sÍ rta1tu r.naliz^dos, permiten esteblecer la p¡esuntá ol5
SRt¡d¡
intervención o participaciór de los inwestigados Valeriana Caiisaya Ochochoque, Edith D,f5494 tt739t
Vcre Huaquisto, Migucl Tino Tinco y Valctia Mcndigurc Pacheco, eo ur p¡óbeblc ¿cto dc T'¡RL

levado de activos. Entre estas personas existc una particulat vioculación eo oédto al poder
quc otorgaron Migud Tito, Gtacida Huaquisto de Vcra, Valerianr. Calisaya, Rosalvine
Castro y Valeriana Mendiguri, en médto del poder inscrito ca la Partide o.' 11243300 (foüo
1068) a fivor de Edith Ver¡ Huaquisto paia Érrnat minutas, esc¡itu¡¿s ¡elacio¡ud¿s ¿ la
cesión de dcrcchos y particióo dd inmucblc AAHH Alto Sdva Alegrc, Mz. 10, Lote 2 A,
Zon¿ A, Alto Selva Alcgre. Asimismo, sc ha establecido quc los tcfeddos invcstigados
ticoen o han tenido vi¡culación con algur¡.s personas juídicas que hao constituido, Por lo
tanto, se tiene en c¡.¡cote la natur¡leza de I¡ medida IimitaÉrz dc dctcchos y la necesidad de
analiza¡ el probablc iocrcmcnto pattimonial espcciaknente dc Edith Vcm Huaquisto y
Valeria Mcndiguri P¡checo asi como ¿nalizer la evolución dd patrimooio d¿ las otas
investigadas los cuales les hebria permitido adquiri¡ derechos pattimonidcs en el inmucble
ubicado co d PPIJ Alto Selva Alegre MzrLza¡:a 10, Lote 2A, Zona A (Av. Arequipa 401-A
Alto Sdva Alegte), en cse seotido aquí si rcsulta pettincntc tcncr eo cucota la ¡atu¡aleza de
la medid¿ y cl ñrndameoto citado por la ñscalia que seizlz. "et pntio ,nirar dttuí¡, d bt
att t¿d¿nttt d¿l ¡tliloJ a bt not'irrlicdto qaa Pr.¿da, bab,r sTrP clto wa actuacün úlútba, ¡o roh t Aot
iao taahk ú lzt pctoaar toa lat quc pdo bab¿r¡c nla¡ioxadt at yt pata¿o afn d¿ amdital
N&M S8L D4550¿ t26558 v¡lifr M€ndia'li
| 112/?¡tJl {ol9
iol?
4.5. I-a medida limitativa de derechos que ha requerido la fisc¿lia en telación a los
investigadosy las personts iuddicas relacionadas a cstos, es adecuada. pues sólo pot
auto¡izacióí judicial y a soücitud del 6scd, puede el jucz peoal disponer un¿ medida de la
naturaleza reque¡ide, en cste caso la autorizació¡ dd levaotamicnto del sccreto bancatio dc
las personas naturales y las penonas jutídicas. La medida es ¡tEggs3fja, pues ¡o c¡s¡. ot¡a
medida menos grave que sea de la misma efecúvidad pata conocer la información requerida
por d Ministetio Público, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de uernDo que se
requiere informarse la fiscalia, no habiendo fo¡ma altemariva pu.. po. .i.-olo
investigado Manuel Candia no ha declarado, asirnismo, se tienc en cuenü el peíoio de "l
tiempo que involucra¡ía la medida linitativas de derechos, sólo en ese caso puede set
autoxizada por orden judiciá|. I-a hcdida cs pl9p.9¡gio¡alen_sc¡!üo estticto, pues los
¿l o;¿¿n
hechos investigados son glavcs, pues la fiscalfa con base a un informe poücial involucra
 00028?
seli¿¡ncnte ¡ un fuacior¡¿rio, un scrvidor púbüco y uo númco importante de personas.
Algunos de cstos con r'íoculos famüa¡es co¡ los ptiocipales invesdgados en su condición
dc funcionario y scrvidor púbüco, por otro lado, eoue dlos hab¡ían persooas que según el
Infor¡ne Policiel No 12-2018, habrian sido instrr¡meoto o tcstlfcros par¿ la ¡ca.lización del
hccho investigado. En tel cootexto, es pcnincntc optimizat el iaterés púbüco que defiende
cl Ministe¡ío Púbfico en cor¡elación con l¡ persecución pcnal dd ptobablc dclito que ha de
scr objcto de csd¡¡ccimieoto- Po¡ lo ta¡rto, sc dcbc auto¡iza¡ la medida ¡esrrictiva dc
de¡echos a I¡ inrimid¡d de los iovestigados, pe$onas yincu.ladas a los mismos y las
cmprcsas mcocior¡adas ut supr¿, coo d 6¡ esd¡¡ecc¡ l¿ posiblc rcalizaoóo dd ddito de
lavado dc ¿ctivos.
4.6, En ¡dación a doña Edith Elsa Palomino Gi! Ia 6sct;,rltl atribuye conducu
/1\ compatible con un acto de levado d¿ acrivos. I-,o úoico quc b".. t É.."1í" d"."trol",
argumcotos relaúvos e la yeotl dcl dcpaltemeoto 502 e06i64800 sccción1O). "',
\y En relacióo a
dicho acto juddico sc a6rma:
El imputado Miguel Tito Tinco reprcscntado por Maria palomno Gl habría
redlizúdo *nd dcciól típica ile conoc.rsün, de u¡ bicn i¡mueble cn ac¡vos
moneados, en específco sc ledüz6 h aenu del depertznetto 502 eO6Z64gOO
sccción 10) asignándole como valo¡ de veota un mo¡rro rot¿l dc S/ l3a 000.00, que
había sido caqcelado sio emplear ningún tipo dc raedio de pago, participaodo como
cornp¡ador M¿¡ía Choc¿no Polarco (fallecirniento) conforrne e la escriru¡a N" 5624 y
5115 de Nota¡ia Javier Rodrígucz de O4/O9 /2073 -foias 3581-, ¡ealizándosc su
ilscÁpaío O4/ 09 / 2013. Y adcmás se cuenta con los sigu.ie¡rtes indicios de l¿ eiecución
de una operación sospechosa que inforoan increm-enros dc p"t imoruo áómalo,
compatible con una acción dc lavado-
NO u cnplcó nadio ú pa¿o algno m tal optatüt Co¡ro sc dctalló ca la escdtua púbüca
para la cancelación dc S/ 134 400.00. No sc empleó mcdio de pago alguno, io que
deviene en una opcracióo sospechosa dcbido a dos nzones: quc segúo la rnáxima di la
experiencra: "el dinc¡o es un bieo escaso, por lo que su adminsuacióo requie¡e medidas
dc p¡otecció¡¡ dc pattc dc su tinrla-1', cotolrccs l¿ eaucga de un total de 5,/134 40O.OO
sin docurn.oto q,¡e ac¡editc le enuega dc tdes montos de considc¡ablc cuantia, resulta
sct una. operación en cootr¿ de las pdcticas h¡bituales al momeoto dc comprar de
inroueble. Y el oo cmpleo dc mcdio dc pago alguno, se trata de uoa opctación que con
su ejccución se evitó d resuo documcntal dd dine¡o crnpleado o la t¡azebüdad dd
origen de los ácrivos emplcados.
A dlo se debe €!cg¿! que eI inoestigado Miguel Títo Tinco a pcsat quc panicipó
t¿nto dc la const¡ucción de los departamcntos (fecha de diüsiófl 15/07/2013). i¡l
pcrsona -l1O Enía dctioidad económi¡a alguna rcglstzda antc l¿ SUNAT cn ct
s¡omerto de rca-tizerse tales actos dc iave¡sión, pucs su RUC como persooa natural
tiene como fecha de inicio dc su actividad ecoaómic.a cl 01,/08/2013
-fo¡ás 4001-
Por lo tanto, de los indicios aportados se cueot¡ coo una opcracióo sospechosa que
reriste los ca¡actcres de una acción típica de l¿vado de activos ¡ealizada con l¿ 6¡aLidad
de ocultar la idc¡tidad dd be¡¡e6cia¡io 6¡¡l de la opcnción.
De-estos algurentos se advicne gue la fiscalía a6rna y ambuye a Miguel Tito Tinco habría
''"/\ rc¡lizado una ¡ccióa típica de coovcrsrón, de un bien i¡mueble eo ,.ti.,os moneta¡ios, en
6 )
\]-,r especíñco la vcnta dd depertamcnto 502 con u¡ valo¡ de vent¿ S 134 0O0-00 quc se habría
ca¡cel¿do_sin emplcar ningúo medio de pago, participaodo como comprador Mada
Chocano Polanco. I¡ fiscalía eo el esc¡ito N" 3-2021 d; fccha 02 de enc¡L de 2021 ha
se6alado que el Depa¡t¿r¡erro 502 AAHH ASA Mz lO, Lote 2 A, Sección 10, Zo¡a A det
:' \, n tlt.
di¡uito dc Alto Sclva Alegte,la actiral propietaria del citado deparamento doña Rocío Salas
Chocano a6.rma quc efectivemente su madrc Mercedes Chocaoo.entregó dtcctatncnte e le
Arquitecta Edith Ma¡isela Vera Huaquisto la suma de S/ 134 0{n.00 en efecrivo con
motivo de la compra d¿l citado depaltameoto y para acrediter tal ¿úrmación ecornpaña
copia del "Coot¡ato de compromiso de conr¡ta¡" susctito pot Metcedes Chocano y la
iovestigada Edith Ma¡isela Vera Huaquisto. El cirado eiemcnto de conücción señala [¡
fiscafa rcvistc ¡devar¡cia po¡ cuanto actedita gue en tal opención de venta del citado
departemeoto se empicó la modaüdad de , ¡esaferro, eüdencü en la esc¡irura de
complaventa de fecbz 4/9/2O13, se consignó quc la ent¡ega del va.lo¡ de h vente S/ 134
000.00 fue hecho ¡ favo¡ de Ma¡ía Palomino Gil en su calided de apode¡ad¡ del p¡opicte¡io
MrgueJ Tno Tinco, sin emplear ningun úpo de mcdio de pago, si.ndo .., reüi^d que .l
pago fue recibido por un¿ pe¡sona distiota, doña Ediü Marisela Ven Huaquisro_ l,a 6icalía
no he a6¡m¡do siquiera quc la testafe¡ro hab¡ía sido doña Editb Elsa Piomino Git, en
¡odo caso supuest¡mente el testafer¡o en cse acto de venra scría Miguel Tito Tioco, porqué
él cs cl vendedot y no su apodcrada María Palomino Gil-
En condusión, el dinero producto de la venta babríá sido recibido por Edith Marisela Vera
Huaqüsto y quien vendió cl bien de acue¡do al documcoro fue-Mieucl Tito Tinco. La
investigada Edith Elsa Pa.lomi¡o Grl, oo fue quien recibió el dioerolampoco fue quien
vendió, sino quien vendió fue el poderdaore Miguel Tito Tinco. po¡ lo ünto, oo ü.t.
'elemento de convicció¡ ¡a¿onable del cual se dcsprcnda sospecha ptcliminar <le que Edith
Elsa Pa.lomino Gil, cstuviese inorrsa e¡ una acción típica de alguno de los tipos áel delito
de l¿vado de acúvos. En confon¡idad con cl artículo 236 i¡ciso 3 coocotdado con el
attículo 235 inciso 2, 3 y 4 dd Código Ptocesal Penal cl jucz debe tenet razóo fundada de la
intervención del sospechoso eo Ia co¡nisión dci deüto que i¡vesuga la fiscalía. En ese
contexto, el de¡echo fundamental de Ia citada investigada no puede ser objeto de
i¡tervención sólo por el hecho de habe¡ iorervenido en aquél úoico acro iuddico v en
mérito a un poder que prr J¿ no eüdencia ücirud. Po¡ lo tanto, el ,.qu"ri¡ni.r,,á d"
lcvanamiento dcl sec¡cto banca¡io eo torno a la cirada persona debe desesu¡na¡se.
L¡ interve¡cióq de un de¡echo fundarnental, debe sc¡lo únicamcote en casos dondc se
co¡side¡e no solo idóneo sino t¿mbié¡ necesaria y proporciooal en el sentido esüicto. En
relació¿ al sub principio de necesidad, por ejemplor:ex¡¡¡ otra medida mcnos gEavc como
es el .levantamiento del secteto bancario que puedc disponer volunradamente hlnvestigad¿
Edith Palomino Gil. La Gscalía no ha emplazado ai ¡ecibido la dccla¡ación de doña diiü
?alonúoo Gil, por lo tanto, rnr se puede desca¡ta¡ ¿ ptiori su neEtivz, e ¡utoriza¡
tolunta¡iamente el leva¡tamiento dcl secreto banca¡io. po¡ ot¡o lado, la-medÍda oo puede
ieputeis€ pondcrada, pues la FiscalÍa atdbuyc a Miguel Tito Ti¡co habet rcalizadá una
accióo típica de conversión, por haber vendido un depanamenro sio emplear algún medio
de pago, situación gue &o oculrc respccto a Edith pJomino Ctil, rampoco ¿6¡ma
siouie¡a
Iebe¡ sido ins t¡umenrada.por aquel u otro dc los investigados. por lo renro, la inrerveirción
ctel derecho a le rnbfiudad que unpo¡t¡ el sec¡cto baoca¡io se¡ía ¡¡rás intc¡sa cn
e la eficacü de la ¡rersccución penal, rcspecto dc alguren a quien sólo ha
lmparacióo
atlrmedo haber rorcrverudo como apoderado dc Miguel Tito en aquél úoico acto que puede
eonside¡a¡se ncut¡el porque la 6scaf¡ no ha objetivado algún tipo de ütegulariiad'en
la
acrueción de la apoderada. Por lo anto, al ao supcrar cl test d'c proporciooalidad
debe
desestim¡¡se la mcdida requetida por el Ministerio púbüco.
Por_otro lado, se tiene que doña Edith palomino Gil, ha cooformado Ia
ji\..' Corporación
I-ogística E y D E.I,R.L_, cl 1 de m*r¿o de 2012, sin emb*rgo, oo hay nzóo
parúÉubr que
la 6scalía haya a6¡mado la necesidad de interveni¡ cl ¿Jr..¡" ia intimidad
" -sec¡eto
n)rluü
 j'l
00028s 1,r,1.| ,

Edith Palomino Gil' más aú¡ si ea dicha

(2) La- nz6t por la que se soücita .info¡m¿ción de ,,operaciooes
baoca¡io-d¿ la empresa que conformó la señora qorr¡btc Efréo específices" realizadas presuotamente pot .,petsonas ,ro
bancanas
b¿oer¿ñbiÉn due¿:hÓ'ut¡ lerce¡o' de irr.,Jstig.das,; a favo¡ de
Persona iurídica \aj'€ü4'P{5sdh&"'$re "personas
Tfto TrcEb, el miríno quc no o.n. *ig'-'{ipo ¿" :ttrc-"*&ói
en los hechos inocsoeados' .investigadas', es a efecto. de .oo oo metodJ de-invesugacrOo
lev¿¡ta¡uiento dd scc¡eto
"r.r-pü,
propio de )avado de acrivos: ..seguir la hr:clla iel dine¡o,,o tamUi¿n li"ilio..ru.t o
voh¡otadameot¿ d
,j-t"J'¡i ,iao
"
pl"".do' toititad-o oocunÉntal de la opcractón',. En doct¡ina cxp¡esarDente
;''il; ¿" ;;;d; p"soá'"'e"ot
j*idi'" Fi¡almentet¡EffsüÉ'*ffiffi8t6ñidFÉFds!?:gs': ral método dc-invesrigación, así se tienc gue B'LANCO
se ¡econocc y recomienda
como la que solicita la COnOnnO q". .on
c6á; tal método dc investigación se ,,pretende d¡r a les autoúd¡d","Ér-"
6scdía. procestes pará segxr el lastlo docufirental quc.les pcrmita -..".ri"-o.
uoa reco¡struccióo del
cu¡so fioanc.ie¡o que siguen los bieoes de origen ieüctivo,,.
¡cquie¡e la ñscalh' se rienc Tambien se a¡rma,
4.7. Eo ¡clación al período dc tiemPo de la infotmaiióo -que- "oada,pucde ev¡tar que todo caprtal sucio haya-de somcterse
;";;;;; paraltto que' en el Áes de ene¡o del año 20'11' periodo dc uemPo eo que .ro"rA" ,rn
como Alcaldc y c¡do oc. Dlenqu€o stncto sensu que sea lo suficicnremenre "
"n,"borrar
los imput¿dos Omar C¿odia y Fernando Figueroa sc han dcsempeñado ras nucu¿s que pudreran ylncularlo a su origen
e6caz como para
;;il;i"-"r'f;;J;;t;á disuito de Alio selva Alegre Los hcchos investigados e las iiegal y separarlo
definirivameotc del
mismo", en igual scntido: ,,Scguir las hiell"s áe '"r.' arr.ro
;,il;;";;t';;i^do.". el periodo de tiempo en q'e aquellos 6¡nciona¡ios:c t¡¡nsacciones'r
*"¿l ¿. ,¿".
"oo
como tales y .,, to,.l i" hab¡ia real¿aJo aquellas construr-ciooes
Po¡ ot¡o "-
á;.;;;;;"
Jado, sc neoe er¡ cuenta que, u cl obietivo es indagar
sobre d probable iric¡emeoto
d¿litÓ de lavado dc f;
"*m:nu: ?:'i::':ffi iJ?TT.:.::::,r:.1.1": :iK"..k¿:y:',i";
oat¡imonial de los involucados a quicnes sc lc int'esoga por Presunto
el
b*. j áe h evolución dd patrimgot3 {l
elecució1 de bancarias especiñcar,, qu.-'-.;-o-";"ri" aa
I""**"*;;;";ür;;; """
rccoosm¡cció¡
Este Período de ^las .,.opcraciooes
¡cquerun¡et¡to hscll:
.ri"r"-I",p" v las petsonas juridicas con quicnes se h¡llaba vincul¿d¿debc
;;;" ;;; J., *i"""ur"' po, Io *to, este despacho coosidera que comprender
Oper¡ción I tff¡cade obieto de i¡ycsriFlcí
a .o*pr^.ttdido tt'ue cl mes di ¿nc¡o de 2010 hasta cl año 2020' Persora qtre habde
" "ir-eni. ".¡.lo empleado la
Iavcstigedo Iomueble
-^- de riempo
El oeriodo solicitado por la fiscalia derde ?o/s/1993, resulta desproporcional, Ptoducto Bencario y que habtla tr.osferido
ái ,i ^ esa 'f.cht sólo rrna emprcse cstaba consrit'¡ida Esta únicalugar emPresa es
d 20 de
opcración bancatia
para la compre dc moflto Benco recibido tal por e¡
6;;;; ;.p-;; Cristo Rey S C R Lüa" cuyo inicjo d.e actiudades.tuvo
ur¡ inmucble
opctacióa investigedo
asosro de 1993. Ahom, en los hechos objeto dÉ U fo,t t"¡"".ió.t i"vestigación PreParatoria b.nca¡i. (partida)
y Ruth fu.,'era Cácercs Chequ€ de g*.".r*
.tr"" --rfÁ""a¿^r,
-;J;J,l;*;o.,e" oo haberse incorporedo ci¡cunstancía de ticmpo, iugar HSBS Edith Ve¡a Dcpafhrneoto
"p"r.."
indicios de quc la imputada Edith vc¡a Huaquisto haya
0)Nr 29653575) 00800434 3 053 201
il; 091812001 06 o 30 000)
Hueqursro 301 - sccción
;;""i-d;;;,,iiad c¡is,i',ar o q'.'t feqha pucda.tYq"l"tt la gcneración de Ruth Rivc¡¡
^"'" actividades quc en este caso Éo
Cáccrcs Chcque brncrrio: 0080032 HSBS Edirh Dcpartanen!o
activos, el ú-nico clemento es eI RUC y Ia fecb¡ de inicio de (DNr Vc¡a
296s3575) 3 053 201 0918542571 D8 Hu¡quisü)
coo el uemPo .o q"c los coprocesadm Candra (s/
301 - sección
se condicen itesunt"me"te -principales 21 000)
Aeuile-r v Figueroa Cd¿cha¡ul han reilüado algun acto di lavalo
Por lo taoto' el período Adolfo Mauiquc Ch.q". b"acador 000358D BBVA Edith
t¿6é@tudesdssás$fiF$tÉd€ñét!"d.eEai@p10' d mismo Pel¡o sccdón
Ve¡e
;:;;" ¿-; ;.ú" (DNI 4 011 220 0900000010 lo Huaqüsto
3

."""l"Jt"tl* * "t-,."., " 1", pr.i,-o. '"ti"iat¿tt cnmr¡ales quehasedeatribuye

scr
a aquellos
apücado a las
29s42976)
Abel Guzman Huillc¡
sl48 800) Q0626a7%) y

;;;;; ;i;.;;; uJtl v'.o u"uq"isto Este mismo c¡itetio Chcqu.b"t'."tio'02092063- Iote¡ban c¡aciela Departarncnro
(DNr 42246814) 3 003 300 040040,1012 t2 (¡
áernás persooas jurídicas. K Huaquisto Pcrez 40'l
11.400)
- sccción
va autoriza¡' ha dc complendcr
4,8.I-¿ medida rest¡icuva de de¡echos quc parcialmente se Robe¡t Bueno Davila Cheque: 09043850 8 002 215
también a Pctsorv¡s vi¡culadas a Banco Edith Ve¡¡
;;;; ;;; """lit"do oo sólo
"
lot i"otttig"dot, sino
23ó_3 coocordado
(DNI 2969710E) y 0000000222 20 (¡ 26 600) de Huaquisto
Dcpertr¡neflto
aquellos. Pr¡¿ el caso se ha teo¡do t¡¡ ctteatt'c*ensivamente
eI a¡ticulo Delia Buero Divü C¡ódito
501 - Secció¡
230.2 y 23o.3 del código Procesal Pcnel l9t.d:' co¡fo¡me a una (DNr 9 p06264199)
;;;-*;J det¿chos ¡elaúvo al
06942069)
t*rpr"rcta., sistc-ádc" de las mismai habütan ¡1 iuel limitar Ruth Rivc¡¿ Cácc¡es Depós.ito b^"."rio, 00lI BBVA Valeria
lec¡itá¡niento del derccho al sec¡eto baoca¡io ds-¡€iB{Sl@
(DNl 29653s75) Dep?¡tamento
ls-ozooss:zrr (s/ t+ Mcndiguri (DNI
en relació¡ ffii- 301 -
sccció¡
4.9. l-a ñsca\a. soücita taobién eI lcvaotamieoto del secreto bancetio
a
Félix Avdos y Dcposit"' 215-2-B3E7I6- BCP
2950388ó)
Val€rü¡e
lealizadas por petsones.quc han iotervenido en unos actos
iurídicos Depa¡i1men to
áf.r""ioo", Demici¿ Moüna 62 (S/ s 843)
Calisaya (DNI
"tp.aiñcas
de rmos depzrtameotos con dgunos de los procesados
Los fu¡d¿mentos ]01 - sccció¡
ái
"ornpot.ol
que Ia ñscaiía exponc soo los sigurentes: Jorge Avalos Deposito: +635-0201-327
02419016) 5 aP¡62lid?oq\
BCP Ros¿lvin¡ C¿stro Depz¡tamcnto
7 debe *,r** (s/ 3 750)
(1) El leva¡tel¡iet¡to del sec¡cto b¡nca¡io co releción a l¡s citadas Pe¡son¿s CeJbaya (DNI 302 -
sección
cfl tomo e las "espccihcas oPeÉcioncs" realizadas por las 41757s20) (Pago
"iocidi¡" ú¡ucameote 6 P06264196)
citadas penoaas a favo¡ de los investigados, por.ei cn
relacióo a (2) Adolfo . cuertá VISA
soüciando solo
Mantiquc Palao el lcva¡tamicoto del sccieto bancaúo quc se cs¡á Elianr Mendozil Dcposiro¡
MNA)
incidü sob¡e la info¡rnacióo ¡el¡cionada al cheque N" 00035899 4 017 2Zo
Omc¡ Pinto 00003ó07502110101001
Cej
(t A¡equip
Gracicl¿ DepártaJ¡rento
3 dd tequerimiento 6sca1' Huaquisto 20i -
0900000010 10, tal coino sc esP€cihcó cn el numeral2 de sección
 000289
!i$'' f ¡'
5s 000) Vcra (DNI 8 (P062ó4798) Con tal ada¡ación anterio¡, se b¡i¡da además un¡ iustificación cualificada del
( g*.in 02389384) con leva¡tamiento del secrcto bancario, pues solo se está soücitando le i¡formació¡
Camaoz) iotc¡vcnciór de "estrictamente oecegali¡ de las citadas pe¡sonas" en relación a,,especi6cas
apodende Edith opcraciones bancarias", detalie que permite sostede! que solo se insra la aflcracióo
Vc¡a de los de¡echos de las citadas 7 personas en Ia medida de Io proporciooal con 6ncs
Grcgorio Manchcgo Depós;tos: 1 1,1-701-00143-0 C.j. M¿nu¿l C¡¡dia Dcp¡rtamdto de investigación.
Nucst¡a 101
Gc¡tc (P06249324\ Eo conside¡ación a los argumentos guc aho¡a la ñscalía.¡ccién expone, este despacho ha de
Ddie Bucoo Davü y Dcposito: 2'l!27781579-l- Beúco Ediü Msrisclx Dcp¡¡t¡¡!¡coto cvaluarlos funda$c¡¡talmeote hacieodo uso del test dc propofcionaüdad.
Robe¡t Buc¡ro eó o r0 4o0) dc Vcra Huaquisto 501 - sccció¡
Crédito (DNI29299315) 9 @06264199\
La medide es ¡dég5e, pues sólo por eurorizacióo judicial y a soücitud del 6scel, puede el
Adolfo WilrÁc¡ C¡édiro Banc¡¡io: S/ 48 BBVA Ediü Vc¡¡ 3
jucz penal disponet una medida de la natulalcza requedd4 co cste caso la auto¡ización del
Mroriquc Palo (DM 800.00 Hueguisto (P0626a793) y Ievantamiento dd sectcto bancari.o de )as personas natu¡alcs e¡ mención_ L¡ ¡nedida es
29542976\ 4 e46264794\ ¡¡CeeS¿!4 Pueseno existe ora medida mcoos gfaye que sea iguaLmcnte efectiva para
Abd Aleiandro Ctédito Baoc.¡io: S/ 93 lnrdb¡n Gracrel^ D€part¡¡¡c¡¡to conocer la iofo¡mación requerida por el Minisredo Público. Si bien los afect¡dos podían
Guzman Huilca (DNI 569.45 k Huaguisto 401 scccióa 7 habe¡ ar¡to¡i.zedo el lcvantamieqto de su sec¡eto bancario, no se pucdc dcsconocer ouc
422468t4\ Pú26479n tcnicndo en cuenu el pcnbdo de riempo rránscumdo desde la ie¡liz¡ción de
Dcll¿ Bucoo Dard¿ C¡édito Banc¡¡io: S 26 BCP Edith Vc¡. Dcp¿rtdllerro ' opcraciones, rosulta improbable qr-rc la institución ¡iiinla algun tipo de límire, por lo"quella,
ianto,
(DNI 069a2069) y ó00.00 Huaqu¡to 501 scccióo 9 Ia orden judicial debe supcrar esa incertidumb¡e. La medida es p¡opo¡ciooal en sentido
g"rante hbotcc¡rio P06264199) estlieto, po¡que no se pucde desconocer los hechos invesúgados son gmves, pucs la fiscalia
Robert Buer¡o Dáwila
(DNI2t697108) con base a uo info¡me poücial involucra seiemenrc a un funcionario, un servidor púbüco v
Eli¡qa dd un oúme¡o imponante de personas. Algunos de cstos corr vínculos familüres con los
Ros¡rio C!édito B¿ncÍió: t 55 000 c\a G¡acich Depa!tá!rento
pdncipales investigados en su condición dc ñr¡cionado y servido! público, por oto lado,
Mcndoz¡ Atcqu.,p Hueqüsto de 201 sccción 8
(DNI29703055) y Vcla entre ellos, habían personas que según el Infotmc poiicial N. 12_2019, habí¡o sidó
@NI (P0ó2ó4798)
Os¡c¡ F¡¡ncisco Ptnto 02389384) con inst¡umento o ¡estafer¡os para la realización dd hecho invcstigado. En esc conrexto, es
Tdave¡e @M intÉ¡vcndón de pc¡tiner¡te optimiz r el inteés público que deficnde el Mi¡istcrio público en co¡¡elación
291030s4) agodcada Ediü con la persecución pcoal del probable deüto gue ha de se¡ objeto dc esclarecimiento.
Final¡nente se tie'e en cuentz que la rncdida si bien afect¡ d de¡echo a la i¡ti¡nidad
Rosme¡y Mcza Crédno Bancario: $ 48 Ceja dc Maouel Cddi¿ y Departamcnto ecooórricá' ésra es de intensidad leve eo comparación at inte¡és público en la persccnción
Rodrígucz 000.00 Ahor¡o Mi¡.a ZcbalLos 301 dd delito quc se aübuyc a ios procesados conccmjdos con aqtrellas siet oc¡sonrs co.,
(DNI:306757aó)
v (P0624932É) q'.uenes celebraron ectos jurídicos dc compra venta quc ptesunúmente esh;a ¡sociado a
C!édito r¡n acro d¿ lavado. E.' este caso l. no satisfacció¡ de este i¡terés público sería de inteosidad
At.q"ip medie en compa¡eción ¡ la rnter:sidad leve del de¡echo de esias persooas quienes han
inte¡venido un acto de comphveota quc !e debería reputar neutral y como tal no tcndrían
De la exposicióa esquernática hccha, sc obse¡va l¿ vinculación dlecta cotrc, las por qué tencr algún temo¡ r¡rás aún si sólo se plerende conoce¡ de qué cucnta plovino el
oPenciones baocarias especíEcas que sorl objcio del levantr¡niento der sec¡e¡o dioero, el nombre de Ie pcrson4 que cobró cl tínr.lo valor y ot¡os aledaños a estos fines. por
bancado y d bcnc6cio cconómico que hab¡íao obreoido los investigados. En otras lo tanto, se debe auto¡izar la medida ¡est¡ictiva de de¡echos a la iotimidad de: (1) Ruth
pal¡br¿s, po! r¡n. pa¡te, sc obsersa que las 7 petsonas enrÁetadas cn el Ri-ven Cáccres, (2) Adolfo Manrique Palao, (3) Abel Guzman Huillca, (4) Giegodo
rcqucrinricoto empleeton o us¿ton "ope¡aciones bancadas espcci6cas,' pere Manchego Medina, (5) Róber Bueno Dávila (O) Eliana clel Rosrrio tr4enioza
cancelár la compra de r¡n i¡rmucblc, y po¡ ot¡e panc, sc ticnc que fueron los Rosmaty Meza Rodriguez,
! p)
invcstigados quicnes habtíao sido beneEciados coa tal oper¿cióri ccooómica al
Por cstos fundamentos;
qffi&¡& el Cheque dc gercncia: 00g00434
rca.li¿a¡ la venta de un ir¡mucblc. Así
3 053 201 0918542001 06 pot $ 30 000 fuc crnpleado y habrh sido gcstionado por
SE RESUELYE:
Ri1¡ra para la coopra dcl dcparrameoto N. 301 e06264792), y ul chcquc
fltl
heb¡íe sido rccibido por Ediü Vera Huaquisro pot la venta del mcnciooado
depa¡ta$cato confofl¡c a la escdtu¡a de compromiso dc veode¡ N" 1770- a oesa¡ 1, DECI-ARAR FUND^DO el requedrnienro fiscal del LEVANTAMIENTO DEL
dc to cu¿l e¡r la esc¡itu¡a pública de N" !186 de co¡npla venta dá .imdo SECRETO BANCARIO, por cl Dr. Hugo-. Favián Apaza Mamaoi, Fiscal Adjunto aJ.
l¡
-
del Prime¡ Despacho de Fisc¡lía Especijizada lr.,"do de Activos
depattameoto se obselv¡ quc penicipó como vcndedo¡a del departamento N" 301 ll."-dl
Disttito Fiscal de "n del
la investigada Va.leria Mcndiguti, ao Egurando Ia patdcipacióo de Ediü Ve¡a Arequipa.
Huaquisto como vendedora y tampoco sc det¡lló el pago que se ¡ealizó coo el
mcociooado ch€que de gercncü, pot lo taoto, sc ob"..oi que el citado producto el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO con el
3:_O,,P"*O^
octalle:
sigu.reote
bancario fue parte dcl proceso de lavado llevado a cabo pot Iós invcstigados.
 000290 ,'

1) Ide¡tidad dc las pctsonas afccledas Banco Monto Cue a/Depó6 Supue6to Tin¡lar Fccha Foias
itos Bancado
1-l Perso¡as ¡atr¡¡ales BBVA s,i 14 000.00 0011-022G15- Valeri¡ Mendiguri 28/08/2014 3391
Nombre DNI RUC Periodo 0200553299 (DNr
29503886)
1 A¡d¡ea Cüchahü H¡¡amáo 3067 4467 103067 44670 Dcsde 04/08/2007 BCP s/ 5 843.00 us-n$8n3-0- Valerian¿ Calisaya 29/10/mr3 2470
62 rDNl024190l6)
t.2 Petso¡ag BCP s,/ I ?50.00 4635 0201 3361- Rosalvi¡a Cast¡o 29 / tO/2013 ual
Norob¡e RUC Panida Vinculación con p€Eorv¡ Cúzayz (DNI
tegisr¡ál n¿tu¡al/i¡vestigado 41157520) Szgo z

I Lobo Sercice E.LR.L. 2049'1445362 01077 6?6 Vderia¡a Calisaya cucnra VISA MNA)
Ochochoque
C,^i^ Arequpa ¡ 55 000 000036075021 10 Graciele Hr.raquisto dc 09/12/m13 3031
l^perci¡ C¿h¿ná) 10100'l Ver^ (DNl 02389384)
2 Turismo y Exprcso Cristo 20200476663 Ediü Veta Huaquisto
Rev S.C.R.Ltda.
1.3.3 Se ¡calizará cl levantamiento del secreto bancario en tolno a los siquicntes
Pama Constn¡ccióo S.R.L 20455312362 11145379 Ediü Vcra Huaquisto
Vcasto S-A.C- 20558303124 112517 61 Ediü Ver¡ Hu¿quisto /
Rosalvioa Cast¡o
5 Scr¡¡icios Vete¡i¡a¡ios 2040624287 r 11000709 Migud Tito Tinco
Mickv E.I.RL I l4-701-00143-0
6 Mcuopoütaoa Bicncs 20602816778 1r386050 Valetia Mendiguti Pachcco
Raices S.A.C. 215-2',11al5 t 9-t -96 Edith Mariscle Vera Huaquisto íDNI
7 Disfa S.C.R Ltda. 20286350527 Vale¡ia Mendisuli Pachcco
8 Dis¡ibuido¡a Maoriquc 20321896015 Valc¡ia Mcndisuli Pacheco
S.R..Ltda. - ,:-\ 1.3.4 Se ¡ealza¡á el Ievantamiento del sec¡e to b¿ncario en tomo a las .igui"nt"@G
9 Vderic's E.LR-L. 2045+946163 1171139'7 Valeria Mendisuri |V \ ¡;;á;;¡aesde el periodo de su apertura hasta la fecha de emisión áe h rcsiiición
10 N & M S.R.L, 20455025037 11128558 Vale¡i¿ Mendisr¡ri Pachcco iffitr-
1,3, Opetacioaes Baacatias Eepeclfi cas: Deudot Entidad Mo¡rto dcl Fecha dc Fojae
1.3-1. Sc ¡ealiza d lerantamicoto dcl secteto bancario en tomo a los siguien(es chequ€s: Banc¡ri¡ ?rTsrañ-ó'
Adolfo Manrique Pelo (DNl BBVA s/-4Foúúoo I/ t0 /2014 3406
Pcrsona que habde Fecha 29542976\
B¡¡co Mo¡to Cheque de Foias
gestiooado/ Abel Guznun Huillcz (DNI ln¡crba¡k s/ 93 s69.45 4/09 /2013 3501
tremitado cl cheque 42246814\
como medio de D¡so Deli¡ Bucno D¡vila (DNr BCP s 26 600 29 /10/2013 3550
HSBS ¡ 30 000 00 008000434 3 Ruü Rivcrz Cáccr¿s 3/512012 4200 y garantc h,rpotecario
0ó9420ó9)
053 201 (DNr 29653s75) Robcrt Bueno Dávia G)Nl
2969'710E\
0918542001 06
HSBS s,/21 000.00 00800373 3 053 Rutb Riwe¡a Cáccrcs Se dcsco¡occ 4206 Eliana dd Rosa¡io Merrdoza (DNI C4^ de ¡ 55 000 21 / t1 /2Ot 3 3022
201 0918542571 2e6s357s) (contrato 29703055) y Omcr F¡a¡cisco Pi¡to Alequrpx
@Nr Talavcra (DNI 29703054)
08 orivadol
BBVA s/ 48 000 00035899 4 011 Adolfo Maruiquc Palao 29 / tO/ 2014 2422 Rosmary Meza Rodríguez pNI Caja dc Ahorro t 48 000.00 2a/ lo/ 2ot0 2705
220 0900000010 (DNr 29s42976) 30675746) y Crédito
10 A¡eeuipa
Intc¡bedh t 32 400 02092063 3 003 Abd Guzr¡an Hu¡llc. 16 /09 /2013
300 0400,101012 (DNr 42246814) 2) Bntidadee a lae que se roücitara la información:
12 Todas las entidades regisradas ante el SBS que confor:nao d sistem¿ 6na¡ciero autorizadas
B¡oco de ¡ 26 ó00 09043850 I
002 Robcrt Bueno Dáwila 3t /10/2013 a captar dcpósitos, quc coofornao las siguieotes carcgoriasr Baocos, Finaocicras, Caje
C¡édi¡o 215 0000000222 (DNI 29697108) y M¡nicipal de Atrorro y Crédito, Cajes Municipales de Crádito popular, Cajas Rurales áe
20 Ddia Bueoo Davila Ahorro y Crédito, así como las emptesas de cudquiem de cstas categorias que sc
(DNr 06942069) encueotreo en proceso de üquidación.
Las nombradas categodas de empresas del sistema bancario, son detalladas a continu¡ción;
1.3.2, Se ¡ealizani el lcva¡taúieolo del secteto banca¡io en tomo a los siguicntes } BANCOS:
depósitos bancatios.
 00029i

- Ba¡¡co de la Nación - CRAC S]PAN

. BANBIF - CREDIRAIZ S.A.A.
- Benco Azteca
- Banco CENCOSUD Ademis de tod¡s l¡s COOPERATIVAS que se encuenttan beio la supervisión dc la SBS.
- Banco Conti¡ent¿l
- Ba¡co de Comcrcio 3) Finalidad de la medida (Información que ae tcquicre)
- Banco de Ctédito 3.1. En ¡elación a l¡s pcrsooas naturales y ¡urídicas dctalladas cn el numeral 1.1 y 1.2.
- Banco Falabdla
- Banco Finaocicro 3,2, l,as enúdades que collfoí¡an el sistcma financiero, deralladas en el numeral 2,
- Banco GNB informaráo y remiüán la siguiente infotmación-
- Baoco Riplcy 3,3. Todr la info¡mación ¡elativa a: la existc¡cia en las empresas del sistema fin¡ncic¡as dc
- GtiBan} del Pe¡u algún depósito o cuenh bancaria bajo cualquier modaüdad y tipo de moneda (sca ahorros,
- ICBC BANK a plazos, cuente corricntc, CTS, etc.) induyéndose l¿ idenridad del tiniar, la identidad de
- Interbank los depositantes (operaciones en ventanilla o la identiücacióo de la cuenta dcsdc la que
- Mi Banco ¡celiza la t¡a¡sfe¡encia bancaria), la dirección de la ofici¡a o sucu¡sal donde se ¡ealiza¡oo
- N¿ción teles depositos,.los docurnenros susrentatorios para la apertura de la cucnta, cl oden de los
- S¿ntandc¡ Pe¡ú
foodos depositados, los movimicn¡os en ella (depósitos, y retüos induidos los iobros de
chegues girados) e i¡dusive la fech¡ eo que tales movimicntos hayan podido lealiza¡se asi
- Scotiabaok Pe¡u
cooo los monros de cada dcpósito y los saldos de tales cue¡as bancadas aI momento de
eyacualse tal info¡rne a ia Fiscelía,
FINANCIERAS
. COMPARTAMOSFINANC]ERAS 3,4. Se b¡i¡dará toda la información sob¡e la ¡ealización de T¡ansfe¡encias del Exte¡ior
- CREDiSCOTL{ (dcbicndo especi6car Ia identidad del benc6ciatio, rransferente. importe. fccba de
- FINANC1ERA CREDINKA transferencia y fecha de cobro), ello en relación a las pctsonas m,r¡ne¡adas en el dumerel 1)
. FINANCIERAPROEMPRESA 3.5. Se bri¡da¡á toda Ia info¡mación sobre le realización de T¡ansfe¡encias Nacio¡ales
- FINANCIEM CONFIANZA (debiendo especificar la identidad del beoeficiario, rransfcrente, irnporte, fecha de
- FINANCIERA EFECTIVA transferencia y fecha de cobro), cllo en relación a las personas enumeradas en el numeral 1).
- FINANCIERA OH S A
- FINANCIERA QASAQ 3.6. Todas aguellas otras operaciones y sewicios no señalados a¡¡te¡io¡menre eue
representen para cl clie¡te obligaciones.
- FINANCIERA TFC S.A.
3,?. Además se bfindará copias de los documcntos que dcn cu€ota de las nombrades
CAJA MrINTCTPAL DE A}¡ORRO y CRÉDrTO. opctaciooes (ootas de cargo y abono, recrbo o comprobanre" de dcpósito, rcportes de
- CMAC AREQUPA tnosfetencias, caras de autorización, chegues certificados, cheques dc grrencia y similares,
- CMAC CUSCO S.A. letr¿s, paga¡cs, cartas de 6anza y tr¡nsfe¡enci¡s dc di¡ero quc mantiene el clierite. cont¡ato
- CMAC DEL slINTA dc seguro y, en general, roda documentación quc se vincr_rle con y/o susLente las
. CMAC HUANCAYO operacioncs scñaladas en los párrafos antcriorcs).
. CMAC ICA 3.8. Debiendo las eatid¿des bancarias requcridas remiti¡ r¡ info¡rnación ta¡ro de meoeta
- CMAC MAYNAS impresa como digitalmentc.
. CMAC PAITA 3.9. En relación ¡
las operaciones bancadae eepecifcae detaLladas e¡ el Durneral 1.3
. CMAC PIURA y,rlquigre Ia siguiente infonnación:
se solicitar¿ a los Baocos HSBS, BBVA, Interbank y
- CMAC SUII-ANA BCO bri¡den toda la información gue poscarr, sobre los siguientes cheques bancatioi,
- CMACTACNA debieodo especi6car de dóode provino el di¡ero de tat cheque, en su caso de que
cuenta
- CMACTRUJILLO bancatia provino, por ordl de quien fue girado, cuál e¡¡ á motivo para la ernisióo
que
- CMAC LIMA señalo le persona que soLiciro tal cheque, a solicirud dc qüeo fuc gindo,la identidad de la
pe$one que lo cobró, le fecha de cob.to, la o6ci¡a donde se aamitó, debiendo
rernitü l¡
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO coftespondientc: "declaración jurada de origen y destino de los recusos,
declaración iutada
- CRAC DELCENTRO de. conocimiento del dicnte, y. e¡ su caso los form¿tos de
vinculación y el resto de
- CRAC INCASTIR rnloÍnáclón documenta.l recabedá al momento de reaüzar tal operacróo-,,
. CRAC LOS ANDES
- CR-{C PRYIVIERA
 0002s2

tales depósitos, d odgen de los fondos depositados, los movimienros en ella (depósitos y
Fcrsora qué h¿bila
F.ch¡ de retiros) y los seldos de táles cuentas bancz;ás.
Ba¡co Moato Chcque Foias
traÉit do el €heqüc cñisió!
coeo ücdio dc DaEo Cuenra/ Depósiro Supuesto Titular Foias
HSBS ¡ 30 000 00 008000434 3 053 Ruth Rivc¡a Cácc¡cs 3/5/m12 4200 Batrcario
201 0918542001 06 tDNr 2965357s) Crjr Nucst¡a 1l+701-00143-0 Grcgorio Manchego Medinr PNI 2642
HSBS s/21 000.00 00800373 3 053 201 Ruü Rive¡a Cácc¡cs Sc 4206 Getrrc 29635665\
091854257r 08 (DNr 2e653s7s) Ba¡co de C¡édito 215-2'77A1519-1-96 Edith Marisela Vera Huaqüsto (DNI
292993't5\
BBVA s,/ 48 000 ooo35a99 4 0t1 220 Adolfo Ma;rique 29 / t0 /2014
0900000010 10 Palao @NI 3,12, En tomo a los siguicntes cÉditos se ha de i¡forma¡ l¡ pesof¡a que solicito el crédito,
295429'/6\
el teporte de pagos reüzados y actualizado, se especi&cará la identidad de la Peisona que
Iotcfba¡k $ 32 400 02092063 3 003 300 Abd Guzman t6/tr) /2013 3532
040040101212 Huillca (DNl realiza los pagos de tal crédito, temitirá copias del expediente fotmado con motivo de tal
42244814\ crédito. Tal info-tmación se ¡equte¡c en totno a los siquientes créditos:
Banco dc t 26 600 09043850 8 002 215 Robst Bueno Dávü 3t / to/2013
omoom222 20 pNr 29697108) y Deudor Entidad Monto dcl Fccha dc Foies
trclre ttucno l)ew , Banca¡ia Préstamo
(DNI06942069) Adolfo Menrique I¡elo (DNI BBVA s/ 48 000.00 9 /r0/20r4 140ó
29542976)
3,10, Se soiicite¡á co! especial énfasis a BCP, BBVA y Caje Arequipa, infounen sobre los Abel Guzma¡ Huiüca fl)Nl Intcrbank sl 93 569.45 4lo9 /2013 3501
sigurcntcs dcpósitos banca¡ios det¿ll¿ndo l¿ ideotídad de las pcÉones que electuaJon tal 42246814\
depósito, la oficina donde se rcalizó tal depósito, sc rcmitirá copia dc la cons¡ancia de tal Delia Buc¡o Davü @NI BCP t 26 600 2e /10/2017 3550

depósito, cn el ceso de habctse tretado de "t¡ansferencia desde otra cuente barcada" se 06942069) 't gannte hipotccario
Robe¡t Bumo Dávü (DNI
especiicüa la idcntidad del tin¡la¡ dc l¡ cucnta de origen, el oúmc¡o de tal cucata y la
29697108)
entidad ba¡ca¡ia correspondiente, co el caso de tecepción de taosfeteacia, especiEcara
Eli¡oa del Rosario Mendoza Caja de A ¡ 55 000 2't / 1l /2013 3022
toda l¡ información sobrc tál opdacióo, dcbiendo rcmiti la corrcspondicntc dcda¡ación (DNI 29703055) y Omer
jurada de origen y destino de recursos, dedaración juada de conocimiento de cüente, y en
Fianc¡co Pin¡o Talavera (DNI
su caso los formatos de vinculación y el resto de información documental que recabada al 29703054)
momento dc rcaliz¡¡ tal opcración. Con especial énfasis se tequiere t¡l i¡fo¡macióa dc los
siguientes depósitos bancarios (de tales depósitos se cuenta cón un ecopia del vouchet). 4) Perlodo que compr€nderá la medida:

B¡oco Ma¡to Cuen¡e/DcÉsit Supuesto Titular Fccha Fofes 4.1. Sobre el perfodo que compteldetá la rnedida soble las personas naturales
oe Baúc¡rio detalladas en el numeml 1.2.
BBVA s/ 74 001 1-0220- 1 5- V.letr¿ Meodiguri 28/08/20r4 3397 - La información solicitada en to¡no a Aod¡ea Calachahui comprenderá el periodo de
000.00 0200553299 IDNI 2950388ó) tiernpo desde d mes de e¡e¡o de 2010 basta el mes de diciernb¡e de 2020.
BCP s/ 5 843.00 21t27434273 0- Velerian¿ Caüseya 29/10/mt3 2470
4.2. Sobte el periodo que comprenderá [a medida sob¡e las peraonas jurfdicae
62 (DNI 02419016)
detalladae en el ¡uúretal 1.2.
BCP s/ 3 750.00 4635-0201 -3367- Rosalwina Cast¡o 29 / 10/2013 3487
CzJizzyz (DNI - La informacióo soücitada er¡ totno a las personas iurídicas, enume¡adas en el numela.l
41757520) (Pago a 1.2. comptende-rá el periodo de tiempo desde el mes de enero de 2010 hasta el mes de
cucrta 1¡ISA MNA) dicicmbre de 2020.
Caja $ 55 000 00003607 5021 r 0 G¡¡cida Hu¿quisto 09 /12/2013 3031 4.3. Sobte el perlodo que cornprenderá la meüda eob¡e las especlficas opemciones
Arcquipe r01001 de Vcr¡ (DNI bancarias detalladas en cl numeral 1.3.
(Agcrcü 02389384)
Cam¡¡a) Al especificar las operaciooes bancanas en el numerel 1.3., y tambiéo al momento de
especiFcar la infotmación que se busca obtene¡ co¡ el presente requerimieoto ya se ha
3.11. Toda Ia info¡mación relativ¿ a las cue¡las ba¡carias desde el petiodo de su cumplido con indica¡ la fecha que collespodde e tales badcerias especifices, por lo nos
apeitu¡a h4sta la fecha de emisión de la ¡esolución iudicial: sc dctalla¡á todos los remitimos a lo exptesado en tales numemles.
¡novimientos (depóitos y retiros) realizados sob¡e las sigurentcs o.rcntas bancarias, 3. DECLARAR IMPROCEDENTE cl levant¿miento del seoeto banca¡io de las
mcluyéndose la identidad dc su tiular, la idcntidad dc su tinrJzr, la identidad de los
srgrxenres Pefsonás:
depositantes (opetaciones en ventaoilla o la idc¡tiEc¿ción de la cuena desde la que se
¡e¿liza la tr¿sfc¡cncia bancaria)- la düección de la oñcina o sucwsal donde se ¡ealiza¡on
 000293

Nsobrr I'NI RUC

t Editü El¡r h¡ooino Git 296,,.192 la29684.t9ú

Pcno¡¡fudrücr
N@btc RUC Pdd¿ Y¡¡rl¡lr¡úa coo trccom
td¡tld Éts¡¡t/tr¡rGrüIdo
Cqspor¡dáq f.ogísdco 2s456t171do 7t,96?,L Edtü Prbai¡o Cá
EvD EIRL
4. DISFONBR quc ler coti&&a b¿acrhs y Elecfucrr ob$ribr ¡tcbco ¡cmiri¡ coo
q¡ícE UIGEI\¡TE lr iaforn¡cióo tr¡o & m¿ea iop,rrer como ¿í8.r*n -te,
ilirccucon e_Ls o-fcila 10 Depcho dc h Fkc¡& Plqeiocirl Cotpontiv¡ F¡Fco¡¡rrdr
dc láT¡4 dc Aehoc y Pcrdida dc Doi¡iro rüic¡d¿ co U COc¡uiio f$aca
:lNqlqq
3at, dist¡ito d" Álo SAn AlqrG, F,rtrü!ú y a<pcarln¡oto rh an$¡l"
5. DISPCINBB
1 hrotiñqnc r Ir Fi¡e¡tf¡ rcel¡¡rconc, ¡cmitiéodoc cl ptcocotc crndcroo
pnn b cjccnci& dc dccidido por c*c Dcspecüo Pcotl
BEGISTNESE Y N(yTIFÍ OI'ESE.
 EUEU
t- ) EUEU
FJEI l,()r rct\J ut rl(.¡/\L
CORT.E]ST'PERIOR DE JUSTICIA
ITE AREQUPA
FJFJ I
'"FffSff S,?I#,.ÉTfn3'im"
PRIIIIRA AA¡,JI PEIAL DE APELTCTOI{}g
P<)DE¡LJUD¡< rAL
I

2.5. Sc ha incr¡¡¡do en er¡or al caliEc

investigada lidith Els" p;;;'¿il"" -coftectemente coho ur¡a acción neuüe a la ¡cción
dc la
E|(PEDIENTE : 0E809m19-4+lx0r-IR-PE-03
I BDITH EIJA PALOMINO
GIL
N\¡VESTIGADA 2.ó, El Juzg:.do ha ¡eeliz¡do u¡a incorccta
DELITO : Í.AV¡DO DE ACTIVOS valo¡ación del sub _ principio de ,.nccesidad,,,
AGRÁVIADO : EL ESÍADO .ENTRAL ;ffiiffi.o,1;"ff:l.una
rnedida ¡ne¡os gravosa .".. Jl"uí;;,; pues

JUZGADO
, #"á* ruro*o DE IN-v' PREPARAT'RIA -'EDE que puede ¡caliz¿r
: IAVTER iOI-ANDO BENITEZ
ZAPANA
ESPECIALISTA ,;];,P::::13^r:*: u¡a incor¡ecta valoración del sub
- principio de proporoonaridad
cn
;"#ff.'f.fi1gffi..*jj"¿il"**.ou,. r" p-po.ándlj"iln i.Ji',"",',.,.,o ¿"r ...,.,o

II.. PARTE CONSIDERATIVA

RESOLUCIÓN N" 09 - 2021
TERCERO¡ ARGUMENTOS NORMATIVOS:
Atequip?, dos dc iunio
139.ó" de la Consti¡ución poucica
,a;j;"?.rf.,,. del Estado consagra el dcreclo
Dd dos glil vcintru¡o'- a la plura-tidad <ie

3.2, El artículo 139.5" dc ta Co¡sti

resoruoones
dd Estado, establecc la obügacióo
ludicjalcr, .*..o,o ,o"'l1l]-1-lolícica quc todas ras
I.- PARTE EXPOSITÍVA i-pri.,,n d;;;rd;";:;;:""ñ:"dii."lÍ,lifrii; i"ldebidamenL
motiva.ra"; ro q,,e

vimral (e uavés dc *f?::l **t'o dc epclaoon 3.3. El inciso a) dct aniculo trr. p:"1
YISTg..S-.'.Y-.gip-í-$: En audieoor- ¿¡ pti*t' -Googlc
cn
Dcspacho dc Ie Fiscdía Espcclalizada ll,jflr: ji,^H#ffi
irrdice que tas tcsotuciones judiciales
at l,r::::{
ff iiñfiT"1":r:;i:,':,::;?¡;::"#
interDu.slo pot cl Fiscal Ad¡unro
aqic'nlada,ramención,re,a,ey
i"*io ¿. i.,;"ot ¿cl Distrito Fiscat"'o'"i''¿'i
dc Arequipa'

i j. 1*rl"
ló.1 _fu1,¿¡1¡a¡¡;6¡¡o del secreto
bancario y ¡eserva t¡ibura
PRIMERg: OBJE-T" N' 04-2021' de
"l ]'-mt*-ucsto en contra dc la Rcsolución
i.,ix"i:ttxüri#:"Í;.:,:-[T**üi,,.-i',t],'ft:$,l::d;t.T}il.#,íj
fff T.*111""":T;T.i'il:#;"trTi.s:¿'":::;mls*'ffi [,';
rfl.'^ffi,'lt:il1;f,#H:*ffi ""',":::fl ffi :Hi*^#:.Txh"ü#i
dd
lcvantagrieoto sec¡cto badcaso c

F;UC 10296841922.
POSTUI-ADOS POR EL APEIINTE'
SEGIINDO: ARGUMENIO-S DE APEÍACIÓN d" gy:^,:t*' Supcrior Pcnal de ;j;.*t[#.f"mf': !::.*"restabtece.que el órgane sr¡p6¡q¡ sóro se paede
En audieocia de 2Pelac'on' o t*"", 'ii¡l**-lJu-p"'o' Els¡ Palomino G - en
Apcl¿ciones s. h" rati6c"do -ú"'omt"Jt
los Ámdamc¡tos dc su ttt*"o '-pt''fr"to;o'ia
t"'
tcspecto'de -:*"q!.t-tif
solicitado la:evisión d€ los arsurnelnos
'rt"t"t"ticnto
dd A qro ;;ltn",Uf.r#::'i;:h:;=llJixff "T'JTHl"t^*:t:m';ih:
':a:-*,v:er{:i#Y^i;;ii:.y,}t;";u;ni';y,x:i*:i
tos
*¡críi" i" dcl scc¡cto baocaio' plaoteaodo
y que se otorg¡¡e l¿ mcdida
*,-¡*, a.a *, t"
;;*;;, ;",ff;cffistr:::.ff':f!
siguicntcs egravtos:

valo¡a¡ todos los actos

q""
de. invcsogación
¡'nnot on d¿t o r/í,,,b
"iifá .*)
"io."* cri un cr¡or al no
2.1. Sc h¡ incurrido -f:Illn de
la9m1o .Git cn los hcchos rtatco¡ ']:
l' r" -"*dg"J a¿¡'¡ m*
l*l*Ju"
¡vestie¡ciórr tarnpoco se n" "¡o'=JÉ ;;;;; dc los hcchos rcspccto dc l¿ marcion¡de ffi"S*fir"ri.l1¡gr.l.rAMrENro soBRE LAs ALEGAcToNES
mvesog¡ro¿

2,2. En le ¡csolucióo impugnada no sc

ha cvaluado los hcchos y Ia psrtici!á.ióo
dc los l¡lvclsgados
á" u i"niáp"aa" dc le invcstigda Edith ül'"3.:?:?ffi.i*Y"üX".:*1".'il.'ry :* :'.hr -.u¡¡ido
incuméndosecnun-a"r.*.,i"0-!,"",f.u.1,on"JJr"l.iülü;',:fl1f,y:i""fi""ffl,*lt
cn e¡ro¡ ar no varonr todos
corno t¡¡vt co¿utoí., Pr¡cs n'* t""';;;;;]tul
P¡¡omino Gü
fri"'.1;:4ffi1[";TÍ*f'rff*'r:r""",d" s/iil';oo.ñ,'"r.',"¡."...¡¡i, r, e,.;*,"
dt fl1lt motivacjón intcma dd
23. Sc ha incu¡rido cn uo c¡¡or dc dcrccho cspccíficamTt"
reeona¡nic¡to pot iotort*t'a" nnJJJ
tlto ¿ iorntttto dc cxprcsar dos valo¡aciooes "disti¡tas"
ffi'EJ*ffi f rs¿dTffi?'Hl.jffi ,i"*it'"'i,Ílál*x'ii,*:
frcntc a la misma oPc¡ación sosPcchosa' dc la vcnta dcl dcpa.arneoto ¿"
ffl,,lrl'.,0']*"" r"
la calidad dc tcstefcrro dc la invesúgada
Edith Elsa '..J¿,'iii:íi,nÍ":ll;*-'J,57
2.4.ElA qeo rcüza;¡na rnco¡¡ccta cxc-lusióo dc
Prlomino Gil. .#::
'l1.:Tff .:" ffi |1:u:' ;i,Í#' ilil H::ü":"i,1.1:ff....,.#"n i"J*
z
 ElIFU
EUFJ *ffi,,?H^T-:IH'tsfs;itffi *
,ü . EIEI
l'( ilrcl!J LtDr<-t,\L
'"¡;lia.#:I"T"fl *.s""ñm*
PoD.Er!Ji.D¡c¡'lL .

Eüth
adquirió cl dcprrtamento y que-fuc
etle quicn cntrcgó d dincro dircctamente a la A¡quitccta
*':lTJTf*:J";:tH ;tiln'J3.'.":H::::::iffi;;..l set ¡eari¿ado sin er empreo
dc mcdio dc pago snanciero
i"''-'i" ¿:.sr tT ooo
Mari¡cle vera lluaq.'i"'o 'o ,' -'Julili" pod
va.lorado cl podc¡ i¡scnto cn ta
cual Miguel Tito Tinco lc- ororga cn la quc
r" Velardg
l'vicr-Roirig':e'
- pi*""t-1"*"iu'l
P¡tomiío Gil el quintt d" ¡u"ta a"ot
^iT?i- " s,.
tc otorga podcr para v*o"
"' o*-JL"i'JáJ
t^lora el contr¿¡o dc comp¡omiso dc conültal
v
dc ¡ccha ( ff[.tJ:ii:Tli.,Hil;
¡air^rl-d, .ro Ht'"quisto con Ia scño¡¡ Ma¡h

m-ie';m***r*ml*mrp*+ffi
". Vera
dos mil trccc quc cclcbtó l^ Atq**"J;á;'ü;sJ VcrQ n
Choca¡o Polanco' c¡r L qo" t" tto'ra"l
i-"iiot"-i" *g""at "h¡mtf*zn 1a&furc [Editb
torrbto','¿t a tratfri cn ee'tta r¿¿t ) ii"*i i'*"" tt-( .yI:* '4:"ú: y::3:
U!,i{i,t'
",'",a;,;ii * *
: ::'. ::"i#::
" -y
i#ií kffiffiYff;:ffiT':;,ff X, oepana¡nentos consr¡uidos.
corfralo Mttítiqo &
.l'i,#,iliiÁ-', tot"prz u¿"td ,oag
i'ü* y;otra' pt d lnc;o & Í 68 00c' -
4,8- postcriormentc, rc6e¡c
dd dc Editl¡ la 6s
rcalizedo u¡ a¡talltj-t
43. Asi pr¡es, afitma !a rccünente quc sc ha T!l;?:t"
inutieala Edith Eka"ctuar
Pahnin Gil' no
Et.$á Paloúino Gi! lcg¡-r¡¿o " l' "o"a""ii" "t' fi
zda de $te"I'a
qti'o i"ü lo '1 poútdat* Mtuuel Tin Tina'
f$l*1q:;l"llffi [,::#:{i}ff }:::iT:"'*irlri':"u'e'
Pat lo
fic a'i¿t nciüti ,l ¿iT n, t'-P*' J"' q'i;;-;'d;1'' 'na *'7'* to4"'L ¡it'^;ñr & E¿itb El¡a
tarrro, no ?xi. chn¿an ú awicü,t
;;;;';";;*; au¿

-
" l¡s ¡ct'ráciones de los
* ti1;"-;nt'it' Jtr'¿n a''ui¿ -"rt"- gi' dc forma sccuencial para
Paloana cil''cr.¡ando en
r* fIJát y JtÁ*to' dt tottttitción n*Ti#**,T.ll..:x:
**?1;m*U***:3ilf*ffi
invesdqados en coniü¡to y
'"g*
""¡it"'
:.,*3;;;ü;;"t*:::::':"1;f,",,1,X*-",tT'.:*m:X::'il'f
uri4 acu)edon
i:::! i,.m#..
la Fiscalfa atribuye en un actuit
;;;;;;;";; i""ao" ¡ó' p" cI prcseotc caso' basta con quc participe
¿¿
coo¡di¡ado iunto al resto o" -"*5[a.l-t pá f t tt" su participactón de
it"tor"no"
'ofititn'". "oosiderar
o "vendedor en d papel" en Ia

ffiü:;'-'fr ff '*:,,ffi
ciecue¡ un¡ ección d. o"t't*tnt"üi"ipt"iJolo-.' gara poder sostc¡cr su Pa¡ticiPacióo en la

*+igll{trllt..ln
.."ritot" qo. Iucgo fue inscnta t" ifiitrá" pÁri*t
ección de lavado.

Público sostien' quc cr stc une::cur'-rr"T"ia"":"11T"X"ati

4.4, Es de advenir que- cl Mmistelio
para logtr: url¡, 'acdorl oc
o"i La itt.ragaot de m¡nc¡¡ coordinada invcsugda"
á"o"t N' 502 c ind¡ca 9. *át- ¡u,tiit" el i"'átte' dc ,oPemoón sospechosa dc los diez
"rt. ii""¿o oitt" cl p¡occso de vc¡¡ta
¡dcmás dt tto
"-"rrro todo-
peio quc
icpan¿mcntos, cllo dt tl ttq'li'iit"iJ ett*tt^at
"toóo
:";;;í;;'***-I:
Ot igi'"]toodo' la fiscüa especialrzada
,1íix**t**i¡;[*$g¿:;q*i",¡;¡]:i,fn:,"f.rr..ffi
11: #:*"#'f"I'#i
"ttc,¿"
pdmc!'é'J:'
hJce rcrc¡eociq co mc¿t¡¡¡tc.u
mil
c¿torcc de agoslo dd dos ucce'
va-¿., idle
c
ii.u**
inmucblc ubic¡do * a ¡'**l'f,J;;;; As;' maazana 10.' lote 2' scccióo 10' Zona A'
dist¡ito dc Alto Selva ¡1"g" Oaiii ióeza+iool P".: P*:t d-'-l{ 134 400 00' documcnto
'"1 rcnta sc ¡calizó sin mcdio dc Pago y cn
dicha
#¡¿1{TipÍ:t:ilf,il'ffi i**!fu*q*i3iiljjffffi:
not¿¡ial dc dondc fluyt l" Quc
"4;. J:.tT:*ou"' El vcndcdor
'igt-tttfotrnación:
le cláusul¿ cuart2 sc consignó L ;;;;
**'" **-r'=¿";;;" dc S/ 134 4o0 00 co cancclación dc l'a prescntc
fr "r.",r*:{i.ffi :i'+.-jiHi}:$:'il'*i.'j,*;$}:#fr,#*lT{',,..fr_'li}#-
;S;; ""

**i*q*rf +n[r,-i*iut$,,t'.tffi
á-.f"r.na., ñr,ot" dc EdiüElsa Pzlomi¡o M¡ría Chocano'
y

Conside¡aciones dc esta Sala Supedor

Minj¡te¡io hibüco'
r¡n ¡ccuento dc los hcchos quc P:t$t l
4,5. Pfi¡nerámcítr, dcbcmos haccl conir:nto dc los iavcstigados' lo que cs
coo el fio dc podcr ubicemos m{o*oUt" "tto"a¿tt -
U
dt le otárn¡.rto d'
il""iul t^",";o n:urit" *t"o t" tt"¡ Pzre susÉnt^' "l-Pgd: d¿ actÑos'
""tti ¡J i"*"ig"a' p"t r" lt*".,,o to',,itión d"l d'lito dc lavado tm','.r::;i::.:e-R'sarvi¡acasa.
::.froH;;
4,6. Así pucs, te¡emos los siguieotes
hcchos; eD fccha ocho ac- malo {! aos mil docc' mcdia¡ltc W:,:í''t:;r:t##;f4;ffi
Ño*ia Gorkl Ovicdo' el nvcstig¿do Miguel Tito

w,ir*rrrr*,
Esctitr¡¡¡ hjbüca númcro 841 t¿"ut"¿"}L
;;;iJü¿o ¡tt"t"*i"oto Humano ASA' manze¡a l0'
Tinco rcalizó l¿ ve¡rta d"l 83% dtl ""
lote2di¡ttitodeAltoscka",.g."rn*a"rooo15718)afavordeEdirhYe¡alluaquislo'
OÁ*hoáoe not"tvitt" Casto Calisaya y Valcria
Gracicla Huaquisto ¿" V""E v¡trr-j'C*"tü"
ú compáoras)' por cl p'rccio dc S/ 100 000-00
Mcndiquri Pecheco (16 6f/'t pata "-" ""t
las
 FJtrJ
EUFJ
i
i
5df ] EIH
.P(rtr¡rr{JL,)l(-¡AL
""fl,i,iK.y^ff B'*fl$?;,iffiff ^
P()DgILJuDrc¡AL

4.11. En átencjón e ro 'rtcs

scóal¡do' scfiff;1$;fTr"i':fr#Hffi:i::üüil' j; EiffCi{+,;-.#:f:?:1i";,''t+'t'-;:*:T::"¿*íí"rí;í:Tíri'Í
to. in ,"rtig"aot Mig""l Tit"
y
;ccióo 10, Zona A'
litt": i-ro
r"-*:i*,!;-t*:,t*f.*L',ffi #.dr"yff :Tt"H,.,.:;:r;l:n:
rcte ¿,
Huma¡ro ASA manzán¡ tu,
At"s"'=T1tftr
::T"H'Hi:fl:.ff'1t.tffi :;;;;;;JÁto s*u" i'fi :*Yi
iili"J"""¿.bienin$ucbrc.crar.ttrr€pil.tj'lJg.J,"f"i::j:*::*".*
cont¡¡ur * t":Y,1-:"Jqd;'Ll; -f"
corDProfr¡lso dc I.gl."t , .r.l*'i". ¡
Maricel¡ Vera Huaquisto- usi¡bledefloo-ai"r-ó**1".,, perpetua a frvor
fEdith Vera Huaqüsto) se comPromcte
á u .-i.r"Aón
a tt¡¡sfe¡i¡ cn ve¡¡ra t"" {'ffJtT:
niigiffi;{:*n#,,";,',r*ji*i#:"i,[Fiír¿;:;
,,,r¿:*,,m,xw**n*;jr:*llin*:r::¡:
$tn:Tffi rT#""iH#i¿H'*'5if m3#*q*:#,*nf::
;::::'ff ñ"X$"*;lffi llXH;Á;;;;oio'nhcrá"siapri-ere'porerptcciode$68
000".
¡l acu'dc verificación dc techa
;#f i'.$[i{fr [:{_;l';i"{:lii:ff ff ,itf,;t:":##:x1.;:ri:T:r,::
at ciudo inmueblc coofo¡mc
Md*Hffiffi: ;::lmk;:.:;f:'::ifu {il:j3ü^::,::i::10;ff1il'i:*'*'an'¡e der Minis'leri.

-
4.12. Adicionalmentc, con relecrón
d¡ccisicrc de diciembrc dcl dos
tt ".,i'ü"it"i'i*t chocano hiP

(compr¿dora) indicó quc su oaore rdquüó

d deparumento cntr"'fl::
-de

[iir,i^iliJ1.;; n; ctr su
Huaquisto' prescnci4 m la inmobür¡oa i;;il
o' que qucda
ffi il}f-'F i};t{:^L.;i1
iJJ" *l" **¡a" Eiército frcnte a Scotiabank
'****'&,.,.,,"i*'J,{"J:J*:::rff##g
l;';"#;i;:::: :':i'#fi:
por, ra rcpresenrante der
4.1r. Asimismo, cn la rcsis 6scar sc
ha¡sublecido:"#:$ilff"t::'ltffffH *:tffi Minisrerio

g$ii:i.T;1Pffi #.m¿r*** :.F',Err.,"ti,i:-"#:tl,'.-:**rt1$iti,:lt',fl'5{.":f":;'i;::*.T::l

'*l*{¡f#lqfu
ocumó con
'*^:?"
d 9TTTl"r¡"i*
castro calisala).
¡*fr

E.:H:/::i;Fffi,*g¿;¡yr::;xiwT:;:inrn
de r
dcpartamcnto 302 dc ProPredad invutigatitín-attatodc.^p..;,ot-,oioi*-1,;";;:#"';ffi::#:ki;;iíi;rifri::::

Iill;,fl lÍll'ilf; *ff

'iliilT.:tifr
Hi.li'"'x1THffTl&:';Is#:.j:t u,ny¡¡1p3;;¡;,93¡*iyi¡li;.;i**,:;"r¿i,",",,,,u)*ti
*."r..*J "g.'t oa dos mrl ucce' mcdiante la -cual
¡¿-riu Án,
se rTt:-i:^'T

T**. ,10; 1.,,i^1olli"..?"tl rtiff^1."i-*li-i'¿i'-.i,,p. -c¡r, q*L "..¿ *

:T,*:l?ffi:IffñXli;á iJ":il;
srr rntto ot"p-"!_y _
"^i; ;J'"'r'f.g,t G*oa- ,üiij##'#fiíHi:ilrpffi .y#,#i##s#!;t*;:#"
qo'"
""¿i'r'o
áoc"mcnto nota¡ia] sc consignó
se consrgnó lo siguicntc "4
que
Fe de ;l;¡mruhif ^;fr#tlrr#,#:ffi:,:íTKr;X::tr;,;¿{*:ff "ff

¡****i*i,r*,11**ti,[*i¡
t''tláost'I" <:'-'^'t"
diche scnta sc rralizó
.-
E'lse Palomino v Mfa Lh?!-t:'
;;:':il;;' ; alqurtccta Edirh vera Huaquisro
nucvos clcrncotos dc conncc.roo P*':"fr:,':_^:i,_*rl;
"_..".lore Ma¡ia
comPraoora^v Melcedcs
¡z habia
chocaro y Ht
SJH'",".,ifi :h$"'*:n'tr jfr :lT':1-',:#il'rtfr,:ft*r::''i"ff :T1:
dc la
:::;a#;t;"g; total por la vcnta dcl inmucblc *t¡¡ dc fccha diccrnuevc
dc comProñrso ot *l.ao."

:l*;\r:tl:Xti
:il;"Jn;;;,;f";' :¡rclT so f¡mado un contreto Ediü
Maricela
a p¡ev,ámc;te*o,*¿,p",r"*q;.:;:"3i",,i1üllf,1i,Ti""fi
¿1,J. ¿o dos mil trccq.dondc;;i"JüT"'ffi""#frJti;i
*-'^-:-^-...
Vera Huaquisto y como comPratIu¡¿ " i':'" sc cornPlometc I suscrD
-,."'ihü
i"l'r,**
quc la prornitenrc
el contao dc'nirivo dc
"
Je"Iiil.o.rit;il'"aricela vera Huaquisto'
comDr¡ vrntá' pcro qtt" *"**1ll"ti'J-¿ti"
* tá n'" r^ ¡"csugade Ediü Palomino Gil'
cn
;,'ffit;.*##..:.#:".;trJ*Í::"*tT;,;Tj#,,;*i:*:n*:tT;:f.,i
,corcscntación dc Miguel Tito Tinco'
Miguet Tiro Tilco^lc
Panida N' 111253449 ledianrc
ta
4.15. Sumado e csto tencmos la luzl
otorgó podcr a Ediü Elsa *"'J"l-co pare rcalrzar Ia ""Y::,:'::ij.til"Til::;'; ff *=il;:,¿-¡::i,j.i*t*i*x#i:ui$,1'"1"¿ffi "':¡"-g::::;s:
lni'::t,t.:,:sr.l'.ll'.i?"Tü"ir:{.ü:':#ii:ii*;ii{i*t:i'"::
j*u'mffi ;lirlrru":;r*ru*l***¡::-i*+t,,ro-tl,*:"*;,H:*
lffi Y:x;*i
acciónrccibió el dincro fjí'fi fJff.ffi 'il{r*:pr*r$*:
Por
 ";b
FIfTJ
FJFJ
PODET!JUDICI,\L
*ff;;K'ffiLltT;"S;ñm" E!EI
P()r),c'¡{J Lrr)¡(.lAL , *ffffiH1T.il"""",,tHT31tlif.T^

ttrldlÍ cn la venta de tos

invesrisación rccabados por cl
M¡$stcrio Público' obsc¡vó :*41
Lo"estigación por parte de la fiscalía esPccializad¡" irul;'"'.1ttHt""*:iu,
dcmás-depa¡ta.ocs¡os m"teri" de

de ¡evisión cs'i-a gy L da rlcl lelzJttamicr¡to dd

,:'.il:',-ffi :*ff *":l*::rps:t*'.,,4¡;t{ffi:tll;:Li}.
4-19. Fi¡almcotc' csta instancie Ttddi -t:Y
d" i"vestigacron
sccreto t'¿nca¡io ¡csult" p.opo'.ron" y tiJf titoo át
" y q" "t^l- -"t?tt:-9:l1tot
c¡rso t* *
obtcoc! Írayor€s iü$::::::",%H*'-*";'"*í",iij:ll-,..*"",ru",*;:ttTi+¡l.jJtr:
quc permitan a t¡ Esc¡Iia tot"ouo"' tl-J1"to
dc investigación
L
p'^ttapttióo cn cl ddito dc l¡vado
irdicior de vinculacióñ resPccto a toq;s;iü""tag'a"t
de ectivol quc victre si'ndo i¡vcsogedo'
'u
IIT:#3Tftj'ffi:: ^m;HiU1A;,T'j:l*ñ o. 110¿",..,"p"^."7

acul9: b: P1*Ítt ql"":3i ;:ffi:':f, :',o.l J",H:f"':ffi *'i1i:::,.j-fi::|'il:,::;""vsirnir'res're"as,

4.19.1. Asi l¿ mcdide soliciBda Por cI l!finistcdo
Iíbo,j"éo,'J.-JJL 'oolü r¿n-'
PúbJico' dc :
po'qoc pcrmitirá que el MioisÉrio Público -quc
dc Activos-'
Eenc
obtcnga la info¡macióo
''la lr:::fi:::::Llf;,T;*I,i:"":"ffi .lf :ift :il:*i"*Ti:+Tlh:':, j{,;:
basc indicia¡ia suñcicnte de t" *-;;ti;ñ;;';át

..**-r*,o.*.ffi",,u.t
los hechos investiSados'
:;iá;-ñ ilb'd;cscl¡¡ccioicnto de 4.27.
mmos Eravosa que perniu
4.19.2. Dc iEreJ man era' rcsoltz nuetari4
cn ta¡rto no cxiste-otr¡' medida -coo
Ios fines dc la d;;#.l;."" r r* ...,
Hil.#:
obr¿nc¡ con exactitr¡d ls worf,"c¡o;:.f;J for b Fiscatrz peJ¡ cumplir
rcsoluoón
rcsolucjón dcl juzgaá", ol dctncro dc 2013
ur 20t3
*;";;;;^""jsc,cJ
.";,";.;:^"T::f hasta la fecha dc emi.iÁ^ ¡- r-
;;";;;;ñ;;;;g:f:j"1'fi'*:ff*l","ffi ;";'H?iffi ?:['::TÉii;ii
¡uzgaáo. o
"
ini¡o de aciviáadl ¡,*J.,^
¡r*".,^
t
;,'J::t:*:i1d¡
;"*:^-::":t,
rccha d€ i¡pcrtur¿ ac
lec.rtur1
hs .,'
dc las ".,.,árllil
cuenLas bancadas o el
rec¡bc la dccla¡ación dc la Lovcsogao¡ b¡nd¿¡ t: P1
,?,;:",*iwr
su
b
* "io.n*'j'.'"-,;.liffoi1*iTl""-l=':+ü8"#:Iiiljj
;ú; Par¡ IlTl,l-Tl'1"'1.":ión.",p..,o
Progr¡mación 9t-"" ü, ¡".i".,irl*lffiTl:
existc ccrteza ¿lc su co!¡curcnci¡
illj:_.Tiü1i1r:,:";;:."i*:;;;;lld:ll,ti::i:Iiü1.;;fi
i:kf*
" de la.invcstigada
ilü-Jo" ¡ i.," *""¡'¡-'..ldcd)t- l:T.1':.i" del planteamiento
:*;*.n:l ;¡"#;FH;1t T;' ::i;1
*'Jil':d",.'r?l:Tff H,'.'".#,.il;i"fi .:::.Éil--..ri:lrUtrJ*:"'::i",T*;
oesprrnde

.;;;;
fiscrl..- -^^^-_
mcdid¡ soüciuda' sc cautd¡
alca¡ccs dd dcrcdro al PlezÓ ¡¡'oo¡blc' del,2018, dado
0". ::H:fj:..:*,1':f
r*p... , ."ü ;j'il"L.jloesde
el 0l de encro de 2013
3'*'ll,l,"1 jxT::
hasta el ¡r ¿. ¿¡ciemiri
vincuraciónconrornr..";;;;;
4.19,3- Ahora bien' s obrc l^ PnPunaial
¿t ttntido umno' po¡le ptopia gravcdad
áa"9 ¿:"ry*^.*
dd delito matcria dc
activos' cxistieodo u¡r¿
$:$:'nn:::**F;;;;*,;J.liTft
Í'^j::,:1*..1:"r*.ffi;"o.iilil:LThf.lflTj:'1:_:,:
Pot alcs consideraciones, l1l,fl .TJi'ffj5"
"i:i
i¡vestiEaciórr en ta¡to se d" ;;;;;;;;' a.1.
hacer flcote á
""t
obtgaJón pot parrc del Estado d" ;;;
ü medidas más c6crces' quc pcrrrútá!
dc Pc¡secuc.ión del III.- PA¡TE RESOLUTIVA. -
esta clasc dc dclitos sreves "*;;:"';;;;'-JJ t'":+::: ,-"- Tji;és fundam<¡rules de
en coouaposrción a los dcrcchos
Esedo tcgesc¡rtado po' cl t"tiosttno Púbüco
coo ú ¡¡'edida disPucst" t¡ o rúás'
sr sc o'ene
;"'fi;#"iÉdi*-dJ"-¡o cit too,p,ot"¡¿os 1. DECLA-R{|40S: FUNDADO
i,,".*e"ia.-"*",*d*r"*Joiiifii:"'*:;.::"tXo¿c1d;]""6:Ti?"f "^T
:"i:"sTr:i.r":"ffi,tr1ff#ffiffi;il'""" a'-'"i"' ¡"9i:ados de ü participación dc
"$i$¡ru-'d;;:il,.Y.'.:il;:-';T:[:il":lr$"l1i::iiT;i":,J:1i1l,,J:;
Z. n¡VOC¡¡¿OS la resoiución
vicnc iovesrigndo et Ministctio Púbüco' ello N
Gil
ifdi tt P"lo-irro
1o" ¿t-oJta"'icnto quc
"" dcl"tto" vcra Huaquisto por la
lespecto ¿ la lccaPcród
venu dcl
d'"'-;;;;l;;Jg:t:*'¡,"Tsch
dep¡¡t¡mento soz 1dt p'ollldJTt ülg"J
rito ri"to) ac panc de la comprrdora María
191;Hi.*$trrru'lJ;r,'ffiHf i3^¿Tilil*}i#i1.'r*Hrffi ffi
já¡dorasubsisrcn'lc
raterado'
Mctcedes Chocano, accionar quc habría

cstc e¡t¡emo_ dc la rcsolución apclada

y' cn 'l#iffii:'1Tr';l*t';ffdru¿',:mí*#Lildc
-EJ¡i"eü;r"LT:L:';#ffi"
4.20. E¡ consccuct¡crA corresponde lcvo<¿r
consccucnci4 dccl¿r¿r fuod¿do i;;;; dt sccrcto b'nc"¡io solicitado cn coot¡a dc la fi'Pilffi¿ ¡i,'i ¿.;:'"Ji,:ffi ;¿,t;Tt_* o-no"
¿"..ii."i1"],i,"ou)!"'
¿.
Pe¡ío.¡o comprcndido *o. .l 0t
.:Í
¿. .*L-i"
"
Gü:;tt';;t""*-,*'t::ll-orccisado crr d Punto 4 1 dd lo.t, l":* ro cxpucs¡o * to,
invcstigada Ediü Els. P"L-i"
Unit"tio' ttt cnu&dcs - qra confo¡man d sistcrn¡
.o,'"r..*ao. i.ál
¡cqucdmicnto dc lcvaÍnáÍi¡cr¡to ¿It t"otto t'.:913: .. 3'^itfliXil::"*rJ"*lüi""rln'i.llli."Ii11l,i
6na¡cie¡o, dctall¡das cn a
tt,
-'-T::-. ',Ttdt*
t Prcsc¡ltc cl¡adcrno al juzgado de
;;;;;¿":; TJ; u i"ro'm¡aJn "'."-a"T-Ji$"*;'i'*'
a: la exisrcnci¡ cn las cmPrcszs
dcl sistcúa b$anoci¿s
(sca ahorros' a
Poncnc: scño¡.R¿gr¡ po¡
Tot*fu,'d ongcn. Juez supetio¡
'ct"tv"
;;$"* modüd¡d y tifo dc moncda
dc alr,in dcpósito o cu*o u"oc,;"G; ss.
üJi,'."TJ;;.""'g1-'ili*t1i*,*:*T'i:á"'"i:H;if":Y3,i:l';los RODRIGUEZ ROMERO
icpósitos'
ffiffi;; lT';1:tr0T.."S;;;;u*¡
I" ;;;;;;;A
o sucu¡sar dondc sc.¡c¿rizaron talcs
et odgco dc los foodos dcpositados'
los PARI TABOADA
docr¡¡cr¡tos ,*'*oto'io' P* *b'ot"dt c i¡dusivc la
rnoviñi€dtos co clla (dcpóútos' ; ;#;;;ü;it"
süados) \,ERA TORRFS
"h"qo"
asÍ como los mortos-dc cadz dcpósito
y los
fechz <r quc talcs movimic"tt" n"["]áail" '"alizarse Fiselía- b) Se brindará
saldos de teles cucút¿s bancar¡ás i;J;;;;;t'a¡se tal'informc a l¿
espcci6car la
¡oda la iofotmacióo "out" r"
i'^"tt"'*tl's deL Extc¡ior (dcbiendo
'""r'"^Já"=it
t Fu¡dú6¡o iúiüco ?5 d' l¡ SIC ¡Úfi¡ 6 c¡ &P 5t'200c?AITC
 I atifl ez oesPqnpq qa-.r ppl
t

m
estim¿¡ fu¡dado el requcnmicnto subsistef¡. Po! lo que, cabe corregir ta resolución
3" IUZ. INIVESTIG. PREPAR^TORIA Sedc Centr¿l
p-:ipenre¡¡rr, :08809-2019-'l*o401-JR PE-03 confor¡nc lo ha soücitádo oPo¡tuo¡ñcntc el
Mi¡iste¡io Púbüco'
rr rt7 : !'ILCA CONDE IOSE LIJ']S
SE RESUELVE:
'"]tiÉcr¡usr¡ : ANAHI vICToIiIA HLIERTA sI-A*\cAS
de ab¡il dd dos mil vcinuuno'
r'N¡¡I TTN¡O PTIEUCO : DR HUGO FA1TAN APAZA MAMANI 1.-conREGIR, la resolucióq No 0+2021 dcl diecinuwe
IMPUTADO : CANDIA AGUII-A& OMAR
cxpeüda cn el presentc Ptoccso eo l¡ Partc coosiderativa
y resolutive' de los Puntos 1 3 3 y
DELITO : LAVADO DE ACTIVOS
EL ESTADO RPTADO POR EL PROCUR'{DOR DE de la siguiente forru:
AGRAVIADO : 1.3.4 debie¡do eotendcrse en lo sr¡cesivo
LAVADO DE ACTTVOS Sc tealizatá e! lcvsatamieato del s¿aeto
baacado en tomo a las sigúcates
133
desde el paiodo de su apemttz hasta
la fecba de enisióa de la
Rcsolucióo N¡o. 11 2021 Cueatas Bzacrias,
¡csoluciót itdiciel
Arequipa, ocho dc sctiembte
Del dos oil vcinúuno.- Cucate/ DePóeiro 3"Ñr"TI-t ' Foias
Balcado
AL PRINCIPAL: VISTOS: Lo¡
-e"i"
N*"tt" Gott 11+701-00t4$ ct$.O I'l-'.n ¿o U.ai"" PNt 2682
ESTANDO AL ESCRITO NUMERO 82280-2021: -";"
296356ó5)

actuados eo c¡ Plesrote P¡occso; Y'

B¡¡co de C¡édito TS¿ll atsl g -t-gt E--o ¡,I*i"¡. v-" uuaqugto (DM
29299315)
CONSIDERANDO:
la [gura de
PRIMERO.- Nuest¡o o¡denañierto adjetivo establece de rnanera ercepciood
tomo a los siguieates
la subsaoacióo pa-ra clectos de ¡ecd6ca¡ los actos P¡ocesales' sicmpre que oo se afecte su 1,3.4. S¿ ¡eelizaú el levaa'atniento dcl secrcto baaca¡io ea
fundameotales; d ctéditos ba¡carios
conteoido sustanciel y pwda tnducirse en Ia vuloc¡acióo de de¡echos
Eodded Monto del Fech¡ dc Foias
Penal vigeotc Pernite al Juez
respccto, el iociso 1) del Anículo 124' det Código Proccsal Deudo¡
B¡ocan¡ PésLúo coDt¡e¡o

corregir en cualqr:ter momento eúores Pumment€ ¡¡atc¡itles' o ouméticos

conteoidos ef¡ 3406
BBVA s/ 48 000.00 9/70/2014
.f.aoffof -tiquc f a" Pt'tI
una resolución. 29v2916)
4/09 /2013 3501
SEGIJNDo,. De l¿ ¡evisión d ]a ¡esolución No 04, sc vedñca un e¡¡o¡ matetial en Ia parte
auJññ1" n"il* Ptut -INIE¡BANK
s,/ 93 569.4s
422468t4)
considerativa y resolutiva de los puotos 1-3 3 y 1 3 4los mismos
que exPrcsan:
t 26 ó00.00 29/70/ZAt5 3550
D.fr B"cno Dá"tl" @NI
1.3.3Scrcaliza¡áelleva¡tamientodclsec¡etoba¡ca¡ioentomoalossigureotcs 06942069) Y ga¡i.stc hiPotccr.lo
c¡éditos Bancatios Robcr Buedo Dávila (DNI
29697108)
1.3'4Serc¿Liz¿ráclleváotemicotode]sec¡ctoba¡ce¡iocotorroá|ássiguicotes ¡ 5s 000.00 z7 /11/ 2or3 1022
Eli¡¡a dcl Rosario Mcodoza (DNr Caja dc
fccha de crnisión de le 29?03055) y Osá¡ F¿nc¡co Pi¡to Arcqutp¡
cucntas baacarias, desdc el petiodo de su apctura hasta l¿
Trlavcra @NI 29703054)
tesolucióo judicial | 48 000.00 28/ ro /2010 2'705
M.z" Roddg"o PNI Ceia dc Ahorro
lo solicitado en el rcque¡imiento ñscal dcbicndo se¡ lo co¡¡ecto: v Crédito
l,o cual di6e¡e de 306't 5146)
Arcqu¡pe
1'3'3Sercz)jza¡áclleve¡tamieqtodelsecetoba¡rca¡ioe¡tomoelessiguieotes
Cueotas Bancarias, dcsdc ei pctiodo de su apcm:ra hasta
la fecha dc cmisión dc la
2.- Qr¡eda¡do eulrsiste¡¡e lo demás que co¡tienc'-
resolución iudicial. -Ros-¡u,
TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER
1'3.4.Se¡catüarácllevantamieotodelsec¡etobaoca¡ioentomoaloss:grr:entes d
AL PRIMER 0TROSI del esc¡ito 6sca1: Eacootráodosc el exPediente en
c¡éditos banca¡ios- Debiendo coregirsc cn este exüemo'
con fotocopiat la rcsolución 0+2021, el
pot d despacho pa"ra Despacho Fisca! cumpla el Mi¡iste¡io Público
Los fundárneotos dc hecho y de de¡ecbo oPor¡rnamedte invocado
 i¡É
lrá
vol
o.o
>93.
;. 'o !
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