1.

CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION

2. Y ESTATUTOS DE UNA COMPAÑÍA

3. ANONIMA DENOMINADA: BANTRO
4. BANANO TROPICAL S.A.-
5. OTORGANTES:
6. JULIO CESAR AGUILAR CHALEN,
7. VICENTE ALFREDO NUÑEZ DIAZ,
8. HUGO ENRIQUE LARREA GARCIA,
9. JORGE AUGUSTO SERRANO CORREA,
10. Y SERVIO AUGUSTO SERRANO
11. AGUILAR.-
12. CAPITAL SOCIAL : S/ .2’000.00
13. ##################
14. (*) (*) (*) (*) (*) (*)
15. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
16. En la ciudad de Machala, Capital de la
17. Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, hoy
18. Dia lunes siete de mayo de mil noveciscientos
19. Noventa: ante mi el notario DOCTOR JOSE
20. JAVIER CABRERA ROMAN; comparecen, por sus
21. Propios derechos , lo señores: JULIO CESAR
22. AGUILAR CHALEN, y señora PILAR GRUNAUER DE
23. AGUILAR; VICENTE ALFREDO NUÑEZ DIAZ Y señora
24. BESSEIE NOBLÑECILLA DE NUÑEZ ; HUGO ENRIQUE
25. LARREA GARCIA y señora ROSA TALEB DUMANI DE
26. LARREA; JORGE AUGUSTU SERRANO CORREA y señora
27. NANCY AGUILAR DE SERRANO; y SERVIO AUGUSTO
28. SERRANO AGUILAR , soltero, agricultores;
1 Los cuatro primeros intervienen debidamente

2 Autorizados por sus respectivos conyuges en los términos

3 Términos del articulo 181 del Codigo Civil,

4 Reformado por la ley 43, a cuyo efecto y al

5 Final de este instrumento se concede la

6 Autorización mencionada.------------------------------------------

7
Todos los otorgantes tienen su domicilio en la

8
Ciudad de Mavhala, capital de la provincia de
El Oro, y poseen la capacidad suficiente para
9
Obligarse y contratatar, como tambien procedan a
10
La celebracion de este contrato con pleno
11
Conocimiento de la naturaleza y efectos de la
12
Misma. --------------------------------------------------
13
CLAUSULA SEGUNDA : CONSTITUCION DE COMPAÑÍA.-
14
Los otorgantes de este Contrato convienen en
15
Constituir y en efecto constituyen una compañía
16
Anonima , de forma simultanea, bajo la
17
Denominancion de: BANTRO BANANO TROPICAL S.A.’’,
18
Cuyo regimen esta sujeto a la ley y a los
19
Estatus sociales que han sido aprobados por
20
Los contratatntes y que dicen: -------------------------------------
21
‘’ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA BANTRO BANANO
22
TROPICAL S.A.’’
23
CAPITULO PRIMERO
24
DENOMINACION,OBJETO,DOMICILIO Y PLAZO
25
ARTICULO PRIMERO :DENOMINACION: - La compañia
26
Anonima de naturaleza comercial, que se
27 Constituye se denomina: BANTRO BANANO TROPICAL S.A.
28
1
domiciliados en esta ciudad,
2 ecuatorianos, mayores de edad, capaces
3 para obligarse y contratar, a quienes de
4
conocerlos doy fe; con Amplia libertad y
bien instruidos de la naturaleza y
5
resultados de la presente Escritura
6
Pública de CONTRATO SOCIAL, CONSTITUCION
7 DE ESTATUTOS DE UNA COMPANIA ANONIMA
8 DENOMINADA BANTRO BANANO TROPICAL S. A.,
9
para su otorgamiento me presentan La
minuta que copio a continuación:- "SENOR
10
NOTARIO:- En el Protocolo de Escrituras
11 Públicas a su cargo, sirvase insertar una
12 en la que conste el Contrato Social,
13
Constitución Y Estatutos de una Compañía
Anonima, al tenor siguiente: CLAUSULA
14
PRIMERA: OTORGANTES:- Intervienen en el
15
otorgamiento de esta Escritura y
16 manifiestan su voluntad de constituir una
17 Compañia Anónima, los señores: Julio
18
César Aguilar Chalén, ecuatoriano, mayor
de edad, casado, agricultor; Vicente
19
Alfredo Nuñez Díaz, ecuatoriano, mayor de
20 edad, casado, agricultor; Hugo Enrique
21 Larrea Garcia, ecuatoriano, mayor de
22
edad, casado,agricultor; Jorge Augusto
Serrano Correa, ecuatoriano, mayor de
23
edad, casado, agricultor, y, Servio
24
Augusto Serrano Aguilar,
25 ecuatoriano,mayor de edad, soltero
26 agricultor.
27
------------------------------
28
1
S.A.--------------------------------------
2
ARTICULO SEGUNDO :OBJETO:- La compañía
3
tendrá por objeto:------------------------
4
A).- La siembra,producción y exportación de
5 banano, y frutas tropicales; -------------
6 La compra a terceros: de banano, cacao
B).-
7 frutas tropicales, su comercialización
8
interna bienes;---------------------------
La importación de insumos tales
9
C).- pesticidas, Como abonos, agricolas,
10
fungicidas, fundas plásticas, ligas, su
11
distribución y comercialización-----------
12 La importación de bombas de agua riego por
13
D).-
aspersion, sistema de riego por para
14 implementos para asperción, distribución y
15
comercialización;-------------------------
16
La importación agrícola, de bombas
maquinaria de agricola industrial y su
17
E).- comercialización;-------------------------
18
La importación de vehículos repuesto de
19 los mismos, distribución y
20 F).- comercialización;-------------------------
21 La exportación de productos tradicionales
22 relacionados con el agricola. Podrá
23
participar como socia o accionista en
otras compañías con similar objeto al
24 G).-
suyo, sea como
25

26

27

28
1
suscrito, y pagado por los accionistas en su
2
totalidad, en numerario y de contado, de la
3
siguiente manera:---------------------------
4 1. ).- Accionista el señor Julio Cesar
5 Aguilar Chalén,ha suscrito cuatrocientos
6 (400)acciones de Un Mil Sucres,00/100
7 (S/.1.000,00) cada una y ha pagado por ellas
8 en monetario y de contado CUATROCIENTOS MIL
9 SUCRES,00/100 (S/.400.000,00); -------------
10
2. ).-Accionista señor Vicente Alfredo
11
Nuñez Díaz, ha suscrito cuatrocientas (400)
12
acciones de Un Mil Sucres,00/100
(S/.1.000,00) cada una y ha pagado por ellas
13
en monetario y de contado CUATROCIENTOS MIL
14
SUCRES, 00/100 (S/1.000.00)y ha pagado por
15
ellas en monetarioy de contado
16
CUATROSCIENTOS MIL SUCRES, 00/.100
17
(S/.400.000,00);----------------------------
18 3. ).-Accionista Señor Hugo Enrique Larrea
19 Garcia, ha suscrito (400) acciones de un mil
20 Sucres, 00/100 (S/1.000.00) ha pagado por
21 ellas en monetario y de contado
22 CUATROSCIENTOS MIL SUCRES, 00/100
(S/400.000.00);-----------------------------
23
4 ).-Accionista señor Hugo Servio Augusto
24
Serrano Correa, ha suscrito (400) acciones
de Un Mil Sucres, oo/100 (S/.1.000,00)cada
25 una y ha pagado por ellas CUATROSCIENTOS MIL
26

27

28
1
SUCRES,00/100 (S/.400.000,00); Accionista
2
señor Servio Augusto Serrano Aguilar, ha
3
suscrito cuatrocientas (400) acciones de Un
4
Mil Sucres,00/100 (5/.1.000,00) cada una y ha
5 pagado por ellas en monetario y de contado
6 CUATROCIENTOS MIL SUCRES,00/100 (400.000,00)
7 ARTICULO TERCERO: TITULO DE LAS ACCIONES:-
8 Los titulos de las acciones serán ejercidos
9 con el carácter de nominativos,numerados del
10 cero uno al dos mil serie ‘’A’, contendrán
11
las declaraciones prescritas por la ley y
12
serán autorizadas por la firma del presidente
13
y gerente de la compañía. Podran emitirse
también certificados que contengan varios
14
titulos de acciones haciendo constancia en
15
los mismos la numeración correspondiente.----
16
ARTICULO SEPTIMO:AUMENTO Y DISMINUCION DE
17
CAPITAL:La junta general de accionistas
18
convocada expresamente para ese objeto, podra
19 aumentar o disminuir el capital social de la
20 compañía y en cada caso de aumento los
21 accionistas tendrán derecho preferente para
22 la suscripción de las acciones que se emiten,
en proporción a las acciones que posean al
23
momento de resolver el mismo. Los titulos de
24
las nuevas

25

26

27

28
1
acciones que se emitan contendrán su y número
2
de orden respectivo.
3
ARTICULO OCTAVO VOTO: En proporción a su valor
4
pagado, cada acción implica para el accionista
5 el derecho de voto en las para a el Juntas.
6 Generales. Toda acción liberada equivaldrá a
7 un voto. Cuando hubieren varios propietarios
8 de una misma acción, éstos deberán nombrar un
9 representante común para el ejercicio derechos
10 que les compete; y si no se pusieron de
11
acuerdo el nombramiento sera dicho por la
12
autoridad respectiva.de acuerdo, y si no re Je
13
de un los pusieren el nombramiento será i cho
por la autoridad respectiva.------------------
14
ARTICULO NOVENO: DESTRUCCION O PERDIDA
15
TITULOS.--------------------------------------
16
En caso de destrucción o pérdida de uno o más
17
titulos de las acciones o certificados de
18
acciones,se procederá a la anulación de los
19 mismos y se expedirán los nuevos, previo
20 cumplimiento de las formalidades de ley.
21 ARTICULO DECIMO: REPRESENTACION DE
22 ACCIONISTAS:- Todo Accionista puede hacerse
23 representar en las Juntas Generales, mediante
simple carta o poder dirigida al Presidente de
24
la Compañía o por medio de un poder notarial
25
debidamente conferido. Con excepciones del
presidente,directores,administradores,comisari
26 os,funcionarios y empleados de la compañía,
cualquier persona legalmente capaz
27

28
1
Puede ser representante de los accionistas.-
2
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO CERTIFICADOS
3
PROVISIONALES:- Obligatoriamente se darán
4
certificados provisionales a los suscriptores
5 para amparar una o varias acciones como los
6 títulos definitivos de las mismas no puedan
7 emitirse por no estar pagadas en su totalidad
8 tales certificados provisionales deberán
9 emitirse conforme a la ley y serán utilizados
10 por las firmas del presidente y del gerente
11
de la compañía.---
12
CAPÍTULO TERCERO
13
DEL GOBIERNO ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA COMPAÑÍA
14
TÍTULO PRIMERO
15
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO ORGANISMOS Y
16
FUNCIONARIOS:-El gobierno de las compañías lo
17
ejerce la junta general de accionistas y la
18
administración de la misma corresponde al
19 director al presidente y al gerente
20 TÍTULO SEGUNDO
21 DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
22 ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: INTEGRACIÓN DE LA
23 JUNTA GENERAL:- la junta general está
integrada por los accionistas legalmente
24
convocados y reunidos es la suprema autoridad
25
y en consecuencia las decisiones de ella tome
de conformidad con estos estatutos y la ley.
26

27

28
1

2
Obliga a todos los accionistas, hayan o no
3
concurrido a las sesiones.-------------------
4
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL ORDINARIA :-la junta general
5
ordinaria de accionistas se reunirá
6
obligatoriamente por lo menos una vez al año
7
dentro de los tres meses posteriores a la
8
finalización del ejercicio económico de la
9
compañía previa convocatoria hecha en uno de
10 los periodos de mayor circulación en Machala,
11 con señalamiento del objeto, lugar, día y
12 hora. la convocatoria debe ser hecha por el
13 presidente o por el gerente de la compañía
14 con 8 días de anticipación por lo menos al
15 fijado para la reunión sin embargo no será
16
necesaria la publicación por la prensa y se
17
entenderá convocada y válidamente constituida
18
la junta cuando estuviere presente todo el
capital pagado y los asistentes acepten por
19
unanimidad la celebración de la misma
20
.Debiendo suscribir el acta respectiva todos
21
los concurrentes bajo pena de nulidad.-
22
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO CONVOCATORIA A JUNTA
23
GENERAL EXTRAORDINARIA :-la junta general
24
extraordinaria de accionistas, será convocada
por el presidente o por el gerente de la
25 compañía, a iniciativa propia o cuando lo
soliciten uno o más accionistas, que
26

27

28
1

2 Representen por lo menos el 25% del capital

3 social. la convocatoria deberá ser hecha en
4 uno de los periodos de mayor circulación en
5 Machala con ocho días de anticipación por lo
6 menos al fijado para reunión expresando el
7
objeto, lugar, día y hora. Si los
8
funcionarios indicados se negaron a efectuar
9
la convocatoria solicitada por él o los
accionistas este o estos podrán recurrir a la
10
autoridad competente solicitando la
11
convocatoria no hará falta la publicación por
12
la prensa y la junta se entenderá convocada y
13
validadamente constituida en cualquier tiempo
14
y lugar del territorio nacional, para tratar
15 cualquier asunto relativo a los negocios
16 sociales siempre que se Halle presente todo
17 el capital social y los asistentes quienes
18 deberán suscribir el acta bajo sanción de
19 nulidad acepten por unanimidad la celebración
20 de dicha junta, excepcionalmente, puede
21 convocar a la junta el comisorio.------
22
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO OBJETO DE LA
23
CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS :-En las juntas generales
24 ordinarias se tratarán los asuntos que según
la ley y los estatutos les competen pero una
25
vez que estos sean resueltos podrá
26

27

28
1
Considerarse cualquier otro asunto
2
relacionado con los negocios, trabajos y
administración de la compañía, puntualizados
3
en el orden del día de acuerdo a la
4
convocatoria. Las juntas generales
5
extraordinarias, en cambio, solo podrán
6
conocer de los asuntos para los cuales fueron
7
especialmente convocados la convocatoria En
8 todo caso deberá enunciar el objeto de la
9 reunión y toda resolución sobre un asunto no
10 expresado en ella es nula.
11 ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO QUORUM:- la junta
12 general no podrá considerarse constituida
13 para deliberar en primera convocatoria, sino
14 está representada, por los concurrentes a
15
ella, por lo menos la mitad del capital
16
pagado sino se obtuviere ese Qorum, se
17
procederá a una segunda convocatoria, lo que
no podrá demorarse más de treinta días de la
18
fecha fijada para la primera reunión,
19
advirtiéndose que se verifica dicha junta
20
cualquiera que sea el número de accionistas
21
que concurran y el valor de las acciones que
22
representen, en la segunda convocatoria no
podrán modificarse el objeto de la primera no
23 obstante para que la junta general ordinaria
o extraordinaria pueda acordar válidamente el
24
aumento o disminución de capital la
25 transformación fusión o la disolución de la
compañía y un en general
26

27

28
1

2
Cualquier modificación de los estatutos habrán
3
de concurrir a ella la mitad del capital
4
pagado en primera convocatoria. En segunda
convocatoria bastará la representación de la
5
tercera parte del capital pagado. En tercera
6
convocatoria la junta general se constituirá
7
con los accionistas concurrentes, sea cual
8
fuese el capital que represente, debiendo
9 advertirse así en la convocatoria que se
10 haga.--- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO MAYORÍA PARA
11 RESOLUCIONES.- salvo las excepciones previstas
12 en la ley toda resolución o decisión de las
13 juntas generales para que tengan validez serán
14 tomadas por mayoría de votos del capital
15 pagado concurrente a la reunión en todo lo no
16
previsto en esta disposición se estará a lo
17
que prescribe el artículo 17 del reglamento de
18
juntas generales.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO DIGNATARIOS DE LAS
19
JUNTAS .-Toda junta general será presidida por
20
el presidente de la compañía y a falta de este
21
por el accionista que fuere designado para el
22
efecto por los asistentes a la reunión
debiendo actuar como secretario el gerente de
23 la compañía y en su falta un secretario adhoc
que será nombrado por la misma junta.---------
24
ARTÍCULO VIGÉSIMO ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA
25
JUNTA GENERAL.- Son atribuciones y deberes de
26

27

28
1

2
La junta general:--------------------
3
A) .-Nombrar y remover al presidente,
4 gerente directores y comisarios de la
5 compañía ---------------------------------
6 B) .-Conocer y aprobar el balance general
7 de cuentas y los informes del directorio
8 presidente, gerente y comisorio de la
9 compañía.---------------------------------
10 C) .-Conocer y aprobar o reformar el
11
presupuesto anual que le presente el
12
directorio.-------------------------------
13
D) .-Resolver sobre el plan anual de acción
de la compañía.---------------------------
14
E) .-Autorizar toda operación que conlleve
15
la enajenación la garantía real de bienes y
16
muebles de la compañía.--------------------
17
F) .-Resolver sobre la enajenación de los
18
bienes de la compañía.---------------------
19 G) .-Resolver acerca de la distribución de
20 los beneficios sociales disponiendo el
21 reparto de utilidades líquidas y realizadas
22 H) .-Conocer y resolver sobre los asuntos
23 concernientes a los negocios sociales que
24 los accionistas organismos y funcionarios
25
de la compañía someten a su
26

27

28
1
Consideración;--------------------------
2
I) .-Acordar la disolución anticipada
3
de la compañía;------------------------
4
J) .-Modificar o reformar los estatutos
5 sociales en una sola discusión;--------
6 K) .-Resolver acerca del aumento o
7 disminución del capital social
8 L) .-Decidir acerca de la fusión
9 transformación y liquidación de la
10 compañía;------------------------------
11
M) .-Fijar remuneraciones de los
12
funcionarios que ella la nombre y:-----
13
N) .-Resolver sobre cualquier otro
14
asunto que no estuviese encomendado a
otros organismos o funcionarios y en
15
general lo que por la ley o estos
16
estatutos les correspondiere de cada
17
junta se sentará un acta que será
18
escrita a máquina en adverso y reverso
19 foliada con numeración sucesiva que
20 será suscrita por el presidente y el
21 secretario actuantes.-------------
22 TÍTULO TERCERO
23 DEL DIRECTORIO
24 ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO
25 :CONFORMACIÓN:- El directorio estará
ingresado por tres miembros elegidos o
26 designados por la junta general de
27

28
1 Accionistas- Los directores así elegidos
2 durarán dos años en sus funciones y cada
3 principal tendrá su respectivo suplente
4 el que actuará a falta del titular y por
5 llamado de este organismo.---------------
6 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO SESIONES DEL
7
DIRECTORIO EL DIRECTORIO:- Sesionará una
8
vez al mes cuando menos y
9
extraordinariamente cuando fuere
10
necesario las convocatorias serán
realizadas por el presidente o gerente
11
mediante carta esquela en la que causarán
12
todos los asuntos a tratarse en la
13
reunión de todas las sesiones se
14
levantará un acta que la suscribirá al
15 presidente y secretario
16 actuantes.-------------------------------
17 -----------------
18 ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO ATRIBUCIONES Y
19 DEBERES:- Son atribuciones y deberes del
20 directorio:------------------------------
21 A) .-Formular y someter anualmente a
22
consideración de la junta general el plan
23
de acción y financiamiento de la
compañía.-------------------------------
24 B) .-Sugerir a la junta general la forma
de distribución de los beneficios
25
sociales incrementos del fondo de reserva
26 y depreciación de bienes en general
C) .-Formular en el mes de enero de cada
27

28
1 Año, las proformas de presupuestos de
2 gastos y de inversiones de la compañía de
3 acuerdo a los anteproyectos que
4 obligadamente deben presentar el gerente
5 y someterlo a la aprobación de la junta
6
general;---------------------------------
7
D) .-Conocer y resolver sobre los
8
asuntos que les someta a su consideración
el presidente o el gerente dentro del
9
ámbito de sus atribuciones;--------------
10
E) .-Autorizar la supresión o creación
11
de cargos o departamentos operativos y
12
administrativos de la compañía;----------
13
F) .-Ordenar en cualquier tiempo la
14 fiscalización de cualquiera de las
15 dependencias de la compañía;-------------
16 G) .-Fijar el monto de las causaciones
17 que deban rendir los empleados que tengan
18 responsabilidades por manejo de fondo
19 bienes y dinero de la compañía y
20
calificarlas y aceptarlas
21
H) .-Proponer a la junta general la
22
compra venta de bienes raíces de o para
la compañía;-----------------------------
23
I) .-conceder licencias a los
24
directorios y gerentes cuando estos los
25
solicitaron motivadamente;---------------
26

27

28
1 J) .-Elaborar los reglamentos internos
2 de acuerdo a la estructura
3 administrativa de la compañía y
4 someterlos a consideración de la junta
5 general de accionistas;
6
K) .-Cumplir y hacer cumplir con las
7
resoluciones de la junta general la ley
8
estos estatutos los reglamentos y los
demás que le estuvieren atribuidos el
9
Quorum será la concurrencia de dos de
10
sus miembros Igualmente en sus
11
decisiones será necesario el voto de
12
dos de los directores en caso de empate
13
el presidente actuará con voto
14 dirimente.
15 TÍTULO CUARTO
16 DEL PRESIDENTE
17 ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO CONDICIONES
18 :El presidente será accionista o no de
19 la compañía será elegido por la junta
20
general y lo será a la vez de la junta
21
general del directorio y de la compañía
22
durará dos años en sus funciones y
podrá ser elegido indefinidamente
23
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO ATRIBUCIONES Y
24
DEBERES: Son atribuciones y deberes del
25
presidente:-------------------
26 A).- Cumplir y hacer cumplir las

27

28
1 Resoluciones de la junta general y del
2 directorio:---------------------------
3 B) .- Actuar con voto dirimente en el
4 directorio y dirigir las sesiones de
5 junta general;------------------------
6 C) .- Vigilar por el fiel cumplimiento
7
de los deberes y obligaciones de todos
8
los funcionarios, y empleados y más
9
personal de la compañía, e informar
sobre el particular al directorio, en
10
cada sesión,--------------------------
11
D) .-Estudiar con el gerente la
12
conveniencia de establecer agencias o
13
sucursales y llevar a consideración y
14
aprobación de la junta general;------
15 E) .-Gestionar conjuntamente con el
16 gerente de la consecuencia de préstamos
17 internos o externos
18 F) .-Vigilar la buena marcha de los
19 negocios sociales firmar. -----------
20 G) -.Con el gerente los títulos de las
21
acciones y certificados provisionales,
22
así como las actas de las sesiones de
23
junta general y directorio, en los que
actúen;--------
24
H) .-Reemplazar el gerente en Casos de
25
ausencia temporal o definitiva de
26

27

28
1

2
Este y hasta que la junta general designe
Al titular e convocar a sesiones de
3
directorio a Junta general y ejercer
4
todas las demás atribuciones que por ley
5
o estos estatutos le estuvieran
6
encomendando.----------------------------
7
TÍTULO QUINTO
8 DEL GERENTE
9 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO CONDICIONES:-El
10 gerente es el máximo ejecutivo de la
11 compañía de preferencia será profesional
12 con título académico con una práctica No
13 menor de CUATRO años en administración de
14
empresas corresponde esta elección o
15
designación a la junta general el gerente
16
durará dos años en sus funciones y podrá
ser reelegido indefinidamente.-----------
17
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: ATRIBUCIONES Y
18
DEBERES:- Corresponden al gerente de la
19
compañía la representación legal,
20
judicial, y extrajudicial de la misma,
21
con todas las facultades, que para los
22 mandatarios, procuradores, determinan las
23 leyes Especialmente con las contenidas en
24 el artículo cuarenta y ocho del Código de
25 procedimiento civil, le corresponde
además:---------------------------------
26
A).-Cumplir y hacer cumplir las
27
resoluciones de la junta general y

28
1 Del directorio;
2 B) .-Suscribir conjuntamente con el
3 presidente los títulos y acciones y
4 certificados provisionales y las
5
actas de las sesiones de la junta
6
general de accionistas y de
7
directorio, en las que intervenga;
C) .-Otorgar poderes especiales
8
para determinados fines sociales;
9
D) .-Presentar al directorio en
10
cada sesión, los asuntos que a este
11
organismo le competen e informarle
12
obligatoriamente sobre los gastos
13 inversiones, contratos y actos de
14 gestión y Administración que le han
15 realizado en el mes inmediato
16 anterior;---------------------------
17 E) .-Ejercer la administración de
18 la compañía;------------------------
19
F) .-Nombrar remover y fijar
20
sueldos y salarios del personal de
21
empleados obreros jornaleros y más
personas cuyas designación no estén
22
encomendada a la junta general o
23
directorio y de acuerdo con el
24
presupuesto vigente; ---------------
25
G) .-Elaborar la proforma del
26
presupuesto anual de la compañía y
someterla con
27

28
1
La debida oportunidad a conocimiento del
2
directorio;-----------------------------
3
H) .- Formular el plan de acción y
4
financiamiento de la compañía que será
5 estudiado por el directorio y aprobado
6 por la junta general;-------------
7 I) .-Gestionar conjuntamente con el
8 presidente la obtención de empréstitos
9 internos o externos
10 J) .-Formular proyectos de reglamentos
11
internos y someterlos a la aprobación
12
del directorio ------------------------
13
K) .-Elaborar el informe anual de
labores y elevar los conocimientos de la
14
junta general;-------------------------
15
L) .-Presentar oportunamente el balance
16
general de cuentas a conocimiento del
17
directorio comisorio para que luego sea
18
sometido a la aprobación de la junta
19 general;--------------------------------
20 M) .-Vigilar que se realicen las
21 recaudaciones pagos servicios
22 amortizaciones y todo lo relacionado con
23 los fines sociales con eficiencia y
24 oportunidad;----------------------------
25
N) .-Llevar costos de operación y
programas las nuevas inversiones;-------
26 O) .-Firmar los cheques que se giren
27

28
1 Sobre cuentas corrientes bancarias de
2 la compañía;--------------------------
3 P) .-Girar, suscribir, aceptar,
4 endosar, protestar, pagar y ceder
5 letras de cambio, pagarés y más
6 títulos de crédito, abrir cuentas
7
corrientes bancarias dentro del país,
8
hacer depósitos, en ellas retirar
9
dichos depósitos justificadamente
mediante cheques, libranzas, órdenes
10
de pago, o de cualquier otra forma que
11
estimare conveniente siendo necesario
12
para que se opere tal retiro la firma
13
del gerente;-------------------------
14
Q) .-Firmas pedidos, facturas y hacer
15 todas las gestiones relacionadas con
16 la importancia de bienes y materiales
17 destinados para el cumplimiento de los
18 fines sociales, ya sea en la aduana de
19 la República o cualquier otro
20 organismo público pudiendo valerse por
21
el caso de un agente avanzado de
22
aduana;------------------------------
23
R) .-Celebrar contratos de
arrendamiento de bienes para la
24 compañía y en general de todas las
25 demás atribuciones y deberes que por
ley o estos estatutos le fueren
26
asignados;
27

28
1
Con la salvedad de que el gerente por
2
sí solo no podrá realizar actos o
3
contratos relativos a enajenación de
4
bienes raíces de la compañía sin
5 previa autorización de la junta
6 general o que se relacionen con la
7 Constitución de gravámenes sobre
8 bienes raíces de la compañía sin
9 consideración de su valor Pues que
10 para estos casos deberá obtener
11
autorización estricta de la junta
12
general ;----------------------------
13
S) .-En ningún caso podrá realizar
gastos o inversiones que no estén
14
contemplados en el presupuesto salvo
15
autorización de la junta general y;--
16
T) .-Convocar a sesiones de junta
17
general y directorio y cumplir con
18
todos los deberes que por la ley y
19 por estos estatutos le corresponden.-
20 CAPÍTULO CUARTO
21 DE LOS COMISARIOS
22 ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO CONDICIONES
23 LOS COMISARIOS; Principal y suplente
reunirán los requisitos determinados
24
por la ley serán designados por la
25
junta general, durarán dos años en el
26
ejercicio de sus funciones y podrán

27

28
1
Ser reelegidos indefinidamente, su
2 remuneraciones serán fijadas por la
3 misma junta.
4 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: ATRIBUCIONES
5 Y DEBERES.:Corresponde a los
6 comisarios :-------------------------
7 A) .-Fiscalizar la administración de
8
la compañía -------------------------
9
B) .-Examinar los libros de
10
contabilidad revisar el balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias;------
11
C) .-Presentar a la junta general
12
ordinaria de accionistas un informe
13
sobre dichos exámenes para que fuera
14
aprobados los balances;-------------
15
D) .-Convocar a juntas generales de
16 socios en caso de urgencias ----------
17 E) .-Asistir con voz informativa a
18 las juntas generales ----------------
19 F) .-Vigilar las operaciones de la
20 compañía y --------------------------
21 G) .-Pedir informaciones a los
22
administradores y en general todas las
23
demás atribuciones y deberes que por
la ley y estos estatutos le
24 corresponden en relación con los
25 negocios de la compañía artículo
trigésimo convocatoria a comisarios el
26
comisario que estuviere en fusiones
27 deberá

28
1
Ser especial e individualmente convocados a
2
las reuniones de la junta general y la omisión
3
de dicha convocatoria acarreará la nulidad de
4
las resoluciones de la junta no habrá lugar a
5 tal nulidad si la junta se reúne al Amparo del
6 artículo 280 de la ley de compañías
7 CAPÍTULO QUINTO
8 DISPOSICIONES GENERALES
9 ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:- El ejercicio
10 económico de la compañía termina el Treinta y
11
uno de diciembre de cada año.----------------
12
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: DE LAS
13
UTILIDADES:- De las utilidades líquidas y
realizadas y luego de que se hayan separado
14
los porcentajes para la reserva legal y
15
utilidades para los trabajadores el resto
16
deberá resolver la junta general de
17
accionistas repartirlo entre sus socios a
18
prorrata del valor pagado de sus respectivas
19 acciones .-----------------------------------
20 ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO CASOS DE DISOLUCIÓN
21 ANTICIPADA:- la compañía se disolverá
22 anticipadamente en los casos específicamente
23 determinados en la ley o por resolución de la
junta general de accionistas.
24
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: liquidadores
25
mientras la junta general de accionistas no
26
designen la persona o personas que deben

27

28
1
Afectuar la liquidación de la compañía, esta
2
correrá cargo de quien hubiere desempeñado
3 gerencia de la misma, hasta el momento en que
4 se produjo la situación de liquidar.-------
5 ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO PRORROGACIÓN DE
6 FUNCIONES: Cuando uno o más funcionarios o
7 directivos de la compañía hubieren concluido
8 el periodo para el cual fueron designados y
9
no se hubiere provisto por parte del
10
organismo que deba hacerlo, de la persona que
11
los reemplace, estos continuarán en funciones
hasta que sean legalmente reemplazados
12
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO DECLARACIÓN ÚNICA;
13
los accionistas, declararán que no se
14
reservan en su provecho personal, premio o
15
corretaje de especial beneficio tomando del
16
capital de la compañía o representando en
17 acciones u obligaciones.---------------------
18 ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO SE DISPOSICIÓN
19 TRANSITORIA: Facultase al Señor doctor Jaime
20 Cisneros Rendón para que obtenga de la
21 superintendencia de compañías la aprobación
22 de la Constitución de la compañía BANTRO
23
BANANO TROPICAL S.A y cumpla con todos los
requisitos legales y necesarios para el
24 perfeccionamiento de este contrato
25 CLÁUSULA TERCERA: AUTORIZACIÓN:- Las señoras
Pilar Grunauer de Aguilar cónyuge del señor
26

27

28
1
Julio César Aguilar Challen;Dessie Noblecilla
2
de Núñez, cónyuge del señor Vicente Alfredo
3
Núñez Díaz, Rosa Taleb Dumani de Larrea,
4
cónyuge del señor Hugo Enrique Larrea García;
5 y Nancy Aguilar de Serrano, cónyuge del Señor
6 Jorge Augusto Serrano correa, cada una por sus
7 propios derechos, comparecen en este contrato
8 y expresan su consentimiento en los términos
9 del artículo 181 del código civil reformando
10 por la ley 13 para que sus nombrados cónyuges
11
suscriban y paguen el capital de esta compañía
12
en la forma que consta en el Artículo Quinto
13
de este contrato.-----------------------------
Agregue usted señor notario tanto el
14
certificado de integración de capital como las
15
demás formalidades de estilo para la plena
16
validez de este instrumento.------------------
17
Dr Jaime Cisneros Rendón.- Abogado.- registro
18
único de doscientos cuarenta y nueve.-Colegio
19 de abogados el Oro.---------------------------
20 Hasta aquí la minuta que conjuntamente con los
21 respectivos documentos habilitantes que se
22 agregarán a la presente quedan elevados a
23 escritura pública, con todo el valor legal.Me
presentan su respectiva cédulas de identidad.
24
Y leída que fue esta escritura íntegramente
25
por mí el notario a los comparecientes
26
aquellos se ratifican en lo expuesto y firman

27

28