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Este documento constituye la creación de la compañía INVERSIONES DR 1305 C.A. En él se establece que la compañía será constituida por Vanessa Alejandra Rojas Pineda y Willians Jose Diaz Dorta, con un capital social de 1000 bolívares dividido en 100 acciones de 10 bolívares cada una. Se describen aspectos como el objeto social, la duración de la compañía, la estructura administrativa y las atribuciones de la junta directiva y la asamblea de accionistas.
Este documento constituye la creación de la compañía INVERSIONES DR 1305 C.A. En él se establece que la compañía será constituida por Vanessa Alejandra Rojas Pineda y Willians Jose Diaz Dorta, con un capital social de 1000 bolívares dividido en 100 acciones de 10 bolívares cada una. Se describen aspectos como el objeto social, la duración de la compañía, la estructura administrativa y las atribuciones de la junta directiva y la asamblea de accionistas.
Este documento constituye la creación de la compañía INVERSIONES DR 1305 C.A. En él se establece que la compañía será constituida por Vanessa Alejandra Rojas Pineda y Willians Jose Diaz Dorta, con un capital social de 1000 bolívares dividido en 100 acciones de 10 bolívares cada una. Se describen aspectos como el objeto social, la duración de la compañía, la estructura administrativa y las atribuciones de la junta directiva y la asamblea de accionistas.
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA. SU DESPACHO.
Quien suscribe, VANESSA ALEJANDRA ROJAS PINEDA venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N°: V-18.679.979, de este domicilio, suficientemente autorizado para este acto por la Compañía: INVERSIONES DR 1305 C.A. Ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y se nos expida una (01) copia certificada e inventario de apertura a los fines del cumplimiento del Artículo 215 del Código de Comercio y demás actos de Ley. De igual manera, solicito la exoneración de los pagos de aranceles, impuestos y demás contribuciones de ley, ya que la empresa se constituirá acogiéndonos al beneficio implementado por ejecutivo nacional en apoyo al micro-emprendedor para el registro de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y unidades producción social En Maracay, a la fecha de su presentación.--------------------------- CARMEN ALICIA CAMEJO ABOGADA IMPREABOGADO.158043
Nosotros: VANESSA ALEJANDRA ROJAS PINEDA y WUILLIANS JOSE DIAZ
DORTA, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad Números, V-18.697.979, y V-22.883.653, respectivamente, de este domicilio, por el presente documento declaramos: hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos, a través de este documento, redactado con suficiente amplitud para que a la vez sirva de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales; una Sociedad Mercantil cuya naturaleza jurídica será de COMPAÑÍA ANÓNIMA que se regirá por las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela y por las bases que a continuación se expresan.-------------------------------
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN
PRIMERA: La denominación de la Compañía es: INVERSIONES DR 1305, C.A
SEGUNDA: El domicilio principal de la compañía será, Urbanización Parque Aragua Residencias Aloha Torre Maunaloa Apartamento 10-A pudiendo establecer oficinas, representaciones o sucursales en cualquier otra localidad de la República Bolivariana de Venezuela o fuera de ella. ------------------------------------------------------- TERCERA: La Compañía tendrá como objeto de la Sociedad son todas las actividades de confección y distribución de Ropa, al mayor y detal así como toda actividad de lícito comercio por cuanto las actividades comerciales son meramente enunciativas y no limitativas.- ADEMÁS LA EMPRESA SE SUSCRIBIRÁ AL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SOCIAL, DISEÑADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS Y UNIDADES DE PRODUCCION SOCIAL. CUARTA: La duración de la compañía es de veinte (20) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente pudiendo prorrogarse o disolverse por decisión de la Asamblea General de Accionistas--------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
QUINTA: El Capital Social de la Compañía es MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00),
dividido en CIEN (100) ACCIONES de DIEZ BOLÍVARES (BS. 10,00) CADA UNA, todas iguales y que confieren a sus propietarios los mismos derechos y obligaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------- SEXTA: El capital social ha sido suscrito así: VANESSA ALEJANDRA ROJAS PINEDA, suscribe y paga SETENTA (70) acciones a DIEZ BOLÍVARES (BS. 10,00) CADA UNA, para un monto de SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 700,00) que representa el SETENTA POR CIENTO (70%) DEL CAPITAL SOCIAL y WUILLIANS JOSE DIAZ DORTA, suscribe y paga TREINTA (30) acciones a DIEZ BOLÍVARES (BS. 10,00) CADA UNA, para un monto de TRECIENTOS BOLIVARES (Bs. 300,00) que representa el TREINTA POR CIENTO (30%) DEL CAPITAL. El capital ha sido pagado totalmente según consta en INVENTARIO DE APERTURA que se anexa a este documento. PARAGRAFO UNICO: DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos que sustentan esta acto o negocio jurídico son provenientes de nuestro patrimonio personal, producto de sueldos, ahorros y/o por nuestra propia actividad productiva, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de actividades o acciones a las que se refiere la LEY ORGANICA SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS y la LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.----------------------------------------------------------- SEPTIMA: Todas las acciones son nominativas, no convertibles al portador e indivisibles. OCTAVA: Los accionistas tendrán derecho de preferencia en el caso que un accionista deseare ceder total o parcialmente sus acciones.- En consecuencia el accionista que quiera vender o ceder en cualquier forma una o varias acciones, deberá participarlo a los demás accionistas por escrito indicando condiciones y precio.- Los accionistas tendrán un plazo de treinta (30) días después de recibida la notificación para decidir si desean hacer uso del derecho de preferencia en el lapso de tiempo antes indicado, quedando el oferente en libertad de proceder a realizar la negociación a cualquier persona, si en el tiempo indicado ningún accionista manifiesta su deseo de hacer uso del derecho de preferencia. El tiempo de preferencia también se aplicará en el caso de suscripción de nuevas acciones por aumento de Capital y serán en proporción a las que tenga en propiedad.-------------------------------------------------------------------------------------------------
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: La Asamblea de Accionistas, es la máxima autoridad de la Compañía y
sus decisiones obligan a todos sus Accionistas, inclusive a los ausentes en las reuniones. Las decisiones de los accionistas se tomaran de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio. Las Asambleas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.- Las primeras se celebrarán una vez al año, dentro de los tres (03) primeros meses inmediatamente posteriores a la fecha de la terminación del ejercicio económico, el día, hora y lugar que indiquen los miembros de la Junta Directiva; las Extraordinarias se reunirán cada vez que lo requiera el interés de la Compañía en la forma mencionada anteriormente.-------------------------------------------- DECIMA: las siguientes, son atribuciones de las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias 1.- Considerar, discutir, aprobar o modificar el Balance general con vista al informe del Comisario. 2.-Nombrar la Junta Directiva y el Comisario de la Compañía. 3.- Decretar Utilidades, su reparto y empleo de los Fondos de la Compañía.- 4.- Resolver todos los asuntos que sean requeridos a su consideración. 5.- Disolución de la Compañía. 6.- La venta del capital social. 7.- Ejercer todas las atribuciones que están contempladas en el Código de Comercio y demás Leyes de la república.------------------------------------------------------------------------ DE LA ADMINISTRACIÓN DECIMA PRIMERA: La dirección y administración de la compañía estará a cargo una Junta Directiva, y estará compuesta por UN (01) PRESIDENTE Y UN (01) VICE-PRESIDENTE, quienes serán elegidos por la Asamblea General de accionistas y podrán ser accionistas o no, ejerciendo sus funciones por DIEZ (10) años, pudiendo ser reelegidos o continuar en sus respectivos cargos, salvo que la Asamblea decida lo contrario.---------------------------------------------------------------------- DÉCIMA SEGUNDA: Los miembros de la Junta Directiva al ser elegidos deberán depositar DOS (02) acciones, en la Caja Social acciones de la empresa; en caso de no ser accionistas deberán depositar en efectivo el equivalente a DOS (02) acciones en la caja social, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 244 del Código de Comercio.-------------------------------------------------------------------------------- DÉCIMA TERCERA: Los miembros de la junta directiva son los representantes legales de la compañía y tendrán las más amplias facultades de dirección, administración y disposición de la empresa, DE MANERA CONJUNTA y/o SEPARADAMENTE, con las siguientes atribuciones: 1) Con sus sola firma, obligan a la compañía y la comprometen, ejercen la plena representación ante los organismos públicos y privados. 2) Realizan la gestión diaria de los negocios de la compañía. 3) Podrán abrir, movilizar y cerrar toda clase de cuentas bancarias en Instituciones Financieras nacionales y/o extranjeras; podrán emitir, endosar, aceptar, librar y protestar cheques, letras de cambio, y toda clase de instrumentos cambiarios; solicitar y contratar prestamos con Instituciones Bancarias públicas o privadas, dando las respectivas garantías; cobrar cheques en nombre de la compañía. 4) Constituir apoderados judiciales, generales, especiales de cualquier otra índole, confiriéndole las facultades que juzguen convenientes. 5) Comprar, vender, permutar, arrendar, hipotecar, liberar, hipotecar y gravar en cualquier forma, bienes muebles e inmuebles propiedad de la compañía. 6) Contratar en nombre de la sociedad; nombrar y remover el personal de la Empresa y fijarle su remuneración. 7) Librar, aceptar, endosar y cancelar letras de cambio, cheques, pagares y cualesquiera otros efectos cambiarios y mercantiles. 8) Designar apoderados judiciales y factores mercantiles, mediante el cumplimiento escrito de las formalidades legales correspondientes y conferirles el poder que considere conveniente 9) Tomar dinero en préstamo con o sin garantía. 10) Convocar y presidir las Asambleas ordinarias o extraordinarias. 11) Presentar anualmente a la Asamblea General. 12) Podrán resolver sobre la conveniencia de comprar y vender títulos valores en monedas de circulación nacional o divisas, a través de Bancos Universales o Comerciales y Entidades de Ahorro y Préstamo, los cuales a tales efectos se consideran Instituciones Financieras autorizadas por el Gobierno Nacional.- 13) En fin, todos los actos de Administración y de Disposición, que redunden en beneficio de la Empresa, sin ningún tipo de limitación. 14) Cualquier otra atribución que corresponda por este documento y cualquier otro que sea privativo de la asamblea.----------------------------- EJERCICIO ECONÓMICO, DEL BALANCE, LIQUIDACION Y UTILIDADES DÉCIMA CUARTA: El ejercicio económico de la Compañía comenzará el 1ro de Enero del cada año y terminará el 31 de Diciembre del mismo año, Por excepción del primer ejercicio económico que comenzará desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil respectivo y terminará el 31 de Diciembre de 2021. .-------------
DÉCIMA QUINTA: Los estados financieros serán elaborados de acuerdo con lo
previsto en el Código de Comercio y con fundamento en los principios de contabilidad generalmente aceptados y demostrarán con veracidad y exactitud los beneficios o pérdidas experimentadas durante el respectivo ejercicio económico. DÉCIMA SEXTA: La liquidación se hará en la oportunidad legal o en el momento cuando la Asamblea de Accionistas así lo decida; se procederá a la liquidación de la compañía de conformidad con las normas del Código de Comercio, en tales casos, a falta de designación expresa de liquidador se entenderá que actúa como tal, el Director gerente de la Compañía.- DECIMA SEPTIMA: Anualmente de las utilidades netas se aportará un cinco (5%) por ciento destinado a la formación del Fondo de Reserva, hasta cubrir el diez por ciento (10%) del Capital Social.- Así mismo se aportarán las otras reservas que se consideren necesarias y que se adquieran de acuerdo a la Ley, previo acuerdo de la Asamblea general de Accionistas, repartiéndose el remanente entre los accionistas proporcional a sus acciones.------------------------------------------------------------------------------------------------- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DÉCIMA OCTAVA: La Compañía tendrá un Comisario, quien durará TRES (03) AÑOS en el ejercicio de sus funciones con las atribuciones y deberes que le impone la Ley.- DÉCIMA NOVENA: Para el primer periodo se designan como PRESIDENTE al Accionista VANESSA ALEJANDRA ROJAS PINEDA y como VICE-PRESIDENTE a la Accionista WUILLIANS JOPSE DIAZ DORTA, ya identificados; como COMISARIO al Licenciada AMBAR JUDITH CASTILLO COLMENAREZ PATIÑO, venezolano, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de profesión LICENCIADA EN CONTADURIA PUBLICA, titular de la Cédula de Identidad Nº. V-16.763.236, e inscrito en el colegio de Contadores Públicos bajo el C.P.C Nº 88.097. VIGESIMA: Todo lo no previsto en este documento Constitutivo Estatutario, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables a la materia. El presente documento servirá tanto de documento Constitutivo como de Estatutos Sociales de la Compañía.- VIGESIMA PRIMERA: La Asamblea General de Accionistas, decide que la Compañía no dará Fianza a Terceros, solo lo hará en su propio nombre o en el de sus Accionistas. Finalmente se autoriza plenamente al ciudadana: VANESSA ALEJANDRA ROJAS PINEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: V-18.697.979, de este domicilio, para realizar todos los trámites correspondientes ante el Seniat y Registro Mercantil, para su debido Registro y Publicación.----------------------------------