Ciudadano
Registrador Mercantil Cuarto de la Circunscripcin
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su Despacho. -
Yo, Harry Valdemar Silva Bellorn, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la Cedula de Identidad nmero V.-5.006.375, debidamente autorizado en
este acto por la empresa INVERSIONES OLGA URDANETA 2021, C.A. ante usted
con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva,
documento por el cual se constituye la Compaa, el cual ha sido redactado con
suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted
que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripcin,
fijacin y registro, se abra el expediente de la compaa y se me expida una (1)
copia certificada a los fines de dar cumplimiento al Artculo 215 del Cdigo de
Comercio y dems actos de Ley. -
Es justicia que espero en Caracas a la fecha de su presentacin.
Harry Valdemar Silva Bellorn
V- 5.006.375
Nosotros, Olga Mara Urdaneta Garca y JaiIinger Johana Zerpa Peralta,
venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, solteras y titulares de las Cedulas
de Identidad nmeros V.22.770.979 y Nro. de RIF V-22770979-7, V.25.219.534 y
Nro. de RIF V-25219534-0 respectivamente, declaramos que hemos convenido en
constituir como en efecto lo hacemos una sociedad mercantil, bajo la forma de
Compaa Annima, la cual se regir por el Cdigo de Comercio y por la presente
Acta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que sirva a la vez de
Estatutos Sociales de la Compaa y de acuerdo a las siguientes Clausulas:
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: La sociedad se denominar INVERSIONES OLGA URDANETA 2021,
C.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: el objetivo de la empresa ser diseo, elaboracin, confeccin,
distribucin, venta al mayor y detal, importacin, exportacin de carteras, billeteras,
porta chequeras, bolsos, monederos porta-pasaporte, ,morrales, para damas,
caballeros y nios, lencera, ropa ntima, bisutera, joyas de fantasa, as como
tambin diseo y montaje de uas postizas, tintes de pelo, manicure, pedicura, de
la misma manera podr comercializar papelera, artculos escolares, equipos,
mobiliarios y accesorios para oficinas artculos de confitera, artculos de
quincallera, y todo tipo de actividades de licito comercio conexa o afn con la
mencionada actividad, pudiendo incluso dedicarse a una actividad distinta a la
sealada, cumpliendo con las exigencias y requisitos legales general todo afn con
la mencionada actividad o tipo de negociaciones de licito comercio.---------------------
TERCERA: LA Compaa tendr como domicilio la ciudad de Cu, Urbanizacin
Terrazas de Cu, Manzana F, Nro. Estado Miranda, pero podr establecer oficinas,
agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar dentro y fuera la Repblica
Bolivariana de Venezuela. ---------------------------------------------------------------------------
CUARTA: La sociedad tendr una duracin de Cincuenta (50) aos, contados a
partir de la fecha de inscripcin de este Documento en el Registro Mercantil, sin
embargo, podra ser aumentada o disminuida a juicio de la Asamblea General de
Accionistas ---------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO III
CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
QUINTA: El Capital Social de la Compaa es de UN MILLON DE BOLIVARES
(Bs.1.000.000,00), dividido en 100 acciones comunes nominativas, con un valor
nominal de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00) cada una, el cual ha
sido suscrito y pagado en su totalidad segn se evidencia en el INVENTARIO DE
BIENES que se anexa.--------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: El Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
Olga Mara Urdaneta Garca, suscribe y paga la cantidad de OCHOCIENTAS
ACCIONES (800) con un valor nominativo de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00)
cada una para un total de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.800.000,00),
Jalinger Zerpa, suscribe y paga la cantidad de DOSCIENTAS ACCIONES (200)
con un valor nominativo de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una para un
total de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES.------------------------------------------------------
SEPTIMA: Las acciones sern nominativas y en ningn caso podrn convertirse en
acciones al portador. La propiedad y cesin de las acciones se prueba y se hace
respectivamente de conformidad con lo previsto en el Articulo 296 del Cdigo de
Comercio.------------------------------------------------------------------------------------------------
OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferente para la compra de las acciones
en venta al precio que arroje el ltimo balance y en proporcin al capital suscrito por
cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor participar por escrito su
propsito de venta a los dems accionistas. El derecho prioritario de compra ser
vlido por SESENTA (60) das contados a partir de la fecha de oferta, vencido este
plazo sin que los accionistas hayan ejercido el referido derecho, el vendedor podr
efectuar la venta de sus acciones a terceros. --------------------------------------------------
TITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAA
NOVENA: El primer ejercicio econmico de la Compaa comenzara el da siguiente
de su inscripcin en el Registro Mercantil y cerrara el 31 de Diciembre del mismo
ao. Los ejercicios econmicos sucesivos comenzaran el Primer (1er) da de cada
ao y terminaran el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo ao. ---------------------
DECIMA: La direccin y administracin estar a cargo de una Junta Directiva la Un
(1) Director Gerente y Un (1) Director Ejecutivo que debern ser miembros
accionistas. La Junta Directiva se reunir cuantas veces sea necesario y
conveniente para los intereses de la Compaa. Al tomar posesin de sus cargos y
a los efectos de lo dispuesto en el Articulo 244 del Cdigo de Comercio cada uno
de sus integrantes depositara en la caja social, Tres (3) acciones o su valor
equivalente cuando no sean accionistas de la Compaa. ---------------------------------
DECIMA PRIMERA: Los miembros de la Junta Directiva duraran veinte (20) aos
en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos y en todo caso continuaran
en sus funciones hasta ser reemplazados. La falta temporal o absoluta de un
miembro principal de la Junta Directiva ser sustituida por su correspondiente
suplente quien ser electo en la Asamblea de Accionistas en la misma oportunidad
que los miembros principales.-----------------------------------------------------------------------
DECIMA SEGUNDA: Los Dos (2) Directores actuando conjunta o separadamente
tendrn las ms altas facultades de administracin, disposicin, y supervisin de la
sociedad sin imitacin ni reserva alguna, y entre otras atribuciones tendrn las
siguientes: a) Resolver sobre a operaciones mercantiles de toda ndole que
correspondan al giro de la Compaa con facultades de disposicin para la
enajenacin y gravamen de bienes, b) Nombrar, contratar, remover empleados,
obreros y determinar sus remuneraciones, c) Nombrar mandatarios judiciales y de
toda ndole atribuyndoles las facultades que crea conveniente para la mejor
defensa de los derechos e intereses de la Compaa; d) Emitir, aceptar, endosar y
protestar letras de cambio, cheques y otros efectos de comercio; e) Autorizar el
otorgamiento de poderes generales y poderes especiales para la representacin de
la Compaa en juicios, para determinados asuntos que as lo requieran y autorizar
la revocacin de dichos poderes; f) Cumplir decisiones y acuerdos de la Asamblea
General de Accionistas.-------------------------------------------------------------------------------
DECIMA TERCERA: Las facultades y atribuciones anteriormente enunciadas no
son restrictivas y por lo tanto no limitan los poderes de la Junta Directiva.-------------
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA CUARTA: Para la validez de las deliberaciones de la asamblea sean
Ordinarias o Extraordinarias es necesario que estn representadas en la misma un
Cien por Ciento (100%) de la totalidad de las acciones que integran el Capital Social
y las decisiones se adoptaran vlidamente con el voto favorable del Cien por Ciento
(100%) del Capital Social.----------------------------------------------------------------------------
DECIMA QUINTA: La Asamblea de Accionistas se reunir en el domicilio social de
la Compaa, las ordinarias cualquier da la Segunda Quincena del mes de Febrero
de cada ao; las extraordinarias cada vez que lo reclamen los interesados de la
Compaa a juicio de la junta Directiva.----------------------------------------------------------
DECIMA SEXTA: Son atribuciones especiales de la Asamblea General de
Accionistas: a) Examinar, aprobar o improbar el Balance General del informe de los
Directores y del Comisario; b) acordar el reparto de dividendos y utilidades; c)
modificar el Documento Constitutivo; d) Designar la Junta Directiva, el Comisario, y
sus suplentes; e) La dems que le sealen el Documento Estatutario, as como las
previsiones legales pautadas en el Cdigo de Comercio.----------------------------------
DECIMA SEPTIMA: La Compaa tendr Un (1) Comisario el cual durara en sus
funciones Cinco (5) aos y las ejercer conforme a lo previsto en el Cdigo de
Comercio vigente.--------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA OCTAVA: La contabilidad de la Compaa llenara los requisitos previstos
por la Ley realizando el Corte de Cuentas el treinta y uno (31) de Diciembre de cada
ao.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECIMA NOVENA: La formulacin del Balance y dems Estados Financieros se
harn segn las normas establecidas en el Cdigo de Comercio; de las utilidades
netas se tomara un Cinco por ciento (5%) para el Fondo de Reserva Legal hasta
alcanzar el Diez por ciento (10%) del Capital Social.-----------------------------------------
TITULO V
RESOLUCIONES TRANSITORIAS
VIGESIMA: Se hacen los siguientes nombramientos: Olga Mara Urdaneta Garca
Director Gerente y Jalinger Zerpa Director Ejecutivo, se designa para ocupar el
cargo de Comisario al Licenciado Franklin Orlando Flores titular de la Cedula de
Identidad nmero V.- y debidamente inscrito en el Colegio de Contadores del Distrito
Capital bajo el nmero C.P.C. ---------------------------------------------------------------------
VIGESIMA PRIMERA: En lo no previsto en este documento se aplicaran las
disposiciones contenidas en el Cdigo de Comercio y dems leyes del pas.---------
VIGESIMA SEGUNDA: Queda autorizado el ciudadano Harry Valdemar Silva
Bellorn C.I. 5.006.375 anteriormente identificado para hacer la participacin
correspondiente ante el Registro Mercantil y en general ejecutar todas las
diligencias y protocolos necesarios. --------------------------------------------------------------
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En Caracas a la fecha de su otorgamiento
OLGA MARIA URDANETA GARCIA JAILINGER JOHANA ZERPA PERALTA
C.I.V.22.770.979 C.I. V.25.219.534
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17 DE LA RESOLUCION
N. 150 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N. 39.697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE LA NORMATIVA PARA
LA PREVENCION, CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS OPERACIONES DE
LEGITIMACION DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
APLICABLE EN LAS OFICINAS REGISTRABLES Y NOTARIALES DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Nosotros los accionistas en
representacin de la Sociedad Mercantil INVERSIONES OLGA URDANETA 2021,
C.A. DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO , que los capitales, bienes,
haberes, valores o ttulos del acto o negocio jurdico a objeto de la CONSTITUCION
DE LA PRESENTE SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relacin
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o ttulos que se consideren
producto de las actividades o acciones ilcitas contempladas en la Ley Orgnica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley
Orgnica de Drogas.-----------------------------------------------------------------------------------
OLGA MARIA URDANETA GARCIA JAILINGER JOHANA ZERPA PERALTA
C.I.V.22.770.979 C.I. V.25.219.534
