lOMoARcPSD|11990523

UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN LA PARROQUIA ESMERALDAS DEL

DISTRITO METROPOLITANO DE ESMERALDAS, PROVINCIA DE ESMERALDAS

1.- Art. 603.- Acusación fiscal. - La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa:

1.1 La individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de

participación en la infracción.

De conformidad con los artículos 41, 42, 43 del Código Orgánico Integral Penal, fiscalía decide
acusar a los ciudadanos en el cometimiento del delito en los siguientes grados de participación:

a.- Al ciudadano PEDRO OMAR RIOFRÍO SANCHEZ Alias “Pinky” de nacionalidad

ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1102564596, estado civil de instrucción
secundaria, de ocupación chofer, domiciliado en la calle Aldana y Av. América, a quien esta
fiscalía acusa en calidad de AUTOR DIRECTO.

b.- A la ciudadana NADIA NATALY RAMÍREZ OTOYA Alias “Firma” de nacionalidad

ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1124578425, de instrucción superior, de
profesión comerciante, domiciliado en la calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien esta fiscalía
acusa en calidad de AUTOR MEDIATO.

c.- Al ciudadano AUGUSTO MARCO SOLÍS DELGADO “Alias “Tito” de nacionalidad

ecuatoriana cedula de ciudadanía 0802323241, de instrucción secundaria, de profesión
comerciante domiciliado enla calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien esta fiscalía acusa en
calidad de AUTOR MEDIATO.

d.- Al ciudadano RAÚL ARAUZ FUENTES Alias “Bumba” de nacionalidad ecuatoriana con
numero de cedula de ciudadanía 17338892782, estado civil de instrucción superior, de profesión
chofer, domiciliado en las calles ramón Borja y francisco Aguirre de la ciudad de ESMERALDAS,
a quien fiscalía acusa en calidad de AUTOR MEDIATO.

1.2 La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje

comprensible.
Los hechos atribuidos a el delito de trata de personas establecido en el art. 91 del COIP son los
siguientes:

• Con fecha 23 de junio de 2022 donde la Unidad Nacional de Investigación Contra la

Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrante de la Policía Nacional del Ecuador, a través
 lOMoARcPSD|11990523

de la línea telefónica 1800 DELITO recibió una llamada anónima, mediante la cual
se tuvo conocimiento que en un centro de tolerancia denominado “LA ROCA”, ubicado
en el sector La Mariscal, centro norte de la ciudad de ESMERALDAS, existiría un
grupo de personas lideradas por ALIAS “PINKY”, quien junto a ALIAS “TITO”,
ALIAS “FIRMA” Y ALIAS “BUMBA”, serían los encargados de captar, transportar y
trasladara mujeres, adolescentes en su mayoría, desde otras ciudades del Ecuador y de otros
países como Colombia y Venezuela, para obligarlas a trabajar, sin su consentimiento en
dicho prostíbulo.
• El 24 de junio de 2022, la UNATT, mediante oficio No. UNATT-DNIDCC-DGIN-2022-
0631, remite a la Unidad de Atención Integral (SAI) de la Fiscalía General del Estado
(“FGE”), el parte Policial No. 2022010710515218717, suscrito por el señor Capitán de
Policia Marco Daniel Salvatierra Salvatierra, quien pone en conocimiento la información
recibida. Además, solicita se apertura una investigación previa por el presunto delito de
trata de personas y se requieran las autorizaciones correspondientes para realizar
seguimientos, vigilancias, entrevistas, filmaciones, tomas fotográficas, manejo de fuentes
y demás procedimientos que permitan la identificación de personas involucradas en el
presunto delito. También se requirió a la Fiscalía, obtenga la autorización de reserva de
investigación por el tiempo que establece la ley.
• El 27 de junio de 2022, una vez ingresado el parte Policial en referencia al Sistema SIAF
de la FGE, fue asignada la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada
Trasnacional 4 e Internacional número 12 (“FEDOTI 12”) de la Fiscalía Provincial de
ESMERALDAS, quien por considerarlo procedente de conformidad con lo previsto en el
artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador (“CRE”), así como de los
Artículos 410, 411, 442, 560, 580 y 584 del Código Orgánico Integral Penal (“COIP”), y
del numeral 3, artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial (“COFJ”), dio
inicio a la fase de Investigación Previa No. 170101822060122, por el presunto delito de
Trata de Personas.
• El 28 de junio de 2022, el agente fiscal de la Unidad FEDOTI 12, mediante impulso No.
1, dispuso en lo principal: i) Que el jefe de la UNATT, designe como agente investigador
al Teniente de Policia Mario Naranjo Godoy y su equipo de trabajo, para la práctica de
diligencias investigativas, tendientes al esclarecimiento del hecho; ii) Solicitó a la Unidad
Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes con Sede en la Parroquia
Esmeraldas del DME autorización para realizar vigilancias, seguimientos, filmaciones,
tomas fotográficas, y otras técnicas investigativas en contra de los ciudadanos identificados
como alias “Pinky”, alias “Tito”, alias “Firma” y alias “Bumba”; iii) Además, solicitó a la
 lOMoARcPSD|11990523

misma Unidad Judicial Penal autorización para disponer que las técnicas de investigación
se mantengan bajo el principio de reserva judicial.
• Con fecha 16 de noviembre de 2022, a las 19:15, ALIAS “TITO”, llega conduciendo un
vehículo de PLACAS PDD6666, TOYOTA, HILUX BLANCO hasta el CENTRO DE
TOLERANCIA “LA ROCA”, del vehículo antes mencionado se baja a una persona de sexo
femenino, aparentemente menor de edad, de aproximadamente 16 años, vestida con ropa
de la costa, quienes son recibidos en la puerta de ingreso a dicho centro de tolerancia POR
ALIAS “BUMBA.
• Con fecha 20 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 22:10, parte del equipo de
investigativo de la Policia nacional ingresa a dicho CENTRO DE TOLERANCIA “LA
PISCINA” haciéndose pasar como clientes. Una vez en interior y ubicándose en sitios
estratégicos, pueden observar a la misma persona que ingreso el día 16 de noviembre de
2022 CON ALIAS “TITO”, quien parecía menor de edad, con facciones de la costa sector
de Manabí, la misma que se encontraba parada en la puerta de ingreso de una
habitación, CUYOS SERVICIOS SEXUALES ERAN OFERTADOS A LOS CLIENTES
DEL LUGAR. El equipo investigativo se percata que la menor de edad se negaba a prestar
servicios sexuales, por lo que esta ERA AGREDIDA GOLPEADA Y AMENAZADA
POR ALIAS “BUMBA.
• Conforme la estructura Criminal se estableció los roles y funciones de cada uno de ellos,
explicando de la siguiente manera: ALIAS “PINKY”, que corresponde al ciudadano
PEDRO OMAR RIOFRÍO SANCHEZ, quien es LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN, se
encarga dela captación de mujeres a través de anuncios falsos en Instagram, con la oferta
de una remuneración mensual alta, por servicios de modelos en la agencia TOP MODEL
INC, consta como propietario del CENTRO DE TOLERANCIA “LA ROCA”. ALIAS
“FIRMA”, que corresponde a la ciudadana NADIA NATALY RAMÍREZ OTOYA, quien
es la persona que tiene CONTACTO INICIAL CON LAS VÍCTIMAS, ASESORA EN
DETALLES COMO ES EL TRABAJO DE MODELOS, para lo cual solicita serealice
un pago por concepto de papeles y transporte. ALIAS “TITO”, quien corresponde al
ciudadano AUGUSTO MARCO SOLÍS DELGADO, quien es el ENCARGADO DEL
TRANSPORTE DE LAS VÍCTIMAS DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA
EL CENTRO DE TOLERANCIA “LA ROCA”; ALIAS “BUMBA”, que
corresponde al ciudadano RAÚL ARAUZ FUENTES, quién es el ENCARGADO DE
GESTIONAR DOCUMENTOS DE IDENTIDAD FALSOS PARA LAS VÍCTIMAS
MENORES DE EDAD, ADEMÁS DE SER EL ADMINISTRADOR
DEL CENTRO DE TOLERANCIA “LA ROCA” y cuando las menores se niegan a
 lOMoARcPSD|11990523

tener relaciones, las golpea.

Hechos que se originaron el día lunes 4 de Mayo del año 2020, en la ciudad de Esmeraldas.

1.3. Los elementos en los que se funda la acusación. Si son varios los acusados, la
fundamentación deberá referirse individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos
en los que participó en la infracción.

Los elementos en los que se fundamenta la acusación, lo componen evidencias claras

Los elementos en los que fiscalía fundamenta la acusación son los siguientes:

• PEDRO OMAR RIOFRÍO SANCHEZ,”, identificado como ALIAS “PINKY participó

en la captación de menores de edad a través de la red social Instagram ofreciendo sumas
de dinero como remuneración por servicio de modelaje. Esto se supo a través del Informe
pericial de vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas
investigativas suscrito por el Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy.
• MARIA JOSEFA TORRES ESPIN, identificada como ALIAS “FIRMA”, realizaba
dentro de la banda criminal el contacto inicial a través de la red social que sirve como
captación de las menores de edad, además solicitó el pago de 300 dólares a la cuenta de
alias Pinky, esto como concepto de papeles personales y transporte. Esto se supo a través
Informe pericial de vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras
técnicas investigativas suscrito por el Tnte. de Policía Mario Naranjo Godoy.

• RAÚL ARAUZ FUENTES, identificado como ALIAS ¨BUMBA´´, falsifica documentos

de identidad de las menores que han sido captadas a través de la red social y también agrede
físicamente de las menores de edad cuando estas se niegan a prestar
servicios sexuales en el centro de tolerancia. Esto se supo a través Informe pericial de
vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas investigativas
suscrito por el Tnte. de Policia Mario Naranjo Godoy
• AUGUSTO MARCO SOLÍS DELGADO, identificado como ALIAS “TITO”, quien es
el encargado del transporte de las menores de edad desde el lugar de origen hasta el centro
de tolerancia y es quien viola a la menor de edad “M.F.M.D.”, lo cual consta de su testimonio
anticipado receptado en cámara de Gesell.

1.4. La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa.

1.4.1. Señor Juez fiscalía ha respetado el debido proceso consagrado en la CRE Art. 76, de
igual manera se ha garantizado la seguridad jurídica de los sujetos procesales, por lo que de
 lOMoARcPSD|11990523

conformidad con el artículo 195 de la CRE en concordancia con el Art. 603 del CIOP y con
base en lo elementos de convicción que me he permitido citar, fiscalía ha demostrado que la
conducta típica, antijuridica y culpable de los hoy procesado ALIAS “PINKY” que corresponde
al ciudadano PEDRO OMAR RIOFRÍO SANCHEZ, ALIAS “FIRMA” que corresponde a la
ciudadana NADIA NATALY RAMÍREZ OTOYA, ALIAS “BUMBA” que corresponde al
ciudadanoRAÚL ARAUZ FUENTES, ALIAS “BUMBA”, ALIAS “TITO” que corresponde al
ciudadano AUGUSTO MARCO SOLÍS DELGADO, por cuanto su actuación se encuadra en el
delito sancionado y tipificado en el Art. 91 del Código Orgánico Integral Pena, esto es el delito de
Tratade Personas, se ha comprobado conforme a derecho el nexo causal del Art. 455 de la norma
referida . Por consiguiente, solicito a su autoridad se llame a juicio a los precitados ciudadanos y
que, en caso de ser acogida esta petición, se me permita anunciar los medios de prueba de la cual
esta fiscalía hará uso en la etapa correspondiente, esto es la audiencia de juicio. Solicito a usted
además que se ratifiquen todas y cada una de las medidas de carácter real y personal que se han
solicitado por parte de esta fiscalía en la audiencia de formulación de cargos y de conformidad al
art. 549 numeral 3 del COIP se ordene además la retención del vehículo placas PBB-7637 de
propiedad del SEÑOR VÍCTOR HUGO PAZ LUZ, como también según lo establece el Art.
551 de la misma norma legal su autoridad ordene la inmovilización de bienes, fondos y demás
activos de propiedad de los hoy acusados, para lo cual su autoridad se servirá oficiar a todas y cada
una de las instituciones para tales efectos, estos es Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, Registro de la Propiedad y demás instituciones autorizadas para el efecto.
1.4.2. Señor juez, el estado está llamado a la protección de todos los derechos que hemos
nombrado ya que en el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución del Ecuador señala que el
Estado ecuatoriano brindará protección y atención especial contra "todo tipo de violencia,
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales
situaciones´´.

1.4.3. Debo acotar además a su autoridad que el delito de trata de personas ha sido reconocido
internacionalmente dentro de CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS en el artículo 3
indica que:

a) ´´Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o

la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo,
la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o
 lOMoARcPSD|11990523

servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la

extracción de órganos

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación

intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de

explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los
medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.’’

1.4.4. Señor juez, por otra parte, en el libro Estructura del Derecho Penal, cuyo autor es Eugenio
Raúl Zaffaroni se refiere a los grados de participación de los procesados, podemos destacar que.

¨ (Concurrencia de personas) Es bastante común que en un delito doloso concurran varias

personas. Lo primero que debemos distinguir es quién o quiénes son los autores y quiénes no lo
son. Los que no son autores, pero se comportan típicamente por efecto del amplificador personal
son los partícipes, que pueden ser cómplices o instigadores.

(El autor es por regla quien domina el hecho) La regla general es que el autor es el que domina
el hecho. Este es un criterio diferencial general que proviene de la realidad (es la base óntica de
la autoría): autor de un libro es quien lo escribe, aunque otros colaboren con él y otro le haya
pagado por escribirlo. En el tipo objetivo sistemático la autoría requiere la dominabilidad y en
el tipo subjetivo ésta se completa con el dolo concretándose en dominio efectivo del hecho. Autor
es sólo quien actualiza la dominabilidad (que en el tipo objetivo essólo potencial) dominando
el hecho, reteniendo en sus manos el curso causal, porque puede decidir en todo momento el sí y
el cómo de la configuración central del hecho. En otras palabras: cada delito se lleva a cabo
conforme a un plan concreto autor es quien puede seguir adelante o detener ese plan, es el señor
(dominus) del plan concreto del hecho (quien ejerce su señorío sobre el hecho). Hay algunos
casos en que, aunque el agente tiene el dominio del hecho, no es autor. Son limitaciones
normativas o jurídicas al principio del dominio del hecho, que iremos mencionando.

(Autoría mediata) Pero la autoría también puede ser mediata o indirecta, cuando el autor se vale
de la conducta de otro (interpuesto), que no necesariamente es un autor directo. La autoría
mediata tiene lugar cuando el autor se vale de alguien que no realiza una tipicidad objetiva
(cumple con un deber), que actúa sin dolo (error de tipo) o que lo hace justificadamente. En todos
estos casos el autor mediato tiene el dominio del hecho porque se presume que elinterpuesto
cumplirá con su deber o usará el permiso justificante, como también lo tiene cuando es el único
 lOMoARcPSD|11990523

que dirige la acción hacia el resultado porque el interpuesto actúa sin dolo. No sucede lo mismo
cuando el interpuesto sólo actúa inculpablemente (supuestos de inimputabilidad, error de
prohibición o necesidad exculpante), porque en general allí sólo existe una probabilidad de que
el interpuesto lleve a cabo la conducta querida por el determinador. Será una cuestión de hecho
establecer en cada caso cuándo el determinador dispone de recursos extraordinarios para
dominar la acción del determinado (caso en que habrá autoría mediata) o cuándo queda esta
librada a una probabilidad (en que se tratará de instigación). Esta distinción es importante,
porque cuando sea autor mediato la tentativa comienza con la determinación, pero si sólo es
instigador, ésta comienza con el comienzo de ejecución del determinado.’’

1.4.5 En referencia a la situación de la trata de personas en Ecuador señor Juez me permito citar
el Informe Mundial sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga
y el Delito (UNODC)

“Este informe mundial sobre trata de personas es realizado por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC). En su último informe, han determinado que Ecuador no
sanciona el tráfico de órganos como la Trata de Personas. Se menciona que ha incluido
programas específicos para víctimas10. Además, se le reconoce como uno de los países de origen
de mayor número de víctimas de trata en Sudamérica (junto con Bolivia y Paraguay). Los destinos
principales de dichas víctimas son Colombia y Perú. Asimismo, se encontraron víctimas en Brasil,
en la ciudad de Sao Paulo (víctimas de trata con fines de explotación laboral). Adicionalmente,
los ecuatorianos son el segundo grupo mayoritario de víctimas de trata en Colombia. Este informe
indica que entre el 2005 y el 2007, se logró sancionar la explotación sexual contra niños, de los
cuales solo existieron 18 sentencias (10 en ESMERALDAS y 8en Machala) con penas de entre 6
a 12 años. Ello se debe a que la trata “es un delito cuya naturaleza jurídica es compleja, es decir,
de difícil comprobación, existe y afecta a muchos estados”12. La mayoría de casos fueron de
menores de edad. Sobre los servicios a víctimas, se afirma que existe protección legal (por partes
de ONGs de ESMERALDAS y Sucumbíos). Se indica que existen víctimas identificadas por el
Programa de Atención a Víctimas y Testigos y el CNNA, cuyas estadísticas no se sistematizan
correctamente. Además, el informe indica que el Instituto de la Niñez (INFA) ha repatriado a
menores de otros países.’’

1.5.- Anuncio de los medios de prueba con los que la o el fiscal sustentará su acusación en el
juicio.

Señor juez, con el fin de sustentar en la etapa de juicio en caso de ser acogido mi pronunciamiento,
me permito anunciar los siguientes medios de prueba:

PRUEBA TESTIMONIAL
 lOMoARcPSD|11990523

• Testimonio del Tnte. de Policia Mario Naranjo Godoy, ecuatoriano, de 37 años de edad, de
instrucción superior, de ocupación teniente de la Policia nacional del ecuador, domiciliado
en la ciudad de ESMERALDAS, calles Plinio Palomino y Sándalos a quien se le notificara
mediante llamada telefónica al número celular 0948362555, o por el correo
crimi.ESMERALDAS@gmail.com.

• Testimonio del procesado Alias “Pinky” Pedro Omar Riofrío Sanchez ,” de nacionalidad
ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1102564596, de ocupación chofer,
domiciliado en la calle Aldana y avenida américa a quien se le notificará mediante llamada
telefónica al número 0945237346 o por correo josevelez@hotmail.com.
• Testimonio de la procesada Alias “Firma” Nadia Nataly Ramírez Otoya de nacionalidad
ecuatoriana, con número de cedula de ciudadanía 1124578425 de profesión Comerciante,
domiciliado en la calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien se le notificara mediante
llamada telefónica al número 0988502201 o por correo maríajosefa@hotmail.com.
• Testimonio del procesado Alias “Tito” Augusto Marco Solís Delgado de nacionalidad
ecuatoriana cedula de ciudadanía 0802323241, de profesión comerciante domiciliado en la
calle Mariscal sucre y José Egusquiza a quien se le notificara mediante llamada telefónica al
número 0964563378 o por correo victorpaz@hotmail.com.
• Testimonio del procesado Alias “Bumba” Raúl Arauz Fuentes, de nacionalidad ecuatoriana
con numero de cedula de ciudadanía 17338892782 domiciliado en la calle Francisco de
Orellana y Wymper, de profesión chofer, a quien se le notificara mediante llamada telefónica
al número 0944637738.
• Testimonio anticipado de la señorita de iniciales M.F.M.D, el cual consta en el CD marca
Princo con cadena de custodia No. 00023/2023.

6. Señor juez presento también la lista que contiene de forma individualizada los documentos.

PRUEBA PERICIAL

• Testimonio de Tnte. de Policia Mario Naranjo Godoy, ecuatoriano, mayor de edad, perito de
la Unidad de Criminalística de ESMERALDAS; a quién se le notificará en su lugar de trabajo
CRIMINALISTICA ESMERALDAS quien se pronunciará acerca del Informe pericial de
vigilancias, seguimientos, filmaciones, tomas fotográficas, y otras técnicas investigativas.
• la Dra. Gisela Pino Soria. Médico legista de instrucción superior, de ocupación Médico Legista
del Centro de Criminalística de ESMERALDAS, domiciliada en la ciudad de ESMERALDAS,
 lOMoARcPSD|11990523

calles América y San Gabriel quien se pronunciará acerca del Informe pericial sobre los
resultados
• Testimonio del Dr. Jorge Calles Herrera, de nacionalidad ecuatoriana, de 60 años de edad, de
instrucción superior, de ocupación Psicólogo del Centro de Criminalística de
ESMERALDAS,
domiciliado en la ciudad de ESMERALDAS, calles América y San Gabriel a quien se le
notificará mediante llamada telefónica al número celular 0922111836 quien se pronunciará
acerca del Informe pericial donde se obtuvo el resultado psicológico médico de la víctima.

PRUEBA DOCUMENTAL

• Certificación, emitida por el Servicio de Rentas Internas en la cual consta la razón social o
actividad económica de los procesados Pedro Omar Riofrío Sanchez , Nadia Nataly Ramírez
Otoya, Víctor Hugo Paz Luz, RAÚL ARAUZ FUENTES.
• Cadenas de custodia concerniente a la Instrucción Fiscal N°. 040401822090007
• Datos de filiación de los procesados Pedro Omar Riofrío Sanchez , Nadia Nataly Ramírez
Otoya, VíctorHugo Paz Luz, RAÚL ARAUZ FUENTES

DR. ARMANDO MEJIA MEJIA

AGENTE FISCAL
FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELICUENCIA ORGANIZADA TRANSACCIONAL
E INTERNACIONAL