Lavado de activos

¿Cuáles son las modalidades del delito de lavado de activos?

Actos de conversión y transferencia, actos de ocultamiento y tenencia, y actos de

transporte.

Mencione cinco características del delito de lavado de activos

 Tiene como presupuesto la existencia de bienes o de un patrimonio que

no puede ser justificado con los ingresos de la persona investigada.
 Se produce a partir de la existencia de un desbalance patrimonial generado
con la realización de actividades ilícitas.
 Se ven involucrados, los delitos de tráfico ilícito de drogas, corrupción,
fraudes tributarios, trata de personas, entre otros.
 Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o
control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente.
 El ilícito no se encuentra regulado en el código penal, sino que en un
decreto legislativo.

Mencione y fundamente dos circunstancias agravantes del delito de lavado de activos

La primera, ubicaba en el inc. primero del art.4 alude a la calidad especial del agente.
Esta agravante constata que el sujeto activo ejerza una función pública, y que se
aproveche de la misma demostrando un grado de abuso en la oportunidad operativa del
acto funcional o de las actividades propias del cargo.

La segunda, la encontramos en el inc. segundo del mismo artículo. Esta agravante alude
a la vinculación del agente con una organización criminal que actúe concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves, exclusivamente de aquellas
dedicadas al lavado de activos.

Mencione y fundamente dos circunstancias atenuantes del delito de lavado de activos

Arrepentimiento sincero. Cuando el acusado demuestra un genuino arrepentimiento por

su participación en actividades de lavado de activos y toma medidas para reparar su
conducta.

Ausencia de antecedentes penales. Si el acusado no tiene antecedentes penales previos,

esta circunstancia podría ser tomada en cuenta.