Entidad: Compañía Hemma Suits & Hotels SAS

Período Terminado: 2022

Documentar de la manera más apropiada las actas de reunión resumidas para realizar un seguimiento de las decisiones tom

Debe ser ajustado de acuerdo al sector e industria perteneciente a la organización. Este papel de trabajo aplica para todas la

Para S.A.S

No. De Acta Fecha

41 AGA Miércoles 30 de marzo de 2023, 9::10 a.m

 De acuerdo con los procedimientos de auditoría, se puede concluir que se obtuvo evidencia suficiente y adecuada, aseguran
actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directi

Siendo las cuatro horas y once minutos de la tarde (4:11pm) del miércoles treinta (30) de Marzo de dos mil veintidós 2023 se d
 RESUMEN DE ACTAS

OBJETIVO

a realizar un seguimiento de las decisiones tomadas en estas y las repercusiones dentro de la operación de la organización.

ALCANCE

ación. Este papel de trabajo aplica para todas las organizaciones.

APLICABILIDAD
PROCEDIMIENTO

Asamblea de Accionistas y Junta directiva

DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTAD

Detalle
( Resumen de los temas tratados)

El presidente de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS invitó a

1. Momento de seguridad y protocolos de bioseguridad
presentan las recomendaciones de bioseguridad atendiendo la

Monica Jiménez secretaria de la Asamblea informó a los asisten

2. Verificación del quórum SAS estan en 41.116.694.690 y en el momento de la asamblea h
equivale al 92,69% por lo cual se valida la asamblea.

3. Instalación de la Asamblea General de Accionistas por parte El presidente de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS dío inici
del Presidente deCompañía Hemma Suits & Hotels SAS Inteno de la Asamblea.

4. Aprobación del orden del día
5. Designación del Presidente de la Asamblea General de
Accionistas
6. Designación de la Comisión de Elecciones y Escrutinios de
la Asamblea General de Accionistas
La secretaria fue quien dío lectura al orden del día el cual fue co
página web de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS y posterio
Tiempo, presentandose 18 momentos a lo largo de la asamblea
accionistas.
La secretaria designó a Luis Guillermo Echeverri, presidente de
donde se obtuvo una votación del 96,7% a favor de esta decisió
Posteriormente, Luis Guillermos Echeverri, enfatizó lo esencial
también que el 2022 fue un año retador (situación económica y
nuevos desafios por el cambio climático).
También explicó que el 2022 fue un año histórico para ellos, alc
expresajdosu reconocmiento y gratitud al compromiso de su ge
Por último señaló que el 2022 presentará nuevos retos por la g
petroleo y gas, reiterando el compromiso de la Junta directiva,
SAS en el país, siempre bajo estándares de Ética, transaparenci
La secretaria Informó de la comisión de Elecciones y Escrutinios
Se comprobró que las personas designadas se encontrarán pres
Se llevó a cabo el proceso de votación, la secretaria informó qu
oresentada por el accionista Parra Erazo, donde quedó un 96,0
 La secretaria informó la proposición de la accionista Diana Mur
comisiones.
La secretaria informó que no existe intervenciones inscritas, se
7. Designación de la Comisión de Revisión y Aprobación del
Diana Murcia, informando la aprobación de laspersonas quiene
Acta de la Asamblea General de Accionistas
La secretaria expresó que la Comisión Principal tendrá 5 días c
término ai no se ha pronunciado, tendrá 5 días calendario la Co
La votacion quedó aprobada con el 99,9% de participación de lo

8. Presentación y consideración del informe de la Junta

El Director Esteban Piedrahíta, presidente del comité de Gobie
Directiva de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS . sobre su
de la Compañía Hemma Suits & Hotels SAS sobre su funcionam
funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de
Gobierno
Buen Gobierno

La presidenta de la Asamblea dio paso a Felipe Bayon, presiden

9. Presentación y consideración del Informe de Gestión del rindiera el informe de gestión del Año 2022.
año 2022 por parte de la Junta Directiva y del Presidente de Donde se destacó aspectos como Seguridad Industrial y Salud e
Compañía Hemma Suits & Hotels SAS . Sostenibilidad, contribución a la reactivación económica, contri
talento diverso, Ingresos, EBITDA y utilidad más altos en la histo

La secretaria expreso que en cumplimiento a los artículos 446 y

aplicables, puso a disposición de los Accionistas desde el 8 de m
general, libros de contabilidad, informes empresariales y demá
10. Presentación y consideración de los estados financieros
haábiles anteriormente a la reunión.
dictaminados individuales y consolidados a 31 de diciembre
A continuación Jaime Caballero, viceprecidente Corporativo de
de 2022
presentó el resumen de los Estados Financieros.
Culminado el proceso de lectura de los E.E.F.F la secretaria info
del 100% de participación.
 El presidente dio la palabra a Katherine Lozano Martínez Reviso
11. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal
leyó el informe del Revisor Fiscal expresando la Opinión a los E.

12. Aprobación del informe de la Junta Directiva sobre su La secretaria informó que no existen intervenciones inscritas pa
funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de Buen
Buen Gobierno votación, siendo este aprobado con el 99,99% del 100% e parti

Para el informe deGestión la secretaria informó que solo estaba

13.A probación del informe de gestión del año 2022 por parte
de tiempo y las indicaciones de la misma para que el Señor Jaim
de la Junta Directiva y del Presidente deCompañía Hemma
Después de esta intervención se surtió el proceso de votación y
Suits & Hotels SAS
participación.

La secretaria informó que no existe intervención para los Estad

14. Aprobación de los estados financieros dictaminados , estuvieron a disposición de los accionistas durante el término
individuales y consolidados Se realizó el proceso de votación, la secretaria informó que los
el 99,11% del 100% de participación.

El presidente de la Asamblea solicitó al vicepresidente corporati

de utilidades de la Compañía Hemma Suits & Hotels SAS quién
15. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de
la compañía.
utilidades
Se realizó el proceso de votación, la secretaria informó que los
el 95,61% del 100% de participación.

16. Presentación y aprobación del auxilio de asistencia
jurídica para los miembros de Junta Directiva deCompañía
Hemma Suits & Hotels SAS .
17. Presentación y aprobación de reforma estatutaria
18. Intervenciones y varios
tuvo evidencia suficiente y adecuada, asegurando que las operaciones registradas en los libros y los
la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.
La secretaria de la asamblea invitó a los accionistas a observar u
auxilio de asistencia jurídica para los miembros y exmiembros d
Hotels SAS.
Se efectuó el proceso de votación y la secretaria informó que la
100% de participación.
La secretaria presentó a travéz de un video las principales refor
a disposición de los accionistas en la página web de la Compañí
2022.
Surtido el proceso de votación, la secretaria informó que la Asa
a la proposición de las accionistas. Al tener un 93,27% del 100%
El presidente de la Asamblea informó que se encontraba inscrit
previamente para dar a conocer su perspectiva frente a los asp
CONCLUSIÓN
OBSERVACIONES FINALES
 RESUMEN DE ACTAS

OBJETIVO

a operación de la organización.

ALCANCE

APLICABILIDAD
PROCEDIMIENTO

DOCUMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Detalle
men de los temas tratados)

Compañía Hemma Suits & Hotels SAS invitó a los asistentes a observar un video en el cual se
omendaciones de bioseguridad atendiendo la problemática de covid 19.

ecretaria de la Asamblea informó a los asistentes que las acciones de Compañía Hemma Suits & Hotels
116.694.690 y en el momento de la asamblea hay una asistencia de 38.109.372.237 acciones lo que
% por lo cual se valida la asamblea.

Compañía Hemma Suits & Hotels SAS dío inicio a la asamblea y la secretaria explicó el Reglamento
mblea.
quien dío lectura al orden del día el cual fue comunicado previamente el 24 de Febrero 2023 en la
ompañía Hemma Suits & Hotels SAS y posteriormente el 25 de Febrero 2023 en una públicación en el
ndose 18 momentos a lo largo de la asamblea, obteniendo el 99,9% de acpetación por parte de los

gnó a Luis Guillermo Echeverri, presidente de la juunta Directiva como presidente de la Asamblea,
una votación del 96,7% a favor de esta decisión.
Luis Guillermos Echeverri, enfatizó lo esencial que es Compañía Hemma Suits & Hotels SAS para el país,
022 fue un año retador (situación económica y social del país a causa de la pandemia junto con los
por el cambio climático).
que el 2022 fue un año histórico para ellos, alcanzando cifras record en sus finanzas y reservas
onocmiento y gratitud al compromiso de su gente para alcanzar esto.
que el 2022 presentará nuevos retos por la guerra de ucrania y la volatilidad de los precios del
iterando el compromiso de la Junta directiva, y el papel que juega Compañía Hemma Suits & Hotels
empre bajo estándares de Ética, transaparencia y gobierno corporativo.

rmó de la comisión de Elecciones y Escrutinios de la Asamblea General Accionistas.

e las personas designadas se encontrarán presente en la reunión.
proceso de votación, la secretaria informó que la Asamblea aprobó por mayoría la proposición
l accionista Parra Erazo, donde quedó un 96,07% a favor del 100% de la participación.
rmó la proposición de la accionista Diana Murcia quien propusó los candidatos para integrar las 2

rmó que no existe intervenciones inscritas, se revisó y aprobó la Acta propuesta por la accionista
ormando la aprobación de laspersonas quienes iban a asumir este cargo.
resó que la Comisión Principal tendrá 5 días calendario para su revisión y aprobación, al vencer el
ha pronunciado, tendrá 5 días calendario la Comisión Suplemnte oara aprobar la acta.
ó aprobada con el 99,9% de participación de los participantes.

an Piedrahíta, presidente del comité de Gobierno Corporativo presentó el informe de la Junta Directiva
emma Suits & Hotels SAS sobre su funcionamiento, desarrollo y cumplimiento del Código de Buen

la Asamblea dio paso a Felipe Bayon, presidente de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS para que
e de gestión del Año 2022.
ó aspectos como Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, Transporte, Mercado Internacional,
ntribución a la reactivación económica, contribción al bienestar social, conocimietno vanguardia,
ngresos, EBITDA y utilidad más altos en la historia, aporte al país.

reso que en cumplimiento a los artículos 446 y 447 del Código de Comercio y demás disposiciones
a disposición de los Accionistas desde el 8 de marzo de 202, los estados financieros de propósito
contabilidad, informes empresariales y demás documentos de término legal y estatutarioo 15 dás
mente a la reunión.
ime Caballero, viceprecidente Corporativo de Finanzas de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS
men de los Estados Financieros.
ceso de lectura de los E.E.F.F la secretaria informó la aprobación de los miismos con un 97,39% a favor
cipación.
la palabra a Katherine Lozano Martínez Revisora Fiscal de Compañía Hemma Suits & Hotels SAS quién
el Revisor Fiscal expresando la Opinión a los E.E.F.F

rmó que no existen intervenciones inscritas para la aprobación del Informe de Junta Directiva sobre el
desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno, el cual se surtio el proceso de aprobación de
este aprobado con el 99,99% del 100% e participación.

eGestión la secretaria informó que solo estaba inscrita una sola intervención, donde recordó las reglas
dicaciones de la misma para que el Señor Jaime Gamboa interviniera.
ntervención se surtió el proceso de votación y este fue aprobado por el 99,11% del 100% de

ormó que no existe intervención para los Estados Financieros Dictaminados a 31 de Diciembre de 2022
posición de los accionistas durante el término del derecho de inspección.
eso de votación, la secretaria informó que los Estados financieros dictaminados fueron aprobados por
0% de participación.

a Asamblea solicitó al vicepresidente corporativo de Finanzas presentar la propuesta de distribución

a Compañía Hemma Suits & Hotels SAS quién explivó que atiende la política de dividendos vigentes de

eso de votación, la secretaria informó que los Estados financieros dictaminados fueron aprobados por
0% de participación.
a asamblea invitó a los accionistas a observar un video en el que se explic{o las principales premisas del
cia jurídica para los miembros y exmiembros de la junta Directiva de la Compañía Hemma Suits &

ceso de votación y la secretaria informó que la Asamblea la aprobó por mayoría con un 96,05% del
ación.

entó a travéz de un video las principales reformas propuestas a los estados sociales, cuyo texto estuvo
os accionistas en la página web de la Compañía Hemma Suits & Hotels SAS desde el 24 de febrero

o de votación, la secretaria informó que la Asamblea aporbó por mayoria la Opción 2 correspondiente
de las accionistas. Al tener un 93,27% del 100% de particiáción.

a Asamblea informó que se encontraba inscritas para intervenir los accionistas en un orden pactado
a dar a conocer su perspectiva frente a los aspectos tomados a consideración en la Asamblea.

CONCLUSIÓN

os y los

OBSERVACIONES FINALES

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Firma SUPERVISADO por: YHB
Firma APROBADO por: ADCS
Referencia de P/T:
LAA03