ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A.S.

ACTA No. 02-2022

República de Colombia, siendo las 11:00 a.m. del día 03 de mayo de 2022, se reunieron de
manera virtual, mediante plataforma Zoom, para celebrar reunión virtual de Asamblea
General extraordinaria de accionistas de la sociedad INVERSIONES NUEVA
TRANSPORTADORA S.A.S., previa convocatoria conforme a citación hecha por la
Gerencia de la sociedad el día 29 de abril de 2022, mediante correo electrónico enviado a
cada uno de los accionistas.

Preside la sesión el Gerente de la Sociedad EDUARDO COLMENARES QUINCHE

dando la lectura del orden del día para su aprobación:

ORDEN DEL DIA

1. verificación de quórum.
2. lectura y aprobación del orden del día
3. nombramiento de presidente y secretario de la asamblea.
4. Autorizaciones al representante legal para solicitar y firmar creditos y
contratos
5. lectura y aprobación del acta de la asamblea.
6. cierre

DESARROLLO A LA ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM:

El Gerente de la Sociedad EDUARDO COLMENARES QUINCHE ordena a los

funcionarios correspondientes que se realice la verificación del quórum, de esta manera se
da cumplimiento a dicho control, que fue verificado y enunciado por el Revisor Fiscal de la
sociedad JAIME ANDRES CAMARGO MERCHAN, registrando así:

NUMERO
No. DE
ACCIONISTA DE ASISTENCIA
ACCIONES %
ACCIONES
Asesorías e inversiones Baquero
98.68% 299 Virtual
Torres & Cia S en C
Inversiones y Asesorías de
Transporte Andino S.A. – 0.33% 1 Virtual
Insetransa S.A.
Juan José Baquero Torres 0.33% 1 Virtual
Juan Evangelista Baquero
0.33% 1 Virtual
Quinche
María Carolina Baquero Torres 0.33% 1 Virtual
 TOTAL 100% 303

Verificadas las acciones presentes y encontrando que estos reúnen los requisitos de Ley, el
Revisor Fiscal informa a los asambleístas que el total de acciones suscritas y pagadas son
303 equivalentes al 100% existiendo quórum deliberatorio y decisorio, declarando
legalmente instalada asamblea.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:

El Gerente de la Sociedad EDUARDO COLMENARES QUINCHE quien dio lectura del

ORDEN DEL DIA. Lo puso de presente a las asambleítas; una vez se verifico que existía
quórum deliberatorio y decisorio.

El cual fue aprobado por UNANIMIDAD de los asambleístas, es decir por el voto favorable de los
accionistas presentes y representados que corresponde a 303 acciones para un total de equivalentes al
100% que equivale al total del quórum de la reunión.

3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA

En uso de la palabra la Señora MARIA CAROLINA BAQUERO TORRES propone como

presidente de la Asamblea al Sr. JUAN JOSE BAQUERO TORRES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.197.134 de Bogota y como secretaria a la Dra. MAGDA
MARÍA RODRIGUEZ OSORIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.197.264
de Bogotá, quien estando presentes aceptan los respectivos cargos.

El cual fue aprobado por UNANIMIDAD de los asambleístas, es decir por el voto favorable de los
accionistas presentes y representados que corresponde a 303 acciones para un total de equivalentes al
100% que equivale al total del quórum de la reunión.

4. AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SOLICITAR

CRÉDITOS Y FIRMAR CONTRATOS LEASING

Toma la palabra el Gerente EDUARDO COLMENARES QUINCHE, quien solicita a la

Honorable Asamblea la autorización y aprobación para solicitar y firmar un Contrato
Leasing hasta la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000),
para adquirir equipos (Tractocamiones) y continuar con la modernización del parque
automotor de la compañía; además explica a los accionistas que de acuerdo al contenido
estatutario de la Sociedad, el Representante Legal solo tiene autorización para realizar
operaciones contractuales hasta MIL CINCUENTA MILLONES DE PESOS
($1.050.000.000.oo), por lo tanto se hace necesario que mediante asamblea se amplié la
facultad al suscrito y se autorice la suscripción de contratos, pagares y demás requisitos
hasta la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000); lo
anterior para cumplir con el objeto principal de la empresa.
Acto seguido la Dra. Magda Rodriguez manifiesta a los asambleístas que la presente
solicitud es pertinente conforme a los estatutos de la empresa INVERSIONES NUEVA
TRANSPORTADORA S.A.S., conforme al Articulo 77 literal ele(l) y el mismo se ajusta
en derecho,

Una vez estudiada la presente solicitud por los miembros de la asamblea aprueban por unanimidad esta
facultad, es decir por el voto favorable de los accionistas presentes y representados que corresponde a 303
acciones para un total de equivalentes al 100% que equivale al total del quórum de la reunión.

Los asambleístas después de deliberar toman la decisión de aprobar y autorizar al

Representante Legal de la sociedad INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA
S.A.S., para solicitar y firmar créditos y contratos hasta la suma de DOS MIL
MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), para adquirir equipos y continuar con la
modernización del parque automotor de la compañía.

El cual fue aprobado por UNANIMIDAD de los asambleístas, es decir por el voto favorable de los
accionistas presentes y representados que corresponde a 303 acciones para un total de equivalentes al
100% que equivale al total del quórum de la reunión.

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION:

La secretaria procede a dar lectura del acta de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA y se

pone a consideración de las asambleítas su aprobación.

El cual fue aprobado por UNANIMIDAD de los asambleístas, es decir por el voto favorable de los
accionistas presentes y representados que corresponde a 303 acciones para un total de equivalentes al
100% que equivale al total del quórum de la reunión.

6-CIERRE:

Habiéndose agotado el orden del día y siendo la 11:43 am, se levanta la sesión y se firma el
acta por su Presidente y Secretaria.

JUAN JOSE BAQUERO MAGDA RODRIGUEZ OSORIO

Presidente (Firmado) Secretaria (Firmado)

Leída y revisada el acta No. 02-2022 correspondiente a la asamblea extraordinaria de

accionistas de la empresa INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A.S.,
celebrada el día 03 de mayo de 2022, conceptuamos que el contenido de la misma refleja
totalmente el desarrollo del tema presentado a los accionistas en la Asamblea

CONSTANCIA SECRETARIAL:

La presente acta contiene temas que se presentaron a los accionistas en asamblea

extraordinaria de accionistas de INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A.S.,
y así mismo, están relacionadas las decisiones que en el desarrollo de la misma se
adoptaron por los accionistas, por lo tanto, la presente acta ya surtió el proceso de
revisión y aprobación.

Esta constancia se expide a los tres (3) días del mes de mayo de 2022

MAGDA RODRIGUEZ OSORIO

Secretaria