CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL II DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO BOLIVAR CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR.
SU DESPACHO.-
Yo, SANDRA E. RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada
con la cédula de Identidad Personal Nro. V-13.059.786, abogada en el libre ejercicio de la
profesión e inscrita en el Inpreabogado según matrícula número 147.342 y de éste
domicilio, debidamente autorizada para este acto, según Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad mercantil denominada empresa “MULTI TIENDA CAROL-
DAY, C.A”, sociedad mercantil identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº
J-40579256-6, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 28 de abril de 2015, asentada bajo el
N° 45, en el Tomo 23-A y con la última modificación en fecha xxx con asiento bajo el
número . Tomo ; ante usted, con el debido respeto ocurro para exponer: A los fines de su
debida inscripción en la Oficina de Registro que usted representa, presento copia certificada
del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa “MULTI TIENDA
CAROL-DAY, C.A”, efectuada en fecha veintisiete (27) de mayo del año 2015, en la que
se
trató el siguiente punto único:
PUNTO UNICO: Modificación de la cláusula SEGUNDA del Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales.
Solicito, que luego de realizada la correspondiente inscripción en los Libros de Registro de
Comercio llevados por ese Despacho, se sirva expedirme copia certificada del asiento
respectivo, a los efectos de la publicación de Ley. Todo ello conforme a lo pautado en los
Artículos 19, ordinal 9° y 217 ambos del Código de Comercio.//////////////////////////////////////////
En Ciudad Bolívar, a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A”
Mayo 11, de 2015
En el día de hoy once (11) de mayo de 2015, siendo las dos post meridiem (2:00pm),
encontrándose reunidos en la sede de la “MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A”, los
accionistas DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA y ANYELICA CAROLINA VIEIRA
MIRANDA, ambas de nacionalidad venezolana, mayores de edad, identificadas con las
cédulas de Identidad Nros. V-21.009.690 y V-19.479.023, respectivamente, civilmente
hábiles y de este domicilio, propietarias en conjunto de Cien (100) acciones que con un
valor nominal de Cuatro Mil Bolívares exactos (Bs. 4.000) cada una, que representan la
cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares exactos (Bs. 400.000), dichas acciones
representan la totalidad del Capital Social de la Empresa “MULTI TIENDA CAROL-DAY,
C.A”, e identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J-40579256-6 y
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial
del Estado Bolívar, bajo el No 45, Tomo 23-A, en fecha 28 de abril del año 2015. Sociedad
Mercantil domiciliada en: Ciudad Bolívar, Urbanización Los Próceres, manzana 44, local
número 18, cerca de La Cruz Roja, parroquia Agua Salada, municipio Heres del estado
Bolívar. Obviando la previa convocatoria en virtud de que se encuentran presente la
totalidad de la representación accionaria del capital social de la empresa. Se dio comienzo
al objeto de esta reunión con el propósito de tratar el único punto:
PUNTO UNICO: Modificación de la cláusula SEGUNDA del Acta
Constitutiva y Estatutos Sociales.
Expuesto el punto de EL ORDEN DE EL DIA tuvo apoyo por la Junta Directiva y
sometido a consideración de la Asamblea resulto aprobado por unanimidad, se procedió a
debatir y discutir el punto único de la agenda, PUNTO UNICO: Cambio de domicilio de
la Sociedad Mercantil y consecuencialmente modificación de la cláusula SEGUNDA del
Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, sometido al análisis y estudio de la Asamblea se
consideraron suficientemente debatidos y en vista de que existe un alto interés económico y
provecho colectivo de los accionistas en beneficio del auge y crecimiento de la empresa, se
plantea la necesidad de cambiar el domicilio de la empresa de: Ciudad Bolívar,
Urbanización Los Próceres, manzana 44, local número 18, cerca de La Cruz Roja,
parroquia Agua Salada, municipio Heres del estado Bolívar a la Troncal 10, vía Santa
Elena de Uairen. Sector Las Claritas. Km. 85. Local comercial sin número, parroquia San
Isidro, municipio Sifontes, Estado Bolívar, sin reparos ni objeciones se aprobó por
unanimidad. Consecuencialmente se presenta la modificación de la cláusula SEGUNDA
del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Empresa, la cual para sus efectos legales
queda fielmente asentada en la forma siguiente: CLAUSULA SEGUNDA: La empresa
tendrá su domicilio en la Troncal 10, vía Santa Elena de Uairen. Sector Las Claritas. Km.
85, Local comercial sin número, parroquia San Isidro, municipio Sifontes, Estado Bolívar,
pudiendo establecer sucursales, agencias filiales o representantes en cualquier otro lugar de
la República Bolivariana de Venezuela o del exterior, cuando así lo dispongan los intereses
de la empresa y en Asamblea General Extraordinaria lo decidan los Accionistas y con
previo cumplimiento de las formalidades de Ley. Finalmente, no habiendo nada más que
tratar se declaró concluida la asamblea, con los asientos en los Libro de Actas y accionistas
y la orden impartida por quien preside la Asamblea de levantar el acta conforme a la
minuta, alos fines de su certificación para la presentación por ante las Oficina de Registro
Mercantil correspondiente, autorizándose para ello suficientemente a la ciudadana
SANDRA E. RAMÍREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con
la Cédula de Identidad Nro. V-13.059.786, abogada en el libre ejercicio de la profesión e
inscrita en el Inpreabogado según matrícula número 147.342 y de éste domicilio. Asimismo
la prenombrada autorizada queda plenamente facultada para tramitar la actualización del
Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la Empresa por ante las Oficina del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria Región Guayana y demás
trámites administrativos para la consecución del objeto. En conformidad firman los
accionistas de la misma: DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA (FDO) y ANYELICA
CAROLINA VIEIRA MIRANDA (FDO).
Yo, DAYNER NOEMI VIEIRA MIRANDA (FDO) ya identificada y en mi carácter de
Presidente de la Sociedad Mercantil empresa “MULTI TIENDA CAROL-DAY, C.A”,
certificó que la anterior acta es copia fiel y exacta de su original que se encuentra asentada
en el libro de Actas de la Empresa