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Documento Constitutivo Compañía Anónima (Un Administrador)

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DOCUMENTO CONSTITUTIVO COMPAÑÍA ANÓNIMA, C.A.

: UN ADMINISTRADOR

Nosotros, __________________________________, venezolano, mayor de edad, abogado, domiciliado en la ciudad de ________________, titular de la cédula de identidad N° ___________, y

__________________________________, venezolano, mayor de edad , de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° ______________, declaramos: Que hemos constituido una sociedad anónima que se regirá por esta Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales. CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN Primera: La Compañía se denomina

____________________________________________, estará domiciliada en la ciudad de _________________ y podrá establecer oficinas en cualquier otro lugar de la República o del exterior. Segunda: El objeto social de la compañía es ejercer el comercio de todas sus formas, y en especial, pero sin que ello implique limitación alguna, suscribir, enajenar, o vender de cualquier forma, acciones, bienes, obligaciones, cuotas de participación y títulos de cualquier índole; fabricar, vender, importar y exportar bienes muebles y negociar con ellos en cualquier forma lícita; llevar a cabo negocios en el extranjero, nombrar distribuidores y representantes de todas clases; celebrar toda clase de contratos, abrir, mantener, cerrar y movilizar cuentas bancarias, dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, otorgar cauciones, fianza, hipotecas, avales o garantías prendarias, fideusorias o de cualquier otra naturaleza que comprometen el patrimonio de la sociedad. Establecer y mantener fábricas de todas las clases; poseer y tener en propiedad

bienes inmuebles; actuar como mandante, comisionista, agente, distribuidor o corredor, así como en negocios de propaganda y el de tipografía en todos sus ramos, y en general efectuar cualesquiera otras operaciones y negocios de lícito comercio, estén o no dichos actos comprendidos en la enumeración que antecede, la cual deberá considerarse como enunciativa y nunca limitativa de los actos que podrá llevar a cabo la compañía. Tercera: La duración de la compañía es de ______________ (____) años contados a partir de la inscripción y publicación de este documento. CAPÍTULO II DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES Cuarta: El capital de la compañía es de ___________________________ (Bs._______________) dividido en ________________ (_____) acciones nominativas, con un valor de ______________________ (Bs. ______________) cada una. Quinta: Las acciones estarán representadas por títulos debidamente firmados por el administrador de la compañía; un solo título puede contener varias acciones, y deberán contener las menciones establecidas en el artículo 293, del Código de Comercio. Sexta: Las acciones dan a sus poseedores iguales derechos y cada acción representa un voto en la Asamblea. Se tendrá como propietario de las acciones a quien aparezca inscrito en el libro de accionistas. En todo caso de aumento de capital, los accionistas tienen el privilegio de suscribir las nuevas acciones en proporción a las que tuvieren en ese momento.

CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Séptima: La administración de la compañía está a cargo un (1) Administrador. Octava: El Administrador será designado por la Asamblea General de Accionistas, durará ________________ (______) años en sus funciones y

permanecerá en su cargo hasta que sea sustituido. Al tomar posesión de sus funciones depositará, u otro accionista depositará por él o los dos (2) acciones en la caja de la compañía. Novena: La sociedad tendrá un Administrador Suplente, quien suplirá las ausencias absolutas o temporales del Administrador, sin que para ejercer sus funciones deba demostrar tales ausencias. Décima: El Administrador, y en su defecto el Administrador Suplente, ejerce la representación legal de la compañía y tiene las más amplias facultades de administración y de disposición. Entre sus prerrogativas están las siguientes: 1) Abrir y movilizar y cerrar cuentas bancarias. 2) Librar, aceptar, endosar y avalar cualquier documento cambiario. 3) Contratar y remover personal. 4) Designar apoderados generales y judiciales y otorgarles las facultades que estime conveniente. 5) Obligar a la compañía con su sola firma. 6) Suscribir toda clase de documento. 7) Convocar las Asambleas de la compañía y, en general, hacer todo aquello cuanto fuere necesario para la gestión de los negocios de la sociedad. 8) Nombrar uno o varios gerentes, con las facultades que estime convenientes. CAPÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS Décima Primera: Las Asambleas son ordinarias y extraordinarias y los accionistas deben asistir. Podrán constituirse para deliberar cuando se encuentren presentes o representados el _________________ por ciento (____%) del capital social. Con igual representación se aprobarán los acuerdos. Décima Segunda: Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año dentro de los noventa días siguientes a la fecha de cierre del ejercicio fiscal de la compañía, en el lugar día y la hora que determine el Administrador, previa convocatoria que por la prensa publique con cinco (5) días de anticipación

cuando menos. En ella se expresará el objeto de la reunión y toda deliberación sobre temas distintos es nula. Sin embargo, se podrán celebrar Asambleas Generales de Accionistas y tomarse en ellas acuerdos válidos y obligatorios sin necesidad de que se haya publicado convocatoria alguna, siempre que se encuentren presentes o representados en la Asamblea, según sea el caso, los titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el objeto a tratar. Décima Tercera: Constituida válidamente la Asamblea: a) Aprueba, discute o modifica el balance con vista al informe del Comisario. b) Cumplido el período estatuario designa a los Administradores y al Comisario. c) Resuelve la fecha y el monto de pago de los dividendos. d) Conoce de cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.

De lo resuelto en cada Asamblea se levantará un acta de conformidad con la Ley. Las Asambleas Extraordinarias se reunirán cada vez que la Junta Directiva lo considere necesario. CAPÍTULO V DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DE SU BALANCE Décima Cuarta: El ejercicio económico de la compañía comenzará el ______ de ______________ y finalizará el _____ de ______________ de cada año. De los ingresos brutos se deducirán los gastos e intereses, sueldos, utilidades y demás gastos de administración y se apartará un ____________ por ciento (_______%) del capital social, se apartarán todos los demás fondos de reserva que el Administrador considere necesario y el resto se distribuirá entre los accionistas, salvo que la Asamblea disponga otra cosa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: El ejercicio económico de este año comenzará a partir de la inscripción de esta acta en el Registro Mercantil y su posterior publicación finalizará el _____ de __________________, 19____. Segunda: El capital de la compañía ha sido suscrito e íntegramente pagado en un cien por ciento (100%) de la siguiente manera: _______________ suscribe _____________ acciones, con un valor nominal de _________________ (Bs. _______________) cada una, y ha pagado el _____________ por ciento (_____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la cantidad de _____________________________________ ____________________ suscribe acciones (Bs. con _______________) un valor nominal y de

__________________________ (Bs. ______________) cada una, y ha pagado el ______________ por ciento (____%) de dichas acciones en dinero efectivo, esto es la cantidad de ___________________________________ (Bs.

_____________). Tercera: Fueron electos para ocupar los cargos de Administrador y Administrador Suplente a los señores: y

____________________________________

_________________________________, respectivamente, titulares de las cédulas de identidad y N° ______________ Comisario y se N° ______________, designó a la

consecutivamente

como

____________________________________, titular de la cédula de identidad N° ______________, inscrito en el Colegio de ________________, bajo el N° _____________. El señor ___________________________________, en su carácter de __________________, quedo facultado para inscribir esta Compañía en el Registro Mercantil.

_____________________________________________, ________________ de 19____ .

____

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