ATESTADO Nro.

ASUNTO

-13-REGPOL-LIMA-DIVTER-CENTRO/2-CIA-DEINPOL.
DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ROBO AGRAVADO
PRESUNTOS AUTORES
-

Roger Zandro MEZA RODRIGUEZ (25) CITADO

Y otros sujetos en proceso de identificacin

AGRAVIADO
-

Jhonathan Enrique CHAMBI AYME (26)

HECHO OCURRIDO :
-

En Lima, entre el 05JUN2002 y 29AGO2002.

COMPETENCIA:

47 FPPL.
......... JPL.

REF.

Oficio Nro. 316-2012-MP-FN-47 FPPL. 26JUL12.

ASUNTO

POR DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSEDAD GENERICA

USURPACION DE IDENTIDAD.
PRESUNTO AUTOR :
- Roger Zandro MEZA RODRIGUEZ (25)
AGRAVIADO
- Jhonathan Enrique CHAMBI AYME (26)
HECHO OCURRIDO
---

COMPETENCIA:

I.

47 FPPL
. JPPL

INFORMACIN.
Procedente de la 47 Fiscala Provincial Penal de Lima se recibi el
documento indicado en la referencia y Resolucin cuyo tenor literal es como
sigue: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 MINISTERIO PBLICO.- 47 Fiscala Provincial Penal de Lima.-INGRESO 3162012.- Lima, 26 de Julio del 2012.- Oficio Nro.316-2012-MP-FN-47 FPPL.
FPPL.-DADO CUENTA: En la fecha por recibida la denuncia interpuesta por
Jhonathan Enrique CHAMBI AYME en contra de Gladys APOLINARIO
TORREJON y Mara Elena RAFAEL FLORES Y LOS QUE RESULTEN
RESPONSABLES por la presunta comisin del Delito Contra el Patrimonio
HURTO AGRAVADO y contra la Fe Publica FALSEDAD GENERICA en agravio
del denunciante y ATENDIENDO: que Jhonathan CHAMBI AYME ha
manifestado que con fecha 04 de Diciembre del 2012 fue victima de hurto por
parte de tres sujetos desconocidos que habran estado en complicidad con el
conductor del taxi donde viajaba apoderndose de su DNI. Licencia de conducir
y dinero en efectivo, hecho que se habra producido en la Av. San Pablo Copn
Sebastian Barranca en la Victoria. Que al presentarse al SAT. Y SUNARP. pudo
verificar que las mas de 07 papeletas que le han hecho poner han sido con el
uso ilegal de su licencia de conducir y que correspondan a los vehculos de
placa C7B-634 cuya propietaria es Gladys APOLINARIO TORREJON y el
vehiculo SQP-805 de propiedad de Mara Elena RAFAEL FLORES, hechos que
merecen ser investigados.- CONSIDERANDO: Que, es necesario e
indispensable reunir los elementos de juicio suficientes que logren el total
esclarecimiento de los hechos denunciados y permitan a este despacho decidir
por el ejercicio de la accin penal o el archivo definitivo de la causa; por lo que
siendo ello as, de conformidad con lo prescrito por el inciso segundo el articulo
94 del Decreto Legislativo numero cero cincuenta y dos.- Ley Orgnica del
Ministerio Publico, este despacho Fiscal RESUELVE: ABRIR INVESTIGACION
A NIVEL POLICIAL EN LA COMISARIA DE APOLO, contra GLADIS
APOLINARIO TORREJON Y ANA MARIA RAFAEL FLORES Y LOS QUE
RESULTEN RESPONSABLES por la presunta comisin del Delito contra el
Patrimonio Hurto Agravado y contra la Fe Publica FALSEDAD GENERICA en
agravio de Jhonathan Enrique CHAMBI AYME para que en un plazo NO
MAYOR DE TREINTA DIAS se realicen las siguientes diligencias: Primero: se
reciba la manifestacin del denunciante.-Segundo: Se reciba la manifestacin
de la investigada Gladis Dominica APOLINARIO TORREJON.-Tercero.-Se
reciba la manifestacin de la investigada Mara Elena RAFAEL FLORES.Cuarto: Y dems diligencias que se consideren necesarias para el mejor
esclarecimiento de los hechos denunciados; autorizando la participacin del
Fiscal adscrito a dicha unidad Policial, debiendo remitir los actuados al
vencimiento del termino y elaborar el documento que corresponda bajo
responsabilidad funcional.-OTRO SI DIGO: La Seora Fiscal que suscribe se
avoca al conocimiento de los actuados por disposicin superior.-Fdo.

II.

INVESTIGACIN.
A. Diligencias Efectuadas.
1.

Informacin Solicitada.
a. Con Oficio Nro. 171-2004-DIRINCRI-DIVPOMIP/D4 del 17JUL2004, se
solicit a la oficina de Informtica de la DIVPOMIP, las Referencias
Policiales de:
b. Con Oficio Nro.10738-2004-DIRINCRI/DIVPOMIP-D4 del 17JUL2004,
se solicit al Representante Legal de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, los recibos y/o vouchers originales o en su defecto copias.

c. DDD
2. Citaciones.
a.

Con Citacin Nro.1940-DIVPOMIP-D4 del 21JUL2004, se

3. Manifestaciones.
a.
b.

Jos AYALA MELENDRES.

Omar Vidal CARRILLO YAULIMANGO.

4. Acta de Reconocimiento Fotogrfico.

a.

Mediante el Reporte RENIEC que se le muestra a la vista, Omar

Vidal CARRILLO YAULIMANGO mediante la fotografa

b.
5. Documentos Recepcionados.
6. Constancias de Notificacin.
-

III.

Jos AYALA MELENDRES.

Omar Vidal CARRILLO YAULIMANGO.

REFERENCIAS POLICIALES.
Solicitado las Referencias Policiales que por el nombre pudiera registrar
Modesta AGUILER SIMEN, Marino ALBINO ANAYA, Elas ANGULO JOAQUN,
Jos AYALA MELENDRES, Jos CAJASUL CABREJOS, Jos Luis
CARHUAMACA GIRALDEZ, Miguel Antonio CARO COLLADO, Luis

IV.

ANLISIS Y EVALUACIN DE LOS HECHOS.

A.

Con Oficio Nro.63-02/2004-25 FPPL y Resolucin de fecha 04JUN2004

la Dra. Rosa Mercedes ROLANDO RAMIREZ Fiscal Provincial Penal de la 25
FPPL, dispone se ample la investigacin con relacin a la denuncia
interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra Jos AYALA
MELENDRES y otros, por la presunta comisin del Delito Contra La Fe
Pblica Falsedad Documental.

B.

Con relacin a lo dispuesto en Resolucin Fiscal, con los oficios

respectivos se solicit al Representante Legal y la Direccin Municipal de
Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, remitan los
originales o copias legalizadas de los recibos y/o vouchers con la que
supuestamente se cancelaron en Banco Continental, Banco Interbank y
Banco Wiese, los pagos con el cual se obtuvo la libertad de cuarenta y tres
(43) vehculos internados en los Depsitos Oficiales de dicha Municipalidad
Metropolitana; asimismo, se procedi a notificar a Jos AYALA MELENDRES,
Gertrudis ISARBE ORE, Pedro PREZ HUAREZ, Miguel Antonio CARO
COLLAO, Javier a efectos de recepcionarle su manifestacin escrita.

C.

Conforme fluye del Expediente Denuncia, manifestaciones, ampliacin

de manifestacin e informacin recibida, es de advertir que existen elementos

razonables en la cual se demostrara la comisin del hecho denunciado por

Leoncio JAUREGUI MALDONADO en este entonces apoderado de la
Municipalidad Metropolitana de Lima contra Jos AYALA MELENDRES y
otros, si se toma en cuenta las siguientes consideraciones:
1.

Si bien es cierto que a la fecha la Municipalidad Metropolitana de Lima no

ha remitido los recibos y/o vouchers originales incriminados y/o copias
certificadas de stos con el propsito de ser sometidos a la Pericia
Grafotecnica; se debe tener en cuenta la Carta de fecha 30JUN2003 (fs.
311 del Expediente Denuncia) en que el Dr. Patricio DAZ DEL OLMO T.
Abogado Apoderado del Banco Continental informa al Jefe de la Divisin
de Investigacin de Estafas y Otras Defraudaciones que las copias
simples de los Boletas que se adjuntaron por concepto de Cobranza por
encargo de la Municipalidad de Lima y que obran de fs. 312 al 350 del
Expediente Denuncia, no corresponden a la Oficina Tacna de esa
Institucin Bancaria.

2.

La informacin proporcionada por el Banco Continental a la Dependencia

Policial antes referida, se corrobora con las Cartas de fecha 16, 20, 26 y
27SET2002 que remiti dicha Entidad Bancaria a la Direccin Municipal
de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que
obran en copias simples a fs. 16, 19, 21 y 23 respectivamente del
Expediente Denuncia, en la que hacen de conocimiento que los recibos
y/o vouchers materia de la presente no han sido expedidos por esa
Institucin Bancaria, resultando falsos.

3.

Asimismo, obran en copias simples las Cartas de fecha 09 y 26SET2002

(fs. 27 y 24 del Expediente Denuncia) remitidas por el Banco Wiese
Sudameris e Interbank respectivamente a la Direccin Municipal de
Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante
el cual dichas Entidades Bancarias hacen de conocimiento que,
efectuada la verificacin de autenticidad o no de los recibos de
liquidacin materia de la presente, por concepto de cancelacin de
Papeletas de Trnsito, comprobaron que stos no corresponden a las
Instituciones Bancarias mencionadas anteriormente, toda vez que no
contienen las caractersticas ni la informacin que se consignan para ese
tipo de operaciones, por lo que resultan falsas.

4.

Por lo anteriormente expuesto y lo manifestado por los denunciados

Guimo Guillermo TORRES MEZA (fs. 261-263 del Expediente Denuncia),
Jos AYALA MELENDRES, Antonia ROJAS INGA, Jos Antonio
ESPINOZA TENA, Pedro PEREZ HUAREZ, Miguel Antonio, quienes
afirman recurrieron a terceras personas (Propietarios de vehculos,
representantes de sus Empresas de Transportes, choferes y/o
Tramitadores), los mismos que, segn refieren se encargaron de efectuar
el pago del importe de las Papeletas de Infraccin al Trnsito, para luego
los denunciados concluir con el trmite y obtener la libertad de los
vehculos; asimismo, Jos Salvador RAMIREZ CRDOVA, quien afirma
efectu la cancelacin de la Papeleta de Infraccin en una de las
ventanillas del Depsito Oficial de Vehculos de la Av. Colonial; hecho que
contradice con la copia del voucher que present para justificar el mismo
(Banco Continental Agencia Tacna); versiones que desde todo punto de
vista carecen de veracidad, ms an si se toma en cuenta que, con el
nico propsito de eludir sus responsabilidades en los hechos

denunciados, aducen en su descargo desconocer que los referidos

vouchers eran falsos.

D. Con relacin a los denunciados Javier VALDERRAMA CAYO, Marino ALBINO

ANAYA, Modesta SIMEN AGUILERA (No Modesta AGUILERA SIMEN),
Carlos Domingo MAURICIO MONTERREY, Julio Moiss Jess CHVEZ
TAMAYO e Ignacio TACCA QUISPE, los mismos que no se han presentado a
deslindar responsabilidad, es probable que, hayan obtenido la libertad de sus
vehculos empleando la misma modalidad sealada anteriormente; pero,
stos al realizar el trmite ante el Depsito Oficial en algunos casos han
proporcionado direcciones falsas; lo que hace presumir que, tenan
conocimiento pleno de la procedencia de los vouchers incriminados.

E. or otro lado, se procedi a notificar a Felipe Pepe AYALA CHALCO, Edwin

FLORES COCRAVILCA, Wilmar GONZALES LPEZ, Jos Marcos
CALLIRGOS CCEDA, sindicados por los denunciados Jos AYALA como los
que efectuaron el pago de la Papeleta de Infraccin al Trnsito ante las
Entidades Bancarias; habindose presentado solamente el ltimo de los
nombrados, quien niega las sindicaciones de Juan Mesas JURADO
VICENTE y Aparicio UNSIHUAY SEDANO, afirmando que cuando sucedieron
los hechos, los vehculos de los mencionados ya no pertenecan a la Empresa
y presume que es un acto de venganza, ya que desde el momento que se les
retir tomaron una actitud hostil contra su persona, adjuntado copias de
documentos que corroboraran su versin.

F.

Respecto al vehculo de placa de rodaje RGU-888; si bien es cierto que, los

Registros de Propiedad Vehicular de Lima SUNARP informa como
propietaria a Fanny Yorka RIEGA RONDON; sta ha presentado una (01)
Certificacin de fecha 06OCT2004 expedido por Fidel DJalma TORRES
ZEVALLOS Notario Pblico de Lima, mediante el cual ste seala que con
fecha 01DIC1994 se realiz ante esa Notara la Certificacin de las firmas del
Contrato de Compra Venta del vehculo usado con Pliza de Importacin Nro.
026745, ao 1988, marca Nissan, color verde, modelo caravan, motor Nro.
TD23-057190, SERIE Nro. CYGE24-100556, clase camioneta, en la que
intervinieron Fanny Yorka RIEGA RONDON en calidad de vendedora y
Jernimo Emiliano TAMARA MINAYA en calidad de comprador; con lo cual se
acredita que desde esa fecha el denunciado antes mencionado es propietario
del vehculo en mencin.

G. Es evidente que la actitud asumida por los denunciados mencionados en los

acpites anteriores, estuvo orientado en evadir el pago del importe de las
Papeletas de Infraccin al Trnsito; como que as se produjo, motivo por el
cual para tramitar la libertad de sus vehculos, entre otros documentos
exigidos en los Depsitos Oficiales de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
presentaron los recibos y/o vouchers falsos, ocasionando con ello adems un
perjuicio econmico a dicha Entidad Edilicia.

V. CONCLUSIN.
Que, a la fecha las personas de Jos AYALA MELENDRES, Gertrudis
ISARBE ORE, Pedro PREZ HUAREZ, Miguel Antonio CARO COLLAO, Javier
VALDERRAMA CAYO, Marino ALBINO ANAYA, Modesta SIMEN AGUILERA,
Juan Mesas JURADO VICENTE, Carlos Domingo MAURICIO e Yrma Ana

GUILLN LOA DE ROJAS son presuntos autores del Delito Contra la Fe Pblica
Falsificacin de Documentos, en agravio de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, representado actualmente por Nelly OCAA VILLEGAS Procuradora
Pblica Municipal Adjunta, toda vez que, para tramitar la libertad de sus vehculos
entre otros documentos adjuntaron recibos y/o vouchers falsos, simulando el pago
del importe de las Papeletas de Infraccin al Trnsito, causando con ello adems
un perjuicio econmico a la Entidad Edilicia denunciante; hecho ocurrido entre el
05JUN2002 y el 29AGO2002 en la Jurisdiccin de Lima.

VI.

SITUACIN DE LOS IMPLICADOS.

VII.

ANEXOS.
--- Se adjunta al presente los siguientes documentos:
Surquillo, 18 de Enero del 2005

ES CONFORME

EL INSTRUCTOR