Resolución del Consejo de Administración

Resolución nº: [ ]

Los siguientes acuerdos fueron adoptados en la reunión del Consejo de

Administración de [NOMBRE DE LA SOCIEDAD], (en lo sucesivo, "la
Sociedad") celebrada el [Fecha] [Dirección].

CONSIDERANDO, que se considera conveniente y en el mejor interés de la

Corporación que las siguientes acciones sean tomadas por la Junta de Directores
de esta corporación de conformidad con esta Resolución:

SE RESUELVE que una parte de los beneficios no distribuidos a partir de

[periodo] por importe de [importe en palabras] (XXX,XXX pesos) se
consigne [motivo de la consignación].

SE RESUELVE ADEMÁS, que los funcionarios de la Corporación están, y

cada uno actuando por su cuenta, por la presente autorizados y dirigidos
a tomar las medidas adicionales que sean necesarias, apropiadas o
aconsejables para implementar esta resolución.

La abajo firmante, [Nombre de la Secretaria de la Sociedad], certifica que

es la Secretaria debidamente nombrada/elegida de esta Sociedad, y que lo
anterior es una copia fiel y correcta de la resolución que fue debidamente
adoptada en una reunión del Consejo de Administración, que se celebró de
conformidad con los Estatutos de la Sociedad.

NOMBRE NOMBRE
Posición Posición

NOMBRE NOMBRE
Posición Posición

NOMBRE
Posición