ACTA n° DE SESION DE DIRECTORIO

S.A.

En (Ciudad, Región), a de de , siendo las horas, en calle

N° , , se celebra la sesión de directorio de
la sociedad S.A., con la asistencia de los directores titulares señores
, , . (en caso de estar presente directores
suplentes, se debe completar con esos nombres indicando al director que reemplazan)

Preside don y oficia de secretario don .

I. QUORUM PARA SESIONAR

Se encuentra presente (porcentaje de directores presentes sobre el total) de los directores

de la sociedad, por lo que existe quórum suficiente para sesionar.

II. ANTECEDENTES LEGALES DE LA SOCIEDAD [para la primera sesión]

A continuación, el presidente hace uso de la palabra, indicando que la Sociedad fue

constituida con fecha , siendo la presente la primera sesión de directorio.

II. APROBACION DE ACTA ANTERIOR [a partir de la segunda sesión]

Se da lectura al acta de la sesión de directorio, la que es aprobada en todas sus

partes, sin observaciones.

III. OBJETO DE LA SESIÓN.

A continuación, el presidente señala que el objeto de esta sesión es pronunciarse sobre las
siguientes materias:

[indicar los puntos a tratar dentro de las competencias del directorio]

IV. ACUERDOS

[indicar los acuerdos alcanzados por el directorio y el quorum con el que fueron
alcnzados]

VI. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y VIGENCIA DE LOS PODERES.

A proposición del presidente, el directorio por (unanimidad/u otro quorum) acuerda que el acta
de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento que se encuentre firmada por
todos los directores asistentes. Asimismo, el directorio acuerda que los poderes conferidos por
este acto tendrán vigencia a contar desde la fecha en que el acta respectiva quede reducida a
escritura pública.

VII. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA.

A proposición del presidente, el directorio por por (unanimidad/u otro quorum) acuerda, facultar
a ------------------ para reducir a escritura pública, totalmente, el acta de la presente sesión de
directorio, pudiendo al efecto efectuar todas las enmiendas, correcciones o rectificaciones que
fueren necesarias; y facultan al portador de copia autorizada de la reducción a escritura pública
de esta acta para tomar las notas, subinscripciones e inscripciones ante los oficios de notario,
conservador o archivero pertinentes, y para solicitar la anotación de la misma en el Registro de
Empresas y Sociedades, a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:30 horas.

Firmas de los asistentes