ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO

En el Distrito de Supe Puerto, siendo las 11 horas, del día 15 de Setiembre del 2023, a convocatoria de la Gerencia
Municipal, se reunieron de forma presencial los servidores y/o funcionarios que se detallan a continuación, a efecto de
conocer los avances de la Implementación de las medidas de remediación correspondiente al Plan de Acción Anual a la
fecha.

Nombre Oficina Cargo

Sr. Víctor Manuel Francia Alcadía Alcalde
Arquinio
Ing. Angel Eduardo Rodriguez Gerencia Municipal Gerente
Parimachi
Abog. Jenny Asencio Espinoza Asesoría Jurídica Jefe
CPC. Javier Virú Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Jefe
CPC.Janeth Huanca Recursos Humanos Jefe
Administración Jefe
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Sub Gerente
Sistemas e Informática Jefe
Ana Rosa Mejía Silva Secretaria General Jefe
Eco. Patricia Silva Serquen Logística y Control Patrimonial Jefe
Lic. Sergio Cámara Seguridad Ciudadana Jefe
Bio. Julián López Sub Gerencia de Servicios Públicos Sub Gerente
Eco. Víctor Raúl Abram Pizarro Oficina de Rentas Jefe
Blanco

El representante de la Oficina del Sistema de Control Interno, hizo un preámbulo dando a conocer aspectos importantes
del marco conceptual de la normativa de Control Interno, así como se le solicito a los funcionarios y servidores
responsables de la implementación de control y remediación, respecto a las acciones adoptadas a la fecha.

1. Toma la palabra el Abog. Jenny Asencio Espinoza – jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica para informar acerca de
las acciones adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con
los que, se ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:

Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de

Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
El Titular de la entidad no Elaborar y aprobar un En proceso
ha aprobado y no ha documento que regule
dispuesto la difusión de la conducta de los
las disposiciones del funcionarios y
Código de Conducta o servidores de la
documento que haga sus Municipalidad Distrital
veces, que regule la de Supe Puerto
conducta de los
funcionarios y servidores
de la entidad en el
ejercicio de sus funciones

Compromiso:
El Abog. Jenny Asencio Espinoza - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, se comprometió a implementar la medida
de control el día 28 de Setiembre.

2. Toma la palabra el Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los que se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo su situación la siguiente:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
El órgano o unidad Designación del Designación Memorando de En proceso
orgánica responsable de funcionario o servidor designación
 la implementación del
Sistema de Control
Interno no ha designado
a uno o más funcionarios
o servidores, para que en
adición a sus funciones,
tenga a cargo brindar
capacitación, orientación,
asistencia técnica a los
órganos y unidades
orgánicas sobre la
implementación del SCI,
así como efectuar el
seguimiento a las
actividades que se
ejecuctan para la
implementación del citado
sistema

Compromiso:
El Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal, se comprometió a implementar la medida de control el
día 28 de Setiembre del 2023.

3. Toma la palabra el CPC. Javier Virú - Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización e
informó acerca de las acciones adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que
corresponden a su oficina, con los que, se ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas,
siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
La entidad no cuenta con Elaborar instrumentos La Oificina de Proyecto En proceso
lineamientos, de gestión para los Planeamiento,
procedimientos, productos que se han Presupuesto y
flujogramas o identificado y no Racionalización,
documentos que haga cuenten con elabora el
sus veces aprobados, regulación para su Proyecto de
que regulen el proceso desarrollo. lineamientos,
que debe ejecutarse para procedimientos,
el desarrollo de cada flujograma
producto que brinda. El Titular aprueba Resolución de En proceso
el proyecto Alcaldía
presentado por
Gerencia Memorando En proceso
Municipal difunde
el documento que
regula el proceso
de ejecución de
los productos

Compromiso:
El CPC. Javier Virú - Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, se comprometió a enviar el
Proyecto el día 28 de Setiembre del 2023.

4. Toma la palabra el Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los que, se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
La entidad no ha incluido Conformación y La Gerencia Memorando En proceso
en sus documentos de aprobación de Municipal convocó
gestión estratégico y comisión para la a los profesionales
operativo (pei, poi o actualización del PEI capacitados para
documento que haga sus y POI, los cuales la actualización del
veces) los indicadores de contendrán los PEI y POI, previa
 desempeño que permita indicadores de conformación de
efectuar el seguimiento al desempeño, según la una comisión
logro de objetivos normativa vigente El Titular aprobó la Resolución En proceso
institucionales y de los Comisión
productos que brinda presentada por el
Gerente Municipal
Elaborar los La Comisión Informe En proceso
documentos de elabora los
gestión estratégico y documentos de
operativo (PEI, POI o gestión estratégico
documento que haga y operativo (PEI y
sus veces), los cuales POI), los cuales
contengan los deben contener
indicadores de los indicadores de
desempeño, según la desempeño,
normativa vigente según normativa
vigente
Titular aprueba los Resolución En proceso
documentos (PEI y
POI)

Compromiso:
El Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal, se comprometió a implementar la medida de control el
día 28 de Setembre del 2023.

5. Toma la palabra el CPC.Janeth Huanca – Jefe de la Oficina de Recursos Humanos e informó acerca de las
acciones adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los
que, se ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
El responsable de la Efectuar el La Oficina de Informe En proceso
oficina de recursos diagnóstico según Recursos
humanos o la que haga normativa vigente Humanos realiza
sus veces no ha el diagnóstico y
ejecutado las acciones presenta informe
para efectuar la Planificar las acciones La Oficina de Plan aprobado En proceso
evaluación de establecidas en la Recursos
desempeño, como parte norma para la Humanos elabora
de la implementación de ejecución de la el Plan de Acción
la gestión del evaluación de
rendimiento, según la desempeño, como
normativa aplicable parte de la
implementación de la
gestión del
rendimiento, según la
normativa aplicable
servir
Ejecutar las La Oficina de Informe En proceso
actividades con la Recursos
finalidad que las Humanos ejecuta
entidad implemente la las actividades
evaluación de contenidas en el
desempeño, como Plan de Acción
parte de la
implementación de la
gestión del
rendimiento, según la
normativa applicable
servir
Supervisar el La Gerencia Memorando En proceso
cumplimiento del Municipal de
desarrollo de las acuerdo al Plan de
etapas del ciclo de la Acción elaborado
evaluación de y aprobado por la
 desempeño, como Oficina de
parte de la Recursos
implementación de la Humanos,
gestión de supervisa el
rendimiento cumplimiento del
desarrollo de las
etapas del ciclo de
la evaluación de
desempeño

Compromiso:

La CPC. Janeth Huanca - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, se comprometió a implementar la medida de control
el día 28 de Setiembre del 2023.

6. Toma la palabra la CPC.Janeth Huanca – Jefe de la Oficina de Recursos Humanos e informó acerca de las
acciones adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los
que, se ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
El responsable de la Elaboración de una La Oficina de Proyecto En proceso
oficina de recursos directiva para el Recursos
humanos o la que haga reconocimiento de los Humanos elabora
sus veces no ha otorgado funcionarios y el proyecto de
reconocimiento a los servidores respecto al directiva
funcionarios y servidores cumplimiento en la
por la implementación de implementación de las
las medidas de medidas de
remediación y control remediación y control
conforme a las del SCI
condiciones y plazos Aprobar directiva, que El Titular aprueba Resolución En proceso
programados, regule el otorgamiento la directiva
establecidos en el plan de de reconocimientos a
acción anual. los funcionarios y
servidores
Evaluar el El Gerente Acta firmada En proceso
cumplimiento de los Municipal evalúa por el Gerente
funcionarios y el cumplimiento de Municipal
servidores en las los funcionarios
actividades OBSERVACIÓN:
encomendadas para Por ser primera
el cumplimiento de la vez que estamos
implementación de implementando el
medidas de SCI en la
remediación y control Municipalidad,
establecidos en los esta evaluación se
planes de acción llevará a cabo en
anual el mes de enero
2024, teniendo en
cuenta la
implementación de
las medidas que
vencen a fin de
año
Realizar la entrega de OBSERVACIÓN: Acta firmada En proceso
reconocimiento a Por ser primera por el Gerente
funcionarios y vez que estamos Municipal
servidores conforme a implementando el
la normativa aprobada SCI en la
y al cumplimiento en Municipalidad,
las actividades esta evaluación se
contenidas en los llevará a cabo en
planes de acción el mes de enero
anual 2024, teniendo en
 cuenta la
implementación de
las medidas que
vencen a fin de
año

Compromiso:

La CPC. Janeth Huanca - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, se comprometió a implementar la primera medida
de remediación el día 28 de Setiembre del 2023.

7. Toma la palabra el Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi – Gerente Municipal e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los que, se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
La entidad no ha iniciado Identificar a los Corresponde a Acta firmada En proceso
procedimiento funcionarios y Gerencia por el Gerente
administrativo servidores Municipal Municipal
disciplinario contra los responsables de las identificar a los
funcionarios y/o medidas de funcionarios y
servidores que no remediación y control servidores pero
cumplieron con sus en estado no cabe la siguiente
funciones relacionadas a implementada del OBSERVACIÓN:
la implementación del sci, reporte de segundo Por ser primera
conforme a la normativa reporte de vez que estamos
aplicable seguimiento del implementando el
período anterior SCI en la
Municipalidad,
esta evaluación se
llevará a cabo en
el mes de enero
2024, teniendo en
cuenta la
implementación de
las medidas que
vencen a fin de
año
Determinar la Corresponde a Acta firmada En proceso
pertinencia y su Gerencia por el Gerente
competencia para el Municipal Municipal
inicio del pad identificar a los
correspondiente funcionarios y
servidores pero
cabe la siguiente
OBSERVACIÓN:
Por ser primera
vez que estamos
implementando el
SCI en la
Municipalidad,
esta evaluación se
llevará a cabo en
el mes de enero
2024, teniendo en
cuenta la
implementación de
las medidas que
vencen a fin de
año
Comunicar el inicio Corresponde a Acta firmada En proceso
del pad a los Gerencia por el Gerente
funcionarios y Municipal Municipal
servidores que identificar a los
 corresponden. funcionarios y
servidores pero
cabe la siguiente
OBSERVACIÓN:
Por ser primera
vez que estamos
implementando el
SCI en la
Municipalidad,
esta evaluación se
llevará a cabo en
el mes de enero
2024, teniendo en
cuenta la
implementación de
las medidas que
vencen a fin de
año

Compromiso:

El Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal, se comprometió a implementar la primera medida de
remediación el día 28 de Setiembre del 2023.

8. Toma la palabra el Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi – Gerente Municipal e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los que, se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
La máxima autoridad Presentar Gerencia Memorando En proceso
administrativa de la oportunamente la Municipal solicita
entidad no registró a los declaración jurada la presentación a
sujetos obligados de la para la gestión de los funcionarios y
entidad a presentar la conflicto de interés servidores
declaración jurada de Supervisar el Gerencia Memorando En proceso
intereses (dji) en el cumplimiento del Municipal
sistema de declaraciones personal en el llenado supervisa el
juradas para la gestión de de las declaraciones cumplimiento
conflicto de intereses juradas y asegurar la Gerencia CONSTANCIA En proceso
(sidji) correcta remisión a la Municipal recaba S
cgr por los medios las constancias de
que indique la presentación
normativa vigente

Compromiso:

El Ing. Angel Eduardo Rodriguez Parimachi - Gerente Municipal, se comprometió a implementar la primera medida de
remediación el día 28 de Setiembre del 2023.

9. Toma la palabra la CPC. Janeth Huanca – Oficina de Recursos Humanos e informó acerca de las acciones
adoptadas para la implementación de las medidas de remediación que corresponden a su oficina, con los que, se
ha determinado el estado situacional de cada una de las medidas, siendo como sigue:
Deficiencia Medida de Acciones Documentos Estado de
Remediación/Control Adoptadas Sustentatorios la Medida
El responsable de la Elaborar un plan de La Oficina de Proyecto de En proceso
oficina de recursos desarrollo de Recursos Plan de
humanos o la que haga personas, que incluya Humanos elabora Desarrollo de
sus veces no ha actividades de el Plan de Personas
ejecutado el proceso de inducción de personal Desarrollo de
inducción del personal, en los casos que Personal,
en los casos que corresponda, según conforme a la
corresponde, según la normativa normativa vigente
normativa aplicable. SERVIR
 Titular aprueba el Resolución En proceso
Plan de Desarrollo
de Personas
Realizar la ejecución La Oficina de INforme En proceso
de jornadas de Recursos
inducción al personal Humanos ejecuta
en la oportunidad las jornadas de
correspondiente inducción
Verificar que se ha La Gerencia Memorando En proceso
cumplido con la Municipal verifica y
ejecución de las supervisa el
actividades de cumplimiento de
inducción del las actividades de
personal, en los casos inducción
que corresponde,
según la normativa
aplicable.

Compromiso:

La CPC. Janeth Huanca - Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, se comprometió a implementar la primera medida
de remediación el día 28 de Agosto del 2023.

Siendo las 13 horas del 15 de Setiembre del 2023, estando de acuerdo con el tenor de la presente y en señal de
conformidad, se firma el presente documento.

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NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI

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NOMBRE: NOMBRE:
DNI: DNI:

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NOMBRE: NOMBRE
DNI: DNI