EXAMEN DE CONOCIMIENTOS OEA

Tema Prevención de conspiraciones internas, reporte de actividades sospechosas y

contaminación de la carga
Nombres y apellidos Pavel Mijail Custodio Mendez
Área MANTENIMIENTO
Puesto OPERARIO DE MANTENIMIENTO
Sede TRUJILLO
Fecha 22/08/23

1. CONSECUENCIAS PARA UNA EMPRESA POR COMETER UN DELITO

a) Paralización de operaciones
b) Pérdida de imagen, confianza y clientes
c) Posible incautación de bienes
d) Revisiones constantes de la Ley
e) Todas las anteriores

2. CONSECUENCIAS PERSONALES POR COMETER UN DELITO

a) Antecedentes judiciales
b) Exhaustiva y constante investigación policial
c) Pérdida de empleo
d) Pérdida de la libertad
e) Todas las anteriores

3. ¿CUAL ES EL REGIMEN ADUANERO MAS CRITICO PARA LA CONTAMINACION DE LA

CARGA?
a) Importación
b) Exportación
c) Perfeccionamiento
d) Deposito Aduanero
e) Tránsito

4. SON SEÑALES DE ALERTA DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

a) Bienes dejados en depósito que no corresponden al giro del negocio del cliente
b) Sobrefacturación o subfacturación de importaciones o exportaciones
c) Importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas que no cuentan con
antecedentes en la actividad comercial del producto importado
d) Envíos habituales de paquetes o remisiones pequeños a nombre de una misma
persona o diferentes personas con el mismo domicilio
e) Todas las anteriores

5. MODALIDADES COMUNES EN LAS LLAMADAS SOSPECHOSAS

a) Llamadas agresivas indicando proporcionar información
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b) Se indica ser proveedor o cliente de la empresa

c) Se informa que es un pariente de un colaborador
d) Solo a y b
e) Todas las anteriores

6. ¿CUAL ES EL TIPO DE TRANSPORTE MAS CRITICO PARA LA CONTAMINACION DE LA

CARGA?
a) Marítimo
b) Terrestre
c) Aéreo
d) Fluvial
e) Ninguna de las anteriores

7. LA IMAGEN SIGUIENTE CORRESPONDE A UNA ACTIVIDAD DE:

a) Persona no identificada en la empresa

b) Llamada sospechosa
c) Paquete sospechoso
d) Solo a y c
e) Ninguna de las anteriores

8. NO ES UN FACTOR INVOLUCRADO DENTRO DE LAS CONSPIRACIONES INTERNAS

a) Emprendimiento
b) Auto justificación
c) Oportunidad
d) Necesidad
e) Ninguna de las anteriores

9. ES FALSO RESPECTO A LOS INDICADORES DE CONSPIRACIONES INTERNAS

a) Los conspiradores recolectan información sobre los horarios de empleados, los hábitos
de trabajo, la vida personal, direcciones.
b) Los planos de áreas críticas podrán permitir un acceso fácil y rápido para robo de
información.
c) La probabilidad o la frecuencia de las conspiraciones internas crece cuando el
compromiso del empleado con la empresa es alto.
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d) Los conspiradores identificarán empleados con alguna necesidad económica y les

servirán como prospectos a reclutar de primera mano.
e) Los conspiradores internos buscarán información sobre los procedimientos de
seguridad de la empresa.

10. ¿DONDE PUEDE CONTAMINARSE LA CARGA?

a) Transporte
b) Línea naviera
c) Almacén
d) Deposito aduanero
e) Todas las anteriores