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MINUTA

SEÑOR NOTARIO:=============================================
SÍRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICA
UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE SE
CONSTITUYE DE ACUERDO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
LEY 26887, QUE OTORGAN DARWIN DALYN GARCIA ALVA, PERUANO,
SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 70323122,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN CALLE 6 DE ENERO N° 106,
DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; WUENDY XIOMARA CARRUITERO
ASPIROS, PERUANA, SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD Nº 73811721, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN PSJ
PALMERAS N° 171, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; MARCO ANTONIO
PORTILLA CHUNGA, PERUANO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD Nº 77064959, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN
CALLE CAVERO Y MUÑOZ 508, LAS QUINTANAS, DISTRITO DE LA
TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD; INGRID NICOLE GARCIA PEREDA, PERUANA, SOLTERA,
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 70001905,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN CALLE SAN IGNACIO N° 785,
DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD; NELIDA PATRICIA FIGUEROA FASABI, PERUANA,
SOLTERA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 74550414,
SUFRAGANTE, CON DOMICILIO EN AV 26 DE MARZO N° 709 DISTRITO
DE FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD; QUIENES EN ADELANTE SE LAS DENOMINARÁ LOS
OTORGANTES, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES.====================

PACTO SOCIAL
CLAÚSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS
OTORGANTES, EXPRESAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “INFINITY
S.A.C” Y SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.==================================================
CLAÚSULA SEGUNDA.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE
S/.100,000.00(CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO
POR 100,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:=================
1. DARWIN DALYN GARCIA ALVA, SUSCRIBE Y CANCELA VEINTE
MIL (20,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE
S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVO S SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 20%(VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES CANCELADO EN
EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINA NCIERA
QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.==================================
2. WUENDY XIOMARA CARRUITERO ASPIROS, SUSCRIBE Y CANCELA
VEINTE MIL (20,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVO S SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 20%(VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES CANCELADO EN
EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINA NCIERA
QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.==================================
3. MARCO ANTONIO PORTILLA CHUNGA, SUSCRIBE Y CANCELA
VEINTE MIL (20,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVO S SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 20%(VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES CANCELADO EN
EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINA NCIERA
QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE. =================================
4. INGRID NICOLE GARCIA PEREDA, SUSCRIBE Y CANCELA
VEINTE MIL (20,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVO S SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 20%(VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES CANCELADO EN
EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINA NCIERA
QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.=================================
5. NELIDA PATRICIA FIGUEROA FASABI, SUSCRIBE Y CANCELA
VEINTE MIL (20,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL
DE S/.1.00(UNO Y 00/100 NUEVO S SOLES), QUE
REPRESENTAN EL 20%(VEINTE POR CIENTO) DEL TOTAL
DEL CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL ES CANCELADO EN
EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
DEPOSITO EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINA NCIERA
QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.==================================
CLAÚSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA ESTARÁ A
CARGO DE LA GERENCIA; LA MISMA QUE ESTARÁ A CARGO DE : JOHN
CLEING DIAZ HORNA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº
73537925, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO JIRÓN FRANCISCO DE
ZELA Nº 338 DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD , QUIEN POR EL HECHO DE SU
NOMBRAMIENTO GOZA POR LAS FACULTADES COFERIDAS EN ESTE
ESTATUTO, DERECHOS Y FACULTADES QUE LA LEY LES CONFIERE.===
CUARTA CLAÚSULA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE
AL AMPARO DE LA LEY N° 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN
ADELANTE LA LEY, LA MISMA QUE SE REGIRÁ POR LAS
DISPOSICIONES VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:========

ESTATUTO
TITULO PRIMERO
DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN

PRIMERO.- BAJO DENOMINACION DE: “INFINITY S.A.C” SE


CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE
RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY EL TIEMPO DE
DURACION DE LA SOCIEDADES, LEY 26887.======================
SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A:
VENTA DE ACCESORIOS Y ROPA PARA DAMAS Y CABALLEROS; SE
ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COEDYUVE A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPREAMENTE INDICADOS EN EL
PRESENTE ESTATUTO.=========================================
TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA UBICADO
EN JR. PIZARRO N° 659, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO
DE LA LIBERTAD; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS,
OFICINAS U OTRA DEPENDENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO.==============================
CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADO, LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES DESDE LA
FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.=========

TITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

QUINTO.- LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL


INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO.============================
SEXTO.- LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS Y SE REPRESENTAN POR
CERTIFICADOS DEFINITIVOS QUE ESTARAN AUTORIZADOS POR EL
GERENTE GENERAL.===========================================
CADA CERTIFICADO EXRESARA: LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD,
SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE
CONSTITUCIÓN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ Y LOS DATOS
DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO; EL MONTO DEL
CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, LAS ACCIONES QUE
REPRESENTAN EL CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCION; EL
MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR TOTALMENTE
PAGADA, LOS GRAVAMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER
ESTABLECIDO SOBRE LA ACCION; CUALQUIER LIMITACIÓN A SU
TRANSMISIBILIDAD Y A LA FECHA DE EMISION Y NÚMERO DE
CERTIFICADO.
SÉTIMO.- CADA ACCION ES INDIVISIBLE Y DA DERECHO A UN VOTO
EN LAS JUNTAS GENERALES. LA POSESION DE UNA ACCION IMPLICA
LA SUMISION DEL ACCIONISTA AL ESTATUTO Y A LOS ACUERDOS
LEGÍTIMAMENTE ADOPTADOS POR LA JUNTA GENEAL. LAS ACCIONES
SE TRANSFIEREN CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.LOS ACCIONISTAS NO RESPONDEN
PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS SOCIALES.======================
OCTAVO.- LA ACCION CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR
LEGÍTIMO, LA CALIDAD DE ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD Y LE
ATRIBUYE EN CALIDAD DE TAL LOS SIGUIENTES
DERECHOS:==================================================
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO
NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN; INTERVENIR Y VOTAR EN
LAS JUNTAS GENERALES Y ESPECIALES; FISCALIZAR EN FORMA
ESTABLECIDA POR LA LEY Y POR EL PRESENTE ESTATUTO LA
GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SER PREFERIDO CON LAS
EXCEPCIONES Y AL FORMA PREVISTA EN LA LEY PARA LA
SUSCRIPCION DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL Y EN LOS DEMAS CASOS DE COLOCACION DE ACCIONES Y
PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES U OTROS TITULOS
CONVERTIBLES O CON DERECHOS O CONVERTIDOS EN ACCIONES;
SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y
EN EL ESTATUTO.=====================================
NOVENO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIONA
QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.=======
CUANDO SE LITIGE LA PROPIEDAD DE ACCIONES SE ADMITIRA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA
COMO PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN
CONTRARIO.=================================================
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN DICHA MATRICULA DE
ACCIONE SE ANOTARA LA CREACIÓN DE ACCIONES ESTABLECIDOS EN
PACTO SOCIAL O POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACUERDO AL
ARTICULO 83 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; IGUALMENTE SE
ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO
AL ARTICULO 84 DE LA MENCIONADA LEY, SEAN QUE ESTÉN
REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.
ASIMISMO, EN LA MATRÍCULA SE ANOTAN LAS TRANSFERENCIAS, LOS
CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE
DERECHOS O GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A
LA TRANFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE
ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE
LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO
INHERENTES A ELLAS.=======================================

TITULO TERCERO
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O


PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS
DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL
GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA
QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.===============================
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE
DEL POSIBLE COMPRADOR Y SI ES PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS
CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.===========================
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN SERÁN LOS QUE LE FUERON
COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN
TRANSFERIR, EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES
FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRA—VENTA O A
TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN SERA, FIJADO POR
ACUERDO ENTRE LAS PARTES O POR EL MECANISMO DE VALORIZACIÓN
QUE ESTABLEZACA EL ESTATUTO. EN SU DEFECTO EL IMPORTE A
PAGAR LO FIJA EL JUEZ POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.EL
ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS
ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD
CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DÍAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA
SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU
VOLUNTAD DE COMPRA.========================================
DECIMO PRIMERO.- PARA LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO ANTERIOR SE REQUERIRÁ EL
CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD EL MISMO QUE SERÁ
EXPRESADO MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL ADOPTADO
CON NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN EL CASO DE NEGATIVA DE LA
TRANSFERENCIA, LA SOCIEDAD COMUNICARA POR ESCRITO AL
ACCIONISTA, EN ESTE CASO LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A
ADQUIRIR LAS ACCIONES POR EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADAS.
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS
ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR
ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD
DEL CAPITAL SUSCRITO.======================================
DECIMO SEGUNDO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE
LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, SE DEBE
NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA
RESOLUCION JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN. DENTRO DE
LOS DIEZ DIAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA LA
SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS
ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR
ELLAS.=====================================================
DECIMO TERCERO.- LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR
SUCESION HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA
CONDICION DE SOCIO. SIN EMBARGO, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN
DERECHO A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO QUE UNO U OTRO
DETERMINE LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA FALLECIDO, POR SU
VALOR A LA FECHA DE FALLECIMIENTO, SI FUERAN VARIOS LOS
ACCIONISTAS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESTAS ACCIONES, SE
DISTRIBUIRÁN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN
EL CAPITAL SOCIAL.=========================================
EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS EN EL VALOR DE LA ACCIÓN
SE RECURRIRA A TRES PERITOS NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y
UN TERCERO POR LOS DOS. SI NO SE LOGRA FIJAR EL PRECIO POR
LOS PERITOS, EL VALOR DE LA ACCIÓN LO FIJARÁ EL JUEZ POR EL
PROCESO SUMARÍSIMO.========================================
DECIMO CUARTO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTABLECIDO
EN EL PRESENTE ESTATUTO.==================================
DECIMO QUINTO.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO POR
EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO, PODRÁ DISPONER QUE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA TENGA AUDITORIA EXTERNA ANUAL.=====================
DECIMO SEXTO.- EL ACCIONISTA SÓLO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR
EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO.==============================================
DECIMO SETIMO.- SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS CASOS DE
SEPARACION QUE CONCEDE LA LEY TIENE DERECHO A SEPARARSE DE
LA SOCIEDAD EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE LA
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN RELATIVO A LAS LIMITACIONES A LA
TRANSMIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE.================================================

TITULO CUARTO
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

DECIMO OCTAVO.- SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE


CONSTITUYE:
- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y=======================
- LA GERENCIA==============================================
-LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.=========================

TITULO QUINTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONTITUYE


EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y SUS CAUERDOS, ADOPTADOS
CON ARREGLO A LEY Y CON ALSFORMALIDADES PRESCRITAS POR ESTE
ESTATUTO TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGATORIO PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, INCLUSIVE PARA LOS DISIDENTES Y QUIENES NO
HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION.========================
VIGESIMO.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SE
REALIZARAN NECESARIAMENTE EN SEDE DE LA SOCIEDAD, SALVO
QUE EN OTRO LUGAR SE ENCONTRARAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y POR
UNANIMIDAD ACORDARAN CELEBRAR LA JUNTA.====================
VIGESIMO PRIMERO.- LA JUNTA DE ACCIONES ES CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL, CON LA ANTICIPACION QUE PRESCRIBE AL
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO DEL ESTATUTO, MEDIANTE ESQUELAS CON
CARGO DE RECEPCION, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTACIA DE RECEPCION,
DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION POR EL ACCIONISTA A
ESTE EFECTO.===============================================
VIGESIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA SE REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS
TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONOMICO. COMPETE A ELLA:================================
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS
ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO NTERIOR.=========================
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.===================================================
3. DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACION
DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.=============
4. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN
LA CONVOCATORIA.===========================================
VIGESIMO TERCERO.- A LA JUNTA NO OBLIGATORIA LE COMPETE LAS
SIGUIENTES ATRIBUCIONES:===================================
1. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.===========================
2. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.===================
3. ACORDAR LA ENAJENACIÓN EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO
VALOR CONTABLE NO EXCEDA EN 50 POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA
SOCIEDAD.==================================================
4. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.=======
5. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN,
REORGARNIZACION, Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.=============================
6. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO
DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA
EL INTERES SOCIAL.=========================================
7. EMITIR OBLIGACIONES.====================================
VIGESIMO CUARTO.- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMÁS JUNTAS PREVISTAS EN EL
ESTATUTO, DEBE SER SEÑALADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR
DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN
LOS DEMÁS CASOS, LA ANTICIPACIÓN DEL AVISO SERÁ NO MENOR DE
TRES DÍAS.=================================================
LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA EL LUGAR, DIA Y HORA DE
CELEBRACIÓN ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR
ASIMISMO, EN EL AVISO EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA
CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO EN
MENOS DE TRES NI MAYOR DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
LA JUNTA NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS
EN LA ESQUELA DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS
PERMITIDOS POR LA LEY.=====================================
VIGESIMO QUINTO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA
NO SE CELEBRA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE
PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA PARA UNA SEGUNDA
CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS
REQUISITOS QUE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION QUE SE TRATA
DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES
A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRA Y, POR LO MENOS, CON TRES
DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION.=======
VIGESIMO SEXTO.- SIN PERJUICIO DE LO PRESCRITO EN LOS
ARTICULOS PRECEDENTES DEL PRESENTE ESTATUTO, LA JUNTA SE
ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA
TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.=====
VIGESIMO SETIMO.- DESDE EL DIA DE EFECTUADA LA
CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL DEBEN ESTAR
A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN LAS OFICINAS DE LA
SOCIEDAD O EN EL LUGAR DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL,
DURANTE EL HORARRIO DE OFICINA DE LA SOCIEDAD.=============
LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIEDAD A LA
JUNTA GENERAL O DURANTE EL CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O
ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS
CO0MPRENDIDOS EN LA CONVOCATORIA. EL GERENTE GENERAL ESTA
OBLIGADO A PROPORCIANARSELOS, SALVO EN LOS CASOS EN QUE
JUZGUE QUE LA DIFUSION DE LOS, DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE
EL INTERES SOCIAL. ESTA EXCEPION NO PROCEDE CUANDO LA
SOLICITUD SEA FORMULADA POR ACCIONISTAS PRESENTES EN LA
JUNTA QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 25% DE LAS ACCIONES
SUCRITAS CON DERECHO A VOTO.===============================
VIGESIMO OCTAVO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LAS JUNTAS
GENERALES LOS TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA
MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS
DIAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.=============
LOS GERENTES QUE NO SEAN ACCIONISTAS PUEDEN ASISTIR A LA
JUNTA GENERAL CON VOZ PERO SIN VOTO.=======================
LA JUNTA GENERAL O EL GERENTE GENERAL PUEDEN DISPONER LA
ASISTENCIA, CON VOZ PERO SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS,
PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD O DE
OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS
ASUNTOS SOCIALES.=========================================
VIGESIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA QUEDA
VALIDAMENTE CONSTITUÍDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE
ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR
CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=======
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE
CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO.==========
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS
ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO
TITULAR.
TRIGESIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA ADOPTE
VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON ASUNTOS MENCIONADOS
EN LOS INCISOS 1, 2, 3, 4, 5, 7, DEL ARTÍCULO VIGESIMO
TERCERO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA
CONVOCATORIA CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==============
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================================
LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGÚN EL ARTÍCULO N° 127 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N° 26887.======================
TRIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CUANDO SE
TRATA DE ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE, SE
REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NÚMERO DE ACCIONES
QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================
TRIGESIMO SEGUNDO. - LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCONTRARAN
IMPEDIDOS DE ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, PODRÁN HACERSE
REPRESENTAR POR SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO O ACCIONISTA, MEDIANTE UNA SIMPLE CARTA PODER
QUE CONFIERE EL APODERADO, LA REPRESENTACIÓN ESPECÍFICA
PARA DICHA JUNTA, SALVO QUE EL PODER SE HUBIERA OTORGADO
POR ESCRITURA PÚBLICA, EN CUYO CASO TENDRÁN VALIDEZ PARA
REPRESDENTAR AL OTORGANTE EN CUALQUIER JUNTA.=============
LOS PODERES DEBEN DE SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON
UNA ANTICIPACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA
FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.============
TRIGESIMO TERCERO.- LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS
POR EL GERENTE GENERAL Y EN ELLA ACTUARÁ COMO SECRETARIO UN
SOCIO ACCIONISTA QUE SE DESIGNE EN DICHA JUNTA, LOS MISMOS
QUE EN CASO DE AUSENCIA SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS
ASISTENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.====================
TRIGESIMO CUARTO.-EN LAS JUNTAS NO PRESENCIALES LA VOLUNTAD
SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO, SEA
ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA
COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.=================
SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.========================================

TITULO SEXTO
DE LA GERENCIA
TRIGESIMO QUINTO.- LA GERENCIA ESTARÁ COMPUESTA DE UN
GERENTE GENERAL, QUIEN ES NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL, EL
CARGO ES POR UN TIEMPO INDEFINIDO Y PODRÁ, SER REVOCADO SU
NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO POR TRATARSE DE UN CARGO
DE CONFIANZA, NO SERÁ NECESARIO SER ACCIONISTA PARA SER
GERENTE GENERAL.===========================================
TRIGESIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL, ES EL EJECUTOR DE
TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y CON
LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL INC. 5) ART.115 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES:=====================================
EL GERENTE GENERAL, A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO PARA:======
1. FACULTADES DE ADMINISTRACION:===========================
A) EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y DE LOS
ACUERDOS DE JUNTA GENERAL.=================================
B) EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS
LIBROS SOCIALES.===========================================
C) SOMETER A APROBACION DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL
DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.===
D) CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION
Y DEL OBJETO SOCIAL.=======================================
E) EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE, SUSCRIBIR
LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.========================
F) OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LOS
ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENRALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES.==
G) CONTRATAR AUDITORIAS, SEGÚN EL ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL.==================================================
2. FACULTADES EN MATERIA BANCARIA O FINANCIERA:===========
A) ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES,
EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y
RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE
CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.==============================
B) ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR
DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS.==
C) SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE
CREDITO, CARTAS ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O
LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.====================
D) DEPOSITAR CERTIFICADO DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES.==================================
E) EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS
VALORES, EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR,
COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR,
PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES:
COBRAR, ENDOSAR PARA A BONO EN CUENTA O A FAVOR DE
TRECEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN
SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES
GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; CONSTITUIR GARANTIA
MOBILIARIA, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O
RETIRARLOS.================================================
F) CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O
FINACIERAS, ADEMAS DE LAS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE
CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN GENERAL
O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA
COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO,
FINANCIERAS, CAJAS RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES,
EDPYMES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN
NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL
REGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S.============================
3. FACULTADES EN MATERIA LABORAL:==========================
A) CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON EMPLEADOS Y OBREROS, A
PLAZO DETERMINADO; NOMBRARLOS, SUSPENDERLOS, DESPEDIRLOS Y
FIJARLES SUS REMUNERACIONES.===============================
B) AMONESTAR VERBALMETE Y POR ESCRITO AL PERSONAL.=========
C) FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE
TRABAJO.===================================================
D) SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE
BENEFICIOS SOCIALES.=======================================
E) OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE FORMACION
LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES.=====================
F) APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.===============
4. FACULTADES EN MATERIA CONTRACTUAL:======================
A) NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBRIR, MODIFICAR, RESCINDIR,
RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS TODO TIPO DE CONTRATOS.======
B) DAR Y TOMAR EN ALQUILER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.====
C) CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS: SUMINISTRO,
DONACION, COMODATO, PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL, LO
QUE INCLUYE LA LOCACION DE SERVICIOS, EL CONTRATO DE OBRA,
EL MANDATO Y EL DEPOSITO.==================================
D) CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO Y
CONDICIONES ECONOMICAS.===================================
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN
ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REGISTRO DE
PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES Y
CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.========================
5. FACULTAD DE REPRESENTACIÓN:=============================
A) TENER LA PERSONA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA
SOCIEDAD.==================================================
B) NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN
CUALQUIER CUESTIÓN DE ORDEN JUDICIAL ADMINISTRATIVA Y PARA
EL EFECTO DE LEGAR, RENOVAR OSUSTITUIR TOTAL O PARCIALMENTE
LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y
REASUMIR LA REPRESENTACION.================================
C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO
CONCURSAL A QUE HACE REFERENCIA A LA LEY DE REESTRUTURACION
PATRIMONIAL, SEA COMO DEUDOR O ACREEDOR.===================
D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE
INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, FUNCIONARIOS Y
AUTORIDADES JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, FISCALES,
ADMINISTRATIVAS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIAS, DE ADUANAS
(SUNAD), CONTRIBUCIONES (SUNAT), REGISTROS
PUBLICOS(SUNARP), INDECOPI, CAMARAS DE COMERCIO LOCAL Y DE
LA REPUBLICA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, COMERCIALES, DE
TRABAJO Y JUDICIALES, POLICIALES Y MILITARES, CON LAS
FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y
RECLAMACIONES, ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS.==============
E) ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS
FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A QUE SE
REFIERE EL CODIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE
ARBITRAJE O PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES
MILITARES DEL MANDATARIO JUDICIAL ESTABLECIDAS EN EL
ARTICULO 74 Y LAS ESPECIALES DEL ARTICULO 75 DEL CODIGO
PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA CLASE DE DEMANDAS
Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES, MODIFICARLAS Y/O
AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENCION, ASI
COMO DE ALGUN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECOCER LA
PRETENCION; CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBRITAJE LAS
PRETENCIONES CONVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR
LA REPRESENTACION PROCESAL; PRESTAR DECLARACION DE PARTE,
OFRECER TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASI COMO ACTUAR
LOS QUE SE SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE
CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y
DESISTORSE DE DICHOS RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE
MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O
SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS, OFRECER
CONTRACAUTELAS, SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES FUERA DE PROCESO, ASI COMO LA ACTUACION DE
MEDIOS PROBATORIOS PERMITIDOS POR LA LEY, ASI COMO
OPONERSE, IMPUGNAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA,
CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES SEAN ESTOS DE
REMATE, ADMINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO, EMBARGO,
SANEAMIENTO PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO,
DE PRUEBAS Y/O AUDIENCIAS UNICAS ESPECIALES Y/O
COMPLEMENTARIAS, LAS FACULATDES PARA PODER INTERVENIR EN
TODO ACTO PROCESAL SE EXTIENDEN INCLUSO A PODER INTERVENIR
EN REMATES O SUBASTAS PUBLICAS PARA ADJUDICARSE AL INTERIOR
DE LOS MISMOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL RESPECTIVO
PROCESO, SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION
DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS, EN GENERAL
SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O DESACUMULACION DE PROCESOS,
SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCION DE LOS RECURSOS, LA
PRETENCION Y/O LA ACCION SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECION
Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, OFRECER Y/O
COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO O CONSIGNADO JUDICIALMENTE,
ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES, SOMETER A ARBITRAJE
SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS
QUE PUEDA HABERSE INVOLUCRADO LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL
CORRESPONDIENTE CONVENIO ATBITRAL, ASI COMO TAMBIEN
RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O
INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL;
PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE Y/O
PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERAN EL PROCESO
CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCION ORGANIZADORA, SI FUERA
EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBINAL ARBITRAL LA
POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTE;
CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER
TODO LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES DE LA PARTE
CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR
Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO
ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O
ACLARACION DE LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE
CUALQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA
LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS LAUDOS; Y PRACTICAR
TODOS LOS DEMAS ACTOS QUE SI FUERAN NECESARIOS PARA LA
TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION
ALGUNA; SOLICITAR LA INTERRUOCION DEL PROCESO, SU
SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSION DEL MISMO, LAS FACULTADES SE
ENTIENDEN OTORGADAS PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCION DE SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS
PROCESALES; LAS FACULTADES DE INDOLE JUDICIAL SE PODRAN
EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
ESTABLECIODOS POR LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y
DEMAS ENTIDADES QUE CONFORME A LEY EJERCEN FACULTADES
COACTIVAS O DE EJECUCION FORZOSA.==========================
F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON
LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN
PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y
TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE
LAS AUTORIDADES POLICIALES, SIN LIMITE DE FACULTADES.======
G) REPRESENTAR ALA SOCIEDAD PARA EFECTOS DE PARTICIPAR EN
TODO TIPO DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, Y
ESPECIALMENTE EN LICITACIONES Y CONTRATOS DE EJECUCION DE
OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN REGLAMENTO
UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL
REGLAMENTO UNICO Y DE ADQUISICIONES.======================
H) REPRESENTAR ALA SOCIEDAD EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS
DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O
CIVILES: Y EN LAS JUNTAS DE MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES,
FUNDACIONES O COMITES A QUE PERTENEZCA LA SOCIEDAD,
PUDIENDO TOMAR PARTE EN LOS DEBATES.=======================
TRIGESIMO SETIMO. - LA ACCIÓN JUDICIAL DE CARÁCTER CIVIL EN
CONTRA DEL GERENTE GENERAL NO ENERVA LA RESPONSABILIDAD
PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLE.============================
TRIGESIMO OCTAVO. - LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL GERENTE
PRESCRIBE A LOS DOS AÑOS.=================================

TITULO SÉTIMO
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

TRIGESIMO NOVENO.- LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA


POR JUNTA GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA PÚBLICA PARA
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE:==========
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE
SOMETA LA JUNTA.===========================================
2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS
ARTÍCULOS TRIGÉSIMO Y TRIGÉSIMO PRIMERO DEL PRESENTE
ESTATUTO.==================================================
CUADRAGÉSIMO.- CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS QUE
IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO PARA LOS
ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN SUAPROBACIÓN
EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN, Y EN
CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA
QUE LA LEY SEÑALA.=========================================
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SE
ACUERDA POR JUNTA GENERAL COMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEBIENDO
CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO
CORRESPONDIENTE.===========================================
EL AUMENTO DEL CAPITAL PUEDE ORIGINARSE POR:==============
1. NUEVOS APORTES.=========================================
2. LA CAPITALIZACION DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD,
INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.======
3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS,
PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES DE REVALUACIÓN.==============
4. Y EN LOS DEMÁS CASOS QUE PREVEE LA LEY.=================
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA
CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR
NOMINAL DE LAS EXISTENTES.=================================
PARA EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS APORTES O LA
CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO
PREVIO QUE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONS SUSCRITAS,
CUALQUIERA SEA LA CLASE A LA QUE PERTENEZCAN, ESTEN
TOTALMENTE PAGADAS.========================================
NO SERÁ EXIGIBLE ESTE REQUISITO CUANDO EXISTAN DIVIDENDOS
PASIVOS A CARGO DE ACCIONISTAS MOROSOS CONTRA QUIENES ESTÉ
EN PROCESO LA SOCIEDAD Y EN LOS OTROS CASOS QUE PREVEE LA
LEY.
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- EN EL AUMENTO DEL CAPITAL POR NUEVOS
APORTES, LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA
SUSCRIBIR, A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, LAS
ACCIONES QUE SE CREEN. ESTE DERECHO ES TRANSFERIBLE EN LA
FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL SE
ACUERDA POR JUNTA GENERAL COMPLIENDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, DEBIENDO
CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRLO EN EL REGISTRO
CORRESPONDIENTE.===========================================
LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIÓN DE
ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE
ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE:================================
1. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.
2. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A
SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.=====
3. LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.===================
4. EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL
SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE
PÉRDIDAS.==================================================
5. OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA
REDUCCIÓN DEL CAPITAL.=====================================
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL
DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA
FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES
SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A
CABO. LA REDUCCIÓN DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU
PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR
IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEBE
PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALO DE CINCO DÍAS.==
CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE SER
DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. ===========================================
CUADRAGÉSIMO SEXTO.- LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL TENDRÁ
CARACTER OBLIGATORIO CUANDO LAS PÉRDIDAS HAYAN DISMINUIDO
EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y HUBIESE
TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO
CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE
DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS
ASUMAN LA PÉRDIDA, EN CUANTÍA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.====

TITULO OCTAVO
DE LA FORMA, OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA GESTIÓN
SOCIAL Y RESULTADO DE CADA EJERCICIO

CUADRAGÉSIMO SÉTIMO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE


GENERAL COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINACIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LA
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO
DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA
PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE
PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES
LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS POR EL PAÍS. A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL, CUALQUIER
ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN
FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE
APARECEN LOS ESTADOS FINANCIEROS.==========================

TITULO NOVENO
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE


GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIADES EN CASO DE
HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y
PRESICION LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.========================
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOCISION DE
LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER
SOMETIDOS, CONFORMA A LA LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL.========================================
CUADRAGÉSIMO NOVENO.-LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOLO
PUEDE HACERSE EN MERITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO O A LA FECHA
DE CORTE EN CISCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE EL AGENTE
GENERAL. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL
MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGA; Y SE HARÁN TENIEDO
EN CUENTA LO QUE DISPONE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.====

TITULO DÉCIMO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

QUINCUAGÉSIMO.- EL GERENTE GENERAL CONVOCA PARA QUE EN UN


PLAZO DE DISOLUCION MÁXIMO DE 30 DÍAS SE REALICE UNA JUNTA
GENERAL, A FIN DE ADOPTAR EL CUAERDO DE DISOLUCION O LAS
MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.===== ===========================
CUALQUIER SOCIO, PUEDE REQUERIR AL GERENTE GENERAL PARA QUE
CONVOQUE A LA JUNTA GENERAL SI, A SU JUICIO, EXISTENTE
ALGUNAS DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIO ESTABELCIDAS EN LA
LEY. DE NO EFECTUARSE LA CONVOCATORIA, ELLA SE HARA POR EL
JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL.================================
LA SOCIEDAD SE DISUELVE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DEBE
REUNIR EL QUORUM ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 126º DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. EN DICHA JUNTA DEBERA DESIGNARSE A
LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO LIQUIDADORES DE LA MISMA LOS
LIQUIDADORES DEBERAN DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y
EN EL USO DE SUS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA SECCION IV
DEL LIBRO CUARTO – NORMAS COMPLEMENTARIAS – DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL
MOMENTO.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- CAUSAS DE DISOLUCIÓN. LA SOCIEDAD
SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:====================
1. VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIÓN, QUE OPERA DE PLENO
DERECHO, SALVO SI PREVIAMENTE SE APRUEBA E INSCRIBE LA
PRÓRROGA EN EL REGISTRO.==============================
2. CONCLUSIÓN DE SU OBJETO, NO REALIZACIÓN DE SU OBJETO TE
DURANTE UN PERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE
REALIZARLO.================================================
3. CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.=============
4. PÉRDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD
INFERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE,
SEAN RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O
REDUCIDO EN MENOR CUANTÍA SUFICIENTE.======================
5. ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADA DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA, O QUIEBRA.===========
6. FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TÉRMINO DE SEIS
MESES DICHA PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA.===============
7. RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA, CONFORME AL
ARTICULO 410 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============
8. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O
ESTATUTARIA.==============================================
9. CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LEY O PREVISTA EN
EL PACTO SOCIAL, EN EL ESTUTO O EN CONVENIO ENTRE SOCIOS
REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD.=============================
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU
PERSONALIDAD JURÍDICA MIENTRAS DURA EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN EN EL
REGISTRO. DURANTE LA LIQUIDACIÓN LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR A
SU RAZON SOCIAL 0 DENOMINACIÓN LA EXPRESIÓN “EN
LIQUIDACIÓN" EN TODOS SUS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA.====
QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O, EN
SU CASO, EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES Y, EN SU CASO,
A SUS RESPECTIVOS SUPLENTES AL DECLARAR LA DISOLUCIÓN, EL
NÚMERO DE LIQUIDADORES DEBE SER IMPAR.=====================
SI LOS LIQUIDADORES DESIGNADOS NO ASUMEN EL CARGO EN EL
PLAZO DE CINCO DÍAS CONTADOS DESDE LA COMUNICACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN Y NO EXISTEN SUPLENTES, EL GERENTE GENERAL
CONVOCA LA JUNTA GENERAL A FIN DE QUE DESIGNE A LOS
SUSTITUTOS.
EL CARGO DE LIQUIDADOR ES REMUNERADO, SALVO QUE EL
ESTATUTO, EL PACTO SOCIAL O EL ACUERDO DE LA JUNTA DISPONGA
LO CONTRARIO. LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA DÉCIMA PARTE
DEL CAPITAL SOCIAL TIENEN DERECHO A DESIGNAR UN
REPRESENTANTE QUE VIGILE LAS OPERACIONES EN LIQUIDACIÓN.===

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE DETERMINADO


EN ESTOS ESTATUTOS SE APLICARÁ LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY N° 26687.==================================
SEGUNDA. - EL SEÑOR JOHN CLEING DIAZ HORNA, EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL, DECLARA HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN
LOS BIENES APORTADOS A LA SOCIEDAD.=======================
AGREGUE USTED. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE
CURSAR PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LA LIBERTAD PARA LA INSCRIPCION
CORRESPONDIENTE.

TRUJILLO, 13 DE ABRIL DEl 2015

Manuel R. Anticona Aguilar


Notario - Abogado

GARCIA ALVA DARWIN DALYN FIGUEROA FASABI NELIDA PATRICIA


DNI 70323122 DNI 74550414

PORTILLA CHUNGA MARCO ANTONIO GARCIA PEREDA INGRID NICOLE


DNI 77064959 DNI 70001905

CARRUITERO ASPIROS WUENDY XIOMARA


DNI 73811721

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

YO, JOHN CLEING DIAZ HORNA , CON DOCUMENTO NACIONAL


DE IDENTIDAD Nº 73531925, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO
JIRÓN FRANCISCO DE ZELA Nº 338 DISTRITO Y PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, EN MI
CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
“INFINITY S.A.C” .==================================
CERTIFICO: Q UE LOS SOCIOS DARWIN DALYN GARCIA ALVA ,
WUENDY XIOMARA CARRUITERO ASPIROS , PORTILLA CHUNGA
MARCO ANTONIO, GARCIA PEREDA INGRID NICOLE Y NELIDA
PATRICIA FIGUEROA FASABI , HAN ENTREGADO POR MI
INTERMEDIO, A LA EMPRESA QUE REPRESENTO, LA
TOTALIDAD DE LOS BIENE S EN PROPIEDAD QUE SE
ESPECIFICAN EN LA CLAÚSULA SEGUNDA DEL ESTATUTO
SOCIAL Y POR LO TANTO CERTIFICO HABERLOS RECIBIDO
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL INC. E) DEL
ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DE LA
SOCIEDAD.RATIFICANDOME EN MI DECLAR ACIÓN SUSCRIBO.

TRUJILLO, 13 DE ABRIL DEL 2015

DIAZ HORNA JOHN CLEING


GERENTE GENERAL