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MINUTA

SEORA

NOTARIO:====================================================

===

SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SIENDO EL CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL EL

SIGUIENTE:===============

PRIMERO.- LOS OTORGANTES: PEA RUIZ JUAN ELIAS, DE NACIONALIDAD PERUANA,

IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N70255569, EMPLEADO, DE

ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CALLE SAN JOS 1648, ASENTAMIENTO HUMANO

MIGUEL GRAU, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA

LIBERTAD, PREZ RIVERA ANGHELA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N71205489, MEDICO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON

DOMICILIO EN CALLE ATENAS 221 URBANIZACIN SANTA ISABEL, DISTRITO DE TRUJILLO,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, VIGO RIVERA MELANIE

FIORELLA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N70568528, EMPLEADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA. CON DOMICILIO EN CALLE TUMBES N43,

DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIN LA LIBERTAD,

ZAVALETA AREDO JHON PAL, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO

DE IDENTIDAD N76655467 EMPLEADO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE

HUANCAVELICA 351, URBANIZACION PALERMO ; EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE

CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE SE DENOMINARA "ESTUDIO

JURDICO ARET S.A.C.", LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.==================================================

========

SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/.20,000.00 (VEINTE MIL

Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 2, 000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y

00/100 NUEVO SOL) CADA UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS EN

BIENES SEGUN EL SIGUIENTE

DETALLE:====================================================

1. PEA RUIZ JUAN ELIAS SUSCRIBE Y CANCELA 700 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y 00/100

NUEVOS SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) CON LOS

SIGUIENTES BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, A TITULO DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD:==============

DEPARTAMENTO OFICINA UBICADO EN LA URBANIZACIN COVICORTI NATASHA ALTA

MZ. V LOTE 43, VALORIZADO EN S/. 7,000 (SIETE MIL Y 00/100 NUEVO SOLES).

2.- PREZ RIVERA ANGHELA, SUSCRIBE Y CANCELA 600 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y

00/100 SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) CON LOS SIGUIENTES

BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, A TITULO DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD:=========================

03 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA ADVANCE PC LEAH2 QUAD CORE 4GB - 30 ;

VALORIZADO EN LA SUMA ASCENDENTE A S/.1,700.00 NUEVOS SOLES CADA UNA,

HACIENDO UN TOTAL DE S/. 5,100.00 (CINCO MIL CIEN Y 00/100 NUEVOS

SOLES).

02 ESCRITORIOS TOSCANA MODUART DE 50CM POR 150CM; VALORIZADOS EN LA SUMA

ASCENDENTE A S/.450.00 NUEVOS SOLES CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE

S/. 900.00 (NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

3. VIGO RIVERA MELANIE FIORELLA SUSCRIBE Y CANCELA 400 ACCIONES DE S/.10.00

(DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.4,000.00 (CUATRO MIL Y

00/100 NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 20% (VEINTE POR CIENTO) CON EL SIGUIENTE

BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, A TITULO DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD:====================

04 SILLAS GIRATORIAS ASENTI CS-365 CON ESPALDAR DE CUERO COLOR NEGRO,

VALORIZADO EN S/.170.00 NUEVOS SOLES CADA UNA, HACIENDO UN TOTAL

ASCENDENTE A S/. 680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

02 TELEVISORES LG SMART TV WEB OS 40 FULL HD 40LF6350 DE COLOR NEGRO,

VALORIZADO EN S/. 1,510.00 NUEVOS SOLES CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL

DE S/. 3,020.00 (TRES MIL VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES).

03 VENTILADORES DE TECHO HOME COLLECTION VENT INDUST JAVIER 3 ASPAS 56,

VALORIZADO EN S/.100.00 NUEVOS SOLES CADA UN0, HACIENDO UN TOTAL DE

S/.300.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

4. ZAVALETA AREDO JHON PAL SUSCRIBE Y CANCELA 300 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y

00/100 SOLES) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.3,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), EQUIVALENTE AL 15% (QUINCE POR CIENTO) CON LOS SIGUIENTES

BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD, A TITULO DE PROPIEDAD EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD:=========================

01 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ADVANCE VISION VS4379 INTEL CORE i5 4GB

19.5; VALORIZADO EN LA SUMA ASCENDENTE A S/2,100.00 (DOS MIL CIEN Y

00/100 NUEVOS SOLES).

02 ESCRITORIOS TOSCANA MODUART DE 50CM POR 150CM; VALORIZADOS EN LA SUMA

ASCENDENTE A S/.450.00 NUEVOS SOLES CADA UNO, HACIENDO UN TOTAL DE

S/. 900.00 (NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

EL APORTE EN BIENES ESTA ACREDITADO CON EL INFORME DE VALORIZACION QUE SE

INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE ESTA

MINUTA.===================================

TERCERO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE

GENERAL, CARGO QUE SERA DESEMPEADO POR LA SEORITA ANGHELA PREZ RIVERA, DE

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

N71205489, EMPLEADO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CALLE ATENAS 221

URBANIZACIN SANTA ISABEL, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO

Y REGION LA LIBERTAD

CUARTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA AL

SIGUIENTE:=====================

ESTATUTO

TITULOI

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO

ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE "ESTUDIO JURDICO ARET S.A.C.", SE

CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY

GENERAL DE

SOCIEDADES.=============================================

ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES:==

-. ASESORAMIENTO EN LA VIA PENAL, CIVIL Y COMERCIAL.

=====================================
ARTICULO TERCERO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y

COMENZARA SU VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS

PUBLICOS.===================

ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN LA CALLE DIEGO DE ALMAGRO

212 (TERCER PISO), DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION

LA LIBERTAD, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA

REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.==

T I T U L O II

DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES

ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 SOLES),

REPRESENTADO POR 2,000 ACCIONES DE S/.10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA;

INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE

PAGADAS.=================================

ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS

SOCIALES.=======

ARTICULO SETIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS

COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS

OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA

MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS

QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE

LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.===========

ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE

SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD

MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE

LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL

PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A

PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL

CAPITAL.=====================================================

========

EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE

COMPRADOR Y, SI ES PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL


NUMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS

CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.======

EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA

OPERACION, SERAN LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA

INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A

TITULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE

ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS

PARTES.=====================================================

======

EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS

CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS

DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA

SOCIEDAD Y/O DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE

COMPRA.========================

ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL

CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA

GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS

CON DERECHO A VOTO.========

LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA

TRANSFERENCIA.=

LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD

QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES

OFERTADOS.===============

EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO

EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS

ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL

SUSCRITO.===============

ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA

SOCIEDAD, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA

SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL

MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR

ELLAS.======================================================

========
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE

ACCIONES QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE

ESTATUTO.=========================

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS

REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O

ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER

GRADO.============================================

ARTICULO DECIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE

ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION

DE ACCIONES, SEA QUE ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O

DEFINITIVOS.=====

EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIEN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y

DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE

LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS

ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O

QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A

ELLAS.==============================================

LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO

EFECTO, DEBIDAMENTE

LEGALIZADO.=================================================

T I T U L O III

DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA

ENCOMENDADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA

GERENCIA.================================

T I T U L O IV

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO

DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE

CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE


ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN

LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA

GENERAL.====================================

ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA

GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NUMERO

DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.======================================================

ARTICULO DECIMO SETIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE

OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES

SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO

ECONOMICO.=======================================

COMPETE A

ELLA:======================================================

==

1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO

ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

ANTERIOR.==============

2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS

HUBIERE.====================

3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO

CORRESPONDA.=======================

4) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y

SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA

CONVOCATORIA.===============================

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA

JUNTA:=======================

1) MODIFICAR EL ESTATUTO

SOCIAL.===========================================

2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL

SOCIAL.=====================================
3) EMITIR

OBLIGACIONES.================================================

==

4) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS

ESPECIALES.============================

5) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA

SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU

LIQUIDACION.==============================

6) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION, Y EN

CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES

SOCIAL.================================

ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE

ESQUELA QUE CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI

COMO LOS ASUNTOS A

TRATAR.====================================================

=========

LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACION NO

MENOR DE DIEZ DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y

DE TRES DIAS TRATANDOSE DE LOS DEMAS CASOS. PODRA HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA

LA FECHA EN LA QUE SI PROCEDIERA SE REUNIRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA

SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA

PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL

ACCIONISTA A ESTE EFECTO.================

ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE CELEBRARA

EN PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA

SEGUNDA REUNION, DEBERA SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE

PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA INDICACION QUE SE TRATA DE SEGUNDA

CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO

CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA

REUNION.====================================================

==

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS

ARTICULOS PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE


CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS

CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD

LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA

TRATAR.=====================================

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS

TITULARES DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN

INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR

DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA

GENERAL.====================================================

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE

CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO

MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.==========

EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.======================================

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES

REPRESENTADAS EN ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO

TITULAR.========================================

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- QUORUM CALIFICADO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE

VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS

1, 2, 3 Y 5 DEL ARTICULO DECIMO OCTAVO DE ESTOS ESTATUTOS, ES NECESARIA EN PRIMERA

CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.======================================================

=========

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.======================================

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA

MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN

LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE,


SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE,

CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.==========================

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE

GENERAL, Y COMO SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL

EFECTO.======================

TITULOV

DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

CAPITULO I: LA

GERENCIA================================================

ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR

TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO

POR LA JUNTA

GENERAL.====================================================

========

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- GERENTE GENERAL, SERA DESIGNADO POR LA JUNTA

GENERAL.===

ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE

GENERAL INDISTINTAMENTE Y A SOLA FIRMA

SON:=====================================

FACULTADES DE

ADMINISTRACION:=========================================

- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.

================

- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS

ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL.====================================================

- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.

================

- SOMETER A APROBACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE

TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS

GENERALES.=================================
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO

SOCIAL.========

- EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS

FINANCIEROS.=======

- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD

SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS

SOCIALES.========================

- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.=============

- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISION DE LA

VOLUNTAD

SOCIAL.=====================================================

========

- OTORGAR RECIBOS O

CANCELACIONES.=========================================

- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS

ACCIONISTAS.=================================================

=========

FACULTADES PROCESALES Y DE

REPRESENTACION:===============================

- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARACTER

COMERCIAL; ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE

EL MINISTERIO PUBLICO; REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI;

DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU,

PREFECTURA, SUBPREFECTURAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA

MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL; Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS;

ESTANDO FACULTADOS PARA INICIAR Y PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS,

INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA EN

TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON

LO PRESCRITO EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA),

Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRAN DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS

Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES,

CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS;


DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O

RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE

JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O

DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCION

DE LOS RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA ACCION; SOLICITAR LA ACLARACION,

CORRECCION Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR

DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS,

PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS;

INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS

PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION, LANZAMIENTO,

EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACION Y DE

PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS

POR LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE

DEPOSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA

INSTANCIA; INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION,

CASACION Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS

RECURSOS; PRESTAR DECLARACION DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS

CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O

SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL,

PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS

PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL,

REASUMIRLA Y RENOVAR LA REPRESENTACION PROCESAL.=======================

LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS

PROCESOS EN TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS

POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON

TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN

LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL

CIVIL.======================================================

=========

- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS,

JUDICIALES Y POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN

TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E

INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS, SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE


FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE

UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS

TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y

DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS

CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA

SEAN DE OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN

GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU

NATURALEZA; PODRA IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE

CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U

OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE

A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA

MATERIA.====================================================

========

- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES.

GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL

DEL TRABAJO.===

PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS

PROCESALES QUE SE

REQUIERAN.==================================================

====

- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O

EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA,

SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN

SORTEOS.============================

- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE

LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y

CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN

OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS,

NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER

ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y

APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.=


- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O

SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE

LA MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS

FACULTADES DE

REPRESENTACION.===============================================

========

FACULTADES

MERCANTILES :==============================================

- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS,

SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y

TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y

DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES O DE

AHORROS.========================================

- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y

RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS

PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS

INSTITUCIONES DE CREDITO.=========

- SOLICITAR CREDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE

(SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES"; CREDITOS DOCUMENTARIOS,

CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y

CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL,

PRESTAMOS O MUTUOS, ASI COMO CEDERLOS Y

CANCELARLOS.=============================================

- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR

IMPOSICIONES.=================================================

========

- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O

SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA

REAL.=================================================

- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y

RETIRARLOS.=======

COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E

INMUEBLES.================================
COMPRAR Y VENDER VALORES

MOBILIARIOS.=====================================

- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E

INMUEBLES.===========================

SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES;

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE

BACK; SEA MOBILIARIO O

INMOBILIARIO.=================================================

========

ABRIR CARTAS DE

CREDITO.================================================

- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y

CANCELARLAS.=====================

HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN

INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE

GARANTIA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION

O RENUNCIAR A EL.==============

OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, GARANTIAS

MOBILIARIAS O

ANTICRESIS.================================================

RENUNCIAR A HIPOTECAS Y/O PRENDAS

LEGALES.==================================

SOLICITAR AVAL Y AVALAR O PRESTAR

AVAL.=====================================

AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN

GARANTIA.===================================

AFECTAR TITULOS VALORES EN

GARANTIA.======================================

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE

SEGUROS.===

- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN

CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE

LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;

ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER
OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER

NATURALEZA.=================================================

=========

- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS

VALORES:=====================

- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS

DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE

DEPOSITO.=======================================

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR,

NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y

RENOVAR.================================

- EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR,

ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y

RENOVAR.=======================

- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, GIRAR SOBRE

SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR A

TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE

MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES;

PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O

RETIRARLOS.==================================================

- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y

CANCELACIONES.========

- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES

Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL

CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL

CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA

JUNTA GENERAL.=================

- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS

ESPECIFICAMENTE SEALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES

EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN

GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS

MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON

CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA

SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y

SEGUROS.===================================================

===
- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE

DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING,

LEASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y,

TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION

CONTRACTUAL.============

- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN

GENERAL; NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO,

QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y

CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE

PAGO.=============================

- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES

ECONOMICAS.===========

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL

INDISTINTAMENTE Y A SOLA FIRMA PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y

ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL

EFECTO.======================

LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO

PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA.================================

NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR

PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA

REPRESENTACION. LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA,

FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS

PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE

PODRA REVOCAR LA REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARA IMPEDIDO DE

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO

CIVIL.===============================

DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO

LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA

EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR

O EJECUTAR.========

ARTICULO TRIGESIMO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y

TERCEROS POR LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS

OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA

GRAVE.=====================================
EL GERENTE ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE

POR:================================

1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS

LIBROS QUE LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE

DEBE LLEVAR UN ORDENADO

COMERCIANTE.=================================================

2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

DISEADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD

ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON

EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS

APROPIADAMENTE.====================

3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA

GENERAL.============

4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA

SOCIEDAD.===================================================

=========

5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA

SOCIEDAD.=================

6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA

SOCIEDAD.===

7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL

CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA

SOCIEDAD.=======================================

8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEALA LA LEY A LO DISPUESTO

EN LOS ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.=============================

9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA

GENERAL.===========

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA EL GERENTE NO

ENERVA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA

CORRESPONDERLE.==============================

T I T U L O VI

DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL

SOCIAL
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA

GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA

PUBLICA.===================================

PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE

REQUIERE:===========================

1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS

ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA

JUNTA.====================================

2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS

VIGESIMO CUARTO Y VIGESIMO QUINTO DEL PRESENTE

ESTATUTO.===============================

EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCION DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA GENERAL,

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO,

REFERIDOS EN EL PARRAFO ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL

REGISTRO. SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCION DE

CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 201 AL 220 DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887).======

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE

NUEVAS OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA

QUIENES NO PRESTAN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN

HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY

SEALA.=================================================

T I T U L O VII

DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE

FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS

UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD

Y PRECISION, LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS

NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO

VENCIDO.==========================================

LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA

ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA

JUNTA OBLIGATORIA

ANUAL.=====================================================

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN

LAS REGLAS
SIGUIENTES:==================================================

===

1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE

RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL

PAGADO.========

2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE

PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O

PAGADAS.=================================================

3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS

SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL

EXPRESA.=====================================

4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

POR EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVORDEL

ACUERDO.======

UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,

DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE

ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE

LIMITE NO TIENE LA CONDICION DE RESERVA

LEGAL.============================================

LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O

RESERVAS DE LIBRE

DISPOSICION.==================================================

==

EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO CASO, LA

RESERVA LEGAL DEBE SER

REPUESTA.=================================================

LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA. LA

REPOSICION DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS

POSTERIORES EN LA FORMA ESTABLECIDA EN ESTE

ARTICULO.=======================================

T I T U L O VIII

DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA LIQUIDACION EN LOS CASOS

PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCADA PARA TAL EFECTO. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA


MIENTRAS DURA EL PROCESO DE LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL

REGISTRO. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS

LIQUIDADORES.=================

T I T U L O IX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO

EN ESTOS ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.=============================

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA,

DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS

RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS

COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO

QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS

CONSTITUYENDO.=====================================

AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE

LEY.============================

TRUJILLO, 18 de Abril,

2016.===========================================

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